企業(yè)合資的合同意向書(shū)

　　隨著(zhù)法律觀(guān)念的日漸普及，合同的地位越來(lái)越不容忽視，簽訂合同也是非常有必要的行為。那么相關(guān)的合同到底怎么寫(xiě)呢？以下是小編整理的企業(yè)合資的合同意向書(shū)，希望能夠幫助到大家。

企業(yè)合資的合同意向書(shū)1

　　甲方：_____人_政府

　　乙方：____________

　　為加快___________城鎮化步伐，改善鎮區形象和群眾居住條件，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，現就_____區建設達成如下投資意向。

　　一、項目情況：甲方提供_____________占地面積約10畝(實(shí)際面積以國土部門(mén)測定紅線(xiàn)為準、的建設用地，給乙方建設商住樓項目。

　　二、供地方式：甲方按程序將地塊進(jìn)行掛牌，乙方通過(guò)公開(kāi)摘牌的方式，合法取得地塊開(kāi)發(fā)權。地塊價(jià)格初定40萬(wàn)元/畝(最終以?huà)炫苾r(jià)為準、。

　　三、甲方責任和義務(wù)：

　　1、甲方保證自本協(xié)議簽訂之日起，著(zhù)手辦理項目用地掛牌、提供規劃建設許可證、土地使用證、施工許可證等相關(guān)手續，并力爭在三個(gè)月內辦好。

　　2、保證本地塊地上地下桿線(xiàn)移除及施工過(guò)程中的矛盾解決，交凈地給乙方。

　　3、為乙方合法取得地塊使用權提供必要幫助。

　　4、保證乙方合法權益，如果土地摘牌價(jià)高于價(jià)掛牌價(jià)10%而使得乙方不愿摘牌或被其他人摘牌，則必須即時(shí)退還乙方交給甲方所有資金，并按銀行同期貸款利率計算利息。

　　四、乙方責任和義務(wù)：

　　1、本協(xié)議簽訂后，即付給甲方項目保證金100萬(wàn)元。

　　2、即時(shí)進(jìn)行規劃設計(效果圖、，為土地掛牌和項目規劃評審創(chuàng )造條件。

　　3、在土地摘牌后(雙方協(xié)商擬定具體投資方案并簽訂正式協(xié)議、一周內付清土地余款，并即時(shí)按規劃開(kāi)工建設。

　　4、項目建設過(guò)程中必須服從甲方監督。

　　五、其他說(shuō)明：

　　本意向書(shū)所列條款，系甲乙雙方達成的初步意向，具有正式協(xié)議同等的法律效力。正式協(xié)議簽訂后本意向書(shū)自動(dòng)終止。

　　甲方：____________簽字(章、乙方：____________簽字(章、

　　簽訂日期：________年____月____日

　　__________(“投資方”、與__________先生(“創(chuàng )始人”、和__________及其關(guān)聯(lián)方(“公司”，與投資方合稱(chēng)“各方”、，特此就投資方入股公司(“交易”、事宜簽署本投資意向書(shū)(“本意向書(shū)”、，各方同意如下：

　　1、在就估價(jià)及其他商業(yè)事項達成共同一致的前提下，投資方將直接或通過(guò)其在海外設立或控制的公司以增資的方式向公司投資__________美元(“投資價(jià)款”、。投資價(jià)款在交易完成時(shí)支付。在投資價(jià)款完全支付的基礎上(在員工期權發(fā)放之前、，投資方占公司全部股權的__________%(“本輪股權”、。

　　本輪投資完成后，公司所有股東就其持有的公司股權所享有的任何權利和義務(wù)均以本輪投資文件的最終規定為準，并取代之前的任何規定。

　　估值：交易前的公司估值為人_幣__________;本輪投資價(jià)款全部到位后(匯率按US$1=￥6.25計算、，公司的估值將是__________。

　　2、投資價(jià)款投資完成后，公司的董事會(huì )席位將為_(kāi)___人，其中投資方在公司有一個(gè)董事席位，一個(gè)監事席位，并有權在公司董事會(huì )下屬任何委員會(huì )中(包括但不限于薪酬委員會(huì )、委任一個(gè)席位;創(chuàng )始人將委任____個(gè)董事席位。

　　3、投資架構

　　投資方通過(guò)其境外關(guān)聯(lián)主體以增資方式直接投資于公司，將公司改組為一家外商投資企業(yè)(下稱(chēng)“合資公司”、，日后合資公司可在合適的情況下改制為外商投資股份有限公司，申請在境內A股市場(chǎng)上市。各方在此并同意，在中國法律允許并獲得公司董事會(huì )(若公司已改組為股份有限公司的，應為股東大會(huì )、通過(guò)(根據情況包括投資方委派的董事或投資方同意、的情況下，公司也可進(jìn)行重組為一間境外控股的公司在境外股票市場(chǎng)上市，且投資方根據本意向書(shū)享有的一切權利和特權在該等境外控股公司應繼續享有。

　　4、保護性條款

　　在法律法規允許的前提下，投資方作為公司股東的股東權利主要包括但不限于：

　　1、優(yōu)先購買(mǎi)權：投資方對公司現有股東(本意向書(shū)項下的“現有股東”包括但不限于創(chuàng )始人以外的公司任何其他現有股東或其關(guān)聯(lián)方、擬轉讓的股權有優(yōu)先購買(mǎi)與其比例相同的部分的權利;若公司發(fā)行任何額外的股權、可轉換或可交換為股權的任何債券，或者可獲得任何該等股權或債券的任何購買(mǎi)權、權證或者其他權利，投資方有權依照其持有股權同比例優(yōu)先認購上述新發(fā)行股權、債券或者購買(mǎi)權權證等其他權利，以便保持其在公司中所持有股權比例在完全稀釋后不發(fā)生變化。

　　2、清算優(yōu)先權：如果公司因為任何原因導致清算或者結束營(yíng)業(yè)(“清算事件”、，公司的清算財產(chǎn)在按法律規定支付完法定的稅費和債務(wù)后，按以下順序分配：

　　-由投資方先行取得相當于其本輪投資價(jià)款1倍加上未分配的紅利的金額;

　　-剩余財產(chǎn)由包括投資方在內的各股東按持股比例進(jìn)行分配。

　　3、視同優(yōu)先清算權：若發(fā)生公司被第三方全面收購(導致公司現有股東喪失控制權、、或者公司出售大部分或全部重要資產(chǎn)的情況下，視為清算發(fā)生，投資方應按上述清算優(yōu)先權的約定優(yōu)先獲得償付。

　　4、共同出售權：如果任何現有股東在未來(lái)想直接或者間接轉讓其在公司持有的股權給第三方，投資方有權要求共同出售投資方當時(shí)擁有的相應比例的股權;如果投資方?jīng)Q定執行共同出售權，除非該第三方以不差于給現有股東的條件購買(mǎi)投資方擁有的股權，否則現有股東不能轉讓其持有的股權給該第三方。

　　5、反稀釋權利：合資公司增加注冊資本，若認購新增注冊資本的第三方股東認繳該新增注冊資本時(shí)對合資公司的投資前估值低于投資方認購本輪股權對應的公司投資后估值，則投資方有權在合資公司新股東認繳新增注冊資本前調整其在合資公司的股權比例，以使投資方本輪股權比例達到以本輪投資價(jià)款按該次新增注冊資本前對應的公司估值所可以認購的比例。員工期權計劃以及經(jīng)投資方同意的其他方以股份認購新增注冊資本(認購價(jià)格低于投資方本輪認購價(jià)格、的情況除外。

　　6、拖拽權：在投資方作為合資公司股東期間，如果經(jīng)投資方提出或批準，有第三方?jīng)Q定購買(mǎi)合資公司的全部或大部分股權或資產(chǎn)，現有股東應該出售和轉讓自己持有的公司股權，現有股東并應促使屆時(shí)公司其他全體股東同意出售和轉讓股權。如果現有股東拒絕出售其所持有的合資公司股權或不同意公司出售全部或大部分資產(chǎn)，導致第三方的股權或資產(chǎn)購買(mǎi)無(wú)法進(jìn)行，同時(shí)投資方?jīng)Q定出售自己的股權或支持公司出售其全部或大部分資產(chǎn)的，應投資方要求，現有股東必須以按以下公式計算的價(jià)格(“一致賣(mài)出約定價(jià)格”、購買(mǎi)投資方持有的全部公司股權。

　　一致賣(mài)出約定價(jià)格=投資價(jià)款_((1+____%、n、

　　n:投資方在公司投資的年數

　　7、合格的上市：合格的上市發(fā)行是指融資額至少____元人_幣(RMB____、，同時(shí)公司估值至少____元人_幣(RMB____、，并滿(mǎn)足適用的證券法以及得到有關(guān)證券交易所的批準的`公開(kāi)股票發(fā)行。

　　8、獲得信息權：在投資方作為公司股東期間，公司需要向投資方提供：

　　A.在每一財務(wù)年度結束后的90天內提供審計后的年度合并財務(wù)報表。

　　B.在每個(gè)季度結束后的30天內提供未經(jīng)審計的合并財務(wù)報表。

　　C.在每個(gè)月份結束后的15天內提供未經(jīng)審計的合并財務(wù)報表。

　　D.在每個(gè)財務(wù)年度結束前的45天前提供年度合并預算。

　　E.投資方要求提供的其它任何財務(wù)信息。

　　所有的審計都要根據中國會(huì )計準則(若公司改組為海外結構的，投資方有權要求采用其他適用的會(huì )計準則、，由一家“四大”會(huì )計事務(wù)所或由一家投資方同意的合格的會(huì )計師事務(wù)所執行。

　　9、檢查權：投資方有權檢查公司基本資料，包括查看公司和其任何和全部分支機構的財務(wù)帳簿和記錄。

　　10、公司的現有股東不得向任何人轉讓或質(zhì)押任何股權，如確須轉讓股權或質(zhì)押股權，須經(jīng)投資方同意及其委派的董事表決同意。

　　11、投資方應該享有的其他慣例上的保護性權利，包括公司結構或公司業(yè)務(wù)發(fā)生重大變化時(shí)投資方享有否決權等。

　　以上保護性條款在合格的上市完成時(shí)或投資方不再作為公司股東時(shí)，自動(dòng)終止。

　　5、員工股權期權安排

　　公司應以中國法律允許的方式設立員工期權制度，由全體股東向公司的尚未持有股權的管理人員(“員工集合”、發(fā)行不超過(guò)公司基于本輪投資完成后全部稀釋后股權的__________%的員工期權股權。該等股權將根據管理層的推薦及董事會(huì )的批準不時(shí)地向員工集合發(fā)行。

　　6、公司或其任何分支或附屬機構的以下交易或事項，未經(jīng)投資方委派董事表決同意不得執行，包括(最終條款將約定于正式法律文件、：

　　1、修改公司章程或者更改投資方所持有股權的任何權利或者優(yōu)先權的行為;

　　2、增加或減少公司注冊資本;

　　3、公司或其關(guān)聯(lián)方合并、分立、解散、清算或變更公司形式;

　　4、終止公司和/或其或其關(guān)聯(lián)方或分支機構的業(yè)務(wù)或改變其現有任何業(yè)務(wù)行為;

　　5、將公司和/或其分支機構的全部或大部分資產(chǎn)出售或抵押、質(zhì)押;

　　6、向股東進(jìn)行股息分配、利潤分配;

　　7、公司因任何原因進(jìn)行股權回購;

　　8、合資公司董事會(huì )人數變動(dòng);

　　9、指定或變更公司和/或其分支機構的審計師和法律顧問(wèn);

　　10、公司現有股東向第三方轉讓、質(zhì)押股權;

　　11、合資公司前三大股東變更;

　　12、對合資公司季度預算、年度預算、商業(yè)計劃書(shū)的批準與修改，包括任何資本擴充計劃、運營(yíng)預算和財務(wù)安排;(上述計劃和預算的報批應在每季度開(kāi)始前完成;、

　　13、經(jīng)董事會(huì )批準的商業(yè)計劃和預算外任何單獨超過(guò)____萬(wàn)元人_幣或每季度累計超過(guò)____萬(wàn)元人_幣的支出合同簽署;

　　14、任何單獨超過(guò)____萬(wàn)元人_幣或累計超過(guò)萬(wàn)元人_幣的對外投資，但經(jīng)董事會(huì )批準的商業(yè)計劃和預算中已明確了對外投資項目的投資對象、投資方式、投資價(jià)格及條件的投資項目除外;

　　15、任何公司與股東、子公司、董事、高級管理人員及其它關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易;

　　16、任何預算外金額單獨超過(guò)____萬(wàn)元人_幣或每年累計超過(guò)____萬(wàn)元人_幣的購買(mǎi)固定或無(wú)形資產(chǎn)的交易;

　　17、任何單獨超過(guò)____萬(wàn)元人_幣或當年合并超過(guò)____萬(wàn)元人_幣的借款的承擔或產(chǎn)生，以及任何對另一實(shí)體或人士的債務(wù)或其它責任作出的擔保;

　　18、聘請年度報酬超過(guò)____萬(wàn)元人_幣的雇員;

　　19、任何招致或使合資公司或其關(guān)聯(lián)公司承諾簽署重要的合資(合作、協(xié)議、許可協(xié)議，或獨家市場(chǎng)推廣協(xié)議的行動(dòng);

　　20、任免公司CEO、總裁、COO、CFO、CTO以及其他高級管理人員(副總裁以上級或同等級別、，或決定其薪金報酬;

　　21、設定或修改任何員工激勵股權安排、經(jīng)董事會(huì )批準的預算外員工或管理人員獎金計劃等;

　　22、除按照前述第12、、13、項已被董事會(huì )批準的業(yè)務(wù)合同支出以及第14、項所述經(jīng)董事會(huì )批準的商業(yè)計劃和預算中已明確了對外投資項目的投資對象、投資方式、投資價(jià)格及條件的投資支出外，任何金額超過(guò)____萬(wàn)元人_幣的單筆開(kāi)支;

　　23、授予或者發(fā)行任何權益證券;

　　24、在任何證券交易市場(chǎng)的上市;

　　25、發(fā)起、解決或者和解任何法律訴訟。

　　7、投資協(xié)議中投資者資金到位的交割條件包括不限于：

　　1、盡職調查已完成且投資方滿(mǎn)意;

　　2、交易獲得投資方投資委員會(huì )的批準;

　　3、各方就公司未來(lái)12個(gè)月業(yè)務(wù)計劃和財務(wù)預算達成共識;

　　4、公司變更設立為外商投資企業(yè)，以及投資者的增資或其他形式投資獲得中國政府部門(mén)的批準;

　　5、投資方的境內外關(guān)聯(lián)主體已與公司及其股東簽訂增資協(xié)議、章程等正式法律文件，且法律文件簽訂后至支付投資款期間無(wú)重大不利于公司事件發(fā)生;

　　6、公司核心管理層及現有股東已與合資公司簽訂了正式的雇傭協(xié)議、保密協(xié)議和競業(yè)禁止協(xié)議;

　　7、公司同意投資價(jià)款進(jìn)入公司設立的專(zhuān)門(mén)賬戶(hù)，并根據公司預算劃撥運營(yíng)資金;

　　8、公司已完成對財務(wù)經(jīng)理的招聘，并令投資方滿(mǎn)意;

　　9、公司之律師出具令投資方滿(mǎn)意的法律意見(jiàn)書(shū);

　　10、公司董事會(huì )、股東會(huì )以及其他需要對此次交易審批的公司相關(guān)方已經(jīng)批準本次交易;

　　8、公司現有股東將與投資者簽訂合資或合作協(xié)議，約定各自在合資公司中的權利、義務(wù)，現有股東應在該等合資或合作協(xié)議中做出的承諾包括但不限于：

　　1、同意投資方享有本意向書(shū)(包括但不限于第5條、第7條、賦予其的保護性權利;

　　2、在公司上市或者投資方完全退出對公司投資前，未經(jīng)投資方書(shū)面同意，創(chuàng )始人不得轉讓或質(zhì)押在公司持有的任何股權;

　　3、若公司未能在本次交易交割后的五年內(含5年、完成在境內A股市場(chǎng)或境外市場(chǎng)上市，或現有股東嚴重違反其在正式法律文件中的陳述、保證或義務(wù)，導致公司資產(chǎn)及/或經(jīng)營(yíng)狀況惡化，則投資方有權以按以下公式計算的價(jià)格(“回購約定價(jià)格”、將其所持公司本輪股權轉讓予現有股東，現有股東屆時(shí)應配合簽署所有必要法律文件及辦理變更審批、登記手續，并按回購約定價(jià)格支付股權轉讓價(jià)款。若因現有股東未能回購，造成投資方未能完成前述股權轉讓、退出公司，現有股東應一致同意由公司回購投資方股權。投資方亦有權選擇以屆時(shí)中國法律允許的其他方式退出對公司的投資，無(wú)論何種方式，現有股東均應配合辦理有關(guān)退出手續并支付有關(guān)價(jià)款(如適用、。

　　回購約定價(jià)格=投資方本輪投資價(jià)款_((1+____%、n、

　　n:投資方在公司投資的年數

　　9、盡職調查：投資方將針對公司進(jìn)行盡職調查，從而評估交易的適當性。盡職調查將涵蓋但不限于資產(chǎn)、知識產(chǎn)權、運營(yíng)、會(huì )計、財務(wù)、銷(xiāo)售、市場(chǎng)、組織、人力資源、貿易、財務(wù)、法律、工程及物流。公司及其現有股東同意協(xié)助并促使調查達到盡可能全面的程度。

　　10、交易費用：交易費用包括法律、審計及盡職調查等費用，投資者可以在本次交易交割后直接從本輪投資價(jià)款中進(jìn)行扣取，前提是扣取的總費用不應超過(guò)__________萬(wàn)美元。如果本次交易未能完成，各方需要承擔由于準備本輪投資各自支出的費用。

　　11、保密：各方對與本次交易有關(guān)的所有事項，包括本意向書(shū)的簽署及其條款，以及其他方的財務(wù)、技術(shù)、市場(chǎng)、銷(xiāo)售、人事、稅務(wù)、法務(wù)等商業(yè)信息均應嚴格保密，在未經(jīng)其他方書(shū)面允許之前，不得向任何第三方提供，也不得用于評估、洽商、談判本次交易以外的任何其它用途，除非有關(guān)信息非因該方過(guò)錯已經(jīng)在公眾領(lǐng)域公開(kāi)。

　　12、自本意向書(shū)簽署之日起90日內，公司或其股東不會(huì )就公司融資事宜再與任何第三方(跟投方除外、進(jìn)行直接或間接的討論、談判或者達成任何相同或類(lèi)似的協(xié)議或者任何其他形式的法律文件，而不論其名稱(chēng)或形式如何。

　　13、有效期：本意向書(shū)于簽署之日起180日內有效或者由各方達成的后續協(xié)議取代，以?xún)烧咻^先發(fā)生者為準。

　　14.公司現有股東及公司將在正式法律文件中根據盡職調查情況并按交易慣例向投資者作出陳述與保證。

　　15、本意向書(shū)適用中國法律。若因本意向書(shū)產(chǎn)生任何糾紛和爭議的，有關(guān)各方應首先通過(guò)協(xié)商解決，協(xié)商不成的任何一方有權將爭議提交中國國際經(jīng)濟貿易仲裁委員會(huì )，根據該委員會(huì )屆時(shí)有效的仲裁規則在北京仲裁解決。仲裁的結局是終局的，對各方均有約束力。

　　16、本意向書(shū)的效力：本意向書(shū)替代之前投資方和公司及其股東達成的所有口頭或者書(shū)面協(xié)議。本意向書(shū)以下條款具法律約束力：第11條、第12條、第13條、第14條、第16條和第17條。本意向書(shū)其它條款不具備法律約束力。

　　各方同意盡早開(kāi)展盡職調查及后續工作，并就盡職調查的結果進(jìn)行交易。

　　_________公司(蓋章、_________公司(蓋章、

　　法定代表人：________法定代表人：________

　　____年____月____日

企業(yè)合資的合同意向書(shū)2

　　甲方：__________法定代表人：__________住所地：__________

　　乙方(投資人、：__________身份證號：__________住址：__________

　　鑒于：

　　一、甲方擬設立基金管理公司作為普通合伙人，與乙方共同成立有限合伙企業(yè)，以該有限合伙企業(yè)為主體對__________項目(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“項目”、進(jìn)行股權投資，享受項目的收益回報。

　　二、乙方為具有一定資產(chǎn)及風(fēng)險識別能力完全_事行為能力人，在詳細了解項目的投資方案后，有意向投資項目。

　　經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商達成如下一致意見(jiàn)，以茲共守：

　　第一條乙方同意對項目進(jìn)行投資，預計總投資額為￥_______元(大寫(xiě)人_幣：_________、。

　　第二條乙方為表明投資意向，自愿向甲方交納相當于預計總投資額%的誠意金，即￥_____元(大寫(xiě)人_幣：__________、。

　　第三條乙方在本意向書(shū)生效后日內將誠意金匯入以下甲方指定賬戶(hù)：

　　開(kāi)戶(hù)名：__________________

　　賬號：____________________

　　開(kāi)戶(hù)行：__________________

　　第四條甲方應在本意向書(shū)生效后日內完成成立有限合伙企業(yè)的前期籌備工作，并于籌備工作完成后書(shū)面通知乙方簽訂合伙協(xié)議，乙方應在收到甲方的通知后日內到甲方指定的地點(diǎn)簽訂合伙協(xié)議。

　　第五條乙方應在合伙協(xié)議生效后日內足額交納投資款，此時(shí)乙方支付的誠意金自動(dòng)轉為投資款。

　　第六條若甲方未在合同約定的時(shí)間完成有限合伙企業(yè)的前期籌備工作的，乙方有權放棄本次投資，并要求甲方全額退還乙方支付的誠意金。

　　第七條若乙方已支付誠意金并在甲方書(shū)面通知簽訂合伙協(xié)議前放棄本次投資的，甲方同意全額退還乙方支付的誠意金;若乙方未在意向書(shū)約定的期限內支付誠意金或足額交納投資款的，視為乙方放棄本次投資。

　　第八條甲方承諾，在向乙方退還誠意金的同時(shí)，甲方將按照%/年的利率承擔自乙方實(shí)際支付誠意金之日至甲方實(shí)際退還誠意金之日期間的利息。

　　第九條本意向書(shū)未盡事宜，雙方協(xié)商另行簽訂補充協(xié)議。

　　第十條在履行意向書(shū)過(guò)程中雙方產(chǎn)生爭議的，應協(xié)商解決，協(xié)商不成的雙方均有權向項目所在地人_法院提起訴訟。

　　第十一條本意向書(shū)一式份，甲乙雙方各執份，均具同等法律效力，經(jīng)甲乙雙方簽字并蓋章后生效。

　　甲方：__________乙方：__________

　　法定代表人(授權代表、：__________法定代表人(授權代表、：__________

　　日期：________

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