公司股東會(huì )議紀要模板
在公司開(kāi)展股東會(huì )議時(shí)需要根據會(huì )議內容書(shū)寫(xiě)會(huì )議紀要，那么關(guān)于股東會(huì )議的會(huì )議紀要應該怎么寫(xiě)呢?下面是YJBYS小編分享給大家的公司股東會(huì )議紀要模板，希望對大家有幫助。
公司股東會(huì )議紀要模板【一】
xx有限責任公司
臨 時(shí) 股 東 會(huì ) 會(huì ) 議 記 錄
時(shí)間： 地點(diǎn)：
召集人： 主持人： 記錄人：
出席人：
議題：建立健全公司印章管理使用制度
xx(主持人)：公司股東會(huì )根據xx的提議，就建立健全公司印章管理使用制度的議題于x年x月x日x時(shí)，在西安市本公司辦公室由x召開(kāi)、x主持了股東會(huì )臨時(shí)會(huì )議。x出席了本次會(huì )議。
本次股東會(huì )會(huì )議于_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會(huì )參加會(huì )議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規定。
本次股東會(huì )會(huì )議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規定通知全體股東到會(huì )參加會(huì )議。
股東會(huì )確認本次會(huì )議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規定有效通知。
出席會(huì )議的股東為xx和xx，持有公司x%的股權，會(huì )議合法有效。
會(huì )議由xx主持。
本次股東會(huì )會(huì )議的招集與召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的'有關(guān)規定。
各參加人對以上事項是否有異議?
xx：無(wú)異議。
xx(主持人)：現在請xx就今日之議題發(fā)表意見(jiàn)。
xx：我認為本公司應建立健全公司印章管理使用制度，做出以下決議以資共同遵守：
1、公司根據需要另行刻制“合同專(zhuān)用章”。
自合同專(zhuān)用章啟用之日起，除必須使用公司公章的，公司對外合同一律蓋合同專(zhuān)用章，不再使用公司公章。
2、公司公章、合同專(zhuān)用章的提議使用權歸各股東。
提議使用公司公章、合同專(zhuān)用章的股東是提議使用人。
3、經(jīng)兩名以上股東同意的，可以使用公司公章、合同專(zhuān)用章。
決定使用公司公章、合同專(zhuān)用章的股東是決定使用人。
4、股東使用公司公章、合同專(zhuān)用章的，必須分別由提議使用人、決定使用人和經(jīng)辦人(記錄人)在《公司公章使用記錄表》或《合同專(zhuān)用章使用記錄表》(兩表格式見(jiàn)附件)上登記和簽字。
《公司公章使用記錄表》或《合同專(zhuān)用章使用記錄表》由xx負責保管。
5、使用公司公章、合同專(zhuān)用章的，必須向股東會(huì )和公司留合同復印件備案，提議使用人和決定使用人必須在備案復印件上簽字確認。
6、違反本決議使用使用公司公章、合同專(zhuān)用章給公司造成損失的，須對公司承擔損害賠償責任。
xx(主持人)：請大家就xx的上述提議發(fā)表意見(jiàn)。
xx：無(wú)異議。同意按xx的上述提議形成股東會(huì )決議。
xx(主持人)：根據《公司法》及公司章程的規定，本次股東會(huì )會(huì )議即按照xx的上述提議形成xx號股東會(huì )決議。
公司股東會(huì )議紀要模板【二】
時(shí)間：XX年3月5日
地點(diǎn)：長(cháng)沙xx公司辦公室
出席人：
主持人：xxx 記錄員：xx
會(huì )議內容：一、確認公司股東及各自出資額;
二、討論公司地址的變更;
三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì )成員;
四、討論選舉產(chǎn)生公司監事;
五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)巍?/p>
五、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更
六、修改通過(guò)《公司章程》
會(huì )議決議：經(jīng)股東會(huì )討論，形成如下決議：
一、 同意確認公司股權發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：
姓名 認繳出資 實(shí)繳出資 出資方式
金額 比例 金額 比例
xx 49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資
xx 29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資
xx 2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資
xx 5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資
二、同意公司住所由現在的長(cháng)沙xx變更為長(cháng)沙市xx
三、 同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會(huì )成員。
四、 同意推舉xx為公司監事，xx為公司經(jīng)理。
五、 確認同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)巍?/p>
六、 會(huì )議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。
七、 同意租用股東xx的自購房作為公司住所，年限為3年。
八、 同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20年。
九、 同意對《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過(guò)修改后的《長(cháng)沙xx有限公司章程》。
全體股東簽名：
我這個(gè)幾乎什么都變了，比你的難度大得多.
我們公司剛變過(guò)。我知道。
股東會(huì )決議
關(guān)于xxxxxx公司變更住所和經(jīng)營(yíng)范圍的決定
根據《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召開(kāi)了第1次股東會(huì )，參會(huì )股東為 、 ，代表額數100%，會(huì )議以當面方式通知股東到會(huì )參加會(huì )議。經(jīng)股東會(huì )一致同意，形成決議如下：
1、 同意公司住所變更為：
2、 同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：
全體股東簽字并蓋章：
公司股東會(huì )議紀要模板【三】
9月11日臨時(shí)股東大會(huì )信息：
秦總回答投資者問(wèn)題
一，競品的終端攔截:這是個(gè)常態(tài)化的問(wèn)題，公司一直很重視解決;低價(jià)產(chǎn)品對高價(jià)產(chǎn)品的終端攔截更容易;公司的對策，是加強服務(wù)，通過(guò)現場(chǎng)熬膠，體現產(chǎn)品的品質(zhì)品位和價(jià)值，開(kāi)拓新消費者，高端消費者;從熬膠到膏方，從滋補國寶到滋補國禮。廣告：滋補養生，用東阿阿膠!膏方聚焦高端人群，發(fā)展迅速，前景較好。
二，基地驢皮收購問(wèn)題：基地的驢皮做不到100%收購，能達到80%就很好。品類(lèi)的發(fā)展，龍頭品牌受益，這是公司的戰略看法。
三，終端銷(xiāo)售增長(cháng)：今年1-8月，總體終端銷(xiāo)售增長(cháng)30%左右，但由于前幾年提價(jià)預期導致的囤貨行為，渠道有存貨，影響公司發(fā)貨(控貨)不多;如：廣東市場(chǎng)終端銷(xiāo)售增長(cháng)80%，消費者回歸和新高客戶(hù)開(kāi)發(fā)不錯。成都市場(chǎng)，終端阿膠塊銷(xiāo)售增加48%，因為太極的阿膠上市，辦事處加強了終端服務(wù)和維護。
四，阿膠塊由于資源限制堅持價(jià)值回歸戰略;復方阿膠漿走放量的道路，在沒(méi)充分準備(各地備案)好前，謹慎提價(jià)。桃花姬今年調整策略，從禮品到自用裝的延續，做為快消品來(lái)設計推廣。桃花姬，人力物力聚焦北京，實(shí)體店取得成功模式后向全國推廣;廣告：吃出來(lái)的美麗!
五，目前控貨結束，積極準備兩節和旺季到來(lái)，估計春節前阿膠塊市場(chǎng)會(huì )出現短缺現象，公司對于今年阿膠放量是有把握的。7,8月淡季，發(fā)貨有下降，渠道估計有300左右囤貨。
六，驢肉銷(xiāo)售：今年調整市場(chǎng)方向，聚焦北京，高端餐飲，銷(xiāo)售增長(cháng)一倍多，價(jià)格同比提高10元，接近盈虧線(xiàn)。
七，從公司和南方所市場(chǎng)調研看，阿膠塊的做了20個(gè)省會(huì )城市的調研，忠誠度80%;阿膠漿忠誠度80%;浙江是多品牌;上海廣東單品牌東阿阿膠優(yōu)勢明顯;縣級市場(chǎng)小品牌較多。
八，耐斯合作：昨天耐斯董事長(cháng)來(lái)東阿，目前商談中。這是當地政府招商項目，享受政策優(yōu)惠，如很低的土地使用費;也看重耐斯的技術(shù)研發(fā)能力等。有實(shí)質(zhì)進(jìn)展會(huì )公告。
九，人才引進(jìn)，一直進(jìn)行中，人才市場(chǎng)化;重點(diǎn)是系統全面的人才引進(jìn)。
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