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公司董事會(huì )會(huì )議紀要格式模板
在公司董事會(huì )開(kāi)展會(huì )議時(shí)需要寫(xiě)會(huì )議紀要，那么應該如何寫(xiě)好會(huì )議紀要呢?下面是YJBYS小編分享給大家的公司董事會(huì )會(huì )議紀要格式模板，希望對大家有幫助。
公司董事會(huì )會(huì )議紀要格式模板篇一
時(shí) 間：XXXX年X月X日14:00
地 點(diǎn)：XXXXXXXXXX會(huì )議室
出席董事：
列席人員：(法律顧問(wèn))
缺 席：
主 持 人：
記錄整理：
會(huì )議提要：
1、聽(tīng)取XXX(單位)XXXX年的工作總結
2、審議《XXXX標準(草案)》
3、審議《XXXX改進(jìn)方法》
4、審議《XXXX年XXXX人員績(jì)效考核制度(草案)》
5、形成第X屆董事會(huì )XXXX年第X次會(huì )議決議
會(huì )議決議：
根據XX章程以及XX董事會(huì )章程的規定，XX第X屆董事會(huì )XXXX年第X次會(huì )議于XXXX年X月X日下午14:00，在本X會(huì )議室召開(kāi)。本次會(huì )議由董事長(cháng)XXX召集，會(huì )議按照通知所列議項進(jìn)行，會(huì )議召集、出席人數、程序等符合有關(guān)法律法規及本校章程的`規定。
會(huì )議聽(tīng)取了XXX(單位)XXXX年的工作總結，審議了《XXXX標準(草案)》、聽(tīng)取了《XXXX改進(jìn)方法》、審議了《XXXX年XXXX人員績(jì)效考核制度(草案)》。
經(jīng)會(huì )議討論并通過(guò)第X屆董事會(huì )XXXX年第X次會(huì )議決議，決議包含以下內容：通過(guò)XX《XXXX年工作總結》、通過(guò)《XXXX標準》、通過(guò)《XXXX改進(jìn)計劃》、通過(guò)《XXXX年XXXX人員績(jì)效考核制度》。
會(huì )議還要求XX各職能部門(mén)依照本校章程及董事會(huì )本次會(huì )議決議，認真履行職責，為實(shí)現XXXXXX的任務(wù)目標做出不懈的努力。會(huì )議號召XXX的全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻，為XXX的發(fā)展壯大貢獻力量。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
XXXX年XX月XX日
公司董事會(huì )會(huì )議紀要格式模板篇二
時(shí) 間：xx年x月x日下午2：00
地 點(diǎn)：華大集團會(huì )議室
出席人員：葉建農 斯福民 張良儀 胡嘉敏 劉珩 宋為民 王發(fā)其
列席人員：邱懷德 邱化寅 羅一華 袁曉平 沈敬華 蔣真偉
缺 席：劉家英(出差)
主 持 人：葉建農
記錄整理：黃美旭
會(huì )議提要：1、20xx年工作匯報
2、20xx年工作打算
會(huì )議決議：
1.通過(guò)20xx年工作報告
2.審議并補充20xx年集團工作計劃(見(jiàn)附件)。
3.通過(guò)集團干部任免：任萬(wàn)平為集團總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團對外貿易部經(jīng)理。
4.通報集團干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。
首屆董事會(huì )第一次會(huì )議，于 20xx 年 11 月 9 日在濱州陽(yáng)信藍昊有限公司會(huì )議室召開(kāi)，會(huì )議由濱州陽(yáng)信藍昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持，卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加，韓志剛、任玉祥、齊興強列席了會(huì )議�，F將會(huì )議的有關(guān)情況紀要如下：
一、舉手表決通過(guò)了濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程;
二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長(cháng)，為中心法人代表;
三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長(cháng);
四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任;提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任，按程序辦理聘任手續。 會(huì )議要求首屆董事會(huì )、監事會(huì )要依照中心章程，認真履行職責，為實(shí)現中心的任務(wù)目標做出不懈的.努力。會(huì )議號召中心的全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻，為中心的發(fā)展壯大貢獻力量。
公司董事會(huì )會(huì )議紀要格式模板篇三
會(huì )議時(shí)間：20xx年3月17日
會(huì )議地點(diǎn)：
會(huì )議召集及主持人：
出席會(huì )議董事：
列席會(huì )議監事：
其他參會(huì )人員：
記錄人：
內容： 一、出席本次會(huì )議的董事共六名，董事無(wú)書(shū)面委托董事代表其出席會(huì )議并代行使董事職權，符合法律有關(guān)規定。
二、重大事項通報
(一)公司第一屆董事會(huì )的`組建;
(二)關(guān)于第二輪增資議案：
(三)關(guān)于東莞**有限公司;
三、參會(huì )人員發(fā)言：
1，關(guān)于收購細節擬請副董事長(cháng)
1，同意出任本次收購小組的組長(cháng)，看好本次收購項目，愿意全力做好本次收購工作。
四、會(huì )議審議事項及結果：
(一)會(huì )議審議并同意第二輪增資議案;
(二)會(huì )議審次董事會(huì )議上討論;
(三)下次董事會(huì )的年公司業(yè)績(jì)和20xx年公司發(fā)展規劃。
五、有關(guān)人員簽署第一屆董事會(huì )第一次會(huì )議決議及會(huì )議記錄。
六、宣布會(huì )議閉幕。
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