股東會(huì )議紀要15篇
在平日的生活或工作學(xué)習中，會(huì )議紀要起到的作用越來(lái)越大，會(huì )議紀要是根據會(huì )議情況綜合而成的，因此，撰寫(xiě)會(huì )議紀要時(shí)應圍繞會(huì )議主旨及主要成果來(lái)整理、提煉和概括，重點(diǎn)應放在介紹會(huì )議成果，而不是敘述會(huì )議的過(guò)程。什么樣的會(huì )議紀要才是有效的呢？以下是小編幫大家整理的股東會(huì )議紀要，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
股東會(huì )議紀要1
今日召開(kāi)了臨時(shí)股東大會(huì )，公司高管就市場(chǎng)最近較為關(guān)心的問(wèn)題和與會(huì )投資者做了溝通。具體如下:
機場(chǎng)收費改革方案對上海機場(chǎng)收入影響的測算非常保守。針對上周三在股市引起了股價(jià)大幅下挫的公告，公司對于其測算的細節做了如下解釋:
1.整體來(lái)看，該次收費的調整導致了公司外航和內航內線(xiàn)收入的下降(具體原因請參見(jiàn)我們3月13日的簡(jiǎn)評);內航外線(xiàn)的收費標準由于向外航收費標準靠攏而有個(gè)較大的提升。此外，航空性資產(chǎn)如值機柜臺等的租賃收入也有所下調。根據公司的測算實(shí)際影響為2.41億元(見(jiàn)表1)，相對20xx年收入下降7.7%，低于公司公告的大致估算數10%;此外，公司在該次的估算中，是做了最為保守的計算，即使是2.41億元還是在一定程度上高估了實(shí)際的影響;
2.公司同時(shí)表示，新的機場(chǎng)收費中提到可以針對經(jīng)停上海的國際航班征收旅客過(guò)港費和安檢費。由于上海市場(chǎng)的重要性，目前許多航空公司的國際航線(xiàn)紛紛經(jīng)停上海機場(chǎng)，以期搭載一些當地的旅客，提升航班的客座率并覆蓋上海航空(行情股)市場(chǎng)。公司在測算時(shí)并沒(méi)有將該部分新增的收入考慮進(jìn)去。此外，由于該次機場(chǎng)收費改革忽略了對于全貨機航班收入的影響，公司目前也正在做一些相應的方案，計劃和民航局就貨運航班做一些專(zhuān)項建議，希望貨運航班收入受到的負面影響能相應減少。
3.我們3月13日發(fā)布的簡(jiǎn)評中提到的一些積極因素依然存在。其中包括:1)20xx年的實(shí)際客座率水平將會(huì )比測算所有的要高，旅客過(guò)港費收入會(huì )高于測算數;2)人民幣定價(jià)消除了公司的匯率風(fēng)險;3)
航空主要收費標準仍有10%的上浮空間;4)內航外線(xiàn)收入水平仍有較大的提升空間。
公司領(lǐng)導層對于未來(lái)業(yè)務(wù)的發(fā)展充滿(mǎn)信心。公司未來(lái)的增長(cháng)亮點(diǎn)主要在于:
1.新的航站樓投入使用后，上海機場(chǎng)的設施瓶頸將會(huì )打開(kāi)，吞吐量的增長(cháng)將會(huì )有一個(gè)較好的回升。新的航站樓將進(jìn)一步推進(jìn)上海機場(chǎng)的樞紐建設。從航空公司分布來(lái)看，國航以及星空聯(lián)盟的成員航空公司均將進(jìn)駐2號航站樓，這便于航空聯(lián)盟成員們更好的協(xié)調航線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )，打造樞紐。同時(shí)，2號航站樓進(jìn)出港旅客不再分流，中轉時(shí)間大幅下降。根據公司領(lǐng)導介紹，新航站樓的國內中轉時(shí)間為19分鐘，國際中轉時(shí)間為20分鐘，均低于國際民航業(yè)對于航班有效中轉時(shí)間的要求。
2.搬入新的航站樓之后，非航業(yè)務(wù)的增長(cháng)將會(huì )是一個(gè)亮點(diǎn)。2號航站樓使用初期非航業(yè)務(wù)面積將會(huì )達到2萬(wàn)平方米，是目前1號航站樓的兩倍。同時(shí)，如果中轉旅客的增多，對于機場(chǎng)的非航業(yè)務(wù)收入也是一個(gè)很好的促進(jìn)。因為通常情況下，由于時(shí)間充裕，中轉旅客的人均消費要遠高于出發(fā)旅客。
其他。公司同時(shí)表示，目前也在積極的和上海稅務(wù)局溝通，爭取一些有利的政策。我們認為，公司所指的應該是新稅法下對于國家重點(diǎn)扶持的基礎設施企業(yè)的"三免三減半"稅收優(yōu)惠政策。此外，公司該次并沒(méi)有就資產(chǎn)注入一事做更多的評論。我們還是維持資產(chǎn)注入最早也要在下半年的判斷。
從上周三的公告之后，公司股價(jià)已經(jīng)連續下跌了23.4%。我們雖然看好公司長(cháng)期增長(cháng)的前景，但公司近期內依然缺乏較好的催化劑，我們建議投資者近期先持觀(guān)望態(tài)度，可以等到市場(chǎng)不確定因素消除后再行介入。
股東會(huì )議紀要2
時(shí)間：XX年3月5日
地點(diǎn)：長(cháng)沙xx公司辦公室
出席人：
主持人：xxx 記錄員：xx
會(huì )議內容：一、確認公司股東及各自出資額;
二、討論公司地址的變更;
三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì )成員;
四、討論選舉產(chǎn)生公司監事;
五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)巍?/p>
五、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更
六、修改通過(guò)《公司章程》
會(huì )議決議：經(jīng)股東會(huì )討論，形成如下決議：
一、 同意確認公司股權發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：
姓名 認繳出資 實(shí)繳出資 出資方式
金額 比例 金額 比例
xx 49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資
xx 29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資
xx 2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資
xx 5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資
二、同意公司住所由現在的長(cháng)沙xx變更為長(cháng)沙市xx
三、 同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會(huì )成員。
四、 同意推舉xx為公司監事，xx為公司經(jīng)理。
五、 確認同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)巍?/p>
六、 會(huì )議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。
七、 同意租用股東xx的自購房作為公司住所，年限為3年。
八、 同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20年。
九、 同意對《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過(guò)修改后的《長(cháng)沙xx有限公司章程》。
全體股東簽名：
我這個(gè)幾乎什么都變了，比你的難度大得多.
我們公司剛變過(guò)。我知道。
股東會(huì )決議
關(guān)于xxxxxx公司變更住所和經(jīng)營(yíng)范圍的決定
根據《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召開(kāi)了第1次股東會(huì )，參會(huì )股東為XXX ，代表額數100%，會(huì )議以當面方式通知股東到會(huì )參加會(huì )議。經(jīng)股東會(huì )一致同意，形成決議如下：
1、 同意公司住所變更為：
2、 同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：
全體股東簽字并蓋章：
股東會(huì )議紀要3
時(shí)間：
20xx年3月5日
地點(diǎn)：
長(cháng)沙xx公司辦公室
出席人：
主持人：xxx
記錄員：xx
會(huì )議內容：
一、確認公司股東及各自出資額;
二、討論公司地址的變更;
三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì )成員;
四、討論選舉產(chǎn)生公司監事;
五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)巍?/p>
五、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更
六、修改通過(guò)《公司章程》
會(huì )議決議：
經(jīng)股東會(huì )討論，形成如下決議：
一、同意確認公司股權發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：
姓名 認繳出資 實(shí)繳出資 出資方式
金額 比例 金額 比例
xx 49.41 49.41% 49.41 49.41%貨幣出資
xx 29.70 29.70% 29.70 29.70%貨幣出資
xx 2.00 2.00% 2.00 2.00%貨幣出資
xx 5.00 5.00% 5.00 5.00%貨幣出資
二、同意公司住所由現在的長(cháng)沙xx變更為長(cháng)沙市xx
三、同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會(huì )成員。
四、同意推舉xx為公司監事，xx為公司經(jīng)理。
五、確認同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)巍?/p>
六、會(huì )議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。
七、同意租用股東xx的自購房作為公司住所，年限為3年。
八、同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20年。
九、同意對《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過(guò)修改后的《長(cháng)沙xx有限公司章程》。
全體股東簽名：
股東會(huì )議紀要4
時(shí)間：20xx年月日
地點(diǎn)：長(cháng)沙公司辦公室
出席人：肖某、陳某
會(huì )議內容：
一、變更長(cháng)沙有限公司經(jīng)營(yíng)范圍、公司類(lèi)型及公司股東。
二、討論通過(guò)公司新章程。
會(huì )議決定：
一、經(jīng)全體股東討論，一致同意：
1.同意肖某將其所持有長(cháng)沙有限公司49%的.股份(股金額26.95萬(wàn)元人民幣，實(shí)繳26.95萬(wàn)元)轉讓給陳某。
轉讓后公司的出資情況如下：
股東
認繳額(萬(wàn))
實(shí)繳額(萬(wàn))
出資方式
出資比例
肖某
28.05
28.05
貨幣
51%
陳某
26.95
26.95
貨幣
49%
2.選舉陳某為公司執行董事，同時(shí)免去肖某執行董事職務(wù);肖某繼續擔任公司法定代表人兼經(jīng)理職務(wù);聘任李某為公司監事，同時(shí)免去謝某監事職務(wù)。
3.公司類(lèi)型由有限責任公司(自然人獨資)變更為有限責任公司(私營(yíng))。
4.公司經(jīng)營(yíng)范圍由商務(wù)慶典、婚慶策劃、大型活動(dòng)策劃和承辦、形象設計變更為禮儀服務(wù)、文體活動(dòng)的組織策劃(以工商登記核準為準)。
5.公司營(yíng)業(yè)期限為50年，從公司成立之日起計算。
二、經(jīng)全體股東討論，同意新章程所寫(xiě)內容。
三、本公司營(yíng)業(yè)執照正本(注冊號為)不慎丟失，已于20xx年月日在《長(cháng)沙晚報》刊登遺失聲明，現同意委托公司職工陳某向長(cháng)沙市工商行政管理局芙蓉分局申請補辦。
四、全權委托公司員工陳利軍辦理公司工商變更登記事宜。
股東會(huì )議紀要5
x有限公司于20xx年12月1日在公司會(huì )議室召開(kāi)了第六次全體股東會(huì )議。參加會(huì )議的股東應到26人，實(shí)到24人，另有2人請假但委托他人代行股權。
會(huì )議由xx董事長(cháng)主持。
會(huì )議主要議程是：討論、確定并表決通過(guò)解決公司土地出讓金的資金籌措方案。
xx董事長(cháng)代表董事會(huì )向會(huì )議提交了《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》和《關(guān)于內部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說(shuō)明。
以上方案交股東會(huì )議討論、選擇并分別付諸會(huì )議表決。
經(jīng)股東大會(huì )表決，結果如下：
一、《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》表決結果：
1、同意的股權數：70萬(wàn)
2、不同意的股權數:135萬(wàn)
3、要求公司清理帳目暫緩表決的股權數：95萬(wàn)(視作棄權或未表決)
同意的股權數占總股權數的23、33%，根據《中華人民共和國公司法》第44條規定，增加或減少注冊資本，必須經(jīng)三分之二以上的表決權的股東通過(guò)。本表決實(shí)際同意的股權數未達到三份之二股權。因此，本方案未予通過(guò)。
二、《關(guān)于內部集資解決土地出讓金方案》表決結果:
1、同意的股權數:193萬(wàn)
2、不同意的股權數:21萬(wàn)
3、要求公司先清理財務(wù)帳目再予表決的股權數:86萬(wàn)(視作棄權或未參與表決)。
表決同意本方案的股權數占總股權數的64、33%，超過(guò)了半數股權同意，其程序和有效性符合有關(guān)法律規定。因此，《關(guān)于內部集資解決土地出讓金方案》獲得會(huì )議通過(guò)。
三、會(huì )議要求董事會(huì )制定詳細的《內部集資實(shí)施細則》，就集資款項建立專(zhuān)戶(hù)管理，專(zhuān)款專(zhuān)用。
x有限公司
第六次股東臨時(shí)會(huì )議通過(guò)
20xx年12月1日
全體股東簽名:
股東會(huì )議紀要6
9月11日臨時(shí)股東大會(huì )信息：
秦總回答投資者問(wèn)題
一，競品的終端攔截:這是個(gè)常態(tài)化的問(wèn)題，公司一直很重視解決;低價(jià)產(chǎn)品對高價(jià)產(chǎn)品的終端攔截更容易;公司的對策，是加強服務(wù)，通過(guò)現場(chǎng)熬膠，體現產(chǎn)品的品質(zhì)品位和價(jià)值，開(kāi)拓新消費者，高端消費者;從熬膠到膏方，從滋補國寶到滋補國禮。廣告：滋補養生，用東阿阿膠!膏方聚焦高端人群，發(fā)展迅速，前景較好。
二，基地驢皮收購問(wèn)題：基地的驢皮做不到100%收購，能達到80%就很好。品類(lèi)的發(fā)展，龍頭品牌受益，這是公司的戰略看法。
三，終端銷(xiāo)售增長(cháng)：今年1-8月，總體終端銷(xiāo)售增長(cháng)30%左右，但由于前幾年提價(jià)預期導致的囤貨行為，渠道有存貨，影響公司發(fā)貨(控貨)不多;如：廣東市場(chǎng)終端銷(xiāo)售增長(cháng)80%，消費者回歸和新高客戶(hù)開(kāi)發(fā)不錯。成都市場(chǎng)，終端阿膠塊銷(xiāo)售增加48%，因為太極的阿膠上市，辦事處加強了終端服務(wù)和維護。
四，阿膠塊由于資源限制堅持價(jià)值回歸戰略;復方阿膠漿走放量的道路，在沒(méi)充分準備(各地備案)好前，謹慎提價(jià)。桃花姬今年調整策略，從禮品到自用裝的延續，做為快消品來(lái)設計推廣。桃花姬，人力物力聚焦北京，實(shí)體店取得成功模式后向全國推廣;廣告：吃出來(lái)的美麗!
五，目前控貨結束，積極準備兩節和旺季到來(lái)，估計春節前阿膠塊市場(chǎng)會(huì )出現短缺現象，公司對于今年阿膠放量是有把握的。7,8月淡季，發(fā)貨有下降，渠道估計有300左右囤貨。
六，驢肉銷(xiāo)售：今年調整市場(chǎng)方向，聚焦北京，高端餐飲，銷(xiāo)售增長(cháng)一倍多，價(jià)格同比提高10元，接近盈虧線(xiàn)。
七，從公司和南方所市場(chǎng)調研看，阿膠塊的做了20個(gè)省會(huì )城市的調研，忠誠度80%;阿膠漿忠誠度80%;浙江是多品牌;上海廣東單品牌東阿阿膠優(yōu)勢明顯;縣級市場(chǎng)小品牌較多。
八，耐斯合作：昨天耐斯董事長(cháng)來(lái)東阿，目前商談中。這是當地政府招商項目，享受政策優(yōu)惠，如很低的土地使用費;也看重耐斯的技術(shù)研發(fā)能力等。有實(shí)質(zhì)進(jìn)展會(huì )公告。
九，人才引進(jìn)，一直進(jìn)行中，人才市場(chǎng)化;重點(diǎn)是系統全面的人才引進(jìn)。
股東會(huì )議紀要7
時(shí)間:
XX年3月5日
地點(diǎn)
:x公司辦公室
出席人:
主持人:
記錄員:
會(huì )議內容:
一、確認公司股東及各自出資額;
二、討論公司地址的變更;
三、討論選舉產(chǎn)生
公司董事會(huì )成員;
四、討論選舉產(chǎn)生公司監事;
五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)巍?/p>
五、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更
六、修改通過(guò)《公司章程》
會(huì )議決議:經(jīng)股東會(huì )討論，形成如下決議:
一、同意確認公司股權發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為:
姓名認繳出資實(shí)繳出資出資方式
金額比例金額比例
49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資
29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資
2.002.00%2.002.00%貨幣出資
5.005.00%5.005.00%貨幣出資
二、同意公司住所由現在的變更為xx市
三、同意推舉為公司董事會(huì )成員。
四、同意推舉為公司監事，為公司經(jīng)理。
五、確認同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)巍?/p>
六、會(huì )議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。
七、同意租用股東自購房作為公司住所，年限為3年。
八、同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20年。
九、同意對《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過(guò)修改后的《x有限公司章程》。
全體股東簽名:
股東會(huì )議紀要8
時(shí)間：20xx年2月15日
地點(diǎn)：文化創(chuàng )意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司會(huì )議室
人員：
會(huì )議內容：討論并落實(shí)增資擴股及有關(guān)事宜
記錄：
20xx年2月15日，星期五，上午9:30，在貴州文化創(chuàng )意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司會(huì )議室召開(kāi)了第四屆全體股東大會(huì )，會(huì )議在嚴肅而活躍的氣氛中持續兩個(gè)半小時(shí)。主要內容如下：
一、現在120平方公里范圍內詳細規劃方案已經(jīng)縮小到62平方公里，分為三大板塊。中關(guān)村貴陽(yáng)科技園水田產(chǎn)業(yè)園(24平方公里)、水田鎮小城鎮建設(16平方公里)、云霧山周末花園(22平方公里)，總規方案已全部完成通過(guò)評審。
二、根據陳剛書(shū)記及吳軍副市長(cháng)的指示，現在貴陽(yáng)市各相關(guān)部門(mén)都在全力以赴地協(xié)助貴州XX產(chǎn)業(yè)園工作。
三、國土廳根據國發(fā)(20xx)2號文件，把XX區域確立為低丘緩坡改造的試驗點(diǎn)。
四、貴州省民政廳已把養生養老項目列為國家級的養生養老示范基地，現正在上報國家民政部，審批后會(huì )獲得很多政策上的支持。
五、貴州省旅游局把XX項目列為20xx-20xx年全省旅游規劃的一號工程。
六、貴州省發(fā)改委已把XX產(chǎn)業(yè)園列為省重點(diǎn)工程。
七、貴陽(yáng)市在市委會(huì )上把XX項目列為貴陽(yáng)市創(chuàng )建精神文明建設示范城市的樣板工程，并已通過(guò)了人大審議。
八、在相關(guān)的合作戰略伙伴中，中建四局，中鐵五局，中鐵十二局，中鐵二十三局，中冶十四局、中交集團等國有大型企業(yè)多次到公司對XX項目進(jìn)行認真細致的考察，并且已經(jīng)在做更深入的交流和溝通，合作意向非常明確，合作可能性非常大，有三家已簽訂正式合作協(xié)議。
九、由楊永強帶領(lǐng)的團隊，在做XX項目的資源整合工作，現在分別找了60多家大型民營(yíng)企業(yè)進(jìn)行交流。
十、宣傳不是一件普通的事情，需要科學(xué)的、統一的規劃和安排，投資網(wǎng)站建設還應再加強和完善。
十一、目前公司需要資金安排的項目：
1、溫泉勘探費;
2、設計規劃費;
3、建設資金;
4、第二批次土地出讓金;
5、拆遷安置房;
6、日常辦公費用;
7、臨時(shí)流轉土地，共計26億元左右。
十二、土地出讓手續，正在申報當中。并且我們也在申報第二年的土地指標一次性5000畝，以農業(yè)基地、養生養老基地、影視基地、溫泉國際度假中心這四大基地，申請國家政策性的土地用地指標。
十三、蘭花館，采用臨時(shí)方案，申請50畝、38畝兩塊地，主要用于停車(chē)場(chǎng)、工作區、生活區、模型展示區(營(yíng)銷(xiāo)樓中心)，整個(gè)規劃已獲烏當區政府審批。
十四、盡量引進(jìn)一些大型專(zhuān)業(yè)公司來(lái)進(jìn)行單獨性的項目合作開(kāi)發(fā)，群策群力，加速開(kāi)發(fā)進(jìn)程。
十五、盡量爭取相關(guān)產(chǎn)業(yè)部門(mén)、銀行及各大機構支持。
十六、如果股東需要增資讓更多更大資本進(jìn)來(lái)，那么根據工作的進(jìn)展和需要開(kāi)股東會(huì )一起研究決定。
貴州文化創(chuàng )意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司
二〇一X年二月十五日
股東會(huì )議紀要9
一、時(shí)間：
x年10月12日
二、地點(diǎn)：
xx市
三、出席人：
主持人：
四、會(huì )議決議事項
1、公司不設董事會(huì )，只設執行董事壹名，推選為執行董事、法定代表人、經(jīng)理;
2、公司不設監事會(huì )，只設監事壹名，推選為監事。
3、通過(guò)X有限公司章程。
4、認可與簽訂的房屋租賃合同，并以xx市X室作為X有限公司住所。
5、全權委托股東辦理X有限公司工商登記事宜。
全體股東簽名：
x年10月12日
股東會(huì )議紀要10
中寶戴夢(mèng)得投資股份有限公司20xx年度第二次臨時(shí)股東大會(huì )于一九九九年十一月二十四日上午在嘉興戴夢(mèng)得大酒店三樓貴賓廳召開(kāi)。出席本次大會(huì )的股東及股東代表15人,代表股份5339.4948萬(wàn)股,占公司總股份的25.54%,符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規定。
會(huì )議由董事長(cháng)李榮主持,全體與會(huì )股東對本次大會(huì )議案進(jìn)行了審議,并采取記名投票方式,通過(guò)了關(guān)于與嘉興市國資委共同出資組建"嘉興發(fā)展投資有限公司"的議案。
同意該項議案的股數為5339.4948萬(wàn)股,占出席會(huì )議股東表決權的100%,反對股數為0股,棄權股數為0股,同意股數達到出席大會(huì )股東所持表決權的二分之一以上,符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規定,決議生效。
股東會(huì )議紀要11
會(huì )議時(shí)間：20xx年XX月XX日
會(huì )議地點(diǎn)：(公司會(huì )議室)
會(huì )議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì )議
會(huì )議通知時(shí)間、方式：20xx年12月01日，電話(huà)方式
參加會(huì )議人員：
全體股東：鄭成先、龔樹(shù)梅、陳干明、林斌、鄭賽容
會(huì )議議題：協(xié)商表決本公司股東變更、法定代表人變更、組織機構變更、章程制定事宜。根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會(huì )由公司董事會(huì )召集，董事長(cháng)陳法金主持。經(jīng)與會(huì )股東協(xié)商，一致通過(guò)如下決議：
一、同意公司股東陳干明將所持有公司7%股權出資額為36.26萬(wàn)元人民幣以36.26萬(wàn)元人民幣的價(jià)格轉讓給股東林斌。
二、同意公司股東龔樹(shù)梅將所持有公司17%股權出資額為88.06萬(wàn)元人民幣以88.06萬(wàn)元人民幣的價(jià)格轉讓給股東林斌。股權轉讓后，現有股東出資情況如下：
1、股東鄭賽容，認繳注冊資本196.84萬(wàn)元人民幣，占注冊資本38%;實(shí)繳注冊資本196.84萬(wàn)元人民幣。
2、股東鄭成先，認繳注冊資本181.30萬(wàn)元人民幣，占注冊資本35%;實(shí)繳注冊資本181.3萬(wàn)元人民幣。
2、股東林斌，認繳注冊資本139.86萬(wàn)元人民幣，占注冊資本27%;實(shí)繳注冊資本139.86萬(wàn)元人民幣。
三、同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：“公司經(jīng)營(yíng)范圍：合金鋁生產(chǎn)銷(xiāo)售，生產(chǎn)性廢鋁回收。(不含報廢汽車(chē)及醫療廢棄物和危險廢棄物的回收)�！�(以上經(jīng)營(yíng)范圍涉及許可經(jīng)營(yíng)項目的應在取得有關(guān)部門(mén)的許可后方可經(jīng)營(yíng))
四、公司由設董事會(huì )變更為不設董事會(huì )。
五、公司執行董事(法定代表人)、監事、總經(jīng)理的任免決定：
同意免去鄭成先、陳干明、陳法金董事職務(wù);免去陳法金董事長(cháng)職務(wù)，重新選舉陳法金擔任公司執行董事(法定代表人)職務(wù)，任期三年;免去龔樹(shù)梅監事職務(wù)，重新選舉林斌擔任公司監事職務(wù);免去鄭成先總經(jīng)理職務(wù)，重新聘任鄭成先擔任公司總經(jīng)理職務(wù)，任期三年。
六、同意20xx年12月15日制定的公司章程，章程自本決議通過(guò)之日起生效，附同意通過(guò)的公司《章程》。
全體股東簽字:____________
XXX有限公司 蓋章：
二〇XX年十二月十五日
股東會(huì )議紀要12
中寶投資股份有限公司20xx年度第二次臨時(shí)股東大會(huì )于一九九九年十一月二十四日上午在嘉興戴夢(mèng)得大酒店三樓貴賓廳召開(kāi)。出席本次大會(huì )的股東及股東代表15人，代表股份5339、4948萬(wàn)股，占公司總股份的25、54%，符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規定。
會(huì )議由董事長(cháng)主持，全體與會(huì )股東對本次大會(huì )議案進(jìn)行了審議，并采取記名投票方式，通過(guò)了關(guān)于與嘉興市國資委共同出資組建"嘉興發(fā)展投資有限公司"的議案。
同意該項議案的股數為5339、4948萬(wàn)股，占出席會(huì )議股東表決權的100%，反對股數為0股，棄權股數為0股，同意股數達到出席大會(huì )股東所持表決權的二分之一以上，符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，決議生效。
二0XX年十一月二十四日
股東會(huì )議紀要13
時(shí)間：20xx年2月3日
地點(diǎn)：會(huì )議室
出席人：_____、_____、_____、_____、_____、_____。主持人：_____ ，記錄員：_____
會(huì )議內容：
一、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì )成員;
二、討論選舉產(chǎn)生公司監事;
三、討論選舉擔保部副總經(jīng)理
會(huì )議決議：
一、同意推舉_____為公司董事會(huì )成員。
二、同意推舉_____為公司監事。
三、同意推舉_____為公司擔保部副總經(jīng)理。
全體股東簽名：
股東會(huì )議紀要14
會(huì )議時(shí)間：20xx年5月3日
會(huì )議地點(diǎn)：XXX
會(huì )議氣氛：XXX
參會(huì )人數：約30人
評：目前看來(lái)，民生未來(lái)幾年的業(yè)績(jì)增速，依然會(huì )高于股份制銀行的平均水平。隨著(zhù)股價(jià)上漲，民生已經(jīng)超過(guò)招行，成為本人金融分項下的第一大重倉股。按照目前計劃，15倍PE以下應該不會(huì )有賣(mài)出動(dòng)作。15-25倍PE之間分批賣(mài)出，若達到30倍，則全部清空。
1、未來(lái)成本收入比將繼續降低
2、一季度不良率上升是階段性的，加大清收力度就會(huì )下降，年末預計跟年初不良率差不多。
3、未來(lái)將重點(diǎn)發(fā)展分行特色業(yè)務(wù)(專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù))
4、一個(gè)放貸員對應上百商戶(hù)，如何管理風(fēng)險：由于一圈兩鏈，連�；ケ５男问酱嬖�，只要知道一兩家重要商戶(hù)的情況，就能知道其他商戶(hù)的情況。并且風(fēng)險管理不是放貸員一個(gè)人的任務(wù)，有一套專(zhuān)門(mén)的后臺系統。
5、富國銀行是民生的標桿企業(yè)，已經(jīng)從富國挖了些人，學(xué)習他的管理經(jīng)營(yíng)。
6、事業(yè)部業(yè)務(wù)不太受網(wǎng)點(diǎn)的限制。
7、關(guān)于利率市場(chǎng)化：存貸比若與利率同時(shí)放開(kāi)，對凈息差不會(huì )有太大影響。如果利率放開(kāi)，而存貸比不放開(kāi)，預計全行業(yè)平均凈息差將下降一個(gè)點(diǎn)左右(民生的下降幅度會(huì )比別人低，降幅大約會(huì )是行業(yè)的80—50%。利率市場(chǎng)化放開(kāi)但存貸比不放開(kāi)，存款會(huì )變得十分稀缺，貸款也會(huì )變得稀缺，但貸款利率不能無(wú)限上升，升得太多會(huì )影響資產(chǎn)質(zhì)量。并且金融脫媒的影響會(huì )越來(lái)越大，企業(yè)的融資渠道越來(lái)越多。
8、關(guān)于網(wǎng)銀：我國的金融電子化程度已經(jīng)超過(guò)很多發(fā)達國家，網(wǎng)銀能削弱四大行的物理優(yōu)勢，讓股份制銀行能與四大行更好地競爭。城商行或更小的銀行在網(wǎng)銀上沒(méi)有優(yōu)勢，因為網(wǎng)銀的建設與維護成本還是很高的，股份制銀行的規模剛好可以承受。很多地方銀行都是幾家合伙建網(wǎng)銀。
9、分紅比例應該不會(huì )下降。
10、在按現有比例分紅的情況下，民生銀行可以在不融資的情況下，支持13-15%的規模增長(cháng)率。
股東會(huì )議紀要15
會(huì )議時(shí)間：XX年7月××日
會(huì )議地點(diǎn)：在本公司會(huì )議室
會(huì )議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì )會(huì )議
召集人：王××
會(huì )議通知時(shí)間：XX年7月××日
會(huì )議通知方式：書(shū)面通知
出席會(huì )議股東：×××，×××，×××，×××
主持人：王××
會(huì )議審議事項：
一、罷免和更換公司監事;
二、增加公司注冊資本;
三、修改公司章程。
會(huì )議決議：
一、就第一項審議事項，
代表 %表決權的股東同意，
代表 %表決權的股東反對，達成如下決議：
免去李××監事職務(wù)，選舉譚××為公司監事。
上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。
二、就第二項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表
%表決權的股東反對，達成如下決議：
增加公司注冊資本人民幣536萬(wàn)元。
上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。
三、就第三項審議事項，代表%表決權的股東同意，
代表%表決權的股東反對，達成如下決議：
修改公司章程，增加如下內容：
1、股東有下列情形之一，股東會(huì )經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東同意，可以決定解除其股東資格：
(1)股東違反出資義務(wù);
(2)股東嚴重破壞公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng);
(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東同意，自營(yíng)或為他人經(jīng)營(yíng)與公司同類(lèi)或相競爭的業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會(huì );
(4)侵害公司商業(yè)秘密;
(5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等)。
股東會(huì )決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額，即該股東的股權，由其他股東按照股權成本價(jià)購買(mǎi)，不再評估該股權的溢價(jià)或減虧。股權成本價(jià)是指，股東出資時(shí)向公司實(shí)際交付的出資金額，或收購該項股權時(shí)向該股權的原轉讓人實(shí)際支付的股權轉讓價(jià)金額。
2、考慮到公司目前的經(jīng)營(yíng)規模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門(mén)經(jīng)理、辦公室主任。
股東簽字：
年 月 日
【股東會(huì )議紀要】相關(guān)文章：
股東會(huì )議紀要12-18
股東會(huì )會(huì )議紀要07-28
股東會(huì )會(huì )議紀要07-21
股東變換會(huì )議紀要通用10-10
股東會(huì )議紀要11-28
股東會(huì )議紀要樣本04-06
臨時(shí)股東會(huì )議紀要12-14