公司董事會(huì )會(huì )議紀要范文
在平日的學(xué)習、工作、生活中，我們可以接觸到會(huì )議紀要的地方越來(lái)越多，紀要要求會(huì )議程序清楚，目的明確，中心突出，概括準確，層次分明，語(yǔ)言簡(jiǎn)練。你所見(jiàn)過(guò)的會(huì )議紀要是什么樣的呢？以下是小編收集整理的公司董事會(huì )會(huì )議紀要范文，希望對大家有所幫助。
會(huì )議時(shí)間：
xxxx年xx月xx日
會(huì )議地點(diǎn)：
xxxx
主持人：
xxxx
本次會(huì )議應到董事xx人，實(shí)到xx人，會(huì )議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，本次會(huì )議及其決議合法有效。
經(jīng)與會(huì )董事表決，會(huì )議形成如下決議：
一、附件：
列席：吳君明(監事會(huì ))、方瑞芝(財務(wù)部經(jīng)理)缺席：無(wú)
會(huì )議主題：
1、審議公司二屆九次董事會(huì )工作報告；
2、審議20xx年度公司經(jīng)營(yíng)管理班子指標考核情況；
3、審議公司財務(wù)20xx年度工作報告和20xx年度工作打算與新三年發(fā)展計劃；
4、聽(tīng)取上海冠頂建筑裝飾工程有限公司20xx年度工作總結與20xx年度工作打算和新三年發(fā)展情況的匯報。
主持人：董事長(cháng)孫效讀
記錄人：吳弘光
上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會(huì )于20xx年2月8日上午9：00正在上海市楊浦區周家嘴路1301號681楊浦會(huì )所206房召開(kāi)。公司董事長(cháng)主持了會(huì )議，全體董事出席了會(huì )議，公司監事會(huì )主席和副總會(huì )計師財務(wù)部經(jīng)理列席了會(huì )議。
全體董事認真聽(tīng)取了公司董事長(cháng)孫效讀同志作的題為《上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會(huì )工作報告》；公司辦公室主任吳弘光同志作的《經(jīng)營(yíng)管理指標考核情況匯總》的匯報；公司副總會(huì )計師、財務(wù)部經(jīng)理方瑞芝同志作的題為《上海健爾斯裝飾工程有限公司20xx年度工作報告和20xx年度工作打算及20xx年度利潤分配方案》；公司董事、上海冠頂建筑裝飾工程有限公司執行董事總經(jīng)理馮宗國同志作的《上海冠頂建筑裝飾工程有限公司20xx年度和20xx年度工作匯報與打算》。
全體董事認為，20xx年是公司實(shí)施“二三”發(fā)展目標的最后一年，是公司應對全球金融危機求得生存發(fā)展的功堅克難之年，是公司踐行科學(xué)發(fā)展觀(guān)、提升核心競爭力、開(kāi)創(chuàng )可持續發(fā)展新局面的發(fā)展之年，也是公司認真貫徹黨的十七大精神，抓住經(jīng)濟效益不放松，突破影響企業(yè)發(fā)展瓶頸，努力建設和諧企業(yè)，加快企業(yè)文化建設，提升企業(yè)軟實(shí)力，確保企業(yè)和諧穩定全面完成發(fā)展任務(wù)的關(guān)鍵之年，廣大股東把握科學(xué)發(fā)展的正確方向，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展目標，進(jìn)一步解放思想，堅定不移貫徹“又好又快，好字領(lǐng)先”發(fā)展思路，努力為完成全年發(fā)展目標而不懈奮斗，扎實(shí)工作。
全體董事認為，我們全體董事和經(jīng)營(yíng)管理班子團結廣大股東和職工，保持清醒頭腦，充分認識公司肩負重大工程建設的光榮使命和重大責任，充分認識全球金融危機給公司發(fā)展環(huán)境帶來(lái)的復雜性和嚴峻性，充分認識公司在加快實(shí)施“走出去”戰略過(guò)程中遇到的困難和挑戰，充分認識提高經(jīng)濟運行質(zhì)量對保持企業(yè)可持續發(fā)展的重要性和緊迫性，著(zhù)力強化工程管理，提升項目履約能力，確保重大工程建設項目出色完成；著(zhù)力開(kāi)源節流，提升經(jīng)濟運行質(zhì)量，確保效益目標全面實(shí)現；著(zhù)力建設特色品牌企業(yè)，維護企業(yè)和諧穩定，齊心協(xié)力，化壓力為動(dòng)力，化挑戰為機遇，努力開(kāi)創(chuàng )公司可持續發(fā)展的新局面。我們上下思想統一，高度集中于企業(yè)經(jīng)濟效益，堅持“延伸經(jīng)營(yíng)、拓展經(jīng)營(yíng)、圍標經(jīng)營(yíng)”，用科學(xué)發(fā)展觀(guān)的內涵統領(lǐng)企業(yè)發(fā)展全局，提升企業(yè)品質(zhì)和效益；我們更新發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，拓展發(fā)展思路，建立“目標效益相統一，工作責任相協(xié)調”的互動(dòng)聯(lián)動(dòng)工作機制，全面完成了公司主要經(jīng)濟發(fā)展目標。
全體董事認為，20xx年度公司財務(wù)狀況良好，實(shí)現凈利潤127.07萬(wàn)元，可以按12%的比例對股東進(jìn)行紅利分配。
全體董事認為，公司職工隊伍素質(zhì)總體較好，積極參加世博會(huì )、虹橋樞扭、地鐵10#線(xiàn)等市重點(diǎn)工程項目建設和社區志愿者活動(dòng)，公司也經(jīng)受住了金融危機的考驗，取得了市級文明單位“八連冠”成績(jì)，成績(jì)來(lái)之不易。
全體董事認為，從指標完成和工作情況看，營(yíng)銷(xiāo)中心自行項目招攬、設計所減虧、工程項目結帳量、項目利潤率、“三標一體”、安全生產(chǎn)教育存在一定問(wèn)題，公司內部發(fā)展不平衡，優(yōu)秀人才使用培養、管理人員勞動(dòng)紀律、工作責任心和工作質(zhì)量及計算機使用管理存在一定問(wèn)題。全體董事形成兩點(diǎn)共識：
一是推行“三標一體”管理工作，嚴肅工作質(zhì)量，抓好人才、營(yíng)銷(xiāo)、安全、質(zhì)量、結帳、清欠、設計和年度任務(wù)落實(shí)工作；誠實(shí)守信，完善“延伸經(jīng)營(yíng)、拓展經(jīng)營(yíng)”客戶(hù)管理體系；加強分包隊伍管理，強化和建立作業(yè)人員工資發(fā)放稽查和抵押風(fēng)險轉移制度，杜絕上訪(fǎng)現象，確保一方平安；執行聯(lián)營(yíng)工程管理條例，建立聯(lián)營(yíng)擔保信用等級管理制度，針對工程項目合同的履行和資金運作情況，做好項目1%風(fēng)險金抵押與壞帳準備金的銜接工作，與股東們一起想辦法，訂措施，做大做精做強企業(yè)。
二是公司要將營(yíng)銷(xiāo)中心自行承接項目工程量同公司自營(yíng)承接工程項目量統計相分離，將自行工程項目界定為：由營(yíng)銷(xiāo)中心自行承接的并由公司統一調度分配給所屬項目部施工的費率高于自接工程項目的工程項目。工程結帳采用“排序法”，按照“先易后難，易難并舉”的方式進(jìn)行，20xx年第一季度將應結而尚未了結的工程項目進(jìn)行一次梳理和催促，集中力量攻克時(shí)艱。設計所采用化整為零方法實(shí)行暫時(shí)關(guān)閉措施，即將有用的設計人員通過(guò)雙向選擇平臺穿插到項目部工作，待條件成熟后對設計所進(jìn)行重組，以保持公司整體設計發(fā)展水平。
全體董事認為，公司制定的20xx-20xx年發(fā)展目標切實(shí)可行。
一是經(jīng)濟目標。
(1)自營(yíng)承接中標項目：三年累計自營(yíng)中標項目確保6億元，爭取6.5億元，即20xx年2.5億元、20xx年2.5億元、20xx年2.5億元；聯(lián)營(yíng)承接施工項目2億元，即20xx年0.65億元、20xx年0.65億元、20xx年0.7億元。
(2)完成結帳工程量：6億元，即20xx年2億元、20xx年2億元、20xx年2億元。
(3)實(shí)現項目利潤率6%以上。
(4)公司投資企業(yè)上海冠頂建筑裝飾工程有限公司三年累計上繳公司利潤30萬(wàn)元，即20xx年10萬(wàn)元、20xx年10萬(wàn)元、20xx年10萬(wàn)元。
二是質(zhì)量目標。每年1只自營(yíng)承接施工的工程獲“全國建筑工程裝飾獎”。
三是管理目標。繼續保持“上海市信得過(guò)建筑裝飾企業(yè)”稱(chēng)號，爭創(chuàng )“上海市文明單位”稱(chēng)號；每年組織1次一級建造師報名考試，每年有1名職工通過(guò)考試取得執業(yè)資格證書(shū)；每年引進(jìn)中高級人才1名。四是職工福利。隨著(zhù)企業(yè)的發(fā)展和效益的逐年遞增，員工工資將在目前的基礎上每年分別按8%比例增長(cháng)；每年組織職工1次體檢；為職工購買(mǎi)總工會(huì )4種保險、為女職工增買(mǎi)1份特殊保險。
五是股東投資回報率。在公司的各項經(jīng)濟指標如期完成的前提下，20xx年、20xx年、20xx年三年，股東的投資回報率累計不低于30%，力爭將溢價(jià)部份570萬(wàn)元中尚余370萬(wàn)元同步消化。
最終董事會(huì )形成以下六項決議。
一、同意董事長(cháng)孫效讀同志作的《上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會(huì )工作報告》，要組織職工認真學(xué)習公司“二五”發(fā)展期形成的基本經(jīng)驗，進(jìn)一步團結全體股東和廣大職工，充分發(fā)揮他們在企業(yè)發(fā)展中的聰明才智和工作積極性，切實(shí)保障職工的切身利益，共同為企業(yè)發(fā)展建言獻策，創(chuàng )造更美好的發(fā)展成果；要珍惜公司文明發(fā)展成果，發(fā)揚揚棄精神，在應用現有發(fā)展經(jīng)驗基礎上，進(jìn)一步創(chuàng )新、發(fā)展和提高；要借助學(xué)習實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀(guān)的東風(fēng)，采用現在進(jìn)行式，認真整改制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸問(wèn)題，攻堅克難，制訂好“三三”發(fā)展規劃和20xx年工作計劃，為公司發(fā)展營(yíng)造良好的發(fā)展空間，同時(shí)做好董事會(huì )和監事會(huì )的換屆選舉準備工作。
二、同意公司副總會(huì )計師、財務(wù)部經(jīng)理方瑞芝同志作的《上海健爾斯裝飾工程有限公司20xx年度工作報告和20xx年度工作打算及20xx年度利潤分配方案》，將通過(guò)兩級監督機制運作，強化資金收支的統一管理，認真落實(shí)成本控制措施，化解成本壓力，定期編制財務(wù)報表，進(jìn)行經(jīng)濟活動(dòng)分析，分析狀況、溝通信息、制定策略、落實(shí)措施，切實(shí)加強對項目成本的控制，特別是協(xié)助項目部做好管理費、大臨費、措施費、主材耗用和發(fā)包價(jià)格的控制工作，努力實(shí)現降本增效目標，堅決執行1%或10%的余留資金抗風(fēng)險措施，加強對發(fā)包方式、合約結算、資金支付的監控和審核力度，嚴格執行收支的計劃性和相對性平衡，嚴格按合同規定收取與支付資金，嚴格審核各類(lèi)費用報銷(xiāo)，使公司資本金運作、風(fēng)險點(diǎn)控制、債權債務(wù)清理，為公司項目利潤率的產(chǎn)出、最大限度創(chuàng )造利潤作出了努力。
三、同意辦公室主任吳弘光同志作的《公司經(jīng)營(yíng)管理班子20xx年度績(jì)效責任的考核》，考核年收入為壹拾柒萬(wàn)伍仟貳佰元；
四、同意20xx年度紅利分配比例為12%；
五、原則同意公司董事、上海冠頂建筑裝飾工程有限公司執行董事總經(jīng)理馮宗國同志作的《上海冠頂建筑裝飾工程有限公司20xx年度工作總結與20xx年度工作打算》的匯報。
以上事項表決結果：同意5人，占董事總數100%；不同意0人，占董事總數0%；棄權0人，占董事總數0%
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