籌備工作會(huì )議紀要
會(huì )議時(shí)間：XXXX年XX月XX日，下午14：00-16：30
會(huì )議地點(diǎn)：XX路XX號XX樓會(huì )議室
會(huì )議議程：確立總體經(jīng)營(yíng)思路、籌備工作主要內容等
參會(huì )人員：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX等
會(huì )議主持：XXX
會(huì )議記錄：XXX
一、確立總體經(jīng)營(yíng)思路：
會(huì )議主要對公司戰略定位進(jìn)行了深度的討論，力求能突破眾多的國資背景融資公司和民營(yíng)租賃公司的模式，找到適合自身發(fā)展的道路，確立自己的特色;
具體內容如下：
由X會(huì )長(cháng)介紹整個(gè)籌備工作的計劃和前期工作的思路：
1. XX租賃公司未來(lái)的業(yè)務(wù)：將以政府和大型企業(yè)等的理財式租賃為主要業(yè)務(wù)定位。
2. 公司未來(lái)的工作重點(diǎn)：以高端客戶(hù)開(kāi)發(fā)和銀租合作為重點(diǎn)
3. X總特別強調了：XX租賃公司未來(lái)整體業(yè)務(wù)定位一定是有別于一般的租賃公司的。公司將有效結合融資、促銷(xiāo)、理財三大租賃功能。重點(diǎn)在理財式租賃這一層次高，專(zhuān)業(yè)性強的高端業(yè)務(wù)上實(shí)施突破。目標客戶(hù)為大型國企、大型民營(yíng)企業(yè)、世界500強企業(yè)、上市公司等，通過(guò)降低負債率，節省稅收開(kāi)支等理財租賃發(fā)揮出行業(yè)特有的能力。
4. 未來(lái)公司的工作要求須以上市公司規范化治理結構為依據，以標準化、規范化的企業(yè)管理和業(yè)務(wù)操作手法來(lái)促使公司健康良性的發(fā)展。保持良好的企業(yè)資信，爭取在3-5年進(jìn)入資本市場(chǎng)，給予股東及全體員工高效的回報。
5. X總提出，公司能夠順利長(cháng)足的發(fā)展，重要因素之一在牌照申領(lǐng)后的三個(gè)月內，注冊資本金(5000萬(wàn)美金)能否一次性到位;同時(shí)在公司運營(yíng)中，必須建立資本金的有序調控，不能隨意抽調資本金，并且將以公司規章制度來(lái)加強約束和管理。尤其建立良好的銀行資信是公司融資的關(guān)鍵，也是公司做強做大的決定性因素。
X總介紹了行業(yè)內各融資租賃公司的現狀，背景的不同造成各公司業(yè)務(wù)定位的不同，在與國有大型租賃公司及各民營(yíng)租賃企業(yè)競爭中，宏泰公司作為一個(gè)新的民營(yíng)租賃公司，需要按照俞總設計思路，把握市場(chǎng)的定位，嚴格風(fēng)控，才能在日益激烈的市場(chǎng)競爭洪流中站穩腳跟，來(lái)逐步夯實(shí)公司的業(yè)務(wù)基礎。并再次重申了俞總關(guān)于注冊資本金一次到位及不能隨意抽掉資金的問(wèn)題，表示資金完全不能動(dòng)也不現實(shí)，但是一定要遵守游戲規則，以公司的規章制度來(lái)進(jìn)行必要的限制，在風(fēng)險可控、抽調資金范圍比例可控的情況下執行。如果由于隨意的資金調動(dòng)而影響了整個(gè)公司的資信評級，將得不償失。
會(huì )上，X總認為風(fēng)險是第一位的，只有嚴格風(fēng)控，公司才能長(cháng)遠發(fā)展。由于公司新成立，起步晚，因此定位尤其重要。對俞會(huì )長(cháng)給出的市場(chǎng)定位尤其贊同，要做大客戶(hù)大市場(chǎng)，從財務(wù)的角度來(lái)看，資信是尤為重要，其次，項目風(fēng)控是第一位的，任何項目，都以安全為主，要考量對象，規范安全，哪怕少賺點(diǎn)，都無(wú)所謂，只有安全第一，公司才能長(cháng)遠發(fā)展。
會(huì )議中，XXX、XXX兩位股東表示原則上同意俞總及其他老總的意見(jiàn)。并就公司注冊資本具體到位時(shí)間、到位資金量大小、不同租賃項目盈利能力及行業(yè)內已經(jīng)上市的融資租賃公司的經(jīng)營(yíng)模式和特點(diǎn)等進(jìn)行了充分地磋商、交流和探討。同時(shí)與籌備組商議，因籌備期正好跨春節期間，節前可能資金面較為緊張，在節后全部資金到位應該沒(méi)有問(wèn)題。
二、 籌備的主要工作內容
會(huì )議討論了籌備工作中業(yè)務(wù)籌備、制度籌備、人員籌備、開(kāi)辦籌備等主要四大內容，確立籌備組成員與分工，預計籌備時(shí)間及費用等議題。
經(jīng)商議，在會(huì )上明確了未來(lái)籌備工作的主要內容有：
1. 確立籌備組成員及具體分工：組長(cháng)：XXX;副組長(cháng)：XXX;組員：XXX、XXX等四人。
2.由X總、X總主要負責業(yè)務(wù)及制度籌備工作。包括：確定公司的經(jīng)營(yíng)思路、經(jīng)營(yíng)目標、業(yè)務(wù)定位、業(yè)務(wù)模式和流程設計;制度籌備工作包括：風(fēng)險控制制度、薪酬激勵制度等在內的15-20項左右的制度設立。劉暉負責開(kāi)辦籌備和人員籌備及與此對應的相關(guān)行政管理制度，在業(yè)務(wù)制度形成后也將匯集至劉暉處作為公司管理的依據，并隨著(zhù)公司發(fā)展的需求做相應的調整。
3. 所有的工作目標、制度和方案將由董事會(huì )審議通過(guò)后，嚴格執行，與未來(lái)每月的業(yè)績(jì)考核密切結合。
4. 針對《薪酬激勵制度》制定俞總也提出：由于租賃行業(yè)近幾年蓬勃發(fā)展，由原有的4-5家迅速發(fā)展到目前70幾家，有經(jīng)驗有能力的員工和管理人才成為各家租賃公司爭先搶奪的資源，人才是公司發(fā)展的'關(guān)鍵，因此公司的薪酬管理激勵制度的制定顯得尤為重要�？煞譃閷�，通過(guò)每月績(jì)效考核標準，對于員工進(jìn)行適當獎懲。對外，對于高端項目和資金的引進(jìn)給予獎勵和支持;充分調動(dòng)各合作方的積極性。
5. 由XXX負責人員籌備工作包括：招聘、崗位設置、前期人員培訓;開(kāi)辦籌備工作包括：辦公場(chǎng)地甄選與裝修、股東會(huì )、董事會(huì )的會(huì )議籌備、日常例會(huì )召集等系列行政性事務(wù)。
6. 經(jīng)商議，每周周六下午安排公司籌備期例會(huì );內容主要有;匯報工作內容、工作進(jìn)度、和下周的計劃安排;所有會(huì )議都需要由劉暉形成會(huì )議紀要。會(huì )議紀要經(jīng)領(lǐng)導確認后，在工作中嚴格執行。
7.初步規劃每月的籌備費用為10萬(wàn)元，費用包括人工費用、場(chǎng)地費用、辦公費用等，為簡(jiǎn)化、節約和籌備組主要人員工作的方便，籌備期間辦公場(chǎng)地設在騰飛租賃公司內，并交納一定的場(chǎng)地費�；I備期間，將由籌備組組長(cháng)控制和簽發(fā)籌備費用的開(kāi)支。
與會(huì )人員一致同意上述工作安排。
三. 會(huì )后需要立刻展開(kāi)的工作內容有：
1. 由XXX建立《籌備期工作進(jìn)度表》，內容涵蓋：籌備工作的核心內容、計劃時(shí)間安排、各個(gè)項目完成的時(shí)間節點(diǎn)、需要領(lǐng)導提供的幫助、完成進(jìn)度跟進(jìn)、結果和最終審核意見(jiàn)。
2. 由XXX建立公司籌備期員工名冊，便于未來(lái)大家及時(shí)有效的信息傳遞。
3. 由XXX草擬《員工試用期勞動(dòng)合同》，在公司正式注冊后蓋章確認，便于規范化管理及對于員工有效的工作保障。
4. 為未來(lái)公司擬建立的OA系統，設立一套可行性方案，可先咨詢(xún)服務(wù)內容及系統的報價(jià)。
5. 由張總和宋總開(kāi)始負責起草公司《公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展計劃書(shū)》和各項業(yè)務(wù)管理制度。
XXXX融資租賃有限公司籌備組
XXXX年XX月XX日
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