公司創(chuàng )立大會(huì )會(huì )議紀要

　　會(huì )議時(shí)間：______年____月____日上午9：30—11：30

　　會(huì )議地點(diǎn)：______省______市________________________

　　出席人員：A公司、B公司、C公司、D公司、E公司五家企業(yè)及其授權代表。

　　列席人員：

　　主 持 人：__________

　　會(huì )議內容：

　　1.主持人宣布會(huì )議開(kāi)始并報告出席會(huì )議人數;

　　2.會(huì )議審議并表決通過(guò)由A公司等5家企業(yè)共同發(fā)起設立××××股份有限公司(下簡(jiǎn)稱(chēng)“股份公司”)的決議;

　　3.各發(fā)起人分別推薦股份公司董事候選人;

　　4.各發(fā)起人分別推薦股份公司監事候選人;

　　5.選舉產(chǎn)生股份公司董事并組成首屆董事會(huì );

　　6.選舉產(chǎn)生股份公司監事并組成首屆監事會(huì );

　　7.通過(guò)股份公司董事、監事的報酬事項;

　　8.通過(guò)股份公司《章程》;

　　9.通過(guò)股份公司《股東大會(huì )議事規則》;

　　10.授權股份公司董事會(huì )辦理與股份公司發(fā)起設立有關(guān)的其他一切事宜;

　　11.簽署股份公司創(chuàng )立大會(huì )決議。

　　與會(huì )發(fā)起人及其授權代表簽字：

　　A公司(公章)                                   B公司(公章)

　　授權代表：______________ 授權代表：______________

　　日期：______________         日期：______________

　　C公司(公章)                                D公司(公章)

　　授權代表：______________ 授權代表：______________

　　日期：______________          日期：______________

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