公司董事會(huì )會(huì )議紀要的模板
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公司董事會(huì )會(huì )議紀要
時(shí)間：20xx年2月11日
地點(diǎn)：會(huì )議室
出席人：______、______、______、______、______、______、______、______、______、______。
主持人：______ ,記錄員：______
會(huì )議內容：
一、討論選舉公司各部門(mén)負責人;
二、討論通過(guò)《20xx年薪資調整制度》;
會(huì )議決議：
一、 同意推舉______為擔保部負責人;
二、 同意推舉______為貸款部負責人;
三、 同意通過(guò)《20xx年薪資調整制度》。
全體董事簽名：
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公司董事會(huì )會(huì )議紀要
時(shí)間：
地點(diǎn)：
記錄：
出席本次董事會(huì )會(huì )議的.有董事長(cháng)______________，董事______________ ，董事______________ ，董事______________ (委托出席)，監事 ______________，及總經(jīng)理______________ 列席會(huì )議。
會(huì )議由董事長(cháng)主持。
一、會(huì )議主要議題：
1、討論變更公司經(jīng)營(yíng)范圍：
2、討論延長(cháng)公司出資期限：
3、討論增加公司投資總額和注冊資本：
4、討論變更注冊地址;
5、討論增加2名董事。
二、董事長(cháng)就“××項目”變更經(jīng)營(yíng)范圍和追加投資的說(shuō)明
三、總經(jīng)理就“××項目”的可行性報告作出說(shuō)明
四、會(huì )議議題討論
發(fā)言：…………
……………………
五、會(huì )議議題表決
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