高速公路股份有限公司年年度業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )會(huì )議紀要

　　說(shuō)明會(huì )基本情況: XXX高速公路股份有限公司(“本公司”或“公司”)于 20XX 年 X 月 X 日(星期四)舉行了 20XX 年年度業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )。 為便于 A 股和 H 股投資者的參與,說(shuō)明會(huì )分兩場(chǎng)舉行,第一場(chǎng)于 10:30~11:30 在XXX市福田區益田路江蘇大廈裙樓 2-4 層本公司 310 會(huì )議室舉行,第二場(chǎng)于 16:00~17:00 在香港金鐘道 88 號太古廣場(chǎng)香港 JW 萬(wàn)豪酒店 3 樓 6 號宴會(huì )廳舉行。 參會(huì )人員: 公司董事長(cháng)XX、總裁XXX、副總裁XX、財務(wù)總監XXX、總工程師XX、董事會(huì )秘書(shū)XX以及投資者關(guān)系部總經(jīng)理XX參加了第一場(chǎng)會(huì )議;公司董事長(cháng)XX、財務(wù)總監XXX、董事會(huì )秘書(shū)XX以及投資者關(guān)系部總經(jīng)理XX參加 了第二場(chǎng)會(huì )議。機構及個(gè)人投資者、行業(yè)分析師以及媒體記者等共 87 人次出席 了會(huì )議。

　　會(huì )議內容紀要:

　　一、董事長(cháng)XX介紹公司 20XX 年的經(jīng)營(yíng)情況、財務(wù)表現以及下一步的工作計劃。

　　二、問(wèn)答環(huán)節。出席會(huì )議的人員就公司 20XX 年經(jīng)營(yíng)表現、現金分紅、未來(lái) 投資及發(fā)展規劃等事項與管理層進(jìn)行了溝通交流,主要內容如下:

　　1、20XX 年公司收費公路項目營(yíng)運表現趨勢? 答:20XX 年,經(jīng)濟與政策環(huán)境存在較多不確定性,但已出臺政策所帶來(lái)的 負面影響開(kāi)始逐步穩定或趨于明朗,同時(shí),隨著(zhù)中國城鎮化進(jìn)程的推進(jìn),以及區 域經(jīng)濟的轉型和升級,未來(lái)總體交通需求預期能夠保持相對穩定的增長(cháng)。在經(jīng)營(yíng) 環(huán)境沒(méi)有發(fā)生重大不利變化的情況下,預期公司已進(jìn)入成熟期之項目的表現將保 持平穩,近幾年開(kāi)通的清連高速、南光高速和鹽壩高速仍有一定的增長(cháng)空間,但 梅觀(guān)高速調整收費后將相應減少約 13.8 公里免費路段的收入貢獻;武黃高速預期也仍將受到平行道路分流的影響�；�于對經(jīng)營(yíng)環(huán)境和經(jīng)營(yíng)條件的合理分析與預 期,集團設定 20XX 年的總體路費收入目標為不低于人民幣 29 億元。

　　2、公司未來(lái)幾年的資本開(kāi)支計劃?公司是否會(huì )投資外環(huán)項目? 答:20XX 年至 20XX 年底,公司資本支出總額預計約為人民幣 6.3 億元,主 要用于清連一級公路高速化改造、南光高速建設以及梅觀(guān)高速改擴建投資等項目 的剩余工程投資及結算款等。 公司擁有外環(huán)高速的.優(yōu)先開(kāi)發(fā)權。外環(huán)高速是XXX市規劃的最后一條高速 公路,其線(xiàn)位優(yōu)勢將隨著(zhù)深莞惠(XXX-東莞-惠州)一體化工作的推進(jìn)而日趨 明顯。由于該項目存在投資規模大、造價(jià)高的特點(diǎn),公司正在從優(yōu)化設計方案、 優(yōu)化投資結構等多方面著(zhù)手,與相關(guān)政府部門(mén)探討和磋商可行的投資、建設和管 理模式,盡力實(shí)現企業(yè)效益和社會(huì )效益的平衡。目前,該項目的投資模式和開(kāi)發(fā) 計劃尚未確定。

　　3、貴龍項目的工作進(jìn)展如何? 答:面對行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化,集團近年積極研究和嘗試與收費公路行業(yè) 和公司核心業(yè)務(wù)能力相關(guān)的業(yè)務(wù)。公司利用在建造管理業(yè)務(wù)方面的經(jīng)驗和優(yōu)勢, 通過(guò)控股子公司-貴深公司開(kāi)展了貴龍項目,采用“建設-移交”模式(亦稱(chēng) BT 模式)參與道路建設以及周邊土地的一級開(kāi)發(fā)。為了有效降低項目的款項回收風(fēng) 險以及獲取預期的收益,貴深公司還參與了項目沿線(xiàn)土地的競拍,自 2012 年至 今已成功競拍土地約 1,863 畝,其中 300 畝已獲董事會(huì )批準進(jìn)行自主二級開(kāi)發(fā), 相關(guān)規劃設計工作正在有序推進(jìn)。貴深公司未來(lái)將視整體市場(chǎng)情況和發(fā)展機會(huì ), 適時(shí)通過(guò)市場(chǎng)轉讓、合作或自行開(kāi)發(fā)等方式,實(shí)現所持有土地的市場(chǎng)價(jià)值。在貴 龍項目上,公司的首要目標是控制風(fēng)險,同時(shí),公司也希望通過(guò)對新業(yè)務(wù)的探索 和嘗試,培養和鍛煉員工的市場(chǎng)化意識以及參與市場(chǎng)競爭的能力,促進(jìn)公司的均 衡和可持續發(fā)展。

　　4、公司執行怎樣的分紅派息政策?梅觀(guān)調整收費后會(huì )派發(fā)特別股息嗎? 答:公司注重對股東的回報,近年盡管公司的負債水平處于高位,市場(chǎng)融 資成本亦較高,但公司仍然維持了 40%-50%的派息比率。20XX 年,董事會(huì )建議 派發(fā)年度現金股息每股人民幣 0.16 元,分紅比例約為 48.5%。未來(lái),公司將會(huì )繼續維持合理及相對穩定的分紅派息政策,充分考慮公司和投資者的短期、中期 和長(cháng)期利益的平衡。梅觀(guān)高速調整收費最終獲得批準及生效后,預期將為集團 20XX 年帶來(lái)一次性的資產(chǎn)處置收益,公司將結合現金流和財務(wù)狀況、發(fā)展計劃、 資金需求以及融資環(huán)境等因素制定現金分紅比例,目前暫無(wú)具體方案

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