股東大會(huì )通知

　　在我們平凡的日常里，我們需要用到通知的情形越來(lái)越多，通知根據根據適用范圍的不同可劃分為不同種類(lèi)。那要怎么寫(xiě)好通知呢？以下是小編為大家收集的股東大會(huì )通知，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

股東大會(huì )通知1

公司各股東

　　我公司訂于20x20xx年1月10日召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )，請各股東屆時(shí)參加，現將本次會(huì )議議題及基本情況通知如下：

　　一、會(huì )議基本情況：

　　會(huì )議時(shí)間：20xx年1月10日

　　會(huì )議地點(diǎn)：六安市試驗區x房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司二樓會(huì )議室。

　　召集人：

　　主持人：宣國進(jìn)

　　二、召開(kāi)方式：現場(chǎng)會(huì )議、現場(chǎng)投票表決（如有缺席，視同棄權）。

　　三、會(huì )議議題：公司章程修正，股東、股權變更。

　　四、其他事項聯(lián)系人：xx

　　高先生電話(huà)：xxxxx

　　試驗區x房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司

　　20xx年12月4日

股東大會(huì )通知2

各位股東：

　　寶應農商銀行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本行）第一屆董事會(huì )第十七次會(huì )議決定召開(kāi)20xx年度股東大會(huì )�，F將有關(guān)事項通知如下：

　　一、會(huì )議基本情況

　�。ㄒ唬�會(huì )議屆次：xxxx年度股東大會(huì )。

　�。ǘ�）會(huì )議時(shí)間：20xx年4月7日（星期四）上午8：30。

　�。ㄈ�）會(huì )議地點(diǎn)：本行五樓會(huì )議室（寶應縣泰山路1號）。

　�。ㄋ模�會(huì )議召集人：本行董事會(huì )。

　�。ㄎ澹�會(huì )議表決方式：現場(chǎng)記名方式投票表決。

　　二、會(huì )議審議事項

　�。ㄒ唬┞�(tīng)取和審議董事會(huì )20xx年工作報告；

　�。ǘ�）聽(tīng)取和審議監事會(huì )20xx年工作報告；

　�。ㄈ�）聽(tīng)取和審議行長(cháng)室20xx年度三農金融服務(wù)開(kāi)展情況報告；

　�。ㄋ模�審議xxxx年度信息披露報告（草案）；

　�。ㄎ澹�審議xxxx年度財務(wù)決算、利潤分配、股金分紅方案（草案）；

　�。�六）審議xxxx年度財務(wù)預算方案（草案）；

　�。ㄆ撸┞�(tīng)取和審議寶應農村商業(yè)銀行章程修訂方案；

　�。ò耍┞�(tīng)取并審議董事會(huì )對董事的履職評價(jià)報告；

　�。ň牛┞�(tīng)取并審議監事會(huì )對董、監事會(huì )及成員和高級管理層及成員履職評價(jià)的報告。

　　三、會(huì )議出席對象

　�。ㄒ唬┍拘卸�事、監事、高級管理人員、見(jiàn)證律師及其他人員。

　�。ǘ�）20xx年12月31日在本行登記在冊的股東。因故不能出席會(huì )議的股東，可委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。

　　四、會(huì )議登記方法

　�。ㄒ唬┑怯浭掷m

　　1、法人股股東需持法人授權委托書(shū)及出席人身份證辦理登記；

　　2、自然人股股東需持本人身份證、股權證辦理登記；委托代理人需持本人身份證、授權委托書(shū)（請在本行網(wǎng)站和委托人身份證、股權證進(jìn)行登記。

　�。ǘ�）登記地點(diǎn)

　　本行在寶應縣內各支行營(yíng)業(yè)廳及本行辦公室（寶應縣泰山路1號）。

　�。ㄈ�）登記時(shí)間

　　20xx年3月18日至20xx年4月2日上午9：00—下午4：00（節假日除外）。

　�。ㄋ模┪丛谝幎ǖ臅r(shí)間內辦理有效登記的股東將自動(dòng)放棄參加本次股東大會(huì )的權利。

　　五、其他

　�。ㄒ唬┍敬螘�(huì )議會(huì )期半天。

　�。ǘ�）聯(lián)系人：xxxxx

　�。ㄈ�）聯(lián)系電話(huà)：xxxxxxxxx，傳真：xxxxxxxxxxx。

寶應農商銀行

　　20xx年3月17日

股東大會(huì )通知3

恩孚今朝實(shí)業(yè)有限責任公司全體股東：

　　我公司提議于20xx年7月6日9時(shí)00分在長(cháng)沙市芙蓉區車(chē)站北路138號今朝大酒店后院工棚會(huì )議室召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì )。審議將恩孚今朝實(shí)業(yè)有限責任公司名下位于芙蓉區車(chē)站北路138號今朝大酒店的房屋及土地使用權委托第三方評估機構進(jìn)行資產(chǎn)評估及轉讓的事宜。全體股東均有權出席本次臨時(shí)股東會(huì )并參加表決。本次會(huì )議為現場(chǎng)會(huì )議，采取現場(chǎng)表決方式。特此通知。

資產(chǎn)管理有限公司

　　20xx年6月17日

股東大會(huì )通知4

　　xx股份有限公司xxxx年第x次臨時(shí)股東大會(huì )通知公告

　　一、會(huì )議召開(kāi)基本情況

　�。ㄒ唬┕蓶|大會(huì )屆次

　　本次會(huì )議為xxxx年第x次臨時(shí)股東大會(huì )。

　�。ǘ�）召集人

　　本次股東大會(huì )的召集人為董事會(huì )。

　�。ㄈ�）會(huì )議召開(kāi)的合法性、合規性

　　本次股東大會(huì )會(huì )議的召開(kāi)符合《中華人民共和國公司法》

　　等有關(guān)法律、法規及《公司章程》的規定。

　�。ㄋ模�會(huì )議召開(kāi)日期和時(shí)間開(kāi)始時(shí)間：xxxx年xx月xx日xx時(shí)xx分

　　結束時(shí)間：xxxx年xx月xx日xx時(shí)xx分

　�。ㄎ澹�會(huì )議召開(kāi)方式

　　本次會(huì )議采用現場(chǎng)方式召開(kāi)。

　�。�六）出席對象

　　1、股權登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會(huì )的股權登記日為xxxx年x月xx日，股權登記日下午收市時(shí)在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(huì )（在股權登記日買(mǎi)入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣(mài)出證券的投資者不享有此權利），股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2、本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負責人。

　　3、本公司聘請的律師（如有）

　�。ㄆ撸�會(huì )議地點(diǎn)：公司會(huì )議室。

　　二、會(huì )議審議事項（示具體需要填寫(xiě)）

　　例如：

　　1、審議《關(guān)于xx公司定向增資的議案》；

　　具體內容詳見(jiàn)：《xx股票發(fā)行方案》。

　　2、審議《關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )全權辦理本次定向增資相關(guān)事宜的議案》；

　　董事會(huì )提請股東大會(huì )授權公司董事會(huì )全權處理有關(guān)本次定向增資的相關(guān)事宜，包括但不限于：

　�。�1）定向增資工作須向上級主管部門(mén)遞交所有材料的準備、報審；

　�。�2）定向增資涉及的協(xié)議文件的補充或修改；

　�。�3）定向增資工作上級主管部門(mén)所有批復文件手續的辦理；

　�。�4）定向增資工作備案及股東變更登記工作；

　�。�5）根據本次定向增資方案的實(shí)施結果，相應的修改公司章程；

　�。�6）定向增資完成后辦理工商變更登記等相關(guān)事宜；

　�。�7）辦理與本次定向增資有關(guān)的其他具體事宜。

　　3、審議《關(guān)于修改xx公司章程的議案》；

　　針對本次定向增資事宜，修改公司章程，具體見(jiàn)《xx公司修正案》。

　　修改后章程或章程修正案需經(jīng)股東大會(huì )審議后生效。

　　4、審議《關(guān)于股票轉讓方式由協(xié)議轉讓變更為做市轉讓的議案》；

　　為了提升公司股票流動(dòng)性、維護公司投資者利益，現將股票轉讓方式由協(xié)議轉讓變更為做市轉讓的方式。

　　5、審議《關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )全權辦理股票交易方式變更相關(guān)事宜的議案》；

　　公司董事會(huì )提請股東大會(huì )授權董事會(huì )全權辦理股票交易方式變更相關(guān)事宜。

　　6、審議《關(guān)于xxxx年度利潤分配預案的議案》；

　　7、審議《關(guān)于審議xxxx年審計報告的議案》。

　　三、會(huì )議登記方法

　�。ㄒ唬┑怯浄绞焦蓶|可以信函、傳真及上門(mén)方式登記，公司不接受電話(huà)方式登記。

　�。ǘ�）登記時(shí)間：xxxx年xx月xx日xx時(shí)xx分

　�。ㄈ�）登記地點(diǎn)：公司董事會(huì )辦公室

　　四、其他

　�。ㄒ唬�會(huì )議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：

　　聯(lián)系地址：

　　電話(huà)：

　　傳真：

　　電子郵箱：

　�。ǘ�）會(huì )議費用：

　　五、備查文件目錄

　�。ㄒ唬┨嶙h召開(kāi)本次股東大會(huì )的《xx公司第x屆董事會(huì )第x次會(huì )議決議》。

　�。ǘ�）《xx公司股票發(fā)行方案》。

　　xx公司董事會(huì )

　　xxxx年x月xx日

股東大會(huì )通知5

各位xx公司股東：

　　經(jīng)本公司領(lǐng)導研究決定，茲定于x年12月16日上午9:00時(shí)至下午17:00時(shí)，在本公司沙井街道辦金雞村基地舉行"x年生物科技開(kāi)發(fā)有限公司股東大會(huì )"。屆時(shí)歡迎全體股東家人們到場(chǎng)參加并參觀(guān)示范基地。為xx公司的發(fā)展出謀獻策，誠懇請股東家人以積極配合，支持這次股東大會(huì )的圓滿(mǎn)成功召開(kāi)。為了做好這次股東大會(huì )的保障工作，敬請股東攜帶合作證報名參加。報名電話(huà)：，聯(lián)系人黃雪冰女士，報名截止日期為x年12月13日下午17:30時(shí)。敬請各位股東家人們于x年12月16日早上8:30時(shí)到本公司門(mén)口集中上車(chē)前行沙井基地，公司地址：南寧市白沙大道60號。敬請股東家人們憑合作證登記入場(chǎng)相互轉知。注意旅途出入安全。

　　生物科技開(kāi)發(fā)有限公司

　　xx年11月19日

股東大會(huì )通知6

　　發(fā)展銀行董事會(huì )決定于20xx年10月15日召開(kāi)20xx年臨時(shí)股東會(huì )議�，F就有關(guān)事項通知如下：

　　一、會(huì )議時(shí)間：20xx年10月15日下午2時(shí)30分

　　二、議題：審議本行20xx年配股方案

　　1、配股比例和配股總額

　　2、配股價(jià)格

　　3、本次配股決議的有效期限

　　4、本次募集資金的用途

　　5、授權董事會(huì )辦理的與配股有關(guān)的其它事項。

　　三、地點(diǎn)：xx市路路號娛樂(lè )廣場(chǎng)

　　四、出席方式：

　　本行董事、監事及高級管理人員和截止20xx年10月8日下午3時(shí)30分在證券結算有限公司登記在冊持有本行股票的股東，均可出席會(huì )議。

　　因事不能出席會(huì )議的股東可以書(shū)可委托他人出席會(huì )議。

　　請出席會(huì )議股東持本人身份證、股東帳戶(hù)卡或法人單位證明(被委托人還須持委托人證券帳戶(hù)卡和授權委托書(shū))于10月15日下午2時(shí)前往xx市路x路x號娛樂(lè )廣場(chǎng)報名，領(lǐng)取會(huì )議出席證和會(huì )議資料，下午2時(shí)30分準時(shí)開(kāi)會(huì )。

　　諸各位股東相互轉告，按時(shí)參加。

　　五、會(huì )議期半天，費用自理。

　　六、聯(lián)系人：xxx；聯(lián)系電話(huà)：xxxx

發(fā)展銀行董事會(huì )

　　20xx年9月12日

股東大會(huì )通知7

　　xxxxxx醫藥科技發(fā)展有限公司作為控股公司和出資方致其控股和出資的“xxxx達科技有限公司”、“xxxx先鋒體育文化發(fā)展有限公司”、“xx匯民醫藥科技有限公司”、“xx漢醫醫藥科技有限公司”和“xxxx創(chuàng )新生物天然藥物研究中心”的全體股東：

　　xxxxxx醫藥科技發(fā)展有限公司法人、股東常斌提議于xx年12月30日在xxxx會(huì )議室召開(kāi)全體股東大會(huì )，討論公司當前經(jīng)營(yíng)情況，明年工作計劃，下屬公司的合并、分拆、有可能注銷(xiāo)、股權的轉移和法人變更等事項，特此通知全體股東。

　　xxxxxx醫藥科技發(fā)展有限公司

　　20xx年12月17日

股東大會(huì )通知8

公司全體股東：

　　公司定于x年4月14日(周四)晚上8:00，在廣西醫科大學(xué)演講廳，召開(kāi)全體股東大會(huì )，通報相關(guān)情況，請務(wù)必按時(shí)參加。順祝各位股東萬(wàn)事順意!

　　xx市天xx房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責任公司

　　xx年4月2日

股東大會(huì )通知9

平衛剛股東:

　　公司決定在x年1月25日(星期五)上午10時(shí)召開(kāi)全體股東會(huì )議，討論決定有關(guān)事項，現將有關(guān)事宜通知如下:

　　1. 會(huì )議時(shí)間:x年1月25日上午10時(shí)整; 2. 會(huì )議地點(diǎn):公司會(huì )議室; 3. 參加人員:全體股東(不得缺席); 4. 會(huì )議內容:審議公司土地使用權轉讓事宜。

　　請全體股東務(wù)必準時(shí)參加，若屆時(shí)未到，視作同意公司所作出的股東決議。

　　建材有限公司

　　xxxx年1月10日

股東大會(huì )通知10

　　一、召開(kāi)會(huì )議基本情況

　　1、會(huì )議屆次：20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì )

　　2、會(huì )議召集人：董事會(huì )

　　3、會(huì )議召開(kāi)的合法、合規性：本次股東大會(huì )會(huì )議的召開(kāi)符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》等有關(guān)法律法規、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規則及《廣東達志環(huán)�？萍脊煞萦邢薰�司章程》的有關(guān)規定。

　　4、會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：

　　現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間：20xx年1月7日（星期五）15:00。

　　網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：20xx年1月7日的交易時(shí)間，即9:15一9：25，9：30一11:30和13:00一15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的具體時(shí)間為：20xx年1月7日9:15一15:00。

　　5、會(huì )議召開(kāi)方式：現場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò )投票相結合

　�。�1）現場(chǎng)表決：包括股東本人出席以及通過(guò)填寫(xiě)授權委托書(shū)授權他人出席。

　�。�2）網(wǎng)絡(luò )投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統向全體股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，股東可在網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間通過(guò)上述系統行使表決權。

　　股東大會(huì )股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過(guò)相應的投票方式行使表決權，股東應選擇現場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò )投票的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

　　6、股權登記日：20xx年12月31日（星期五）

　　7、會(huì )議出席對象

　�。�1）截至20xx年12月31日（星期五）下午15:00，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權出席本次股東大會(huì )，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　�。�2）公司全體董事、監事、高級管理人員及董事會(huì )認可的其他人員。

　�。�3）公司聘請的見(jiàn)證律師等相關(guān)人員。

　　8、會(huì )議地點(diǎn)：湖南省衡陽(yáng)市蒸湘區解放大道43號林隱假日大酒店（南岳廳）

　　二、會(huì )議審議事項

　　1、《關(guān)于續聘公司20xx年度審計機構的議案》

　　2、《關(guān)于公司董事會(huì )提前換屆選舉第五屆董事會(huì )非獨立董事的議案》

　　2.01選舉葉善錦為第五屆董事會(huì )非獨立董事

　　2.02選舉鄧勇華為第五屆董事會(huì )非獨立董事

　　2.03選舉申毓敏為第五屆董事會(huì )非獨立董事

　　2.04選舉于洪濤為第五屆董事會(huì )非獨立董事

　　2.05選舉游輝為第五屆董事會(huì )非獨立董事

　　2.06選舉曾廣富為第五屆董事會(huì )非獨立董事

　　3、《關(guān)于公司董事會(huì )提前換屆選舉第五屆董事會(huì )獨立董事的議案》

　　3.01選舉王建新為第五屆董事會(huì )獨立董事

　　3.02選舉羅萬(wàn)里為第五屆董事會(huì )獨立董事

　　3.03選舉趙航為第五屆董事會(huì )獨立董事

　　4、《關(guān)于公司監事會(huì )提前換屆選舉第五屆監事會(huì )非職工代表監事的議案》

　　4.01選舉左大華為第五屆監事會(huì )非職工代表監事

　　4.02選舉雷順利為第五屆監事會(huì )非職工代表監事

　　議案1-3已經(jīng)公司第四屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議審議通過(guò)，其中議案3涉及選舉獨立董事，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無(wú)異議，股東大會(huì )方可進(jìn)行表決。議案1、4已經(jīng)公司第四屆監事會(huì )第二十二次會(huì )議審議通過(guò)，具體內容詳見(jiàn)公司披露于巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。

　　議案2-4采用累積投票制，股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過(guò)其擁有的選舉票數。

　　上述議案將對中小投資者（中小投資者是指除上市公司的董事、監事、高級管理人員、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票并披露。

　　三、提案編碼：

　　四、會(huì )議登記等事項：

　　1、登記方式

　�。�1）法人股東應由其法定代表人持加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執照復印件、股東賬戶(hù)卡或有效持股憑證復印件和本人身份證復印件進(jìn)行登記；若非法定代表人出席的，代理人應持加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執照復印件、授權委托書(shū)（格式附后）、股東賬戶(hù)卡復印件和本人身份證復印件到公司登記。

　�。�2）自然人股東應持股東賬戶(hù)卡復印件、本人身份證復印件到公司登記；若委托代理人出席會(huì )議的，代理人應持股東賬戶(hù)卡復印件、授權委托書(shū)（格式附后）和本人身份證復印件到公司登記。

　�。�3）股東為QFII的，憑QFII證書(shū)復印件、授權委托書(shū)、股東賬戶(hù)卡復印件及受托人身份證辦理登記手續。

　�。�4）異地股東可于登記截止前用信函或傳真方式進(jìn)行登記（需提供有關(guān)證件復印件），信函、傳真以登記時(shí)間內公司收到為準。

　　2、登記時(shí)間：20xx年1月4日上午9:00-11:30、下午13:30-16:00。

　　3、登記地點(diǎn)及授權委托書(shū)送達地點(diǎn)：廣州經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區永和經(jīng)濟區田園東路1號廣東達志環(huán)�？萍脊煞萦邢薰�司董事會(huì )秘書(shū)辦公室，信函請注明“股東大會(huì )”字樣，郵編：511356。

　　4、注意事項

　�。�1）出席現場(chǎng)會(huì )議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會(huì )前半小時(shí)到達會(huì )場(chǎng)，謝絕未按會(huì )議登記方式預約登記者出席。

　�。�2）公司不接受電話(huà)登記。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程：

　　本次股東大會(huì )向股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò )投票的'具體操作流程見(jiàn)附件一。

　　六、其他事項：

　　1、本次參與現場(chǎng)投票的股東，食宿及交通費用自理

　　2、股東代理人不必是公司的股東

　　3、聯(lián)系人：張學(xué)溫

　　4、聯(lián)系電話(huà)：020-32221952

　　5、聯(lián)系地址：廣州經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區永和經(jīng)濟區田園東路1號廣東達志環(huán)�？萍脊煞萦邢薰�司

　　6、傳真：020-32221966

　　7、郵編：511356

　　七、備查文件：

　　1、第四屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議決議

　　2、第四屆監事會(huì )第二十二次會(huì )議決議

　　特此公告。

xxx董事會(huì )

　　20xx年1月5日

股東大會(huì )通知11

公司全體股東：

　　公司定于x年4月14日(周四)晚上8:00，在醫科大學(xué)演講廳，召開(kāi)全體股東大會(huì )，通報相關(guān)情況，請務(wù)必按時(shí)參加。順祝各位股東萬(wàn)事順意!

　　xx市天xx房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責任公司

　　xx年4月2日

股東大會(huì )通知12

　　本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開(kāi)會(huì )議基本情況

　　會(huì )議召集人:公司董事會(huì )

　　會(huì )議召開(kāi)時(shí)間:x年5月13日10:00，會(huì )期半天

　　會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn):北京市海淀區長(cháng)春橋路11號萬(wàn)柳中心A座16層股份會(huì )議室

　　會(huì )議召開(kāi)方式:現場(chǎng)會(huì )議

　　出席對象:

　　1、本公司董事、監事及高級管理人員;

　　2、x年5月8日下午3:00收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東;

　　3、不能出席會(huì )議的股東，可委托授權代理人出席會(huì )議和參加表決，代理人需持有書(shū)面的股東授權委托書(shū)，該股東代理人不必是本公司股東。

　　二、會(huì )議審議事項

　　1、公司x年度報告及報告摘要

　　2、公司董事會(huì )工作報告

　　3、公司監事會(huì )工作報告

　　4、公司x年度財務(wù)決算報告

　　5、公司x年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案

　　6、關(guān)于授權董事會(huì )批準提供擔保額度的議案

　　7、關(guān)于授權董事會(huì )土地儲備投資額度的議案

　　8、關(guān)于續聘年度審計機構的議案

　　三、會(huì )議登記方法

　　1、登記方式:出席會(huì )議的自然人股東，必須持本人身份證、持股憑證;法人股股東必須持營(yíng)業(yè)執照復印件、法人代表授權書(shū)、出席人身份證方能辦理登記手續。

　　2、登記地點(diǎn):北京市海淀區長(cháng)春橋路11號萬(wàn)柳中心A座16層董事會(huì )辦公室。

　　3、受托行使表決權人登記和表決時(shí)提交文件的要求:必須持本人身份證、授權委托書(shū)和持股憑證。

　　四、其他事項

　　會(huì )期半天，出席會(huì )議者食宿、交通費自理。

　　聯(lián)系電話(huà):

　　傳 真:

　　郵 編:

　　聯(lián) 系 人:李秀紅

　　特此公告。

　　附:《授權委托書(shū)》

　　xx集團股份有限公司

　　董 事 會(huì )

　　x年四月二十三日

股東大會(huì )通知13

　　海南x(chóng)x生物技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì )第六次會(huì )議決議，決定召開(kāi)公司20xx年度股東大會(huì )，現將有關(guān)事項通知如下：

　　一、召開(kāi)會(huì )議基本情況

　　1、會(huì )議召集人：公司第三屆董事會(huì )

　　2、會(huì )議時(shí)間：20xx年11月20日（星期天）下午14時(shí)

　　3、會(huì )議地點(diǎn)：海南省xx市xx鎮xx潭xx號公司辦公樓二樓會(huì )議室；

　　4、會(huì )議方式：本次會(huì )議采用現場(chǎng)投票表決方式；

　　5、會(huì )議出席對象：

　�。�1）截止20xx年11月15日，在海南證華非上市公司股權登記服務(wù)有限公司登記在冊的公司所有股東，均有權以本通知公布的方式出席本次年度股東大會(huì )及參加表決；不能親自出席會(huì )議的股東可授權他人代為出席；

　�。�2）公司全體董事、監事和高級管理人員；

　�。�3）公司聘請的律師和公司邀請的其他人員。

　　二、會(huì )議審議事項

　�。ㄒ唬�《關(guān)于20xx年度海南x(chóng)x生物技術(shù)股份有限公司經(jīng)營(yíng)報告的議案》

　�。ǘ�）《關(guān)于海南x(chóng)x生物技術(shù)股份有限公司減資的議案》

　�。ㄈ�）《關(guān)于海南x(chóng)x生物技術(shù)股份有限公司章程修正案的議案》

　　三、現場(chǎng)會(huì )議預登記方法

　　1、登記方式：現場(chǎng)登記。

　　股東應提前半小時(shí)到場(chǎng)辦理會(huì )議登記手續，登記截止時(shí)間為20xx年11月20日下午14時(shí)。登記時(shí)應提供下列材料：

　�。�1）個(gè)人股東需提交的文件包括：本人身份證復印件。股東委托他人出席會(huì )議的，應提供代理人的身份證復印件及股東親筆簽署并加按手印的授權委托書(shū)。

　�。�2）法人股東需提交的文件包括：企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照復印件、法定代表人身份證明原件（蓋公章）和法定代表人的身份證復印件。公司委派非法定代表人出席會(huì )議的，還應提供代理人的身份證復印件及法定代表人親筆簽署并加蓋公章的授權委托書(shū)。

　　2、公司聯(lián)系人：

　　四、注意事項

　　1、本次股東大會(huì )會(huì )期預計半天，出席會(huì )議人員的所有費用自理。

　　2、會(huì )議材料備于公司，請出席會(huì )議人員于會(huì )議召開(kāi)前半小時(shí)到場(chǎng)簽到，領(lǐng)取會(huì )議材料。

　　3、單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì )召開(kāi)十日前提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交公司董事會(huì )。

　　4、請各位股東協(xié)助工作人員做好登記工作，并屆時(shí)參會(huì )。

股東大會(huì )通知14

各位股東：

　　茲定于x年6月25日晚上8:00，在醫科大學(xué)圖書(shū)館演講廳，召開(kāi)x年第3次全體股東大會(huì )，通報蟠龍住宅小區建設工作情況，并對相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行說(shuō)明，請各位股東按時(shí)參加。

　　xx市xx房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責任公司

　　x年6月15日

股東大會(huì )通知15

各位股東：

　　茲定于x年9月9日(周五)晚上8:00，在廣西醫科大學(xué)圖書(shū)館演講廳，召開(kāi)x年第4次全體股東大會(huì )。通報住宅小區建設工作情況，并對相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行說(shuō)明。請各位股東按時(shí)參加，謝謝合作。

　　xx市xx房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責任公司

　　xxxx年8月30日

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