獨立董事述職報告1

各位股東及股東代理人：

　　我們（＊＊＊＊＊）作為江西紙業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：“公司”）的獨立董事，根據《公司法》、《證券法》、《關(guān)于加強社會(huì )公眾股股東權益保護的若干規定》及《公司章程》的規定和要求，在20__年度工作中，認真履行職責，積極出席相關(guān)會(huì )議，認真審議董事會(huì )各項議案，對重大事項發(fā)表了獨立意見(jiàn)，努力維護公司整體利益及全體股東的合法權益�，F將20__年度我們履行職責情況述職如下：

　　一、20__年度出席董事會(huì )次數及投票情況

　　姓名報告期應出席親自出委托出缺席次數投票情況備注

　　董事會(huì )次數席次數席次數（反對次數）

　　黃開(kāi)忠99000

　　喻學(xué)輝99000

　　二、股東大會(huì )會(huì )議出席情況

　　20__年度，公司召開(kāi)了20__年年度股東大會(huì )會(huì )議、兩次臨時(shí)股東大會(huì )及股權分置改革相關(guān)股東會(huì )議，我們均親自參加了會(huì )議。

　　三、發(fā)表獨立意見(jiàn)的情況

　　1、關(guān)于續聘公司財務(wù)審議機構的獨立意見(jiàn)，該意見(jiàn)認為：

　　中磊會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司在公司20__年及以前年度為公司提供審計服務(wù)的過(guò)程中，按照中國注冊會(huì )計師獨立審計準則，遵循獨立、客觀(guān)、公正的執業(yè)準則，順利完成了公司的財務(wù)審計工作。為此，同意續聘中磊會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司為公司20__年度財務(wù)審計機構，支付的審計費用合理。

　　2、關(guān)于公司對信達資產(chǎn)管理公司的相關(guān)債務(wù)的債務(wù)人變更、債務(wù)及或有債務(wù)確認的獨立意見(jiàn)，該意見(jiàn)認為：

　　通過(guò)此次債務(wù)人變更及債務(wù)確認，將有助于改善公司的資產(chǎn)及負債結構和降低財務(wù)費用，促進(jìn)公司朝著(zhù)健康穩定的方向發(fā)展，維護了全體股東的利益，尤其是維

　　江西＊＊地產(chǎn)20__年年度股東大會(huì )會(huì )議材料護了中小股東的利益。

　　3、關(guān)于江中集團收購公司股份的獨立意見(jiàn)，該意見(jiàn)認為：

　　此次收購不存在損害其他股東，特別是中小股東合法權益的情況，此次收購完成后亦不影響公司的獨立性。

　　4、關(guān)于債權債務(wù)重組暨關(guān)聯(lián)交易的獨立意見(jiàn)，該意見(jiàn)認為：

　　通過(guò)此次債權債務(wù)重組，不僅解決了公司原控股股東江紙集團長(cháng)期占用上市公司資金的情況，同時(shí)降低了公司債務(wù)，改善了公司財務(wù)狀況，公司凈資產(chǎn)有所提高。因此，此次債權債務(wù)重組有利于維護公司利益，有利于保護中小股東的利益。

　　5、關(guān)于重大資產(chǎn)置換、非公開(kāi)發(fā)行暨關(guān)聯(lián)交易的獨立意見(jiàn)，該意見(jiàn)認為：

　　公司此次重大資產(chǎn)置換與非公開(kāi)發(fā)行股份符合公開(kāi)、公平和合理的原則，交易方式公平合理，沒(méi)有損害公司股東的利益。目的在于優(yōu)化公司資產(chǎn)質(zhì)量，提高公司核心競爭力，最大限度地保護廣大股東、特別是中小股東的利益。

　　6、關(guān)于公司股權分置改革方案的獨立意見(jiàn)，該意見(jiàn)認為：

　　股改方案的實(shí)施將解決公司的股權分置問(wèn)題，充分保護了流通股股東的利益，有利于流通股股東和非流通股股東形成共同利益基礎，有利于完善公司的股權制度和治理結構、規范公司運作，有利于公司的持續健康發(fā)展，符合全體股東和公司的利益。

　　四、日常工作及為保護投資者權益方面所做的工作

　　1、推動(dòng)公司法人治理，認真履行了獨立董事的職責。報告期內，對于需經(jīng)董事審議的議案，均認真審核了公司提供的材料，深入了解有關(guān)議案起草情況，積極推動(dòng)公司持續、健康發(fā)展，為保護全體投資者利益提供了有力保障。

　　2、對公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財務(wù)管理、資金往來(lái)、重大擔保等情況，我們詳實(shí)聽(tīng)取了相關(guān)人員匯報，及時(shí)了解公司的日常經(jīng)營(yíng)狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，在董事會(huì )上發(fā)表意見(jiàn)，行使職權。

　　3、加強自身學(xué)習。我們積極學(xué)習相關(guān)法律法規和規章制度，加深對相關(guān)法規尤其是涉及到規范公司法人治理結構和保護社會(huì )公眾股股東權益等相關(guān)法規的認識和理解，以不斷提高對公司和投資者利益的保護能力，形成自覺(jué)保護全體股東權益的思想意識。

　　4、持續關(guān)注公司的信息批露工作，關(guān)注媒體對公司的報道，將相關(guān)信息及時(shí)反饋給公司，促進(jìn)雙方互動(dòng)，讓公司和大股東充分了解中小投資者的要求，也讓中

江西＊＊地產(chǎn)20__年年度股東大會(huì )會(huì )議材料小投資者認識到一個(gè)真實(shí)的上市公司。

　　在新的一年里，我們作為獨立董事將繼續做到獨立公正地履行職責，加強同公司董事會(huì )、監事會(huì )、經(jīng)營(yíng)管理層之間的溝通與合作，為公司董事會(huì )提供決策參考建議，增強公司董事會(huì )的決策能力和領(lǐng)導水平，提高公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)，維護公司整體利益和全體股東合法權益。希望公司在本屆董事會(huì )領(lǐng)導之下，在新的一年里更加穩健經(jīng)營(yíng)、規范運作，增強公司的贏(yíng)利能力，更好地樹(shù)立自律、規范、誠信的上市公司形象。

獨立董事述職報告2

　　各位股東及股東代表：作為中國長(cháng)城計算機深圳股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨立董事，20xx年我們嚴格按照《公司法》關(guān)于在上市公司建立獨立董事的指導意見(jiàn)》公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規則》及有關(guān)法律、法規、規章的規定，忠實(shí)履行了獨立董事的職責，謹慎、認真、勤勉地行使了獨立董事的權利，積極出席了20xx年度的相關(guān)會(huì )議，對相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見(jiàn)�，F將20xx年度的工作情況向各位股東及股東代表匯報如下：

　　一、出席會(huì )議情況

　　20xx年度公司共計召開(kāi)了5次董事會(huì )、1次股東大會(huì )。曾之杰先生20xx年度應出席董事會(huì )會(huì )議5次，親自出席4次。由于公務(wù)出國，曾之杰先生未能出席公司第三屆董事會(huì )第三次會(huì )議，但會(huì )前已審議相關(guān)文件并書(shū)面表示同意。曾之杰先生列席了公司20xx年度股東大會(huì )，并由該次會(huì )議選舉為公司獨立董事。在其20xx年度任期內，公司未再召開(kāi)股東大會(huì )。曾之杰先生對公司董事會(huì )審議事項沒(méi)有提出異議。唐紹開(kāi)先生20xx年度應出席董事會(huì )會(huì )議5次，親自出席5次；應出席股東大會(huì )1次，親自出席1次。唐紹開(kāi)先生對公司董事會(huì )審議事項沒(méi)有提出異議。虞世全先生20xx年度應出席董事會(huì )會(huì )議5次，親自出席5次；應出席股東大會(huì )1次，親自出席1次。虞世全先生對公司董事會(huì )審議事項沒(méi)有提出異議。

　　二、發(fā)表獨立意見(jiàn)情況

　　20xx年度，我們根據有關(guān)規定的要求，在了解情況、查閱相關(guān)文件后，發(fā)表了獨立意見(jiàn)。主要有：

　　1、20xx年度公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及對外擔保情況發(fā)表的專(zhuān)項說(shuō)明及獨立意見(jiàn)如下：

　�。�1）20xx年度，公司及控股子公司沒(méi)有新發(fā)生為公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方、任何個(gè)人提供擔保的情況�？毓晒蓶|及其他關(guān)聯(lián)方以前年度占用資金問(wèn)題尚未解決。

　�。�2）公司根據教育行業(yè)客戶(hù)的特點(diǎn)，對普教行業(yè)客戶(hù)以買(mǎi)方信貸模式開(kāi)展業(yè)務(wù)。截止20xx年12月31日，公司提供買(mǎi)方信貸擔保余額為2,749萬(wàn)元，占20xx年度公司凈資產(chǎn)的2.18%。我們認為：上述買(mǎi)方信貸擔保是針對普教行業(yè)客戶(hù)的必要做法，上述買(mǎi)方信貸擔保履行了相關(guān)的審批程序。此類(lèi)買(mǎi)方信貸業(yè)務(wù)開(kāi)展以來(lái)，普教行業(yè)客戶(hù)還款情況良好。尚未發(fā)現對公司的財務(wù)狀況造成重大影響情事。

　　2、20xx年半年度公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及對外擔保情況發(fā)表的專(zhuān)項說(shuō)明及獨立意見(jiàn)如下：

　�。�1）20xx年上半年，公司及控股子公司沒(méi)有新發(fā)生為公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方、任何個(gè)人提供擔保的情況。關(guān)聯(lián)方以前年度占用公司資金問(wèn)題正在積極解決。

　�。�2）公司根據教育行業(yè)客戶(hù)的特點(diǎn)，對普教行業(yè)客戶(hù)以買(mǎi)方信貸模式開(kāi)展業(yè)務(wù)。截止20xx年6月30日，公司提供買(mǎi)方信貸擔保余額為4,849萬(wàn)元，占20xx年

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　　中國長(cháng)城計算機深圳股份有限公司20xx－021號公告

　　6月30日公司凈資產(chǎn)的3.50%。我們認為：上述買(mǎi)方信貸擔保是針對普教行業(yè)客戶(hù)的必要做法，上述買(mǎi)方信貸擔保履行了相關(guān)的審批程序。此類(lèi)買(mǎi)方信貸業(yè)務(wù)開(kāi)展以來(lái)，普教行業(yè)客戶(hù)還款情況良好。尚未發(fā)現對公司的財務(wù)狀況造成重大影響情事。

　　3、關(guān)于公司董事會(huì )換屆、高管人員變更等事項，我們認為，提名程序符合《公司章程》的有關(guān)規定，董事、高管候選人的任職資格符合《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》《上市公司治理準則》《公司章程》等的有關(guān)規定。

　　4、關(guān)于公司出售所持長(cháng)城國際信息產(chǎn)品（深圳）有限公司20%股權事宜，我們認為，該議案表決程序合法，出售股權事項已最大程度保護了公司及全體股東、特別是中小股東的利益。

　　5、關(guān)于成立合作經(jīng)營(yíng)公司事宜，我們認為，該議案表決程序合法，成立合作經(jīng)營(yíng)公司事項沒(méi)有損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益。

　　三、保護社會(huì )公眾股股東合法權益方面所做的工作

　　我們在20xx年度對公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財務(wù)管理、關(guān)聯(lián)方往來(lái)、重大擔保等情況，認真聽(tīng)取相關(guān)人員匯報，主動(dòng)調查、獲取做出決策所需要的情況和資料，及時(shí)了解公司的日常經(jīng)營(yíng)狀況和可能產(chǎn)生的風(fēng)險，積極有效地履行獨立董事的職責。同時(shí)，通過(guò)學(xué)習相關(guān)法律法規和規章制度，加深對相關(guān)法規尤其是涉及到規范公司法人治理結構及保護社會(huì )公眾股股東權益保護等相關(guān)法規的認識和理解，切實(shí)加強對公司及投資者利益的保護能力，形成自覺(jué)保護社會(huì )公眾股股東的思想意識。

　　四、其他工作

　　20xx年度我們沒(méi)有提議召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議、沒(méi)有提議聘用或解雇會(huì )計師事務(wù)所、沒(méi)有獨立聘請外部審計機構或咨詢(xún)機構。以上是我們20xx年度履行職責情況的匯報。20xx年度，我們將繼續本著(zhù)誠信、勤勉的精神，按照法律、法規、《公司章程》等的規定和要求，履行獨立董事的義務(wù)，發(fā)揮獨立董事的作用，維護公司及股東尤其是社會(huì )公眾股股東的權益。謝謝！

　　中國長(cháng)城計算機深圳股份有限公司獨立董事：曾之杰、唐紹開(kāi)、虞世全20xx年5月17日

獨立董事述職報告3

各位股東及股東代理人：

　　我們（＊＊＊＊＊）作為江西紙業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：“公司”）的獨立董事，根據《公司法》、《證券法》、《關(guān)于加強社會(huì )公眾股股東權益保護的若干規定》及《公司章程》的規定和要求，在20xx年度工作中，認真履行職責，積極出席

　　相關(guān)會(huì )議，認真審議董事會(huì )各項議案，對重大事項發(fā)表了獨立意見(jiàn)，努力維護公司整體利益及全體股東的合法權益�，F將20xx年度我們履行職責情況述職如下：

　　一、20xx年度出席董事會(huì )次數及投票情況

　　姓名報告期應出席親自出委托出缺席次數投票情況備注

　　董事會(huì )次數席次數席次數（反對次數）

　　黃開(kāi)忠99000

　　喻學(xué)輝99000

　　二、股東大會(huì )會(huì )議出席情況

　　20xx年度，公司召開(kāi)了20xx年年度股東大會(huì )會(huì )議、兩次臨時(shí)股東大會(huì )及股權分置改革相關(guān)股東會(huì )議，我們均親自參加了會(huì )議。

　　三、發(fā)表獨立意見(jiàn)的情況

　　1、關(guān)于續聘公司財務(wù)審議機構的獨立意見(jiàn)，該意見(jiàn)認為：

　　中磊會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司在公司20xx年及以前年度為公司提供審計服務(wù)的過(guò)程中，按照中國注冊會(huì )計師獨立審計準則，遵循獨立、客觀(guān)、公正的執業(yè)準則，順利完成了公司的財務(wù)審計工作。為此，同意續聘中磊會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司為公司20xx年度財務(wù)審計機構，支付的審計費用合理。

　　2、關(guān)于公司對信達資產(chǎn)管理公司的相關(guān)債務(wù)的債務(wù)人變更、債務(wù)及或有債務(wù)確認的獨立意見(jiàn)，該意見(jiàn)認為：

　　通過(guò)此次債務(wù)人變更及債務(wù)確認，將有助于改善公司的資產(chǎn)及負債結構和降低財務(wù)費用，促進(jìn)公司朝著(zhù)健康穩定的方向發(fā)展，維護了全體股東的利益，尤其是維

　　江西＊＊地產(chǎn)20xx年年度股東大會(huì )會(huì )議材料護了中小股東的利益。

　　3、關(guān)于江中集團收購公司股份的獨立意見(jiàn)，該意見(jiàn)認為：

　　此次收購不存在損害其他股東，特別是中小股東合法權益的情況，此次收購完成后亦不影響公司的獨立性。

　　4、關(guān)于債權債務(wù)重組暨關(guān)聯(lián)交易的獨立意見(jiàn)，該意見(jiàn)認為：

　　通過(guò)此次債權債務(wù)重組，不僅解決了公司原控股股東江紙集團長(cháng)期占用上市公司資金的情況，同時(shí)降低了公司債務(wù)，改善了公司財務(wù)狀況，公司凈資產(chǎn)有所提高。因此，此次債權債務(wù)重組有利于維護公司利益，有利于保護中小股東的利益。

　　5、關(guān)于重大資產(chǎn)置換、非公開(kāi)發(fā)行暨關(guān)聯(lián)交易的獨立意見(jiàn)，該意見(jiàn)認為：

　　公司此次重大資產(chǎn)置換與非公開(kāi)發(fā)行股份符合公開(kāi)、公平和合理的原則，交易方式公平合理，沒(méi)有損害公司股東的利益。目的在于優(yōu)化公司資產(chǎn)質(zhì)量，提高公司核心競爭力，最大限度地保護廣大股東、特別是中小股東的利益。

　　6、關(guān)于公司股權分置改革方案的獨立意見(jiàn)，該意見(jiàn)認為：

　　股改方案的實(shí)施將解決公司的股權分置問(wèn)題，充分保護了流通股股東的利益，有利于流通股股東和非流通股股東形成共同利益基礎，有利于完善公司的股權制度和治理結構、規范公司運作，有利于公司的持續健康發(fā)展，符合全體股東和公司的利益。

　　四、日常工作及為保護投資者權益方面所做的工作

　　1、推動(dòng)公司法人治理，認真履行了獨立董事的職責。報告期內，對于需經(jīng)董事審議的議案，均認真審核了公司提供的材料，深入了解有關(guān)議案起草情況，積極推動(dòng)公司持續、健康發(fā)展，為保護全體投資者利益提供了有力保障。

　　2、對公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財務(wù)管理、資金往來(lái)、重大擔保等情況，我們詳實(shí)聽(tīng)取了相關(guān)人員匯報，及時(shí)了解公司的日常經(jīng)營(yíng)狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，在董事會(huì )上發(fā)表意見(jiàn)，行使職權。

　　3、加強自身學(xué)習。我們積極學(xué)習相關(guān)法律法規和規章制度，加深對相關(guān)法規尤其是涉及到規范公司法人治理結構和保護社會(huì )公眾股股東權益等相關(guān)法規的認識和理解，以不斷提高對公司和投資者利益的保護能力，形成自覺(jué)保護全體股東權益的思想意識。

　　4、持續關(guān)注公司的信息批露工作，關(guān)注媒體對公司的報道，將相關(guān)信息及時(shí)反饋給公司，促進(jìn)雙方互動(dòng)，讓公司和大股東充分了解中小投資者的要求，也讓中

　　江西＊＊地產(chǎn)20xx年年度股東大會(huì )會(huì )議材料小投資者認識到一個(gè)真實(shí)的上市公司。

　　在新的一年里，我們作為獨立董事將繼續做到獨立公正地履行職責，加強同公司董事會(huì )、監事會(huì )、經(jīng)營(yíng)管理層之間的溝通與合作，為公司董事會(huì )提供決策參考建議，增強公司董事會(huì )的決策能力和領(lǐng)導水平，提高公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)，維護公司整體利益和全體股東合法權益。希望公司在本屆董事會(huì )領(lǐng)導之下，在新的一年里更加穩健經(jīng)營(yíng)、規范運作，增強公司的贏(yíng)利能力，更好地樹(shù)立自律、規范、誠信的上市公司形象。