艾派克董事會(huì )工作報告
在當下這個(gè)社會(huì )中，報告的使用成為日常生活的常態(tài)，報告中涉及到專(zhuān)業(yè)性術(shù)語(yǔ)要解釋清楚。你還在對寫(xiě)報告感到一籌莫展嗎？下面是小編為大家整理的艾派克董事會(huì )工作報告，歡迎閱讀與收藏。
XX年,公司董事會(huì )緊密?chē)@年初制定的發(fā)展戰略部署和責任目標,堅持資本運作與實(shí)業(yè)發(fā)展并重的發(fā)展策略,全面改善公司的經(jīng)營(yíng)狀況,提升公司資產(chǎn)質(zhì)量,增強公司持續盈利能力,通過(guò)重大資產(chǎn)重組的方式實(shí)現了公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的全面轉型;公司董事會(huì )以法律、法規為指導,進(jìn)一步建立健全規范的上市公司管理體系,提高治理水平;切實(shí)履行了《公司法》和《公司章程》所賦予的職責;認真落實(shí)股東大會(huì )各項決議,審慎審議公司各項議案議題,認真開(kāi)展和加強公司專(zhuān)項治理工作,指導公司經(jīng)營(yíng)管理層;報告期內公司法治化結構不斷完善,公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展更趨穩健。
一、年董事會(huì )工作情況
年,董事會(huì )共召開(kāi)了10次會(huì )議,通過(guò)決議54項,組織并召集了5次股東大會(huì ),提請股東會(huì )審議通過(guò)議案32項,信息披露方面發(fā)布定期、臨時(shí)公告101個(gè),全面執行了股東會(huì )審議通過(guò)的各項決議;報告期內,公司開(kāi)展并實(shí)施了重大資產(chǎn)重組工作,實(shí)現了公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的全面轉型,為公司在資本市場(chǎng)中更高更快地發(fā)展提供了有利條件,奠定了堅定基礎。根據董事會(huì )應行使的職責,重點(diǎn)完成了以下工作:
(一)公司經(jīng)營(yíng)情況
年7月23日,公司經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )"證監許可【】732號"文《關(guān)于核準珠海萬(wàn)力達電氣股份有限公司重大資產(chǎn)重組及向賽納科技發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)的批復》核準,順利完成了重大資產(chǎn)重組工作,實(shí)現了公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的全面轉型。
公司始終致力于集研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售為一體的集成電路設計業(yè)務(wù),主要應用集中在通用打印耗材領(lǐng)域,是國內外領(lǐng)先的打印耗材芯片解決方案提供商,國內少數具有自主知識產(chǎn)權的本土企業(yè)之一。
集成電路產(chǎn)業(yè)是關(guān)系國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展全局的基礎性、先導性和戰略性產(chǎn)業(yè),是信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心和關(guān)鍵。報告期內,公司借助打印耗材芯片市場(chǎng)發(fā)展的廣闊前景,根據自身情況及經(jīng)營(yíng)戰略,通過(guò)采用fabless運營(yíng)模式,實(shí)現營(yíng)業(yè)收入47,952.72萬(wàn)元,較上年增長(cháng)3.48%,實(shí)現營(yíng)業(yè)利潤、利潤總額、凈利潤分別為22,020.72萬(wàn)元、24,603.22萬(wàn)元、20,948.02萬(wàn)元較上年增長(cháng)了24.53%、27.17%、25.38%。
(二)公司信息披露管理情況
年公司董事會(huì )共發(fā)布公告101個(gè),其中發(fā)布臨時(shí)公告97個(gè),定期報告4個(gè),分別為年年度報告全文及摘要、年第一季度報告全文及正文、年半年度報告全文及摘要、年第三季度報告全文及正文,所有信息均履行了真實(shí)、完整、準確、及時(shí)的披露義務(wù),不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,有力地維護了公司股東特別是社會(huì )公眾股東的合法權益。
(三)在股東大會(huì )授權范圍內的股權投資情況
年7月23日,公司經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )"證監許可【】732號"文《關(guān)于核準珠海萬(wàn)力達電氣股份有限公司重大資產(chǎn)重組及向賽納科技發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)的批復》核準,公司與珠海賽納打印科技股份有限公司通過(guò)資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)的方式進(jìn)行重大資產(chǎn)重組。
年8月7日,本次重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買(mǎi)的標的資產(chǎn)--珠海艾派克微電子有限公司96.67%股權已過(guò)戶(hù)至本公司名下,相關(guān)工商變更登記(珠核變通外字[]第zh14080500324號《核準變更登記通知書(shū)》)手續已辦理完畢。
(四)董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
1.-2-24,召開(kāi)四屆五次董事會(huì ),審議并通過(guò)了如下議案:
(1)年度董事會(huì )工作報告
(2)年度總經(jīng)理工作報告
(3)年度財務(wù)決算報告
(4)年度利潤分配預案
(5)關(guān)于續聘廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所的議案
(6)年年度報告全文及摘要
(7)年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告
(8)年度證券投資專(zhuān)項說(shuō)明
(9)年度內部控制評價(jià)報告
(10)《董事會(huì )審計委員會(huì )關(guān)于廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所年審工作總結報告》
(11)內部控制規則落實(shí)自查表
(12)關(guān)于召開(kāi)年度股東大會(huì )的議案
2.-3-19,召開(kāi)四屆六次董事會(huì ),審議并通過(guò)了如下議案:
(1)關(guān)于公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)符合相關(guān)法律法規的議案;
(2)關(guān)于公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)方案的議案;
(3)關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組構成關(guān)聯(lián)交易的議案
(4)關(guān)于《珠海萬(wàn)力達電氣股份有限公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報告書(shū)(草案)》及其摘要的議案
(5)關(guān)于公司與珠海賽納、龐江華簽署附條件生效的《重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》的議案
(6)關(guān)于公司與珠海賽納簽署附條件生效的《盈利預測補償協(xié)議》的議案
(7)關(guān)于提請股東大會(huì )審議同意珠海賽納免于以要約方式增持公司股份的議案
(8)關(guān)于批準本次交易有關(guān)審計、評估和盈利預測審核報告的議案
(9)關(guān)于本次交易履行法定程序完備性、合規性及提交法律文件有效性的議案
(10)關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組符合《關(guān)于規范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的`規定》第四條規定的議案
(11)關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十二條規定的議案
(12)關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組符合《首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市管理辦法》規定的議案
(13)關(guān)于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關(guān)性以及評估定價(jià)的公允性的議案
(14)關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組定價(jià)的依據及公平合理性說(shuō)明的議案
(15)關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )全權辦理本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事宜的議案
(16)關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )全權辦理業(yè)績(jì)補償股份回購與注銷(xiāo)事宜的議案
(17)關(guān)于召開(kāi)公司第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議案
3.-4-25,召開(kāi)四屆七次董事會(huì ),審議并通過(guò)了如下議案:
(1)年第一季度報告正文及全文
(2)關(guān)于制定《投資者投訴處理工作制度》的議案
(3)關(guān)于投資設立珠海萬(wàn)力達電氣自動(dòng)化有限公司的議案
4.-5-26,召開(kāi)四屆八次董事會(huì ),審議并通過(guò)了如下議案:
(1)關(guān)于核銷(xiāo)壞賬的議案
(2)關(guān)于修改《公司章程》的議案
(3)關(guān)于召開(kāi)公司年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的議案
5.-7-9,召開(kāi)四屆九次董事會(huì ),審議并通過(guò)了《關(guān)于公司購買(mǎi)理財產(chǎn)品的議案》
6.-8-25,召開(kāi)四屆十次董事會(huì ),審議并通過(guò)了如下議案:
(1)年半年度報告全文及摘要
(2)年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告
7、-9-9,召開(kāi)四屆十一次董事會(huì ),審議并通過(guò)了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū)的議案》
8.-9-29,召開(kāi)四屆十二次董事會(huì ),審議并通過(guò)了如下議案:
(1)關(guān)于改選公司第四屆董事會(huì )董事的議案
(2)關(guān)于召開(kāi)年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的議案
9.-10-29,召開(kāi)四屆十三次董事會(huì ),審議并通過(guò)了如下議案:
(1)《關(guān)于選舉公司董事長(cháng)的議案》;
(2)《關(guān)于選舉第四屆董事會(huì )各專(zhuān)業(yè)委員的議案》;
(3)《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》
(4)《關(guān)于修改公司名稱(chēng)、經(jīng)營(yíng)范圍、住所、注冊資本的議案》
(5)《關(guān)于修訂〈公司章程〉相關(guān)條款的議案》
(6)《關(guān)于調整董事、獨立董事津貼標準的議案》
(7)《關(guān)于調整高級管理人員年薪標準的議案》
(8)《關(guān)于年10月1日至年12月31日日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》
(9)《關(guān)于同意公司外地辦事處房產(chǎn)辦理過(guò)戶(hù)手續的議案》
(10)《關(guān)于年第三季度報告正文及全文的議案》
(11)《關(guān)于召開(kāi)年第四次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》
10.-12-17,召開(kāi)四屆十四次董事會(huì ),審議并通過(guò)了如下議案:
(1)《關(guān)于公司籌劃重大資產(chǎn)重組事項的議案》
(2)《關(guān)于更換審計機構的議案》
(五)股東大會(huì )召集以及股東大會(huì )決議執行情況
1、股東大會(huì )召集情況
xx年3月19日、4月9日、6月12日、10月17日、11月18日,公司董事會(huì )根據《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律法規和《公司章程》要求,嚴格按照《股東大會(huì )議事規則》的規定召集召開(kāi)臨時(shí)和年度股東大會(huì )共5次,并向年度股東大會(huì )做了年度董事會(huì )工作報告。
2、股東大會(huì )決議執行情況
(1)根據年度報告的披露要求,公司董事會(huì )年3月11日組織舉辦了年報網(wǎng)上說(shuō)明會(huì );
(2)根據公司年3月19日召開(kāi)的年度股東大會(huì )審議通過(guò)的《關(guān)于暫不實(shí)施利潤分配而實(shí)施資本公積金轉增股本的議案》,公司于年5月14日實(shí)施完資本公積金轉增股本方案。
(3)根據公司年4月9日召開(kāi)的年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)的《重大資產(chǎn)重組之重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)事項》,全面完成重大資產(chǎn)重組,實(shí)現公司主業(yè)的全面轉變。
(4)根據公司年6月12日、11月18日召開(kāi)的年第二次、第四次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)的《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》,公司已完成章程的修訂。
(5)根據公司年10月17日召開(kāi)的年第三次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)的審議通過(guò)的《關(guān)于改選公司第四屆董事會(huì )董事的議案》、《關(guān)于改選公司第四屆監事會(huì )監事的議案》,公司按照程序完成了董事會(huì )、監事會(huì )的更換選舉。
(6)根據公司年11月18日召開(kāi)的第四次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)的《關(guān)于變更公司名稱(chēng)、經(jīng)營(yíng)范圍、住所、注冊資本的議案》,完成公司更名等工作,開(kāi)啟公司新的里程。
(六)健全內控制度和完善公司治理情況
1.公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規的要求,規范運作,不斷完善法人治理結構,維護全體股東的合法權益。
2.公司股東大會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )"三會(huì )"會(huì )議的召開(kāi)、表決程序及其形成的決議符合中國證監會(huì )相關(guān)法規及《深圳證券交易所股票上市規則》等制度要求;獨立董事、董事會(huì )各委員會(huì )及內審部各司其職;公司能夠及時(shí)按規定完成信息披露任務(wù);公司控股股東、實(shí)際控制人嚴格按照《中小企業(yè)板上市公司控股股東實(shí)際控制人行為指引》履行義務(wù);公司董事、監事和高級管理人員嚴格遵守《董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理制度》的規定。
3.報告期內,公司不斷完善法人治理結構,規范運作,為進(jìn)一步提高公司治理水平,根據中國證監會(huì )和深圳證券交易所關(guān)于中小企業(yè)板的有關(guān)規定,以及公司實(shí)際情況,公司及時(shí)修訂了《公司章程》,制定了《投資者投訴處理工作制度》。
4.報告期內公司全面做好資本市場(chǎng)涉穩事件的監管和報備工作,及時(shí)加強內幕信息知情人管理和報備工作,提高公司信息披露質(zhì)量,督促公司高管人員勤勉盡責,杜絕違規買(mǎi)賣(mài)股票及內幕交易等違法違規行為,切實(shí)保護投資者利益。
經(jīng)過(guò)持續不斷的"上市公司治理專(zhuān)項活動(dòng)",管理層對公司治理的現狀有了更深入的了解,同時(shí)更進(jìn)一步完善了治理結構和內部約束機制,促進(jìn)了公司規范運作,提高了公司透明度,增強了公司的獨立性,公司治理水平得到了有效提升。
(七)董事會(huì )董事的更換情況
鑒于公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易主要事項已實(shí)施完畢,公司董事會(huì )以符合公司主業(yè)要求為主導,竭力組織精干的董事會(huì )決策團隊,力求聘任與公司主業(yè)相關(guān)的行業(yè)人員,經(jīng)過(guò)精心的篩選以及充分的溝通,產(chǎn)生新的董事會(huì )成員,及時(shí)完成了重組后公司董事會(huì )的更換工作。
(八)利潤分配方案制訂情況
年度公司未實(shí)施利潤分配而實(shí)施資本公積金轉增股本。
(九)董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )工作開(kāi)展情況
報告期內,公司董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )按照中國證監會(huì )、深圳證券交易所的有關(guān)規定,認真勤勉地履行職責。
(十)獨立董事工作開(kāi)展情況
公司獨立董事勤勉盡責,認真履行獨立董事職責。報告期內,公司獨立董事積極參加公司董事會(huì )會(huì )議,并對公司相關(guān)事項發(fā)表獨立意見(jiàn)。報告期內,公司獨立董事對公司董事會(huì )審議的事項未提出過(guò)異議。
(十一)投資者關(guān)系管理情況
公司能夠積極與股東及有關(guān)方面溝通并聽(tīng)取意見(jiàn),在投資者關(guān)系管理方面,設立了投資者電子信箱、投資者電話(huà)、投資者關(guān)系平臺�？陀^(guān)、公平地接待投資者及調研機構,報告期內,通過(guò)深交所投資者平臺積極回答投資者問(wèn)答,及時(shí)接待了交銀施羅德基金管理有限公司、北京鴻道投資管理有限責任公司對公司的實(shí)地調研活動(dòng)。
二、年董事會(huì )工作計劃
(一)業(yè)務(wù)拓展及產(chǎn)品研發(fā)計劃
1.打印耗材、打印機芯片領(lǐng)域發(fā)展計劃
(1)打印耗材芯片
未來(lái)三年內,公司將持續加大通用打印耗材芯片的研發(fā)力度,提高通用打印耗材芯片種類(lèi)的覆蓋率,提升通用打印耗材芯片的研發(fā)速度,保持和強化公司在通用打印耗材芯片領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢。在通用打印耗材芯片種類(lèi)上,根據目前行業(yè)發(fā)展趨勢,soc芯片將成為通用打印耗材芯片的主要形式。未來(lái)公司將主要以soc芯片為主要研發(fā)方向,提高soc芯片在銷(xiāo)售收入中的比重。
(2)打印機芯片
公司在充分掌握通用打印耗材芯片技術(shù)的基礎上,已開(kāi)始打印機芯片的研發(fā)。未來(lái)三年,公司力爭取得打印機芯片的突破推出若干款打印機芯片并量產(chǎn)、銷(xiāo)售。
(3)unismart業(yè)務(wù)
unismart業(yè)務(wù)是公司未來(lái)市場(chǎng)拓展的一個(gè)重點(diǎn)方向。unismart業(yè)務(wù)可滿(mǎn)足客戶(hù)對回收耗材芯片進(jìn)行復位以重新利用的需求,具有節能環(huán)保的效果,符合市場(chǎng)需求,具有良好的市場(chǎng)前景。公司將把unismart業(yè)務(wù)作為重要的業(yè)務(wù)增長(cháng)點(diǎn),加大unismart的研發(fā)投入和營(yíng)銷(xiāo)力度,實(shí)現銷(xiāo)售收入的快速增長(cháng)。
2.其他應用領(lǐng)域芯片發(fā)展計劃
隨著(zhù)移動(dòng)終端電子設備的不斷普及,市場(chǎng)對相應的芯片需求不斷增加。終端設備芯片涉及到信息保密的問(wèn)題,信息安全越來(lái)越引起重視并成為國家重點(diǎn)戰略,應用擁有自主知識產(chǎn)權的芯片有助于提升信息安全。公司高度重視soc芯片在移動(dòng)終端芯片領(lǐng)域的應用前景,未來(lái)三年,公司力爭在移動(dòng)終端設備芯片領(lǐng)域實(shí)現突破,推出若干款移動(dòng)終端設備芯片并產(chǎn)業(yè)化。
(二)人力資源發(fā)展計劃
作為集成電路設計企業(yè),公司的發(fā)展對人才尤其是研發(fā)、管理人才的要求較高。隨著(zhù)公司業(yè)務(wù)規模的擴張和新產(chǎn)品的研發(fā),公司需要加強人力資源的建設,擴充研發(fā)人員規模。
1.人才引進(jìn)與培養
根據公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要,公司適當引進(jìn)優(yōu)秀的芯片研發(fā)人才以及管理人才,形成具有競爭力研發(fā)及管理團隊。同時(shí)公司重視人才的內部培養,公司將繼續完善對員工的培訓機制,增加公司培訓投入,定期開(kāi)展員工培訓,在全面提升員工綜合素質(zhì)的同時(shí)為員工的成長(cháng)和晉升提供更為合理的職業(yè)發(fā)展路徑。對于優(yōu)秀的員工,公司進(jìn)行錄用和晉升,鼓勵優(yōu)秀人才長(cháng)期為公司服務(wù)。
2.考核和激勵機制
公司將繼續建立和完善員工崗位績(jì)效考核、獎懲制度,以人為本,制定長(cháng)期激勵計劃。通過(guò)完善的激勵機制,為員工創(chuàng )造職業(yè)發(fā)展空間的良性競爭環(huán)境,充分發(fā)揮員工的創(chuàng )造力和主觀(guān)能動(dòng)性。
(三)資本籌措計劃
公司將根據業(yè)務(wù)發(fā)展不同階段的實(shí)際需求,在保證財務(wù)穩健的前提下,適當通過(guò)企業(yè)股權融資、債券融資等方式,優(yōu)化資本結構,提升股東回報率。公司將充分發(fā)揮上市公司的平臺優(yōu)勢,適時(shí)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈的整合并購,進(jìn)一步提高公司的盈利能力。
年,董事會(huì )將繼續全面落實(shí)國家宏觀(guān)調控政策和各級監管要求,切實(shí)增強工作的前瞻性和主動(dòng)性,積極應對外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化,確立戰略發(fā)展目標,提升發(fā)展質(zhì)量,改善經(jīng)營(yíng)管理,推進(jìn)戰略落地,提升資本管理水平,不斷提高核心競爭力和可持續發(fā)展能力,不斷壯大公司實(shí)力,全面完成各項工作目標,實(shí)現公司穩定健康的發(fā)展。
珠海艾派克科技股份有限公司董事會(huì )
二〇一五年三月三十日
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