董事會(huì )會(huì )議紀要樣本模板
在會(huì )議過(guò)程中，由記錄人員把會(huì )議的組織情況和具體內容記錄下來(lái)，下面是yjbys挑選較好的董事會(huì )會(huì )議紀要樣本模板，供大家參考閱讀。
一、董事會(huì )會(huì )議紀要樣本模板
時(shí) 間：xxxx年x月x日14:00
地 點(diǎn)：xxxxxxxxxx會(huì )議室
出席董事：
列席人員：(法律顧問(wèn))
缺 席：
主 持 人：
記錄整理：
會(huì )議提要：
1、聽(tīng)取xxx(單位)xxxx年的工作總結
2、審議《xxxx標準(草案)》
3、審議《xxxx改進(jìn)方法》
4、審議《xxxx年xxxx人員績(jì)效考核制度(草案)》
5、形成第x屆董事會(huì )xxxx年第x次會(huì )議決議
會(huì )議決議：
根據xx章程以及xx董事會(huì )章程的規定，xx第x屆董事會(huì )xxxx年第x次會(huì )議于xxxx年x月x日下午14:00，在本x會(huì )議室召開(kāi)。本次會(huì )議由董事長(cháng)xxx召集，會(huì )議按照通知所列議項進(jìn)行，會(huì )議召集、出席人數、程序等符合有關(guān)法律法規及本校章程的規定。
會(huì )議聽(tīng)取了xxx(單位)xxxx年的工作總結，審議了《xxxx標準(草案)》、聽(tīng)取了《xxxx改進(jìn)方法》、審議了《xxxx年xxxx人員績(jì)效考核制度(草案)》。
經(jīng)會(huì )議討論并通過(guò)第x屆董事會(huì )xxxx年第x次會(huì )議決議，決議包含以下內容：通過(guò)xx《xxxx年工作總結》、通過(guò)《xxxx標準》、通過(guò)《xxxx改進(jìn)計劃》、通過(guò)《xxxx年xxxx人員績(jì)效考核制度》。
會(huì )議還要求xx各職能部門(mén)依照本校章程及董事會(huì )本次會(huì )議決議，認真履行職責，為實(shí)現xxxxxx的任務(wù)目標做出不懈的努力。會(huì )議號召xxx的全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻，為xxx的發(fā)展壯大貢獻力量。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
xxxx年xx月xx日
二、董事會(huì )會(huì )議紀要樣本模板
時(shí)間：2007年11月5日上午9：00
地點(diǎn)：北京水煮三國餐飲有限公司聚義堂
議題：1、討論任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理;
2、討論通過(guò)公司利潤分配建議方案。
主持人：曹操，北京水煮三國餐飲有限公司董事長(cháng)
出席董事：劉備，北京水煮三國餐飲有限公司副董事長(cháng)
關(guān)羽，北京水煮三國餐飲有限公司董事
張飛，北京水煮三國餐飲有限公司董事(同時(shí)接受趙云董事的委托代其行使
表決權)
應到會(huì )董事人數：5
實(shí)際到會(huì )董事人數：4
其中：親自到會(huì )董事4人;委托其他董事出席的.董事1人
列席人：司馬懿，北京水煮三國餐飲有限公司總經(jīng)理
諸葛亮，北京水煮三國餐飲有限公司監事會(huì )主席
金人慶，北京水煮三國餐飲有限公司財務(wù)總監
記錄人：孫大喬，北京水煮三國餐飲有限公司辦公室主任
曹操董事長(cháng)：尊敬的劉備董事、關(guān)羽董事、張飛董事、趙云董事，尊敬的司馬懿總經(jīng)理;尊敬的諸葛亮主席：今天我們召開(kāi)北京水煮三國餐飲有限公司第一屆董事會(huì )第二次會(huì )議。本次會(huì )議已于10天前發(fā)出董事會(huì )會(huì )議通知，通知內容如下：會(huì )議時(shí)間---、地點(diǎn)----、議題---，請問(wèn)各位董事是否在10天前收到此會(huì )議通知?
劉備副董事長(cháng)：收到。
關(guān)羽董事：收到。
張飛董事：本人收到。趙云董事告知本人也收到。
曹：本次董事會(huì )會(huì )議應到董事5名，實(shí)到董事4名，其中趙云董事委托張飛董事發(fā)表意見(jiàn)并代其行使表決權。根據《中華人民共和國公司法》和《北京水煮三國餐飲有限公司章程》規定，本次會(huì )議合法有效。公司總經(jīng)理司馬懿先生、公司監事會(huì )主席諸葛亮先生列席本次會(huì )議，公司辦公室主任孫小喬女士擔任會(huì )議記錄。各位董事對此有無(wú)異議?
眾董事：無(wú)異議。
曹：下面我們正式開(kāi)會(huì )。首先討論第一項議題：根據公司總經(jīng)理司馬懿先生的提名，討論是否任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理。首先請司馬懿先生陳述提名理由。
司馬：---------------------------------------。
曹：下面請各位董事發(fā)表意見(jiàn)。
劉：----------------------。
關(guān)：----------------------。
張：----------------------。趙云董事同意我的意見(jiàn)。
曹：下面討論第二項議題：是否通過(guò)公司利潤分配建議方案。首先請公司財務(wù)總監金人慶作關(guān)于公司本年度利潤分配方案的簡(jiǎn)要說(shuō)明。
金：-------------------------------
曹：下面請各位董事針對第二項議題發(fā)表意見(jiàn)。
劉：----------------------。
關(guān)：----------------------。
張：----------------------。趙云董事同意我的意見(jiàn)。
曹：下面請各位董事就前述兩項議案填寫(xiě)表決票，進(jìn)行表決。
(眾董事填寫(xiě)選票)
曹：請諸葛亮先生收票和計票，請孫小喬女士協(xié)助。
(孫小喬女士協(xié)助諸葛亮先生收票和計票)
曹：請諸葛亮先生唱票。
諸葛：第一項議題，贊成2票，反對2票，棄權1票;第二項議題，贊成4票，反對1票，棄權0票;
曹：現在宣布表決結果：-------------------
曹：請孫小喬女士草擬董事會(huì )決議草案
(孫小喬女士草擬董事會(huì )決議草案)
曹：現在宣布董事會(huì )決議草案：----------------
曹：請大家以舉手表決的方式表決是否通過(guò)董事會(huì )決議。贊成的請舉手。
(3名董事舉手)
張(聲明)：我同時(shí)代表趙云董事舉手。
曹：反對的請舉手。
(無(wú)人舉手)
曹：棄權的請舉手。
(1人舉手)
曹：好，4票通過(guò)。根據《公司法》和公司《章程》規定，本次會(huì )議形成董事會(huì )決議如下：--------------------------。決議還要形成議案交由股東會(huì )表決通過(guò)。
曹：請問(wèn)各位董事還有什么意見(jiàn)?
眾董事：無(wú)意見(jiàn)。
曹：請問(wèn)各位列席人員還有什么意見(jiàn)?
司馬：服從董事會(huì )決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經(jīng)理人選。
其他列席人員：無(wú)意見(jiàn)。
曹：好，請孫大喬女士將董事會(huì )決議打印成文。
(孫大喬女士打印董事會(huì )決議)
曹：請各位董事在董事會(huì )決議上簽字。
(眾董事簽字)
曹：請孫大喬女士會(huì )后將董事會(huì )決議復印后送各股東并下發(fā)有關(guān)部門(mén)執行，原件存檔。好，今天的董事會(huì )到此結束，請各位董事閱讀董事會(huì )記錄，確認無(wú)誤后簽字，散會(huì )。
出席董事簽字：
曹操 劉備 關(guān)羽 張飛 趙云(張飛代)
列席人員簽字：
司馬懿 諸葛亮 金人慶
記錄人： 孫大喬
xx年x月x日
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