董事會(huì )會(huì )議紀要-會(huì )議紀要
在日常學(xué)習、工作和生活中，我們在很多事務(wù)中使用會(huì )議紀要的情況與日俱增，會(huì )議紀要一般采用第三人稱(chēng)寫(xiě)法。那么，怎么去寫(xiě)會(huì )議紀要呢？以下是小編為大家收集的董事會(huì )會(huì )議紀要-會(huì )議紀要，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
董事會(huì )會(huì )議紀要-會(huì )議紀要1
會(huì )議時(shí)間：20xx年7月××日
會(huì )議地點(diǎn)：在本公司會(huì )議室
會(huì )議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì )會(huì )議
召集人：王××
會(huì )議通知時(shí)間：20xx年7月××日
會(huì )議通知方式：書(shū)面通知
出席會(huì )議股東：×××，×××，×××，×××
主持人：王××
會(huì )議審議事項：
一、罷免和更換公司監事;
二、增加公司注冊資本;
三、修改公司章程。
會(huì )議決議：
一、就第一項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議：免去李××監事職務(wù)，選舉譚××為公司監事。上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。
二、就第二項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議：增加公司注冊資本人民幣536萬(wàn)元。上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。
三、就第三項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議：修改公司章程，增加如下內容：
1.股東有下列情形之一，股東會(huì )經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東同意，可以決定解除其股東資格：
(1)股東違反出資義務(wù);
(2)股東嚴重破壞公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng);
(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東同意，自營(yíng)或為他人經(jīng)營(yíng)與公司同類(lèi)或相競爭的業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會(huì );
(4)侵害公司商業(yè)秘密;
(5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等)。
股東會(huì )決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額，即該股東的股權，由其他股東按照股權成本價(jià)購買(mǎi)，不再評估該股權的溢價(jià)或減虧。股權成本價(jià)是指，股東出資時(shí)向公司實(shí)際交付的出資金額，或收購該項股權時(shí)向該股權的原轉讓人實(shí)際支付的股權轉讓價(jià)金額。
2.考慮到公司目前的經(jīng)營(yíng)規模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門(mén)經(jīng)理、辦公室主任。
股東簽字：
xx年xx月xx日
董事會(huì )會(huì )議紀要-會(huì )議紀要2
時(shí)間:XX年3月5日
地點(diǎn):長(cháng)沙xx公司辦公室
出席人:
主持人:xxx記錄員:xx
會(huì )議內容:一、確認公司股東及各自出資額;
二、討論公司地址的變更;
三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì )成員;
四、討論選舉產(chǎn)生公司監事;
五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)巍?/p>
五、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更
六、修改通過(guò)《公司章程》
會(huì )議決議:經(jīng)股東會(huì )討論，形成如下決議:
一、同意確認公司股權發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為:
姓名認繳出資實(shí)繳出資出資方式
金額比例金額比例
xx49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資
xx29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資
xx2.002.00%2.002.00%貨幣出資
xx5.005.00%5.005.00%貨幣出資
二、同意公司住所由現在的長(cháng)沙xx變更為長(cháng)沙市xx
三、同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會(huì )成員。
四、同意推舉xx為公司監事，xx為公司經(jīng)理。
五、確認同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)巍?/p>
六、會(huì )議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。
七、同意租用股東xx的自購房作為公司住所，年限為3年。
八、同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20xx年。
九、同意對《公司章程》的`相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過(guò)修改后的《長(cháng)沙xx有限公司章程》。
全體股東簽名:
董事會(huì )會(huì )議紀要-會(huì )議紀要3
時(shí)間年月
地點(diǎn)
會(huì )議類(lèi)別董事會(huì )議
主持人
參加人員:
會(huì )議記錄
一、開(kāi)董事會(huì )會(huì )議制度
二、表決通過(guò)“xx幼兒園辦園章程”發(fā)表人xx介紹xx幼兒園章程的起草經(jīng)過(guò)的主要內容，經(jīng)與會(huì )人員認真討論，一致表決通過(guò)該園章程。
三、選舉董事會(huì )成員發(fā)表人xx向大會(huì )介紹董事候選取人名單，經(jīng)與人員討論后，以無(wú)記名投票方式選舉下列人員辦事董事
1、選舉孫x為園務(wù)董事長(cháng)，全票贊成
2、選舉孫x為園務(wù)副董事長(cháng)，會(huì )票贊成
3、選舉xx園長(cháng)。
四、聽(tīng)取園長(cháng)的工作規劃與招生工作計劃
1、總目標:深入貫切界首市民辦幼兒園辦園指導思想，把幼兒建設成為高起點(diǎn)、高標準的精品園所，幼教行業(yè)的品牌，兒童成長(cháng)的樂(lè )園。
2、階段目標:一年規范、二年出效率、三年成品牌
3、辦園特色:特長(cháng)教育全國發(fā)展
4、隊伍建設:招聘→培訓→薪酬→規章制度
5、組織管理:
a:組織結構:不斷優(yōu)化組合，形成管理網(wǎng)絡(luò )
b:管理理念:以德立園→依法治園→以人為本→弘揚團隊精神
c:管理方法:天下之事，慮之貴詳，行之貴辦，謀在于眾，斷在于獨。
宣讀各園(總園長(cháng))負責執行董事會(huì )的決議
1、保證幼兒園提供符合標準的服務(wù)
2、收集家長(cháng)的反映，研究市場(chǎng)需求，不斷提交幼兒園教育質(zhì)量和管理水平，促使幼兒發(fā)展目標的實(shí)施
3、塑造幼兒園形象
4、決定廣告基調，指導廣告戰略
5、按董事會(huì )批準的模式管理幼兒園
6、完善幼兒園工作程序和規章制度
7、決定幼兒園中級人員的任免和獎罰
8、保證幼兒園的安全
9、a:幼兒園遠作的合法性安全
10、b:及時(shí)發(fā)現并消除幼兒園的安全隱患，保證幼兒安全
11、c:保證員工在幼兒園的安全
12、審核發(fā)放員工的年終獎勵辦法
13、基本獎
未滿(mǎn)一年員工辭職或未經(jīng)正常手續辭職員工不享受年終獎。
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