股東會(huì )會(huì )議紀要(合集18篇)
在平日的生活或工作學(xué)習中，會(huì )議紀要在處理事務(wù)上使用的情況越來(lái)越多，會(huì )議紀要是記載和傳達會(huì )議情況和議定事項時(shí)使用的一種法定公文，是下行文。我們該怎么擬定會(huì )議紀要呢？下面是小編為大家整理的股東會(huì )會(huì )議紀要(合集18篇)，歡迎大家分享。
股東會(huì )會(huì )議紀要1
時(shí)間：
20xx年3月5日
地點(diǎn)：
長(cháng)沙xx公司辦公室
出席人：
主持人：xxx
記錄員：xx
會(huì )議內容：
一、確認公司股東及各自出資額;
二、討論公司地址的變更;
三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì )成員;
四、討論選舉產(chǎn)生公司監事;
五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)巍?/p>
五、討論公司營(yíng)業(yè)期限的'變更
六、修改通過(guò)《公司章程》
會(huì )議決議：
經(jīng)股東會(huì )討論，形成如下決議：
一、同意確認公司股權發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：
姓名 認繳出資 實(shí)繳出資 出資方式
金額 比例 金額 比例
xx 49.41 49.41% 49.41 49.41%貨幣出資
xx 29.70 29.70% 29.70 29.70%貨幣出資
xx 2.00 2.00% 2.00 2.00%貨幣出資
xx 5.00 5.00% 5.00 5.00%貨幣出資
二、同意公司住所由現在的長(cháng)沙xx變更為長(cháng)沙市xx
三、同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會(huì )成員。
四、同意推舉xx為公司監事，xx為公司經(jīng)理。
五、確認同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)巍?/p>
六、會(huì )議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。
七、同意租用股東xx的自購房作為公司住所，年限為3年。
八、同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20年。
九、同意對《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過(guò)修改后的《長(cháng)沙xx有限公司章程》。
全體股東簽名：
股東會(huì )會(huì )議紀要2
時(shí)間：XX年3月5日
地點(diǎn)：長(cháng)沙xx公司辦公室
出席人：
主持人：xxx 記錄員：xx
會(huì )議內容：一、確認公司股東及各自出資額;
二、討論公司地址的變更;
三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì )成員;
四、討論選舉產(chǎn)生公司監事;
五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)巍?/p>
五、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更
六、修改通過(guò)《公司章程》
會(huì )議決議：經(jīng)股東會(huì )討論，形成如下決議：
一、 同意確認公司股權發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：
姓名 認繳出資 實(shí)繳出資 出資方式
金額 比例 金額 比例
xx 49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資
xx 29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資
xx 2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資
xx 5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資
二、同意公司住所由現在的長(cháng)沙xx變更為長(cháng)沙市xx
三、 同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會(huì )成員。
四、 同意推舉xx為公司監事，xx為公司經(jīng)理。
五、 確認同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)巍?/p>
六、 會(huì )議確認所推舉人員符合法定的`任職要求，具備任職資格。
七、 同意租用股東xx的自購房作為公司住所，年限為3年。
八、 同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20年。
九、 同意對《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過(guò)修改后的《長(cháng)沙xx有限公司章程》。
全體股東簽名：
我這個(gè)幾乎什么都變了，比你的難度大得多.
我們公司剛變過(guò)。我知道。
股東會(huì )決議
關(guān)于xxxxxx公司變更住所和經(jīng)營(yíng)范圍的決定
根據《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召開(kāi)了第1次股東會(huì )，參會(huì )股東為XXX ，代表額數100%，會(huì )議以當面方式通知股東到會(huì )參加會(huì )議。經(jīng)股東會(huì )一致同意，形成決議如下：
1、 同意公司住所變更為：
2、 同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：
全體股東簽字并蓋章：
股東會(huì )會(huì )議紀要3
一，競品的終端攔截:這是個(gè)常態(tài)化的問(wèn)題，公司一直很重視解決;低價(jià)產(chǎn)品對高價(jià)產(chǎn)品的終端攔截更容易;公司的對策，是加強服務(wù)，通過(guò)現場(chǎng)熬膠，體現產(chǎn)品的品質(zhì)品位和價(jià)值，開(kāi)拓新消費者，高端消費者;從熬膠到膏方，從滋補國寶到滋補國禮。廣告：滋補養生，用東阿阿膠!膏方聚焦高端人群，發(fā)展迅速，前景較好。
二，基地驢皮收購問(wèn)題：基地的驢皮做不到100%收購，能達到80%就很好。品類(lèi)的發(fā)展，龍頭品牌受益，這是公司的'戰略看法。
三，終端銷(xiāo)售增長(cháng)：今年1-8月，總體終端銷(xiāo)售增長(cháng)30%左右，但由于前幾年提價(jià)預期導致的囤貨行為，渠道有存貨，影響公司發(fā)貨(控貨)不多;如：廣東市場(chǎng)終端銷(xiāo)售增長(cháng)80%，消費者回歸和新高客戶(hù)開(kāi)發(fā)不錯。成都市場(chǎng)，終端阿膠塊銷(xiāo)售增加48%，因為太極的阿膠上市，辦事處加強了終端服務(wù)和維護。
四，阿膠塊由于資源限制堅持價(jià)值回歸戰略;復方阿膠漿走放量的道路，在沒(méi)充分準備(各地備案)好前，謹慎提價(jià)。桃花姬今年調整策略，從禮品到自用裝的延續，做為快消品來(lái)設計推廣。桃花姬，人力物力聚焦北京，實(shí)體店取得成功模式后向全國推廣;廣告：吃出來(lái)的美麗!
五，目前控貨結束，積極準備兩節和旺季到來(lái)，估計春節前阿膠塊市場(chǎng)會(huì )出現短缺現象，公司對于今年阿膠放量是有把握的。7,8月淡季，發(fā)貨有下降，渠道估計有300左右囤貨。
六，驢肉銷(xiāo)售：今年調整市場(chǎng)方向，聚焦北京，高端餐飲，銷(xiāo)售增長(cháng)一倍多，價(jià)格同比提高10元，接近盈虧線(xiàn)。
七，從公司和南方所市場(chǎng)調研看，阿膠塊的做了20個(gè)省會(huì )城市的調研，忠誠度80%;阿膠漿忠誠度80%;浙江是多品牌;上海廣東單品牌東阿阿膠優(yōu)勢明顯;縣級市場(chǎng)小品牌較多。
八，耐斯合作：昨天耐斯董事長(cháng)來(lái)東阿，目前商談中。這是當地政府招商項目，享受政策優(yōu)惠，如很低的土地使用費;也看重耐斯的技術(shù)研發(fā)能力等。有實(shí)質(zhì)進(jìn)展會(huì )公告。
九，人才引進(jìn)，一直進(jìn)行中，人才市場(chǎng)化;重點(diǎn)是系統全面的人才引進(jìn)。
股東會(huì )會(huì )議紀要4
古交市XXXXXXX有限公司
20xx年第一次股東會(huì )議決議
20xx年XX月XX日，在本公司辦公室，召開(kāi)了在古交市XXXXXXX有限公司20xx年第一次股東會(huì )決議，在會(huì )議召開(kāi)的15日前本公司已以電話(huà)方式通知到全體股東。到會(huì )的股東有XXX、XXX，會(huì )議由股東XXX召集和主持。經(jīng)到會(huì )股東充分討論、認真研究形成以下決議：
一、本公司由二位股東組成，股東名單如下：XXX、XXX。
二、本公司不設董事會(huì )，設執行董事一名，執行董事為法定代表人，選舉XXX為執行董事。
三、本公司設經(jīng)理一名，由XXX擔任。
四、本公司不設監事會(huì )，設監事一名，選舉XXX擔任。
五、以上執行董事、經(jīng)理、監事的產(chǎn)生程序符合《公司法》及有關(guān)法律、法規的規定。
六、一致通過(guò)太原市XXXXXXX有限公司章程，章程共十章三十六條。
七、全體股東以其認繳的出資額為限承擔一切法律責任。如未按承諾時(shí)間足額繳納認繳出資的，由股東或違約股東承擔連帶責任。
八、全體股東保證所提供的.材料真實(shí)、合法、有效，并承擔一切責任。
九、一致同意股東XXX代表公司簽訂房屋租賃合同。
十、一致同意委托XXX辦理本公司注冊登記手續。
表決情況：
對本次股東會(huì )決議，持贊同意見(jiàn)的股東X人，代表100%的股份，占出席股東會(huì )的股東所持股份總數的100%。
股東簽名：
XXXX年XX月XX日
股東會(huì )會(huì )議紀要5
會(huì )議時(shí)間：20xx年5月3日
會(huì )議地點(diǎn)：XXX
會(huì )議氣氛：XXX
參會(huì )人數：約30人
評：目前看來(lái)，民生未來(lái)幾年的業(yè)績(jì)增速，依然會(huì )高于股份制銀行的平均水平。隨著(zhù)股價(jià)上漲，民生已經(jīng)超過(guò)招行，成為本人金融分項下的第一大重倉股。按照目前計劃，15倍PE以下應該不會(huì )有賣(mài)出動(dòng)作。15-25倍PE之間分批賣(mài)出，若達到30倍，則全部清空。
1、未來(lái)成本收入比將繼續降低
2、一季度不良率上升是階段性的，加大清收力度就會(huì )下降，年末預計跟年初不良率差不多。
3、未來(lái)將重點(diǎn)發(fā)展分行特色業(yè)務(wù)(專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù))
4、一個(gè)放貸員對應上百商戶(hù)，如何管理風(fēng)險：由于一圈兩鏈，連�；ケ５男问酱嬖�，只要知道一兩家重要商戶(hù)的情況，就能知道其他商戶(hù)的情況。并且風(fēng)險管理不是放貸員一個(gè)人的任務(wù)，有一套專(zhuān)門(mén)的后臺系統。
5、富國銀行是民生的標桿企業(yè)，已經(jīng)從富國挖了些人，學(xué)習他的管理經(jīng)營(yíng)。
6、事業(yè)部業(yè)務(wù)不太受網(wǎng)點(diǎn)的限制。
7、關(guān)于利率市場(chǎng)化：存貸比若與利率同時(shí)放開(kāi)，對凈息差不會(huì )有太大影響。如果利率放開(kāi)，而存貸比不放開(kāi)，預計全行業(yè)平均凈息差將下降一個(gè)點(diǎn)左右(民生的下降幅度會(huì )比別人低，降幅大約會(huì )是行業(yè)的80—50%。利率市場(chǎng)化放開(kāi)但存貸比不放開(kāi)，存款會(huì )變得十分稀缺，貸款也會(huì )變得稀缺，但貸款利率不能無(wú)限上升，升得太多會(huì )影響資產(chǎn)質(zhì)量。并且金融脫媒的影響會(huì )越來(lái)越大，企業(yè)的融資渠道越來(lái)越多。
8、關(guān)于網(wǎng)銀：我國的金融電子化程度已經(jīng)超過(guò)很多發(fā)達國家，網(wǎng)銀能削弱四大行的.物理優(yōu)勢，讓股份制銀行能與四大行更好地競爭。城商行或更小的銀行在網(wǎng)銀上沒(méi)有優(yōu)勢，因為網(wǎng)銀的建設與維護成本還是很高的，股份制銀行的規模剛好可以承受。很多地方銀行都是幾家合伙建網(wǎng)銀。
9、分紅比例應該不會(huì )下降。
10、在按現有比例分紅的情況下，民生銀行可以在不融資的情況下，支持13-15%的規模增長(cháng)率。
股東會(huì )會(huì )議紀要6
一、時(shí)間：
x年10月12日
二、地點(diǎn)：
xx市
三、出席人：
主持人：
四、會(huì )議決議事項
1、公司不設董事會(huì )，只設執行董事壹名，推選為執行董事、法定代表人、經(jīng)理;
2、公司不設監事會(huì )，只設監事壹名，推選為監事。
3、通過(guò)X有限公司章程。
4、認可與簽訂的房屋租賃合同，并以xx市X室作為X有限公司住所。
5、全權委托股東辦理X有限公司工商登記事宜。
全體股東簽名：
x年10月12日
股東會(huì )會(huì )議紀要7
會(huì )議時(shí)間：x年xx月xx日
會(huì )議地點(diǎn)：在xx市xx區路號(會(huì )議室)
會(huì )議性質(zhì)：臨時(shí)(或定期)股東會(huì )會(huì )議
參加會(huì )議人員：股東(或者股東代表)、，全體股東均已到會(huì )。(或者補充說(shuō)明：會(huì )議通知情況及到會(huì )股東情況)
會(huì )議議題：協(xié)商表決本公司 事宜。
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，本次股東會(huì )會(huì )議由董事會(huì )召集，董事長(cháng)主持，一致通過(guò)并決議如下：
一、本公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)(或因合并、分立，或因章程規定的其他解散事由出現)，股東會(huì )同意公司解散，決定公司停止營(yíng)業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))，進(jìn)行清算。
二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔任組長(cháng)、由擔任副組長(cháng)。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權，開(kāi)展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止營(yíng)業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
五、其他有關(guān)內容： 。(決議內容未涉及的，應當刪除。)
全體股東簽字、蓋章：
(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)
x有限公司
x年xx月xx日
注意事項：
1、有限公司不設董事會(huì )的，股東會(huì )會(huì )議由執行董事召集和主持。董事長(cháng)(或者執行董事)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，按照《公司法》第四十一條規定的人員召集和主持。
2、會(huì )議通知情況及到會(huì )股東情況是指：會(huì )議通知時(shí)間、方式;到會(huì )股股東情況，股東棄權情況。也可同時(shí)注明，召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體股東，會(huì )議通知的時(shí)間及方式符合公司章程的規定(召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議，應當于會(huì )議召開(kāi)15日前通知全體股東)。
3、股東會(huì )由股東按出資比例行使表決權(公司章程另有規定的除外);股東會(huì )對修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東通過(guò)。
4、股東會(huì )決議中也可體現具體的表決結果，如持贊同意見(jiàn)股東所代表的股份數，占全體股東所持股份總數的'比例，持反對或棄權意見(jiàn)的股東情況。
5、凡有下劃線(xiàn)的，應當進(jìn)行填寫(xiě);要求作選擇性填寫(xiě)的，應按規定作選擇填寫(xiě)，正式行文時(shí)應將下劃線(xiàn)、粉紅色提示內容、本注意事項及其他無(wú)關(guān)內容刪除。
6、要求用a4紙、四號(或小四號)的宋體(或仿宋體)打印，可雙面打印;多頁(yè)的，應打上頁(yè)碼，加蓋騎縫章;內容涂改無(wú)效，復印件無(wú)效。
股東會(huì )會(huì )議紀要8
一、會(huì )議時(shí)間：
20xx年3月12日
二、會(huì )議地點(diǎn)：
三、會(huì )議召集及主持人：
四、出席會(huì )議股東代表：
五、記錄人：
六、會(huì )議議程：
1、宣布開(kāi)會(huì )并通報會(huì )議出席人員情況，
2、總裁/董事長(cháng)做20xx年工作總結和20xx年工作計劃的報告。
3、行政總監關(guān)于20xx年公司高級管理人員績(jì)效考核工作的報告。
4、財務(wù)總監關(guān)于公司20xx、20xx年度財務(wù)決算、預算的'報告。
5、監事會(huì )工作報告。
6、提案。
7、股東對上述報告和提案進(jìn)行討論，發(fā)言、提問(wèn)和審議。
8、股東對上述報告和提案進(jìn)行批準表決，宣布表決通過(guò)情況。
9、請出席會(huì )議的股東在（所議事項的決定）會(huì )議記錄上簽名。
10、宣布會(huì )議結束。
七、會(huì )議審議事項及結果：
�。ㄒ唬⿻�(huì )議審議批準《關(guān)于審議20xx年度董事長(cháng)工作報告的提案》。
�。ǘ⿻�(huì )議審議批準《關(guān)于財務(wù)預決算報告的提案》。
�。ㄈ⿻�(huì )議決定聘用會(huì )計師事務(wù)所承辦公司審計業(yè)務(wù)，
八、有關(guān)人員簽署第一屆股東會(huì )第四次會(huì )議決議及會(huì )議記錄。
股東會(huì )會(huì )議紀要9
長(cháng)沙龍輝機床有限公司于20xx年12月1日在公司會(huì )議室召開(kāi)了第六次全體股東會(huì )議。參加會(huì )議的股東應到26人，實(shí)到24人，另有2人請假但委托他人代行股權。
會(huì )議由CZN董事長(cháng)主持。
會(huì )議主要議程是：討論、確定并表決通過(guò)解決公司土地出讓金的資金籌措方案。CZN董事長(cháng)代表董事會(huì )向會(huì )議提交了《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》和《關(guān)于內部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說(shuō)明。
以上方案交股東會(huì )議討論、選擇并分別付諸會(huì )議表決。
經(jīng)股東大會(huì )表決，結果如下：
一、《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》表決結果：
1.同意的股權數：70萬(wàn)
2.不同意的股權數:135萬(wàn)
3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權數：95萬(wàn)(視作棄權或未表決)
同意的股權數占總股權數的23.33%，根據《中華人民共和國公司法》第44條規定，增加或減少注冊資本，必須經(jīng)三分之二以上的表決權的.股東通過(guò)。本表決實(shí)際同意的股權數未達到三份之二股權。因此，本方案未予通過(guò)。
二、《關(guān)于內部集資解決土地出讓金方案》表決結果:
1.同意的股權數:193萬(wàn)
2.不同意的股權數:21萬(wàn)
3.要求公司先清理財務(wù)帳目再予表決的股權數:86萬(wàn)(視作棄權或未參與表決)。
表決同意本方案的股權數占總股權數的64.33%,超過(guò)了半數股權同意，其程序和有效性符合有關(guān)法律規定。因此，《關(guān)于內部集資解決土地出讓金方案》獲得會(huì )議通過(guò)。
三、會(huì )議要求董事會(huì )制定詳細的《內部集資實(shí)施細則》，就集資款項建立專(zhuān)戶(hù)管理，專(zhuān)款專(zhuān)用。
股東會(huì )會(huì )議紀要10
股東會(huì )會(huì )議紀要范文一有限責任公司股東就股權轉讓一事，于xxxx年xx月xx日時(shí)在依法召開(kāi)了第次股東會(huì )議，形成并通過(guò)（以XX比例通過(guò)）
一、完全同意轉讓方將其持有的公司xx%股權全額轉讓給受讓方xxx，轉讓股權的.股份分別是xx%。
二、股權轉讓后，公司成立時(shí)訂立的章程、協(xié)議等有關(guān)文件由新股東會(huì )作相應的修改。公司的經(jīng)營(yíng)范圍、注冊資本不變。
三、同意轉讓方按其出資額承擔公司開(kāi)辦以來(lái)至轉讓前的所有債權、債務(wù)及其他合理的費用。
四、受讓方支付股款后，按其持股比例享有股東權利并承擔股東義務(wù)。
五、本決議正本一式六份，一份報工商機作關(guān)變更登記，公司存檔一份，有關(guān)各方各執一份。
股東簽字：xxx
xxxx年xx月xx日
股東會(huì )會(huì )議紀要11
中寶戴夢(mèng)得投資股份有限公司20xx年度第二次臨時(shí)股東大會(huì )于一九九九年十一月二十四日上午在嘉興戴夢(mèng)得大酒店三樓貴賓廳召開(kāi)。出席本次大會(huì )的股東及股東代表15人,代表股份5339.4948萬(wàn)股,占公司總股份的25.54%,符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規定。
會(huì )議由董事長(cháng)李榮主持,全體與會(huì )股東對本次大會(huì )議案進(jìn)行了審議,并采取記名投票方式,通過(guò)了關(guān)于與嘉興市國資委共同出資組建"嘉興發(fā)展投資有限公司"的'議案。
同意該項議案的股數為5339.4948萬(wàn)股,占出席會(huì )議股東表決權的100%,反對股數為0股,棄權股數為0股,同意股數達到出席大會(huì )股東所持表決權的二分之一以上,符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規定,決議生效。
股東會(huì )會(huì )議紀要12
一、時(shí)間：___年5月20日
二、地點(diǎn)：______市出版物交易中心五樓微型企業(yè)區
三、參加人：_________
四、主持人：_________
五、會(huì )議內容：
1、選舉法定代表人、執行董事、經(jīng)理、監事
2、討論通過(guò)公司章程
六、會(huì )議決議：
1、一致選舉為公司法定代表人、為公司執行董事、為經(jīng)理，為公司監事。
2、經(jīng)全體股東討論，一致同意公司章程所寫(xiě)內容。
3、經(jīng)全體股東一致同意以名義簽訂房屋租賃合同，位于______市雨花區出版物交易中心五樓微型企業(yè)區A區55號。
4、全體股東一致同意委托______辦理工商營(yíng)業(yè)執照的設立登記。
全體股東簽字：_________
股東會(huì )會(huì )議紀要13
會(huì )議時(shí)間：
XX年XX月XX日
會(huì )議地點(diǎn)：
在XX市XX區XX路XX號（XX會(huì )議室）
會(huì )議性質(zhì)：
臨時(shí)（或定期）股東會(huì )會(huì )議
參加會(huì )議人員：
股東（或者股東代表）XX、XX、XX，全體股東均已到會(huì )。
會(huì )議議題：
協(xié)商表決本公司事宜。
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，本次股東會(huì )會(huì )議由董事會(huì )召集，董事長(cháng)XX主持，一致通過(guò)并決議如下：
一、本公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)（或因合并、分立，或因章程規定的'其他解散事由出現），股東會(huì )同意公司解散，決定公司停止營(yíng)業(yè)（或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)），進(jìn)行清算。
二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由XX、XX和XX有限公司的指定代表XX組成，其中由XX擔任組長(cháng)、由XX擔任副組長(cháng)。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權，開(kāi)展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止營(yíng)業(yè)（或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
五、其他有關(guān)內容：XX。
股東會(huì )會(huì )議紀要14
一、時(shí)間：
二、地點(diǎn)：
三、出席會(huì )議股東：
四、主持人：
五、會(huì )議內容：
變更公司注冊資本根據《公司法》和本公司章程規定，阜六鐵路有限公司決定于20xx年xx月xx日在本公司會(huì )議室召開(kāi)股東會(huì )，已于本次會(huì )議前15日書(shū)面（電話(huà)）通知本公司全體股東。出席本次會(huì )議的股東代表共人，代表公司股東100%的表決權，所作出決議經(jīng)公司股東表決權的`100%通過(guò)。決議事項如下：
1、同意公司注冊資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元；安徽省投資集團控股有限公司出資7.498億元。
1、同意公司實(shí)收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元；安徽省投資集團控股有限公司出資2.188億元。
2、同意就上述變更事項修改章程相關(guān)條款。
股東簽字蓋章：
年月日
股東會(huì )會(huì )議紀要15
會(huì )議時(shí)間：
會(huì )議地點(diǎn)：公司辦公室
參加人員：全體股東
會(huì )議議題：申請成立公司，選舉公司執行董事、監事、經(jīng)理的股東會(huì )議。
會(huì )議性質(zhì)：臨時(shí)
會(huì )議通知情況及股東到會(huì )情況：由(股東姓名)于20 年 月 日電話(huà)通知了全體股東，本次會(huì )議應到股東 人，實(shí)到 人，分別是(股東姓名)、(股東姓名)，會(huì )議由(股東姓名)主持，經(jīng)全體股東研究，一致通過(guò)如下決議：
一、會(huì )議決議：經(jīng)全體股東討論，決定同意申辦公司，擬由股東 、 共同投資組建(公司全稱(chēng))。
二、股東出資情況：注冊資本 萬(wàn)元，實(shí)收資本 萬(wàn)元，貨幣出資占注冊資本的 %，本期一次繳足(本期出資 萬(wàn)元)。
三、公司經(jīng)營(yíng)范圍：
四、經(jīng)有限公司股東會(huì )選舉決定：
(股東姓名)任本有限公司執行董事(法定代表人)。
(股東姓名)任本有限公司經(jīng)理。
(股東姓名)任本有限公司監事。
五、全體股東一致通過(guò)公司章程。
股東簽字：(蓋章)
年 月 日
股東會(huì )會(huì )議紀要16
這次例會(huì )的主要議題是近期上海phc管樁質(zhì)量情況，會(huì )上通報了三季度對上海市和外省市管樁質(zhì)量監督檢查結果。
上海市構件質(zhì)監分站副站長(cháng)向與會(huì )人員通報外省市進(jìn)滬產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，宣讀上海市質(zhì)監分站的四份通報文件，嘉善地區的景盛、興舜等企業(yè)列入通報之列。
外省市phc管樁質(zhì)量的主要問(wèn)題反映在四個(gè)方面:
一、以a樁替代ab樁;
二、端板偏簿，不合規范;
三、箍筋間距不按標準配置;
四、主筋以小代大。偷工減料仍是管樁質(zhì)量問(wèn)題的通病。
副站長(cháng)同時(shí)對上海市個(gè)別企業(yè)存在的一些問(wèn)題進(jìn)行了分析，如phc管樁的標識不清、試驗檢測不到位等問(wèn)題，在市場(chǎng)上信譽(yù)產(chǎn)生了一定的負面效應。與此同時(shí)，也肯定了對現場(chǎng)質(zhì)量抽檢結果表明三季度以來(lái)phc管樁質(zhì)量總體上有了一定的改觀(guān)，二季度“閔行蓮花河畔景苑”樓房倒覆事故確確實(shí)實(shí)給企業(yè)的領(lǐng)導敲響了一次警鐘。
在會(huì )上，副站長(cháng)向與會(huì )企業(yè)表示，上海市質(zhì)監分站對產(chǎn)品質(zhì)量的態(tài)度：有質(zhì)量舉報必查，有問(wèn)題必通報，與企業(yè)共同努力維護行業(yè)產(chǎn)品的生命力。
x公司經(jīng)理王重作了重點(diǎn)發(fā)言，針對當前管樁市場(chǎng)的現狀，建議建立管樁產(chǎn)品準入制度，要有一個(gè)技術(shù)與企業(yè)標準，要有一個(gè)具體的門(mén)檻，從而保證上海管樁企業(yè)質(zhì)量穩定。
在會(huì )上，x有限公司介紹了先進(jìn)的企業(yè)管理經(jīng)驗，得到了行業(yè)同行的肯定。
會(huì )上，大家對x有限公司的預應力方樁的`產(chǎn)品技術(shù)特點(diǎn)和生產(chǎn)工藝進(jìn)行熱烈的探討。
最后，上海市混凝土預制構件質(zhì)監分站副站長(cháng)要求上海市管樁生產(chǎn)企業(yè)，在克服困難，發(fā)展企業(yè)的同時(shí)，一定要做到企業(yè)自愛(ài)，維護行業(yè)的信譽(yù)，把上海管樁質(zhì)量提高到新的高度，上海市質(zhì)監分站也將加強質(zhì)量監督力度，共同維護管樁市場(chǎng)穩定。
股東會(huì )會(huì )議紀要17
時(shí)間：
地點(diǎn)：
參加人：
主持人：
應到股東________人，實(shí)際到會(huì )股東________人，代表全體股東100%股權。
會(huì )議內容；1、變更股東及股權
2、變更法定代表人、執行董事、經(jīng)理、監事
3、變更名稱(chēng)
4、變更注冊資金、實(shí)收資本
5、變更經(jīng)營(yíng)范圍
6、變更地址
7、變更經(jīng)營(yíng)期限
8、變更企業(yè)類(lèi)型
9、修改公司章程
本次股東會(huì )議按照《公司法》（或：本公司章程）規定的程序召開(kāi)，全體股東一致通過(guò)如下決議：
1、某某退出公司，吸收為公司新股東。其中某某在公司出資____的公司的____萬(wàn)元股權（實(shí)收資本___萬(wàn)元）股份轉給某某，某某放棄優(yōu)先購買(mǎi)權�，F股東出資情況如下：
股東名稱(chēng)____營(yíng)業(yè)執照（身份證）號碼____出資方式____認繳出資額____實(shí)繳出資額及出資時(shí)間____余額及繳付時(shí)限____出資比例
2、注冊資金、實(shí)收資本由多少萬(wàn)元增加到多少萬(wàn)元，其中某某增加____多少萬(wàn)元，_____增加多少萬(wàn)元現股東出資情況如下：
股東名稱(chēng)____營(yíng)業(yè)執照（身份證）號碼____出資方式____認繳出資額____實(shí)繳出資額及出資時(shí)間____余額及繳付時(shí)限____出資比例
3、選舉某某為執行董事、法定代表人、經(jīng)理，同時(shí)免去某某執行董事、法定代表人、經(jīng)理職務(wù)。
4、選舉某某為公司監事，同時(shí)免去某某監事職務(wù)。
5、公司名稱(chēng)由某某有限公司變更為某某有限公司。
6、公司經(jīng)營(yíng)范圍由什么變更為什么（以公司登記機關(guān)核準為準）
7、公司經(jīng)營(yíng)地址由什么地址更到什么地址。同意使用由簽訂的.____租賃合同中的房屋作為公司辦公場(chǎng)所使用。
8、公司經(jīng)營(yíng)類(lèi)型由什么變?yōu)槭裁?/p>
9、公司經(jīng)營(yíng)期限變更為_(kāi)___年，從公司成立之日起計算。
10、全體股東一致同意通過(guò)新的公司章程。
11、全體股東一致委托公司員工到工商局辦理公司變更登記。
全體股東簽名：
____年____月____日
股東會(huì )會(huì )議紀要18
一、時(shí)間：
20xx年10月26日
二、地點(diǎn)：
XX
三、出席股東：
XX、長(cháng)沙XX廣告有限公司（XX、XX）、XX、XX
主持人：
XX
四、會(huì )議決議事項：
1、公司名稱(chēng)：長(cháng)沙XX廣告有限公司。
2、公司注冊資本：100萬(wàn)元
股東姓名出資額出資比例出資形式
XX 40萬(wàn)元40%貨幣
長(cháng)沙XX廣告有限公司30萬(wàn)元30%貨幣
XX 20萬(wàn)元20%貨幣
XX 10萬(wàn)元10%貨幣
3、公司經(jīng)營(yíng)范圍：
4、通過(guò)公司章程。
5、公司設董事會(huì )，推選王XX、劉XX、彭XX、為公司董事會(huì )董事。
6、公司設監事會(huì )，推選吳XX、彭XX、彭XX為公司監事會(huì )監事。
7、一致同意以簽訂的房屋租賃合同的房屋（地址在長(cháng)沙市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區XX201—204室）作為公司住所。
8、全權委托天心區XX信息咨詢(xún)服務(wù)有限公司辦理公司工商登記事宜。
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