董事會(huì )會(huì )議紀要范文
在平日的學(xué)習、工作、生活中，處理事務(wù)上我們需要用到會(huì )議紀要，紀要要求會(huì )議程序清楚，目的明確，中心突出，概括準確，層次分明，語(yǔ)言簡(jiǎn)練。那么你真正懂得怎么制定會(huì )議紀要嗎？以下是小編收集整理的董事會(huì )會(huì )議紀要范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
董事會(huì )會(huì )議紀要范文1
會(huì )議時(shí)間：20xx年3月17日
會(huì )議地點(diǎn)：
會(huì )議召集及主持人：
出席會(huì )議董事：
列席會(huì )議監事：
其他參會(huì )人員：
記錄人：
內容：
一、出席本次會(huì )議的'董事共六名，董事無(wú)書(shū)面委托董事代表其出席會(huì )議并代行使董事職權，符合法律有關(guān)規定。
二、重大事項通報
�。ㄒ唬┕镜谝粚枚聲�(huì )的組建；
�。ǘ╆P(guān)于第二輪增資議案：
�。ㄈ╆P(guān)于東莞XX有限公司；
三、參會(huì )人員發(fā)言：
1、關(guān)于收購細節擬請副董事長(cháng)
2、同意出任本次收購小組的組長(cháng)，看好本次收購項目，愿意全力做好本次收購工作。
四、會(huì )議審議事項及結果：
�。ㄒ唬⿻�(huì )議審議并同意第二輪增資議案；
�。ǘ⿻�(huì )議審次董事會(huì )議上討論；
�。ㄈ┫麓味聲�(huì )的年公司業(yè)績(jì)和20xx年公司發(fā)展規劃。
五、有關(guān)人員簽署第一屆董事會(huì )第一次會(huì )議決議及會(huì )議記錄。
六、宣布會(huì )議閉幕。
董事會(huì )會(huì )議紀要范文2
時(shí)間：XX年XX月XX日下午2：00
地點(diǎn)：華大集團會(huì )議室
出席人員：
列席人員：
缺席：
主持人：
記錄整理：
會(huì )議提要：
1、20xx年工作匯報
2、20xx年工作打算
會(huì )議決議：
1、通過(guò)20xx年工作報告
2、審議并補充20xx年集團工作計劃（見(jiàn)附件）。
3、通過(guò)集團干部任免：任萬(wàn)平為集團總經(jīng)理助理；劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理；沈小光任華大醫藥公司總經(jīng)理；反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理；張韻秋兼任集團對外貿易部經(jīng)理。
4、通報集團干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。
首屆董事會(huì )第一次會(huì )議，于20xx年11月9日在濱州陽(yáng)信藍昊有限公司會(huì )議室召開(kāi)，會(huì )議由濱州陽(yáng)信藍昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持，卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加，韓志剛、任玉祥、齊興強列席了會(huì )議�，F將會(huì )議的有關(guān)情況紀要如下：
一、舉手表決通過(guò)了濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程；
二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長(cháng)，為中心法人代表；
三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長(cháng)；
四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任；提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任，按程序辦理聘任手續。會(huì )議要求首屆董事會(huì )、監事會(huì )要依照中心章程，認真履行職責，為實(shí)現中心的任務(wù)目標做出不懈的`努力。會(huì )議號召中心的全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻，為中心的發(fā)展壯大貢獻力量。
董事會(huì )會(huì )議紀要范文3
一、時(shí)間：XX年XX月XX日
二、地點(diǎn)：公司會(huì )議室
三、參加人：
四、主持人：
五、議題：
1、審議選舉公司董事長(cháng)、副董事長(cháng)；
2、聘任公司經(jīng)理。
經(jīng)本公司董事會(huì )表決通過(guò)：
選舉擔任公司董事長(cháng)（法定代表人），任期三年；選舉擔任夠公司副董事長(cháng)，任期三年；聘任為公司經(jīng)理，任期三年。
全體董事簽字：
年月日
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