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【熱】股東會(huì )會(huì )議紀要
在平日的學(xué)習、工作和生活里，我們在許多事務(wù)中都可能會(huì )用到會(huì )議紀要，會(huì )議紀要是記載和傳達會(huì )議情況和議定事項時(shí)使用的一種法定公文，是下行文。會(huì )議紀要到底怎么擬定才合適呢？下面是小編精心整理的股東會(huì )會(huì )議紀要，歡迎閱讀與收藏。
股東會(huì )會(huì )議紀要1
時(shí)間：
地點(diǎn)：
參加人：
主持人：
應到股東________人，實(shí)際到會(huì )股東________人，代表全體股東100%股權。
會(huì )議內容；1、變更股東及股權
2、變更法定代表人、執行董事、經(jīng)理、監事
3、變更名稱(chēng)
4、變更注冊資金、實(shí)收資本
5、變更經(jīng)營(yíng)范圍
6、變更地址
7、變更經(jīng)營(yíng)期限
8、變更企業(yè)類(lèi)型
9、修改公司章程
本次股東會(huì )議按照《公司法》（或：本公司章程）規定的程序召開(kāi)，全體股東一致通過(guò)如下決議：
1、某某退出公司，吸收為公司新股東。其中某某在公司出資____的公司的'____萬(wàn)元股權（實(shí)收資本___萬(wàn)元）股份轉給某某，某某放棄優(yōu)先購買(mǎi)權�，F股東出資情況如下：
股東名稱(chēng)____營(yíng)業(yè)執照（身份證）號碼____出資方式____認繳出資額____實(shí)繳出資額及出資時(shí)間____余額及繳付時(shí)限____出資比例
2、注冊資金、實(shí)收資本由多少萬(wàn)元增加到多少萬(wàn)元，其中某某增加____多少萬(wàn)元，_____增加多少萬(wàn)元現股東出資情況如下：
股東名稱(chēng)____營(yíng)業(yè)執照（身份證）號碼____出資方式____認繳出資額____實(shí)繳出資額及出資時(shí)間____余額及繳付時(shí)限____出資比例
3、選舉某某為執行董事、法定代表人、經(jīng)理，同時(shí)免去某某執行董事、法定代表人、經(jīng)理職務(wù)。
4、選舉某某為公司監事，同時(shí)免去某某監事職務(wù)。
5、公司名稱(chēng)由某某有限公司變更為某某有限公司。
6、公司經(jīng)營(yíng)范圍由什么變更為什么（以公司登記機關(guān)核準為準）
7、公司經(jīng)營(yíng)地址由什么地址更到什么地址。同意使用由簽訂的____租賃合同中的房屋作為公司辦公場(chǎng)所使用。
8、公司經(jīng)營(yíng)類(lèi)型由什么變?yōu)槭裁?/p>
9、公司經(jīng)營(yíng)期限變更為_(kāi)___年，從公司成立之日起計算。
10、全體股東一致同意通過(guò)新的公司章程。
11、全體股東一致委托公司員工到工商局辦理公司變更登記。
全體股東簽名：
____年____月____日
股東會(huì )會(huì )議紀要2
股東會(huì )會(huì )議紀要范文一有限責任公司股東就股權轉讓一事，于xxxx年xx月xx日時(shí)在依法召開(kāi)了第次股東會(huì )議，形成并通過(guò)（以XX比例通過(guò)）
一、完全同意轉讓方將其持有的公司xx%股權全額轉讓給受讓方xxx，轉讓股權的股份分別是xx%。
二、股權轉讓后，公司成立時(shí)訂立的章程、協(xié)議等有關(guān)文件由新股東會(huì )作相應的修改。公司的經(jīng)營(yíng)范圍、注冊資本不變。
三、同意轉讓方按其出資額承擔公司開(kāi)辦以來(lái)至轉讓前的`所有債權、債務(wù)及其他合理的費用。
四、受讓方支付股款后，按其持股比例享有股東權利并承擔股東義務(wù)。
五、本決議正本一式六份，一份報工商機作關(guān)變更登記，公司存檔一份，有關(guān)各方各執一份。
股東簽字：xxx
xxxx年xx月xx日
股東會(huì )會(huì )議紀要3
時(shí)間：20xx年2月15日
地點(diǎn)：文化創(chuàng )意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司會(huì )議室
人員：
會(huì )議內容：討論并落實(shí)增資擴股及有關(guān)事宜
記錄：
20xx年2月15日，星期五，上午9:30，在貴州文化創(chuàng )意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司會(huì )議室召開(kāi)了第四屆全體股東大會(huì )，會(huì )議在嚴肅而活躍的氣氛中持續兩個(gè)半小時(shí)。主要內容如下：
一、現在120平方公里范圍內詳細規劃方案已經(jīng)縮小到62平方公里，分為三大板塊。中關(guān)村貴陽(yáng)科技園水田產(chǎn)業(yè)園(24平方公里)、水田鎮小城鎮建設(16平方公里)、云霧山周末花園(22平方公里)，總規方案已全部完成通過(guò)評審。
二、根據陳剛書(shū)記及吳軍副市長(cháng)的指示，現在貴陽(yáng)市各相關(guān)部門(mén)都在全力以赴地協(xié)助貴州XX產(chǎn)業(yè)園工作。
三、國土廳根據國發(fā)(20xx)2號文件，把XX區域確立為低丘緩坡改造的試驗點(diǎn)。
四、貴州省民政廳已把養生養老項目列為國家級的養生養老示范基地，現正在上報國家民政部，審批后會(huì )獲得很多政策上的支持。
五、貴州省旅游局把XX項目列為20xx-20xx年全省旅游規劃的一號工程。
六、貴州省發(fā)改委已把XX產(chǎn)業(yè)園列為省重點(diǎn)工程。
七、貴陽(yáng)市在市委會(huì )上把XX項目列為貴陽(yáng)市創(chuàng )建精神文明建設示范城市的樣板工程，并已通過(guò)了人大審議。
八、在相關(guān)的合作戰略伙伴中，中建四局，中鐵五局，中鐵十二局，中鐵二十三局，中冶十四局、中交集團等國有大型企業(yè)多次到公司對XX項目進(jìn)行認真細致的考察，并且已經(jīng)在做更深入的交流和溝通，合作意向非常明確，合作可能性非常大，有三家已簽訂正式合作協(xié)議。
九、由楊永強帶領(lǐng)的團隊，在做XX項目的資源整合工作，現在分別找了60多家大型民營(yíng)企業(yè)進(jìn)行交流。
十、宣傳不是一件普通的事情，需要科學(xué)的`、統一的規劃和安排，投資網(wǎng)站建設還應再加強和完善。
十一、目前公司需要資金安排的項目：
1、溫泉勘探費;
2、設計規劃費;
3、建設資金;
4、第二批次土地出讓金;
5、拆遷安置房;
6、日常辦公費用;
7、臨時(shí)流轉土地，共計26億元左右。
十二、土地出讓手續，正在申報當中。并且我們也在申報第二年的土地指標一次性5000畝，以農業(yè)基地、養生養老基地、影視基地、溫泉國際度假中心這四大基地，申請國家政策性的土地用地指標。
十三、蘭花館，采用臨時(shí)方案，申請50畝、38畝兩塊地，主要用于停車(chē)場(chǎng)、工作區、生活區、模型展示區(營(yíng)銷(xiāo)樓中心)，整個(gè)規劃已獲烏當區政府審批。
十四、盡量引進(jìn)一些大型專(zhuān)業(yè)公司來(lái)進(jìn)行單獨性的項目合作開(kāi)發(fā)，群策群力，加速開(kāi)發(fā)進(jìn)程。
十五、盡量爭取相關(guān)產(chǎn)業(yè)部門(mén)、銀行及各大機構支持。
十六、如果股東需要增資讓更多更大資本進(jìn)來(lái)，那么根據工作的進(jìn)展和需要開(kāi)股東會(huì )一起研究決定。
貴州文化創(chuàng )意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司
二〇一X年二月十五日
股東會(huì )會(huì )議紀要4
會(huì )議時(shí)間：
20xx年5月3日
會(huì )議地點(diǎn)：
友誼賓館
會(huì )議氣氛：
和諧
參會(huì )人數：
約30人
會(huì )議內容：
目前看來(lái)，民生未來(lái)幾年的業(yè)績(jì)增速，依然會(huì )高于股份制銀行的平均水平。隨著(zhù)股價(jià)上漲，民生已經(jīng)超過(guò)招行，成為本人金融分項下的第一大重倉股。按照目前計劃，15倍PE以下應該不會(huì )有賣(mài)出動(dòng)作。15—25倍PE之間分批賣(mài)出，若達到30倍，則全部清空。
1、未來(lái)成本收入比將繼續降低
2、一季度不良率上升是階段性的，加大清收力度就會(huì )下降，年末預計跟年初不良率差不多。
3、未來(lái)將重點(diǎn)發(fā)展分行特色業(yè)務(wù)（專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)）
4、一個(gè)放貸員對應上百商戶(hù)，如何管理風(fēng)險：由于一圈兩鏈，連�；ケ５男问酱嬖�，只要知道一兩家重要商戶(hù)的情況，就能知道其他商戶(hù)的情況。并且風(fēng)險管理不是放貸員一個(gè)人的任務(wù)，有一套專(zhuān)門(mén)的后臺系統。
5、富國銀行是民生的標桿企業(yè)，已經(jīng)從富國挖了些人，學(xué)習他的管理經(jīng)營(yíng)。
6、事業(yè)部業(yè)務(wù)不太受網(wǎng)點(diǎn)的.限制。
7、關(guān)于利率市場(chǎng)化：存貸比若與利率同時(shí)放開(kāi)，對凈息差不會(huì )有太大影響。如果利率放開(kāi)，而存貸比不放開(kāi)，預計全行業(yè)平均凈息差將下降一個(gè)點(diǎn)左右（民生的下降幅度會(huì )比別人低，降幅大約會(huì )是行業(yè)的80—50%。利率市場(chǎng)化放開(kāi)但存貸比不放開(kāi)，存款會(huì )變得十分稀缺，貸款也會(huì )變得稀缺，但貸款利率不能無(wú)限上升，升得太多會(huì )影響資產(chǎn)質(zhì)量。并且金融脫媒的影響會(huì )越來(lái)越大，企業(yè)的融資渠道越來(lái)越多。
8、關(guān)于網(wǎng)銀：我國的金融電子化程度已經(jīng)超過(guò)很多發(fā)達國家，網(wǎng)銀能削弱四大行的物理優(yōu)勢，讓股份制銀行能與四大行更好地競爭。城商行或更小的銀行在網(wǎng)銀上沒(méi)有優(yōu)勢，因為網(wǎng)銀的建設與維護成本還是很高的，股份制銀行的規模剛好可以承受。很多地方銀行都是幾家合伙建網(wǎng)銀。
9、分紅比例應該不會(huì )下降。
10、在按現有比例分紅的情況下，民生銀行可以在不融資的情況下，支持13—15%的規模增長(cháng)率。
股東會(huì )會(huì )議紀要5
會(huì )議時(shí)間：xxxx年xx月xx日
會(huì )議地點(diǎn)：在xx市xx區xx路xx號(xx會(huì )議室) 會(huì )議性質(zhì)：臨時(shí)(或定期)股東會(huì )會(huì )議
參加會(huì )議人員：股東(或者股東代表)xxx、xxx、xxx，全體股東均已到會(huì )。(或者補充說(shuō)明：會(huì )議通知情況及到會(huì )股東情況) 會(huì )議議題：協(xié)商表決本公司事宜。
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，本次股東會(huì )會(huì )議由董事會(huì )召集，董事長(cháng)xxx主持，一致通過(guò)并決議如下：
一、本公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)(或因合并、分立，或因章程規定的其他解散事由出現)，股東會(huì )同意公司解散，決定公司停止營(yíng)業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))，進(jìn)行清算。
二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由xxx、xxx和xxxx有限公司的指定代表xxx組成，其中由xxx擔任組長(cháng)、由xxx擔任副組長(cháng)。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權，開(kāi)展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止營(yíng)業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 五、其他有關(guān)內容：。(決議內容未涉及的`，應當刪除。) 全體股東簽字、蓋章：
(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章) xxxx有限公司
xxxx年xx月xx日
股東會(huì )會(huì )議紀要6
一、時(shí)間：220xx年xx月xx日
二、地點(diǎn)：xx
三、出席會(huì )議股東：xx
四、主持人：xx
五、會(huì )議內容：變更公司注冊資本根據《公司法》和本公司章程規定，阜六鐵路有限公司決定于20xx年月日在本公司會(huì )議室召開(kāi)股東會(huì )，已于本次會(huì )議前15日書(shū)面(電話(huà))通知本公司全體股東。出席本次會(huì )議的`股東代表共人，代表公司股東100%的表決權，所作出決議經(jīng)公司股東表決權的100%通過(guò)。決議事項如下：
1、同意公司注冊資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資7.498億元。
1、同意公司實(shí)收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資2.188億元。
2、同意就上述變更事項修改章程相關(guān)條款。
股東簽字蓋章：xx
20xx年月日
股東會(huì )會(huì )議紀要7
一、時(shí) 間：
20xx年10月26日
二、地 點(diǎn)：
長(cháng)沙市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區秀峰商貿城九棟201—204室
三、出席股東：
王××、長(cháng)沙××廣告有限公司(胡××、劉××、戴××)、彭××、吳××
主 持 人：王××
四、會(huì )議決議事項：
1、公司名稱(chēng)：長(cháng)沙××廣告有限公司。
2、公司注冊資本：100萬(wàn)元
股東姓名 出資額 出資比例 出資形式
王×× 40萬(wàn)元 40% 貨幣
長(cháng)沙××廣告有限公司 30萬(wàn)元 30% 貨幣
彭×× 20萬(wàn)元 20% 貨幣
吳×× 10萬(wàn)元 10% 貨幣
3、公司經(jīng)營(yíng)范圍：
4、通過(guò)公司章程。
5、公司設董事會(huì )，推選王××、劉××、彭××、胡××為公司董事會(huì )董事。
6、公司設監事會(huì )，推選吳××、彭××、彭××為公司監事會(huì )監事。
7、一致同意以胡××簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在長(cháng)沙市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區××××201—204室)作為公司住所。
8、全權委托天心區××信息咨詢(xún)服務(wù)有限公司辦理公司工商登記事宜。
全體股東簽名：
股東會(huì )會(huì )議紀要8
時(shí)間：
20xx年3月5日
地點(diǎn)：
長(cháng)沙xx公司辦公室
出席人：
主持人：xxx
記錄員：xx
會(huì )議內容：
一、確認公司股東及各自出資額;
二、討論公司地址的變更;
三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì )成員;
四、討論選舉產(chǎn)生公司監事;
五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)巍?/p>
五、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更
六、修改通過(guò)《公司章程》
會(huì )議決議：
經(jīng)股東會(huì )討論，形成如下決議：
一、同意確認公司股權發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：
姓名 認繳出資 實(shí)繳出資 出資方式
金額 比例 金額 比例
xx 49.41 49.41% 49.41 49.41%貨幣出資
xx 29.70 29.70% 29.70 29.70%貨幣出資
xx 2.00 2.00% 2.00 2.00%貨幣出資
xx 5.00 5.00% 5.00 5.00%貨幣出資
二、同意公司住所由現在的長(cháng)沙xx變更為長(cháng)沙市xx
三、同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會(huì )成員。
四、同意推舉xx為公司監事，xx為公司經(jīng)理。
五、確認同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)巍?/p>
六、會(huì )議確認所推舉人員符合法定的.任職要求，具備任職資格。
七、同意租用股東xx的自購房作為公司住所，年限為3年。
八、同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20年。
九、同意對《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過(guò)修改后的《長(cháng)沙xx有限公司章程》。
全體股東簽名：
股東會(huì )會(huì )議紀要9
一、時(shí)間：
x年10月12日
二、地點(diǎn)：
xx市
三、出席人：
主持人：
四、會(huì )議決議事項
1、公司不設董事會(huì )，只設執行董事壹名，推選為執行董事、法定代表人、經(jīng)理;
2、公司不設監事會(huì )，只設監事壹名，推選為監事。
3、通過(guò)X有限公司章程。
4、認可與簽訂的房屋租賃合同，并以xx市X室作為X有限公司住所。
5、全權委托股東辦理X有限公司工商登記事宜。
全體股東簽名：
x年10月12日
股東會(huì )會(huì )議紀要10
一、時(shí)間：
x年10月26日
二、地點(diǎn)：
xx市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區秀峰商貿城九棟201—204室
三、出席股東：
公司(劉××、戴××)、彭××、吳××
主持人：王××
四、會(huì )議決議事項：
1、公司名稱(chēng)：××廣告有限公司。
2、公司注冊資本：100萬(wàn)元
股東姓名出資額出資比例出資形式
王××40萬(wàn)元40%貨幣
××廣告有限公司30萬(wàn)元30%貨幣
彭××20萬(wàn)元20%貨幣
吳××10萬(wàn)元10%貨幣
3、公司經(jīng)營(yíng)范圍：
4、通過(guò)公司章程。
5、公司設董事會(huì )，推選王××、劉××、彭××為公司董事會(huì )董事。
6、公司設監事會(huì )，推選吳××、彭××、彭××為公司監事會(huì )監事。
7、一致同意簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在xx市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區××××201—204室)作為公司住所。
8、全權委托天心區××信息咨詢(xún)服務(wù)有限公司辦理公司工商登記事宜。
全體股東簽名：
x年10月26日
股東會(huì )會(huì )議紀要11
一、時(shí)間：___年5月20日
二、地點(diǎn)：______市出版物交易中心五樓微型企業(yè)區
三、參加人：_________
四、主持人：_________
五、會(huì )議內容：
1、選舉法定代表人、執行董事、經(jīng)理、監事
2、討論通過(guò)公司章程
六、會(huì )議決議：
1、一致選舉為公司法定代表人、為公司執行董事、為經(jīng)理，為公司監事。
2、經(jīng)全體股東討論，一致同意公司章程所寫(xiě)內容。
3、經(jīng)全體股東一致同意以名義簽訂房屋租賃合同，位于______市雨花區出版物交易中心五樓微型企業(yè)區A區55號。
4、全體股東一致同意委托______辦理工商營(yíng)業(yè)執照的設立登記。
全體股東簽字：_________
股東會(huì )會(huì )議紀要12
今日召開(kāi)了臨時(shí)股東大會(huì )，公司高管就市場(chǎng)最近較為關(guān)心的問(wèn)題和與會(huì )投資者做了溝通。具體如下:
機場(chǎng)收費改革方案對上海機場(chǎng)收入影響的測算非常保守。針對上周三在股市引起了股價(jià)大幅下挫的公告，公司對于其測算的細節做了如下解釋:
1.整體來(lái)看，該次收費的調整導致了公司外航和內航內線(xiàn)收入的下降(具體原因請參見(jiàn)我們3月13日的簡(jiǎn)評);內航外線(xiàn)的收費標準由于向外航收費標準靠攏而有個(gè)較大的提升。此外，航空性資產(chǎn)如值機柜臺等的租賃收入也有所下調。根據公司的測算實(shí)際影響為2.41億元(見(jiàn)表1)，相對20xx年收入下降7.7%，低于公司公告的大致估算數10%;此外，公司在該次的估算中，是做了最為保守的計算，即使是2.41億元還是在一定程度上高估了實(shí)際的影響;
2.公司同時(shí)表示，新的機場(chǎng)收費中提到可以針對經(jīng)停上海的國際航班征收旅客過(guò)港費和安檢費。由于上海市場(chǎng)的重要性，目前許多航空公司的國際航線(xiàn)紛紛經(jīng)停上海機場(chǎng)，以期搭載一些當地的旅客，提升航班的客座率并覆蓋上海航空(行情股)市場(chǎng)。公司在測算時(shí)并沒(méi)有將該部分新增的收入考慮進(jìn)去。此外，由于該次機場(chǎng)收費改革忽略了對于全貨機航班收入的影響，公司目前也正在做一些相應的方案，計劃和民航局就貨運航班做一些專(zhuān)項建議，希望貨運航班收入受到的負面影響能相應減少。
3.我們3月13日發(fā)布的簡(jiǎn)評中提到的一些積極因素依然存在。其中包括:1)20xx年的實(shí)際客座率水平將會(huì )比測算所有的要高，旅客過(guò)港費收入會(huì )高于測算數;2)人民幣定價(jià)消除了公司的匯率風(fēng)險;3)
航空主要收費標準仍有10%的上浮空間;4)內航外線(xiàn)收入水平仍有較大的提升空間。
公司領(lǐng)導層對于未來(lái)業(yè)務(wù)的發(fā)展充滿(mǎn)信心。公司未來(lái)的增長(cháng)亮點(diǎn)主要在于:
1.新的航站樓投入使用后，上海機場(chǎng)的'設施瓶頸將會(huì )打開(kāi)，吞吐量的增長(cháng)將會(huì )有一個(gè)較好的回升。新的航站樓將進(jìn)一步推進(jìn)上海機場(chǎng)的樞紐建設。從航空公司分布來(lái)看，國航以及星空聯(lián)盟的成員航空公司均將進(jìn)駐2號航站樓，這便于航空聯(lián)盟成員們更好的協(xié)調航線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )，打造樞紐。同時(shí)，2號航站樓進(jìn)出港旅客不再分流，中轉時(shí)間大幅下降。根據公司領(lǐng)導介紹，新航站樓的國內中轉時(shí)間為19分鐘，國際中轉時(shí)間為20分鐘，均低于國際民航業(yè)對于航班有效中轉時(shí)間的要求。
2.搬入新的航站樓之后，非航業(yè)務(wù)的增長(cháng)將會(huì )是一個(gè)亮點(diǎn)。2號航站樓使用初期非航業(yè)務(wù)面積將會(huì )達到2萬(wàn)平方米，是目前1號航站樓的兩倍。同時(shí)，如果中轉旅客的增多，對于機場(chǎng)的非航業(yè)務(wù)收入也是一個(gè)很好的促進(jìn)。因為通常情況下，由于時(shí)間充裕，中轉旅客的人均消費要遠高于出發(fā)旅客。
其他。公司同時(shí)表示，目前也在積極的和上海稅務(wù)局溝通，爭取一些有利的政策。我們認為，公司所指的應該是新稅法下對于國家重點(diǎn)扶持的基礎設施企業(yè)的"三免三減半"稅收優(yōu)惠政策。此外，公司該次并沒(méi)有就資產(chǎn)注入一事做更多的評論。我們還是維持資產(chǎn)注入最早也要在下半年的判斷。
從上周三的公告之后，公司股價(jià)已經(jīng)連續下跌了23.4%。我們雖然看好公司長(cháng)期增長(cháng)的前景，但公司近期內依然缺乏較好的催化劑，我們建議投資者近期先持觀(guān)望態(tài)度，可以等到市場(chǎng)不確定因素消除后再行介入。
股東會(huì )會(huì )議紀要13
會(huì )議時(shí)間：
XX年XX月XX日
會(huì )議地點(diǎn)：
在XX市XX區XX路XX號（XX會(huì )議室）
會(huì )議性質(zhì)：
臨時(shí)（或定期）股東會(huì )會(huì )議
參加會(huì )議人員：
股東（或者股東代表）XX、XX、XX，全體股東均已到會(huì )。
會(huì )議議題：
協(xié)商表決本公司事宜。
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，本次股東會(huì )會(huì )議由董事會(huì )召集，董事長(cháng)XX主持，一致通過(guò)并決議如下：
一、本公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)（或因合并、分立，或因章程規定的其他解散事由出現），股東會(huì )同意公司解散，決定公司停止營(yíng)業(yè)（或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)），進(jìn)行清算。
二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由XX、XX和XX有限公司的`指定代表XX組成，其中由XX擔任組長(cháng)、由XX擔任副組長(cháng)。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權，開(kāi)展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止營(yíng)業(yè)（或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
五、其他有關(guān)內容：XX。
股東會(huì )會(huì )議紀要14
會(huì )議時(shí)間：x年xx月xx日
會(huì )議地點(diǎn)：在xx市xx區路號(會(huì )議室)
會(huì )議性質(zhì)：臨時(shí)(或定期)股東會(huì )會(huì )議
參加會(huì )議人員：股東(或者股東代表)、，全體股東均已到會(huì )。(或者補充說(shuō)明：會(huì )議通知情況及到會(huì )股東情況)
會(huì )議議題：協(xié)商表決本公司 事宜。
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，本次股東會(huì )會(huì )議由董事會(huì )召集，董事長(cháng)主持，一致通過(guò)并決議如下：
一、本公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)(或因合并、分立，或因章程規定的其他解散事由出現)，股東會(huì )同意公司解散，決定公司停止營(yíng)業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))，進(jìn)行清算。
二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔任組長(cháng)、由擔任副組長(cháng)。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權，開(kāi)展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止營(yíng)業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
五、其他有關(guān)內容： 。(決議內容未涉及的，應當刪除。)
全體股東簽字、蓋章：
(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)
x有限公司
x年xx月xx日
注意事項：
1、有限公司不設董事會(huì )的，股東會(huì )會(huì )議由執行董事召集和主持。董事長(cháng)(或者執行董事)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的.，按照《公司法》第四十一條規定的人員召集和主持。
2、會(huì )議通知情況及到會(huì )股東情況是指：會(huì )議通知時(shí)間、方式;到會(huì )股股東情況，股東棄權情況。也可同時(shí)注明，召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體股東，會(huì )議通知的時(shí)間及方式符合公司章程的規定(召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議，應當于會(huì )議召開(kāi)15日前通知全體股東)。
3、股東會(huì )由股東按出資比例行使表決權(公司章程另有規定的除外);股東會(huì )對修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東通過(guò)。
4、股東會(huì )決議中也可體現具體的表決結果，如持贊同意見(jiàn)股東所代表的股份數，占全體股東所持股份總數的比例，持反對或棄權意見(jiàn)的股東情況。
5、凡有下劃線(xiàn)的，應當進(jìn)行填寫(xiě);要求作選擇性填寫(xiě)的，應按規定作選擇填寫(xiě)，正式行文時(shí)應將下劃線(xiàn)、粉紅色提示內容、本注意事項及其他無(wú)關(guān)內容刪除。
6、要求用a4紙、四號(或小四號)的宋體(或仿宋體)打印，可雙面打印;多頁(yè)的，應打上頁(yè)碼，加蓋騎縫章;內容涂改無(wú)效，復印件無(wú)效。
股東會(huì )會(huì )議紀要15
9月11日臨時(shí)股東大會(huì )信息：
秦總回答投資者問(wèn)題
一，競品的終端攔截:這是個(gè)常態(tài)化的問(wèn)題，公司一直很重視解決;低價(jià)產(chǎn)品對高價(jià)產(chǎn)品的終端攔截更容易;公司的對策，是加強服務(wù)，通過(guò)現場(chǎng)熬膠，體現產(chǎn)品的品質(zhì)品位和價(jià)值，開(kāi)拓新消費者，高端消費者;從熬膠到膏方，從滋補國寶到滋補國禮。廣告：滋補養生，用東阿阿膠!膏方聚焦高端人群，發(fā)展迅速，前景較好。
二，基地驢皮收購問(wèn)題：基地的驢皮做不到100%收購，能達到80%就很好。品類(lèi)的發(fā)展，龍頭品牌受益，這是公司的戰略看法。
三，終端銷(xiāo)售增長(cháng)：今年1-8月，總體終端銷(xiāo)售增長(cháng)30%左右，但由于前幾年提價(jià)預期導致的囤貨行為，渠道有存貨，影響公司發(fā)貨(控貨)不多;如：廣東市場(chǎng)終端銷(xiāo)售增長(cháng)80%，消費者回歸和新高客戶(hù)開(kāi)發(fā)不錯。成都市場(chǎng)，終端阿膠塊銷(xiāo)售增加48%，因為太極的阿膠上市，辦事處加強了終端服務(wù)和維護。
四，阿膠塊由于資源限制堅持價(jià)值回歸戰略;復方阿膠漿走放量的道路，在沒(méi)充分準備(各地備案)好前，謹慎提價(jià)。桃花姬今年調整策略，從禮品到自用裝的延續，做為快消品來(lái)設計推廣。桃花姬，人力物力聚焦北京，實(shí)體店取得成功模式后向全國推廣;廣告：吃出來(lái)的美麗!
五，目前控貨結束，積極準備兩節和旺季到來(lái)，估計春節前阿膠塊市場(chǎng)會(huì )出現短缺現象，公司對于今年阿膠放量是有把握的`。7,8月淡季，發(fā)貨有下降，渠道估計有300左右囤貨。
六，驢肉銷(xiāo)售：今年調整市場(chǎng)方向，聚焦北京，高端餐飲，銷(xiāo)售增長(cháng)一倍多，價(jià)格同比提高10元，接近盈虧線(xiàn)。
七，從公司和南方所市場(chǎng)調研看，阿膠塊的做了20個(gè)省會(huì )城市的調研，忠誠度80%;阿膠漿忠誠度80%;浙江是多品牌;上海廣東單品牌東阿阿膠優(yōu)勢明顯;縣級市場(chǎng)小品牌較多。
八，耐斯合作：昨天耐斯董事長(cháng)來(lái)東阿，目前商談中。這是當地政府招商項目，享受政策優(yōu)惠，如很低的土地使用費;也看重耐斯的技術(shù)研發(fā)能力等。有實(shí)質(zhì)進(jìn)展會(huì )公告。
九，人才引進(jìn)，一直進(jìn)行中，人才市場(chǎng)化;重點(diǎn)是系統全面的人才引進(jìn)。
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