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股東會(huì )會(huì )議紀

時(shí)間:2024-07-22 08:18:04 會(huì )議紀要 我要投稿
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【熱】股東會(huì )會(huì )議紀要

  在平日的學(xué)習、工作和生活里,我們在許多事務(wù)中都可能會(huì )用到會(huì )議紀要,會(huì )議紀要是記載和傳達會(huì )議情況和議定事項時(shí)使用的一種法定公文,是下行文。會(huì )議紀要到底怎么擬定才合適呢?下面是小編精心整理的股東會(huì )會(huì )議紀要,歡迎閱讀與收藏。

【熱】股東會(huì )會(huì )議紀要

股東會(huì )會(huì )議紀要1

  時(shí)間:

  地點(diǎn):

  參加人:

  主持人:

  應到股東________人,實(shí)際到會(huì )股東________人,代表全體股東100%股權。

  會(huì )議內容;1、變更股東及股權

  2、變更法定代表人、執行董事、經(jīng)理、監事

  3、變更名稱(chēng)

  4、變更注冊資金、實(shí)收資本

  5、變更經(jīng)營(yíng)范圍

  6、變更地址

  7、變更經(jīng)營(yíng)期限

  8、變更企業(yè)類(lèi)型

  9、修改公司章程

  本次股東會(huì )議按照《公司法》(或:本公司章程)規定的程序召開(kāi),全體股東一致通過(guò)如下決議:

  1、某某退出公司,吸收為公司新股東。其中某某在公司出資____的公司的'____萬(wàn)元股權(實(shí)收資本___萬(wàn)元)股份轉給某某,某某放棄優(yōu)先購買(mǎi)權,F股東出資情況如下:

  股東名稱(chēng)____營(yíng)業(yè)執照(身份證)號碼____出資方式____認繳出資額____實(shí)繳出資額及出資時(shí)間____余額及繳付時(shí)限____出資比例

  2、注冊資金、實(shí)收資本由多少萬(wàn)元增加到多少萬(wàn)元,其中某某增加____多少萬(wàn)元,_____增加多少萬(wàn)元現股東出資情況如下:

  股東名稱(chēng)____營(yíng)業(yè)執照(身份證)號碼____出資方式____認繳出資額____實(shí)繳出資額及出資時(shí)間____余額及繳付時(shí)限____出資比例

  3、選舉某某為執行董事、法定代表人、經(jīng)理,同時(shí)免去某某執行董事、法定代表人、經(jīng)理職務(wù)。

  4、選舉某某為公司監事,同時(shí)免去某某監事職務(wù)。

  5、公司名稱(chēng)由某某有限公司變更為某某有限公司。

  6、公司經(jīng)營(yíng)范圍由什么變更為什么(以公司登記機關(guān)核準為準)

  7、公司經(jīng)營(yíng)地址由什么地址更到什么地址。同意使用由簽訂的____租賃合同中的房屋作為公司辦公場(chǎng)所使用。

  8、公司經(jīng)營(yíng)類(lèi)型由什么變?yōu)槭裁?/p>

  9、公司經(jīng)營(yíng)期限變更為_(kāi)___年,從公司成立之日起計算。

  10、全體股東一致同意通過(guò)新的公司章程。

  11、全體股東一致委托公司員工到工商局辦理公司變更登記。

  全體股東簽名:

  ____年____月____日

股東會(huì )會(huì )議紀要2

  股東會(huì )會(huì )議紀要范文一有限責任公司股東就股權轉讓一事,于xxxx年xx月xx日時(shí)在依法召開(kāi)了第次股東會(huì )議,形成并通過(guò)(以XX比例通過(guò))

  一、完全同意轉讓方將其持有的公司xx%股權全額轉讓給受讓方xxx,轉讓股權的股份分別是xx%。

  二、股權轉讓后,公司成立時(shí)訂立的章程、協(xié)議等有關(guān)文件由新股東會(huì )作相應的修改。公司的經(jīng)營(yíng)范圍、注冊資本不變。

  三、同意轉讓方按其出資額承擔公司開(kāi)辦以來(lái)至轉讓前的`所有債權、債務(wù)及其他合理的費用。

  四、受讓方支付股款后,按其持股比例享有股東權利并承擔股東義務(wù)。

  五、本決議正本一式六份,一份報工商機作關(guān)變更登記,公司存檔一份,有關(guān)各方各執一份。

  股東簽字:xxx

  xxxx年xx月xx日

股東會(huì )會(huì )議紀要3

  時(shí)間:20xx年2月15日

  地點(diǎn):文化創(chuàng )意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司會(huì )議室

  人員:

  會(huì )議內容:討論并落實(shí)增資擴股及有關(guān)事宜

  記錄:

  20xx年2月15日,星期五,上午9:30,在貴州文化創(chuàng )意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司會(huì )議室召開(kāi)了第四屆全體股東大會(huì ),會(huì )議在嚴肅而活躍的氣氛中持續兩個(gè)半小時(shí)。主要內容如下:

  一、現在120平方公里范圍內詳細規劃方案已經(jīng)縮小到62平方公里,分為三大板塊。中關(guān)村貴陽(yáng)科技園水田產(chǎn)業(yè)園(24平方公里)、水田鎮小城鎮建設(16平方公里)、云霧山周末花園(22平方公里),總規方案已全部完成通過(guò)評審。

  二、根據陳剛書(shū)記及吳軍副市長(cháng)的指示,現在貴陽(yáng)市各相關(guān)部門(mén)都在全力以赴地協(xié)助貴州XX產(chǎn)業(yè)園工作。

  三、國土廳根據國發(fā)(20xx)2號文件,把XX區域確立為低丘緩坡改造的試驗點(diǎn)。

  四、貴州省民政廳已把養生養老項目列為國家級的養生養老示范基地,現正在上報國家民政部,審批后會(huì )獲得很多政策上的支持。

  五、貴州省旅游局把XX項目列為20xx-20xx年全省旅游規劃的一號工程。

  六、貴州省發(fā)改委已把XX產(chǎn)業(yè)園列為省重點(diǎn)工程。

  七、貴陽(yáng)市在市委會(huì )上把XX項目列為貴陽(yáng)市創(chuàng )建精神文明建設示范城市的樣板工程,并已通過(guò)了人大審議。

  八、在相關(guān)的合作戰略伙伴中,中建四局,中鐵五局,中鐵十二局,中鐵二十三局,中冶十四局、中交集團等國有大型企業(yè)多次到公司對XX項目進(jìn)行認真細致的考察,并且已經(jīng)在做更深入的交流和溝通,合作意向非常明確,合作可能性非常大,有三家已簽訂正式合作協(xié)議。

  九、由楊永強帶領(lǐng)的團隊,在做XX項目的資源整合工作,現在分別找了60多家大型民營(yíng)企業(yè)進(jìn)行交流。

  十、宣傳不是一件普通的事情,需要科學(xué)的`、統一的規劃和安排,投資網(wǎng)站建設還應再加強和完善。

  十一、目前公司需要資金安排的項目:

  1、溫泉勘探費;

  2、設計規劃費;

  3、建設資金;

  4、第二批次土地出讓金;

  5、拆遷安置房;

  6、日常辦公費用;

  7、臨時(shí)流轉土地,共計26億元左右。

  十二、土地出讓手續,正在申報當中。并且我們也在申報第二年的土地指標一次性5000畝,以農業(yè)基地、養生養老基地、影視基地、溫泉國際度假中心這四大基地,申請國家政策性的土地用地指標。

  十三、蘭花館,采用臨時(shí)方案,申請50畝、38畝兩塊地,主要用于停車(chē)場(chǎng)、工作區、生活區、模型展示區(營(yíng)銷(xiāo)樓中心),整個(gè)規劃已獲烏當區政府審批。

  十四、盡量引進(jìn)一些大型專(zhuān)業(yè)公司來(lái)進(jìn)行單獨性的項目合作開(kāi)發(fā),群策群力,加速開(kāi)發(fā)進(jìn)程。

  十五、盡量爭取相關(guān)產(chǎn)業(yè)部門(mén)、銀行及各大機構支持。

  十六、如果股東需要增資讓更多更大資本進(jìn)來(lái),那么根據工作的進(jìn)展和需要開(kāi)股東會(huì )一起研究決定。

  貴州文化創(chuàng )意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司

  二〇一X年二月十五日

股東會(huì )會(huì )議紀要4

  會(huì )議時(shí)間:

  20xx年5月3日

  會(huì )議地點(diǎn):

  友誼賓館

  會(huì )議氣氛:

  和諧

  參會(huì )人數:

  約30人

  會(huì )議內容:

  目前看來(lái),民生未來(lái)幾年的業(yè)績(jì)增速,依然會(huì )高于股份制銀行的平均水平。隨著(zhù)股價(jià)上漲,民生已經(jīng)超過(guò)招行,成為本人金融分項下的第一大重倉股。按照目前計劃,15倍PE以下應該不會(huì )有賣(mài)出動(dòng)作。15—25倍PE之間分批賣(mài)出,若達到30倍,則全部清空。

  1、未來(lái)成本收入比將繼續降低

  2、一季度不良率上升是階段性的,加大清收力度就會(huì )下降,年末預計跟年初不良率差不多。

  3、未來(lái)將重點(diǎn)發(fā)展分行特色業(yè)務(wù)(專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù))

  4、一個(gè)放貸員對應上百商戶(hù),如何管理風(fēng)險:由于一圈兩鏈,連;ケ5男问酱嬖,只要知道一兩家重要商戶(hù)的情況,就能知道其他商戶(hù)的情況。并且風(fēng)險管理不是放貸員一個(gè)人的任務(wù),有一套專(zhuān)門(mén)的后臺系統。

  5、富國銀行是民生的標桿企業(yè),已經(jīng)從富國挖了些人,學(xué)習他的管理經(jīng)營(yíng)。

  6、事業(yè)部業(yè)務(wù)不太受網(wǎng)點(diǎn)的.限制。

  7、關(guān)于利率市場(chǎng)化:存貸比若與利率同時(shí)放開(kāi),對凈息差不會(huì )有太大影響。如果利率放開(kāi),而存貸比不放開(kāi),預計全行業(yè)平均凈息差將下降一個(gè)點(diǎn)左右(民生的下降幅度會(huì )比別人低,降幅大約會(huì )是行業(yè)的80—50%。利率市場(chǎng)化放開(kāi)但存貸比不放開(kāi),存款會(huì )變得十分稀缺,貸款也會(huì )變得稀缺,但貸款利率不能無(wú)限上升,升得太多會(huì )影響資產(chǎn)質(zhì)量。并且金融脫媒的影響會(huì )越來(lái)越大,企業(yè)的融資渠道越來(lái)越多。

  8、關(guān)于網(wǎng)銀:我國的金融電子化程度已經(jīng)超過(guò)很多發(fā)達國家,網(wǎng)銀能削弱四大行的物理優(yōu)勢,讓股份制銀行能與四大行更好地競爭。城商行或更小的銀行在網(wǎng)銀上沒(méi)有優(yōu)勢,因為網(wǎng)銀的建設與維護成本還是很高的,股份制銀行的規模剛好可以承受。很多地方銀行都是幾家合伙建網(wǎng)銀。

  9、分紅比例應該不會(huì )下降。

  10、在按現有比例分紅的情況下,民生銀行可以在不融資的情況下,支持13—15%的規模增長(cháng)率。

股東會(huì )會(huì )議紀要5

  會(huì )議時(shí)間:xxxx年xx月xx日

  會(huì )議地點(diǎn):在xx市xx區xx路xx號(xx會(huì )議室) 會(huì )議性質(zhì):臨時(shí)(或定期)股東會(huì )會(huì )議

  參加會(huì )議人員:股東(或者股東代表)xxx、xxx、xxx,全體股東均已到會(huì )。(或者補充說(shuō)明:會(huì )議通知情況及到會(huì )股東情況) 會(huì )議議題:協(xié)商表決本公司事宜。

  根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規定,本次股東會(huì )會(huì )議由董事會(huì )召集,董事長(cháng)xxx主持,一致通過(guò)并決議如下:

  一、本公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)(或因合并、分立,或因章程規定的其他解散事由出現),股東會(huì )同意公司解散,決定公司停止營(yíng)業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)),進(jìn)行清算。

  二、公司成立清算組,清算組由全體股東組成。其成員由xxx、xxx和xxxx有限公司的指定代表xxx組成,其中由xxx擔任組長(cháng)、由xxx擔任副組長(cháng)。

  三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權,開(kāi)展工作。

  四、公司自作出解散決定之日起停止營(yíng)業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 五、其他有關(guān)內容:。(決議內容未涉及的`,應當刪除。) 全體股東簽字、蓋章:

  (自然人股東簽字,非自然人股東蓋章) xxxx有限公司

  xxxx年xx月xx日

股東會(huì )會(huì )議紀要6

  一、時(shí)間:220xx年xx月xx日

  二、地點(diǎn):xx

  三、出席會(huì )議股東:xx

  四、主持人:xx

  五、會(huì )議內容:變更公司注冊資本根據《公司法》和本公司章程規定,阜六鐵路有限公司決定于20xx年月日在本公司會(huì )議室召開(kāi)股東會(huì ),已于本次會(huì )議前15日書(shū)面(電話(huà))通知本公司全體股東。出席本次會(huì )議的`股東代表共人,代表公司股東100%的表決權,所作出決議經(jīng)公司股東表決權的100%通過(guò)。決議事項如下:

  1、同意公司注冊資金變更為23.78億元,新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資7.498億元。

  1、同意公司實(shí)收資本變更為18.47億元,新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資2.188億元。

  2、同意就上述變更事項修改章程相關(guān)條款。

  股東簽字蓋章:xx

  20xx年月日

股東會(huì )會(huì )議紀要7

  一、時(shí) 間:

  20xx年10月26日

  二、地 點(diǎn):

  長(cháng)沙市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區秀峰商貿城九棟201—204室

  三、出席股東:

  王××、長(cháng)沙××廣告有限公司(胡××、劉××、戴××)、彭××、吳××

  主 持 人:王××

  四、會(huì )議決議事項:

  1、公司名稱(chēng):長(cháng)沙××廣告有限公司。

  2、公司注冊資本:100萬(wàn)元

  股東姓名 出資額 出資比例 出資形式

  王×× 40萬(wàn)元 40% 貨幣

  長(cháng)沙××廣告有限公司 30萬(wàn)元 30% 貨幣

  彭×× 20萬(wàn)元 20% 貨幣

  吳×× 10萬(wàn)元 10% 貨幣

  3、公司經(jīng)營(yíng)范圍:

  4、通過(guò)公司章程。

  5、公司設董事會(huì ),推選王××、劉××、彭××、胡××為公司董事會(huì )董事。

  6、公司設監事會(huì ),推選吳××、彭××、彭××為公司監事會(huì )監事。

  7、一致同意以胡××簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在長(cháng)沙市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區××××201—204室)作為公司住所。

  8、全權委托天心區××信息咨詢(xún)服務(wù)有限公司辦理公司工商登記事宜。

  全體股東簽名:

股東會(huì )會(huì )議紀要8

  時(shí)間:

  20xx年3月5日

  地點(diǎn):

  長(cháng)沙xx公司辦公室

  出席人:

  主持人:xxx

  記錄員:xx

  會(huì )議內容:

  一、確認公司股東及各自出資額;

  二、討論公司地址的變更;

  三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì )成員;

  四、討論選舉產(chǎn)生公司監事;

  五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)巍?/p>

  五、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更

  六、修改通過(guò)《公司章程》

  會(huì )議決議:

  經(jīng)股東會(huì )討論,形成如下決議:

  一、同意確認公司股權發(fā)生變更后,公司股東及股東出資額為:

  姓名 認繳出資 實(shí)繳出資 出資方式

  金額 比例 金額 比例

  xx 49.41 49.41% 49.41 49.41%貨幣出資

  xx 29.70 29.70% 29.70 29.70%貨幣出資

  xx 2.00 2.00% 2.00 2.00%貨幣出資

  xx 5.00 5.00% 5.00 5.00%貨幣出資

  二、同意公司住所由現在的長(cháng)沙xx變更為長(cháng)沙市xx

  三、同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會(huì )成員。

  四、同意推舉xx為公司監事,xx為公司經(jīng)理。

  五、確認同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)巍?/p>

  六、會(huì )議確認所推舉人員符合法定的.任職要求,具備任職資格。

  七、同意租用股東xx的自購房作為公司住所,年限為3年。

  八、同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20年。

  九、同意對《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改,并通過(guò)修改后的《長(cháng)沙xx有限公司章程》。

  全體股東簽名:

股東會(huì )會(huì )議紀要9

  一、時(shí)間:

  x年10月12日

  二、地點(diǎn):

  xx市

  三、出席人:

  主持人:

  四、會(huì )議決議事項

  1、公司不設董事會(huì ),只設執行董事壹名,推選為執行董事、法定代表人、經(jīng)理;

  2、公司不設監事會(huì ),只設監事壹名,推選為監事。

  3、通過(guò)X有限公司章程。

  4、認可與簽訂的房屋租賃合同,并以xx市X室作為X有限公司住所。

  5、全權委托股東辦理X有限公司工商登記事宜。

  全體股東簽名:

  x年10月12日

股東會(huì )會(huì )議紀要10

  一、時(shí)間:

  x年10月26日

  二、地點(diǎn):

  xx市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區秀峰商貿城九棟201—204室

  三、出席股東:

  公司(劉××、戴××)、彭××、吳××

  主持人:王××

  四、會(huì )議決議事項:

  1、公司名稱(chēng):××廣告有限公司。

  2、公司注冊資本:100萬(wàn)元

  股東姓名出資額出資比例出資形式

  王××40萬(wàn)元40%貨幣

  ××廣告有限公司30萬(wàn)元30%貨幣

  彭××20萬(wàn)元20%貨幣

  吳××10萬(wàn)元10%貨幣

  3、公司經(jīng)營(yíng)范圍:

  4、通過(guò)公司章程。

  5、公司設董事會(huì ),推選王××、劉××、彭××為公司董事會(huì )董事。

  6、公司設監事會(huì ),推選吳××、彭××、彭××為公司監事會(huì )監事。

  7、一致同意簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在xx市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區××××201—204室)作為公司住所。

  8、全權委托天心區××信息咨詢(xún)服務(wù)有限公司辦理公司工商登記事宜。

  全體股東簽名:

  x年10月26日

股東會(huì )會(huì )議紀要11

  一、時(shí)間:___年5月20日

  二、地點(diǎn):______市出版物交易中心五樓微型企業(yè)區

  三、參加人:_________

  四、主持人:_________

  五、會(huì )議內容:

  1、選舉法定代表人、執行董事、經(jīng)理、監事

  2、討論通過(guò)公司章程

  六、會(huì )議決議:

  1、一致選舉為公司法定代表人、為公司執行董事、為經(jīng)理,為公司監事。

  2、經(jīng)全體股東討論,一致同意公司章程所寫(xiě)內容。

  3、經(jīng)全體股東一致同意以名義簽訂房屋租賃合同,位于______市雨花區出版物交易中心五樓微型企業(yè)區A區55號。

  4、全體股東一致同意委托______辦理工商營(yíng)業(yè)執照的設立登記。

  全體股東簽字:_________

股東會(huì )會(huì )議紀要12

  今日召開(kāi)了臨時(shí)股東大會(huì ),公司高管就市場(chǎng)最近較為關(guān)心的問(wèn)題和與會(huì )投資者做了溝通。具體如下:

  機場(chǎng)收費改革方案對上海機場(chǎng)收入影響的測算非常保守。針對上周三在股市引起了股價(jià)大幅下挫的公告,公司對于其測算的細節做了如下解釋:

  1.整體來(lái)看,該次收費的調整導致了公司外航和內航內線(xiàn)收入的下降(具體原因請參見(jiàn)我們3月13日的簡(jiǎn)評);內航外線(xiàn)的收費標準由于向外航收費標準靠攏而有個(gè)較大的提升。此外,航空性資產(chǎn)如值機柜臺等的租賃收入也有所下調。根據公司的測算實(shí)際影響為2.41億元(見(jiàn)表1),相對20xx年收入下降7.7%,低于公司公告的大致估算數10%;此外,公司在該次的估算中,是做了最為保守的計算,即使是2.41億元還是在一定程度上高估了實(shí)際的影響;

  2.公司同時(shí)表示,新的機場(chǎng)收費中提到可以針對經(jīng)停上海的國際航班征收旅客過(guò)港費和安檢費。由于上海市場(chǎng)的重要性,目前許多航空公司的國際航線(xiàn)紛紛經(jīng)停上海機場(chǎng),以期搭載一些當地的旅客,提升航班的客座率并覆蓋上海航空(行情股)市場(chǎng)。公司在測算時(shí)并沒(méi)有將該部分新增的收入考慮進(jìn)去。此外,由于該次機場(chǎng)收費改革忽略了對于全貨機航班收入的影響,公司目前也正在做一些相應的方案,計劃和民航局就貨運航班做一些專(zhuān)項建議,希望貨運航班收入受到的負面影響能相應減少。

  3.我們3月13日發(fā)布的簡(jiǎn)評中提到的一些積極因素依然存在。其中包括:1)20xx年的實(shí)際客座率水平將會(huì )比測算所有的要高,旅客過(guò)港費收入會(huì )高于測算數;2)人民幣定價(jià)消除了公司的匯率風(fēng)險;3)

  航空主要收費標準仍有10%的上浮空間;4)內航外線(xiàn)收入水平仍有較大的提升空間。

  公司領(lǐng)導層對于未來(lái)業(yè)務(wù)的發(fā)展充滿(mǎn)信心。公司未來(lái)的增長(cháng)亮點(diǎn)主要在于:

  1.新的航站樓投入使用后,上海機場(chǎng)的'設施瓶頸將會(huì )打開(kāi),吞吐量的增長(cháng)將會(huì )有一個(gè)較好的回升。新的航站樓將進(jìn)一步推進(jìn)上海機場(chǎng)的樞紐建設。從航空公司分布來(lái)看,國航以及星空聯(lián)盟的成員航空公司均將進(jìn)駐2號航站樓,這便于航空聯(lián)盟成員們更好的協(xié)調航線(xiàn)網(wǎng)絡(luò ),打造樞紐。同時(shí),2號航站樓進(jìn)出港旅客不再分流,中轉時(shí)間大幅下降。根據公司領(lǐng)導介紹,新航站樓的國內中轉時(shí)間為19分鐘,國際中轉時(shí)間為20分鐘,均低于國際民航業(yè)對于航班有效中轉時(shí)間的要求。

  2.搬入新的航站樓之后,非航業(yè)務(wù)的增長(cháng)將會(huì )是一個(gè)亮點(diǎn)。2號航站樓使用初期非航業(yè)務(wù)面積將會(huì )達到2萬(wàn)平方米,是目前1號航站樓的兩倍。同時(shí),如果中轉旅客的增多,對于機場(chǎng)的非航業(yè)務(wù)收入也是一個(gè)很好的促進(jìn)。因為通常情況下,由于時(shí)間充裕,中轉旅客的人均消費要遠高于出發(fā)旅客。

  其他。公司同時(shí)表示,目前也在積極的和上海稅務(wù)局溝通,爭取一些有利的政策。我們認為,公司所指的應該是新稅法下對于國家重點(diǎn)扶持的基礎設施企業(yè)的"三免三減半"稅收優(yōu)惠政策。此外,公司該次并沒(méi)有就資產(chǎn)注入一事做更多的評論。我們還是維持資產(chǎn)注入最早也要在下半年的判斷。

  從上周三的公告之后,公司股價(jià)已經(jīng)連續下跌了23.4%。我們雖然看好公司長(cháng)期增長(cháng)的前景,但公司近期內依然缺乏較好的催化劑,我們建議投資者近期先持觀(guān)望態(tài)度,可以等到市場(chǎng)不確定因素消除后再行介入。

股東會(huì )會(huì )議紀要13

  會(huì )議時(shí)間:

  XX年XX月XX日

  會(huì )議地點(diǎn):

  在XX市XX區XX路XX號(XX會(huì )議室)

  會(huì )議性質(zhì):

  臨時(shí)(或定期)股東會(huì )會(huì )議

  參加會(huì )議人員:

  股東(或者股東代表)XX、XX、XX,全體股東均已到會(huì )。

  會(huì )議議題:

  協(xié)商表決本公司事宜。

  根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規定,本次股東會(huì )會(huì )議由董事會(huì )召集,董事長(cháng)XX主持,一致通過(guò)并決議如下:

  一、本公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)(或因合并、分立,或因章程規定的其他解散事由出現),股東會(huì )同意公司解散,決定公司停止營(yíng)業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)),進(jìn)行清算。

  二、公司成立清算組,清算組由全體股東組成。其成員由XX、XX和XX有限公司的`指定代表XX組成,其中由XX擔任組長(cháng)、由XX擔任副組長(cháng)。

  三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權,開(kāi)展工作。

  四、公司自作出解散決定之日起停止營(yíng)業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

  五、其他有關(guān)內容:XX。

股東會(huì )會(huì )議紀要14

  會(huì )議時(shí)間:x年xx月xx日

  會(huì )議地點(diǎn):在xx市xx區路號(會(huì )議室)

  會(huì )議性質(zhì):臨時(shí)(或定期)股東會(huì )會(huì )議

  參加會(huì )議人員:股東(或者股東代表)、,全體股東均已到會(huì )。(或者補充說(shuō)明:會(huì )議通知情況及到會(huì )股東情況)

  會(huì )議議題:協(xié)商表決本公司 事宜。

  根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規定,本次股東會(huì )會(huì )議由董事會(huì )召集,董事長(cháng)主持,一致通過(guò)并決議如下:

  一、本公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)(或因合并、分立,或因章程規定的其他解散事由出現),股東會(huì )同意公司解散,決定公司停止營(yíng)業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)),進(jìn)行清算。

  二、公司成立清算組,清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成,其中由擔任組長(cháng)、由擔任副組長(cháng)。

  三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權,開(kāi)展工作。

  四、公司自作出解散決定之日起停止營(yíng)業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

  五、其他有關(guān)內容: 。(決議內容未涉及的,應當刪除。)

  全體股東簽字、蓋章:

  (自然人股東簽字,非自然人股東蓋章)

  x有限公司

  x年xx月xx日

  注意事項:

  1、有限公司不設董事會(huì )的,股東會(huì )會(huì )議由執行董事召集和主持。董事長(cháng)(或者執行董事)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的.,按照《公司法》第四十一條規定的人員召集和主持。

  2、會(huì )議通知情況及到會(huì )股東情況是指:會(huì )議通知時(shí)間、方式;到會(huì )股股東情況,股東棄權情況。也可同時(shí)注明,召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體股東,會(huì )議通知的時(shí)間及方式符合公司章程的規定(召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議,應當于會(huì )議召開(kāi)15日前通知全體股東)。

  3、股東會(huì )由股東按出資比例行使表決權(公司章程另有規定的除外);股東會(huì )對修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議,必須經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東通過(guò)。

  4、股東會(huì )決議中也可體現具體的表決結果,如持贊同意見(jiàn)股東所代表的股份數,占全體股東所持股份總數的比例,持反對或棄權意見(jiàn)的股東情況。

  5、凡有下劃線(xiàn)的,應當進(jìn)行填寫(xiě);要求作選擇性填寫(xiě)的,應按規定作選擇填寫(xiě),正式行文時(shí)應將下劃線(xiàn)、粉紅色提示內容、本注意事項及其他無(wú)關(guān)內容刪除。

  6、要求用a4紙、四號(或小四號)的宋體(或仿宋體)打印,可雙面打印;多頁(yè)的,應打上頁(yè)碼,加蓋騎縫章;內容涂改無(wú)效,復印件無(wú)效。

股東會(huì )會(huì )議紀要15

  9月11日臨時(shí)股東大會(huì )信息:

  秦總回答投資者問(wèn)題

  一,競品的終端攔截:這是個(gè)常態(tài)化的問(wèn)題,公司一直很重視解決;低價(jià)產(chǎn)品對高價(jià)產(chǎn)品的終端攔截更容易;公司的對策,是加強服務(wù),通過(guò)現場(chǎng)熬膠,體現產(chǎn)品的品質(zhì)品位和價(jià)值,開(kāi)拓新消費者,高端消費者;從熬膠到膏方,從滋補國寶到滋補國禮。廣告:滋補養生,用東阿阿膠!膏方聚焦高端人群,發(fā)展迅速,前景較好。

  二,基地驢皮收購問(wèn)題:基地的驢皮做不到100%收購,能達到80%就很好。品類(lèi)的發(fā)展,龍頭品牌受益,這是公司的戰略看法。

  三,終端銷(xiāo)售增長(cháng):今年1-8月,總體終端銷(xiāo)售增長(cháng)30%左右,但由于前幾年提價(jià)預期導致的囤貨行為,渠道有存貨,影響公司發(fā)貨(控貨)不多;如:廣東市場(chǎng)終端銷(xiāo)售增長(cháng)80%,消費者回歸和新高客戶(hù)開(kāi)發(fā)不錯。成都市場(chǎng),終端阿膠塊銷(xiāo)售增加48%,因為太極的阿膠上市,辦事處加強了終端服務(wù)和維護。

  四,阿膠塊由于資源限制堅持價(jià)值回歸戰略;復方阿膠漿走放量的道路,在沒(méi)充分準備(各地備案)好前,謹慎提價(jià)。桃花姬今年調整策略,從禮品到自用裝的延續,做為快消品來(lái)設計推廣。桃花姬,人力物力聚焦北京,實(shí)體店取得成功模式后向全國推廣;廣告:吃出來(lái)的美麗!

  五,目前控貨結束,積極準備兩節和旺季到來(lái),估計春節前阿膠塊市場(chǎng)會(huì )出現短缺現象,公司對于今年阿膠放量是有把握的`。7,8月淡季,發(fā)貨有下降,渠道估計有300左右囤貨。

  六,驢肉銷(xiāo)售:今年調整市場(chǎng)方向,聚焦北京,高端餐飲,銷(xiāo)售增長(cháng)一倍多,價(jià)格同比提高10元,接近盈虧線(xiàn)。

  七,從公司和南方所市場(chǎng)調研看,阿膠塊的做了20個(gè)省會(huì )城市的調研,忠誠度80%;阿膠漿忠誠度80%;浙江是多品牌;上海廣東單品牌東阿阿膠優(yōu)勢明顯;縣級市場(chǎng)小品牌較多。

  八,耐斯合作:昨天耐斯董事長(cháng)來(lái)東阿,目前商談中。這是當地政府招商項目,享受政策優(yōu)惠,如很低的土地使用費;也看重耐斯的技術(shù)研發(fā)能力等。有實(shí)質(zhì)進(jìn)展會(huì )公告。

  九,人才引進(jìn),一直進(jìn)行中,人才市場(chǎng)化;重點(diǎn)是系統全面的人才引進(jìn)。

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