股東會(huì )議紀要模板

　　時(shí)間：

　　地點(diǎn)：具體地址的公司地址

　　參加人：全體股東(寫(xiě)名字)

　　主持人：(法定代表人的名字)

　　應到股東________人，實(shí)際到會(huì )股東________人，代表全體股東100%股權。

　　會(huì )議內容;1、變更股東及股權

　　2、變更法定代表人、執行董事、經(jīng)理、監事

　　3、變更名稱(chēng)

　　4、變更注冊資金、實(shí)收資本

　　5、變更經(jīng)營(yíng)范圍

　　6、變更地址

　　7、變更經(jīng)營(yíng)期限

　　8、變更企業(yè)類(lèi)型

　　9、修改公司章程

　　本次股東會(huì )議按照《公司法》(或：本公司章程)規定的程序召開(kāi)，全體股東一致通過(guò)如下決議：

　　1、某某退出公司，吸收XX為公司新股東。其中某某在公司出資 的公司的**萬(wàn)元股權(實(shí)收資本**萬(wàn)元)股份轉給某某，某某放棄優(yōu)先購買(mǎi)權�，F股東出資情況如下：

　　股東名稱(chēng) 營(yíng)業(yè)執照(身份證)號碼 出資方式 認繳出資額 實(shí)繳出資額及出資時(shí)間 余額及繳付時(shí)限 出資比例

　　2、注冊資金、實(shí)收資本由多少萬(wàn)元增加到多少萬(wàn)元，其中某某增加 多少萬(wàn)元，某某增加多少萬(wàn)元現股東出資情況如下：

　　股東名稱(chēng) 營(yíng)業(yè)執照(身份證)號碼 出資方式 認繳出資額 實(shí)繳出資額及出資時(shí)間 余額及繳付時(shí)限 出資比例

　　3、選舉某某為執行董事、法定代表人、經(jīng)理，同時(shí)免去某某執行董事、法定代表人、經(jīng)理職務(wù)。

　　4、選舉某某為公司監事，同時(shí)免去某某監事職務(wù)。

　　5、公司名稱(chēng)由某某有限公司變更為某某有限公司。

　　6、公司經(jīng)營(yíng)范圍由什么變更為什么(以公司登記機關(guān)核準為準)

　　7、公司經(jīng)營(yíng)地址由什么地址更到什么地址。同意使用由XX簽訂的` 租賃合同中的房屋作為公司辦公場(chǎng)所使用。

　　8、公司經(jīng)營(yíng)類(lèi)型由什么變?yōu)槭裁?/p>

　　9、公司經(jīng)營(yíng)期限變更為 年，從公司成立之日起計算。

　　10、全體股東一致同意通過(guò)新的公司章程。

　　11、全體股東一致委托公司員工XX到工商局辦理公司變更登記。

　　全體股東簽名：

　　年 月 日

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