董事會(huì )會(huì )議紀要
___________有限公司
第____屆董事會(huì )第____次會(huì )議記錄
時(shí)間：
地點(diǎn)：
議題：1、選舉董事長(cháng)，任命總經(jīng)理;
2、聽(tīng)取總經(jīng)理的工作總結和計劃;
3、審定公司預算方案;
4、對公司融資方案進(jìn)行審議;
主持人：XXX，_________有限公司董事(董事會(huì )會(huì )議由董事長(cháng)召集和主持;董事長(cháng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(cháng)召集和主持;副董事長(cháng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。)
出席董事：XXX，_________有限公司副董事
...............
...............
應到會(huì )董事人數：
實(shí)際到會(huì )董事人數：
其中：親自到會(huì )董事 人;委托其他董事出席的董事 人
列席人：XXX,________有限公司總經(jīng)理
XXX,________有限公司監事會(huì )主席
XXX，________有限公司財務(wù)總監
記錄人：XXX，_________有限公司辦公室主任
XXX董事：尊敬的XX董事、XX董事、XX董事，XXX總經(jīng)理;尊敬的XXX主席：今天我們召開(kāi)北京XXX有限公司第 屆董事會(huì )第 次會(huì )議。本次會(huì )議已于10天前發(fā)出董事會(huì )會(huì )議通知，通知內容如下：會(huì )議時(shí)間---、地點(diǎn)----、議題---，請問(wèn)各位董事是否在10天前收到此會(huì )議通知?
XX副董事：收到。
XXX董事：收到。
..........
主持人：本次董事會(huì )會(huì )議應到董事 名，實(shí)到董事 名，其中XXX董事委托XXX董事發(fā)表意見(jiàn)并代其行使表決權。根據《中華人民共和國公司法》和《北京_____有限公司章程》規定，本次會(huì )議合法有效。公司總經(jīng)理司XX先生、公司監事會(huì )主席XXX先生列席本次會(huì )議，公司辦公室主任XXX女士擔任會(huì )議記錄。各位董事對此有無(wú)異議?
眾董事：無(wú)異議。
主持人：下面我們正式開(kāi)會(huì )。首先討論第一項議題：根據公司XX先生的提名，討論是否任命XXX為公司副總經(jīng)理。首先請XXX先生陳述提名理由。
XXX：---------------------------------------。
主持人：下面請各位董事發(fā)表意見(jiàn)。
A：----------------------。
B：----------------------。
C：----------------------。XXX董事同意我的意見(jiàn)。
主持人：下面討論第二項議題：............首先請 作關(guān)于公司 方案的簡(jiǎn)要說(shuō)明。
D：-------------------------------
主持人：下面請各位董事針對第二項議題發(fā)表意見(jiàn)。
A：----------------------。
B：----------------------。
C：----------------------。XXX董事同意我的意見(jiàn)。
主持人：下面請各位董事就前述兩項議案填寫(xiě)表決票，進(jìn)行表決。
(眾董事填寫(xiě)選票)
主持人：XXX亮先生收票和計票，請XXX女士協(xié)助。
(XXX女士協(xié)助XXX先生收票和計票)
主持人：請XXX先生唱票。
XXX：第一項議題，贊成 票，反對 票，棄權 票;第二項議題，贊成 票，反對 票，棄權0票;..............
主持人：現在宣布表決結果：-------------------
主持人：請XX女士草擬董事會(huì )決議草案
(XXX草擬董事會(huì )決議草案)
主持人：現在宣布董事會(huì )決議草案：----------------
主持人：請大家以舉手表決的.方式表決是否通過(guò)董事會(huì )決議。贊成的請舉手。
( 名董事舉手)
XX(聲明)：我同時(shí)代表XX董事舉手。
主持人：反對的請舉手。
( 人舉手)
主持人：棄權的請舉手。
( 人舉手)
曹：好， 票通過(guò)。根據《公司法》和公司《章程》規定，本次會(huì )議形成董事會(huì )決議如下：--------------------------。決議還要形成議案交由股東會(huì )表決通過(guò)。
主持人：請問(wèn)各位董事還有什么意見(jiàn)?
眾董事：無(wú)意見(jiàn)。
主持人：請問(wèn)各位列席人員還有什么意見(jiàn)?
XXX：服從董事會(huì )決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經(jīng)理人選。
其他列席人員：無(wú)意見(jiàn)。
主持人：好，請 女士將董事會(huì )決議打印成文。
( 打印董事會(huì )決議)
主持人：請各位董事在董事會(huì )決議上簽字。
(眾董事簽字)
主持人：請XXX女士會(huì )后將董事會(huì )決議復印后送各股東并下發(fā)有關(guān)部門(mén)執行，原件存檔。好，今天的董事會(huì )到此結束，請各位董事閱讀董事會(huì )記錄，確認無(wú)誤后簽字，散會(huì )。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
記錄人：
年 月 日
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