六屆十四次董事會(huì )會(huì )議紀要
20xx年12月26日，李xx同志在xxxx飯店主持召開(kāi)公司六屆十四次董事會(huì )，公司全體董事參加會(huì )議，全體監事以及高管列席會(huì )議。會(huì )議認真總結了“十一五”期間公司發(fā)展成就，聽(tīng)取了公司相關(guān)負責人對20xx年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃、固定資產(chǎn)報廢、增加xxⅣ礦段探礦項目投資3個(gè)議案的匯報，公司董事認真審議并通過(guò)了上述議案�，F紀要如下：
一、會(huì )議審議通過(guò)了公司20xx年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃，并對公司20xx年以及“十二五”期間的穩健發(fā)展提出了建議
根據國家宏觀(guān)經(jīng)濟形勢和磷化工行業(yè)市場(chǎng)走勢，結合公司現有產(chǎn)品項目及新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)實(shí)際情況，董事會(huì )制定了20xx年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃。
會(huì )議認為，受銀行加息、貿易壁壘、節能減排等宏觀(guān)政策環(huán)境的影響，“十二五”期間公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)將面臨較大的壓力。公司管理層要進(jìn)一步認清形勢，創(chuàng )新工作思路，不斷開(kāi)拓進(jìn)取，努力實(shí)現“十二五”發(fā)展的良好開(kāi)局。全體董事針對公司20xx年以及“十二五”期間的發(fā)展提出了好的建議。
一是保持企業(yè)穩健發(fā)展。“十二五”期間，公司擬建項目多，資金需求量大。要根據市場(chǎng)環(huán)境變化以及公司資金實(shí)際，調整公司投資策略，控制投資節奏，做到有保有壓。以xx精細化工園建設、探礦項目為重點(diǎn)，統籌推動(dòng)宜都、神農架、�？倒I(yè)園以及省外基地的項目建設。與此同時(shí)要狠抓環(huán)境綜合治理，持續推進(jìn)節能減排工作，努力實(shí)現公司的穩健、健康發(fā)展。
二是切實(shí)提升企業(yè)自主創(chuàng )新能力。“十二五”期間公司要把自主創(chuàng )新能力提升作為一項重點(diǎn)工作來(lái)狠抓落實(shí)，要以國家企業(yè)技術(shù)中心建設為重點(diǎn)，以調整產(chǎn)品結構和產(chǎn)業(yè)布局為方向，加快制定公司技術(shù)創(chuàng )新規劃，并通過(guò)引進(jìn)高端人才、加強院校合作等途徑，有針對性地開(kāi)展關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，力爭在技術(shù)研發(fā)上取得重大進(jìn)展。
三是進(jìn)一步提高公司籌融資能力。面對未來(lái)銀行不斷加息的.壓力，公司應進(jìn)一步加強與貸款銀行的溝通，合理安排資金使用計劃，統籌規劃各大園區項目建設，努力降低資金使用成本。同時(shí)，要認真研究通過(guò)引入戰略投資者等方式，進(jìn)一步優(yōu)化公司資產(chǎn)負債結構。
四是不斷修改完善公司“十二五”發(fā)展規劃。要集思廣益、審慎制定公司“十二五”規劃，為公司未來(lái)發(fā)展確立科學(xué)的方向。針對目前公司已經(jīng)制定的“十二五”規劃(討論稿)，要進(jìn)一步發(fā)揮董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的作用，積極邀請部分行業(yè)專(zhuān)家對規劃論證修改，切實(shí)增強規劃的科學(xué)性，提高規劃的質(zhì)量。
二、會(huì )議審議通過(guò)了20xx年固定資產(chǎn)報廢方案
為積極推動(dòng)企業(yè)節能減排和技術(shù)改造，進(jìn)一步淘汰落后產(chǎn)能，因工程項目、產(chǎn)品結構和生產(chǎn)工藝技術(shù)調整需要，公司及子公司拆除和更換了部分落后、陳舊的房屋設備，根據公司《固定資產(chǎn)管理辦法》有關(guān)規定，董事會(huì )同意公司報廢上述固定資產(chǎn)原值xx3,325,009.14元，凈值47,587,448.31元。
會(huì )議認為，公司從企業(yè)節能減排以及技術(shù)進(jìn)步方面考慮，將上述固定資產(chǎn)進(jìn)行報廢，遵循了謹慎性原則，符合財政部《企業(yè)會(huì )計準則》、《企業(yè)資產(chǎn)損失處理暫行辦法》和中國證監會(huì )字[2004]1號《關(guān)于進(jìn)一步提高上市公司財務(wù)信息披露的通知》以及公司內部控制制度，報廢程序合法。董事會(huì )要求，財務(wù)部具體負責，根據企業(yè)會(huì )計準則的相關(guān)規定及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。
三、會(huì )議同意授權管理層5500萬(wàn)元用于xxIV礦段探礦項目投資
會(huì )議認為，礦山是公司的生存之本，是公司利潤的重要來(lái)源。加快推動(dòng)探礦項目建設是20xx年項目建設的重中之重。目前xx四礦段探礦項目進(jìn)展順利，隨著(zhù)探礦的深入開(kāi)展，原有探礦投資預算不足，需進(jìn)一步增加投資。為盡早完成探礦工程，實(shí)現預期目標，會(huì )議同意增加5500 萬(wàn)元授權，由興山縣興盛礦產(chǎn)有限公司繼續用于xx四礦段探礦投資。
董事會(huì )要求，xx探礦項目部具體負責，加快xx四礦段探礦項目步伐，力爭以最短的時(shí)間取得突破性進(jìn)展，盡早實(shí)現由探轉采。
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