召開(kāi)股東大會(huì )通知書(shū)
隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步，需要使用通知的情境愈發(fā)增多，通知是機關(guān)對內部單位或平行機構，所發(fā)出之洽辦或告知事情的文書(shū)。在寫(xiě)之前，可以先參考范文，下面是小編精心整理的召開(kāi)股東大會(huì )通知書(shū)，希望能夠幫助到大家。
召開(kāi)股東大會(huì )通知書(shū)1
請你于20xx年7月27日上午9時(shí)到水電開(kāi)發(fā)有限公司一樓會(huì )議室，召開(kāi)水電開(kāi)發(fā)有限公司臨時(shí)股東會(huì )議，討論以下事項：
一、討論決定公司經(jīng)營(yíng)方針;
二、監事是否需要變更;
三、討論公司對內、對外投資，融資;
四、購置和處置公司資產(chǎn);
五、討論是否需要對公司章程進(jìn)行修改。
請你接到通知后準時(shí)出席股東會(huì )議。
特此通知
執行董事：
20xx年7月5日
召開(kāi)股東大會(huì )通知書(shū)2
各用電單位：
夏季將至，天氣漸熱，潮濕天氣逐漸增多，這一時(shí)期將是用電事故的多發(fā)期。為切實(shí)消除各類(lèi)用電安全隱患，杜絕安全事故發(fā)生，確保正常教育教學(xué)工作秩序，現將夏季安全用電的有關(guān)事宜通知如下：
一、請各用電單位對所轄范圍內的照明、辦公及實(shí)驗用電情況進(jìn)行逐個(gè)部位、逐臺設備、逐條線(xiàn)路的自查自糾，以徹底消除用電安全隱患。
二、嚴禁一個(gè)插座或電源插排插接多個(gè)用電設備，防止過(guò)負荷跳閘和電源線(xiàn)路短路引發(fā)火災等事故。
三、裝有多臺大功率電機等設備的實(shí)驗室，要注意錯時(shí)開(kāi)啟，避免集中時(shí)段造成較大用電負荷。設有小型配電室的地方，要安排專(zhuān)人隨時(shí)檢查配電柜或配電箱。
四、大學(xué)科技園、學(xué)生公寓管理中心、后勤物業(yè)中心、新時(shí)代物業(yè)公司、天欣物業(yè)要分別做好生產(chǎn)車(chē)間、學(xué)生公寓、教學(xué)樓、教工公寓用電設施的檢查維修，重點(diǎn)檢查零線(xiàn)回路連接是否牢固。
五、天欣物業(yè)要加強教工公寓配電箱的管理，確保配電箱門(mén)關(guān)閉嚴密、鎖具牢靠，以防他人隨意開(kāi)啟，發(fā)生觸電危險。
六、請老師們教育子女，遠離變壓器、配電箱等供電設施，以防發(fā)生觸電危險。
七、如發(fā)現燈閃、異味、設備溫度過(guò)高等現象，請及時(shí)聯(lián)系我們現場(chǎng)排查。
水電暖管理辦公室
20xx年5月15日
召開(kāi)股東大會(huì )通知書(shū)3
根據20xx年x月xx日第五屆董事會(huì )第二十七次會(huì )議決定，擬召開(kāi)20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，現將有關(guān)會(huì )議事項通知如下：
一、會(huì )議召開(kāi)的基本情況
1.屆次：本次股東大會(huì )為20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì )。
2.召集人：公司董事會(huì )。公司第五屆董事會(huì )第二十七次會(huì )議于20xx年x月xx日召開(kāi)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》。
3.會(huì )議召開(kāi)的合法、合規性：本次股東大會(huì )的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
4.會(huì )議召開(kāi)的日期和時(shí)間現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間為：20xx年x月xx日(星期一)下午14:00;網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間為：
(1)通過(guò)深圳證券交易所交易系統投票的時(shí)間為20xx年x月xx日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;
(2)通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的時(shí)間為20xx年x月xx日15:00至20xx年x月xx日15:00。
公司將于20xx年x月xx日在《證券時(shí)報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)刊登《xxxx種業(yè)股份有限公司 20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì )提示性公告》。
5.會(huì )議的召開(kāi)方式：
本次會(huì )議采取現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的`表決方式，公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統向股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)上述系統行使表決權。
股東應選擇現場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò )投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6.出席對象
(1)截至20xx年x月xx日下午收市時(shí)在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權以本通知公布的方式出席本次臨時(shí)股東大會(huì )及參加表決。本人不能親自出席本次現場(chǎng)會(huì )議的股東可以授權委托代理人出席會(huì )議并行使表決權(授權委托書(shū)請見(jiàn)附件，該被授權的股東代理人可以不是公司股東)，或在網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內參加網(wǎng)絡(luò )投票。
(2)本公司董事、監事和高級管理人員。
(3)本公司聘請的律師。
7.現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：xx市長(cháng)江西路501號xx大廈四樓四號會(huì )議室。
二、會(huì )議審議事項
本次股東大會(huì )將審議以下議案：
1.《關(guān)于增補楊林先生為公司五屆董事會(huì )董事的議案》;
2.《關(guān)于增補劉有鵬先生為公司五屆董事會(huì )獨立董事的議案》。
上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì )第二十六次、二十七次會(huì )議審議通過(guò)，具體內容詳見(jiàn)20xx年x月xx日、20xx年x月xx日《證券時(shí)報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)《xx種業(yè)五屆二十六次董事會(huì )臨時(shí)會(huì )議決議公告》、《xx種業(yè)五屆二十七次董事會(huì )臨時(shí)會(huì )議決議公告》。獨立董事候選人的任職資格和獨立性已經(jīng)深交所備案審核無(wú)異議，現提請股東大會(huì )進(jìn)行表決。
三、現場(chǎng)會(huì )議登記方法
1.登記方式：
(1)符合條件的自然人股東持股東賬戶(hù)卡、身份證，授權委托代理人還應持授權委托書(shū)(授權委托書(shū)見(jiàn)附件)、本人身份證、委托人股東賬戶(hù)卡辦理登記手續。
(2)符合條件的法人股東之法定代表人持本人身份證、法定代表人證明書(shū)、法人股東賬戶(hù)卡、營(yíng)業(yè)執照復印件辦理登記手續，或由授權委托代理人持本人身份證、法人代表授權委托書(shū)、法人代表證明書(shū)、法人股東賬戶(hù)卡、營(yíng)業(yè)執照復印件辦理登記手續。
(3)異地股東可以在登記日截止前通過(guò)信函或傳真等方式進(jìn)行登記。
2.登記時(shí)間：20xx年x月xx日、x月xx日上午8:30-12:00，下午14:30-17:30。
3.登記地點(diǎn)：xx市長(cháng)江西路501號xx大廈6樓辦公室。
四、參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程
在本次臨時(shí)股東大會(huì )上，公司將向全體股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統或互聯(lián)網(wǎng)投票系統參加網(wǎng)絡(luò )投票。
(一)采用交易系統投票的投票程序
1.投票代碼：360713;
2.投票簡(jiǎn)稱(chēng)：豐種投票;
3.投票時(shí)間：本次臨時(shí)股東大會(huì )通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為：20xx年x月xx日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;
4.股東投票的具體程序如下：
(1)買(mǎi)賣(mài)方向應選擇“買(mǎi)入”;
(2)在“委托價(jià)格”項下填報本次臨時(shí)股東大會(huì )的議案序號。1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類(lèi)推。每一議案應以相應的委托價(jià)格分別申報。如股東對所有議案(包括議案的子議案)均表示相同意見(jiàn)，則可以只對“總議案”進(jìn)行投票。
(3)在“委托數量”項下填報表決意見(jiàn)，1 股代表同意，2 股代表反對，3 股代表棄權;
(4)對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單;
(5)不符合上述規定的投票申報，視為未參與投票。
(二)采用互聯(lián)網(wǎng)投票系統的投票程序
1.股東獲取身份認證的具體流程
股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò )服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)實(shí)施細則》的規定，可以采用服務(wù)密碼或者數字證書(shū)的方式進(jìn)行身份認證。
申請服務(wù)密碼的，請登錄網(wǎng)址的密碼服務(wù)專(zhuān)區注冊，填寫(xiě)相關(guān)信息并設置服務(wù)密碼，如申請成功，系統會(huì )返回激活校驗碼。股東通過(guò)深交所交易系統比照買(mǎi)入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務(wù)密碼。如服務(wù)密碼激活指令上午11:30前發(fā)出的，當日下午13:00即可使用;如服務(wù)密碼激活指令上午11:30后發(fā)出的，次日方可使用。申請數字證書(shū)的，可向深圳證券信息公司或者其委托的代理發(fā)證機構申請。
2.股東根據獲取的服務(wù)密碼或數字證書(shū)可登錄網(wǎng)址的互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行投票。
3.股東通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行投票的具體時(shí)間為20xx年x月xx日15:00至20xx年x月xx日15:00期間的任意時(shí)間。
五、其他事宜
1.本次臨時(shí)股東大會(huì )的現場(chǎng)會(huì )議會(huì )期半天，出席本次現場(chǎng)會(huì )議的股東或其代理人的食宿及交通費自理;
2.網(wǎng)絡(luò )投票期間，如投票系統遇突發(fā)重大事件的影響，則本次臨時(shí)股東大會(huì )的進(jìn)程另行通知。
六、備查文件
公司第五屆董事會(huì )第二十六次、二十七次會(huì )議決議。
特此公告。
20xx年x月xx日
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