股份置換及補償協(xié)議書(shū)范本
甲方：_____________________
乙方：_____________________
鑒于：
1．______集團公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國貿實(shí)業(yè)”）在與______（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“___________”）本次重組過(guò)程中承擔了巨大的現金及其他成本；
2．_______ 年_______月_______日___________實(shí)業(yè)集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“___________”）、___________、國貿實(shí)業(yè)簽訂的《股權置換協(xié)議書(shū)》；
3．_______ 年_______月_______日___________、___________分別通過(guò)的《關(guān)于___________實(shí)業(yè)集團股份有限公司與四川___________（集團）股份有限公司股份置換的協(xié)議》；
為此，甲乙雙方達成如下股份置換及補償協(xié)議：
一、置換及補償標的
1．乙方系___________原在深圳證券交易所交易的流通股股份持有人，乙方在此同意以所持有的_______股_______流通股股份以1：1的比例置換甲方所持有的____________股_______的股份；
2．甲、乙雙方以1：1的比例相互置換股份后，乙方即以其持有_______股份總數的_______%的股份以_______價(jià)格補償給甲方；
3．乙方在用其持有的___________的股份按_______%的比例以_______價(jià)格補償給甲方時(shí)，出現不足_______股的部分歸乙方所有；
4．乙方置換的股份在被由甲方、___________、___________共同委托的代辦機構（含申銀萬(wàn)國證券股份有限公司、國泰君安證券有限公司和申銀萬(wàn)國證券股份有限公司委托的代辦機構，下同）確認，同時(shí)乙方簽署了本協(xié)議書(shū)后，甲方、___________、___________共同委托的代辦機構可按本協(xié)議第一條上述三款的置換、補償比例和辦法經(jīng)計算后，自行向股份持有人開(kāi)具證明乙方持有___________股份的權屬證明及辦理乙方向甲方補償50%股份的手續；
5．甲、乙雙方相互置換股份本著(zhù)平等自愿的原則；
6．股份置換后乙方持有_______股___________股份，甲方持有_____股________股份；
二、辦理股權置換及補償時(shí)，乙方應向代辦機構出具或提交的有關(guān)文件、資料或證明
1．乙方應按_______年_______月_______日甲方、___________、___________、申銀萬(wàn)國證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“申銀萬(wàn)國”）四方在《中國證券報》、《上海證券報》上共同公告的要求、提交辦理重新開(kāi)戶(hù)、股權置換、確認、補償及轉托管手續的有關(guān)資料的`原件及復印件。
非上述情形的或資料不完整或其他方有異議的，交由___________按國家有關(guān)規定辦理。
三、相關(guān)事項
1．股權置換后，乙方同意將持有的___________股權在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司托管，并同意委托申銀萬(wàn)國代辦股份轉讓?zhuān)?br />
2．簽署與履行本協(xié)議時(shí)所發(fā)生的費用，由甲、乙雙方根據有關(guān)法律、法規的規定各自承擔；
3．股份置換后，甲、乙雙方根據各自所持股份，按照《中華人民共和國公司法》和相關(guān)法律、法規的規定，享有相應的權利，承擔相應的責任、義務(wù)；
4．甲、乙雙方承諾，在本協(xié)議所涉及事項依法公布之前，不得向任何其他個(gè)人或單位泄露協(xié)議中股份轉讓及相應事項的內容。
四、附件
1．因甲方已授權委托申銀萬(wàn)國、國泰君安證券有限公司和申銀萬(wàn)國委托的代辦機構代為辦理股份置換、補償、確權與代辦股份轉讓事宜，為此申銀萬(wàn)國、國泰君安證券有限公司及其所屬營(yíng)業(yè)部或申銀萬(wàn)國再授權委托機構可代甲方簽署本協(xié)議；
2．本協(xié)議簽訂后，甲、乙雙方不得違約，若有一方違約，由違約方承擔責任與損失；
3．因本協(xié)議所發(fā)生的糾紛或爭議，甲、乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商解決不成，可向有管轄權的人民法院起訴；
4．本協(xié)議自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效；、
5．本協(xié)議一式五份，甲、乙雙方各執壹份，報___________、___________、申銀萬(wàn)國各壹份，均具有同等法律效力。
甲方（或授權機構）：___________ 乙方：_______________________
法定代表人（或授權人）：_______ 法定代表人（或授權人）_______
日期：_______年______月______日 日期：______年______月_____日
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