保理公司設立的要求

　　保理公司是指做保理業(yè)務(wù)和相關(guān)保理業(yè)務(wù)咨詢(xún)的公司。以下是小編精心整理的保理公司設立的要求，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

　�。�1）以公司形式設立，為實(shí)收貨幣資本，注冊資本不低于人民幣5000萬(wàn)；首期首次出資不低于20%，剩余部分兩年內繳足；

　�。�2）至少擁有一個(gè)投資者或其關(guān)聯(lián)實(shí)體具有經(jīng)營(yíng)商業(yè)保理業(yè)務(wù)或者相關(guān)行業(yè)的經(jīng)歷；關(guān)聯(lián)實(shí)體，是指該投資者控制的某一實(shí)體、或控制該投資者的某一實(shí)體、或與該投資者共同受控于某一實(shí)體的另一實(shí)體�？刂剖侵缚刂品綋碛斜豢刂品匠�過(guò)50%的表決權。

　�。�3）商業(yè)保理企業(yè)的投資者應具備開(kāi)展保理業(yè)務(wù)相應的資產(chǎn)規模和資金實(shí)力，有健全的公司治理結構和完善的風(fēng)險內控制度，近期沒(méi)有違規處罰記錄。

　�。�4）商業(yè)保理企業(yè)在申請設立時(shí)，應當擁有兩名以上具有三年以上金融領(lǐng)域管理經(jīng)驗且無(wú)不良信用記錄的高級管理人員。高級管理人員，是指總經(jīng)理（副總經(jīng)理）、業(yè)務(wù)主管、財務(wù)主管、風(fēng)險控制主管以及運營(yíng)主管等。

　�。�5）商業(yè)保理企業(yè)不得混業(yè)經(jīng)營(yíng)。

　�。�6）有健全的內部控制制度，包括但不限于財務(wù)制度、風(fēng)險評估、重大風(fēng)險事件應急制度、業(yè)務(wù)流程操作要求、監控等制度及資產(chǎn)分類(lèi)管理、風(fēng)險處置措施。

　�。�7）投資者設立存續滿(mǎn)一年（符合條件的外國投資者境外母公司以其全資擁有的境外子公司（SPV）名義投資設立商業(yè)保理公司，可不要求存續滿(mǎn)一年）。投資者具備開(kāi)展商業(yè)保理業(yè)務(wù)相應的資產(chǎn)規模和資金實(shí)力，其資產(chǎn)總和不得低于人民幣5000萬(wàn)元且兩年內在稅務(wù)、海關(guān)、工商等政府部門(mén)和金融機構沒(méi)有違法違規和不良記錄。

　�。�8）商業(yè)保理企業(yè)境內投資者注冊資本已繳足到位，境外投資者符合其他法律法規相關(guān)要求。外國投資者如實(shí)披露實(shí)際投資人的背景信息及資產(chǎn)情況。

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