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有董事會(huì )的公司章程（精選15篇）
隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，需要使用章程的場(chǎng)合越來(lái)越多，章程是組織、團體經(jīng)特定的程序制定的基本綱領(lǐng)和行動(dòng)準則。那么相關(guān)的章程到底怎么寫(xiě)呢？以下是小編幫大家整理的有董事會(huì )的公司章程，歡迎大家分享。
有董事會(huì )的公司章程 篇1
一、監事會(huì )的組成
本公司創(chuàng )業(yè)初期規模較小，可以設一名執行監事、一名外部監事，不設監事會(huì )。
執行監事由股東會(huì )選舉產(chǎn)生，每屆任期三年。任期屆滿(mǎn)，連選可連任。執行董事、高級管理人員及財務(wù)負責人不得兼任監事。
二、監事的任職條件
監事的任職條件應符合《公司法》、《公司章程》及其它各項關(guān)于經(jīng)營(yíng)性質(zhì)法律法規的要求。
具有較為完善的受教育經(jīng)歷，有較為豐富的企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理及財務(wù)、法務(wù)等方面的經(jīng)驗及學(xué)習經(jīng)歷并能接受后續教育。
不得對企業(yè)的重大違法違紀問(wèn)題隱匿不報;不得有與企業(yè)串通編造虛假檢查報告的行為。
三、執行監事的職權和義務(wù)
執行監事行使以下職權：
1.監督檢查公司貫徹執行有關(guān)法律、法規、規章的執行情況以及董事會(huì )和高級管理人員履行職責的情況;對董事會(huì )重大決策、企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中數額較大的投融資和資產(chǎn)處置行為等進(jìn)行重點(diǎn)監控，并向股東會(huì )提出建議;
2.監督檢查公司財務(wù)，通過(guò)查閱財務(wù)會(huì )計及與經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)有關(guān)的其他資料，驗證公司財務(wù)會(huì )計報告的真實(shí)性、合法性;
3.監督檢查董事、高級管理人員執行公司職務(wù)的行為，對違反法律、行政法規、公司章程的董事、高級管理人員提出罷免的'建議。
4.當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級管理人員予以糾正。
5.提議召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議，監事會(huì )成員應列席董事會(huì )會(huì )議，并對董事會(huì )決議事項提出質(zhì)詢(xún)或者建議;
6.公司章程規定的其他職權。
執行監事履行以下義務(wù)：
1.遵守企業(yè)章程，忠實(shí)履行監督職責，嚴格執行監事會(huì )決議，對檢查報告內容保密，不得泄露企業(yè)的商業(yè)秘密;
2.嚴格按照國家法律、法規、政策以及財經(jīng)紀律的規定，正確行使監督權力，客觀(guān)公正地評價(jià)和反映企業(yè)的經(jīng)營(yíng)、財務(wù)狀況和領(lǐng)導人員的工作業(yè)績(jì);
3.向股東會(huì )提交相關(guān)工作報告，包括監事會(huì )換屆、延時(shí)換屆申請報告;更換、增補監事申請報告;監事會(huì )決議和紀要;監事會(huì )年度工作報告、專(zhuān)項檢查報告、日常檢查報告等;
4.制定監事年度工作計劃和各項工作制度，負責收集、整理、分析各類(lèi)監督信息資料，建立必要的企業(yè)信息資料庫，確保監督檢查的規范性。
外部監事除與內部監事享有同等權利、履行同等義務(wù)外，還須承擔和遵守以下工作職責與履職紀律：
1.在年度和任期結束后，須向股東會(huì )提交書(shū)面履職報告;
2.在公司召開(kāi)董事會(huì )前，應將會(huì )議具體議程和會(huì )議審議的重大事項向所派出部門(mén)報告，并根據派出部門(mén)的意見(jiàn)，在董事會(huì )會(huì )議上提出質(zhì)詢(xún)或者建議;
3.不得接受企業(yè)的任何饋贈;不得在企業(yè)中為自己、親友或者其他人謀取私利;不得接受企業(yè)的任何報酬和福利待遇;不得在企業(yè)報銷(xiāo)應有個(gè)人承擔的任何費用;
4.完成監事會(huì )交辦的其他事務(wù)。
企業(yè)在監事會(huì )履職過(guò)程中，有下列行為之一的，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依法給予紀律處分，直至撤銷(xiāo)職務(wù);構成犯罪的，移送司法機關(guān)追究責任：
1.拒絕、阻礙執行監依法履行職責的;
2.拒絕、無(wú)故拖延向執行監事報送財務(wù)會(huì )計報告、報告重大經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)情況和提供相關(guān)資料的;
3.隱匿、篡改、偽報重要情況和有關(guān)資料的;
4.有阻礙執行監事監督檢查的其他行為的。
四、監督檢查工作
監督檢查工作應遵循以下原則：
1.過(guò)程監督原則。以財務(wù)監督為核心，對企業(yè)決策過(guò)程、決策執行和重要經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)實(shí)施全過(guò)程監督。
2.時(shí)效性原則。要隨時(shí)了解、掌握和跟蹤企業(yè)重要
3.及時(shí)報告原則。執行監事每次對企業(yè)有關(guān)方面的檢查結束后，應當及時(shí)作出檢查報告，發(fā)現危害及可能危害公司資產(chǎn)安全的問(wèn)題，及時(shí)提出監督意見(jiàn)、建議。
4.不參與不干預原則。執行監事不參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策、不干預企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，對企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不直接發(fā)表肯定或否定的意見(jiàn)。
監督檢查工作的形式：
執行監事一般每年對企業(yè)定期檢查一至二次，并可以根據實(shí)際需要不定期地對企業(yè)進(jìn)行專(zhuān)項檢查。
1.日常監督檢查：對企業(yè)日常運營(yíng)情況進(jìn)行監督檢查;
2.年度監督檢查：對企業(yè)的年度經(jīng)營(yíng)管理情況進(jìn)行監督檢查;
3.專(zhuān)項監督檢查：對董事會(huì )、高級管理人員履行職責情況，對企業(yè)有可能或已經(jīng)導致公司資產(chǎn)嚴重損失的行為，發(fā)現企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況異常的，則須進(jìn)行專(zhuān)項監督檢查。
監督檢查工作可以采取下列方式：
1.聽(tīng)取企業(yè)負責人對有關(guān)財務(wù)、資產(chǎn)狀況和經(jīng)營(yíng)管理情況的匯報，召開(kāi)與監督事項有關(guān)的會(huì )議;
2.查閱企業(yè)的財務(wù)會(huì )計報告、會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿等資料以及與經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)有關(guān)的其他資料;
3.核查企業(yè)的財務(wù)、資產(chǎn)狀況，向職工了解情況、聽(tīng)取意見(jiàn)，必要時(shí)可要求企業(yè)負責人對有關(guān)情況作出說(shuō)明;
4.向財政、工商、稅務(wù)、審計、海關(guān)等有關(guān)部門(mén)和銀行調查了解企業(yè)的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)管理情況。
有董事會(huì )的公司章程 篇2
第一章總則
第一條根據《中華人民共和國企業(yè)法人登記管理條例》、《北京市股份合作制企業(yè)登記管理暫行辦法》及其他有關(guān)法律法規的規定，出資各方本著(zhù)平等互利的原則，經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，特制定本章程。
第二章宗旨
第二條本企業(yè)設立的目的和企業(yè)宗旨為：追求卓越品質(zhì)，以最好的質(zhì)量為社會(huì )做貢獻，最大化實(shí)現企業(yè)價(jià)值。
第三條本企業(yè)受法律、法規的監督和保護，其一切活動(dòng)遵守各項法律、法規的規定，并自覺(jué)接受工商局、稅務(wù)局、物價(jià)局等機關(guān)的管理、監督和檢查。
第三章企業(yè)基本狀況
第四條企業(yè)基本狀況
企業(yè)名稱(chēng)________________
地址____________________
經(jīng)營(yíng)范圍主營(yíng)____________
經(jīng)濟性質(zhì)兼營(yíng)____________
法人代表________________
第五條企業(yè)注冊資本______萬(wàn)元，其中固定資金____萬(wàn)元，流動(dòng)資金______萬(wàn)元，出資人以其出資額對企業(yè)承擔有限責任，企業(yè)以其全部財產(chǎn)獨立承擔民事責任。企業(yè)注冊資本來(lái)源為出資人自籌，經(jīng)____會(huì )計事務(wù)所驗證，資金來(lái)源、數額真實(shí)可靠。
第四章出資各方和出資比例
第六條出資各方和出資比例
1.自然人出資_________________
2.法人出資______________________
第五章股權轉讓的條件和方式
第七條股東入股后不得退股，但可以買(mǎi)賣(mài)、贈與、繼承和抵押。股票持有人的變更應按有關(guān)規定辦理登記過(guò)戶(hù)手續。本公司股票的抵押人，在到期不能贖回股票時(shí)，應遵照本規定持抵押合同辦理登記過(guò)戶(hù)手續。在本公司股東大會(huì )召開(kāi)前&天至閉幕之日，暫停辦理股票登記過(guò)戶(hù)和其他變更手續，在本公司清算之日起不得辦理登記過(guò)戶(hù)和其他變更手續。
第八條在同等條件下，其他股東對轉讓股權有優(yōu)先購買(mǎi)權。
第六章注冊資本的增加或減少
第九條企業(yè)注冊資本的增加或減少應由股東大會(huì )通過(guò)，同時(shí)修改章程，并向原主管機關(guān)辦理變更登記手續。企業(yè)減少注冊資本，應首先通知債權人或予以公告，在通知或公告后90天內未有債權人提出異議，方可根據本章程的規定進(jìn)行。
第七章股東大會(huì )
第十條股東大會(huì )是企業(yè)最高權力機構，有權決定企業(yè)一切重大事項。
第十一條出資人為企業(yè)法人代表時(shí)，該出資人可委派1人參加大會(huì )，并成為企業(yè)董事會(huì )成員。
第十二條股東大會(huì )的權力
1.審議董事會(huì )或董事長(cháng)提出的報告;
2.聽(tīng)取并審議董事會(huì )的工作報告、年度財務(wù)預決算報告、資產(chǎn)負債表、損益表和本公司的發(fā)展規劃、經(jīng)營(yíng)方向及執行情況;
3.審議批準董事會(huì )提出的年度利潤分配和彌補虧損的方案;
4.審議公司增資或減資，收購或拍賣(mài)及有價(jià)證券的發(fā)行;
5.對本公司合并、分立、轉讓、終止和清算等重大事項作出決議;
6.修訂本公司章程;
7.決定董事會(huì )成員的報酬及支付方法;
8.選舉、罷免董事會(huì )成員;
9.對本公司其他事項作出決定。
第十三條股東大會(huì )每年召開(kāi)一次。大會(huì )由董事會(huì )召集，有如下情形董事會(huì )可召開(kāi)股東大會(huì )臨時(shí)會(huì )：
1.董事會(huì )認為必要時(shí);
2.本公司虧損達實(shí)有資本的1/3時(shí);
3.達到股份總額1/3以上的`股東聯(lián)名提議并書(shū)面說(shuō)明理由時(shí)。董事會(huì )應在股東大會(huì )召開(kāi)前30天內通知股東，并說(shuō)明理由。
第十四條股東大會(huì )的決議
股東大會(huì )的決議分普通決議和特別決議。普通決議由股東人數1/2以上的股東出席會(huì )議，并由出席會(huì )議的股東的1/2通過(guò);特別決議由股東人數2/3以上的出席，并由出席會(huì )議的股東的2/3通過(guò)。
以下事項由股東大會(huì )特別決議通過(guò)：
1.決定企業(yè)注冊資本的增加或減少;
2.決定企業(yè)的合并、分立、終止和解散;
3.決定修改企業(yè)章程;
4.股東轉讓其股權。
第十五條每次股東大會(huì )均需作書(shū)面記錄，會(huì )議記錄由出席會(huì )議的股東簽字。股東大會(huì )應對會(huì )議通過(guò)的事項作出書(shū)面決議，并由同意該決議的股東簽字。
第八章董事會(huì )
第十六條董事會(huì )是企業(yè)的常設機構，由股東大會(huì )選舉產(chǎn)生，董事會(huì )由不少于3人的奇數組成。董事會(huì )行使下列職權：
1.執行股東大會(huì )決議;
2.決定召開(kāi)股東大會(huì )并在大會(huì )期間向股東報告工作;
3.執行股東代表大會(huì )決議;
4.選舉董事會(huì )主席、副主席;
5.審定本公司發(fā)展規劃和經(jīng)營(yíng)方針，批準本公司的機構設置;
6.審議本公司的年度財務(wù)預決算報告，紅利分配方案及彌補損失的方案;
7.審議公司增減及發(fā)行有價(jià)證券的方案;
8.審定公司資產(chǎn)收購、拍賣(mài)方案;
9.制定本公司分立、合并、終止和清算的方案;
10.任免本公司正副總經(jīng)理、子公司經(jīng)理、合資公司董事及其他高級職員;
11.確定職工工資標準及職工獎勵辦法;
12.審批公司的人事、行政、財務(wù)、福利等各項重要管理制度和規定;
13.監督協(xié)調本公司的經(jīng)營(yíng)管理工作;
14.聘請本公司的名譽(yù)主席及各種顧問(wèn);
15.其他應由董事會(huì )決定的事宜。
第十七條董事會(huì )每半年召開(kāi)一次，經(jīng)1/3以上董事提議可召開(kāi)特別會(huì )議。每次會(huì )議均作書(shū)面記錄，并由參加會(huì )議的董事會(huì )成員簽字，凡作出書(shū)面決議的應由同意該決議的董事會(huì )成員簽字。
第九章法定代表人產(chǎn)生程序
第十八條董事長(cháng)為企業(yè)法人代表，董事長(cháng)由全體董事的2/3以上選舉產(chǎn)生。
董事長(cháng)行使以下職權：
1.召集和主持董事會(huì );
2.檢查、監督股東大會(huì )和董事會(huì )的決議的執行情況，提名企業(yè)經(jīng)理候選人，交董事會(huì )通過(guò);
3.股東大會(huì )和董事會(huì )授予的企業(yè)職權。
第十章經(jīng)營(yíng)管理機構
第十九條企業(yè)設經(jīng)理1人，副經(jīng)理1人，經(jīng)理、副經(jīng)理由董事會(huì )聘任。
第二十條經(jīng)理在董事會(huì )領(lǐng)導下負責日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，行使以下職權：
1.組織實(shí)施股東大會(huì )和董事會(huì )決議，并向股東大會(huì )和董事會(huì )報告決議實(shí)行情況;
2.全面組織企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng);
3.決定企業(yè)內部機構設置和機構負責人的任免;
4.代表企業(yè)對外處理業(yè)務(wù);
5.董事會(huì )授予的其他職權。
第二十一條企業(yè)設置生產(chǎn)計劃、貿易、財務(wù)等部門(mén)。
第十一章財務(wù)管理制度和利潤分配方式
第二十二條企業(yè)根據有關(guān)國家法律法規的規定制定相應的財務(wù)管理制度。
第二十三條企業(yè)稅后利潤在根據國家法律法規的規定提取各項基金后，當法定公積金超過(guò)注冊資本總額的50%時(shí)，超過(guò)部分可以按照一定比例轉為股東股份。
第十二章勞動(dòng)用工制度
第二十四條企業(yè)根據國家規定和股東大會(huì )決議制定相應的勞動(dòng)用工制度。
第十三章章程的修改
第二十五條當企業(yè)章程不符合國家現行規定，不適合企業(yè)發(fā)展或遇其他必要情況時(shí)，可進(jìn)行修改。章程的修改由董事會(huì )提出修改方案，制定修改后的章程草案，經(jīng)職工代表大會(huì )批準后報原登記主管機關(guān)批準或備案。
第十四章期限、終止、清算
第二十六條企業(yè)經(jīng)營(yíng)期限為_(kāi)___年，自經(jīng)營(yíng)執照簽發(fā)之日起計算。企業(yè)經(jīng)營(yíng)期限可以延長(cháng)，經(jīng)營(yíng)期限的延長(cháng)，由職工代表大會(huì )作出決定，并于期滿(mǎn)前180天內報原登記主管機關(guān)批準。
第二十七條企業(yè)有下列情況可即行終止：
1.經(jīng)營(yíng)期限屆滿(mǎn);
2.被依法撤銷(xiāo);
3.破產(chǎn);
4.不可抗力;
5.職工代表大會(huì )決定終止。
企業(yè)終止由董事會(huì )通知企業(yè)股東，召開(kāi)股東大會(huì )，由股東大會(huì )作出企業(yè)終止的決議，并依據《北京市股份合作制企業(yè)登記管理暫行辦法》的規定辦理有關(guān)手續。
第十五章附則
第二十八條本公司不接受任何破產(chǎn)股東因股權而提出接管本公司的財產(chǎn)及其他權益的要求。但破產(chǎn)股東在本公司的股份和權益，可根據有關(guān)法規和本章程，由破產(chǎn)股東與股權人辦理轉讓手續。
第二十九條企業(yè)登記事項以登記主管機關(guān)核定內容為準。
第三十條本章程經(jīng)股東代表大會(huì )通過(guò)，報政府批準后生效。
第三十一條本章程未盡事宜，由股東代表大會(huì )決議解決。
第三十二條本章程的解釋權歸本公司董事會(huì )。
有董事會(huì )的公司章程 篇3
第一條為規范本公司的組織和行為，保護公司股東的合法權益，根據《中華人民共和國公司法》、《廣州市商事登記暫行辦法》等規定制定本章程。本章程為本公司行為準則，公司全體股東、董事、監事、高級管理人員和員工應當嚴格遵守。
第二條公司名稱(chēng)：__________
第三條住所：__________
第四條申報的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：__________
第五條主營(yíng)項目類(lèi)別（請按《企業(yè)名稱(chēng)預先核準通知書(shū)》核定的主營(yíng)項目類(lèi)別填寫(xiě)）
第六條經(jīng)營(yíng)范圍（請在完成具體經(jīng)營(yíng)項目生成操作后，按手機收到的確認信息填寫(xiě)）：
一般經(jīng)營(yíng)項目：
許可經(jīng)營(yíng)項目：
注：1、工商部門(mén)不再登記企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍，從事依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；
2、經(jīng)營(yíng)范圍由商事主體通過(guò)章程或者協(xié)議等文件記載，用語(yǔ)表述應當符合國民經(jīng)濟行業(yè)分類(lèi)標準。商事登記機關(guān)根據國家產(chǎn)業(yè)政策、國際慣例、行業(yè)標準適時(shí)更新發(fā)布。
按照其指引確定主營(yíng)項目類(lèi)別和經(jīng)營(yíng)范圍。主營(yíng)項目類(lèi)別和經(jīng)營(yíng)范圍的表述應當符合國民經(jīng)濟行業(yè)分類(lèi)標準（GB/T4754_—20xx）
第七條公司認繳注冊資本：人民幣xxx萬(wàn)元。
第八條股東姓名（名稱(chēng)，不填寫(xiě)證件號碼）、認繳的出資額、出資方式、出資時(shí)間如下：
股東姓名或名稱(chēng)繳資期數出資數額（萬(wàn)元）出資方式出資時(shí)間
�。ㄗⅲ喝鐚俜制诶U資，還需填寫(xiě)繳資期數：第一期、第二期……）
公司置備股東名冊，股東可以依股東名冊主張行使股東權利。
公司成立后向股東簽發(fā)出資證明書(shū)。股東對出資的非貨幣財產(chǎn)須評估作價(jià)，核實(shí)財產(chǎn)，不得高估或者低估作價(jià)。法律、行政法規對評估作價(jià)有規定的，從其規定。
股東作為出資的實(shí)物、知識產(chǎn)權、土地使用權及其他非貨幣財產(chǎn)的實(shí)際價(jià)額顯著(zhù)低于公司章程規定數額的，應當交付該出資的股東補交其差額。原出資中的實(shí)物、知識產(chǎn)權、土地使用權及其他非貨幣財產(chǎn)應當重新評估作價(jià)。
股東不按照規定繳納出資的，除應當向公司足額繳納外，還應當向已按期足額繳納出資的股東承擔違約責任。
第九條股東的權利和義務(wù)
一、股東的權利：
1、按出資額所占比例享有股權和分取紅利；
2、參加股東會(huì )并按出資比例行使表決權；
3、有選舉和被選舉執行董事、監事的權利；
4、有查閱股東會(huì )議記錄和財務(wù)會(huì )計報告、監督公司經(jīng)營(yíng)的權利；
5、有依法律和本章程規定轉讓股權和優(yōu)先購買(mǎi)其他股東轉讓的股權以及公司新增資本的權利；
6、有依法分得公司解散清算后剩余財產(chǎn)的權利；
7、有參與修改章程的權利。
二、股東的義務(wù)：
1、應當足額繳納本章程規定的各自認繳的出資額；
2、公司被核準登記后，不得抽回出資；
3、以其出資額為限對公司債務(wù)承擔責任；
4、不按本章程規定向公司繳納出資的，應承擔違約責任；
5、遵守公司章程。
第十條股東轉讓出資的條件
一、股東之間可以相互轉讓其全部或部分出資。
二、股東向股東以外的人轉讓其出資時(shí)，必須經(jīng)全體股東過(guò)半數同意，不同意的股東應當購買(mǎi)該轉讓的出資，如果不購買(mǎi)該轉讓的出資視為同意。
三、股東同意轉讓的出資，在同等條件下其他股東對該出資有優(yōu)先購買(mǎi)權。
四、股東依法轉讓出資后，公司將受讓人的姓名或者名稱(chēng)、住所以及受讓的出資額等事項記載于股東各冊上。
第十一條公司的機構及其產(chǎn)生辦法、職權、議事規則
一、股東會(huì )的職權
本公司股東會(huì )由全體股東組成，為公司的權力機構。其職權是：
1、決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計劃；
2、選舉和更換執行董事，決定執行董事的報酬；
3、選舉和更換由股東代表出任的監事，決定有關(guān)監事的報酬；
4、審議批準執行董事的.報告；
5、審議批準監事的報告；
6、審議批準年度財務(wù)預算方案，決算方案；
7、審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
8、對公司增加或者減少注冊資本作出決議；
9、對公司的分立、合并、變更公司形式、解散和清算等作出決議；
10、對發(fā)行公司債券作出決議；
11、對股東向股東以外的人轉讓出資（股權）作出決議；
12、修改公司章程；
13、公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔保。
二、股東會(huì )的議事規則：
1、股東會(huì )對公司增加或者減少注冊資本、合并、分立、解散或變更公司形式作出決議，須經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東通過(guò)；
2、修改公司章程的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東通過(guò)；
3、股東會(huì )會(huì )議由股東按照出資比例行使表決權；
4、股東會(huì )的首次會(huì )議由出資最多的股東召集和主持，依照本章程規定行使職權；
5、股東會(huì )會(huì )議分為定期會(huì )議和臨時(shí)會(huì )議；
6、定期會(huì )議應當按照本章程的規定按時(shí)召開(kāi)（股東會(huì )每年如開(kāi)__________次）。代表十分之一以上表決權的股東，三分之一以上監事，可以提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì )議；
7、股東會(huì )會(huì )議由執行董事召集主持。
8、召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議，應當于會(huì )議召開(kāi)十五日以前通知全體股東；
9、股東會(huì )應當對所議事項的規定作成會(huì )議記錄，出席會(huì )議的股東應當在會(huì )議記錄上簽名。
三、公司設執行董事、執行董事對股東會(huì )負責。
執行董事行使下列職權：
1、執行股東會(huì )的決議；
2、決定公司的經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案；
3、制訂公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案；
4、制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
5、制訂公司增加或者減少注冊資本的方案；
6、擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；
7、決定公司內部管理機構的設置；
8、制定公司的基本管理制度。
四、公司設經(jīng)理，由股東會(huì )聘任或解聘，經(jīng)理對股東會(huì )負責，行使下列職權：
1、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施股東會(huì )決議；
2、組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案；
3、擬訂公司內部管理機構設置方案；
4、擬訂公司的基本管理制度；
5、擬訂公司的具體規章；
6、提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責人；
7、聘任或者解聘除應由執行董事聘任或者解聘以外的負責管理人員；
經(jīng)理列席股東會(huì )會(huì )議。
五、公司設監事__________名，由股東會(huì )決定選派。監事任期為_(kāi)_________年。任期屆滿(mǎn)，可連選連任。
執行董事、經(jīng)理及財務(wù)負責人不得兼任監事。
監事行使下列職權：
1、檢查公司財務(wù)；
2、對執行董事、經(jīng)理執行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規或者公司章程的行為進(jìn)行監督；
3、當執行董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求執行董事和經(jīng)理予以糾正；
4、提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì )。
監事列席股東會(huì )會(huì )議。
第十二條公司的法定代表人為執行董事（經(jīng)理）。任期__________年。
注：有下列情形的，不得擔任法定代表人職務(wù)：
1、法定代表人有法律、行政法規或者國務(wù)院決定規定不得擔任法定代表人的情形的；
2、法定代表人由執行董事?lián)�，喪失董事資格的；
3、法定代表人由經(jīng)理?yè)�，喪失�?jīng)理資格的；
4、因被羈押等原因喪失人身自由，無(wú)法履行法定代表人職責的；
5、其他導致法定代表人無(wú)法履行職責的情形。
第十三條公司的財務(wù)、會(huì )議。
一、本公司依照法律、行政法規和國家財政主管部門(mén)的規定建立財務(wù)、會(huì )計制度。公司的每一個(gè)會(huì )計年度終了時(shí)制作財務(wù)會(huì )計報告，按規定期限分送各股東，并依法經(jīng)審查驗證。
財務(wù)會(huì )計報告應包括下列報表及附履明細表：
1、資產(chǎn)負債表；
2、損益表；
3、財務(wù)狀況變動(dòng)表；
4、財務(wù)情況說(shuō)明書(shū)；
5、利潤分配表。
二、本公司依法律規定在分配當年稅后利潤時(shí)，提取利潤的百分之十列入公司法定公積金，法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可不再提取。
經(jīng)股東會(huì )決議，可以提取任意公積金。
三、公司彌補虧損和提取公積金，法定公益金后所余利潤，按照股東的出資比例分配。
四、公司的公積金用于彌補虧損，擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉為增加公司資本。
五、公司提取的法定公益金用于本公司的集體福利。
六、公司除法定的會(huì )計計帳冊外，不得另立會(huì )計帳冊。
對公司的資產(chǎn)，不得以任何個(gè)人名義開(kāi)立開(kāi)立帳戶(hù)存儲。
任何個(gè)人不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人；不得侵占公司的財產(chǎn)。
第十四條公司破產(chǎn)、解散和清算
一、公司因不能清償到期債務(wù)，被依法宣告破產(chǎn)的，由人民法院依照有關(guān)法律的規定，組織股東、有關(guān)機關(guān)及有關(guān)專(zhuān)業(yè)人員成立清算組，對公司進(jìn)行破產(chǎn)清算。
二、公司有下列情形之一的，可以解散：
1、經(jīng)營(yíng)期限屆滿(mǎn)；
2、股東會(huì )決議解散；
3、公司因合并或者分立需要解散的；
4、因自然災害等不可抗力需要解散的。
三、公司依照前條第1、2項規定解散的，應當在十五日內成立由股東組成的清算組。清算組由股東組成，其中非自然人股東可以指定人員行使相應權利。清算組在清算期限行使下列職權：
1、清理公司財產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單；
2、通知或者公告債權人；
3、處理與清算有關(guān)公司未了結的業(yè)務(wù)；
4、清繳所欠稅款；
5、清理債權債務(wù)；
6、處理公司清償債務(wù)后的剩余財產(chǎn)；
7、代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。
四、清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單后，制定清算方案，并報股東會(huì )或者有關(guān)主管機關(guān)確認后，由清算組向公司登記機關(guān)申請公司注銷(xiāo)登記，公告公司終止。
第十五條股東認為需要規定的其它事項。
1、公司的營(yíng)業(yè)期限___________年，自公司營(yíng)業(yè)執照簽發(fā)之日起計算。
2、__________。
第十六條公司登記事項以公司登記機關(guān)核定的為準。
第十七條本章程共簽訂份，一份報送登記機關(guān)，份留本公司存案。
自然人股東簽名：__________
或法人股東蓋章：__________
公司法定代表人簽名：__________
__________年__________月__________日
有董事會(huì )的公司章程 篇4
公司章程規定了公司的經(jīng)營(yíng)方向、財產(chǎn)狀況、股東情況等事項，一經(jīng)訂立，即對公司及公司組成人員具有法律效力。
第一章總則
第1條為維護_____________股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)股東和債權人的合法權益，規范公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》)《中華人民共和國公司登記管理條例》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)<<條例>>)和其他有關(guān)規定，制訂本章程。
第2條公司系依照《公司法》及其有關(guān)規定以發(fā)起設立方式(或募集方式)設立的股份有限公司。
第3條公司經(jīng)國務(wù)院證券監督管理機構批準，可以向境內外社會(huì )公眾公開(kāi)發(fā)行股票。
第4條公司注冊名稱(chēng)：_____________________股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)
第5條公司住所為：成都市_______區________路________號
第6條公司注冊資本為人民幣________萬(wàn)元。(注：采取募集方式設立的，注冊資本為在公司登記機關(guān)登記的實(shí)收股本總額。)
第7條公司為永久存續的股份有限公司。
第8條___________為公司的法定代表人。(注：董事長(cháng)或總經(jīng)理均可擔任法定代表人)
第9條公司由____名自然人和_____個(gè)法人發(fā)起設立(注：或募集設立)。股東以其認購股份為限對公司承擔責任，公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔責任。
第10條本公司章程自生效之日起，即成為規范公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束力的文件。股東可以依據公司章程起訴公司;公司可以依據公司章程起訴股東、董事、監事、總經(jīng)理和其他高級管理人員;股東可以依據公司章程起訴股東;股東可以依據公司章程起訴公司的董事、監事、總經(jīng)理和其他高級管理人員。
第11條本章程所稱(chēng)其他高級管理人員是指公司的董事會(huì )秘書(shū)、財務(wù)負責人。
第二章經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍
第12條公司的經(jīng)營(yíng)宗旨：依據有關(guān)法律、法規，自主開(kāi)展各項業(yè)務(wù)，不斷提高企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理水平和核心競爭能力，為廣大客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，實(shí)現股東權益和公司價(jià)值的最大化，創(chuàng )造良好的經(jīng)濟和社會(huì )效益，促進(jìn)文化的繁榮與發(fā)展
第13條公司經(jīng)營(yíng)范圍是：______________________________________________________________
第三章股份
第一節股份發(fā)行
第14條公司的股份采取股票的形式。
第15條公司發(fā)行的所有股份均為普通股。
第16條公司股份的發(fā)行，實(shí)行公開(kāi)、公平、公正的原則，同股同權，同股同利。
第17條公司發(fā)行的股票以人民幣標明面值，實(shí)行等額劃分，每股面值人民幣一元。
第18條公司發(fā)行的股份，由公司統一向股東出具持股證明。
第19條公司發(fā)行的普通股總數為_(kāi)_______股，成立時(shí)向發(fā)起人發(fā)行_______股，占公司可發(fā)行股總數的_________%。(注：募集設立由發(fā)起人認繳公司應發(fā)行股份_________萬(wàn)元，其余股份向社會(huì )公開(kāi)募集_________萬(wàn)元或者向特定對象募集_________萬(wàn)元)
第20條發(fā)起人的姓名或者名稱(chēng)、認繳股份額、出資方式、出資時(shí)間
第二節股份增減和回購
第21條公司根據經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的需要，依照法律、法規的規定，經(jīng)股東大會(huì )作出決議可以采用下列方式增加股本：
(一)向社會(huì )公眾發(fā)行股份;
(二)向所有現有股東配售股份;
(三)向現有股東派送紅股;
(四)以公積金轉增股本;
(五)法律、行政法規規定以及國務(wù)院證券主管部門(mén)批準的其他增發(fā)新股的方式。
第22條根據公司章程的規定，公司可以減少注冊資本。公司減少注冊資本，按照《公司法》以及其他有關(guān)規定和公司章程規定的'程序辦理。
第23條公司不得收購本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：
(一)減少公司注冊資本;
(二)與持有本公司股份的其他公司合并;
(三)將股份獎勵給本公司職工;
(四)股東因對股東大會(huì )作出的公司合并、分立決議持異議，要求公司收購其股份的;
公司因前款第(一)項至第(二)項的原因收購本公司股份時(shí)，應當經(jīng)股東大會(huì )決議。公司依照前款規定收購本公司股份后，屬于第(一)項情形的，應當自收購之日起十日內注銷(xiāo);屬于第(二)項、第(四)項情形的，應當在六個(gè)月內轉讓或者注銷(xiāo)。屬于第(三)項情形，不得超過(guò)本公司已發(fā)行股份總額的百分之五，用于收購的資金應當從公司的稅后利潤中支出，所收購的股份應當在一年內轉讓給職工。
第三節股份轉讓
第24條股東持有的股份可以依法轉讓。
第25條發(fā)起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年內不得轉讓。公司董事、監事、經(jīng)理以及其他高級管理人員，應當向公司申報所持有的本公司的股份及其變動(dòng)情況，在任職期間每年轉讓的股份不得超過(guò)其所持有的本公司股份總數的百分之二十五;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年內不得轉讓;上述人員在其離職后六個(gè)月內不得轉讓其所持有的本公司的股份。
有董事會(huì )的公司章程 篇5
第一章總則
第一條為了規范個(gè)人獨資企業(yè)的行為，保護個(gè)人獨資企業(yè)投資人和債權人的合法權益，維護社會(huì )經(jīng)濟秩序，促進(jìn)社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟的發(fā)展，根據《個(gè)人獨資企業(yè)法》，制定本章程，以此為本企業(yè)的經(jīng)營(yíng)準則。
第二條企業(yè)名稱(chēng)：
第三條企業(yè)地址：
第四條企業(yè)負責人：
第五條企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍：
第六條本企業(yè)為個(gè)人獨資企業(yè)由一個(gè)自然人投資，財產(chǎn)為投資人個(gè)人所有，投資人以其個(gè)人財產(chǎn)對企業(yè)債務(wù)承擔無(wú)限責任的經(jīng)營(yíng)實(shí)體。
第七條本企業(yè)在登記的經(jīng)營(yíng)范圍內從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，一切活動(dòng)遵守法律、行政法規，遵守誠實(shí)信用原則，不得損害社會(huì )公共利益，依法履行納稅義務(wù)。
第二章出資方式及出資額
第八條本企業(yè)投資人為一個(gè)自然人，申報的出資為_(kāi)________萬(wàn)元，其中現金：___________萬(wàn)元。
第三章財務(wù)、會(huì )計和勞動(dòng)工資制度
第九條本企業(yè)按國家有關(guān)法律法規，制定財務(wù)、會(huì )計制度、依法設置會(huì )計賬簿，進(jìn)行會(huì )計核算。
第十條本企業(yè)會(huì )計年度采用公歷年制，自當年_______月_______日起至_______月_______日止為一個(gè)會(huì )計年度。
第十一條本企業(yè)招用職工的，依法與職工簽訂勞動(dòng)合同，保障職工的勞動(dòng)安全，按時(shí)、足額發(fā)放職工工資，按照國家規定參加社會(huì )保險，為職工繳納社會(huì )保險費。
第四章企業(yè)的'解散和清算
第十二條本企業(yè)營(yíng)業(yè)執照簽發(fā)日期為本企業(yè)成立日期_________年_______月_______日。
第十三條企業(yè)有下列情形之一時(shí)，應當解散：
�。ㄒ唬┩顿Y人決定解散；
�。ǘ┩顿Y人死亡或者被宣告死亡，無(wú)繼承人或者繼承人決定放棄繼承；
�。ㄈ┍灰婪ǖ蹁N(xiāo)營(yíng)業(yè)執照；
�。ㄋ模┓�、行政法規規定的其他情形。
第十四條企業(yè)解散，由投資人自行清算或者由債權人申請人民法院指定清算人進(jìn)行清算。投資人自行清算的，應當在清算前_________日內書(shū)面通知債權人，無(wú)法通知的，應當予以公告。債權人應當在接到通知之日起_________日內，未接到通知的應當在公告之日起_________日內，向投資人申報其債權。
第十五條企業(yè)解散后，原投資人對個(gè)人獨資企業(yè)存續期間的債務(wù)仍應承擔償還責任，但債權人在_________年內未向債務(wù)人提出償債請求的，該責任消滅。
第十六條企業(yè)解散的，財產(chǎn)應當按照下列順序清償：
�。ㄒ唬┧仿毠すべY和社會(huì )保險費用；
�。ǘ┧范惪�；
�。ㄈ┢渌麄鶆�(wù)。
第十七條清算期間，企業(yè)不得開(kāi)展與清算目的無(wú)關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。在按前條規定清償債務(wù)前，投資人不得轉移、隱匿財產(chǎn)。
第十八條企業(yè)財產(chǎn)不足以清償債務(wù)的，投資人應當以其個(gè)人的其他財產(chǎn)予以清償。
第十九條企業(yè)清算結束后，投資人或者人民法院指定的清算人應當編制清算報告，并于_________日內到登記機關(guān)辦理注銷(xiāo)登記。
第五章附則
第二十條本章程未盡之事，依照國家有關(guān)法律、法規辦理。
第二十一條本章程正本_______份，報送登記機關(guān)_______份，本企業(yè)存檔_______份。
有董事會(huì )的公司章程 篇6
第一章總則
第一條為維護公司、股東的合法權益，規范公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）和其他有關(guān)法律、行政法規的規定，制訂本章程。
第二條公司名稱(chēng)：
第三條公司住所：
第四條公司營(yíng)業(yè)期限：永久存續。
第五條公司為法人獨資的有限責任公司。
第六條執行董事為公司的法定代表人。
第七條公司是企業(yè)法人，有獨立的法人財產(chǎn)，享有法人財產(chǎn)權。股東以其認繳的出資額為限對公司承擔責任，公司以全部財產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔責任。
第八條本章程自生效之日起，即對公司、股東、董事、監事、高級管理人員具有約束力。
第二章經(jīng)營(yíng)范圍
第九條公司的經(jīng)營(yíng)范圍：利用自有資金對項目進(jìn)行投資和管理；投資信息咨詢(xún)服務(wù)（不含金融、期貨、證券）；房地產(chǎn)信息咨詢(xún)；家政服務(wù)；建筑設備及建筑材料租賃；銷(xiāo)售：建筑材料、裝飾材料（不含危險品）、五金交電；物業(yè)管理；勞務(wù)服務(wù)；園林綠化施工。（以上經(jīng)營(yíng)范圍以公司登記機關(guān)核定為準）。
第十條公司根據實(shí)際情況，可以改變經(jīng)營(yíng)范圍，但須經(jīng)公司登記機關(guān)核準登記。
第三章公司注冊資本
第十一條注冊資本為人民幣2500萬(wàn)元，由股東繳納。股東名稱(chēng)或姓名認繳出資額（萬(wàn)元）出資方式2500貨幣股東以貨幣出資的，應當將貨幣出資足額存入公司在銀行開(kāi)設的帳戶(hù)；以非貨幣財產(chǎn)出資的，應當評估作價(jià)并依法辦理其財產(chǎn)權的轉移手續。
第十二條股東應當按期足額繳納各自所認繳的出資額。
第十三條公司可以增加或減少注冊資本，公司增加或減少注冊資本，按照《公司法》以及其他有關(guān)法律、行政法規的規定和公司章程規定的程序辦理。
第四章股東
第十四條股東享有如下權利：
�。ㄒ唬┰诠緩浹a虧損和提取公積金后所余的稅后利潤中分取紅利；
�。ǘ⿲镜慕�(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監督，提出建議或者質(zhì)詢(xún)；
�。ㄈ┎殚喒緯�(huì )計帳簿，查閱、復制公司章程、有關(guān)決議或者決定、財務(wù)會(huì )計報告；
�。ㄋ模┕窘K止后，依法分得公司的剩余財產(chǎn)；
�。ㄎ澹┓�、行政法規或公司章程規定的其他權利。
第十五條股東承擔如下義務(wù)：
�。ㄒ唬┳袷胤�、行政法規和公司章程；
�。ǘ┳泐~繳納出資；
�。ㄈ┍ＷC公司資本的獨立、真實(shí)、充足；
�。ㄋ模┓�、行政法規和公司章程規定的其他義務(wù)。
第十六條股東行使下列職權：
�。ㄒ唬Q定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計劃；
�。ǘ┪苫蛘吒鼡Q非由職工代表?yè)蔚亩�、監事，決定有關(guān)董事、監事的報酬事項；
�。ㄈ⿲徸h批準董事會(huì )的報告；
�。ㄋ模⿲徸h批準監事會(huì )的報告；
�。ㄎ澹⿲驹黾踊蛘邷p少注冊資本作出決定；
�。⿲Πl(fā)行公司債券作出決定；
�。ㄆ撸┬薷墓菊鲁�；
�。ò耍Q定聘用或解聘承辦公司審計業(yè)務(wù)的會(huì )計師事務(wù)所；
�。ň牛┓�、行政法規和本章程規定的其他職權。股東依職權作出上述決定時(shí)，應當采取書(shū)面形式，簽名或蓋章后置備于公司。
第十七條股東與公司簽定的交易合同，應當采取書(shū)面形式，簽名或蓋章后置備于公司。
第十八條自然人股東死亡后，由合法繼承人繼承其股東資格。
第十九條股東可以依法轉讓其股權。股東依法轉讓其部分股權的，應當變更公司形式。
第五章董事會(huì )、經(jīng)理、監事會(huì )
第二十條公司設董事會(huì )，由九人組成。非職工代表出任的，由股東委派或更換；職工代表出任的，由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì )民主選舉產(chǎn)生或更換。董事任期每屆三年，任期屆滿(mǎn)，經(jīng)委派或選舉可以連任。
第二十一條董事會(huì )設董事長(cháng)一名，由股東指定董事長(cháng)人選；設副董事長(cháng)一名，由董事會(huì )選舉產(chǎn)生或更換。
第二十二條董事會(huì )對股東負責，行使下列職權：向股東報告工作；
�。ǘ﹫绦泄蓶|的決定；
�。ㄈQ定公司的經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案；
�。ㄋ模Q定公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案；
�。ㄎ澹Q定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
�。┲朴喒驹黾踊驕p少注冊資本以及發(fā)行公司債券的.方案；
�。ㄆ撸┲朴喒痉至�、合并、解散或者變更公司形式的方案；
�。ò耍Q定公司的內部管理機構的設置；
�。ň牛⿲鞠蚱渌髽I(yè)投資或者為他人提供擔保作出決定；
�。ㄊQ定聘任或解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，根據經(jīng)理的提名，決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責人及其報酬事項；
�。ㄊ唬┲朴喒镜幕竟芾碇贫�；
�。ㄊ┍菊鲁桃幎ɑ蚬蓶|授予的其他職權。
第二十三條董事會(huì )會(huì )議由董事長(cháng)召集和主持，董事長(cháng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(cháng)召集和主持；副董事長(cháng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
第二十四條董事會(huì )每年至少召開(kāi)一次。經(jīng)三分之一以上的董事、經(jīng)理提議，應當召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì )議。
第二十五條董事會(huì )決議的表決，實(shí)行一人一票。董事會(huì )應當對所議事項的決定作成會(huì )議記錄，由出席會(huì )議的董事在會(huì )議記錄上簽名。
第二十六條董事會(huì )會(huì )議應當有過(guò)半數的董事出席方可舉行。董事會(huì )作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數通過(guò)。
第二十七條公司設經(jīng)理，由董事會(huì )決定聘任或者解聘。經(jīng)理對董事會(huì )負責，行使以下職權：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì )決議；
�。ǘ┙M織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案；
�。ㄈ⿺M訂公司內部管理機構設置方案；
�。ㄋ模⿺M訂公司的基本管理制度；
�。ㄎ澹┲贫ü镜木唧w規章；
�。┨嵴埰溉位蛘呓馄腹靖苯�(jīng)理、財務(wù)負責人；
�。ㄆ撸Q定聘任或者解聘除應由董事會(huì )決定聘任或者解聘以外的負責管理人員。
�。ò耍┕蓶|或董事會(huì )授予的其他職權。
第二十八條公司設監事會(huì )，由七人組成。非職工代表出任的，由股東委派或更換；職工代表出任的，由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì )民主選舉產(chǎn)生或更換。每屆監事會(huì )中的職工代表的比例由股東決定，但不得低于監事人數的三分之一。監事任期每屆為三年。監事任期屆滿(mǎn)，經(jīng)委派或選舉可以連任。董事、高級管理人員不得兼任監事。
第二十九條監事會(huì )設主席一人，由全體監事過(guò)半數選舉產(chǎn)生或更換。監事會(huì )主席召集和主持監事會(huì )會(huì )議；監事會(huì )主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會(huì )會(huì )議。
第三十條監事會(huì )行使下列職權：應當對董事會(huì )編制的公司定期報告進(jìn)行審核并提出書(shū)面審核意見(jiàn);檢查公司財務(wù);對董事會(huì )做出的利潤分配預案、利潤分配政策調整方案提出書(shū)面審核意見(jiàn);對募集資金使用情況進(jìn)行監督，并對變更募集資金投向提出書(shū)面審核意見(jiàn);對董事、高級管理人員執行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東大會(huì )決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議;當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級管理人員予以糾正;提議召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì );向股東大會(huì )、董事會(huì )提出提案;
依照《公司法》第一百五十二條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟;發(fā)現公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調查;必要時(shí)，可以聘請會(huì )計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專(zhuān)業(yè)機構協(xié)助其工作，費用由公司承擔;法律、行政法規、規范性文件以及公司章程及其細則規定屬于監事會(huì )職權范圍的其他事項。
第三十一條監事會(huì )會(huì )議每年度至少召開(kāi)一次。經(jīng)三分之一以上的監事提議，應當召開(kāi)臨時(shí)監事會(huì )會(huì )議。
第三十二條監事會(huì )會(huì )議應當有過(guò)半數的監事出席方可舉行。監事會(huì )按其職權作出的決議，須經(jīng)過(guò)半數以上的監事通過(guò)方為有效。
第三十三條監事會(huì )決議的表決實(shí)行一人一票。監事會(huì )應當對所議事項的決定作成會(huì )議紀錄，由出席會(huì )議的監事在會(huì )議記錄上簽名。
第六章公司財務(wù)、會(huì )計
第三十四條公司應當依照法律、行政法規和國務(wù)院財政部門(mén)的規定建立本公司的財務(wù)、會(huì )計制度，并應當在每一會(huì )計年度終了時(shí)編制財務(wù)會(huì )計報告，并依法經(jīng)會(huì )計師事務(wù)所審計。財務(wù)會(huì )計報告應當于每一會(huì )計年度終了后的三個(gè)月內送交股東、董事會(huì )。
第三十五條公司分配當年稅后利潤時(shí)，應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)董事會(huì )同意，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，應依法分配紅利。
第七章公司的解散和清算
第三十六條公司有下列情形之一的，可以解散：
�。ㄒ唬┕菊鲁桃幎ǖ臓I(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)；
�。ǘ┕蓶|決定解散；
�。ㄈ┮蚬竞喜⒒蛘叻至⑿枰馍�；
�。ㄋ模┮婪ū坏蹁N(xiāo)營(yíng)業(yè)執照、責令關(guān)閉或者被撤銷(xiāo)。公司有前款第（一）項情形的，可以通過(guò)修改公司章程而存續。
第三十七條公司因章程前條第（一）、（二）、（四）項的規定而解散的，應當依法組建清算組并進(jìn)行清算；公司清算結束后，清算組制作清算報告，報股東確認，并報送公司登記機關(guān)，申請注銷(xiāo)公司登記，公告公司終止。
第三十八條清算組由股東和其聘用人員組成，依照《公司法》及相關(guān)法律、行政法規的規定行使職權和承擔義務(wù)。
第八章附則
第三十九條本章程所稱(chēng)的公司高級管理人員指經(jīng)理、副經(jīng)理、財務(wù)負責人。
第四十條公司章程的解釋權屬董事會(huì )。本章程如與法律、行政法規相抵觸的，以法律、行政法規為準。
第四十一條公司根據需要或因公司登記事項變更的而修改公司章程的，修改后的公司章程應送公司原登記機關(guān)備案。
有董事會(huì )的公司章程 篇7
為規范合伙經(jīng)營(yíng)的組建方式、決策程序和行為準則，保證合伙經(jīng)營(yíng)人員依法行使職權、履行職責，保障全體股東的利益，特制定本制度。
一、合伙經(jīng)營(yíng)組成及職責范圍
本合伙經(jīng)營(yíng)實(shí)行服務(wù)中心主任領(lǐng)導下的具體事務(wù)分工負責制，辦公地點(diǎn)在晉中學(xué)院新校區東區學(xué)生服務(wù)中心頂端閣樓，設立主任辦公室、財務(wù)部、市場(chǎng)運營(yíng)部、后勤保障部、安全部。
一、財務(wù)部：
職責：建立規范完善的財務(wù)管理制度，確保帳目的清晰準確，保證合伙人資金的安全。
二、市場(chǎng)運營(yíng)部：
職責：負責學(xué)生服務(wù)中心的具體招商工作、對所有入住商戶(hù)的合同簽訂、檔案建立和行為規范的培訓等工作，對入住商戶(hù)進(jìn)行有效的監督和管理使其健康、文明經(jīng)營(yíng)，給學(xué)生創(chuàng )造一個(gè)和諧、溫馨的消費環(huán)境。
三、后勤保障部：
職責：負責學(xué)生服務(wù)中心的日常維護、環(huán)境衛生等工作，確保學(xué)生服務(wù)中心內所有商業(yè)活動(dòng)的正常運行。
四、安全部：
職責：負責學(xué)生服務(wù)中心內的消防、禁煙、用電、防盜等。
二、行為準則
全體人員應履行下列職責，自覺(jué)維護股東權益、自覺(jué)履行對股東權益的忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)、自覺(jué)保守秘密；
1、在其職責范圍內行使權利，不得越權。
2、未經(jīng)全體合伙人批準，不得私自與其他利益方進(jìn)行私下交易。
3、不得利用內幕信息為自己或他人謀取利益。
4、不得從事?lián)p害全體合伙人利益的活動(dòng)。
5、不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占合伙人的財產(chǎn)。
6、不得挪用合伙人資金或者將合伙人資金借貸給他人；
7、不得利用職務(wù)便利為自己或他人侵占或者接受本應屬于合伙人的商業(yè)機會(huì )。
8、不得將合伙資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶(hù)儲存。
9、不得以合伙人的資產(chǎn)為自己或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔保。
10、未經(jīng)合伙成員知情的情況下同意，不得泄漏任何機密信息。
三、獎勵與懲罰
為了更好的維護全體合伙人的權益，增強合伙經(jīng)營(yíng)人員的責任意識，采取獎勵與懲罰并行制度。
1、全體合伙經(jīng)營(yíng)人員每年進(jìn)行一次考核，對于有突出貢獻的給予獎勵；對于恪盡職守的予以補助。
2、對不能履行職責的，經(jīng)全體合伙人表決通過(guò)，可令其退出合伙經(jīng)營(yíng)管理層，但保留其股東權利；
3、進(jìn)行私下交易，損壞股東利益的`，必須承擔相應的賠償責任。造成重大損失的經(jīng)全體合伙人表決，收回其股權。
4、利用職權收受賄賂、謀取其它收入者，沒(méi)收其非法收入并令其退出合伙經(jīng)營(yíng)管理層，不再行使管理權。
5、恪守機密是每個(gè)股東應履行的最基本義務(wù)，泄露機密給合伙人造成損失的，產(chǎn)生嚴重后果的，經(jīng)合伙成員表決通過(guò)，將不再參加管理工作，直至收回股權。
有董事會(huì )的公司章程 篇8
第一章 總 則
第一條 為了確保XXX公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì )履行股東賦予的職責，確保董事會(huì )能夠進(jìn)行富有成效的討論，作出科學(xué)、迅速和謹慎的決策，規范董事會(huì )的運作程序，充分發(fā)揮董事會(huì )的經(jīng)營(yíng)決策中心作用，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）、《XXX公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）及其他有關(guān)法律法規，制定本規則。
第二條 本規則對公司全體董事、財務(wù)負責人和公司所屬相關(guān)人員都具有約束力。
第三條 董事會(huì )的角色：董事會(huì )負責監督公司業(yè)務(wù)及日常管理，并加強本公司的治理，以盡力實(shí)現股東價(jià)值。董事會(huì )的角色是為本公司訂立策略，并對管理層進(jìn)行有效監控及指引。
第二章 董事會(huì )的職權與授權
第四條 《公司法》第66條規定，董事會(huì )對市國資委負責，國有獨資公司不設股東會(huì )，由市國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )行使股東會(huì )職權。國有 資產(chǎn)監督管理委員會(huì )授權公司董事會(huì )行使股東會(huì )的部分職權，決定公司的重大事項，可以行使下列職權：
一、負責召集董事會(huì )會(huì )議，并向董事會(huì )報告工作；
二、執行董事會(huì )的決議；
三、決定公司的經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案；
四、決定公司內部管理機構的設置；
五、聘任或解聘公司總經(jīng)理；根據董事長(cháng)的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責人等高級管理人員，并決定其報酬和獎懲事項；
六、制定公司的核心管理制度；
七、聽(tīng)取公司總經(jīng)理的工作匯報并檢查公司總經(jīng)理的工作；
八、監控策略實(shí)施情況，向管理層提供指引；
九、審查、批準及監控主要資本性支出、投資和策略性承諾；
十、董事會(huì )應審查內部監控系統的有效性，并至少每年進(jìn)行一次對本公司內部監控系統的檢查，包括財務(wù)、運營(yíng)及風(fēng)險管理等職能；
十一、批準全公司員工整體的.薪酬方案；
十二、董事會(huì )亦有權要求管理層對董事會(huì )的工作提供充分的行政支持，并有自行接觸高級管理人員的獨立途徑。董事會(huì )可以要求本公司管理層的任何成員及本公司任何員工參加董事會(huì )會(huì )議，或對任何董事提出的問(wèn)題盡快作出盡量全面的響應。
十三、為履行職責，董事會(huì )有權進(jìn)行任何所需的調查，有權聘請其認為必要的法律、會(huì )計或其它方面的顧問(wèn)或專(zhuān)家，費用由責任單位承擔。
十四、如有需要，董事會(huì )應通過(guò)決議為個(gè)別董事提供獨立專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)，以協(xié)助其履行對本公司的責任。
董事會(huì )行使上述職權的方式是通過(guò)召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議審議決定，形成董事會(huì )決議后方可實(shí)施。
第五條 董事會(huì )履行職責的必要條件
董事、公司總經(jīng)理向董事長(cháng)提供必要的信息和資料，以便董事會(huì )能夠作出科學(xué)、迅速和謹慎的決策。
董事長(cháng)可要求各部門(mén)責任人提供為使其作出科學(xué)、迅速和謹慎的決策所需要的資料及解釋。
第六條 法律、行政法規、政府職能部門(mén)規章和《公司章程》規定應當由董事會(huì )決定的事項，董事會(huì )應對該事項進(jìn)行審議并作出決議。
第七條 為確保和提高公司日常運作的穩健和效率，公司施行董事長(cháng)負責制。董事會(huì )根據《公司章程》的規定，將決定投資方案、資產(chǎn)處置、對外擔保、制定公司的債務(wù)和財務(wù)政策、決定機構設置的職權明確并有限授予董事長(cháng)。
第八條 董事會(huì )制定董事會(huì )議事規則，確保董事會(huì )的工作效率和科學(xué)決策。
有董事會(huì )的公司章程 篇9
第一章 總則
第一條 為規范公司董事會(huì )秘書(shū)的行為，保護投資者合法權益，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《山西美錦能源股份有限公司章程》的有關(guān)規定，特制訂本工作細則。
第二條 公司設立董事會(huì )秘書(shū)一名。董事會(huì )秘書(shū)為公司高級管理人員，對董事會(huì )負責。
第三條 董事會(huì )秘書(shū)對公司負有誠信和勤勉義務(wù)，不得利用職權為自己或他人謀取利益。
第四條 公司董事會(huì )在聘任董事會(huì )秘書(shū)的同時(shí)，聘任一名證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì )秘書(shū)履行職責。在董事會(huì )秘書(shū)不能履行職責時(shí)，由證券事務(wù)代表行使其權利并履行其職責，在此期間，并不當然免除董事會(huì )秘書(shū)對公司信息披露事務(wù)所 負有的責任。
證券事務(wù)代表應當經(jīng)過(guò)證券交易所的董事會(huì )秘書(shū)資格培訓并取得董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)。
第五條 公司董事會(huì )秘書(shū)和證券事務(wù)代表均應遵守本制度的規定。
第二章 董事會(huì )秘書(shū)的聘任、解聘及任職資格
第六條 董事會(huì )秘書(shū)由董事長(cháng)提名，經(jīng)董事會(huì )聘任或解聘。
公司董事或其它高管人員可以兼任董事會(huì )秘書(shū)。董事、其他高管人員兼任董事會(huì )秘書(shū)的，如某一行為需由董事或其他高管人員、董事會(huì )秘書(shū)分別作出的，則該兼任董事（或其他高管人員）及董事會(huì )秘書(shū)的人不得以雙重身份作出。
第七條 董事會(huì )秘書(shū)應由具有大學(xué)專(zhuān)科以上學(xué)歷，從事財務(wù)、稅收、法律、金融、企業(yè)管理、股權事務(wù)等工作三年以上的自然人擔任。
董事會(huì )秘書(shū)應當具有良好的個(gè)人品質(zhì)和職業(yè)道德，嚴格遵守有關(guān)法律、法規、規章，能夠忠誠地履行職責，并具有良好的處理公共事務(wù)的能力。有下列情形之一的人士不得擔任公司董事會(huì )秘書(shū)：
�。ㄒ唬┯小豆痉ā返谝话偎氖邨l規定情形之一的；
�。ǘ┳允艿街袊C監會(huì )最近一次行政處罰未滿(mǎn)三年的；
�。ㄈ┳罱晔艿阶C券交易所公開(kāi)譴責或三次以上通報批評的；
�。ㄋ模┍竟粳F任監事；
�。ㄎ澹┳C券交易所認定不適合擔任董事會(huì )秘書(shū)的其他情形。
第八條 公司應當在原任董事會(huì )秘書(shū)離職后三個(gè)月內聘任董事會(huì )秘書(shū)。
第九條 公司董事會(huì )秘書(shū)空缺期間，董事會(huì )應當指定一名董事或高級管理人員代行董事會(huì )秘書(shū)的職責，并報證券交易所備案，同時(shí)盡快確定董事會(huì )秘書(shū)人選。公司指定代行董事會(huì )秘書(shū)職責的`人員之前，由董事長(cháng)代行董事會(huì )秘書(shū)職責。 董事會(huì )秘書(shū)空缺期間超過(guò)三個(gè)月之后，董事長(cháng)應當代行董事會(huì )秘書(shū)職責，直至公司正式聘任董事會(huì )秘書(shū)。
第十條 公司應當在有關(guān)擬聘任董事會(huì )秘書(shū)的會(huì )議召開(kāi)五個(gè)交易日之前將該董事會(huì )秘書(shū)的有關(guān)材料報送證券交易所，證券交易所自收到有關(guān)材料之日起五個(gè)交易日內未提出異議的，董事會(huì )可以聘任。
第十一條 公司董事會(huì )正式聘任董事會(huì )秘書(shū)、證券事務(wù)代表后應當及時(shí)公告并向證券交易所提交以下資料：
�。ㄒ唬┒聲�(huì )秘書(shū)、證券事務(wù)代表聘任書(shū)或者相關(guān)董事會(huì )決議；
�。ǘ┒聲�(huì )秘書(shū)、證券事務(wù)代表的通訊方式，包括辦公電話(huà)、住宅電話(huà)、移動(dòng)電話(huà)、傳真、通信地址及專(zhuān)用電子郵件信箱地址等。
�。ㄈ┕径麻L(cháng)的通訊方式，包括辦公電話(huà)、移動(dòng)電話(huà)、傳真、通信地址及專(zhuān)用電子郵件信箱地址等。
上述有關(guān)通訊方式的資料發(fā)生變更時(shí)，公司應當及時(shí)向證券交易所提交變更后的資料。
第十二條 公司應當在聘任董事會(huì )秘書(shū)時(shí)與其簽訂保密協(xié)議，要求其承諾在任職期間以及在離任后持續履行保密義務(wù)直至有關(guān)信息披露為止，但涉及公司違法違規的信息除外。
董事會(huì )秘書(shū)離任前，應當接受董事會(huì )、監事會(huì )的離任審查，在公司監事會(huì )的監督下移交有關(guān)檔案文件、正在辦理或待辦理事項。
第十三條 公司應當保證董事會(huì )秘書(shū)在任職期間按要求參加證券交易所組織的董事會(huì )秘書(shū)后續培訓。
第十四條 公司在履行信息披露義務(wù)時(shí)，應當指派董事會(huì )秘書(shū)、證券事務(wù)代表或者第九條規定代行董事會(huì )秘書(shū)職責的人員負責與證券交易所聯(lián)系，辦理信息披露與股權管理事務(wù)。
第十五條 董事會(huì )秘書(shū)有以下情形之一的，公司應當自事實(shí)發(fā)生之日起在一個(gè)月內解聘董事會(huì )秘書(shū)：
�。ㄒ唬┏霈F本細則第七條所規定情形之一；
�。ǘ┻B續三個(gè)月以上不能履行職責；
�。ㄈ┰趫绦新殑�(wù)時(shí)出現重大錯誤或疏漏，給投資者造成重大損失；
�。ㄋ模┻`反國家法律、法規、規章、本細則、證券交易所其他規定和公司章程，給投資者造成重大損失。
第十六條 公司解聘董事會(huì )秘書(shū)應當具有充分理由，不得無(wú)故將其解聘。董事會(huì )秘書(shū)被解聘或者辭職時(shí)，公司應當及時(shí)向證券交易所報告，說(shuō)明原因并公告。
董事會(huì )秘書(shū)有權就被公司不當解聘或者與辭職有關(guān)的情況，向證券交易所提交個(gè)人陳述報告。
第三章 董事會(huì )秘書(shū)的職責
第十七條 董事會(huì )秘書(shū)的主要職責是：
�。ㄒ唬┴撠煿竞拖嚓P(guān)當事人與證券交易所及其他證券監管機構之間的及時(shí)溝通和聯(lián)絡(luò )，保證證券交易所可以隨時(shí)與其取得工作聯(lián)系；
�。ǘ┴撠熖幚砉拘畔⑴妒聞�(wù)，督促公司制定并執行信息披露管理制度和重大信息的內部報告制度，促使公司和相關(guān)當事人依法履行信息披露義務(wù)，并按規定向證券交易所辦理定期報告和臨時(shí)報告的披露工作；
�。ㄈ﹨f(xié)調公司與投資者關(guān)系，接待投資者來(lái)訪(fǎng)，回答投資者咨詢(xún)，向投資者提供公司已披露的資料；
�。ㄋ模┌凑辗ǘǔ绦蚧I備董事會(huì )會(huì )議和股東大會(huì )，準備和提交擬審議的董事會(huì )和股東大會(huì )的文件；
協(xié)助董事會(huì )行使職權時(shí)切實(shí)遵守國家有關(guān)法律、法規、公司章程及證券交易所有關(guān)規章制度，
�。ㄎ澹﹨⒓佣聲�(huì )會(huì )議，制作會(huì )議記錄并簽字；
�。┴撠熍c公司信息披露有關(guān)的工作，制訂保密措施，促使公司董事會(huì )全體成員及相關(guān)知情人在有關(guān)信息正式披露前保守秘密，并在內幕信息泄露時(shí)，及時(shí)采取補救措施并向證券交易所報告；
�。ㄆ撸┴撠煴９芄竟蓶|名冊、董事名冊、董事會(huì )印章、大股東及董事、監事、高級管理人員持有公司股票的資料，以及董事會(huì )、股東大會(huì )的會(huì )議文件和會(huì )議記錄等；
�。ò耍﹨f(xié)助董事、監事和高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規、規章、上市規則、證券交易所其他規定和公司章程對其設定的責任；
�。ň牛┐偈苟聲�(huì )依法行使職權；在董事會(huì )擬作出的決議違反法律、法規、規章、上市規則、證券交易所其他規定和公司章程時(shí)，應當提醒與會(huì )董事，并提請列席會(huì )議的監事就此發(fā)表意見(jiàn)；如果董事會(huì )堅持作出上述決議，董事會(huì )秘書(shū)應將 有關(guān)監事和其個(gè)人的意見(jiàn)記載于會(huì )議記錄上，并立即向證券交易所報告；
�。ㄊ楣局卮鬀Q策提供咨詢(xún)和建議；
�。ㄊ唬┴撠熁I備公司境內外推介宣傳活動(dòng)；
�。ㄊ﹨f(xié)助組織公司對外投資、再融資等資本運作工作；
�。ㄊ└鶕聲�(huì )的授權或《公司法》和證券交易所的要求履行的其它職責。
第十八條公司應當為董事會(huì )秘書(shū)履行職責提供便利條件，董事、監事、高級管理人員及公司有關(guān)人員應當支持、配合董事會(huì )秘書(shū)的工作。
董事會(huì )秘書(shū)為履行職責有權了解公司的財務(wù)和經(jīng)營(yíng)情況，參加涉及信息披露的有關(guān)會(huì )議，查閱涉及信息披露的所有文件，并要求公司有關(guān)部門(mén)和人員及時(shí) 提供相關(guān)資料和信息。
董事會(huì )秘書(shū)在履行職責過(guò)程中受到不當妨礙和嚴重阻撓時(shí)，可以直接向證券交易所報告。
第四章 績(jì)效評價(jià)
第十九條 董事會(huì )秘書(shū)應嚴格履行職責，除接受公司董事會(huì )、監事會(huì )的指導考核外，還必須根據證券交易所《上市公司信息披露工作考核辦法》的規定，接受中國證監會(huì )和證券交易所的指導和考核。
第二十條 公司根據董事會(huì )秘書(shū)工作業(yè)績(jì)對其進(jìn)行績(jì)效評價(jià)與考核。
第五章 附則
第二十一條 本工作制度自董事會(huì )決議通過(guò)之日起生效，由公司董事會(huì )負責解釋。
第二十二條 本工作制度如與國家日后頒布的法律、法規或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí)，執行法律、法規和公司章程的規定。
有董事會(huì )的公司章程 篇10
第一章總則
第一條為規范公司董事會(huì )的組建方式、決策程序和行為，保證董事會(huì )依法行使職權、履行職責，依據《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）等法律法規和《xx有限責任公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”），制定本制度。
第二條董事會(huì )是公司經(jīng)營(yíng)決策機構，依照法律和《公司章程》的規定行使經(jīng)營(yíng)決策權，保障股東及公司的利益。
第二章董事會(huì )組成
第三條按照《公司章程》規定，公司董事會(huì )組成人數為7人。
第四條董事會(huì )成員任職資格、條件和行為準則，依照《公司法》和《公司章程》的規定。
第五條董事會(huì )成員由股東各方推薦人選，股東會(huì )選舉和更換。董事長(cháng)由董事會(huì )全體成員選舉產(chǎn)生。
第六條董事任期三年，任期屆滿(mǎn)，連選可連任。董事在任期屆滿(mǎn)前，股東會(huì )不得無(wú)故解除其職務(wù)。
第三章董事會(huì )職責、職權
第七條公司董事會(huì )對股東會(huì )負責，依法履行和行使下列職責、職權：
�。ㄒ唬┴撠熣偌蓶|會(huì )并向股東會(huì )報告工作；
�。ǘ﹫绦泄蓶|會(huì )的決議；
�。ㄈ┲贫ü镜慕�(jīng)營(yíng)目標和發(fā)展戰略；
�。ㄋ模⿲徸h批準公司年度投資計劃、年度基本建設、更新改造、固定資產(chǎn)購置投資方案以及多元經(jīng)營(yíng)投資項目、購買(mǎi)有價(jià)證券、參股投資項目等計劃和對外提供的經(jīng)濟擔保；
�。ㄎ澹⿲徍擞晒窘�(jīng)營(yíng)班子制訂的公司年度財務(wù)預算方案、決算方案，并提交股東會(huì )批準；
�。⿲徍擞晒窘�(jīng)營(yíng)班子制訂的公司的利潤分配方案和彌補虧損方案，并提交股東會(huì )批準；
�。ㄆ撸┲朴喒驹黾踊蛘邷p少注冊資本的方案、發(fā)行公司債券的方案、籌備股份制改造及上市方案，并提交股東會(huì )批準；
�。ò耍⿺M訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案，并提交股東會(huì )批準；
�。ň牛⿺M訂公司章程修改方案，并提交股東會(huì )批準；
�。ㄊ⿲徸h批準公司用工計劃和薪酬制度方案；
�。ㄊ唬Q定聘任或者解聘公司總經(jīng)理；根據總經(jīng)理的提名，決定聘任或者解聘公司副總經(jīng)理和其他高級管理人員（包括財務(wù)總監等），以董事會(huì )決議公布任免決定，并決定其報酬事項；
�。ㄊ┩扑]控股、參股公司的董事、監事和財務(wù)負責人人選，并負責以上人員的考核；
�。ㄊ⿲徸h公司重大法律事項并授權處理；
�。ㄊ模Q定公司內部管理機構和董事會(huì )工作機構的設置；
�。ㄊ澹⿲徸h批準公司基本管理制度；
�。ㄊ┬惺构菊鲁桃幎ǖ暮凸蓶|會(huì )授權的其他職權。
第四章董事及董事長(cháng)職責、職權
第八條董事應履行下列職責：
�。ㄒ唬┳杂X(jué)維護股東權益，自覺(jué)履行對公司的忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)，保守公司秘密；
�。ǘ┓䦶墓蓶|會(huì )、董事會(huì )的決議，并對決議的貫徹執行進(jìn)行認真監督和檢查；
�。ㄈ┳袷亍豆菊鲁獭�，履行應盡義務(wù)；
�。ㄋ模┌凑辗止�，認真做好本職范圍內的決策研究和監督工作；
�。ㄎ澹⿲ψ约盒惺沟臎Q策表決權承擔責任；
�。┳杂X(jué)接受監事會(huì )的監督。
第九條董事行使下列職權：
�。ㄒ唬⿲Χ聲�(huì )所議事項擁有表決權；
�。ǘ┨嶙h召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì )、董事會(huì )；
�。ㄈ┝私夤镜慕�(jīng)營(yíng)情況，查閱有關(guān)報表和資料，發(fā)現問(wèn)題，向公司總經(jīng)理及有關(guān)人員提出質(zhì)詢(xún)；
�。ㄋ模┝私夤窘�(jīng)營(yíng)情況并向董事會(huì )提出建議；
�。ㄎ澹┦芏麻L(cháng)委托，主持召開(kāi)董事會(huì )、股東會(huì )。
第十條董事會(huì )設董事長(cháng)1人。董事長(cháng)為公司的法定代表人，原則上不兼任公司總經(jīng)理。董事長(cháng)不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(cháng)指定的董事代行其職權。
第十一條董事長(cháng)應履行下列職責：
�。ㄒ唬﹪栏駡绦泄蓶|會(huì )的決議，代表董事會(huì )定期向股東會(huì )報告工作；
�。ǘ┳袷亍豆菊鲁獭�，忠實(shí)履行職務(wù)；
�。ㄈ┙M織研究公司經(jīng)營(yíng)目標、方針和發(fā)展戰略；
�。ㄋ模┌凑諞Q策權限和程序，做到民主決策和科學(xué)決策；
�。ㄎ澹┳杂X(jué)遵守公司董事會(huì )制度，協(xié)調董事會(huì )和經(jīng)理管理層的關(guān)系，保證總經(jīng)理依法和依據《公司章程》正確行使職權；
�。┘訌妼窘�(jīng)營(yíng)狀況的監控，確保財務(wù)報告的真實(shí)性，防止資產(chǎn)流失；
�。ㄆ撸┳杂X(jué)接受監事會(huì )的監督；
�。ò耍┞男小豆菊鲁獭芬幎ǖ钠渌熑魏土x務(wù)。
第十二條董事長(cháng)行使下列職權：
�。ㄒ唬┲鞒止蓶|會(huì )會(huì )議，召集和主持董事會(huì )會(huì )議，負責董事會(huì )日常工作；
�。ǘ┒酱贆z查董事會(huì )決議的實(shí)施情況；
�。ㄈ┖炇鸸境鲑Y證明書(shū)及重要合同；
�。ㄋ模┖炇鸸緦ν庖磺芯哂蟹尚ЯΦ奈募投聲�(huì )文件；
�。ㄎ澹┨崦扑]總經(jīng)理人選；
�。└鶕�(jīng)營(yíng)及法律事務(wù)需要，向總經(jīng)理和公司其他人員簽署《法人授權委托書(shū)》；
�。ㄆ撸└鶕聲�(huì )決定，任免董事會(huì )工作人員；
�。ò耍┫蚨聲�(huì )提名控股、參股公司的董事、監事、財務(wù)負責人人選；
�。ň牛┰诎l(fā)生特大自然災害以及其他不可抗力等緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規定和公司利益的特別裁決和處置權，事后向董事會(huì )和股東會(huì )報告；
�。ㄊ┒聲�(huì )授予或公司章程規定的其他職權。
第五章董事會(huì )機構
第十三條董事會(huì )設辦公室。董事會(huì )辦公室是董事會(huì )日常辦事機構。辦公室由董事會(huì )秘書(shū)長(cháng)主持工作。董事會(huì )秘書(shū)長(cháng)為公司高級管理人員，由董事長(cháng)提名，董事會(huì )委任。
第十四條董事會(huì )辦公室、董事會(huì )秘書(shū)長(cháng)主要職責：
董事會(huì )辦公室主要履行下列職責：
�。ㄒ唬﹨f(xié)助董事長(cháng)處理董事會(huì )的日常事務(wù)；
�。ǘ┦芾硖峤欢聲�(huì )審議的.議案；
�。ㄈ┢鸩荻聲�(huì )文件和報告，建立完備的董事會(huì )資料檔案；
�。ㄋ模┝私饧胺答伓聲�(huì )決議執行情況；
�。ㄎ澹┴撠煂ν饴�(lián)絡(luò )工作；
�。┺k理公司證券事務(wù)和法律事務(wù)；
�。ㄆ撸┺k理董事會(huì )和董事長(cháng)交辦的其他事務(wù)。
董事會(huì )秘書(shū)長(cháng)主要履行下列職責：
�。ㄒ唬⿹喂径聲�(huì )會(huì )議記錄，保證公司有完整的組織文件和記錄；
�。ǘ┐_保公司依法準備和遞交有關(guān)機構所要求的報告和文件；
�。ㄈ┍ＷC公司的股東名冊妥善設立和保存，保證有權得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時(shí)得到記錄和文件；
�。ㄋ模┺k理董事會(huì )和董事長(cháng)交辦的其他事務(wù)。
第十五條董事會(huì )可根據需要設立戰略研究、決策咨詢(xún)、產(chǎn)權管理、考核獎懲等常設或非常設機構。
第六章董事會(huì )決策程序
第十六條投資決策程序：
董事提出的公司中長(cháng)期規劃和重大投資決策方案，總經(jīng)理提出的公司年度經(jīng)營(yíng)計劃、年度投資計劃，由董事長(cháng)或董事長(cháng)指定的董事主持咨詢(xún)機構進(jìn)行可行性論證，提出論證報告，經(jīng)董事會(huì )討論通過(guò)；屬于股東會(huì )決策的，提請股東會(huì )作出決議。經(jīng)董事會(huì )或股東會(huì )通過(guò)的方案或計劃，由總經(jīng)理組織實(shí)施。
第十七條財務(wù)預決算審批程序：
總經(jīng)理組織擬定公司年度財務(wù)預決算、利潤分配和虧損彌補等方案，提交董事會(huì )。由董事長(cháng)主持咨詢(xún)、審計等機構進(jìn)行預審并提出評價(jià)審議報告，召開(kāi)董事會(huì )通過(guò)，形成正式方案，提請股東會(huì )審批后，由總經(jīng)理組織實(shí)施。
第十八條檢查監督程序：
董事會(huì )對公司經(jīng)營(yíng)情況和總經(jīng)理實(shí)施董事會(huì )決議的情況進(jìn)行跟蹤檢查，發(fā)現問(wèn)題，可要求并督促總經(jīng)理或有關(guān)責任人予以糾正。涉及重大問(wèn)題，可按程序召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議，作出決議，要求總經(jīng)理或有關(guān)責任人限期糾正。
第十九條考核獎懲程序：
公司總經(jīng)理及經(jīng)理班子其他成員，每年應向董事會(huì )提交述職報告，由董事會(huì )考評機構進(jìn)行考評，提出考評意見(jiàn)，交董事會(huì )審議通過(guò)并實(shí)施獎懲。
第七章董事會(huì )會(huì )議
第二十條董事會(huì )會(huì )議由董事長(cháng)召集和主持。董事長(cháng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，可委托其他董事召集和主持董事會(huì )會(huì )議。委托時(shí)應出具委托書(shū)，并列舉授權范圍。
第二十一條董事會(huì )每年至少召開(kāi)兩次會(huì )議。經(jīng)三分之一以上董事提議，可召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議。
第二十二條董事會(huì )會(huì )議通知由董事長(cháng)或董事長(cháng)委托的董事簽發(fā)，一般提前10天將會(huì )議議題、議程、時(shí)間、地點(diǎn)和有關(guān)事項通知全體董事。與會(huì )人員收到會(huì )議通知后，應對需要表決的事項做必要的調研，如需了解某項議案的有關(guān)情況，可要求董事會(huì )辦公室提供必要的補充文件。
第二十三條董事會(huì )會(huì )議應有二分之一以上的董事出席方可舉行。
第二十四條董事會(huì )作出決議，對本制度第七條第（七）、（八）、（九）、（十一）、（十二）項所做出的決議必須經(jīng)全體董事人數的三分之二以上通過(guò)方為有效外，其余所事項由全體董事的過(guò)半數通過(guò)即為有效。
第二十五條董事會(huì )會(huì )議表決采用記名舉手表決方式，每名董事有一票表決權。董事會(huì )決議事項與某位董事有利害關(guān)系時(shí)，該董事應予回避，且無(wú)表決權。
第二十六條需臨時(shí)召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議表決通過(guò)的事項，如果董事會(huì )已將擬表決議案的內容以書(shū)面方式發(fā)給全體董事，而簽字同意或不同意的董事人數已達到作出該項表決所規定的人數，即可形成有效決議，可不必再召開(kāi)臨時(shí)會(huì )議。
第二十七條董事會(huì )會(huì )議，應由董事本人出席。董事因特殊情況不能出席董事會(huì )會(huì )議，可以書(shū)面委托其他董事代為出席，委托書(shū)中應載明授權范圍。
第二十八條董事會(huì )會(huì )議對所議事項形成的決議作成會(huì )議記錄，出席會(huì )議的董事和記錄員應當在會(huì )議記錄上簽名。董事應當對董事會(huì )的決議承擔責任。董事會(huì )的決議違反法律、行政法規或者公司章程，致使公司遭受?chē)乐負p失的，參與決議的董事對公司負賠償責任；但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明有異議并記載于會(huì )議記錄的，該董事可以免除責任。無(wú)異議記載或未出席會(huì )議又未委托代表出席會(huì )議的董事，視為無(wú)異議記載，不能免除責任。
第二十九條會(huì )議記錄應與出席會(huì )議的董事簽名及代理出席委托書(shū)一并保存，由董事會(huì )秘書(shū)長(cháng)負責保管。
第三十條董事會(huì )召開(kāi)會(huì )議時(shí)，可通知公司監事會(huì )監事、公司總經(jīng)理以及有關(guān)人員列席董事會(huì )會(huì )議。
第三十一條列席董事會(huì )會(huì )議的人員在會(huì )議上可以陳述意見(jiàn)，提出質(zhì)詢(xún)或作出說(shuō)明，但不享有表決權。
第八章董事會(huì )議案及決議執行
第三十二條董事會(huì )會(huì )議所議事項的議案由董事、監事會(huì )和總經(jīng)理提出。
第三十三條向董事會(huì )遞交議案（草案）時(shí)，應一并提交該議案（草案）的說(shuō)明文件、可行性分析報告、論證依據等材料。
第三十四條董事會(huì )議案材料一般應在董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)前10天或臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)前3天，以書(shū)面方式遞交董事會(huì )秘書(shū)處。特別緊急重大的臨時(shí)董事會(huì )議，議案可于會(huì )議召開(kāi)日當天提交。
第三十五條董事會(huì )秘書(shū)處對董事會(huì )議案（草案）收集整理后，由董事長(cháng)決定是否作為董事會(huì )正式議案。
第三十六條董事會(huì )提請股東會(huì )審議的事項，應當由董事會(huì )會(huì )議審議通過(guò)，形成決議，再提交股東會(huì )審議。
第三十七條董事會(huì )所決定的事項經(jīng)董事會(huì )會(huì )議通過(guò)后，應形成董事會(huì )決議，并以董事會(huì )文件的形式下發(fā)執行。
第三十八條董事會(huì )的決議由公司總經(jīng)理等有關(guān)方面組織實(shí)施，并定期向董事會(huì )報告。董事長(cháng)、董事對決議執行情況進(jìn)行跟蹤檢查。公司監事會(huì )對決議的執行情況進(jìn)行監督。
第九章董事報酬和董事會(huì )經(jīng)費
第三十九條董事報酬按股東會(huì )決定的數額和支出渠道支付。
第四十條董事會(huì )以及在董事履行職責所發(fā)生的費用，由董事長(cháng)簽字后，在公司管理費中據實(shí)報銷(xiāo)。
第十章附則
第四十一條本制度未盡事宜，依據《公司法》和公司章程的規定辦理。
第四十二條本制度由本公司董事會(huì )負責解釋。
第四十三條本制度自發(fā)布之日起執行。
有董事會(huì )的公司章程 篇11
第一章 總 則
第一條 根據國家《民辦教育促進(jìn)法》、《民辦學(xué)校管理辦法》、《民辦學(xué)校暫行規定》的規定，由謝忠煥投資興建舉辦唐河縣文峰街道邢莊幼兒園董事會(huì )。
第二章 組 織
第二條 本幼兒園設董事會(huì )，董事會(huì )為幼兒園的最高決策機構。
第三條 董事會(huì )由4名董事組成，其中設董事長(cháng)1名，董事3名。
第四條 每屆董事任期3年，任期屆滿(mǎn)后可以連選連任。董事會(huì )由承辦方產(chǎn)生。首屆董事會(huì )由承辦方出資人推薦，以后每屆董事會(huì )按照董事會(huì )章程推選。新增董事由董事 會(huì )推薦，提交董事會(huì )認可，由董事長(cháng)聘任。
第五條 董事會(huì )成員因工作變動(dòng)等原因不便在董事會(huì )工作時(shí)，有關(guān)程序進(jìn)行調整。
第三章 職 權
第六條 幼兒園董事會(huì )行使下列職權
1、聘任與解聘執行園長(cháng)。
2、審定幼兒園發(fā)展規劃。
3、決定幼兒園經(jīng)營(yíng)計劃和方案，包括經(jīng)費等籌集方案。
4、審議幼兒園年度財務(wù)預算方案和決算方案。
5、決定幼兒園內部管理機構的設置，教職員工的編制定額和工資福利待遇標準。
6、擬訂幼兒園解散、終止的方案。
7、管理幼兒園的資金與基金。
8、聘任或解聘幼兒園財務(wù)人員，并決定其報酬等事項。
9、決定幼兒園的基本管理制度。
10、改幼兒園的組織章程。
11、審議幼兒園辦學(xué)質(zhì)量和園長(cháng)、教職工的考核獎勵。
12、決定幼兒園的其他重大事項。
第七條 董事長(cháng)行使下列職權：
1、召集主持董事會(huì )會(huì )議。
2、監督董事會(huì )決議的執行。
3、簽署重要合同及其他重要丈件。
4、本章程和董事會(huì )決議授予的'其他職權;
第四章 工作制度
第八條 董事會(huì )每學(xué)年召開(kāi)二次全體會(huì )議，每次會(huì )議前10日書(shū)面通知全體董事。審議董事會(huì )的工作，必要時(shí)可提前或延期召開(kāi)，董事會(huì )會(huì )議須由二分之一以上的董事出席方可舉行。
第九條 董事會(huì )作出決議，必須經(jīng)全體董事過(guò)半數通過(guò)。如投票結果為贊成票與反對票均等，則由董事長(cháng)決定。
第十條 董事會(huì )須對議事進(jìn)程和決定形成會(huì )議記錄，出席會(huì )議的董事須在會(huì )議記錄上簽名。在會(huì )議表決中曾表明異議的董事，有權要求該會(huì )議記錄中作出其在表決過(guò)程中表明異議的記載。
第十一條 董事會(huì )應當遵守本章程，忠實(shí)履行職務(wù)，維護幼兒園利益，不得利用地位和職權為自己謀取私利。
第十二條 本章程由唐河縣文峰街道邢莊幼兒園董事會(huì )負責解釋。
第十三條 園董事會(huì )議事規則依據本章程制定。
第十四條 本章程的修改須經(jīng)全體董事會(huì )議通過(guò)。
第十五條 本章程自唐河縣文峰街道邢莊幼兒園董事會(huì )全體會(huì )議通過(guò)之日起生效。
有董事會(huì )的公司章程 篇12
第一章總則
第一條x大學(xué)x學(xué)院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“學(xué)院”）是依據教育部《關(guān)于規范并加強普通高校以新的機制和模式試辦獨立學(xué)院管理的若干意見(jiàn)》（教發(fā)〔2003〕8號）文件精神，由x大學(xué)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”）和增城市x實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”）合作舉辦的獨立學(xué)院。
現根據中華人民共和國現行有關(guān)法律法規和雙方協(xié)議，決定成立x大學(xué)x學(xué)院董事會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“董事會(huì )”），并制訂本章程。
第二章組織
第二條董事會(huì )由七人組成。其中甲方委派三人，乙方委派四人。董事長(cháng)由乙方委派的董事出任，副董事長(cháng)由甲方委派的董事出任。董事長(cháng)擔任學(xué)院的法人代表。
第三條董事會(huì )成員每屆任期四年。任期屆滿(mǎn)，經(jīng)委派方委派可連任。董事在任期內，因自身原因不能履行董事職責或委派方需替換人選的，委派方應另行派人接替并書(shū)面告知董事會(huì )。
第四條董事為無(wú)薪酬職務(wù)。
第五條董事會(huì )集體行使董事會(huì )權力。
第六條董事會(huì )下設辦公室，成員由董事長(cháng)任命，負責處理董事會(huì )日常事務(wù)。
第三章職權
第七條董事會(huì )是學(xué)院最高的決策機構，依法行使下列職權：
�。ㄒ唬┢溉魏徒馄笇W(xué)院院長(cháng)，根據院長(cháng)或甲、乙雙方的提名，決定聘任和解聘副院長(cháng)；
�。ǘ┬薷膶W(xué)院章程，制定或審批學(xué)院的規章制度；
�。ㄈ└鶕䥽医逃结�、政策，審議和批準學(xué)院的總體發(fā)展規劃、年度發(fā)展計劃以及教學(xué)科研發(fā)展計劃；
�。ㄋ模┗I措學(xué)院發(fā)展所需的資金，審議和批準學(xué)院辦學(xué)經(jīng)費的'預、決算，批準重大開(kāi)支項目，對學(xué)院經(jīng)費的使用進(jìn)行監督和檢查；
�。ㄎ澹Q定教職工的編制定額和工資標準；
�。⿲W(xué)院的工作進(jìn)行監督，定期聽(tīng)取院長(cháng)的述職報告和工作匯報，檢查其履行職權及執行工作計劃的情況，實(shí)施任職和崗位考評；
�。ㄆ撸﹨f(xié)調學(xué)院與x大學(xué)的關(guān)系；
�。ò耍Q定學(xué)院的分立、合并、終止、清算等事宜；
�。ň牛┯懻摏Q定其它必須由董事會(huì )作出決定的重要事項。
第八條董事的權利和義務(wù)
董事的權利：
�。ㄒ唬┞�(tīng)取學(xué)院年度工作報告，對學(xué)院的發(fā)展提出咨詢(xún)意見(jiàn)和建議，對董事會(huì )經(jīng)費的使用進(jìn)行審議；
�。ǘ┫碛卸ㄆ讷@得有關(guān)學(xué)院建設與發(fā)展，以及教學(xué)和科研信息的權利；
�。ㄈ┫碛袇⒓訉W(xué)院組織的有關(guān)學(xué)術(shù)會(huì )議、考察、訪(fǎng)問(wèn)、調研等活動(dòng)的權利；
�。ㄋ模┩扑]新的董事，應邀參加學(xué)院重大慶典等活動(dòng)。
董事的義務(wù)：
�。ㄒ唬┚S護學(xué)院合法權益和聲譽(yù)；
�。ǘ┏鱿聲�(huì )議；
�。ㄈ╆P(guān)心和支持學(xué)院的發(fā)展，積極對學(xué)院的重大決策和舉措提供咨詢(xún)；
�。ㄋ模﹥�(yōu)先向學(xué)院提供科研課題，積極與學(xué)院開(kāi)展多種形式的科技合作；
�。ㄎ澹┮月�(lián)合辦學(xué)、科技合作、人才培養及設立獎學(xué)金、獎教金、教育基金等方式幫助學(xué)院籌集辦學(xué)資金，支持學(xué)院辦學(xué)；
�。┓e極協(xié)助和配合學(xué)院承接與經(jīng)濟、科技和社會(huì )服務(wù)有關(guān)的重大課題與項目，促進(jìn)學(xué)院與社會(huì )各界的合作。
第九條學(xué)院董事長(cháng)經(jīng)董事會(huì )授權依法行使下列職權：
�。ㄒ唬┱偌椭鞒侄聲�(huì )會(huì )議；
�。ǘz查董事會(huì )通過(guò)決議、年度工作計劃的執行情況和督導學(xué)院的人事和財務(wù)工作；
�。ㄈ⿲徍伺鷾蕦W(xué)院上報的用人計劃、教職工編制、工資方案；
�。ㄋ模┡鷾蕦W(xué)院院長(cháng)提議聘任或解聘的中層管理干部和正高職稱(chēng)的教學(xué)科研人員；
�。ㄎ澹⿲徟鷮W(xué)院教職工的學(xué)期及年度考核結果；
�。┒聲�(huì )休會(huì )期間，行使董事會(huì )的職權；
�。ㄆ撸┓�、法規規定的其他由董事長(cháng)行使的職權；
�。ò耍┒麻L(cháng)因故不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(cháng)指定副董事長(cháng)或其他董事代行職權；需要董事會(huì )授權的，由董事會(huì )再行授權。
第四章會(huì )議制度
第十條董事會(huì )會(huì )議原則上每學(xué)期召開(kāi)一次，由董事長(cháng)召集并主持，董事長(cháng)因特殊原因不能履行該項職責的，可以指定副董事長(cháng)或其他董事負責召集并主持。
經(jīng)董事長(cháng)或三分之一以上的董事建議，可以召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議。董事會(huì )召開(kāi)會(huì )議或臨時(shí)會(huì )議，應于會(huì )議召開(kāi)前至少十日將會(huì )議安排通知全體董事。
第十一條董事會(huì )會(huì )議應由董事本人出席，董事因故不能出席，可以書(shū)面委托其他人代為出席，委托書(shū)中應注明授權范圍。董事會(huì )會(huì )議應有三分之二以上的董事出席方可舉行。
第十二條董事會(huì )會(huì )議實(shí)行集體決策，采取一人一票和與會(huì )董事多數贊同即表決通過(guò)的原則（第十三條另有規定的除外），與會(huì )董事對其投票須簽字確認并承擔責任。當贊同票和反對票相等時(shí)，董事長(cháng)或其授權代表有權作最后決定。
第十三條董事會(huì )會(huì )議討論以下重大事項的決策時(shí)，應當經(jīng)董事會(huì )三分之二以上董事同意方可通過(guò)：
�。ㄒ唬┢溉�、解聘院長(cháng)；
�。ǘ┬薷�、補充學(xué)院章程；
�。ㄈ┲贫òl(fā)展規劃；
�。ㄋ模⿲徍祟A算、決算；
�。ㄎ澹Q定學(xué)院的分立、合并、終止、清算等事宜。
�。⿲W(xué)院章程規定的其他重大事項
第十四條董事會(huì )會(huì )議的議程、決議事項及決議結果應有會(huì )議紀錄。出席會(huì )議的董事應當在會(huì )議紀錄上簽名。董事會(huì )會(huì )議紀錄、出席會(huì )議董事簽到薄及代理出席委托書(shū)等應由專(zhuān)人存檔保管。
第五章董事會(huì )的解散
第十五條出現下列情況之一者，董事會(huì )自行終止、解散：
�。ㄒ唬╇p方合作期滿(mǎn)且不續期的；
�。ǘ⿲W(xué)院終止。
第六章附則
第十六條本章程解釋權屬于學(xué)院董事會(huì )。
有董事會(huì )的公司章程 篇13
第一章 總則
第一條 為加強xxx股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)董事、監事和高級管理人員持有、買(mǎi)賣(mài)本公司股份的管理工作，根據《公司法》、《證券法》、《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規則》，以及《深圳證券交易所上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理業(yè)務(wù)指引》等相關(guān)法律、法規、規范性文件的有關(guān)規定，結合公司實(shí)際情況，特制定本管理制度。
第二條 本管理制度適用于公司董事、監事和高級管理人員及本管理制度第十九條規定的自然人、法人或其他組織所持本公司股份及其變動(dòng)的管理。
第三條 公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份，是指登記在其名下的本公司股份。公司董事、監事、高級管理人員委托他人代行買(mǎi)賣(mài)股份，視作本人所為，也應遵守本管理制度并履行相關(guān)詢(xún)問(wèn)和報告義務(wù)。
第四條 公司董事、監事和高級管理人員在買(mǎi)賣(mài)本公司股份及其衍生品種前，應知悉《公司法》、《證券法》等法律、法規。必須通過(guò)董事會(huì )經(jīng)行交易，不得進(jìn)行違法違規的交易。
第二章 持有及買(mǎi)賣(mài)公司股份行為規范
第五條 公司董事、監事和高級管理人員在買(mǎi)賣(mài)本公司股份前，應當將其買(mǎi)賣(mài)計劃以書(shū)面方式通知董事會(huì )秘書(shū)，董事會(huì )秘書(shū)應當核查公司信息披露及重大事項等進(jìn)展情況，如該買(mǎi)賣(mài)行為可能存在不當情形，董事會(huì )秘書(shū)應當及時(shí)書(shū)面通知擬進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)的董事、監事和高級管理人員，并提示相關(guān)風(fēng)險。
第六條 因公司公開(kāi)或非公開(kāi)發(fā)行股份、實(shí)施股權激勵計劃等情形，對董事、監事和高級管理人員轉讓其所持本公司股份做出附加轉讓價(jià)格、附加業(yè)績(jì)考核條件、設定限售期等限制性條件的，公司應當在辦理股份變更登記或行權等手續時(shí)，向深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”)和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國結算深圳分公司”)申請將相關(guān)人員所持股份登記為有限售條件的股份。
第七條 公司董事、監事和高級管理人員應當在下列時(shí)間內委托公司向深交所和中國結算深圳分公司申報其個(gè)人身份信息(包括但不限于姓名、擔任職務(wù)、身份證件號碼、證券賬戶(hù)、離任職時(shí)間等)：
(一)公司新任董事、監事在股東大會(huì )(或職工代表大會(huì ))通過(guò)其任職事項后2個(gè)交易日內;
(二)公司新任高級管理人員在董事會(huì )通過(guò)其任職事項后2個(gè)交易日內;
(三)公司現任董事、監事和高級管理人員在其已申報的個(gè)人信息發(fā)生變化后的2個(gè)交易日內;
(四)公司現任董事、監事和高級管理人員在離任后2個(gè)交易日內;
(五)深交所要求的其他時(shí)間。
第八條 公司董事、監事和高級管理人員應當保證其向深交所和中國結算深圳分公司申報數據的真實(shí)、準確、及時(shí)、完整，同意深交所及時(shí)公布其持有、買(mǎi)賣(mài)本公司股份的情況，并承擔由此產(chǎn)生的法律責任。
第九條 公司應當按照中國結算深圳分公司的要求，對董事、監事和高級管理人員股份管理相關(guān)信息進(jìn)行確認，并及時(shí)反饋確認結果。
第十條 公司董事、監事和高級管理人員在任職期間，每年通過(guò)集中競價(jià)、大宗交易、協(xié)議轉讓等方式轉讓的股份數量不得超過(guò)其所持本公司股份總數的25%，因司法強制執行、繼承、遺贈、依法分割財產(chǎn)等導致股份變動(dòng)的除外。
第十一條 公司董事、監事和高級管理人員以上年末(最后一個(gè)交易日收盤(pán)后)其所持有本公司股份為基數，計算其中可轉讓股份的數量。
第十二條 公司董事、監事和高級管理人員通過(guò)二級市場(chǎng)購買(mǎi)、可轉債轉股、行權、協(xié)議受讓等各種年內新增股份，新增無(wú)限售條件股份當年可轉讓25%，新增有限售條件的股份計入次年可轉讓股份的計算基數。因公司進(jìn)行權益分派導致董事、監事和高級管理人員所持本公司股份增加的，可同比例增加當年可轉讓數量。
第十三條 公司董事、監事和高級管理人員當年可轉讓但未轉讓的本公司股票，計入當年末其所持有本公司股份的總數，該總數作為次年可轉讓股份的計算基數。
第十四條 公司董事、監事和高級管理人員所持本公司有限售條件股份滿(mǎn)足解除限售條件后，可委托公司向深交所和中國結算深圳分公司申請解除限售。
第十五條 在股份鎖定期間，董事、監事和高級管理人員所持本公司股份依法享有收益權、表決權、優(yōu)先配售權等相關(guān)權益。
第三章 持有及買(mǎi)賣(mài)公司股份禁止情形
第十六條 公司董事、監事和高級管理人員所持公司股份在下列情形下不得轉讓?zhuān)?/p>
(一)公司股份上市交易之日起一年內;
(二)本公司股份首次公開(kāi)發(fā)行股份上市之日起六個(gè)月內申報離職的，自申報離職之日起十八個(gè)月內;
(三)在本公司股份首次公開(kāi)發(fā)行股份上市之日起第七個(gè)月至第十二個(gè)月之間申報離職的，自申報離職之日起十二個(gè)月內;
(四)董事、監事和高級管理人員承諾一定期限內不轉讓并在該期限內的;
(五)法律、法規、中國證券監督管理委員會(huì )(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國證監會(huì )”)和深圳證券交易所規定的其他情形。
因上市公司進(jìn)行權益分派等導致其董事、監事和高級管理人員直接持有本公司股份發(fā)生變化的，仍遵守上述規定。
第十七條 公司董事、監事和高級管理人員不得將其持有的`本公司股份在買(mǎi)入后6個(gè)月內賣(mài)出，或者在賣(mài)出后6個(gè)月內又買(mǎi)入。對于多次買(mǎi)入的，以最后一次買(mǎi)入的時(shí)間作為6個(gè)月賣(mài)出禁止期的起算點(diǎn);對于多次賣(mài)出的，以最后一次賣(mài)出的時(shí)間作為6個(gè)月買(mǎi)入禁止期的起算點(diǎn)。
公司董事、監事和高級管理人員違反本條第一款規定，其所得收益歸公司所有，由公司董事會(huì )負責收回。
第十八條 公司董事、監事和高級管理人員在下列期間不得買(mǎi)賣(mài)本公司股份：
(一)公司定期報告公告前30日內，因特殊原因推遲公告日期的，自原公告日前30日起至最終公告日;
(二)公司業(yè)績(jì)預告、業(yè)績(jì)快報公告前10日內;
(三)自可能對本公司股份交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項發(fā)生之日或在決策過(guò)程中，至依法披露后2個(gè)交易日內;
(四)深交所規定的其他期間。
第十九條 公司董事、監事和高級管理人員應當確保下列自然人、法人或其他組織不發(fā)生因獲知內幕信息而買(mǎi)賣(mài)本公司股份的行為：
(一)公司董事、監事、高級管理人員的配偶、父母、子女、兄弟姐妹;
(二)公司董事、監事、高級管理人員控制的法人或其他組織;
(三)公司的證券事務(wù)代表及其配偶、父母、子女、兄弟姐妹;
(四)中國證監會(huì )、深交所或公司根據實(shí)質(zhì)重于形式的原則認定的其他與公司或公司董事、監事和高級管理人員有特殊關(guān)系，可能獲知內幕信息的自然人、法人或其他組織。
上述自然人、法人或其他組織買(mǎi)賣(mài)本公司股份的，參照本管理制度第二十一條的規定執行。
第四章 持有及買(mǎi)賣(mài)公司股份行為披露
第二十條 公司董事、監事和高級管理人員應在買(mǎi)賣(mài)本公司股份及其衍生品種的事實(shí)發(fā)生之日起2個(gè)交易日內書(shū)面通知董事會(huì )秘書(shū)，由公司董事會(huì )向深交所申報，并在深交所指定網(wǎng)站進(jìn)行公告。公告內容包括：
(一)上年末所持本公司股份數量;
(二)上年末至本次變動(dòng)前每次股份變動(dòng)的日期、數量、價(jià)格;
(三)本次變動(dòng)前持股數量;
(四)本次股份變動(dòng)的日期、數量、價(jià)格;
(五)變動(dòng)后的持股數量;
(六)深交所要求披露的其他事項。
第二十一條 公司董事、監事和高級管理人員出現本管理制度第十六條、第十七條的情形，公司董事會(huì )應及時(shí)披露以下內容：
(一)相關(guān)人員違規買(mǎi)賣(mài)股份的情況;
(二)公司采取的補救措施;
(三)收益的計算方法和董事會(huì )收回收益的具體情況;
(四)深交所要求披露的其他事項。
第二十二條 公司董事、監事和高級管理人員持有本公司股份及其變動(dòng)比例達到《上市公司收購管理辦法》規定的，還應當按照《上市公司收購管理辦法》等相關(guān)法律、法規、規范性文件的規定履行報告和披露等義務(wù)。
第五章 附則
第二十三條 本管理制度由公司董事會(huì )負責解釋。
第二十四條 本制度未盡事宜按中國證券監督管理部門(mén)和深圳證券交易所有關(guān)規定辦理。
第二十五條 本管理制度自董事會(huì )審議通過(guò)之日起施行。
有董事會(huì )的公司章程 篇14
第一條為完善公司法人治理結構，建立高效的公司績(jì)效激勵機制，特制定本辦法。
第二條本辦法所稱(chēng)董事長(cháng)獎勵基金是指專(zhuān)項用于獎勵對公司發(fā)展作出貢獻的有關(guān)人員的基金。
第三條董事長(cháng)獎勵基金用途為：
1.效益獎：獎勵為提高公司經(jīng)濟效益作出貢獻的有關(guān)人員。
2.創(chuàng )新獎：獎勵提出管理創(chuàng )新和技術(shù)創(chuàng )新的意見(jiàn)，并被采用后取得良好效果的有關(guān)人員。
3.成本獎：獎勵為公司降本增效作出貢獻的有關(guān)人員。
4.安全獎：獎勵為公司安全、環(huán)保、消防工作中作出貢獻的有關(guān)人員。
5.企業(yè)文化獎：獎勵為公司企業(yè)文化建設作出貢獻的有關(guān)人員。
6.特別貢獻獎：獎勵為提升公司知名度、美譽(yù)度，以及為公司發(fā)展等作出突出貢獻的有關(guān)人員。
第四條董事長(cháng)獎勵基金應專(zhuān)款專(zhuān)用，不得用于任何形式的`經(jīng)營(yíng)性投資。（經(jīng)營(yíng)性投資包括但不限于用于購買(mǎi)國庫券、企業(yè)債券、股票和投資基金。）
第五條公司設立董事長(cháng)獎勵基金管理委員會(huì )，由公司董事長(cháng)、黨委書(shū)記、總經(jīng)理、總會(huì )計師、董事會(huì )秘書(shū)五人組成，公司董事長(cháng)兼任董事長(cháng)獎勵基金管理委員會(huì )主任。
第六條董事長(cháng)獎勵基金管理委員會(huì )的主要職責為：
1.制訂董事長(cháng)獎勵基金預算和使用計劃提供建議；
2.定期向董事會(huì )匯報董事長(cháng)獎勵基金使用情況；
3.制訂及完善董事長(cháng)獎勵基金管理規章制度；
4.對董事長(cháng)獎勵基金用途及使用效果提出評審意見(jiàn)；
5.提名基金獎勵獲獎人員。
第七條董事長(cháng)獎勵基金按公司經(jīng)審計后年度凈利潤的一定比例預提。董事長(cháng)獎勵基金每年度預提比例為上年度經(jīng)審計后凈利潤的1～5。年度預提比例為上年度經(jīng)審計后凈利潤的1～3時(shí)，董事會(huì )授權董事長(cháng)獎勵基金管理委員會(huì )確定提��；年度預提比例為上年度經(jīng)審計后年度凈利潤的3～5時(shí)，由董事會(huì )確定提取。
第八條董事長(cháng)獎勵基金上年度余額及利息結存轉入下年度基金賬戶(hù)，作增加基金額處理。
第九條董事長(cháng)獎勵基金管理委員會(huì )以到會(huì )委員半數通過(guò)決定基金的使用方案。在該使用計劃范圍內由董事長(cháng)授權董事長(cháng)基金獎勵委員會(huì )在授權范圍內具體安排使用，董事長(cháng)獎勵基金委員會(huì )定期向董事長(cháng)匯報基金的使用情況。
第十條公司計劃財務(wù)部對董事長(cháng)獎勵基金進(jìn)行財務(wù)管理，設立董事長(cháng)獎勵基金賬戶(hù)，單獨核算，定期向董事長(cháng)基金管理委員會(huì )提交基金財務(wù)資料。
第十一條公司審計監察室、董事會(huì )辦公室負責對董事長(cháng)獎勵基金的使用進(jìn)行監督。
第十二條本辦法的解釋權屬公司董事會(huì )。
有董事會(huì )的公司章程 篇15
第一條總則
為完善公司的行政管理機制，建立規范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。
第二條文件收發(fā)規定
1、董事會(huì )文件由董事長(cháng)辦公室擬稿，由董事長(cháng)簽發(fā)；
2、屬于秘密文件，核稿人應注“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規定由專(zhuān)人印制、報送；
3、已簽發(fā)文件要核稿人登記、編號、復印、蓋章；
4、經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送辦公室存檔；
5、外來(lái)文件由辦公室簽收；
6、根據保密條例規定，任何人不得泄露工作中接觸的保密事項。
第三條儀表、語(yǔ)言、行為規范
1、員工著(zhù)裝應大方得體；
2、與人交流時(shí)應語(yǔ)氣溫和、微笑應答，不得大聲喧嘩或與客人爭吵；
3、接聽(tīng)電話(huà)應及時(shí)，重要電話(huà)做好接聽(tīng)記錄，打私人電話(huà)是應離開(kāi)工作區域，以免影響其他同事工作；
4、工作時(shí)間內不應無(wú)故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩，確保辦公環(huán)境的.安靜有序；
5、職員應在每天的工作時(shí)間開(kāi)始前和工作時(shí)間結束后做好辦公室的衛生保潔工作，保持物品整齊，桌面整潔；
6、發(fā)現辦公設備（包括通訊、照明、影音、電腦等損壞或發(fā)生故障時(shí)，員工應立即向辦公室報修。
第四條辦公用品購置及領(lǐng)用規定
1、職員所需一切辦公用品都到辦公室領(lǐng)用，并作登記；
2、需要購置新辦公用品，必須填《申購單》，報各部門(mén)負責人審批后，由采購部統一購置；
3、辦公用品購置后，須持《申購單》和購物發(fā)票、清單辦理入庫手續，未辦理入庫手續的，財務(wù)部不予報銷(xiāo)；
第五條會(huì )議制度
1、做好會(huì )議記錄，并按日期內容進(jìn)行分類(lèi)存檔；
2、會(huì )議期間做好接待，對外聯(lián)絡(luò )工作；
3、會(huì )后做好傳達、整理工作。
第六條考勤制度
1、必須自覺(jué)遵守勞動(dòng)紀律，按時(shí)上下班，不遲到，不早退，工作時(shí)不得擅自離開(kāi)工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門(mén)負責人同意；
2、嚴格請假，銷(xiāo)假制度（詳見(jiàn)《中教發(fā)展投資企業(yè)集團辦公室考勤制度》）。
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