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最新監事會(huì )工作報告范文
監事會(huì )是由全體監事組成的、對公司業(yè)務(wù)活動(dòng)及會(huì )計事務(wù)等進(jìn)行監督的機構,小編下面為大家整理關(guān)于監事會(huì )的工作報告,歡迎閱讀參考:
2016年度,公司監事會(huì )按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》和《監事會(huì )議事規則》等有關(guān)法律法規、規范性文件的要求,從切實(shí)維護公司利益和廣大中小投資者權益的角度出發(fā),本著(zhù)對全體股東認真負責的原則,認真履行了監督職責,積極開(kāi)展相關(guān)工作,列席董事會(huì )會(huì )議和股東大會(huì ),對公司主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、財務(wù)狀況以及董事和高級管理人員履行職責情況進(jìn)行了檢查和監督,維護了公司及股東的合法權益,保障了公司的規范性運作,現將監事會(huì )2016年主要工作內容匯報如下:
一、監事會(huì )工作情況報告期內,公司監事會(huì )共召開(kāi)會(huì )議七次,具體如下:
(一)2016年1月6日,監事會(huì )召開(kāi)了第二屆監事會(huì )第九次會(huì )議,審議通過(guò)了《XX股份有限公司關(guān)于使用閑置自有資金購買(mǎi)理財產(chǎn)品的議案》和《XX股份有限公司關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現金管理的議案》。
(二)2016年3月17日,監事會(huì )召開(kāi)了第二屆監事會(huì )第十次會(huì )議,審議通過(guò)了《XX股份有限公司關(guān)于<2015>的議案》、《關(guān)于批準報出XX股份有限公司經(jīng)審計的2015年度財務(wù)報告的議案》、《XX股份有限公司關(guān)于<2015>及其摘要的議案》、《XX股份有限公司關(guān)于<2015>的議案》、《XX股份有限公司關(guān)于2015年度利潤分配預案的議案》、《XX股份有限公司關(guān)于<2016>的議案》、《XX股份有限公司關(guān)于<募集資金年度存放與使用情況專(zhuān)項報告>的議案》、《XX股份有限公司關(guān)于<2015>的議案》、《XX股份有限公司關(guān)于<2015>的議案》、《XX股份有限公司關(guān)于續聘審計機構的議案》、《XX股份有限公司關(guān)于使用節余募集資金永久性補充流動(dòng)資金的議案》、《XX股份有限公司關(guān)于<第一期員工持股計劃(草案)>及其摘要的議案》。
(三)2016年4月26日,監事會(huì )召開(kāi)了第二屆監事會(huì )第十一次會(huì )議,審議通過(guò)了關(guān)于批準報出XX股份有限公司<2016年第一季度報告全文>的議案》。
(四)2016年8月25日,監事會(huì )召開(kāi)了第二屆監事會(huì )第十二次會(huì )議,審議通過(guò)了
《XX股份有限公司關(guān)于<2016>及其摘要的議案》、《XX股份有限公司關(guān)于<2016>的議案》。
(五)2016年10月27日,監事會(huì )召開(kāi)了第二屆監事會(huì )第十三次會(huì )議,審議通過(guò)了《關(guān)于批準報出XX股份有限公司<2016>的議案》。
(六)2016年11月24日,監事會(huì )召開(kāi)了第二屆監事會(huì )第十四次會(huì )議,審議通過(guò)了《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》、《XX股份有限公司發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(shū)(草案)及其摘要的議案》、《關(guān)于本次交易構成關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于公司未
來(lái)三年(2016-2018年)股東回報規劃的議案》。
(七)2016年12月23日,監事會(huì )召開(kāi)了第二屆監事會(huì )第十五次會(huì )議,審議通過(guò)了《XX股份有限公司關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》。
2016年度,在公司全體股東的大力支持下,在董事會(huì )和經(jīng)營(yíng)層的積極配合下,監事會(huì )列席了歷次董事會(huì )和股東大會(huì )會(huì )議,參與了公司重大決策的討論,依法監督董事會(huì )和股東大會(huì )審議的議案和會(huì )議召開(kāi)程序,對公司的規范性運營(yíng)起到了堅實(shí)的保障作用。
二、監事會(huì )對公司報告期內有關(guān)事項的獨立意見(jiàn)
報告期內,公司監事會(huì )根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》、《公司章程》、《監事會(huì )議事規則》等有關(guān)規定,對公司的依法運作情況、財務(wù)狀況、關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用和管理、內部控制等方面進(jìn)行了認真監督檢查,根據檢查結果,對報告期內公司的有關(guān)情況發(fā)表如下獨立意見(jiàn):
(一)公司依法運作情況報告期內,公司監事會(huì )嚴格依照《公司法》、《證券法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規的規定,依法列席了公司召開(kāi)的董事會(huì )、股東大會(huì )并對公司股東大會(huì )、董事會(huì )的召開(kāi)程序、決議事項、董事會(huì )對股東大會(huì )的執行情況、公司高級管理人員的執行情況、公司管理制度等進(jìn)行監督。監事會(huì )認為:公司股東大會(huì )、董事會(huì )的召開(kāi)程序合法,決議事項重要且有意義;董事會(huì )運作規范,決策合理,對股東大會(huì )的各項決議認真對待,有力執行,忠實(shí)履行了誠信義務(wù),無(wú)任何損害公司利益和股東利益的行為;公司董事、高級管理人員在執行公司職務(wù)時(shí)認真負責,無(wú)違反法律、法規、《公司章程》或損害公司及股東利益的行為;公司的管理制度和內部控制制度在不斷的健全和完善。
(二)檢查公司財務(wù)情況報告期內,監事會(huì )成員認真聽(tīng)取了公司財務(wù)負責人的專(zhuān)項匯報,通過(guò)審議公司年度報告、審查會(huì )計師事務(wù)所審計報告等方式,對2016年度公司財務(wù)狀況、財務(wù)管理、經(jīng)營(yíng)成果等情況進(jìn)行了檢查和監督。監事會(huì )認為:公司財務(wù)制度健全、財務(wù)運作規范、會(huì )計無(wú)重大遺漏和虛假記載,天職國際會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對公司2016年度財務(wù)報告所出具的審計意見(jiàn)是客觀(guān)、公正的,財務(wù)報告真實(shí)、準確、完整地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
(三)公司關(guān)聯(lián)交易情況報告期內,公司未發(fā)生需監事會(huì )審核的重大關(guān)聯(lián)交易,不存在任何內部交易,不存在損害公司和股東利益的行為。
(四)公司募集資金使用與管理方面
監事會(huì )檢查了報告期內公司募集資金的存放使用與管理情況,2016年12月23日,公司第二屆監事會(huì )第十五次會(huì )議審議通過(guò)了《XX股份有限公司關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》,監事會(huì )認為:公司本次從實(shí)際情況出發(fā)變更部分募集資金投資項目用于收購長(cháng)興電子材料(昆山)有限公司60%股權,符合公司發(fā)展戰略,有助于提高公司募集資金使用效率,發(fā)揮協(xié)同效應,進(jìn)一步豐富和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構,不存在變相改變募集資金投向從而損害股東利益的情況。符合《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》等相關(guān)規定,同意公司對部分募集資金投資項目的變更。此議案于2017年1月11日經(jīng)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)。
(五)對內部控制自我評價(jià)報告的意見(jiàn)
監事會(huì )對公司2016年度內部控制的自我評價(jià)報告、內部控制制度的建設和運行情況進(jìn)行了審核,監事會(huì )認為:公司已建立了較為完善的內部控制制度并能得到有效的執行。內部控制制度符合國家有關(guān)法規和證券監管部門(mén)的要求,適應公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的實(shí)際需要,內部控制體系貫穿于公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的各個(gè)方面,能夠保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),合理控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。董事會(huì )出具的公司《2016年度內部控制自我評價(jià)報告》真實(shí)、客觀(guān)地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。
(六)關(guān)于公司第一期員工持股計劃相關(guān)事項的審核意見(jiàn)監事會(huì )就公司實(shí)施的《XX股份有限公司第一期員工持股計劃(草案)》及其摘要進(jìn)行了審閱,基于獨立、客觀(guān)判斷的立場(chǎng),對公司本次員工持股計劃相關(guān)事項發(fā)表意見(jiàn)如下:
1、《XX股份有限公司第一期員工持股計劃(草案)》及其摘要內容符
合《公司法》、《指導意見(jiàn)》等有關(guān)法律、法規及規范性文件和《公司章程》的規定,不存在損害公司及全體股東利益的情形,亦不存在以攤派、強行分配等方式強制員工參與本次員工持股計劃的情形。
2、監事會(huì )已對本次員工持股計劃名單進(jìn)行了核實(shí),公司本次員工持股計劃擬定的
持有人均符合《指導意見(jiàn)》及其他法律、法規和規范性文件規定的持有人條件,符合員工持股計劃規定的參加對象的確定標準,其作為公司本次員工持股計劃持有人的主體資格合法、有效。
3、公司實(shí)施本次員工持股計劃有利于建立和完善公司與員工的利益共享機制,提高公司的競爭力和凝聚力,充分調動(dòng)公司員工的積極性和創(chuàng )新力,有利于公司的持續發(fā)展。
4、本次員工持股計劃的設立是基于依法合規、自愿參與、風(fēng)險自擔的原則,不存在違反法律、法規及規范性文件的情形。
綜上所述,監事會(huì )同意公司實(shí)施本次員工持股計劃并將本次員工持股計劃提交公司股東大會(huì )審議。
三、2017年度監事會(huì )工作計劃
2017年度,公司監事會(huì )將繼續認真貫徹《公司法》、《證券法》等法律法規和《公司章程》的規定,在職權范圍內開(kāi)展監督、檢查工作,不斷加強自身學(xué)習,提高業(yè)務(wù)技能,創(chuàng )新工作方法,提升監事履職的專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)能力;繼續加強對公司董事、高管人員履職的監督,建立高效的溝通渠道和方式,促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的高效進(jìn)行;通過(guò)定期檢查和審閱公司的財務(wù)報告及時(shí)了解公司的財務(wù)狀況并對公司的財務(wù)狀況進(jìn)行監督,保證公司的財務(wù)報告及時(shí)披露,真實(shí)、準確、完整的反映公司的財務(wù)狀況;認真履行監督公司內部控制制度規范、合理的職責,借助內部管理制度的提升加強公司對外投資、財務(wù)管理、資產(chǎn)交易等重大事項的監督。
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