監事會(huì )年度工作報告1

董事長(cháng)，各位董事、監事、各位同仁：

　　我代表監事會(huì )作20xx年度工作報告，請予審議。

　　一、20xx年監事會(huì )工作回顧

　　20xx年，監事會(huì )按照《公司法》和aaa《公司章程》賦予的監督職責，不斷加強工作作風(fēng)建設，積極探索改進(jìn)工作方法，嚴格履行財務(wù)和經(jīng)營(yíng)監督職責。主要做了以下工作：

　　1、堅持定期會(huì )議制度，加強內部工作協(xié)調。20xx年，監事會(huì )通過(guò)列席公司董事會(huì )議事會(huì )和經(jīng)營(yíng)班子會(huì )議，對公司財務(wù)、經(jīng)營(yíng)管理和公司內部控制中存在的問(wèn)題及時(shí)提出了改進(jìn)意見(jiàn)。同時(shí)在監事會(huì )內部逐步完善工作機制，堅持每周一次工作協(xié)調，針對董事會(huì )決策貫徹落實(shí)和公司財務(wù)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險進(jìn)行評估和深入研究，對重大事項和風(fēng)險評估出具了相關(guān)報告和建議，從整體上增強了對公司依法經(jīng)營(yíng)情況的認知、把握和監督。

　　2、加強日常監督，開(kāi)展工作檢查。20xx年監事會(huì )參予了對機動(dòng)科等職能部門(mén)組織的招議標監督項目1000余項，對不符合程序和招標規定的事項及時(shí)提出意見(jiàn)并監督其糾正。參加了每月原、燃、輔料和產(chǎn)成品盤(pán)點(diǎn)監督，督促從6月份開(kāi)始將板頭深加工納入實(shí)地盤(pán)點(diǎn)范圍。積極開(kāi)展現場(chǎng)監督檢查，發(fā)現和督促現場(chǎng)存在的設備、備件管理不善、進(jìn)廠(chǎng)輔料質(zhì)量問(wèn)題、合金庫存貨積壓等問(wèn)題得到有效改善。

　　3、完善監事會(huì )工作機制。20xx年的監事會(huì )工作堅持以財務(wù)監督為中心，圍繞公司經(jīng)營(yíng)目標和精細化管理要求，改進(jìn)了財務(wù)報表審核和成本對標工作，根據監督職責先后組織了10余項舉報調查。全年出具各類(lèi)分析和調查報告30余份，提出公司經(jīng)營(yíng)和內部管控中存在的問(wèn)題和改進(jìn)建議。一年來(lái)的主要工作做法和結果如下：

　�。�1）完善監事會(huì )內部信息平臺。20xx年，監事會(huì )圍繞財務(wù)監督建立起分月成本數據對標和資產(chǎn)負債表主要報表項目變動(dòng)情況跟蹤，開(kāi)展了三大報表審核分析，對股東權益保障情況和公司財務(wù)與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險進(jìn)行預警和揭示，提出改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理建議20余項；圍繞全公司物料平衡監督，完善了各類(lèi)進(jìn)廠(chǎng)原燃輔料磅單和質(zhì)檢化驗數據統計分析，建立了中間循環(huán)物料統計信息和商品材坯銷(xiāo)售數據監督，開(kāi)展對進(jìn)廠(chǎng)原輔料現場(chǎng)不定期抽樣，并與相關(guān)部門(mén)數據和結算抽查核對，按月開(kāi)展了進(jìn)銷(xiāo)存、產(chǎn)銷(xiāo)存和投入產(chǎn)出平衡分析。圍繞公司經(jīng)營(yíng)管理效率與效果監督，加強了生產(chǎn)、設備運行的跟蹤監督，建立起招投標結果統計數據與合同統計分析制度，對招標與合同價(jià)格問(wèn)題，及時(shí)向主管部門(mén)提出了監督意見(jiàn)。

　�。�2）堅持重點(diǎn)事項監督和舉報事項調查。一年來(lái)，我們對15個(gè)項目進(jìn)行了跟蹤監督和調查，涉及生產(chǎn)方面有：客戶(hù)舉報**科排產(chǎn)問(wèn)題、****板材補產(chǎn)超量問(wèn)題、1#軋線(xiàn)雙邊剪耐磨板質(zhì)量問(wèn)題、1#軋機平衡缸事故、燒結發(fā)電項目化學(xué)水管道變更問(wèn)題和20xx年能源網(wǎng)合同執行情況等。涉及經(jīng)營(yíng)方面有：5月末原料庫虧庫問(wèn)題、**板材陸銷(xiāo)問(wèn)題、除塵灰外賣(mài)問(wèn)題，3#轉爐爐殼采購問(wèn)題、**一攬子合同簽訂與履行情況；**燒結、高爐皮帶承包合同情況以及板頭深加工項目的跟蹤調查。涉及內部管控方面有： 1#鍋爐省煤器事故、煉鋼塞棒折斷事故、高爐燃燒閥等事故處罰落實(shí)情況等。

　�。�3）密切關(guān)注董事會(huì )決議的落實(shí)。參與了**鋼渣加工設備移交監督工作，跟蹤了**鋼渣加工項目和扇形段結晶器承包，對20xx年成本利潤指標完成情況進(jìn)行了跟蹤分析。

　　二、對公司20xx年工作評價(jià)

　　20xx年是鋼鐵市場(chǎng)跌宕起伏的一年，公司經(jīng)營(yíng)班子按照董事會(huì )決策部署，以節能挖潛為動(dòng)力，加強設備、質(zhì)量等基礎管理工作，促進(jìn)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和綜合管理水平逐步趨穩向好。報告期內，監事會(huì )通過(guò)審核會(huì )計報表、實(shí)施經(jīng)營(yíng)監督與檢查，未發(fā)現重大違規違紀行為，但也存在管理粗放、效益低下問(wèn)題，距離董事會(huì )要求和股東價(jià)值最大化要求有一定距離�，F對經(jīng)營(yíng)班子一年來(lái)總體工作做以下評價(jià)。

　　1、20xx年主要工作成績(jì)

　　1）生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理。實(shí)現了以產(chǎn)量為中心向成本效益為中心的生產(chǎn)組織模式轉變，推進(jìn)生產(chǎn)平衡、工序協(xié)調和產(chǎn)銷(xiāo)銜接，全年共產(chǎn)鐵244.77萬(wàn)噸，鋼坯243.73萬(wàn)噸，板材218.05萬(wàn)噸，工序產(chǎn)品成本和煉鐵加工費、煉鋼熔煉費和軋鋼加工費指標比20xx年有所改善。全年共銷(xiāo)售鋼坯20萬(wàn)噸、板材218萬(wàn)噸完，成主營(yíng)收入955131萬(wàn)元，在市場(chǎng)持續低迷的情況下維系了資金鏈運轉。

　　2）資產(chǎn)管理。截止到12月31日，公司資產(chǎn)總額109億元萬(wàn)元，比年初增長(cháng)9.92%；負債總額85.7億元，比年初增長(cháng)9.02%；所有者權益總額23.7億元，比年初增長(cháng)13.29% ，資本保值增值率xx3.29%。其中：固定資產(chǎn)期末凈額63億元，比年初增加16億元，存貨資金占用3.64億元，比年初下降2.83億元。

　　3）安全和能源環(huán)保管理。不斷強化安全教育培訓，深化安全整治活動(dòng)，加強生產(chǎn)現場(chǎng)安全檢查，全年未發(fā)生重大工傷工亡事故；加大能源環(huán)保管理和監督考核力度，促進(jìn)噸鋼能源成本和環(huán)保工作比20xx年有所改善。

　　4）設備管理。狠抓設備基礎管理，從油品質(zhì)量監督、設備冷卻、液壓潤滑等基礎性工作入手，完善制度、制定標準。不斷改進(jìn)設備點(diǎn)巡檢和預防性檢修管理工作，提高了設備完好水平，使事故率比20xx年下降22%，維修費用也有所降低。

　　5）品種質(zhì)量管理。計劃外產(chǎn)品比例為比年初降低了53%；質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量認證工作進(jìn)行了年度監督審核、CE認證和英國船級社換證認證并一次通過(guò)；產(chǎn)品開(kāi)發(fā)了高層建筑結構用鋼、美標鈮釩結構鋼、歐標非合金結鋼加硼鋼、合金結構鋼等十幾個(gè)新品種的研制開(kāi)發(fā)工作，成為公司挖潛增效新的增長(cháng)點(diǎn)。

　　6）技改工程和固定資產(chǎn)投資管理。20xx年公司新上了90萬(wàn)噸型鋼線(xiàn)項目和公司大三級系統，先后實(shí)施了35MW發(fā)電項目、飽和蒸汽發(fā)電、燒結余熱發(fā)電等重大節能技改工程以及節能泵改造、熱風(fēng)爐改造等一批技改項目。這項項目按計劃按期投產(chǎn)以后，必將大大挖掘公司成本潛力，增強公司的競爭優(yōu)勢。

　　7）其他管理。20xx年公司進(jìn)一步精干了企業(yè)編制，簡(jiǎn)化了管理流程；對外委電機修理和外委工程管理加強了管控；現場(chǎng)5S管理水平得到保持；黨政工團齊抓共管、密切協(xié)作，開(kāi)展了“創(chuàng )建黨員精品崗位”和“爭先創(chuàng )優(yōu)”等活動(dòng)；不斷改進(jìn)職工業(yè)余文化生活，提升工作理念，特別是推出了《企業(yè)管理訓條》和《誠信十八條》教育，使全員工作狀態(tài)和精神面貌明顯改善。

監事會(huì )年度工作報告2

各位股東及股東代表：

　　過(guò)去的，公司監事會(huì )嚴格按照《公司法》、《公司章程》、《監事會(huì )議事規則》和有關(guān)法律、法規的要求，本著(zhù)對公司和股東負責的原則，認真履行有關(guān)法律、法規賦予的職權，對公司依法運作情況和公司董事、經(jīng)理及其他高級管理人員履行職責情況進(jìn)行監督，對公司財務(wù)運營(yíng)情況及執行制度情況進(jìn)行了核查，維護了公司及股東的合法權益。主要工作分述如下：

　　一、監事會(huì )的工作情況

　　本年度公司監事會(huì )共召開(kāi)了五次會(huì )議，分別是：

　　1、2月23日召開(kāi)第五屆監事會(huì )第四次會(huì )議，審計通過(guò)：《公司監事會(huì )工作報告》、《公司財務(wù)決算報告》、《公司利潤分配預案》、《公司報告》全文及摘要、《公司履行社會(huì )責任的報告》。

　　2、4月20日召開(kāi)第五屆監事會(huì )第五次會(huì )議，審議通過(guò)《公司第一季度報告》全文及摘要。

　　3、7月19日召開(kāi)第五屆監事會(huì )第六次會(huì )議，審議通過(guò)《公司半年度報告》全文及摘要。

　　4、10月25日召開(kāi)第五屆監事會(huì )第七次會(huì )議，審議通過(guò)《公司第三季度報告》全文及摘要。

　　二、監事會(huì )對公司依法運作情況的獨立意見(jiàn)

　　報告期內，公司能夠依法進(jìn)行管理運作，決策程序合法，內控制度較為健全;董事會(huì )和股東大會(huì )各項決議符合有關(guān)規定和要求，并得到了有效的執行;未發(fā)現公司董事、經(jīng)理人員及其他高級管理人員在執行公司職務(wù)時(shí)有違反法律、法規、公司章程或損害公司及股東利益的行為。

　　三、監事會(huì )對檢查公司財務(wù)情況的獨立意見(jiàn)

　　度財務(wù)報告真實(shí)、客觀(guān)、準確地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，符合《企業(yè)會(huì )計準則》和《企業(yè)會(huì )計制度》。會(huì )計師對公司度財務(wù)報告出具的審計意見(jiàn)所作出的評價(jià)是客觀(guān)、公允的。

　　(一)監事會(huì )對公司最近一次募集資金實(shí)際投入情況的獨立意見(jiàn)

　　報告期內公司未募集資金。公司最近一次募集資金實(shí)際投入項目與承諾投入項目一致，未發(fā)現使用不當的情形;募集資金項目和用途變更程序符合相關(guān)法律法規要求。

　　(二)監事會(huì )對公司收購、出售資產(chǎn)情況的獨立意見(jiàn)

　　報告期內，公司不存在收購、出售資產(chǎn)的情況。

　　(三)監事會(huì )對公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨立意見(jiàn)

　　報告期內，公司的關(guān)聯(lián)交易事項如下：

　　1、向控股股東北京燕京啤酒股份有限公司采購原料，全年累計發(fā)生金額18.04萬(wàn)元，占同類(lèi)交易金額的比例為0.04%;通過(guò)此項關(guān)聯(lián)交易，公司降低了原材料的采購成本。

　　2、向控股股東的控股子公司福建燕京啤酒有限公司采購原料，累計金額1,373.55萬(wàn)元，占同類(lèi)交易金額的比例為100%;通過(guò)此項關(guān)聯(lián)交易，公司降低了原材料的采購成本。

　　3、向控股股東的股東的子公司新疆燕京農產(chǎn)品開(kāi)發(fā)有限公司采購原料，全年累計發(fā)生金額584.63萬(wàn)元，占同類(lèi)交易金額的比例為1.43%;通過(guò)此項關(guān)聯(lián)交易，公司降低了原材料的采購成本。

　　4、向控股股東的控股子公司福建燕京啤酒有限公司銷(xiāo)售啤酒，累計金額599.32萬(wàn)元，占同類(lèi)交易金額的比例為0.66%;向其銷(xiāo)售原料9.59萬(wàn)元，占同類(lèi)交易金額的比例為100%。該交易有利于充分利用資源。

　　5、經(jīng)北京燕京啤酒股份有限公司委托，本公司代其行使在福建燕京啤酒有限公司、燕京啤酒(贛州)有限公司的股東權利，此交易有利于減少同業(yè)競爭，有利于本公司營(yíng)銷(xiāo)戰略的科學(xué)實(shí)施和市場(chǎng)的統一規劃管理。

　　監事會(huì )認為：以上關(guān)聯(lián)交易中，公司與關(guān)聯(lián)方的交易嚴格按照有關(guān)規定進(jìn)行，決策程序符合法律規定，交易價(jià)格公允，未發(fā)現利用關(guān)聯(lián)交易損害公司及公司中小股東權益的行為。

　　(四)監事會(huì )對公司核銷(xiāo)部分壞賬的獨立意見(jiàn)

　　根據《企業(yè)會(huì )計準則》、《公司章程》及公司相關(guān)的會(huì )計政策制度，公司擬對部分壞賬進(jìn)行核銷(xiāo)。本次核銷(xiāo)的壞賬共計27筆，金額共計5,860,741.38元，其中以前年度已經(jīng)計提壞賬準備金額共計5,791,636.22元，度計提壞賬準備69,105.16元。本次核銷(xiāo)的壞賬，影響當期利潤69,105.16元。

　　本次核銷(xiāo)的壞賬，絕大部分為已經(jīng)計提的壞賬準備，對公司當期利潤的影響甚小，公司將以“賬銷(xiāo)案存權在”的原則繼續保持和落實(shí)追索債務(wù)的權利和措施，切實(shí)維護公司和股東的利益。

　　監事會(huì )認為：本次核銷(xiāo)的部分壞賬準備事實(shí)清楚，并已證明確實(shí)無(wú)法收回，公司董事會(huì )對其進(jìn)行核銷(xiāo)是合理的，不存在損害公司及股東利益的情況，監事會(huì )同意上述處置方案。

　　四、監事會(huì )對會(huì )計師事務(wù)所非標意見(jiàn)的獨立意見(jiàn)

　　報告期內，公司聘請的京都天華會(huì )計師事務(wù)所有限公司為公司度出具了標準無(wú)保留意見(jiàn)的審計報告，審計報告真實(shí)、客觀(guān)、準確地反映了公司的財務(wù)狀況。

　　五、監事會(huì )對公司利潤實(shí)現與預測存在較大差異的獨立意見(jiàn)

　　報告期內，公司未披露過(guò)盈利預測，不存在差異情況。

　　六、監事會(huì )關(guān)于《公司年度報告》的審核意見(jiàn)

　　監事會(huì )根據相關(guān)法律法規的有關(guān)要求，對董事會(huì )編制的《公司年度報告》進(jìn)行了認真嚴格的審核，并提出了如下書(shū)面審核意見(jiàn)：

　　《公司年度報告》的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定。

　　《公司年度報告》的內容和格式符合中國證監會(huì )和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司度的經(jīng)營(yíng)管理和財務(wù)狀況等事項。

　　在監事會(huì )提出意見(jiàn)前，我們沒(méi)有發(fā)現參與《公司年度報告》編制和審議人員有違反保密規定的行為。

　　因此，我們保證《公司年度報告》所披露的信息真實(shí)、準確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

　　七、監事會(huì )對內部控制自我評價(jià)報告的審閱情況

　　監事會(huì )認為，公司出具的內部控制自我評價(jià)報告，真實(shí)、客觀(guān)地反映了報告期內公司內部控制的實(shí)際情況。公司建立了較為完善、健全、有效的內部控制制度體系，并能得到有效實(shí)行，在公司經(jīng)營(yíng)管理各個(gè)關(guān)鍵環(huán)節、關(guān)聯(lián)交易、對外擔保、重大投資、信息披露等方面發(fā)揮了較好的管理控制作用，能夠對公司各項業(yè)務(wù)的健康運行及經(jīng)營(yíng)風(fēng)險的控制提供保證，公司內部控制制度是有效的。

　　20xx年，監事會(huì )將立足于《公司法》、《公司章程》賦予的職權，以維護公司及全體股東利益為原則，積極有效地開(kāi)展各項工作，推動(dòng)公司持續穩步健康地向前發(fā)展!

　　以上報告，請各位股東及股東代表審議。

監事會(huì )年度工作報告3

　　XX建設集團股份有限公司 20xx 年度監事會(huì )工作報告 20xx 年，XX建設集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）監事會(huì )根 據國家有關(guān)法律法規、公司章程的規定，勤勉盡責，認真履行了監事會(huì )的各項職 責，為維護公司利益和股東利益，促進(jìn)公司依法規范運作，為公司健康持續地發(fā) 展起到積極的推動(dòng)作用。報告期內，公司監事會(huì )召開(kāi) 8 次會(huì )議，公司監事會(huì )成員 積極出席股東大會(huì )，參與監票工作，保證了廣大股東行使合法權益；并列席了董 事會(huì )會(huì )議，對董事會(huì )的決策程序等事項進(jìn)行監督檢查，督促公司董事會(huì )和經(jīng)營(yíng)管 理層依法依規運作；對公司董事、高級管理人員在履行公司職務(wù)時(shí)的情況進(jìn)行依 法監督；審查公司定期報告，并出具審核意見(jiàn)；通過(guò)了解公司生產(chǎn)經(jīng)管情況，監 督公司依法運作、財務(wù)及資金運用等情況，內部控制活動(dòng)等事項發(fā)表了意見(jiàn)。

　　一、公司監事會(huì )會(huì )議情況

　�。ㄒ唬┕�司第六屆監事會(huì )第十一次會(huì )議于 20xx 年 4 月 18 日以現場(chǎng)會(huì )議方 式召開(kāi)，會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于以募集資金置換預先投入募投項目自籌自己的議 案》。會(huì )議決議公告刊登在 20xx 年 4 月 19 日的《證券時(shí)報》、《中國證券報》、 《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)上。

　�。ǘ�）公司第六屆監事會(huì )第十二次會(huì )議于 20xx 年 4 月 28 日以現場(chǎng)會(huì )議方 式召開(kāi)，會(huì )議審議通過(guò)了《XX建設集團股份有限公司20xx年度監事會(huì )工 作報告》、《XX建設集團股份有限公司20xx年度財務(wù)決算報告》、《江 蘇中南建設集團股份有限公司20xx年度利潤分配及公積金轉增股本的預案》、 《XX建設集團股份有限公司20xx年度報告和年度報告摘要》、《江蘇中 南建設集團股份有限公司關(guān)于公司內部控制評價(jià)報告的議案》、《XX建設 集團股份有限公司 20xx 年一季度報告全文及正文的議案》。會(huì )議決議公告刊登 在 20xx 年 4 月 30 日的《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證 券日報》和巨潮資訊網(wǎng)上。

　�。ㄈ�）公司第六屆監事會(huì )第十三次會(huì )議于 20xx 年 5 月 24 日以現場(chǎng)會(huì )議方式 召開(kāi)，會(huì )議審議通過(guò)了《XX建設集團股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集 資金暫時(shí)補充流動(dòng)自己的議案》。會(huì )議決議公告刊登在 20xx 年 5 月 25 日的《證 券時(shí)報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)上。 （

　　四）公司第六屆監事會(huì )第十四次會(huì )議于 20xx 年 7 月 1 日以現場(chǎng)會(huì )議方式 召開(kāi)，會(huì )議審議通過(guò)了《XX建設集團股份有限公司關(guān)于繼續使用部分閑置 募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)自己的議案》。會(huì )議決議公告刊登在 20xx 年 7 月 2 日的 《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng) 上。

　�。ㄎ澹┕�司第六屆監事會(huì )第十五次會(huì )議于 20xx 年 7 月 13 日以現場(chǎng)會(huì )議方式 召開(kāi)，會(huì )議審議通過(guò)了《XX建設集團股份有限公司關(guān)于繼續使用部分閑置 募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)自己的議案》。會(huì )議決議公告刊登在 20xx 年 7 月 15 日的 《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng) 上。

　�。�六）公司第六屆監事會(huì )第十六次會(huì )議于 20xx 年 8 月 17 日以現場(chǎng)會(huì )議方式 召開(kāi)，會(huì )議審議通過(guò)了《XX建設集團股份有限公司 20xx 年半年度報告和 半年度報告摘要》。

　�。ㄆ撸┕�司第六屆監事會(huì )第十七次會(huì )議于 20xx 年 10 月 9 日以現場(chǎng)會(huì )議方式 召開(kāi)， 會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo) 20xx 年期權激勵計劃已獲授但未行權股票期 權的議案》。會(huì )議決議公告刊登在 20xx 年 10 月 10 日的《證券時(shí)報》、《中國 證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)上。

　�。ò耍┕�司第六屆監事會(huì )第十八次會(huì )議于 20xx 年 10 月 25 日以現場(chǎng)會(huì )議方 式召開(kāi)， 會(huì )議審議通過(guò)了《XX建設集團股份有限公司 20xx 年三季度報告 全文及正文的議案》。

　　二、公司監事會(huì )對公司 20xx 年有關(guān)事項的意見(jiàn)

　�。ㄒ唬┕�司依法運作情況 公司監事會(huì )本著(zhù)對全體股東負責的態(tài)度，履行監事會(huì )的監督職能，列席了公 司召開(kāi)的股東大會(huì )、董事會(huì )會(huì )議，對公司股東大會(huì )、董事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)程序、決 議事項，董事會(huì )對股東大會(huì )決議的執行情況，公司董事、高級管理人員的履職情 況，及公司內部控制管理制度的建立健全及執行情況等事項進(jìn)行了監督。 公司監事會(huì )認為：公司建立了較為完善的法人治理結構和內部控制制度，公 司能?chē)栏癜凑铡豆�司法》、《公司章程》以及有關(guān)法律、法規依法規范運作，沒(méi) 有違反法律、法規的行為；公司各項重大經(jīng)營(yíng)與投資決策的制度制定與實(shí)施，股 東大會(huì )、董事會(huì )會(huì )議的通知、召開(kāi)、表決等均符合法定程序；公司董事會(huì )認真執 行股東大會(huì )決議，公司董事、高級管理人員能夠依法履行職責，勤勉工作，依章 辦事，在履職時(shí)未有違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為；公司董 事會(huì )關(guān)于內部控制自我評價(jià)報告是實(shí)事求是的，客觀(guān)、真實(shí)地反映了公司內部控 制的實(shí)際情況。

　�。ǘ�）審核公司財務(wù)情況 報告期內，公司監事會(huì )依照當前的有關(guān)財務(wù)、會(huì )計方面的法律、法規，通過(guò) 審核各期財務(wù)報告，審閱公司會(huì )計報表、審計報告，審議公司定期報告等方式， 對公司資產(chǎn)狀況、財務(wù)狀況、財務(wù)行為和經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行了監督檢查，認為公司財 務(wù)制度健全，財務(wù)運作規范，財務(wù)部門(mén)所編制的財務(wù)報告真實(shí)、客觀(guān)、準確地反 映了公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及現金流量情況，符合《企業(yè)會(huì )計準則》和《企 業(yè) 會(huì )計制度》。致同會(huì )計師事務(wù)所對公司 20xx 年年度報告出具的審計意見(jiàn)和對 有關(guān)事項作出的評價(jià)是客觀(guān)公正的。

　�。ㄈ�）關(guān)聯(lián)交易情況 報告期內，公司與關(guān)聯(lián)方合作開(kāi)發(fā)房地產(chǎn)項目，以及向關(guān)聯(lián)方轉讓下屬物業(yè) 公司，屬于關(guān)聯(lián)交易。 監事會(huì )認為，公司關(guān)聯(lián)交易是在遵循公開(kāi)、公平、公正的原則下進(jìn)行的，執 行了關(guān)聯(lián)董事回避表決制度，關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合《公司法》、《證券法》 等有關(guān)法律、法規以及公司章程的規定，沒(méi)有發(fā)現內幕交易，未損害公司及其股 東特別是中小股東和非 關(guān)聯(lián)股東的利益，未影響公司的獨立性。

　�。ㄋ模﹥炔靠刂谱晕以u價(jià)報告的審閱情況 公司監事會(huì )審閱了《公司20xx年度內部控制評價(jià)報告》，認為公司根據《企 業(yè)內部控制基本規范》、《企業(yè)內部控制配套指引》及證券監管機構對上市公司 內部控制建設的有關(guān)規定，結合公司目前經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的實(shí)際情況，建立了涵蓋公司 經(jīng)營(yíng)管理各環(huán)節并且適應公司管理要求和發(fā)展需要的內部控制體系，現行的內部 控制體系較為規范、完整，內部控制組織機構完整、設置合理，保證了公司經(jīng)營(yíng) 活動(dòng)的有序開(kāi)展，切實(shí)保護公司全體股東的根本利益。公司內部控制自我評價(jià)報 告客觀(guān)、真實(shí)地反映了公司目前的內部控制體系建設、運作、制度執行和監督的 實(shí)際情況。 報告期內，公司未有違反法律法規、《深圳證券交易所主板上市公司規范運 作指引》及《公司章程》和公司內部控制制度的情形發(fā)生。 20xx年，公司監事會(huì )將一如既往地履行《公司法》和《公司章程》所賦予的 職責，支持、配合和促進(jìn)董事會(huì )工作，本著(zhù)對股東負責的精神，強化監督職能， 完善監督機制，督促公司規范運作，進(jìn)一步完善法人治理結構，提高治理水平， 維護和保障公司及股東權益。同時(shí)希望公司在20xx年取得更好的業(yè)績(jì)回報全體股東。