2022年度監事會(huì )工作報告
隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，接觸并使用報告的人越來(lái)越多，報告中涉及到專(zhuān)業(yè)性術(shù)語(yǔ)要解釋清楚。那么什么樣的報告才是有效的呢？以下是小編為大家整理的2022年度監事會(huì )工作報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
監事會(huì )工作報告1
過(guò)去的，公司監事會(huì )嚴格按照《公司法》、《公司章程》、《監事會(huì )議事規則》和有關(guān)法律、法規的要求，本著(zhù)對公司和股東負責的原則，認真履行有關(guān)法律、法規賦予的職權，對公司依法運作情況和公司董事、經(jīng)理及其他高級管理人員履行職責情況進(jìn)行監督，對公司財務(wù)運營(yíng)情況及執行制度情況進(jìn)行了核查，維護了公司及股東的合法權益。主要工作分述如下：
一、監事會(huì )的工作情況
本年度公司監事會(huì )共召開(kāi)了五次會(huì )議，分別是：
1、2月23日召開(kāi)第五屆監事會(huì )第四次會(huì )議，審計通過(guò)：《公司監事會(huì )工作報告》、《公司財務(wù)決算報告》、《公司利潤分配預案》、《公司報告》全文及摘要、《公司履行社會(huì )責任的報告》。
2、4月20日召開(kāi)第五屆監事會(huì )第五次會(huì )議，審議通過(guò)《公司第一季度報告》全文及摘要。
3、7月19日召開(kāi)第五屆監事會(huì )第六次會(huì )議，審議通過(guò)《公司半年度報告》全文及摘要。
4、10月25日召開(kāi)第五屆監事會(huì )第七次會(huì )議，審議通過(guò)《公司第三季度報告》全文及摘要。
二、監事會(huì )對公司依法運作情況的獨立意見(jiàn)
報告期內，公司能夠依法進(jìn)行管理運作，決策程序合法，內控制度較為健全；董事會(huì )和股東大會(huì )各項決議符合有關(guān)規定和要求，并得到了有效的執行；未發(fā)現公司董事、經(jīng)理人員及其他高級管理人員在執行公司職務(wù)時(shí)有違反法律、法規、公司章程或損害公司及股東利益的行為。
三、監事會(huì )對檢查公司財務(wù)情況的獨立意見(jiàn)
度財務(wù)報告真實(shí)、客觀(guān)、準確地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，符合《企業(yè)會(huì )計準則》和《企業(yè)會(huì )計制度》。會(huì )計師對公司度財務(wù)報告出具的審計意見(jiàn)所作出的評價(jià)是客觀(guān)、公允的。
(一)監事會(huì )對公司最近一次募集資金實(shí)際投入情況的獨立意見(jiàn)
報告期內公司未募集資金。公司最近一次募集資金實(shí)際投入項目與承諾投入項目一致，未發(fā)現使用不當的情形；募集資金項目和用途變更程序符合相關(guān)法律法規要求。
(二)監事會(huì )對公司收購、出售資產(chǎn)情況的獨立意見(jiàn)
報告期內，公司不存在收購、出售資產(chǎn)的情況。
(三)監事會(huì )對公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨立意見(jiàn)
報告期內，公司的關(guān)聯(lián)交易事項如下：
1、向控股股東北京燕京啤酒股份有限公司采購原料，全年累計發(fā)生金額18.04萬(wàn)元，占同類(lèi)交易金額的比例為0.04%；通過(guò)此項關(guān)聯(lián)交易，公司降低了原材料的采購成本。
2、向控股股東的控股子公司福建燕京啤酒有限公司采購原料，累計金額1,373.55萬(wàn)元，占同類(lèi)交易金額的比例為100%；通過(guò)此項關(guān)聯(lián)交易，公司降低了原材料的采購成本。
3、向控股股東的股東的子公司新疆燕京農產(chǎn)品開(kāi)發(fā)有限公司采購原料，全年累計發(fā)生金額584.63萬(wàn)元，占同類(lèi)交易金額的比例為1.43%；通過(guò)此項關(guān)聯(lián)交易，公司降低了原材料的采購成本。
4、向控股股東的控股子公司福建燕京啤酒有限公司銷(xiāo)售啤酒，累計金額599.32萬(wàn)元，占同類(lèi)交易金額的比例為0.66%；向其銷(xiāo)售原料9.59萬(wàn)元，占同類(lèi)交易金額的比例為100%。該交易有利于充分利用資源。
5、經(jīng)北京燕京啤酒股份有限公司委托，本公司代其行使在福建燕京啤酒有限公司、燕京啤酒(贛州)有限公司的股東權利，此交易有利于減少同業(yè)競爭，有利于本公司營(yíng)銷(xiāo)戰略的科學(xué)實(shí)施和市場(chǎng)的統一規劃管理。
監事會(huì )認為：以上關(guān)聯(lián)交易中，公司與關(guān)聯(lián)方的交易嚴格按照有關(guān)規定進(jìn)行，決策程序符合法律規定，交易價(jià)格公允，未發(fā)現利用關(guān)聯(lián)交易損害公司及公司中小股東權益的行為。
(四)監事會(huì )對公司核銷(xiāo)部分壞賬的獨立意見(jiàn)
根據《企業(yè)會(huì )計準則》、《公司章程》及公司相關(guān)的會(huì )計政策制度，公司擬對部分壞賬進(jìn)行核銷(xiāo)。本次核銷(xiāo)的壞賬共計27筆，金額共計5,860,741.38元，其中以前年度已經(jīng)計提壞賬準備金額共計5,791,636.22元，度計提壞賬準備69,105.16元。本次核銷(xiāo)的壞賬，影響當期利潤69,105.16元。
本次核銷(xiāo)的壞賬，絕大部分為已經(jīng)計提的壞賬準備，對公司當期利潤的影響甚小，公司將以“賬銷(xiāo)案存權在”的原則繼續保持和落實(shí)追索債務(wù)的權利和措施，切實(shí)維護公司和股東的利益。
監事會(huì )認為：本次核銷(xiāo)的部分壞賬準備事實(shí)清楚，并已證明確實(shí)無(wú)法收回，公司董事會(huì )對其進(jìn)行核銷(xiāo)是合理的，不存在損害公司及股東利益的情況，監事會(huì )同意上述處置方案。
四、監事會(huì )對會(huì )計師事務(wù)所非標意見(jiàn)的獨立意見(jiàn)
報告期內，公司聘請的京都天華會(huì )計師事務(wù)所有限公司為公司度出具了標準無(wú)保留意見(jiàn)的審計報告，審計報告真實(shí)、客觀(guān)、準確地反映了公司的財務(wù)狀況。
五、監事會(huì )對公司利潤實(shí)現與預測存在較大差異的獨立意見(jiàn)
報告期內，公司未披露過(guò)盈利預測，不存在差異情況。
六、監事會(huì )關(guān)于《公司年度報告》的審核意見(jiàn)
監事會(huì )根據相關(guān)法律法規的有關(guān)要求，對董事會(huì )編制的《公司年度報告》進(jìn)行了認真嚴格的審核，并提出了如下書(shū)面審核意見(jiàn)：
《公司年度報告》的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定。
《公司年度報告》的內容和格式符合中國證監會(huì )和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司度的經(jīng)營(yíng)管理和財務(wù)狀況等事項。
在監事會(huì )提出意見(jiàn)前，我們沒(méi)有發(fā)現參與《公司年度報告》編制和審議人員有違反保密規定的行為。
因此，我們保證《公司年度報告》所披露的信息真實(shí)、準確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
七、監事會(huì )對內部控制自我評價(jià)報告的審閱情況
監事會(huì )認為，公司出具的內部控制自我評價(jià)報告，真實(shí)、客觀(guān)地反映了報告期內公司內部控制的實(shí)際情況。公司建立了較為完善、健全、有效的內部控制制度體系，并能得到有效實(shí)行，在公司經(jīng)營(yíng)管理各個(gè)關(guān)鍵環(huán)節、關(guān)聯(lián)交易、對外擔保、重大投資、信息披露等方面發(fā)揮了較好的管理控制作用，能夠對公司各項業(yè)務(wù)的健康運行及經(jīng)營(yíng)風(fēng)險的控制提供保證，公司內部控制制度是有效的。
20xx年，監事會(huì )將立足于《公司法》、《公司章程》賦予的職權，以維護公司及全體股東利益為原則，積極有效地開(kāi)展各項工作，推動(dòng)公司持續穩步健康地向前發(fā)展!
監事會(huì )工作報告2
xxxx建設集團股份有限公司20xx年度監事會(huì )工作報告20xx年，xxxx建設集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）監事會(huì )根據國家有關(guān)法律法規、公司章程的`規定，勤勉盡責，認真履行了監事會(huì )的各項職責，為維護公司利益和股東利益，促進(jìn)公司依法規范運作，為公司健康持續地發(fā)展起到積極的推動(dòng)作用。報告期內，公司監事會(huì )召開(kāi)8次會(huì )議，公司監事會(huì )成員積極出席股東大會(huì )，參與監票工作，保證了廣大股東行使合法權益；并列席了董事會(huì )會(huì )議，對董事會(huì )的決策程序等事項進(jìn)行監督檢查，督促公司董事會(huì )和經(jīng)營(yíng)管理層依法依規運作；對公司董事、高級管理人員在履行公司職務(wù)時(shí)的情況進(jìn)行依法監督；審查公司定期報告，并出具審核意見(jiàn)；通過(guò)了解公司生產(chǎn)經(jīng)管情況，監督公司依法運作、財務(wù)及資金運用等情況，內部控制活動(dòng)等事項發(fā)表了意見(jiàn)。
一、公司監事會(huì )會(huì )議情況
�。ㄒ唬┕镜诹鶎帽O事會(huì )第十一次會(huì )議于20xx年4月18日以現場(chǎng)會(huì )議方式召開(kāi)，會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于以募集資金置換預先投入募投項目自籌自己的議案》。會(huì )議決議公告刊登在20xx年4月19日的《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)上。
�。ǘ┕镜诹鶎帽O事會(huì )第十二次會(huì )議于20xx年4月28日以現場(chǎng)會(huì )議方式召開(kāi)，會(huì )議審議通過(guò)了《xxxx建設集團股份有限公司20xx年度監事會(huì )工作報告》、《xxxx建設集團股份有限公司20xx年度財務(wù)決算報告》、《江蘇中南建設集團股份有限公司20xx年度利潤分配及公積金轉增股本的預案》、《xxxx建設集團股份有限公司20xx年度報告和年度報告摘要》、《江蘇中南建設集團股份有限公司關(guān)于公司內部控制評價(jià)報告的議案》、《xxxx建設集團股份有限公司20xx年一季度報告全文及正文的議案》。會(huì )議決議公告刊登在20xx年4月30日的《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)上。
�。ㄈ┕镜诹鶎帽O事會(huì )第十三次會(huì )議于20xx年5月24日以現場(chǎng)會(huì )議方式召開(kāi)，會(huì )議審議通過(guò)了《xxxx建設集團股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)自己的議案》。會(huì )議決議公告刊登在20xx年5月25日的《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)上。
�。ㄋ模┕镜诹鶎帽O事會(huì )第十四次會(huì )議于20xx年7月1日以現場(chǎng)會(huì )議方式召開(kāi)，會(huì )議審議通過(guò)了《xxxx建設集團股份有限公司關(guān)于繼續使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)自己的議案》。會(huì )議決議公告刊登在20xx年7月2日的《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)上。
�。ㄎ澹┕镜诹鶎帽O事會(huì )第十五次會(huì )議于20xx年7月13日以現場(chǎng)會(huì )議方式召開(kāi)，會(huì )議審議通過(guò)了《xxxx建設集團股份有限公司關(guān)于繼續使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)自己的議案》。會(huì )議決議公告刊登在20xx年7月15日的《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)上。
�。┕镜诹鶎帽O事會(huì )第十六次會(huì )議于20xx年8月17日以現場(chǎng)會(huì )議方式召開(kāi)，會(huì )議審議通過(guò)了《xxxx建設集團股份有限公司20xx年半年度報告和半年度報告摘要》。
�。ㄆ撸┕镜诹鶎帽O事會(huì )第十七次會(huì )議于20xx年10月9日以現場(chǎng)會(huì )議方式召開(kāi)，會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo)20xx年期權激勵計劃已獲授但未行權股票期權的議案》。會(huì )議決議公告刊登在20xx年10月10日的《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)上。
�。ò耍┕镜诹鶎帽O事會(huì )第十八次會(huì )議于20xx年10月25日以現場(chǎng)會(huì )議方式召開(kāi)，會(huì )議審議通過(guò)了《xxxx建設集團股份有限公司20xx年三季度報告全文及正文的議案》。
二、公司監事會(huì )對公司20xx年有關(guān)事項的意見(jiàn)
�。ㄒ唬┕疽婪ㄟ\作情況公司監事會(huì )本著(zhù)對全體股東負責的態(tài)度，履行監事會(huì )的監督職能，列席了公司召開(kāi)的股東大會(huì )、董事會(huì )會(huì )議，對公司股東大會(huì )、董事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)程序、決議事項，董事會(huì )對股東大會(huì )決議的執行情況，公司董事、高級管理人員的履職情況，及公司內部控制管理制度的建立健全及執行情況等事項進(jìn)行了監督。公司監事會(huì )認為：公司建立了較為完善的法人治理結構和內部控制制度，公司能?chē)栏癜凑铡豆痉ā�、《公司章程》以及有關(guān)法律、法規依法規范運作，沒(méi)有違反法律、法規的行為；公司各項重大經(jīng)營(yíng)與投資決策的制度制定與實(shí)施，股東大會(huì )、董事會(huì )會(huì )議的通知、召開(kāi)、表決等均符合法定程序；公司董事會(huì )認真執行股東大會(huì )決議，公司董事、高級管理人員能夠依法履行職責，勤勉工作，依章辦事，在履職時(shí)未有違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為；公司董事會(huì )關(guān)于內部控制自我評價(jià)報告是實(shí)事求是的，客觀(guān)、真實(shí)地反映了公司內部控制的實(shí)際情況。
�。ǘ⿲徍斯矩攧�(wù)情況報告期內，公司監事會(huì )依照當前的有關(guān)財務(wù)、會(huì )計方面的法律、法規，通過(guò)審核各期財務(wù)報告，審閱公司會(huì )計報表、審計報告，審議公司定期報告等方式，對公司資產(chǎn)狀況、財務(wù)狀況、財務(wù)行為和經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行了監督檢查，認為公司財務(wù)制度健全，財務(wù)運作規范，財務(wù)部門(mén)所編制的財務(wù)報告真實(shí)、客觀(guān)、準確地反映了公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及現金流量情況，符合《企業(yè)會(huì )計準則》和《企業(yè)會(huì )計制度》。致同會(huì )計師事務(wù)所對公司20xx年年度報告出具的審計意見(jiàn)和對有關(guān)事項作出的評價(jià)是客觀(guān)公正的。
�。ㄈ╆P(guān)聯(lián)交易情況報告期內，公司與關(guān)聯(lián)方合作開(kāi)發(fā)房地產(chǎn)項目，以及向關(guān)聯(lián)方轉讓下屬物業(yè)公司，屬于關(guān)聯(lián)交易。監事會(huì )認為，公司關(guān)聯(lián)交易是在遵循公開(kāi)、公平、公正的原則下進(jìn)行的，執行了關(guān)聯(lián)董事回避表決制度，關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規以及公司章程的規定，沒(méi)有發(fā)現內幕交易，未損害公司及其股東特別是中小股東和非關(guān)聯(lián)股東的利益，未影響公司的獨立性。
�。ㄋ模﹥炔靠刂谱晕以u價(jià)報告的審閱情況公司監事會(huì )審閱了《公司20xx年度內部控制評價(jià)報告》，認為公司根據《企業(yè)內部控制基本規范》、《企業(yè)內部控制配套指引》及證券監管機構對上市公司內部控制建設的有關(guān)規定，結合公司目前經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的實(shí)際情況，建立了涵蓋公司經(jīng)營(yíng)管理各環(huán)節并且適應公司管理要求和發(fā)展需要的內部控制體系，現行的內部控制體系較為規范、完整，內部控制組織機構完整、設置合理，保證了公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的有序開(kāi)展，切實(shí)保護公司全體股東的根本利益。公司內部控制自我評價(jià)報告客觀(guān)、真實(shí)地反映了公司目前的內部控制體系建設、運作、制度執行和監督的實(shí)際情況。報告期內，公司未有違反法律法規、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》及《公司章程》和公司內部控制制度的情形發(fā)生。20xx年，公司監事會(huì )將一如既往地履行《公司法》和《公司章程》所賦予的職責，支持、配合和促進(jìn)董事會(huì )工作，本著(zhù)對股東負責的精神，強化監督職能，完善監督機制，督促公司規范運作，進(jìn)一步完善法人治理結構，提高治理水平，維護和保障公司及股東權益。同時(shí)希望公司在20xx年取得更好的業(yè)績(jì)回報全體股東。
監事會(huì )工作報告3
一、監事會(huì )會(huì )議情況
20xx年，公司監事會(huì )共召開(kāi)了5次會(huì )議，會(huì )議情況如下：
�。ㄒ唬�20xx年4月24日，公司第四屆監事會(huì )第三次會(huì )議在公司會(huì )議室召開(kāi)，全體監事一致通過(guò)決議如下：
1、《湖南凱美特氣體股份有限公司20xx年度監事會(huì )工作報告》；
2、《湖南凱美特氣體股份有限公司20xx年度財務(wù)決算報告》；
3、《湖南凱美特氣體股份有限公司20xx年年度報告及其摘要》；
4、《湖南凱美特氣體股份有限公司20xx年度利潤分配預案》；
5、《修訂〈湖南凱美特氣體股份有限公司章程〉部分條款》；
6、《湖南凱美特氣體股份有限公司20xx年度向銀行申請綜合授信額度及授權董事長(cháng)簽署相關(guān)文件》；
7、《關(guān)于續聘致同會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔任公司20xx年度財務(wù)審計機構》；
8、《湖南凱美特氣體股份有限公司20xx年度內部控制評價(jià)報告》；
9、《湖南凱美特氣體股份有限公司20xx年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告》；
10、《20xx年度關(guān)聯(lián)交易執行情況及其它重大交易情況和20xx年度為控股子公司擔保的議案》；
11、《關(guān)于會(huì )計政策變更的議案》；
12、《調整公司部分董事、監事、高級管理人員薪酬》；
13、《湖南凱美特氣體股份有限公司20xx年第一季度報告全文及其正文》。
�。ǘ�20xx年7月26日，公司第四屆監事會(huì )第四次會(huì )議在公司會(huì )議室召開(kāi)，全體監事一致通過(guò)決議如下：
1、《湖南凱美特氣體股份有限公司20xx年半年度報告及其摘要》；
2、《湖南凱美特氣體股份有限公司20xx年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告》；
3、《關(guān)于會(huì )計政策變更的議案》。
�。ㄈ�20xx年9月4日，公司第四屆監事會(huì )第五次（臨時(shí)）會(huì )議在公司會(huì )議室召開(kāi)，全體監事一致通過(guò)決議如下：
1、《關(guān)于設立湖南凱美特氣體股份有限公司電子特種氣體分公司實(shí)施電子特種氣體項目的議案》；
2、《修訂〈湖南凱美特氣體股份有限公司章程〉部分條款》。
�。ㄋ模�20xx年10月24日，公司第四屆監事會(huì )第六次會(huì )議在公司會(huì )議室召開(kāi)，全體監事一致通過(guò)決議如下：
1、《湖南凱美特氣體股份有限公司20xx年第三季度報告全文及其正文》；
2、《關(guān)于為全資子公司海南凱美特氣體有限公司提供貸款擔保的議案》；
3、《關(guān)于全資子公司岳陽(yáng)長(cháng)嶺凱美特氣體有限公司計提固定資產(chǎn)減值準備的.議案》。
�。ㄎ澹�20xx年11月21日，公司第四屆監事會(huì )第七次會(huì )議在公司會(huì )議室召開(kāi)，全體監事一致通過(guò)決議如下：
1、《關(guān)于電子特種氣體分公司變更為控股子公司實(shí)施電子特種氣體項目的議案》；
2、《修訂〈湖南凱美特氣體股份有限公司章程〉部分條款》。
二、監事會(huì )對報告期內公司有關(guān)情況發(fā)表的意見(jiàn)
1、公司依法運作情況
20xx年公司監事會(huì )成員共計列席了報告期內的5次董事會(huì )會(huì )議，參加了3次股東大會(huì )。對股東大會(huì )、董事會(huì )的召集召開(kāi)程序、決議事項、董事會(huì )對股東大會(huì )決議的執行情況以及公司董事和其他高級管理人員履行職責情況進(jìn)行了全過(guò)程的監督。在此基礎上，監事會(huì )認為：
20xx年，公司決策程序符合法律、法規和《公司章程》的要求，股東大會(huì )決議能夠得到很好的落實(shí)，公司董事會(huì )及經(jīng)營(yíng)班子能夠嚴格按照國家相關(guān)法律法規規范運作，并按照股東大會(huì )會(huì )議形成的決議要求切實(shí)履行各項決議。公司董事、高級管理人員在履行職責和行使職權時(shí)盡職盡責，能以公司利益為出發(fā)點(diǎn)，不存在有違反法律、法規、《公司章程》或損害公司利益的行為。
2、檢查公司財務(wù)的情況
經(jīng)核查，監事會(huì )認為：
�。�1）經(jīng)審核，監事會(huì )認為董事會(huì )編制和審核湖南凱美特氣體股份有限公司20xx年年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會(huì )的規定，報告內容真實(shí)、準確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
�。�2）報告的內容和格式符合中國證監會(huì )和深圳證券交易所的規定，所包含的信息從各個(gè)方面真實(shí)的反應出公司20xx年度的經(jīng)營(yíng)管理和財務(wù)狀況等事項；
�。�3）在提出意見(jiàn)前，未發(fā)現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為；
�。�4）公司本次年度報告經(jīng)致同會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，出具了標準無(wú)保留意見(jiàn)審計報告，監事會(huì )認為，通過(guò)檢查公司20xx年12月31日財務(wù)報告及審閱致同會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的審計報告，監事會(huì )認為該事項符合公正客觀(guān)、實(shí)事求是的原則。
3、20xx年度利潤分配的預案
經(jīng)致同會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司20xx年度實(shí)現歸屬于母公司股東的凈利潤51,887,485.84元，其中：母公司實(shí)現凈利潤33,474,869.63元，按公司章程規定提取10%法定盈余公積3,347,486.96元，加：年初未分配利潤208,499,911.66元。根據20xx年度股東大會(huì )決議，公司20xx年度權益分配方案為：以20xx年12月31日總股本567,000,000股為基數，向全體股東每10股派發(fā)現金紅利1.00元（含稅），共計派發(fā)現金人民幣56,700,000.00元，不送紅股。以公司總股本567,000,000股為基數，資本公積每10股轉增股1股，資本公積轉增股本56,700,000股。公司期末實(shí)際可供股東分配的利潤181,927,294.33元，資本公積為35,292,624.58元。
根據深圳證券交易所頒布的《中小企業(yè)板投資者權益保護指引》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《關(guān)于修改上市公司現金分紅若干規定的決定》等法規要求，結合公司20xx年度盈利情況和后續資金安排，公司20xx年度權益分配預案擬為：以20xx年12月31日總股本623,700,000股為基數，向全體股東每10股派發(fā)現金紅利0.50元（含稅），共計派發(fā)現金人民幣31,185,000.00元，不送紅股。
該利潤分配預案是結合公司20xx年度盈利情況和后續資金安排基于公司實(shí)際情況作出的權益分配預案，不存在損害公司及其他股東，特別是中小股東的利益的情形，同意該項預案提交20xx年度股東大會(huì )審議。
4、公司收購、出售資產(chǎn)情況
監事會(huì )通過(guò)對公司20xx年度報告期內交易情況進(jìn)行核查，公司無(wú)收購、出售資產(chǎn)的情況。
5、公司建立和實(shí)施內幕信息知情人管理制度的情況
20xx年，公司嚴格按照《內幕信息知情人登記管理制度》的要求，做好內幕信息管理與保密以及內幕信息知情人登記、管理工作，切實(shí)防范內幕信息知情人濫用知情權泄露內幕信息、進(jìn)行內幕交易等違規行為的發(fā)生，公平地進(jìn)行信息披露，維護了廣大投資者的合法權益。報告期內，公司未發(fā)生內幕信息知情人利用內幕信息從事內幕交易的情形。
6、公司對外擔保情況
�。�1）通過(guò)對公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況和公司對外擔保情況進(jìn)行認真的了解和查驗，報告期內，公司不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況。
�。�2）海南凱美特氣體有限公司作為公司的全資子公司，經(jīng)營(yíng)情況穩定，對其提供擔保有利于其業(yè)務(wù)發(fā)展，增強經(jīng)營(yíng)效率和盈利能力，且對其提供擔保不會(huì )損害公司的長(cháng)遠利益。
7、公司關(guān)聯(lián)交易情況
公司與關(guān)聯(lián)方四川開(kāi)元科技有限責任公司設計服務(wù)、購買(mǎi)設備的交易遵循公允、公平、公正的原則進(jìn)行，該關(guān)聯(lián)交易利用四川開(kāi)元科技有限責任公司的技術(shù)與設備優(yōu)勢，符合公司的實(shí)際發(fā)展的需要，不存在損害公司及中小股東利益的情形，上述關(guān)聯(lián)交易對公司獨立性沒(méi)有影響。我們同意將該事項提交公司20xx年度股東大會(huì )審議。
8、債務(wù)重組等情況
報告期內，公司無(wú)債務(wù)重組、非貨幣性交易事項，也無(wú)其他損害公司股東利益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。
9、檢查募集資金的使用情況
公司嚴格按照中國證監會(huì )、深圳證券交易所要求使用與存放募集資金，公司董事會(huì )編制的《20xx年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告》真實(shí)、準確。
10、對公司內部控制自我評價(jià)的意見(jiàn)
公司已建立了較為健全的內部控制體系，制訂了較為完善、合理的內部控制制度，公司內部控制組織機構完整，內部審計部門(mén)及人員配備齊全到位。公司內部控制制度符合中國證監會(huì )、深圳證券交易所的有關(guān)規定及公司自身的實(shí)際情況，遵循了內部控制的基本原則，并得到了有效的貫徹和執行，對公司經(jīng)營(yíng)管理起到了有效的風(fēng)險防范和控制作用。公司董事會(huì )出具的《20xx年度內部控制評價(jià)報告》全面、真實(shí)、客觀(guān)地反映了公司內部控制的建立和運行情況。
監事會(huì )工作報告4
一、對公司20xx年度經(jīng)營(yíng)管理行為和業(yè)績(jì)的基本評價(jià)
20xx年xx公司監事會(huì )嚴格按照《公司法》、《公司章程》、《監事會(huì )議事規則》和有關(guān)法律、法規的要求，從切實(shí)維護公司利益和廣大中小股東權益出發(fā)，認真履行監督職責。監事會(huì )列席了20xx年歷次董事會(huì )會(huì )議，并認為：董事會(huì )認真執行了股東大會(huì )的決議，忠實(shí)履行了誠信義務(wù)，未出現損害公司、股東利益的行為，董事會(huì )的各項決議符合《公司法》等法律法規和公司《章程》的要求。20xx年公司取得了良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)，圓滿(mǎn)完成了年初制訂的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃和公司的盈利計劃。監事會(huì )對任期內公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行了監督，認為公司經(jīng)營(yíng)班子勤勉盡責，認真執行了董事會(huì )的各項決議，經(jīng)營(yíng)中不違規操作行為。
二、監事會(huì )會(huì )議情況
在20xx年里，公司監事會(huì )共召開(kāi)了xx次會(huì )議，各次會(huì )議情況及決議內容如下：
1、20xx年1月xx日在公司會(huì )議室召開(kāi)第二屆監事會(huì )第四次會(huì )議，審議通過(guò)了《xxxx有限責公司20xx年度監事會(huì )工作報告》、《xxxx有限責任公司20xx年度財務(wù)決算報告》、《xxxx有限責任公司20xx年度報告》和《xxxx有限責任公司20xx年度報告摘要》；
2、20xx年8月9日，公司召開(kāi)第二屆監事會(huì )第五次會(huì )議，審議通過(guò)了《xxxx有限公司20xx年半年度報告》和《xxxx有限公司20xx年半年度報告摘要》。
三、監事會(huì )對20xx年度有關(guān)事項的監督意見(jiàn)
1、公司募集資金及使用情況：在募集資金的管理上，公司按照《募集資金使用管理制度》的要求進(jìn)行。
公司于20xx年xx月通過(guò)首次發(fā)行募集資金凈額為xxxx元，以前年度已投入募集資金項目的金額為xxxx元，本年度投入募集資金項目的金額為xxxx元，扣除上述投入資金后公司募集資金專(zhuān)戶(hù)余額應為xxxx元，實(shí)際余額為xxxx元，實(shí)際余額與應存余額差異xxxx元，原因系：
�。�1）以自有資金投入募集資金項目xxxx元，尚未用募集資金補回流動(dòng)資金；
�。�2）募集資金存儲專(zhuān)戶(hù)銀行存款利息收入xxxx元。目前尚未使用募集資金存于銀行募集資金專(zhuān)戶(hù)。目前募集資金的使用符合公司的項目計劃，無(wú)違規占用募集資金的行為。
2、檢查公司財務(wù)情況：
20xx年度，監事會(huì )對公司的財務(wù)制度和財務(wù)狀況進(jìn)行了的檢查，認為公司財務(wù)會(huì )計內控制度健全，會(huì )計無(wú)重大遺漏和虛假記載，公司財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及現金流量情況良好。
3、關(guān)于關(guān)聯(lián)交易：
�。�1）公司與xxxx公司簽訂的《xxxx轉讓協(xié)議》，公司向xxxx開(kāi)發(fā)有限責任公司購買(mǎi)xxxx設備，轉讓價(jià)款xx萬(wàn)元，該項交易定價(jià)公平、合理。
�。�2）公司與xxxx有限責任公司簽訂了《房屋租賃合同》，公司承租xxxx有限責任公司擁有的xx大樓，從事出售索道票、各類(lèi)旅游商品及部分辦公用地。該項交易租金價(jià)格按當地市場(chǎng)價(jià)格確定，定價(jià)公平、合理。
�。�3）公司與xxxx有限公司簽訂的兩份委托進(jìn)口協(xié)議，委托xxxx有限公司代理進(jìn)口索道配件，合同預算分別為xx元和xx元，需支付的代理手費xxxx元和xxxx元，本期支付預付款xxxx元。公司子公司xx有限公司與xxxx有限公司簽訂的委托進(jìn)口代理協(xié)議，委托xxxx有限公司進(jìn)口8人座單線(xiàn)循環(huán)脫開(kāi)式抱索器吊箱索道，報告期內向xxxx有限公司支付預付款xxxx元，其中包括100萬(wàn)元代理費。上述交易按市場(chǎng)定價(jià)，交易公平、合理。
�。�4）根據公司與xxxx投資有限公司簽訂的水電服務(wù)協(xié)議，xxxx投資有限公司為本公司提供水電服務(wù)，報告期內共支付水電費xx元。報告期內xxxx投資有限公司租用本公司大巴車(chē)，共向本公司支付租車(chē)款xxxx元。
4、公司對外擔保及股權、資產(chǎn)置換情況
20xx年度公司無(wú)違規對外擔保，無(wú)債務(wù)重組、非貨幣性交易事項、資產(chǎn)置換，也無(wú)其它損害公司股東利益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。本監事會(huì )將繼續嚴格按照《公司法》、《公司章程》和國家有關(guān)法規政策的規定，忠實(shí)履行自己的職責，進(jìn)一步促進(jìn)公司的規范運作。
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