銀行反洗錢(qián)工作總結
銀行有定期從郵件上下載并收集上級行下發(fā)的反洗錢(qián)規章制度及相關(guān)業(yè)務(wù)通知，建立反洗錢(qián)規章制度學(xué)習文件，利用每天的晨會(huì )進(jìn)行學(xué)習，更加深入的去了解洗錢(qián)活動(dòng)的危害。反洗錢(qián)任重而道遠，是一項長(cháng)期而艱巨的系統工程，隨著(zhù)經(jīng)濟快速的發(fā)展和金融不斷深化，我國洗錢(qián)現象也在逐年增多，洗錢(qián)行為隱蔽復雜，已經(jīng)成為危及社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展的暗流。是金融部門(mén)所面臨的長(cháng)期而艱巨的戰略任務(wù)。
銀行反洗錢(qián)月度工作總結
反洗錢(qián)工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的舉措，是純潔社會(huì )風(fēng)氣，保持社會(huì )安定，提高銀行信譽(yù)，促進(jìn)銀行業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展的保證。
銀行反洗錢(qián)月度工作總結(一)
為普及反洗錢(qián)知識、增強公民反洗錢(qián)意識、營(yíng)造反洗錢(qián)社會(huì )環(huán)境、發(fā)揮公眾力量預防洗錢(qián)，維護金融安全，國民信托響應中國人民銀行管理部的號召，于20xx年8月1日至20xx年8月31日開(kāi)展以“預防洗錢(qián)、維護金融安全”為主題的反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)。
作為此次宣傳月活動(dòng)的重要組成部分，20xx年8月26日，公司在首府大廈廣場(chǎng)以及公司附近安德路社區舉行戶(hù)外宣傳活動(dòng)，公司董事長(cháng)楊小陽(yáng)、副總經(jīng)理何遠、風(fēng)控總監劉威、財務(wù)總監莫百愉及相關(guān)部門(mén)人員等30余人參加了戶(hù)外宣傳活動(dòng)�；顒�(dòng)當天發(fā)放反洗錢(qián)宣傳折頁(yè)400余份、預防洗錢(qián)維護金融安全知識手冊40余本，收回有效的反洗錢(qián)知識調查問(wèn)卷340余份，發(fā)放帶有反洗錢(qián)知識的宣傳禮品500余個(gè)。
此次反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)，將反洗錢(qián)宣傳與“保護自己、遠離洗錢(qián)”有機結合起來(lái)，提示社會(huì )公眾不要出租或出借自己的身份證件、銀行賬戶(hù)、銀行卡和u盾，不要用自己的賬戶(hù)替他人提現，不出售信用卡用于洗錢(qián)。警惕集資詐騙、電信詐騙、“釣魚(yú)網(wǎng)站”詐騙。遠離網(wǎng)絡(luò )洗錢(qián)，積極配合金融機構進(jìn)行身份識別。遠離地下錢(qián)莊，選擇安全可靠的投融資渠道�；顒�(dòng)通過(guò)發(fā)放禮品的方式，增強了反洗錢(qián)主題宣傳活動(dòng)的吸引力和實(shí)效性，拓展反洗錢(qián)宣傳的廣度和深度，在廣大社會(huì )公眾中產(chǎn)生了積極的影響。