銀行反洗錢(qián)宣傳總結1

　　為進(jìn)一步宣傳反洗錢(qián)法律法規，增強金融機構及社會(huì )各界的反洗錢(qián)意識，增進(jìn)社會(huì )各界對反洗錢(qián)工作的了解和支持，營(yíng)造良好的反洗錢(qián)社會(huì )氛圍，發(fā)揮反洗錢(qián)宣傳工作在預防相關(guān)違法犯罪活動(dòng)中的重要作用，防范洗錢(qián)風(fēng)險，建立反洗錢(qián)宣傳長(cháng)效機制，根據監管部門(mén)要求及總行相關(guān)工作指導，上海分行由法律合規部牽頭全行各部門(mén)于20ｘｘ年8月1日至20ｘｘ年9月29日開(kāi)展了主題為“保護您的權益、遠離洗錢(qián)活動(dòng)”的反洗錢(qián)集中宣傳活動(dòng)。此次活動(dòng)，各部門(mén)負責人高度重視，結合各自的工作實(shí)際展開(kāi)了內容豐富、形式多樣的宣傳、培訓活動(dòng)�，F將有關(guān)情況報告如下：

　　一、高度重視，精心組織

　　反洗錢(qián)工作既是金融機構義不容辭的法定義務(wù)，也是聯(lián)系到國家金融穩定及百姓日常金融行為安全的重要工作。為確保此次反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)有序開(kāi)展，分行成立了反洗錢(qián)宣傳領(lǐng)導小組，發(fā)布《大連銀行上海分行20ｘｘ年反洗錢(qián)宣傳工作方案》，確定活動(dòng)主題為“保護您的權益、遠離洗錢(qián)活動(dòng)”；活動(dòng)目的為：結合反洗錢(qián)工作形勢需要，以集中宣傳月形式進(jìn)行重點(diǎn)宣傳，從而增強社會(huì )公眾對洗錢(qián)危害的認識，提高社會(huì )公眾風(fēng)險防范意識，擴充社會(huì )公眾反洗錢(qián)法律法規知識，普及洗錢(qián)活動(dòng)舉報途徑和舉報人保密制度。宣傳形式要求做到內容豐富、突出特色，做到內外有別、形式多樣，強化宣傳效果，真正做到履行義務(wù)，踐行法規。同時(shí)為達到全行共同參與、真正做到反洗錢(qián)人人有責，本次宣傳活動(dòng)除重點(diǎn)在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展社會(huì )宣傳外，也要求全行各個(gè)條線(xiàn)員工認真系統地學(xué)習反洗錢(qián)相關(guān)法律法規，并按時(shí)提交學(xué)習心得體會(huì )。

　　二、對外宣傳，形式多樣

　　分行營(yíng)業(yè)部作為對外的服務(wù)窗口，結合自身實(shí)際情況，開(kāi)展了形式多樣、內容豐富的宣傳活動(dòng)。

　�。ㄒ唬┲谱鳌邦A防洗錢(qián)犯罪，維護金融秩序”；“防范洗錢(qián)，合規經(jīng)營(yíng)”的宣傳海報。張貼于憑條填寫(xiě)臺上方，使客戶(hù)一目了然，接受反洗錢(qián)教育。

　�。ǘ�）制作“打擊洗錢(qián)犯罪，構建和諧社會(huì )”；“警惕身邊的洗錢(qián)陷阱，遠離犯罪”等宣傳標語(yǔ)，并張貼于營(yíng)業(yè)大廳明顯位置。通過(guò)辦理業(yè)務(wù)時(shí)的直接宣傳，引導客戶(hù)遠離洗錢(qián)犯罪。

　�。ㄈ�）通過(guò)營(yíng)業(yè)大廳室外LED電子屏幕24小時(shí)滾動(dòng)播放“預防洗錢(qián)犯罪，維護金融安全”等宣傳口號，充分進(jìn)行對外宣傳，提升我行社會(huì )形象及反洗錢(qián)社會(huì )影響力。

　�。ㄋ模┰跔I(yíng)業(yè)場(chǎng)所大堂經(jīng)理服務(wù)處設立反洗錢(qián)宣傳臺，配備宣傳員宣傳介紹反洗錢(qián)相關(guān)業(yè)務(wù)知識。，擺放《學(xué)習貫徹中華人民共和國反洗錢(qián)法——預防監控洗錢(qián)活動(dòng)》；《反洗錢(qián)：構建經(jīng)濟金融安全網(wǎng)》等各類(lèi)宣傳資料，配備宣傳員宣傳介紹反洗錢(qián)相關(guān)業(yè)務(wù)知識。

　�。ㄎ澹�對于大額現金、轉賬交易，5萬(wàn)以上現金存取款交易，20萬(wàn)以上轉賬交易的客戶(hù)，發(fā)送風(fēng)險提示單及人民銀行印發(fā)的“AML預防監控洗錢(qián)活動(dòng)”的宣傳單頁(yè)。

　�。�六）走進(jìn)社區，開(kāi)展洗錢(qián)知識進(jìn)社區集中宣傳活動(dòng)。配合業(yè)務(wù)資料發(fā)放和反洗錢(qián)宣傳資料的發(fā)放，深入基層、貼近一線(xiàn)，將實(shí)際與實(shí)踐相結合做實(shí)宣傳工作。

　　以上宣傳活動(dòng)的實(shí)施，強化了宣傳效果，使社會(huì )公眾進(jìn)一步了解洗錢(qián)的概念、特征和常見(jiàn)手法，充分認識洗錢(qián)的危害和法律責任，知曉社會(huì )公眾和金融機構的反洗錢(qián)義務(wù)，公眾懂得如何保護自己，遠離洗錢(qián)及相關(guān)犯罪活動(dòng)。

　　三、對內宣傳，不斷學(xué)習

　�。ㄒ唬┓中蟹�律合規部分層次開(kāi)展反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓。先后組織各部門(mén)負責人、兼職合規員、反洗錢(qián)學(xué)習馮菊平局長(cháng)關(guān)于《當前反洗錢(qián)形式及工作要求》重要講話(huà)視頻、魯政副處長(cháng)關(guān)于《反洗錢(qián)監管新構想》講座視頻及PPT、曹作義關(guān)于《可疑交易識別及反洗錢(qián)調查》、張陽(yáng)關(guān)于《FATF40項新建議解讀》講座PPT。組織柜面業(yè)務(wù)員工及浦東支行新員工開(kāi)展反洗錢(qián)實(shí)務(wù)培訓。

　�。ǘ�）在反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)通知傳達當日，各部門(mén)領(lǐng)導即安排部門(mén)兼職合規員做為本次反洗錢(qián)業(yè)務(wù)學(xué)習宣傳人，制定學(xué)習計劃和內容。同時(shí)組織部門(mén)全員學(xué)習，做好相關(guān)記錄，并通過(guò)每周合規例會(huì )交流學(xué)習體會(huì )。

　　一是運營(yíng)條線(xiàn)加強反洗錢(qián)履職能力。運營(yíng)部開(kāi)展機構信用代碼實(shí)務(wù)培訓，并指導分行營(yíng)業(yè)部做好機構信用代碼發(fā)放工作輔助做好反洗錢(qián)工作，增強了部門(mén)員工反洗錢(qián)風(fēng)險控制意識，并將學(xué)習精神融入到自身日常工作中去，根據各自的工作職責做好本職工作，把好分行在反洗錢(qián)工作流程中運營(yíng)環(huán)節的這道關(guān)，為分行反洗錢(qián)工作保駕護航。

　　二是營(yíng)銷(xiāo)團隊提升反洗錢(qián)工作意識。從日常工作點(diǎn)滴做起，從客戶(hù)盡職調查，到交易識別都筑起反洗錢(qián)的防火墻，全面提升從業(yè)人員反洗錢(qián)意識和知識水平。

　　三是后臺部門(mén)積極探索反洗錢(qián)工作新思路。授信審批部對重要授信資料及貸審會(huì )資料建立嚴格的封存歸檔機制，提高可疑資金用途的識別和分析能力，增強反洗錢(qián)工作能力。

　　四、總結

　　此次“保護您的權益、遠離洗錢(qián)活動(dòng)”主題宣傳活動(dòng)，內容豐富、特色突出、內外有別。作為一項長(cháng)期性、系統性的工作，我行將不斷總結反洗錢(qián)工作中的不足，積極尋求宣傳的新辦法新思路，進(jìn)一步形成反洗錢(qián)長(cháng)效宣傳機制；同時(shí)嚴格按照人民銀行的監管要求，狠抓落實(shí)，確保反洗錢(qián)工作正常有序開(kāi)展，切實(shí)履行反洗錢(qián)的法定義務(wù)，履行反洗錢(qián)的社會(huì )宣傳責任，為維護社會(huì )穩定、打擊洗錢(qián)犯罪與金融秩序安全做出貢獻。

銀行反洗錢(qián)宣傳總結2

　　為提高社會(huì )公眾防范洗錢(qián)意識，遏制洗錢(qián)活動(dòng)，深入貫徹落實(shí)人民銀行天津分行關(guān)于開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)的工作部署，全面推進(jìn)金融機構反洗錢(qián)工作，打擊涉毒、走私、貪污賄賂、破壞金融管理秩序及恐怖組織等的不法洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，保持社會(huì )安定，提高商業(yè)銀行信譽(yù)，促進(jìn)金融業(yè)務(wù)的健康發(fā)展，使社會(huì )公眾廣泛了解反洗錢(qián)知識，夯實(shí)反洗錢(qián)工作的社會(huì )基礎，我行在接到天津農商行關(guān)于開(kāi)展《關(guān)于開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)的通知》后，積極開(kāi)展了反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)。

　　在接到天津農商行關(guān)于開(kāi)展《關(guān)于開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)的通知》后，我行上下高度重視，立即成立了由行長(cháng)為組長(cháng)的反洗錢(qián)法宣傳領(lǐng)導小組，領(lǐng)導小組下設辦公室，辦公室設在支行風(fēng)險管理部，由風(fēng)險管理部經(jīng)理具體負責組織實(shí)施開(kāi)展反洗錢(qián)法宣傳月活動(dòng)。

　　反洗錢(qián)法宣傳領(lǐng)導小組成立后，利用晨會(huì )時(shí)間，組織學(xué)習《反洗錢(qián)》法，積極組織實(shí)施反洗錢(qián)宣傳準備工作，向所屬二級支行發(fā)布了《關(guān)于開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)通知》、《反洗錢(qián)知識問(wèn)答》等有關(guān)反洗錢(qián)宣傳資料，要求支行深入學(xué)習《反洗錢(qián)法》。在反洗錢(qián)宣傳月準備階段，我行定制統一了“實(shí)施《反洗錢(qián)法》遏制洗錢(qián)犯罪”宣傳條幅，到總行領(lǐng)取《反洗錢(qián)法》宣傳手冊并將宣傳條幅和手冊按時(shí)下發(fā)到支行，要求各支行成立相應的宣傳領(lǐng)導小組，學(xué)習反洗錢(qián)法，在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)醒目位置懸掛“實(shí)施《反洗錢(qián)法》遏制洗錢(qián)犯罪”宣傳條幅、在各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)廳內大屏幕內循環(huán)播放“實(shí)施《反洗錢(qián)法》遏制洗錢(qián)犯罪”、“保護好自己的身份證件，防止被用于洗錢(qián)活動(dòng)”宣傳標語(yǔ)，在網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所柜臺和大堂經(jīng)理桌面擺放宣傳冊、頁(yè)，向客戶(hù)積極宣傳反洗錢(qián)法。

　　20xx年11月15日，我行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在網(wǎng)點(diǎn)醒目位置懸掛《反洗錢(qián)法》宣傳條幅，向客戶(hù)及社會(huì )公眾發(fā)放《反洗錢(qián)法》宣傳手冊，開(kāi)始進(jìn)行反洗錢(qián)法宣傳月活動(dòng)。同時(shí)，支行反洗錢(qián)宣傳小組對各支行開(kāi)展反洗錢(qián)法宣傳活動(dòng)情況進(jìn)行抽查。天津農商行相關(guān)領(lǐng)導給予我行反洗錢(qián)法宣傳月活動(dòng)大力支持和關(guān)懷，在宣傳月活動(dòng)開(kāi)展的期間通過(guò)多次指導我們工作，20xx年11月19日我支行風(fēng)險管理部人員和行營(yíng)業(yè)部反洗錢(qián)宣傳小組在戶(hù)外舉行了一場(chǎng)大型的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)，本次戶(hù)外反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)主要是向鎮附近街區居民進(jìn)行一次反洗錢(qián)教育宣傳，加強居民反洗錢(qián)意識，普及反洗錢(qián)基礎知識。重點(diǎn)面向公眾宣傳反洗錢(qián)基礎知識、公民反洗錢(qián)義務(wù)、金融機構反洗錢(qián)義務(wù)、打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)、商業(yè)銀行合規經(jīng)營(yíng)與反洗錢(qián)工作的重要意義等。工作人員分批在人流量大的街區派發(fā)宣傳資料，形成宣傳輻射效應。宣傳當天，相關(guān)領(lǐng)導親臨我行營(yíng)業(yè)部宣傳現場(chǎng)，和營(yíng)業(yè)部宣傳小組人員一起在營(yíng)業(yè)部營(yíng)業(yè)場(chǎng)所公共區域發(fā)放《反洗錢(qián)法》宣傳手冊，向過(guò)往公眾宣傳反洗錢(qián)知識，使廣大群眾了解洗錢(qián)的危害，呼吁社會(huì )公眾自覺(jué)加入到反洗錢(qián)行列，活動(dòng)中為過(guò)往群眾提供咨詢(xún)150人次，發(fā)放反洗錢(qián)宣傳手冊260冊，其他宣傳資料420張。

　　在宣傳月活動(dòng)中，我行各支行都高度重視，成立了以支行長(cháng)為組長(cháng)的反洗錢(qián)宣傳領(lǐng)導小組，召開(kāi)了全縣二級支行、營(yíng)業(yè)部、分理處內勤負責人參加的反洗錢(qián)宣傳動(dòng)員學(xué)習會(huì )，會(huì )上科長(cháng)帶領(lǐng)大家共同學(xué)習了《中華人民共和國反洗錢(qián)法》、《金融機構反洗錢(qián)規定》、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》和相關(guān)《人民幣銀行結算賬戶(hù)管理辦法》、《中華人民共和國現金管理暫行條例》、《個(gè)人存款實(shí)名制規定》《反洗錢(qián)知識問(wèn)答》《反洗錢(qián)手冊》等相關(guān)法律法規。共同學(xué)習了《中國反洗錢(qián)犯罪案例剖析》中的典型案例，和一線(xiàn)基層業(yè)務(wù)負責人探討了在工作中怎樣早發(fā)現、識別涉嫌反洗錢(qián)的情況。

　　在反洗錢(qián)法宣傳月開(kāi)展過(guò)程中，我行各支行積極動(dòng)員一切可以動(dòng)用的人力，利用豐富多樣的宣傳方式全力進(jìn)行反洗錢(qián)法的宣傳。如我行行利用優(yōu)越的地理位置，利用農村村民農閑趕集的時(shí)間，在支行門(mén)前擺放反洗錢(qián)宣傳臺，為過(guò)往村民提供反洗錢(qián)咨詢(xún)服務(wù)；發(fā)放宣傳資料400余份，認真向公眾解答洗錢(qián)的概念，反洗錢(qián)的作用及意義，銀行提供金融服務(wù)時(shí)客戶(hù)需要提供的身份證明，以及銀行依法保護客戶(hù)個(gè)人隱私的義務(wù)，使客戶(hù)和公眾了解參與反洗錢(qián)的意義和社會(huì )職責；在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)設立“反洗錢(qián)宣傳咨詢(xún)專(zhuān)柜”，結合當地農業(yè)特色，近期農業(yè)購銷(xiāo)現金業(yè)務(wù)頻繁的特點(diǎn)，及時(shí)向廣大社區居民進(jìn)行宣傳，提高客戶(hù)和社會(huì )公眾反洗錢(qián)意識；有些支行不但在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)外進(jìn)行宣傳，而且還在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公共區域開(kāi)展宣傳。如我行營(yíng)業(yè)部、支行等都在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公共區域布置宣傳臺，向來(lái)行辦理業(yè)務(wù)人員進(jìn)行宣傳；支行根據本行客戶(hù)特點(diǎn)，以個(gè)體經(jīng)營(yíng)者、企業(yè)單位人員為主要宣傳對象，走進(jìn)企業(yè)和社區進(jìn)行宣傳，提高廣大企業(yè)從業(yè)人員和普通市民的反洗錢(qián)意識，同時(shí)利用上門(mén)營(yíng)銷(xiāo)這一工作特征，積極向客戶(hù)單位員工宣傳反洗錢(qián)法。

　　在反洗錢(qián)法宣傳月活動(dòng)結束后，我行下屬各支行對反洗錢(qián)活動(dòng)均作出宣傳總結，并拍攝照片，在今后的工作中還要深入學(xué)習反洗錢(qián)法，把反洗錢(qián)工作當作一項長(cháng)期工作來(lái)抓。通過(guò)此次《反洗錢(qián)法》宣傳月活動(dòng)，我行全行職工深入學(xué)習了《中華人民共和國反洗錢(qián)法》，了解了反洗錢(qián)法的重要地位和意義，熟悉了反洗錢(qián)法的主要內容及洗錢(qián)的手段、特征、危害，更加明確了我行在反洗錢(qián)工作中的職責和義務(wù)。在《反洗錢(qián)法》宣傳月活動(dòng)，我行所屬的17個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)均在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)醒目位置統一懸掛《反洗錢(qián)法》宣傳條幅、在36個(gè)網(wǎng)點(diǎn)電子顯示屏上循環(huán)播放宣傳標語(yǔ)，向客戶(hù)和社會(huì )公眾發(fā)放宣傳手冊進(jìn)行宣傳，使宣傳活動(dòng)形成了一定的聲勢，取得了良好的效果，促進(jìn)了我行反洗錢(qián)工作的開(kāi)展，提高了社會(huì )群眾對反洗錢(qián)知識的認識和了解，為《反洗錢(qián)法》的實(shí)施打下了堅實(shí)基礎。

銀行反洗錢(qián)宣傳總結3

　　為進(jìn)一步普及反洗錢(qián)知識，提升社會(huì )公眾的反洗錢(qián)意識，營(yíng)造反洗錢(qián)良好社會(huì )氛圍。根據20ｘｘ年7月3日人民銀行召開(kāi)的反洗錢(qián)工作座談會(huì )會(huì )議精神，以及人民銀行下發(fā)的“盤(pán)錦市20ｘｘ年反洗錢(qián)集中宣傳月活動(dòng)方案”通知要求，交通銀行盤(pán)錦分行舉辦了以“警惕洗錢(qián)陷阱”為宣傳主題的反洗錢(qián)集中宣傳月活動(dòng)�，F將活動(dòng)情況總結匯報如下：

　　一、基本情況

　　我分行充分認識當前反洗錢(qián)工作形勢，高度重視反洗錢(qián)在日常生活中對個(gè)人金融安全管理等金融服務(wù)宣傳工作。認真組織本單位宣傳人員學(xué)習反洗錢(qián)相關(guān)知識，將反洗錢(qián)意識滲透到工作各個(gè)環(huán)節中，提高臨柜人員識別洗錢(qián)風(fēng)險的能力，圍繞反洗錢(qián)法律法規、反洗錢(qián)知識及常識、洗錢(qián)活動(dòng)的基本特征及公民防范措施以及金融機構和公民在反洗錢(qián)工作中應履行的義務(wù)、洗錢(qián)陷阱實(shí)際案例提示等內容開(kāi)展宣傳。向柜臺客戶(hù)宣傳反洗錢(qián)知識及常識，提示洗錢(qián)陷阱；向社會(huì )公眾宣傳反洗錢(qián)法律法規，提高客戶(hù)對反洗錢(qián)義務(wù)履行的自覺(jué)性。

　　二、開(kāi)展方式

　　1、設立反洗錢(qián)業(yè)務(wù)宣傳、咨詢(xún)臺。

　　我行利用地處繁華街道的優(yōu)勢，派出工作人員在我行門(mén)前向過(guò)往行人發(fā)放宣傳資料，接受公眾咨詢(xún)，使社會(huì )公眾廣泛知曉并了解反洗錢(qián)的知識，夯實(shí)反洗錢(qián)工作的社會(huì )基礎。

　　2、營(yíng)業(yè)窗口擺放反洗錢(qián)宣傳手冊。

　　我行在行內每一個(gè)營(yíng)業(yè)窗口都擺放了反洗錢(qián)宣傳手冊，可以在客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)的同時(shí)，也為客戶(hù)講解一些反洗錢(qián)方面的知識，不僅加強了我行員工與客戶(hù)的交流，而且也使客戶(hù)增添了反洗錢(qián)知識。

　　3、利用LED顯示屏宣傳。

　　我行在做好人工宣傳的同時(shí)，還充分利用外在有利條件，在我行窗外懸掛的LED顯示屏上發(fā)布本次反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的主題標語(yǔ)等，從而可以對更多的社會(huì )工作起到提示作用，也能使社會(huì )工作更好的樹(shù)立反洗錢(qián)意識。

　　三、取得效果。

　　通過(guò)本次“反洗錢(qián)集中宣傳月”活動(dòng)，首先，提高了我行全員對反洗錢(qián)工作的認識，金融機構是控制洗錢(qián)的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢(qián)工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機構“了解客戶(hù)”的優(yōu)勢，提高其反洗錢(qián)的積極性和主動(dòng)性，進(jìn)一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢(qián)工作的自覺(jué)性，防止了內部或外部勾結開(kāi)展洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，同時(shí)也強化了臨柜人員反洗錢(qián)方面的培訓，積累了經(jīng)驗，鍛煉了隊伍；其次，使不知道什么是“洗錢(qián)”的社會(huì )公眾對反洗錢(qián)有了進(jìn)一步的認識，更使他們認識了洗錢(qián)對社會(huì )的危害以及反洗錢(qián)的重要性和必要性�？傊�，通過(guò)反先錢(qián)洗錢(qián)活動(dòng)的宣傳，使反洗錢(qián)工作達到了家喻戶(hù)曉、深入人心，使公眾認識到了洗錢(qián)是經(jīng)濟領(lǐng)域一種常見(jiàn)的犯罪現象，增強了公民的責任意識，打擊洗錢(qián)犯罪已成為社會(huì )共識。

　　四、存在的問(wèn)題及建議

　　反洗錢(qián)工作是一項長(cháng)期性、系統性的工作，公眾在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，不理解業(yè)務(wù)處理程序，不積極配合反洗錢(qián)工作等情況時(shí)有發(fā)生，對我們金融機構反洗錢(qián)工作帶來(lái)了一定的困難，但是在今后的工作中我們依然會(huì )嚴格按照人民銀行的要求，切實(shí)履行好反洗錢(qián)的法定義務(wù)，維護國家的經(jīng)濟金融安全。