2017年度銀行監事會(huì )工作報告范文
各位代表，同志們：
受市聯(lián)社監事會(huì )的委托，我向大會(huì )作報告，請予審議，并請列席會(huì )議的同志提出意見(jiàn)。
一、××年監事會(huì )工作回顧
××年，市聯(lián)社監事會(huì )以黨的十六大和十六屆四中全會(huì )精神為指導，緊緊圍繞社員代表大會(huì )確定的工作思路和工作重點(diǎn)，認真履行工作職責，與聯(lián)社理事會(huì )、經(jīng)營(yíng)班子一道，促進(jìn)本聯(lián)社各項業(yè)務(wù)的持續健康發(fā)展。
(一)、積極參與和監督理事會(huì )重大決策活動(dòng)
××年，監事會(huì )作為市聯(lián)社的監督機構，積極參與理事會(huì )的決策過(guò)程，并在參與中體現監督作用。一是監事會(huì )全體成員列席了每一次理事會(huì )會(huì )議，并對有關(guān)決議提案進(jìn)行認真研究和討論，充分發(fā)表意見(jiàn)和建議，切實(shí)履行市聯(lián)社章程賦予的工作職責。二是積極開(kāi)展調研活動(dòng)，先后深入卸甲、八橋、臨澤、天山等家信用社，圍繞社內資金平衡運用、信貸檔案動(dòng)態(tài)管理、違規違紀人員思想動(dòng)態(tài)、授權授信管理設想及可行性等，進(jìn)行專(zhuān)題調研，為理事會(huì )決策和主任室經(jīng)營(yíng)提供了多項參考意見(jiàn)。三是參與理事會(huì )的決策過(guò)程，聯(lián)社理事會(huì )在推進(jìn)產(chǎn)權制度改革、明晰產(chǎn)權關(guān)系、增資擴股，在推進(jìn)法人治理結構、實(shí)行科學(xué)授權授信、規范行為，在推進(jìn)“三項制度”改革、建立靈活經(jīng)營(yíng)機制、促進(jìn)發(fā)展，在穩妥落實(shí)扶持政策、申請央行票據、化解包袱，在推進(jìn)電子化建設、優(yōu)化服務(wù)功能、提升形象等方面，作出的一系列重大決策，監事會(huì )全程參與，為全市農村信用社在更高的平臺上起跳，奠定了堅實(shí)的基礎。監事會(huì )認為：聯(lián)社理事會(huì )××年的一系列的重大決策，思路清晰、目標明確，程序規范、合法有效，切實(shí)履行了社員代表大會(huì )賦予的各項職責，全體在崗理事能夠認真履職，工作卓有成效。
(二)、全力支持、配合和監督主任室經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)
××年，根據社員代表大會(huì )和理事會(huì )確定的年度工作目標和思路，市聯(lián)社主任室切實(shí)履行職責，組織、指導和督促全市農村信用社深化改革，加快發(fā)展，強化管理，不斷提升金融服務(wù)水平。在主任室工作的具體運作過(guò)程中，市聯(lián)社監事會(huì )積極支持與配合，并在支持配合中發(fā)揮監督作用。監事長(cháng)代表監事會(huì )按時(shí)列席主任辦公會(huì )等重要活動(dòng)，對于重大事項的決定和實(shí)施充分發(fā)表意見(jiàn)和建議，增強決策的科學(xué)性和措施的有效性，確保社員代表大會(huì )和理事會(huì )確定的年度目標的實(shí)現。一是各項業(yè)務(wù)指標較為理想，年末各項存款億元，上升萬(wàn)元，增幅，完成省聯(lián)社任務(wù)的;各項貸款億元，增加萬(wàn)元，“三農”貸款萬(wàn)元，占比，完成省聯(lián)社增幅任務(wù);全年業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元，增長(cháng)率，綜合費用率，實(shí)現帳面利潤萬(wàn)元。二是票據兌付目標基本實(shí)現，不良資產(chǎn)萬(wàn)元，較年初下降萬(wàn)元，占比，較年初下降個(gè)百分點(diǎn)，其中不良貸款萬(wàn)元，較年初下降萬(wàn)元，占比為，較年初下降個(gè)百分點(diǎn);對社員股金，按銀監部門(mén)的要求，進(jìn)行了重新規范，資本充足率達，年底達到了申請兌付人民銀行票據的要求，已向人民銀行申請兌付。三是內控管理不斷加強，實(shí)現了“三會(huì )”運作的基本架構，完善法人治理結構，按現代企業(yè)制度的要求，初步形成了一整套的內控管理制度，這必將在××年實(shí)施的“內控管理年”活動(dòng)中，發(fā)揮積極作用。四是服務(wù)水平明顯提高，在省聯(lián)社的指導下，實(shí)現了全省數據大集中，在全轄范圍內開(kāi)通了儲蓄通存通兌業(yè)務(wù)，同業(yè)市場(chǎng)競爭能力明顯增強;五是加大宣傳力度，全市農村信用社的社會(huì )影響力和知名度得到快速提升。
監事會(huì )認為：主任室一年來(lái)的工作，通過(guò)全體班子成員以及職能部室的共同努力，全市農村信用社和改革與發(fā)展事業(yè)取得了良好成就，較好地完成了省聯(lián)社下達的年度工作目標和任務(wù)。主任室的工作符合社員大會(huì )和理事會(huì )決議要求，運作行為扎實(shí)規范，采取措施扎實(shí)有效;全體高級管理人員以及職能部門(mén)都能勤勉盡職，工作成績(jì)較為突出。
(三)、積極實(shí)施科學(xué)、有效和規范的監督
××年，市聯(lián)社監事會(huì )根據章程賦予的職責和權利，在服從、服務(wù)于全局工作中，主動(dòng)增強責任意識、內控意識、監督意識、風(fēng)險意識，加強對監察審計工作的領(lǐng)導，扎實(shí)有效地開(kāi)展檢查監督工作。
�、眹@中心工作，積極開(kāi)展審計活動(dòng)。
一是轉變審計觀(guān)念，及時(shí)將關(guān)口前移，審計部門(mén)列席聯(lián)社審貸會(huì )議，對審貸會(huì )的權力運作過(guò)程和決議形成過(guò)程進(jìn)行監督，有效防范新的風(fēng)險產(chǎn)生，實(shí)現由事后審計向事前防范、事中監督轉移;二是改進(jìn)審計方法，增加勾對業(yè)務(wù)傳票、上門(mén)核對貸款、跟蹤檢查貸款大戶(hù)、召開(kāi)群眾座談會(huì )等內容，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)發(fā)出預警信息;三是實(shí)現審計檢查資源共享，每月定期召開(kāi)聯(lián)席會(huì )議，向人事、信貸、財務(wù)和資產(chǎn)保全部門(mén)通報檢查情況，拿出規范性意見(jiàn)，指定部門(mén)負責督促整改，實(shí)現三線(xiàn)監督，齊抓共管。××年先后對家(次)信用社進(jìn)行全面審計、家進(jìn)行全面大檢查;在職能部門(mén)的配合下，先后對家、人次離任、離崗人員，進(jìn)行離任離崗審計，作出事實(shí)求是的評價(jià);對家單位，在歷次檢查中發(fā)現的問(wèn)題，實(shí)施后續跟蹤檢查。對稽核檢查過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題，及時(shí)下達整改措施，限期糾正，為業(yè)務(wù)的正常發(fā)展發(fā)揮了積極的指導和監督作用。
�、藏瀼匾匀藶楸痉结�，強化紀檢監察職能。
××年，聯(lián)社監事會(huì )把監督工作與紀檢監察工作有機地結合起來(lái)，一是妥善處理各類(lèi)違章違紀貸款行為。月下旬，監事會(huì )在督查不良貸款清收進(jìn)度時(shí)，不少同志普遍反映：聯(lián)社對違章違紀貸款的處置，難以調動(dòng)相關(guān)責任人的積極性，影響了全社不良貸款的清收。組織和指導聯(lián)社監審部門(mén)查閱歷史資料，分析具體情況，堅持以人為本，事實(shí)求是，形成專(zhuān)題報告，向主任室提出五條處置意見(jiàn)，采取教育、誡勉談話(huà)的方式，幫助違章違紀人員主動(dòng)處理各類(lèi)問(wèn)題。這種以教育為主、實(shí)施人文關(guān)懷的做法，受到普遍關(guān)注，有效的解決了一些問(wèn)題，違章違紀貸款行為得到了有效遏制。二是堅持執紀辦案，嚴肅查處各類(lèi)案件和信訪(fǎng)問(wèn)題。對基層出現的各類(lèi)問(wèn)題，聯(lián)社監事會(huì )認真對待，嚴格把關(guān)，先后指導查處了郭集出納短款案、漢留、湖濱員工打架案、陳華山、吳加偉違法犯罪案，發(fā)出案件通報三起，及時(shí)開(kāi)展案例鑒誡教育;對系統內存在的變相私分集體資金、違反結算紀律行為和件群眾信訪(fǎng)問(wèn)題，進(jìn)行嚴肅認真調查，事實(shí)求是處理，為我市信用合作事業(yè)的健康發(fā)展起到保駕護航作用。
(四)、努力提高監事會(huì )的工作效率和質(zhì)量
�、睆娀贫冉ㄔO，不斷規范監督行為。
健全的制度，是工作正常開(kāi)展的必要前提和保證。一年來(lái)，聯(lián)社監事會(huì )不斷完善內部監督體系，強化制度建設，規范監督行為。先后制訂、完善了《監事會(huì )議事規則》、《監事會(huì )工作制度》《審計委員會(huì )工作規則》、《高郵聯(lián)社違反規章制度處罰辦法》、《高郵聯(lián)社審計工作操作程序》、《干部離任、員工離崗的經(jīng)濟責任審計制度》、《審計人員崗位責任制》、《中層干部誡勉談話(huà)制度》等一系列規章制度，從而使監督檢查有章可循，查處問(wèn)題有據可依，為規范業(yè)務(wù)行為、加強員工管理、進(jìn)行陽(yáng)光操作、實(shí)施公正監督，起到了較好地促進(jìn)作用。
�、矆猿謽I(yè)務(wù)學(xué)習，全面加強監督能力建設。××年，針對監事會(huì )成員，特別是外部監事，對金融專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)不太熟悉的實(shí)際，市聯(lián)社多法并舉，提高監事會(huì )人員理論水平和工作能力。一是利用召開(kāi)理、監事會(huì )的會(huì )議之際，組織集體成員認真學(xué)習中央經(jīng)濟工作會(huì )議精神、學(xué)習農村信用社改革試點(diǎn)文件精神、學(xué)習金融業(yè)務(wù)努力變成行家里手，把握工作主動(dòng)權。二是組織培訓，月份，組織全體外部監事參加了揚州銀監分局舉辦的農村信用社外部理、監事人員培訓班，通過(guò)培訓使外部監事對農村信用社改革與發(fā)展的方向、服務(wù)“三農”的市場(chǎng)定位、執行“三會(huì )”制度的嚴密性，等有了更清晰的了解，依法、合規監管能力和意識得到進(jìn)一步增強。三是合理進(jìn)行工作分工，月份聯(lián)社新一屆監事會(huì )成立后，針對每一位監事現有職業(yè)特點(diǎn)，明確了各自的.崗位分工，促進(jìn)了各項檢查監督工作的扎實(shí)有效開(kāi)展。
�、硵[正位置，正確處理監督與被監督的關(guān)系。
現代企業(yè)制度要求管理權、經(jīng)營(yíng)權和監督權相互分離、相互制衡、協(xié)調運轉。監事會(huì )與理事會(huì )、經(jīng)營(yíng)班子及各職能部門(mén)既是監督與被監督的關(guān)系，也是互相監督、相互配合、互相支持的關(guān)系。
一年來(lái)，市聯(lián)社監事會(huì )嚴格遵循“三長(cháng)”分設、“三權”分離的要求開(kāi)展工作，理事會(huì )、監事會(huì )和主任室，團結一心、目標一致，但又各司其職、各負其責。監事會(huì )工作不缺位、不錯位、不越位。在重大問(wèn)題處理上，實(shí)行以理事會(huì )、監事會(huì )、主任辦公會(huì )為運行基礎，理事長(cháng)、監事長(cháng)、主任為運行紐帶的“三長(cháng)一會(huì )”聯(lián)席會(huì )議制度。日常工作也時(shí)刻注意不干預理事會(huì )、主任的管理決策和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，充分尊重理事會(huì )和主任室的決策權和經(jīng)營(yíng)管理權，提案或質(zhì)詢(xún)通過(guò)正當渠道溝通，相互探討來(lái)解決。監事會(huì )成員忠于職守、辦事公正、實(shí)事求是，原則性強，有效地推進(jìn)了監事會(huì )工作的正常開(kāi)展。××年，市聯(lián)社監事會(huì )工作，在探索中前進(jìn)，在前進(jìn)中發(fā)展，思想認識趨于一致，內部約束日臻完善，監督職能逐步加強，各項業(yè)務(wù)有所發(fā)展。但對照現代法人治理結構的要求，與不斷發(fā)展的形勢相比，工作做得還不夠，還需要不斷地探索和改進(jìn)。
二、××年監事會(huì )工作的主要任務(wù)
××年，市聯(lián)社監事會(huì )，將按照章程規定的權利和義務(wù)，積極履行工作職責，充分發(fā)揮職能作用，全力做好以下工作：
�、碧岣哒J識，進(jìn)一步加強監事會(huì )自身建設。完善法人治理結構，強化自我約束機制，規范監督行為，是履行章程要求、推動(dòng)農村信用社深化改革與加快發(fā)展的要求。為此，市聯(lián)社監事會(huì )將充分認識做好監事會(huì )工作的重大作用，從思想認識、制度完善、素質(zhì)提高、措施加強等方面全面加強自身建設。
�、餐怀鲋攸c(diǎn)，在監督中促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展。緊緊圍繞制度規范、資產(chǎn)質(zhì)量、財務(wù)管理、業(yè)務(wù)操作流程、新業(yè)務(wù)拓展的真實(shí)性、合法性和風(fēng)險性等工作重心，在參與決策和支持經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中發(fā)揮監督職能，促進(jìn)單位穩健發(fā)展，確保人行票據如期兌付，實(shí)現組建農村合作銀行的目標。
�、掣倪M(jìn)方法，提高監督效能。發(fā)揮求真務(wù)實(shí)精神，把監事會(huì )工作與信用社日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)緊密結合起來(lái)，以強化自我約束機制為切入口，以組織專(zhuān)項審計、檢查、調查、跟蹤檢查等為手段，不斷改善工作方法，提高工作實(shí)效。
�、醇訌娊逃�，提高隊伍素質(zhì)。結合聯(lián)社黨委的成立，對全體黨員開(kāi)展保持黨員先進(jìn)性教育;結合“內控管理年”活動(dòng)，對全體員工進(jìn)行內控意識、內控內容的學(xué)習。通過(guò)形式多樣的教育活動(dòng)，增強全員綜合素質(zhì)和全員的創(chuàng )造力、凝聚力、戰斗力。各位代表，同志們，新的一年里，聯(lián)社監事會(huì )將在聯(lián)社黨委的正確領(lǐng)導下，以本次社員大會(huì )確定的工作任務(wù)為重心，扎實(shí)工作，為全市農村信用社的改革與發(fā)展盡職盡責。謝謝大家
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