關(guān)于股東大會(huì )的工作報告范文通用
隨著(zhù)個(gè)人的文明素養不斷提升，我們使用報告的情況越來(lái)越多，其在寫(xiě)作上具有一定的竅門(mén)。一聽(tīng)到寫(xiě)報告馬上頭昏腦漲？下面是小編為大家整理的關(guān)于股東大會(huì )的工作報告范文通用，僅供參考，歡迎大家閱讀。
關(guān)于股東大會(huì )的工作報告范文通用1
各位董事：
金輪藍海股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司")董事會(huì )在20xx年工作中，全體董事嚴格遵守《公司法》、《證券法》等法律法規，認真履行《公司章程》賦予的各項職責，嚴格執行股東大會(huì )各項決議，積極推進(jìn)董事會(huì )各項決議實(shí)施，不斷規范公司法人治理結構，恪盡職守、勤勉盡責，為董事會(huì )科學(xué)決策和規范運作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全體股東的利益。
第一部分20xx年度工作回顧
一、20xx年度經(jīng)營(yíng)情況的簡(jiǎn)要回顧
20xx年，公司管理層緊緊圍繞外延式擴張及內涵式增長(cháng)的發(fā)展目標以及20xx年度工作計劃，主要從以下幾個(gè)方面開(kāi)展工作：
1、強化投前管理，推進(jìn)實(shí)施更多符合公司戰略方向的投資項目，提高投資回報率，提升公司整體業(yè)務(wù)規模和盈利能力，推動(dòng)公司市值良性增長(cháng);
2、提高投后管理能力，向所投資企業(yè)賦能，提升被投企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平、推動(dòng)被投企業(yè)的技術(shù)升級、促進(jìn)被投企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，幫助具備條件的被投企業(yè)開(kāi)展上市準備工作;
3、深入推行卓越績(jì)效管理模式，提升經(jīng)營(yíng)管理水平和盈利能力;
4、加強B2B商業(yè)模式的研究與探索，促進(jìn)商業(yè)模式創(chuàng )新;
5、深入推進(jìn)公司企業(yè)文化建設;
6、加強組織能力建設,強化人力資源管理，注重人才梯隊建設、關(guān)鍵人才招聘、完善培訓體系、強化以目標為導向的績(jì)效管理系統;
7、加強研究和學(xué)習，提升公司融資管理的水平和能力;
8、加快公司信息化建設，打造信息化共享平臺;
9、推動(dòng)內部共享職能市場(chǎng)化，提高組織活力和效率;
報告期內，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入209,499.10萬(wàn)元，同比增長(cháng)20.53%;歸屬于上市公司股東的凈利潤8,573.57萬(wàn)元，同比下降31.31%。報告期末，公司總資產(chǎn)為254,583.37萬(wàn)元，較期初增加8.83%;歸屬于上市公司股東的所有者權益為172,527.62萬(wàn)元，較期初增加3.75%;本期基本每股收益0.49元，較去年同期下降32.88%。
二、董事會(huì )和股東大會(huì )召開(kāi)及決議情況
報告期內，共組織召開(kāi)4次股東大會(huì )，17次董事會(huì )。報告期內，所召開(kāi)會(huì )議的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員資格、召集人資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規及《公司章程》的有關(guān)規定，作出的會(huì )議決議合法有效。會(huì )議審議通過(guò)的事項，均由董事會(huì )組織有效實(shí)施。
(一)報告期內，董事會(huì )會(huì )議具體情況如下：
1、20xx年1月18日，第三屆董事會(huì )20xx年第一次會(huì )議召開(kāi)，審議并通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金的議案》;
2、20xx年3月5日，第三屆董事會(huì )20xx年第二次會(huì )議召開(kāi)，審議并通過(guò)《關(guān)于開(kāi)展票據池業(yè)務(wù)的議案》、《關(guān)于召開(kāi)20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》;3、20xx年4月21日，第三屆董事會(huì )20xx年第三次會(huì )議召開(kāi)，審議并通過(guò)《關(guān)于20xx年度董事會(huì )工作報告的議案》、《關(guān)于20xx年度總經(jīng)理工作報告的議案》、《關(guān)于20xx年年度報告及其摘要的議案》、《關(guān)于20xx年度財務(wù)決算報告的議案》、《關(guān)于20xx年度利潤分配預案的議案》、《關(guān)于20xx年度內部控制自我評價(jià)報告的議案》、《關(guān)于20xx年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告》、《關(guān)于20xx年度經(jīng)營(yíng)計劃的議案》、《關(guān)于20xx年度財務(wù)預算報告的議案》、《關(guān)于提議續聘20xx年度審計機構的議案》、《關(guān)于第三屆董事會(huì )換屆選舉的議案》、《關(guān)于第四屆董事會(huì )董事津貼的議案》、《關(guān)于20xx年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》、《關(guān)于變更公司類(lèi)型的議案》、《關(guān)于終止原募投項目及變更部分募集資金用途的議案》、《關(guān)于授權董事會(huì )批準提供擔保額度的議案》、《關(guān)于20xx年度公司使用自有閑置資金開(kāi)展委托理財的議案》、《關(guān)于召開(kāi)20xx年度股東大會(huì )的議案》;4、20xx年4月28日，第三屆董事會(huì )20xx年第四次會(huì )議召開(kāi)，審議并通過(guò)《關(guān)于20xx年第一季度報告全文及其正文的議案》、《關(guān)于放棄參股公司股權轉讓優(yōu)先認購權暨關(guān)聯(lián)交易的議案》;
5、20xx年5月16日，第四屆董事會(huì )20xx年第一次會(huì )議召開(kāi)，審議并通過(guò)《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》、《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及主任委員的議案》、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理及投資總監的議案》、《關(guān)于聘任公司董事會(huì )秘書(shū)的議案》、《關(guān)于聘任公司財務(wù)負責人的議案》、《關(guān)于聘任公司審計部負責人的議案》、《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》;
6、20xx年5月24日，第四屆董事會(huì )20xx年第二次會(huì )議召開(kāi)，審議并通過(guò)《關(guān)于使用募集資金對全資子公司增資的議案》、《關(guān)于簽訂募集資金監管協(xié)議的議案》;
7、20xx年6月14日，第四屆董事會(huì )20xx年第三次會(huì )議召開(kāi)，審議并通過(guò)《關(guān)于公司及全資子公司使用部分閑置募集資金購買(mǎi)銀行理財產(chǎn)品的議案》、《關(guān)于全資子公司開(kāi)展商業(yè)保理業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》;
8、20xx年6月27日，第四屆董事會(huì )20xx年第四次會(huì )議召開(kāi)，審議并通過(guò)《關(guān)于向全資子公司海門(mén)市森達裝飾材料有限公司提供人民幣5,000萬(wàn)元擔保的議案》;
9、20xx年7月13日，第四屆董事會(huì )20xx年第五次會(huì )議召開(kāi)，審議并通過(guò)《關(guān)于向全資子公司海門(mén)市森達裝飾材料有限公司提供人民幣1.2億元擔保的議案》、《關(guān)于向全資子公司金輪針布(江蘇)有限公司提供人民幣7000萬(wàn)元擔保的'議案》;
10、20xx年8月14日，第四屆董事會(huì )20xx年第六次會(huì )議召開(kāi)，審議并通過(guò)《關(guān)于向全資子公司海門(mén)市森達裝飾材料有限公司提供人民幣4,000萬(wàn)元擔保的議案》;
11、20xx年8月21日，第四屆董事會(huì )20xx年第七次會(huì )議召開(kāi)，審議并通過(guò)《關(guān)于20xx年半年度報告及其摘要的議案》、《關(guān)于20xx年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告》、《關(guān)于會(huì )計政策變更的議案》;
12、20xx年8月28日，第四屆董事會(huì )20xx年第八次會(huì )議召開(kāi)，審議并通過(guò)《關(guān)于向全資子公司海門(mén)市森達裝飾材料有限公司提供人民幣1億元擔保的議案》、《關(guān)于向全資子公司金輪針布(江蘇)有限公司提供人民幣2,000萬(wàn)元擔保的議案》、《關(guān)于向全資子公司海門(mén)市森達裝飾材料有限公司提供人民幣8,000萬(wàn)元擔保的議案》、《關(guān)于向全資子公司金輪針布(江蘇)有限公司提供人民幣7,000萬(wàn)元擔保的議案》、《關(guān)于放棄控股子公司股權轉讓優(yōu)先購買(mǎi)權暨關(guān)聯(lián)交易的議案》;
13、20xx年9月11日，第四屆董事會(huì )20xx年第九次會(huì )議召開(kāi)，審議并通過(guò)《關(guān)于調整授權董事會(huì )批準提供擔保額度的議案》、《關(guān)于召開(kāi)20xx年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》;
14、20xx年10月11日，第四屆董事會(huì )20xx年第十次會(huì )議召開(kāi)，審議并通過(guò)《關(guān)于為全資子公司海門(mén)市森達裝飾材料有限公司提供擔保的議案》、《關(guān)于為全資子公司金輪針布(江蘇)有限公司提供擔保的議案》、《關(guān)于取消為全資子公司海門(mén)市森達裝飾材料有限公司提供人民幣8,000萬(wàn)元擔保的議案》、《關(guān)于取消為全資子公司金輪針布(江蘇)有限公司提供人民幣7,000萬(wàn)元擔保的議案》;15、20xx年10月26日，第四屆董事會(huì )20xx年第十一次會(huì )議召開(kāi)，審議并通過(guò)《關(guān)于20xx年第三季度報告全文及其正文的議案》、《關(guān)于全資子公司開(kāi)展商業(yè)保理業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資設立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》;
16、20xx年12月15日，第四屆董事會(huì )20xx年第十二次會(huì )議召開(kāi)，審議并通過(guò)《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資設立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于高級管理人員任免的議案》、《關(guān)于調整公司組織架構的議案》;
17、20xx年12月25日，第四屆董事會(huì )20xx年第十三次會(huì )議召開(kāi)，審議并通過(guò)《關(guān)于為全資子公司海門(mén)市森達裝飾材料有限公司提供擔保的議案》、《關(guān)于為全資子公司金輪針布(江蘇)有限公司提供擔保的議案》、《關(guān)于商業(yè)保理業(yè)務(wù)會(huì )計估計的議案》、《關(guān)于調整授權董事會(huì )批準提供擔保對象的議案》、《關(guān)于召開(kāi)20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》。
(二)報告期內，股東大會(huì )會(huì )議具體情況如下：
1、20xx年1月9日，20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì )召開(kāi)，審議并通過(guò)《關(guān)于向全資子公司海門(mén)市森達裝飾材料有限公司提供人民幣7,000萬(wàn)元擔保的議案》、《關(guān)于預計與金海順20xx年1-4月份日常關(guān)聯(lián)交易的議案》;
2、20xx年3月22日，20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì )召開(kāi)，審議并通過(guò)《關(guān)于開(kāi)展票據池業(yè)務(wù)的議案》;
3、20xx年5月16日，20xx年度股東大會(huì )召開(kāi)，審議并通過(guò)《關(guān)于20xx年度董事會(huì )工作報告的議案》、《關(guān)于20xx年度監事會(huì )工作報告的議案》、《關(guān)于20xx年年度報告及其摘要的議案》、《關(guān)于20xx年度財務(wù)決算報告的議案》、《關(guān)于20xx年度利潤分配預案的議案》、《關(guān)于20xx年度財務(wù)預算報告的議案》、《關(guān)于提議續聘20xx年度審計機構的議案》、《關(guān)于第三屆董事會(huì )換屆選舉的議案》--選舉公司第四屆董事會(huì )獨立董事、《關(guān)于第三屆董事會(huì )換屆選舉的議案》--選舉公司第四屆董事會(huì )非獨立董事、《關(guān)于第三屆監事會(huì )換屆選舉的議案》、《關(guān)于第四屆董事會(huì )董事津貼的議案》、《關(guān)于第四屆監事會(huì )監事津貼的議案》、《關(guān)于20xx年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》、《關(guān)于變更公司類(lèi)型的議案》、《關(guān)于終止原募投項目及變更部分募集資金用途的議案》、《關(guān)于授權董事會(huì )批準提供擔保額度的議案》、《關(guān)于20xx年度公司使用自有閑置資金開(kāi)展委托理財的議案》;4、20xx年9月28日，20xx年第三次臨時(shí)股東大會(huì )召開(kāi)，審議并通過(guò)《關(guān)于調整授權董事會(huì )批準提供擔保額度的議案》。
三、董事會(huì )及各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )履職情況
(一)董事履職情況
公司全體董事恪盡職守、勤勉盡責，能夠主動(dòng)關(guān)注公司經(jīng)營(yíng)管理信息、財務(wù)狀況、重大事項等，對提交董事會(huì )審議的各項議案，均能深入討論，各抒已見(jiàn)，為公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展建言獻策，作出決策時(shí)充分考慮中小股東的利益和訴求，切實(shí)增強了董事會(huì )決策的科學(xué)性，推動(dòng)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各項工作的持續、穩定、健康發(fā)展。
公司獨立董事能夠根據《公司法》、《證券法》、《公司章程》和《獨立董事工作制度》等法律法規的規定，獨立履行應盡的職責。報告期內，獨立董事均嚴格審議各項議案并作出獨立、客觀(guān)、公正的判斷，不受公司和公司股東的影響，并按照有關(guān)規定對公司的內部控制自我評價(jià)報告、利潤分配、續聘審計機構、募集資金存放與實(shí)際使用情況、使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金、發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金事項等重大事項發(fā)表獨立意見(jiàn)，切實(shí)維護了公司和中小股東的利益。
董事長(cháng)能夠按照規定盡職主持董事會(huì )和股東大會(huì )會(huì )議，采取措施確保董事會(huì )進(jìn)行科學(xué)決策，積極推動(dòng)公司規范化治理水平進(jìn)一步提高。督促公司及時(shí)將經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)信息、董事會(huì )各項議題的相關(guān)背景資料提供給董事會(huì )成員，確保董事會(huì )各項議程有足夠的討論時(shí)間，督促董事認真審議董事會(huì )議案，科學(xué)、客觀(guān)、公正發(fā)表個(gè)人意見(jiàn)，鼓勵支持有不同意見(jiàn)的董事充分表達自己的意見(jiàn)，督促公司切實(shí)執行董事會(huì )和股東大會(huì )各項決議。
報告期內，公司董事未對董事會(huì )審議的各項議案及其他相關(guān)事項提出異議。
(二)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )履職情況
報告期內，董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )根據《上市公司治理準則》、《公司章程》和公司董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )工作細則，切實(shí)履職，開(kāi)展了卓有成效的工作，規范了公司治理結構，為公司發(fā)展提供專(zhuān)業(yè)建議。審計委員會(huì )每季度均對審計部的當季度的工作計劃執行情況以及下一季度的工作計劃進(jìn)行審議，跟蹤、督促、審核審計部門(mén)的工作。對公司定期報告、業(yè)績(jì)快報進(jìn)行認真審核;對公司內部控制制度建設情況嚴格把關(guān)。
薪酬委員會(huì )對公司董事、監事、高管人員的履職情況及其薪酬設置進(jìn)行了檢查與考核。戰略委員會(huì )認真研究國家宏觀(guān)經(jīng)濟政策、結構調整對公司的影響，跟蹤國內外同行業(yè)發(fā)展動(dòng)向，結合公司實(shí)際情況，在重大戰略制定時(shí)向公司董事會(huì )提出建設性意見(jiàn)，對公司組織架構的調整與建設積極發(fā)表意見(jiàn)，為促進(jìn)公司轉型升級起到良好的作用。
提名委員會(huì )按照《董事會(huì )提名委員會(huì )實(shí)施細則》對公司董事會(huì )換屆選舉董事候選人和獨立董事候選人以及聘任公司高管侯選人資格，依據選擇標準和程序進(jìn)行選擇并提出建議。
第二部分20xx年度工作計劃
20xx年公司將沿著(zhù)既定的發(fā)展戰略，加大工作力度、提高工作質(zhì)量，爭取實(shí)現外延式擴張和內涵式增長(cháng)的雙豐收，努力實(shí)現如下年度工作目標：20xx年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入218,685.72萬(wàn)元、實(shí)現凈利潤11,013.17萬(wàn)元。為實(shí)現上述目標，公司將圍繞下列重點(diǎn)展開(kāi)工作：
1、加強不銹鋼行業(yè)研究和組織能力建設，沿產(chǎn)業(yè)鏈深化布局，推動(dòng)不銹鋼板塊規�；l(fā)展;
2、加強對紡織電商平臺的研究與探索;
3、在智能制造領(lǐng)域尋求投資機會(huì )，促進(jìn)公司向智能制造領(lǐng)域業(yè)務(wù)延伸;
4、進(jìn)一步加強集團戰略管控，推動(dòng)下屬子公司年度戰略目標的達成;
5、強化各層級風(fēng)險管控體系和監控機制，降低公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險;
6、加大信息化建設力度，提升集團整體信息化水平;
7、推進(jìn)關(guān)鍵人才招聘與培養，構建人才梯隊;
8、深入推行卓越績(jì)效管理模式，提升公司整體經(jīng)營(yíng)管理水平。
各位董事，20xx年公司董事會(huì )的工作得到了大家的支持與配合，董事會(huì )圓滿(mǎn)完成了職權范圍內和股東大會(huì )授權辦理的各項工作。借此機會(huì )，向大家表示衷心的感謝!希望在今后的工作中，繼續得到各位董事的大力支持。
謝謝!
xx股份有限公司董事會(huì )
關(guān)于股東大會(huì )的工作報告范文通用2
20xx年，公司董事會(huì )根據《公司法》、《證券法》《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定，切實(shí)履行股東大會(huì )賦予的職責，規范運作、科學(xué)決策，勤勉盡責地開(kāi)展各項工作，推動(dòng)公司持續健康穩定發(fā)展。
現將20xx年度公司董事會(huì )工作情況匯報如下：
一、20xx年度工作情況
(一)報告期公司主要財務(wù)指標
20xx年，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入1,542,736.34萬(wàn)元，比上年同期減少19.29%;實(shí)現歸屬于母公司所有者的凈利潤20,098.09萬(wàn)元，較上年同期減少32.10%。
(二)報告期公司分行業(yè)運行情況
(1)有色金屬資源開(kāi)發(fā)：報告期內，公司有色金屬采選與冶煉收入553,764.95萬(wàn)元，比上年同期上升47.29%。20xx年對有色金屬行業(yè)來(lái)說(shuō)是豐收的一年，受全球經(jīng)濟復蘇和中國供給側改革的影響，鋅價(jià)實(shí)現大幅上漲。公司借助于有色金屬價(jià)格上漲的有利外部環(huán)境，礦山和冶煉企業(yè)提質(zhì)增效工作取得了良好成績(jì)。子公司鑫都礦業(yè)強化內部管理，加強選礦技術(shù)管理和設備管理工作，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)保持穩定。中色鋅業(yè)一方面克服部分生產(chǎn)系統老化、資金緊張、原材料采購難度加大等諸多困難，采取有效措施，積極平衡和優(yōu)化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各項工作，實(shí)現了經(jīng)營(yíng)的穩步提升。另一方面，創(chuàng )新?tīng)I銷(xiāo)方式，采用現貨和期貨相結合，隨機點(diǎn)價(jià)的銷(xiāo)售方式，實(shí)現了鋅錠套期保值的盈利。中色礦業(yè)發(fā)展態(tài)勢持續向好，改革工作成效顯著(zhù)，主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)創(chuàng )歷史最好水平。因環(huán)保標準的提高導致珠江稀土停產(chǎn)、南方稀土項目未投產(chǎn)影響公司稀土業(yè)務(wù)未實(shí)現盈利。
(2)工程承包業(yè)務(wù)：報告期內，公司國際工程承包業(yè)務(wù)穩定增長(cháng)，工程承包業(yè)務(wù)收入707,290.52萬(wàn)元，比上年同期上升17.36%。20xx年是一帶一路推進(jìn)的關(guān)鍵之年，隨著(zhù)一帶一路的大力推進(jìn)，同時(shí)得益于公司進(jìn)一步加強了預算、成本管控和經(jīng)營(yíng)計劃執行，公司海外工程承包業(yè)務(wù)得到進(jìn)一步提升。報告期內，剛果金RTR項目正式啟動(dòng)，并收到首筆預付款，項目進(jìn)展順利。哈薩克斯坦硫化裝置項目于20xx年12月順利投產(chǎn)達標，業(yè)主提前釋放了全部的質(zhì)保金。印度SKM豎井項目順利完成了豎井永久井架的主體安裝工程，目前現場(chǎng)正在進(jìn)行井筒裝配安裝施工階段的準備工作，國內設備制造及出口發(fā)運工作已基本結束。哈銅阿克托蓋銅礦廠(chǎng)項目于20xx年3月3日正式竣工，項目進(jìn)入調試收尾及質(zhì)保運行階段。哈銅巴夏庫銅礦廠(chǎng)項目已達產(chǎn)達標。越南老街銅冶煉項目設計工作已經(jīng)全部完成并通過(guò)業(yè)主審核，設備訂貨招標工作已完成70%。目前項目現場(chǎng)工作尚未開(kāi)始，預計將于20xx年4月份開(kāi)始現場(chǎng)工作。
(3)裝備制造：報告期內，公司裝備制造業(yè)務(wù)收入55,810.89萬(wàn)元，比上年同期減少33.17%。受下游行業(yè)投資及改造增速減緩、市場(chǎng)需求低迷、產(chǎn)能受到較嚴重抑制等外部因素和體制僵化、歷史包袱重、人員冗余、固定成本高、債務(wù)負擔重等內部因素的影響，公司裝備制造業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)慘淡。20xx年，沈冶機械虧損局面沒(méi)有得到有效遏制，扭虧脫困任務(wù)艱巨。中色泵業(yè)出現較大虧損，營(yíng)運質(zhì)量亟待提高。針對公司產(chǎn)品相對單一，特別是服務(wù)領(lǐng)域相對集中的現狀，公司積極推進(jìn)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和現有產(chǎn)品創(chuàng )新升級，積極推進(jìn)戰略轉型，力爭減少虧損額。
(4)貿易：報告期內，公司貿易業(yè)務(wù)收入217,764.61萬(wàn)元，比上年同期減少74.13%。貿易業(yè)務(wù)是以公司國際工程承包和有色金屬資源開(kāi)發(fā)兩大主營(yíng)業(yè)務(wù)為基礎發(fā)展的業(yè)務(wù)，是對兩大主業(yè)的有益補充。通過(guò)貿易業(yè)務(wù)可以發(fā)揮公司與出資企業(yè)的整體優(yōu)勢，增強了原材料采購和產(chǎn)品銷(xiāo)售的議價(jià)能力，有利于提高公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)。20xx年，貿易板塊由于向"依托主業(yè)、服務(wù)主業(yè)"轉型，逐步退出一般競爭性品種的貿易業(yè)務(wù)，轉向公司資源開(kāi)發(fā)和工程承包項目項下相關(guān)的貿易品種和貿易服務(wù)，營(yíng)業(yè)額大幅減少。
(三)董事會(huì )依法履職情況
1、董事會(huì )的召開(kāi)情況
報告期內，公司董事會(huì )共召開(kāi)28次董事會(huì )會(huì )議，審議議案99項，會(huì )議內容涉及利潤分配、年度報告、關(guān)聯(lián)交易、對外擔保等多類(lèi)重大事項，通過(guò)公司董事會(huì )的充分研討和審慎決策，確保了公司各項經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利開(kāi)展。全體董事均能夠按時(shí)出席會(huì )議，無(wú)連續兩次未親自出席董事會(huì )會(huì )議或缺席的情況。
2、董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )履職情況
20xx年度，董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )積極履行職責，為董事會(huì )決策提供了良好支持。
(1)審計委員會(huì )履職情況
審計委員會(huì )在報告期內，實(shí)現了對公司各項業(yè)務(wù)活動(dòng)、財務(wù)收支和經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的審計監督職能，強化了董事會(huì )決策職能，規范了公司經(jīng)營(yíng)行為，防范了公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，確保了董事會(huì )對經(jīng)營(yíng)層的有效監督，做到了事前防范，專(zhuān)業(yè)審計，對完善公司治理結構起到了重要的作用。
(2)薪酬與考核委員會(huì )履職情況
公司薪酬與考核委員會(huì )由三名董事組成，其中兩名獨立董事。公司薪酬與考核委員會(huì )根據公司制定的《高級管理人員薪酬考核辦法》，結合高級管理人員工作范圍、職責和重要性擬定20xx年的薪酬考核分配方案。本報告期內，公司薪酬與考核委員會(huì )認真審查了高級管理人員的書(shū)面述職報告，公司薪酬與考核委員會(huì )認為公司高級管理人員的薪酬方案合理、客觀(guān)，同意公司高級管理人員的薪酬方案。獨立董事的津貼，按公司制定的《董事、監事津貼管理制度》執行。
(3)提名委員會(huì )履職情況
公司提名委員會(huì )成員由三名董事組成，其中兩名獨立董事。20xx年度，公司提名委員會(huì )認真履行職責，為公司的董事及經(jīng)理層人員提供建議和意見(jiàn)，對公司董事和高管換屆選舉等事項作出決議。
(4)戰略與投資委員會(huì )的履職情況
戰略與投資委員會(huì )成員由三名董事組成，其中獨立董事一名，由公司董事長(cháng)擔任召集人。20xx年度，公司戰略與投資委員會(huì )認真履行職責，先期審議了公司20xx年度董事會(huì )工作報告，對公司長(cháng)期發(fā)展戰略規劃進(jìn)行研究并提出建議。
(四)對股東大會(huì )決議的執行情況
20xx年公司共召開(kāi)年度股東大會(huì )1次，審議議案24項，臨時(shí)股東大會(huì )1次，審議議案5項，確保了投資者的知情權、參與權、決策權和收益權。公司董事會(huì )及時(shí)貫徹落實(shí)股東大會(huì )的各項決議，實(shí)施完成了股東大會(huì )授權董事會(huì )開(kāi)展的各項工作。
20xx年5月12日，公司召開(kāi)20xx年年度股東大會(huì )，審議并通過(guò)了以公司總股本1,969,378,424股為基數，向全體股東每10股派發(fā)現金紅利0.2元(含稅)，不以資本公積轉增股本的利潤分配方案。公司董事會(huì )于20xx年6月21日披露了20xx年年度利潤分配實(shí)施公告，公司以20xx年6月26日為股權登記日，實(shí)施20xx年度利潤分配方案。該分配方案已于本報告期內實(shí)施完畢。
(五)忠實(shí)履行信息披露義務(wù)，努力提升信息披露質(zhì)量
公司董事會(huì )嚴格遵守信息披露的有關(guān)規定，忠實(shí)履行信息披露義務(wù)，確保投資者及時(shí)了解公司重大事項，保護投資者利益。20xx年，公司按照中國證券監督管理委員會(huì )《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》等相關(guān)規定，按時(shí)完成了定期報告的編制和披露工作。
全年共發(fā)布公告79項，信息披露做到了及時(shí)、公平、真實(shí)、準確、完整。
二、20xx年主要工作安排
20xx年，公司董事會(huì )將繼續做好以下幾方面工作：
(一)全面落實(shí)股東大會(huì )各項決議
20xx年，董事會(huì )將按照《公司章程》和股東大會(huì )的授權，及時(shí)貫徹股東大會(huì )的各項決議，保證各項決議的順利實(shí)施。
(二)確保董事會(huì )及各專(zhuān)業(yè)委員會(huì )規范運作
20xx年，公司董事會(huì )及各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )將認真履行有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件的相關(guān)規定和《公司章程》規定的職責，嚴格按照《董事會(huì )議事規則》召集和召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議，確保董事會(huì )及各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )規范、高效運作和審慎、科學(xué)決策，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、管理工作的順利進(jìn)行。
(三)做好信息披露和投資者關(guān)系管理工作
嚴格按照《上市公司信息披露管理辦法》、《深交所上市公司信息披露工作考核辦法》等規定要求做好信息披露工作，確保投資者真實(shí)、準確、完整的了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況。
嚴格按照《深圳證券交易所上市公司主板規范運作指引》、公司《投資者關(guān)系管理辦法》的要求，加大與投資者的溝通交流，及時(shí)回應投資者的關(guān)注，與投資者形成良好互動(dòng)，提升投資者管理水平。
(四)持續提升內部控制體系及風(fēng)險管理體系運行
根據《企業(yè)內部控制基本規范》做好企業(yè)內部控制體系及風(fēng)險管理體系的持續提升工作，促進(jìn)公司規范運作，有效防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。
(五)加強培訓學(xué)習，提升履職能力
嚴格按照國家證券監管部門(mén)的有關(guān)要求，組織公司董事參加培訓，做好獨立董事任職資格的后續培訓，不斷提高董事的履職能力。
20xx年，董事會(huì )將繼續以維護全體股東的利益為出發(fā)點(diǎn)，從公司健康可持續發(fā)展著(zhù)手，深入貫徹落實(shí)公司的發(fā)展戰略，恪盡職守，勤勉盡責，積極履行社會(huì )責任，努力創(chuàng )造良好的業(yè)績(jì)，回報股東，回報員工，回饋社會(huì )。
中國xx股份有限公司董事會(huì )
20xx年4月20日
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