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企業(yè)股東大會(huì )會(huì )議紀要

時(shí)間:2020-11-20 17:46:09 會(huì )議紀要 我要投稿

企業(yè)股東大會(huì )會(huì )議紀要

  會(huì )議紀要由于要反映與會(huì )人員的集體意志和意向,常以“會(huì )議”作為表述主體。下面是yjbys挑選的較好的企業(yè)股東大會(huì )會(huì )議紀要范文,供大家參考閱讀。

企業(yè)股東大會(huì )會(huì )議紀要

  1.企業(yè)股東大會(huì )會(huì )議紀要

  時(shí)間:XX年3月5日

  地點(diǎn):xx公司辦公室

  出席人:

  主持人:xxx 記錄員:xx

  會(huì )議內容:一、確認公司股東及各自出資額;

  二、討論公司地址的變更;

  三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì )成員;

  四、討論選舉產(chǎn)生公司監事;

  五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)巍?/p>

  五、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更

  六、修改通過(guò)《公司章程》

  會(huì )議決議:經(jīng)股東會(huì )討論,形成如下決議:

  一、 同意確認公司股權發(fā)生變更后,公司股東及股東出資額為:

  姓名 認繳出資 實(shí)繳出資 出資方式

  金額 比例 金額 比例

  xx 49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

  xx 29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

  xx 2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

  xx 5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

  二、同意公司住所由現在的長(cháng)沙xx變更為長(cháng)沙市xx

  三、 同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會(huì )成員。

  四、 同意推舉xx為公司監事,xx為公司經(jīng)理。

  五、 確認同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)巍?/p>

  六、 會(huì )議確認所推舉人員符合法定的任職要求,具備任職資格。

  七、 同意租用股東xx的自購房作為公司住所,年限為3年。

  八、 同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20年。

  九、 同意對《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改,并通過(guò)修改后的《長(cháng)沙xx有限公司章程》。

  全體股東簽名:

  我這個(gè)幾乎什么都變了,比你的難度大得多.

  我們公司剛變過(guò)。我知道。

  股東會(huì )決議

  關(guān)于xxxxxx公司變更住所和經(jīng)營(yíng)范圍的決定

  根據《公司法》和本公司章程,本公司 于 年 月 日召開(kāi)了第1次股東會(huì ),參會(huì )股東為 、 ,代表額數100%,會(huì )議以當面方式通知股東到會(huì )參加會(huì )議。經(jīng)股東會(huì )一致同意,形成決議如下:

  1、 同意公司住所變更為:

  2、 同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為:

  全體股東簽字并蓋章:

  2.企業(yè)股東大會(huì )會(huì )議紀要

  時(shí)間:

  地點(diǎn):具體地址的公司地址

  參加人:全體股東(寫(xiě)名字)

  主持人:(法定代表人的名字)

  應到股東________人,實(shí)際到會(huì )股東________人,代表全體股東100%股權。

  會(huì )議內容;1、變更股東及股權

  2、變更法定代表人、執行董事、經(jīng)理、監事

  3、變更名稱(chēng)

  4、變更注冊資金、實(shí)收資本

  5、變更經(jīng)營(yíng)范圍

  6、變更地址

  7、變更經(jīng)營(yíng)期限

  8、變更企業(yè)類(lèi)型

  9、修改公司章程

  本次股東會(huì )議按照《公司法》(或:本公司章程)規定的程序召開(kāi),全體股東一致通過(guò)如下決議:

  1、某某退出公司,吸收XX為公司新股東。其中某某在公司出資 的'公司的**萬(wàn)元股權(實(shí)收資本**萬(wàn)元)股份轉給某某,某某放棄優(yōu)先購買(mǎi)權,F股東出資情況如下:

  股東名稱(chēng) 營(yíng)業(yè)執照(身份證)號碼 出資方式 認繳出資額 實(shí)繳出資額及出資時(shí)間 余額及繳付時(shí)限 出資比例

  2、注冊資金、實(shí)收資本由多少萬(wàn)元增加到多少萬(wàn)元,其中某某增加 多少萬(wàn)元,某某增加多少萬(wàn)元現股東出資情況如下:

  股東名稱(chēng) 營(yíng)業(yè)執照(身份證)號碼 出資方式 認繳出資額 實(shí)繳出資額及出資時(shí)間 余額及繳付時(shí)限 出資比例

  3、選舉某某為執行董事、法定代表人、經(jīng)理,同時(shí)免去某某執行董事、法定代表人、經(jīng)理職務(wù)。

  4、選舉某某為公司監事,同時(shí)免去某某監事職務(wù)。

  5、公司名稱(chēng)由某某有限公司變更為某某有限公司。

  6、公司經(jīng)營(yíng)范圍由什么變更為什么(以公司登記機關(guān)核準為準)

  7、公司經(jīng)營(yíng)地址由什么地址更到什么地址。同意使用由XX簽訂的 租賃合同中的房屋作為公司辦公場(chǎng)所使用。

  8、公司經(jīng)營(yíng)類(lèi)型由什么變?yōu)槭裁?/p>

  9、公司經(jīng)營(yíng)期限變更為 年,從公司成立之日起計算。

  10、全體股東一致同意通過(guò)新的公司章程。

  11、全體股東一致委托公司員工XX到工商局辦理公司變更登記。

  全體股東簽名:

  年 月 日

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