小金庫治理工作報告范文

　　一、工作開(kāi)展情況

　　(一)高度重視，加強領(lǐng)導，全面動(dòng)員部署專(zhuān)項治理工作

　　1、迅速動(dòng)員部署，提高思想認識

　　7月19日，國資委召開(kāi)中央企業(yè)“小金庫”專(zhuān)項治理工作會(huì )議，公司高度重視，迅速成立專(zhuān)門(mén)領(lǐng)導機構，制定工作方案，于7月26日召開(kāi)公司系統“小金庫”專(zhuān)項治理工作電視電話(huà)會(huì )議，小金庫治理工作報告。公司總經(jīng)理曹培璽和黨組書(shū)記黃永達分別在會(huì )上作重要講話(huà)，傳達學(xué)習黨中央、國務(wù)院和國資委有關(guān)文件和會(huì )議精神，全面部署了公司系統“小金庫”專(zhuān)項治理工作，要求各單位按時(shí)保質(zhì)完成專(zhuān)項治理工作，徹底根除“小金庫”的思想根源、制度根源和資金根源，建立防治“小金庫”的長(cháng)效機制。

　　會(huì )后，系統各單位立即行動(dòng)，層層部署，迅速落實(shí)，在7月底前將中央、國資委和集團公司關(guān)于“小金庫”專(zhuān)項治理的政策要求傳達到了系統全體職工，提高全體干部職工對專(zhuān)項治理工作的思想認識，營(yíng)造良好的治理環(huán)境。

　　2、建立組織機構，加強工作指導

　　公司成立了由總經(jīng)理和黨組書(shū)記任組長(cháng)、總會(huì )計師和紀檢組長(cháng)任副組長(cháng)的“小金庫”專(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組，領(lǐng)導公司系統各單位開(kāi)展專(zhuān)項治理工作，領(lǐng)導小組下設辦公室，主任由紀檢組長(cháng)兼任，成員由監察、財務(wù)、人資和審計等部門(mén)負責人構成，負責貫徹落實(shí)公司“小金庫”專(zhuān)項治理工作的決策部署。辦公室還抽調專(zhuān)人具體落實(shí)專(zhuān)項治理日常工作，形成了順暢的溝通機制和業(yè)務(wù)指導機制，確保各項工作順利開(kāi)展。

　　系統各單位全部按照公司要求，成立了由主要領(lǐng)導親自?huà)鞄�，分管領(lǐng)導參加，有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)參與的“小金庫”專(zhuān)項治理工作領(lǐng)導機構和由分管領(lǐng)導負責的“小金庫”專(zhuān)項治理工作機構。按照“一級抓一級、層層抓落實(shí)”的原則落實(shí)工作責任，確立了公司專(zhuān)項治理工作的“五機制”，即領(lǐng)導負責制、承諾制、公示制、舉報制和問(wèn)責制。

　　3、做好宣傳發(fā)動(dòng)，細化實(shí)施方案

　　公司通過(guò)各種渠道和方式大力宣傳治理“小金庫”的有關(guān)政策規定，在公司外網(wǎng)開(kāi)設了“小金庫專(zhuān)項治理”專(zhuān)欄，公布有關(guān)政策和信息。公司及系統各單位都設立專(zhuān)項治理舉報電話(huà)和電子信箱，在專(zhuān)欄醒目位置登載了國資委和公司的舉報電話(huà)、郵箱，廣泛發(fā)動(dòng)群眾，鼓勵群眾舉報。

　　公司印發(fā)了《“小金庫”專(zhuān)項治理實(shí)施方案》，系統各單位結合實(shí)際也相應制訂了專(zhuān)項治理工作方案，明確了各階段的工作目標、任務(wù)和措施。公司在開(kāi)展專(zhuān)項治理工作上要求各單位注重“四結合”，即要與日常監察舉報掌握的問(wèn)題、與內部審計揭示的問(wèn)題、與年度決算發(fā)現的問(wèn)題、與內控評審反映的問(wèn)題相結合，有計劃、有針對性地開(kāi)展工作。

　　(二)全面開(kāi)展自查自糾，狠抓工作落實(shí)

　　1、深入發(fā)動(dòng)，扎實(shí)推進(jìn)自查自糾工作

　　8月31日，在專(zhuān)項治理工作進(jìn)展到自查自糾的關(guān)鍵階段，公司再次召開(kāi)全系統“小金庫”專(zhuān)項治理自查自糾工作電視電話(huà)會(huì )議�？偨Y動(dòng)員部署階段工作，進(jìn)一步強調部署公司系統“小金庫”專(zhuān)項治理自查自糾階段各項工作。公司總經(jīng)理、“小金庫”專(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組組長(cháng)曹培璽主持會(huì )議并作重要講話(huà)，要求各單位高度重視專(zhuān)項治理工作，從講政治、識大體、顧大局的高度出發(fā)，從維護公司政治安全、經(jīng)營(yíng)安全、形象安全的高度出發(fā)，認真開(kāi)展自查自糾，主動(dòng)暴露問(wèn)題，把專(zhuān)項治理工作提升到事關(guān)公司全局的工作來(lái)抓，不但要抓好、抓實(shí)，而且要確確實(shí)實(shí)抓出成效。

　　2、落實(shí)責任，實(shí)行雙承諾

　　在自查自糾工作開(kāi)始階段，公司要求總部各部門(mén)負責人、系統各單位負責人簽署過(guò)程承諾書(shū)：承諾按照國資委及公司要求，確保自查工作面覆蓋所有下屬單位，不走過(guò)場(chǎng)，不留死角;確保專(zhuān)項治理內容沒(méi)有遺漏，自查徹底，糾正及時(shí)，上報信息真實(shí)、完整，不發(fā)生隱瞞不報現象;確保將自查自糾情況在本單位內部以不同形式進(jìn)行公示，嚴格接受職工群眾監督。在自查自糾工作結束時(shí)，公司要求負責人簽署結果承諾書(shū)：對于自查沒(méi)有“小金庫”的要進(jìn)行承諾，對于自查發(fā)現“小金庫” 的，還要承諾再無(wú)其它“小金庫”，即對是否存在瞞報、漏報的情況進(jìn)行承諾。公司總部各部門(mén)負責人、系統各單位負責人均簽署了過(guò)程承諾書(shū)及結果承諾書(shū)。雙承諾制結合公示制，確保專(zhuān)項治理工作接受各方監督。

　　3、創(chuàng )新工作方法，確保工作成效

　　為確保自查自糾取得實(shí)效，系統各單位結合實(shí)際，多形式、多層次、多角度地開(kāi)展專(zhuān)項治理工作。華能股份公司組織所屬37家單位召開(kāi)了自查自糾工作交流座談會(huì )，華能股份公司“小金庫”專(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組成員，領(lǐng)導小組辦公室成員，工程部、生產(chǎn)部、多經(jīng)部等部門(mén)負責人分別與37家單位負責人進(jìn)行“一對一” 交流座談。華能山東公司對一廠(chǎng)多制、存在多個(gè)核算主體、管理單位較多、現有基建任務(wù)以及新加入單位等占所屬單位60%的12家單位進(jìn)行了檢查督導，確保專(zhuān)項治理工作成效。

　　通過(guò)宣傳發(fā)動(dòng)、責任落實(shí)、創(chuàng )新方法等工作措施，確保了系統各單位自查范圍涵蓋了財務(wù)、人資、基建、燃供等各個(gè)部門(mén)，三產(chǎn)、檢修、后勤服務(wù)及其它表內表外全部企業(yè)，收入、支出、資產(chǎn)的確認和計量以及發(fā)票、合同、票據的真實(shí)性、合理性等各個(gè)領(lǐng)域。

　　(三)開(kāi)展重點(diǎn)檢查，夯實(shí)自查自糾成果

　　1、周密安排，制定檢查方案

　　為做好重點(diǎn)檢查工作，確保檢查質(zhì)量，公司結合實(shí)際，認真研究，印發(fā)了《“小金庫”專(zhuān)項治理重點(diǎn)檢查工作實(shí)施方案》，確定了公司重點(diǎn)檢查工作目標、程序、內容和方法等。重點(diǎn)檢查工作方案確定了三項檢查要點(diǎn)、五類(lèi)檢查內容、八種檢查方法及四點(diǎn)具體要求等。

　　2、抓細抓實(shí)，統一檢查要求

　　根據重點(diǎn)檢查工作實(shí)施方案，公司進(jìn)一步細化了開(kāi)展重點(diǎn)檢查工作程序和檢查內容，統一標準、程序，增強了重點(diǎn)檢查工作開(kāi)展的操作性和針對性。公司重點(diǎn)檢查的統一程序為：(1)召開(kāi)進(jìn)點(diǎn)見(jiàn)面會(huì )，明確重點(diǎn)檢查工作目標、工作程序和配合要求;(2)召開(kāi)干部、職工大會(huì )，對中央和國資委開(kāi)展專(zhuān)項治理的政策和工作進(jìn)行再宣傳和再動(dòng)員，鼓勵群眾舉報和監督;(3)發(fā)放調查問(wèn)卷，了解被檢查單位治理工作開(kāi)展情況;(4)重點(diǎn)檢查公示，第一時(shí)間將公示張貼在被檢查單位辦公場(chǎng)所，公示內容包括檢查時(shí)間、內容、要求，國資委和公司舉報電話(huà)、檢查組組長(cháng)電話(huà)，以及舉報“小金庫”獎勵政策等;(5)開(kāi)展現場(chǎng)檢查工作，通過(guò)重點(diǎn)訪(fǎng)談、翻閱已有審計成果、查看會(huì )議紀要、核實(shí)財務(wù)賬簿等方式排查“小金庫”;(6)總結分析，形成重點(diǎn)檢查報告。