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企業(yè)董事會(huì )會(huì )議記要范文
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1.企業(yè)董事會(huì )會(huì )議記要
時(shí)間: 年 月 日 時(shí)
地點(diǎn):
會(huì )議性質(zhì):【定期】/【臨時(shí)】
董事出席情況:
出席董事: ,其中,董事 委托 代為出席,缺席董事:
列席人員名單(注明在本公司職務(wù)):
主持人:
記錄人:
會(huì )議議題: 1. 提出人: 2. 提出人: 各發(fā)言人對每個(gè)審議事項的發(fā)言要點(diǎn):
董事 對議題 的質(zhì)詢(xún)意見(jiàn)、建議如下: 的答復、說(shuō)明如下:
董事 對議題 的質(zhì)詢(xún)意見(jiàn)、建議如下: 的答復、說(shuō)明如下:
每一表決事項的表決結果:
1.對于議題 ,贊成的董事為 ,共 名,棄權的董事為 ,共 名,反對的董事為 ,共 名。
該議題形成決議,決議內容為:
2.對于議題 ,贊成的董事為 ,共 名,棄權的.董事為 ,共 名,反對的董事為 ,共 名。該議題未形成決議。
3.此外,在董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)過(guò)程中, 董事提出 議題,對于議題 ,贊成的董事為 ,共 名,棄權的董事為 ,共 名,反對的董事為 ,共 名。
該議題未形成決議/該議題形成決議,決議內容為: 。
其他事項:
出席董事/董事授權代表(簽名):
列席人員(簽名):
記錄人簽名: 年
2.企業(yè)董事會(huì )會(huì )議記要
時(shí) 間:XXXX年X月X日14:00
地 點(diǎn):XXXXXXXXXX會(huì )議室
出席董事:
列席人員:(法律顧問(wèn))
缺 席:
主 持 人:
記錄整理:
會(huì )議提要:
1、聽(tīng)取XXX(單位)XXXX年的工作總結
2、審議《XXXX標準(草案)》
3、審議《XXXX改進(jìn)方法》
4、審議《XXXX年XXXX人員績(jì)效考核制度(草案)》
5、形成第X屆董事會(huì )XXXX年第X次會(huì )議決議
會(huì )議決議:
根據XX章程以及XX董事會(huì )章程的規定,XX第X屆董事會(huì )XXXX年第X次會(huì )議于XXXX年X月X日下午14:00,在本X會(huì )議室召開(kāi)。本次會(huì )議由董事長(cháng)XXX召集,會(huì )議按照通知所列議項進(jìn)行,會(huì )議召集、出席人數、程序等符合有關(guān)法律法規及本校章程的規定。
會(huì )議聽(tīng)取了XXX(單位)XXXX年的工作總結,審議了《XXXX標準(草案)》、聽(tīng)取了《XXXX改進(jìn)方法》、審議了《XXXX年XXXX人員績(jì)效考核制度(草案)》。
經(jīng)會(huì )議討論并通過(guò)第X屆董事會(huì )XXXX年第X次會(huì )議決議,決議包含以下內容:通過(guò)XX《XXXX年工作總結》、通過(guò)《XXXX標準》、通過(guò)《XXXX改進(jìn)計劃》、通過(guò)《XXXX年XXXX人員績(jì)效考核制度》。
會(huì )議還要求XX各職能部門(mén)依照本校章程及董事會(huì )本次會(huì )議決議,認真履行職責,為實(shí)現XXXXXX的任務(wù)目標做出不懈的.努力。會(huì )議號召XXX的全體員工,團結一致,奮力拼博,敬業(yè)奉獻,為XXX的發(fā)展壯大貢獻力量。
出席董事簽字:
列席人員簽字:
XXXX年XX月XX日
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