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企業(yè)董事會(huì )會(huì )議記要范文
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1.企業(yè)董事會(huì )會(huì )議記要
時(shí)間： 年 月 日 時(shí)
地點(diǎn)：
會(huì )議性質(zhì)：【定期】/【臨時(shí)】
董事出席情況：
出席董事： ，其中，董事 委托 代為出席，缺席董事：
列席人員名單(注明在本公司職務(wù))：
主持人：
記錄人：
會(huì )議議題： 1. 提出人： 2. 提出人： 各發(fā)言人對每個(gè)審議事項的發(fā)言要點(diǎn)：
董事 對議題 的質(zhì)詢(xún)意見(jiàn)、建議如下： 的答復、說(shuō)明如下：
董事 對議題 的質(zhì)詢(xún)意見(jiàn)、建議如下： 的答復、說(shuō)明如下：
每一表決事項的表決結果：
1.對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。
該議題形成決議，決議內容為：
2.對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權的.董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。該議題未形成決議。
3.此外，在董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)過(guò)程中， 董事提出 議題，對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。
該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內容為： 。
其他事項：
出席董事/董事授權代表(簽名)：
列席人員(簽名)：
記錄人簽名： 年
2.企業(yè)董事會(huì )會(huì )議記要
時(shí) 間：XXXX年X月X日14:00
地 點(diǎn)：XXXXXXXXXX會(huì )議室
出席董事：
列席人員：(法律顧問(wèn))
缺 席：
主 持 人：
記錄整理：
會(huì )議提要：
1、聽(tīng)取XXX(單位)XXXX年的工作總結
2、審議《XXXX標準(草案)》
3、審議《XXXX改進(jìn)方法》
4、審議《XXXX年XXXX人員績(jì)效考核制度(草案)》
5、形成第X屆董事會(huì )XXXX年第X次會(huì )議決議
會(huì )議決議：
根據XX章程以及XX董事會(huì )章程的規定，XX第X屆董事會(huì )XXXX年第X次會(huì )議于XXXX年X月X日下午14:00，在本X會(huì )議室召開(kāi)。本次會(huì )議由董事長(cháng)XXX召集，會(huì )議按照通知所列議項進(jìn)行，會(huì )議召集、出席人數、程序等符合有關(guān)法律法規及本校章程的規定。
會(huì )議聽(tīng)取了XXX(單位)XXXX年的工作總結，審議了《XXXX標準(草案)》、聽(tīng)取了《XXXX改進(jìn)方法》、審議了《XXXX年XXXX人員績(jì)效考核制度(草案)》。
經(jīng)會(huì )議討論并通過(guò)第X屆董事會(huì )XXXX年第X次會(huì )議決議，決議包含以下內容：通過(guò)XX《XXXX年工作總結》、通過(guò)《XXXX標準》、通過(guò)《XXXX改進(jìn)計劃》、通過(guò)《XXXX年XXXX人員績(jì)效考核制度》。
會(huì )議還要求XX各職能部門(mén)依照本校章程及董事會(huì )本次會(huì )議決議，認真履行職責，為實(shí)現XXXXXX的任務(wù)目標做出不懈的.努力。會(huì )議號召XXX的全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻，為XXX的發(fā)展壯大貢獻力量。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
XXXX年XX月XX日
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