企業(yè)董事會(huì )會(huì )議紀要
董事會(huì )會(huì )議紀要的寫(xiě)法是怎么樣的，下面是yjbys挑選較好企業(yè)董事會(huì )會(huì )議紀要范文，供大家參考閱讀。
一、董事會(huì )會(huì )議紀要范文
時(shí)間： 年 月 日 時(shí)
地點(diǎn)：
會(huì )議性質(zhì)：
董事出席情況：
出席董事： ，其中，董事 委托 代為出席，缺席董事：
列席人員名單(注明在本公司職務(wù))：
主持人：
記錄人：
會(huì )議議題： 1. 提出人： 2. 提出人： 各發(fā)言人對每個(gè)審議事項的發(fā)言要點(diǎn)：
董事 對議題 的質(zhì)詢(xún)意見(jiàn)、建議如下： 的答復、說(shuō)明如下：
董事 對議題 的質(zhì)詢(xún)意見(jiàn)、建議如下： 的答復、說(shuō)明如下：
每一表決事項的表決結果：
1.對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。
該議題形成決議，決議內容為：
2.對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權的董事為 ，共 名，反對的`董事為 ，共 名。該議題未形成決議。
3.此外，在董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)過(guò)程中， 董事提出 議題，對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。
該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內容為： 。
其他事項：
出席董事/董事授權代表(簽名)：
列席人員(簽名)：
記錄人簽名： 年
二、實(shí)用董事會(huì )會(huì )議紀要范文
時(shí) 間：
地 點(diǎn)：公司會(huì )議室
參加人員：董事，公司高級管理人員等列席
主 持：
記 錄：
一、XXX宣布XXX股份有限公司董事會(huì )開(kāi)始，并介紹參加會(huì )議人員。
參加會(huì )議的董事5名，高級管理人員等列席會(huì )議。
二、大會(huì )審議議案及審議結果。
(一)審議《關(guān)于XXX的議案》：
審議結果：5名董事以投票方式進(jìn)行表決：5票贊成、全票通過(guò)該議案;同時(shí)將該議案送交股東大會(huì )審議。
(二)審議《關(guān)于修改公司章程的議案》：
審議結果：5名董事以投票方式進(jìn)行表決：5票贊成、全票通過(guò)該議案;同時(shí)將該議案送交股東大會(huì )審議。
(三)審議《關(guān)于召開(kāi)股東大會(huì )的議案》：
審議結果：5名董事以投票方式進(jìn)行表決：5票贊成、全票通過(guò)該議案。
三、XXX宣讀董事會(huì )決議。
四、全體董事通過(guò)上述決議并簽署本次董事會(huì )決議及會(huì )議記錄。
五、XXX宣布XXX本次董事會(huì )圓滿(mǎn)完成各項議程，會(huì )議閉幕。
參加會(huì )議的董事簽字：
記錄人(簽字)：
XXX公司
年 月 日
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