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董事會(huì )會(huì )議紀要

時(shí)間:2023-07-05 12:53:18 會(huì )議紀要 我要投稿

董事會(huì )會(huì )議紀要【優(yōu)秀15篇】

  在學(xué)習、工作、生活中,我們在很多事務(wù)中都會(huì )使用到會(huì )議紀要,會(huì )議紀要是記載和傳達會(huì )議情況和議定事項時(shí)使用的一種法定公文,是下行文。那么,怎么去寫(xiě)會(huì )議紀要呢?以下是小編精心整理的董事會(huì )會(huì )議紀要,僅供參考,大家一起來(lái)看看吧。

董事會(huì )會(huì )議紀要【優(yōu)秀15篇】

董事會(huì )會(huì )議紀要1

  時(shí)間:

  主持:

  出席:

  會(huì )議主要針對前一階段公司出現的一些問(wèn)題進(jìn)行總結,并對公司今后的發(fā)展進(jìn)行通報。

  一、存在問(wèn)題

  公司管理有些不嚴謹,導致信息傳達不統一。

  操作上不規范,部分違規導致省證監局對我公司發(fā)出“行政監管”的通告處分。

  3.在處理公司出現危機,合同不能如期履行、違約的問(wèn)題上,有點(diǎn)盲目、不冷靜、不專(zhuān)業(yè)。

  二、問(wèn)題原因

  對有關(guān)法規不重視、貫徹不徹底,對向不合格投資人發(fā)售基金的違規問(wèn)題,沒(méi)有及時(shí)整改,導致在大環(huán)境及政策影響下,不能及時(shí)調整,造成合同違約。

  出現危機后,沒(méi)有充分認識到后果的危害性,用了很多不專(zhuān)業(yè)的手法去處理危機,造成多次違約和失信,極大地傷害了投資人的.感情,給投資人的家庭生活造成了困難,對廣大業(yè)務(wù)人員也造成了很大的傷害,對公司產(chǎn)生了困惑和不信任。公司董事會(huì )全體人員,應向所有受到傷害的投資人及業(yè)務(wù)員表示深深的歉意!

  三、整改發(fā)展規劃

  目前我公司經(jīng)營(yíng)現狀正在逐步好轉,所投資項目正在逐步推進(jìn),部分項目馬上進(jìn)入收尾階段,也就是說(shuō)即將到了收獲季節,對此,我公司也相應地采取了一些措施,并制定一系列的發(fā)展規劃,屆時(shí)會(huì )擇機向大家公布,因此,大家要有一個(gè)打硬仗和大發(fā)展的思想準備。

  另外,全體董事會(huì )成員鄭重地向大家承諾:堅定不移地做好公司的工作,逐步完善各項管理規章制度,使大家有一個(gè)安全、和諧的工作環(huán)境,經(jīng)過(guò)大家共同努力,按時(shí)完成整個(gè)兌付計劃,堅決最大限度地不讓投資人受到損失,最終取得廣大投資人及從業(yè)者的諒解!最后請大家期待我們的成功,再次感謝大家一直以來(lái)的支持、努力和付出。

董事會(huì )會(huì )議紀要2

  時(shí)間:__年_月_日下午2:00

  地點(diǎn):華大集團會(huì )議室

  出席人員:葉建農斯福民張良儀胡嘉敏劉珩宋為民王發(fā)其

  列席人員:邱懷德邱化寅羅一華袁曉平沈敬華蔣真偉

  缺席:劉家英(出差)

  主持人:葉建農

  記錄整理:黃美旭

  會(huì )議提要:

  1、20__年工作匯報

  2、20__年工作打算

  會(huì )議決議:

  1.通過(guò)20__年工作報告

  2.審議并補充20__年集團工作計劃(見(jiàn)附件)。

  3.通過(guò)集團干部任免:任萬(wàn)平為集團總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團對外貿易部經(jīng)理。

  4.通報集團干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。

  首屆董事會(huì )第一次會(huì )議,于20__年11月9日在濱州陽(yáng)信藍昊有限公司會(huì )議室召開(kāi),會(huì )議由濱州陽(yáng)信藍昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持,卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加,韓志剛、任玉祥、齊興強列席了會(huì )議,F將會(huì )議的有關(guān)情況紀要如下:

  一、舉手表決通過(guò)了濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程;

  二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長(cháng),為中心法人代表;

  三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長(cháng);

  四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任;提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任,按程序辦理聘任手續。會(huì )議要求首屆董事會(huì )、監事會(huì )要依照中心章程,認真履行職責,為實(shí)現中心的任務(wù)目標做出不懈的努力。會(huì )議號召中心的全體員工,團結一致,奮力拼博,敬業(yè)奉獻,為中心的發(fā)展壯大貢獻力量。

  記錄人:

  內容:

  一、出席本次會(huì )議的董事共六名,董事無(wú)書(shū)面委托董事代表其出席會(huì )議并代行使董事職權,符合法律有關(guān)規定。

  二、重大事項通報

  (一)公司第一屆董事會(huì )的.組建;

  (二)關(guān)于第二輪增資議案:

  (三)關(guān)于東莞__有限公司;

  三、參會(huì )人員發(fā)言:

  1,關(guān)于收購細節擬請副董事長(cháng)

  2,同意出任本次收購小組的組長(cháng),看好本次收購項目,愿意全力做好本次收購工作。

  四、會(huì )議審議事項及結果:

  (一)會(huì )議審議并同意第二輪增資議案;

  (二)會(huì )議審次董事會(huì )議上討論;

  (三)下次董事會(huì )的年公司業(yè)績(jì)和20__年公司發(fā)展規劃。

  五、有關(guān)人員簽署第一屆董事會(huì )第一次會(huì )議決議及會(huì )議記錄。

  六、宣布會(huì )議閉幕。

董事會(huì )會(huì )議紀要3

  時(shí) 間:xxxx年xx月xx日14:00

  地 點(diǎn):xxxxxxxxxx會(huì )議室

  出席董事:

  列席人員:(法律顧問(wèn))

  缺 席:

  主 持 人:

  記錄整理:

  會(huì )議提要:

  1、聽(tīng)取xxx(單位)xxxx年的工作總結

  2、審議《xxxx標準(草案)》

  3、審議《xxxx改進(jìn)方法》

  4、審議《xxxx年xxxx人員績(jì)效考核制度(草案)》

  5、形成第x屆董事會(huì )xxxx年第x次會(huì )議決議

  會(huì )議決議:

  根據xx章程以及xx董事會(huì )章程的規定,xx第x屆董事會(huì )xxxx年第x次會(huì )議于xxxx年xx月xx日下午14:00,在本x會(huì )議室召開(kāi)。本次會(huì )議由董事長(cháng)xxx召集,會(huì )議按照通知所列議項進(jìn)行,會(huì )議召集、出席人數、程序等符合有關(guān)法律法規及本校章程的`規定。

  會(huì )議聽(tīng)取了xxx(單位)xxxx年的工作總結,審議了《xxxx標準(草案)》、聽(tīng)取了《xxxx改進(jìn)方法》、審議了《xxxx年xxxx人員績(jì)效考核制度(草案)》。

  經(jīng)會(huì )議討論并通過(guò)第x屆董事會(huì )xxxx年第x次會(huì )議決議,決議包含以下內容:通過(guò)xx《xxxx年工作總結》、通過(guò)《xxxx標準》、通過(guò)《xxxx改進(jìn)計劃》、通過(guò)《xxxx年xxxx人員績(jì)效考核制度》。

  會(huì )議還要求xx各職能部門(mén)依照本校章程及董事會(huì )本次會(huì )議決議,認真履行職責,為實(shí)現xxxxxx的任務(wù)目標做出不懈的努力。會(huì )議號召xxx的全體員工,團結一致,奮力拼博,敬業(yè)奉獻,為xxx的發(fā)展壯大貢獻力量。

  出席董事簽字:

  列席人員簽字:

  xxxx年xx月xx日

董事會(huì )會(huì )議紀要4

  時(shí)間:20xx年3月2日下午2:00

  地點(diǎn):華大集團會(huì )議室

  出席人員:

  列席人員:

  缺席:(出差)

  主 持 人:

  記錄整理:

  會(huì )議提要:1、x0年工作匯報

  2、20xx年工作打算

  會(huì )議決議:

  1.通過(guò)20xx年工作報告

  2.審議并補充20xx年集團工作計劃(見(jiàn)附件)。

  3.通過(guò)集團干部任免:任萬(wàn)平為集團總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團對外貿易部經(jīng)理。

  4.通報集團干部任命"反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。

  (集團)有限公司

  20xx年3月

董事會(huì )會(huì )議紀要5

  首屆董事會(huì )第一次會(huì )議,于20xx年11月9日在XX有限公司會(huì )議室召開(kāi),會(huì )議由XX有限公司總經(jīng)理小梅同志主持,XX、XX、XX、XX等同志參加,XX、XX、XX列席了會(huì )議,F將會(huì )議的有關(guān)情況紀要如下:

  一、舉手表決通過(guò)了XX生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程;

  二、選舉小美同志為XX生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長(cháng),為中心法人代表;

  三、選舉小麗同志為XX生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長(cháng);

  四、聘任小紅同志為XX生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任;提名小木、小明、小美同志為XX生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任,按程序辦理聘任手續。

  會(huì )議要求首屆董事會(huì )、監事會(huì )要依照中心章程,認真履行職責,為實(shí)現中心的`任務(wù)目標做出不懈的努力。

  會(huì )議號召中心的全體員工,團結一致,奮力拼博,敬業(yè)奉獻,為中心的發(fā)展壯大貢獻力量。

董事會(huì )會(huì )議紀要6

  為進(jìn)一步貫徹落實(shí)區委三屆三次(擴大)會(huì )議和開(kāi)發(fā)區項目建設推進(jìn)會(huì )議精神,全面實(shí)現“穩中求進(jìn)、好中奮進(jìn)”的具體要求,街道認真貫徹會(huì )議精神,全力推進(jìn)項目建設,切實(shí)做到:認識再統一,理念再創(chuàng )新,精力再集中,措施再落實(shí),力度再加大。按照“”街道經(jīng)濟發(fā)展戰略,集體經(jīng)濟要在六個(gè)方面實(shí)現新突破:

  一是農戶(hù)戶(hù)均分紅福利實(shí)現一萬(wàn)元;

  二是集體經(jīng)濟年穩定收入增2億元;

  三是固定資產(chǎn)投入要達到30億元;

  四是實(shí)現新增全口徑年財政收入達到4億元;

  五是六個(gè)農村社區實(shí)現年穩定收入均實(shí)現20xx萬(wàn)元;

  六是新增二產(chǎn)、三產(chǎn)載體建筑綜合體要達到70萬(wàn)平方米。

  對照以上既定的發(fā)展戰略和區委擴大會(huì )議、開(kāi)發(fā)區經(jīng)濟推進(jìn)會(huì )的具體要求。7月27日,街道召開(kāi)集體經(jīng)濟發(fā)展研討會(huì ),街道主要領(lǐng)導和六個(gè)村書(shū)記參加了會(huì )議,會(huì )議由街道黨工委書(shū)記徐建文主持,參加會(huì )議的同志踴躍發(fā)言,一致認為:通過(guò)看、聽(tīng)、比、思,大家從中開(kāi)拓了視野,找到了差距,理清了思路,振奮了精神;紛紛表示:要抓住輕軌2號線(xiàn)、4號線(xiàn)穿越帶來(lái)的得天獨厚發(fā)展機遇,統籌規劃,創(chuàng )新理念,不甘落后,不怕競爭,不懼挑戰,敢跟強的爭,敢跟高的攀,敢跟快的賽。會(huì )議對下半年度進(jìn)一步加快集體經(jīng)濟發(fā)展采取了以下三項措施:

  一、全力推進(jìn)項目建設

  會(huì )議一致認為,要加快以下二個(gè)在建項目的建設,分管領(lǐng)導和責任部門(mén),加強統籌協(xié)調與過(guò)程監管,不斷解決施工中出現的新情況、新問(wèn)題,力爭早竣工、早見(jiàn)效:

  一是要加快推進(jìn)總投資1。3億元、占地面積38畝、建筑面積5萬(wàn)平方米的寶龍工業(yè)園建設,該項目地基工程全部完成,主體工程完成了20%,力爭在明年2月全部竣工;

  二是要加快推進(jìn)總投資1億元、占地面積6。4畝、建筑面積2。5萬(wàn)平方米、高18層的大廈建設,力爭在年底工程主體結頂,明年10月交付使用;

  二、全力形成抱團發(fā)展合力

  街道有六個(gè)農村社區,實(shí)現超千萬(wàn)村3個(gè),參加會(huì )議的六位村書(shū)記一致認為,實(shí)施抱團發(fā)展,是當前做大做強做優(yōu)村級經(jīng)濟的必然選擇,并作出了抱團發(fā)展的具體措施:

  一是由南石湖社區、新江社區、紅莊社區、寶帶橋社區共同對總投資1。3億元、占地面積71畝、建筑面積7萬(wàn)平方米的寶信工業(yè)坊進(jìn)行抱團聯(lián)合開(kāi)發(fā),每個(gè)村各造標準廠(chǎng)房一幢,共4幢。計劃在8月份開(kāi)工建設,明年7月全部竣工;

  二是東湖社區和龍南社區,分別對垃圾中轉站沿河地塊和碧波液化站地塊進(jìn)行開(kāi)發(fā)建設,做到:高標準定位,高起點(diǎn)規劃,高質(zhì)量建設,切實(shí)為集體經(jīng)濟可持續發(fā)展注入新的活力。

  三、全力破解發(fā)展難題

  街道經(jīng)濟研討會(huì )還對當前集體經(jīng)濟發(fā)展中存在的'難題和面臨的挑戰進(jìn)行了認真的分析和梳理,并形成了如下共識:

  一是要進(jìn)一步實(shí)施“退二進(jìn)三”戰略,切實(shí)提高資源利用率,破解土地資源匱乏的瓶頸;

  二是廣招人才,積極打造營(yíng)銷(xiāo)策劃、金融服務(wù)、現場(chǎng)監管、物業(yè)管理四支隊伍建設,破解人才短缺難題;

  三是以?xún)?yōu)質(zhì)的資產(chǎn)、良好的信譽(yù)為基礎,吸引銀行融資;以良好的前景為條件,鼓勵中標企業(yè)參與建設。

  新步伐鏗鏘有力,新號角激勵人心。街道在區委、區政府和開(kāi)發(fā)區黨工委、管委會(huì )的正確領(lǐng)導下,有決心,有信心,攻堅克難,負重奮進(jìn),全面開(kāi)創(chuàng )街道經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展新局面。

董事會(huì )會(huì )議紀要7

  會(huì )議時(shí)間:

  xxx年7月日14:00—:00

  會(huì )議地點(diǎn):

  集團總部821會(huì )議室

  主持人:

  xxx

  參與人:

  xxx

  會(huì )議記錄:

  xx

  會(huì )議主要內容:

  一、商量集團中期工作報告

  〔一〕《宏昆語(yǔ)錄》照舊分為1條版本和60條版本。

  〔二〕福利房項目啟動(dòng),選址下花園,與開(kāi)發(fā)商合作模式,本錢(qián)價(jià)賣(mài)給員工。

  〔三〕西山項目擴建1萬(wàn)平米,費用進(jìn)投資總賬。

  〔四〕在選購價(jià)格上,選購方和使用方之間必需要做博弈。

  〔五〕標準化的意義重大,要連續堅持,不斷修訂,持續升級。

  〔六〕MBU要堅決不移的推動(dòng),接下來(lái)可以考慮對接外部詢(xún)問(wèn)公司。

  〔七〕氣氛創(chuàng )新要持續,每月都要有成果,為顧客制造體驗式消費。

  〔八〕任何一個(gè)新項目,都要依據“管理七件事”提前做預備工作。

  二、集團中期反思

  〔一〕如今文化落地中有斷層現象。接下來(lái)要通過(guò)多種方法,堅持打造排他的、有穿透力的、高度強勢的企業(yè)文化。

  〔二〕標準化要一邊做、一邊固化,形成成熟的模板。

  〔三〕全部二線(xiàn)職能部門(mén)的使命,都是為一線(xiàn)服務(wù),要深度思考自己的使命,思考怎樣做好服務(wù)。

  〔四〕工作打算不僅要重視,還要分解。要通過(guò)節點(diǎn)的分解和反饋,讓員工有成就感。

  〔五〕每個(gè)領(lǐng)域都有自己的專(zhuān)業(yè),我們要敬重專(zhuān)業(yè),提倡大家成為專(zhuān)家,用專(zhuān)業(yè)學(xué)問(wèn)解決問(wèn)題。

  〔六〕要走出去多學(xué)習,不能固步自封。

  〔七〕加大力度,加強對基層管理者的重視程度。

  〔八〕言而無(wú)信、影響公司信任感的事情,一件都不能做,必需說(shuō)到做到。

  〔九〕公司不敬重員工,員工就不會(huì )敬重顧客。員工除了需要漲工資、有進(jìn)展,還需要敬重。

  〔十〕員工薪酬偏低的要隨時(shí)調整,福利要完善、增加,寧可企業(yè)少賺錢(qián)。

  〔十一〕用人員的調換、用鯰魚(yú)效應解決懈怠問(wèn)題,不斷激活團隊。

  三、商量集團下半年重點(diǎn)工作目標

  〔一〕精益管理培訓逐步開(kāi)展,10月完成5S,12月完成流程梳理。

  〔二〕集團活動(dòng)

  1、感恩父母:

  〔1〕參與活動(dòng)的員工給假,全程伴隨父母;

  〔2〕第一天吃自助,其次天體驗員工餐,第三天進(jìn)行晚宴,晚宴重心不在節目,留意企業(yè)介紹;

  〔3〕取消參觀(guān)企業(yè)環(huán)節,方案再調整。

  2、企業(yè)文化學(xué)問(wèn)競賽:留意營(yíng)造趣味性,董事們分別參與。

  3、游樂(lè )一家親:集體出行,能夠增加員工對企業(yè)的.歸屬感和驕傲感。車(chē)隊和出海游輪環(huán)節保存。

  4、高級班游學(xué):暫定華為參觀(guān)學(xué)習+長(cháng)隆游玩。

  5、周年慶典:請知名主持人,對接演出策劃公司,重點(diǎn)不在節目。

  〔三〕重視基層管理者,日常和集中的溝通培育都要重視。

  〔四〕圍繞五件事,激發(fā)潛能,調動(dòng)員工主動(dòng)性。

  〔五〕提升員工奇特感

  1、員工餐下一步升級要在服務(wù)上,表達對員工的敬重。

  2、三年陳消費券變成一卡通:每人發(fā)3000元的卡,4月1日到9月30日使用,不行累積,過(guò)期作廢。在年會(huì )上設計環(huán)節發(fā)放。

  3、店齡工資考慮恢復。

  4、兩天以?xún)日埐〖,不需要三甲醫院病條。事假請假方式再商量。

  四、商量各版塊中期反思

  〔一〕打造學(xué)習型組織,方法不愿定是看書(shū),小團隊定期學(xué)習共享的做法很好。

  〔二〕制度流程的梳理,要把一些無(wú)用的、不行執行的刪除,做出切實(shí)可用的成果。

  〔三〕激勵機制的制定要反復溝通,嚴峻執行。

  〔四〕企業(yè)里不能帶著(zhù)對立思維解決問(wèn)題,不管對員工還是顧客。

  〔五〕文化落地和管理工作,都要盡量夠到底,盡量往基層穿透。

  〔六〕遇到問(wèn)題,首先要反思自我。

  五、商量使命

  〔一〕使命的商量要由下到上、再由上到下開(kāi)展,但最終要統一;

  〔二〕語(yǔ)言要精簡(jiǎn)精確;

  〔三〕使命的描述要感性。

董事會(huì )會(huì )議紀要8

  時(shí)間:20xx年3月2日下午2:00

  地點(diǎn):華大集團會(huì )議室

  出席人員:xxxxxxx

  列席人員:xxxxxxxx

  缺席:xxx(出差)

  主持人:xxx

  記錄整理:xxx

  會(huì )議提要:1、xxx0年工作匯報

  2、20xx年工作打算

  會(huì )議決議:

  1.通過(guò)20xx年工作報告

  2.審議并補充20xx年集團工作計劃(見(jiàn)附件)。

  3.通過(guò)集團干部任免:任萬(wàn)平為集團總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團對外貿易部經(jīng)理。

  4.通報集團干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。

  XXXX(集團)有限公司

  20xx年3月

董事會(huì )會(huì )議紀要9

  時(shí)間:

  地點(diǎn):

  出席人員:

  列席人員:

  缺席:

  主持人:

  記錄整理:

  會(huì )議提要:

  1、xxxx年工作匯報

  2、xxxx年工作打算

  會(huì )議決議:

  1.通過(guò)xxxx年工作報告

  2.審議并補充xxxx年集團工作計劃(見(jiàn)附件)。

  3.通過(guò)集團干部任免:x為集團總經(jīng)理助理;x人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;x任華大醫藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;x兼任集團對外貿易部經(jīng)理。

  4.通報集團干部任命"反聘x為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,任x、x為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。

  xxxx(集團)有限公司

  xx年xx月xx日

董事會(huì )會(huì )議紀要10

  時(shí)間:20xx年3月2日下午2:00

  地點(diǎn):華大集團會(huì )議室

  出席人員:xxx

  列席人員:xxx

  缺席:xxx(出差)

  主持人:xxx

  記錄整理:xxx

  會(huì )議提要:

  1、20xx年工作匯報

  2、20xx年工作打算

  會(huì )議決議:

  1.通過(guò)20xx年工作報告

  2.審議并補充20xx年集團工作計劃(見(jiàn)附件)。

  3.通過(guò)集團干部任免:任萬(wàn)平為集團總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團對外貿易部經(jīng)理。

  4.通報集團干部任命"反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。

董事會(huì )會(huì )議紀要11

  會(huì )議時(shí)間:200X年X月X日

  會(huì )議地點(diǎn):在?市?區?路?號X會(huì )議室)

  參加會(huì )議人員:

  1、發(fā)起人(或者代理人):

  2、認股人(或者代理人:

  備注:也可再補充說(shuō)明會(huì )議通知情況及出席本次創(chuàng )立大會(huì )的發(fā)起人、認股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),代表公司股份×萬(wàn)股,占全部股份總額的×%,本次創(chuàng )立大會(huì )的舉行符合法定要求。

  會(huì )議議題:協(xié)商表決本股份有限公司事宜。

  會(huì )議由發(fā)起人(或全體與會(huì )人員)選舉×作為創(chuàng )立大會(huì )的主持人。主持人宣布大會(huì )開(kāi)始,并宣讀了會(huì )議議程。會(huì )議依次討論并(一致)通過(guò)了如下決議:

  一、審議通過(guò)了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告

  發(fā)起人代表×向大會(huì )作了公司籌辦情況的報告,經(jīng)與會(huì )人員審議,大會(huì )通過(guò)了該籌辦情況的報告。其中,××名贊成,代表股份×萬(wàn)股;×名反對,代表股份×萬(wàn)股;×名棄權,代表股份×萬(wàn)股。(或者經(jīng)全體與會(huì )人員表決,一致同意通過(guò)該籌辦報告。)

  二、表決通過(guò)公司章程

  發(fā)起人代表××向與會(huì )人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過(guò)和主要內容,經(jīng)與會(huì )人員認真討論,一致表決通過(guò)該公司章程(或者:與會(huì )人員提議將章程第____條___修改為_(kāi)__后,一致表決通過(guò)了該公司章程;蛘撸航(jīng)與會(huì )人員的表決,贊成人數符合法定比例,通過(guò)了公司章程,其中×名贊成,代表股份×萬(wàn)股;×名反對,代表股份×萬(wàn)股;×名棄權,代表股份×萬(wàn)股。)

 。ü菊鲁倘缥传@得通過(guò)亦應注明表決結果)。

  三、選舉董事會(huì )成員

  發(fā)起人代表××向大會(huì )介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì )人員討論后,以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事:

  1、選舉為公司董事,任期年。其中,×名贊成,代表股份×萬(wàn)股;×名反對,代表股份×萬(wàn)股;××名棄權,代表股份×萬(wàn)股,贊成人數符合法定比例。

  2、選舉為公司董事,任期年。其中,×名贊成,代表股份×萬(wàn)股;×名反對,代表股份×萬(wàn)股;××名棄權,代表股份×萬(wàn)股,贊成人數符合法定比例。

  3、選舉為公司董事,任期年。其中,×名贊成,代表股份×萬(wàn)股;×名反對,代表股份×萬(wàn)股;×名棄權,代表股份×萬(wàn)股,贊成人數符合法定比例。

 。ㄗⅲ喝缟鲜霎斶x董事的得票率不同應具體注明)

  同意上述人員組成公司第一屆董事會(huì )。

  四、選舉監事會(huì )成員

  發(fā)起人代表××向大會(huì )介紹了監事候選人名單。經(jīng)與會(huì )人員討論后,以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監事:

  1、選舉為公司監事,任期三年。其中,×名贊成,代表股份×萬(wàn)股;×名反對,代表股份×萬(wàn)股;××名棄權,代表股份×萬(wàn)股,贊成人數符合法定比例。

  2、選舉為公司監事,任期三年。其中,×名贊成,代表股份×萬(wàn)股;×名反對,代表股份×萬(wàn)股;××名棄權,代表股份×萬(wàn)股,贊成人數符合法定比例。

  3、選舉為公司監事,任期三年。其中,×名贊成,代表股份×萬(wàn)股;×名反對,代表股份×萬(wàn)股;×名棄權,代表股份×萬(wàn)股,贊成人數符合法定比例。

 。ㄗⅲ喝缟鲜霎斶x董事的.得票率不同應具體注明)

  同意上述人員與職工(代表)大會(huì )選舉產(chǎn)生的職工代表監事共同組成公司第一屆監事會(huì )。

  五、審核公司設立費用

  發(fā)起人代表××向大會(huì )介紹公司設立費用預算及設立費用計算書(shū),設立費用預算____元人民幣,實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預算超出____元人民幣)。經(jīng)與會(huì )人員討論后,一致同意(或者____票贊成、____票反對、____票棄權,贊成名額符合法定人數,同意)對實(shí)際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng )辦費(或者將實(shí)際費用____元人民幣計入公司創(chuàng )辦費,____元人民幣由發(fā)起人自負),在公司成立后____月內如數償還。

  六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

  發(fā)起人代表××向大會(huì )介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況,非貨幣出資者____名,出資標的為實(shí)物(或者知識產(chǎn)權、土地使用權),折價(jià)為_(kāi)___元人民幣,折合普通股____股。與會(huì )人員經(jīng)討論,一致同意(或者____票同意、____票反對、____票棄權,贊成名額符合法定人數,通過(guò)了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價(jià),認為折價(jià)應為_(kāi)___元人民幣,差價(jià)由發(fā)起人連帶補足)。

 。ù髸(huì )通過(guò)其他決議及表決結果應逐項列明)

  會(huì )議主持人:(簽字)

  出席會(huì )議人員:(簽字)

  記錄人:(簽字)

  200X年X月X日

董事會(huì )會(huì )議紀要12

  一、 開(kāi)董事會(huì )會(huì )議制度

  二、 表決通過(guò)“**幼兒園辦園章程”

  發(fā)表人**介紹**幼兒園章程的起草經(jīng)過(guò)的主要內容,經(jīng)與會(huì )人員認真討論,一致表決通過(guò)該園章程。

  三、 選舉董事會(huì )成員

  發(fā)表人**向大會(huì )介紹董事候選取人名單,經(jīng)與人員討論后,以無(wú)記名投票方式選舉下列人員辦事董事

  1、 選舉孫*為園務(wù)董事長(cháng),全票贊成

  2、 選舉孫*為園務(wù)副董事長(cháng),會(huì )票贊成

  3、 選舉**園長(cháng)。

  四、 聽(tīng)取園長(cháng)的工作規劃與招生工作計劃

  1、 總目標:深入貫切界首市民辦幼兒園辦園指導思想,把幼兒建設成為高起點(diǎn)、高標準的精品園所,幼教行業(yè)的品牌,兒童成長(cháng)的樂(lè )園。

  2、階段目標:一年規范、二年出效率、三年成品牌

  3、辦園特色:特長(cháng)教育全國發(fā)展

  4、隊伍建設:招聘→培訓→薪酬→規章制度

  5、組織管理:

  a:組織結構:不斷優(yōu)化組合,形成管理網(wǎng)絡(luò )

  b:管理理念:以德立園→依法治園→

  以人為本→弘揚團隊精神

  c:管理方法:天下之事,慮之貴詳,行之貴辦,謀在于眾,斷在于獨。

  宣讀各園(總園長(cháng))負責執行董事會(huì )的決議

  1、 保證幼兒園提供符合標準的服務(wù)

  2、收集家長(cháng)的`反映,研究市場(chǎng)需求,不斷提交幼兒園教育質(zhì)量和管理水平,促使幼兒發(fā)展目標的實(shí)施

  3、 塑造幼兒園形象

  4、決定廣告基調,指導廣告戰略

  5、 按董事會(huì )批準的模式管理幼兒園

  6、 完善幼兒園工作程序和規章制度

  7、 決定幼兒園中級人員的任免和獎罰

  8、 保證幼兒園的安全

  9、 a:幼兒園遠作的合法性安全

  10、 b:及時(shí)發(fā)現并消除幼兒園的安全隱患,保證幼兒安全

  11、 c:保證員工在幼兒園的安全

  12、 審核發(fā)放員工的年終獎勵辦法

  13、 基本獎

  未滿(mǎn)一年員工辭職或未經(jīng)正常手續辭職員工不享受年終獎

董事會(huì )會(huì )議紀要13

  時(shí)間:

  20xx年x月xx日

  地點(diǎn):

  會(huì )議廳

  參會(huì )人員:

  xx、xx、xx

  會(huì )議議題:

  存在的問(wèn)題和解決辦法:

  會(huì )議內容:

  一、董事長(cháng)宣布會(huì )議主要議題

  吳樹(shù)明:今天我們召開(kāi)這個(gè)董事擴大會(huì )議,主要就是研究解決《家報》目前存在的問(wèn)題,明確當前需要做哪些工作,下面,大家就分別發(fā)表自己的意見(jiàn)和想法,暢所欲言。

  二、與會(huì )人員討論情況

  吳孝偉:我覺(jué)得《家報》目前的問(wèn)題主要來(lái)自?xún)蓚(gè)方面:一是編輯,二是寫(xiě)手。先說(shuō)編輯存在的問(wèn)題,還是責任感的問(wèn)題,具體來(lái)說(shuō)就是有惰性,雖然我是總編,但是我也沒(méi)有什么獎勵措施,每次到該出下一期的時(shí)候,我都不太好提醒督促當期編輯。再說(shuō)寫(xiě)手,當初辦報的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量,主要是為了全家人都能體會(huì )到參與的樂(lè )趣,無(wú)論會(huì )不會(huì )、能不能,每個(gè)家族成員都應該積極參與,或者以家庭為單位,每?jì)蓚(gè)月一篇,應該也不是太難的事,F在看來(lái),《家報》發(fā)展遇到了瓶頸,如果要辦下去,就得人人出力,不能次次就指那幾個(gè)能寫(xiě),而且這與辦《家報》的意義也不一致,《家報》的興衰每個(gè)人都有責任,大家都好好整理一下思路,好好想想怎么辦下去,F在《家報》不能按時(shí)出,我也很無(wú)奈甚至氣憤,但更多是無(wú)奈。

  董xx:剛才總編說(shuō)得很詳細,這個(gè)話(huà)題是父親節于躍請大家吃飯時(shí)我提出來(lái)的,大家當時(shí)討論得也很熱烈,起因是我發(fā)現前兩期打出來(lái)的兩卷兒報紙,拿到我家,又從我家拿到老于家,那兩卷兒報紙一直無(wú)人領(lǐng),我不知道是打多了呢還是大家連看也沒(méi)興趣了。報紙已經(jīng)辦了4年多了,現在要是停辦太可惜了。但是現在可能有人覺(jué)得報紙的事與自己無(wú)關(guān),也不寫(xiě)也不看,這個(gè)問(wèn)題不解決,報紙辦下去也難。沒(méi)人投稿,難死編輯,有一期微微編輯,全是微微自己的文章,上期母親節,光是摘抄胡適的文章就占兩版,咱們報紙一共8版,要是6版摘抄,《家報》也就變味了。再說(shuō)稿慌的問(wèn)題:一是存在與己無(wú)關(guān)的思想,說(shuō)重了是與己無(wú)關(guān),說(shuō)輕了也是沒(méi)信心了;二是獎勵機制不到位,懲罰不一定有,獎勵必須有。解決辦法就是固定專(zhuān)欄,每個(gè)專(zhuān)欄固定記者,編輯如果覺(jué)得哪個(gè)專(zhuān)欄稿不夠就直接找專(zhuān)欄記者,記者負責補足。我設計了這樣幾個(gè)專(zhuān)欄,僅供參考:“要聞綜述”--可以是家族內也可以是社會(huì )上的、“他山之石”--外人投稿或別處經(jīng)典、“社會(huì )廣角”、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”、“文化園地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼見(jiàn)為實(shí)”。

  李xx:我同意設立專(zhuān)欄,也同意五姨提出的以家庭為單位每?jì)稍峦兑黄,另外,我建議設立一個(gè)資金池,按季度進(jìn)行獎勵,做到獎罰分明,處罰上至少點(diǎn)名批評。

  于xx:報紙辦起來(lái)不容易,不能停,可能年青一代覺(jué)得報紙辦起來(lái)責任都落他們身上了,不行就雙月刊,獎勵機制應該有,該酬錢(qián)酬錢(qián)。

  吳孝芳:近來(lái)的問(wèn)題是:編輯很努力,稿件沒(méi)人寫(xiě),包括我在內,認為有人能寫(xiě),我就不用寫(xiě)了,F在一定要建立一個(gè)詳細的獎罰機制,每個(gè)小家每季度應該投幾篇,現在光憑編輯也很費勁,給編輯點(diǎn)溫暖。主要是投稿的獎懲機制一定要建立,編輯算一下,一個(gè)小家應該投多少篇,達不到怎么罰。報紙不能改為兩月一期,我們還得像個(gè)正經(jīng)單位一樣,做好管理,領(lǐng)導層要有想法,提出來(lái),各部門(mén)執行,隨之將家庭整體氣氛都提升起來(lái)。還有個(gè)接續問(wèn)題,應該把報紙打算辦幾年定下來(lái),到期就可以停下來(lái),如果說(shuō)停就停,帶給孩子們的影響也不好,對他們成長(cháng)也不利。

  吳孝芬:制定個(gè)規章制度,以家庭為單位投稿,也不能一家人全忙,一季度統計一下,稿少的多出錢(qián)獎勵給積極的。全家人大部分包括我都有依賴(lài)思想,認為有人能寫(xiě),自己歲數大了,讓別人寫(xiě)吧,可是年輕人工作又忙,這樣大家就都有理由不寫(xiě)了。

  吳xx:獎可以,關(guān)鍵是怎么罰?

  xx:人家能寫(xiě)的作者不圖以獎,不能寫(xiě)的就罰錢(qián)唄。

  xx:我家電腦里長(cháng)年存一篇稿以備有人約稿,這篇投上去了就準備下一篇,不是能寫(xiě)不能寫(xiě)、會(huì )寫(xiě)不會(huì )寫(xiě)的問(wèn)題。

  xx:可以罰錢(qián),但也可以考慮聚會(huì )時(shí)表演節目什么的。

  xx:梁琦排版就他自己壓力也挺大,應該再培養兩個(gè)會(huì )排版的,建立一個(gè)A、B崗。

  xx:我也考慮過(guò)占江的提議,滿(mǎn)五年以后可以改為兩月刊,不能因為辦《家報》給大家帶來(lái)太大壓力。我不太主張獎懲機制,要是大家都認罰還是解決不了問(wèn)題,獎也是,大家都不差那點(diǎn)錢(qián),還是應該喚起大家的責任感。不能因為報紙而大家感到負擔、壓抑、有包袱。稿件平均分配也不可行,像四姐、嫂子實(shí)在不能寫(xiě)的,不能因為報紙寫(xiě)稿有壓力再得高血壓,就是能寫(xiě)的就多分配幾篇,不能寫(xiě)的一年也寫(xiě)兩篇。再一個(gè)也不用全部原創(chuàng ),摘抄也是報紙的一個(gè)組成部分,可以增加閱報量,不能寫(xiě)的可以從這方面入手,互相取長(cháng)補短。設立專(zhuān)欄的事嘗試過(guò),每個(gè)月都讓每個(gè)孩子寫(xiě)欄目太牽扯精力了。另外,不管大家、小家每家負擔一期編輯可行不。編輯很重要,主要約稿的力度很重要,約得勤點(diǎn)大家就不好意思拒絕了,就像于蕾編輯那期,多攪和攪和。作者每個(gè)人發(fā)揮自己的特色和作用,不能因為獎懲讓大家產(chǎn)生不良情緒,F在還可以根據具體情況,引進(jìn)外面的稿件,充實(shí)一下報紙。排版的'事以前也想過(guò)不能讓梁琦一個(gè)人負責,讓昊邈、張明、于躍他們都參與進(jìn)來(lái),分擔一下梁琦的壓力,下一步考慮增加編輯,再多設一個(gè)排版。

  xx:我覺(jué)得五姨說(shuō)的勤攪和不解決根本問(wèn)題,于蕾那個(gè)方式長(cháng)時(shí)間也不好使,不是說(shuō)你在微信里說(shuō)一下大家就都寫(xiě)了,有時(shí)候你約稿了人家都不寫(xiě),編輯能力也不一樣,我就欠缺,而且約稿也不想給別人太大壓力,個(gè)人寫(xiě)作水平也不一樣,有時(shí)候我寫(xiě)完了,都不好意思往報紙上登。

  xx:咱家出這個(gè)報紙是有壓力,但是對孩子們的成長(cháng)也有促進(jìn)作用,也能推動(dòng)你突破自己,就像搞銷(xiāo)售一樣。

  xx:每個(gè)人想法不一樣,我也有像佳佳那樣的想法,自己水平有限,怕寫(xiě)完讓人家笑話(huà)。

  xx:咱家人的性格都不愛(ài)出頭,也不愿意讓別人為難。

  xx:開(kāi)完會(huì )效果也不一定好,說(shuō)的人多做的人少,而且不應該只局限在齊市這個(gè)地方,外地的南方的都應該發(fā)動(dòng)起來(lái),編輯也可以擴大一下,梁琦排版時(shí)候每期都得他自己上網(wǎng)找內容。

  xx:大伙的意見(jiàn)我都不評論,我就說(shuō)我自己,前年的時(shí)候我就提出辭職,現在我還想辭職,但我該寫(xiě)還寫(xiě),要不我先交一篇日記,我以后再慢慢寫(xiě)。

  xx:不攤派指標還是不行。

  xx:大家提出的問(wèn)題我都同意,我只是覺(jué)得大家討論再多,最后還得有一個(gè)人決策。

  xx:家有千口,主事一人,應該董事長(cháng)行提出意見(jiàn)然后大家討論。我同意按家攤派指標。

  三、董事長(cháng)總結發(fā)言

  吳樹(shù)明:咱們解決問(wèn)題要有研究、有布置、有方案,辦報初始為什么大家積極,因為有新鮮感,現在不同程度地有惰性,而沒(méi)有及時(shí)總結,才出現現在這個(gè)狀況。具體解決辦法還需要開(kāi)個(gè)全體會(huì )議征求大家意見(jiàn):家報辦不辦?如果辦,怎么辦?

董事會(huì )會(huì )議紀要14

  會(huì )議時(shí)間:20xx年X月X日

  會(huì )議地點(diǎn):在XX市XX區XX路XX號XX會(huì )議室)

  參加會(huì )議人員:

  1、發(fā)起人(或者代理人):

  2、認股人(或者代理人:

  備注:也可再補充說(shuō)明會(huì )議通知情況及出席本次創(chuàng )立大會(huì )的發(fā)起人、認股人(及其代理人)共x名(其中代理人x名),代表公司股份x萬(wàn)股,占全部股份總額的x%,本次創(chuàng )立大會(huì )的舉行符合法定要求。

  會(huì )議議題:協(xié)商表決本股份有限公司事宜。

  會(huì )議由發(fā)起人(或全體與會(huì )人員)選舉x作為創(chuàng )立大會(huì )的主持人。主持人宣布大會(huì )開(kāi)始,并宣讀了會(huì )議議程。會(huì )議依次討論并(一致)通過(guò)了如下決議:

  一、審議通過(guò)了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告

  發(fā)起人代表x向大會(huì )作了公司籌辦情況的報告,經(jīng)與會(huì )人員審議,大會(huì )通過(guò)了該籌辦情況的報告。其中,xx名贊成,代表股份x萬(wàn)股;x名反對,代表股份x萬(wàn)股;x名棄權,代表股份x萬(wàn)股。(或者經(jīng)全體與會(huì )人員表決,一致同意通過(guò)該籌辦報告。)

  二、表決通過(guò)公司章程

  發(fā)起人代表xx向與會(huì )人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過(guò)和主要內容,經(jīng)與會(huì )人員認真討論,一致表決通過(guò)該公司章程(或者:與會(huì )人員提議將章程第____條___修改為_(kāi)__后,一致表決通過(guò)了該公司章程;蛘撸航(jīng)與會(huì )人員的'表決,贊成人數符合法定比例,通過(guò)了公司章程,其中x名贊成,代表股份x萬(wàn)股;x名反對,代表股份x萬(wàn)股;x名棄權,代表股份x萬(wàn)股。)

  (公司章程如未獲得通過(guò)亦應注明表決結果)。

  三、選舉董事會(huì )成員

  發(fā)起人代表xx向大會(huì )介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì )人員討論后,以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事:

  1、選舉xx為公司董事,任期x年。其中,x名贊成,代表股份x萬(wàn)股;x名反對,代表股份x萬(wàn)股;xx名棄權,代表股份x萬(wàn)股,贊成人數符合法定比例。

  2、選舉xx為公司董事,任期x年。其中,x名贊成,代表股份x萬(wàn)股;x名反對,代表股份x萬(wàn)股;xx名棄權,代表股份x萬(wàn)股,贊成人數符合法定比例。

  3、選舉x為公司董事,任期x年。其中,x名贊成,代表股份x萬(wàn)股;x名反對,代表股份x萬(wàn)股;x名棄權,代表股份x萬(wàn)股,贊成人數符合法定比例。

  (注:如上述當選董事的得票率不同應具體注明)

  同意上述人員組成公司第一屆董事會(huì )。

  四、選舉監事會(huì )成員

  發(fā)起人代表xx向大會(huì )介紹了監事候選人名單。經(jīng)與會(huì )人員討論后,以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監事:

  1、選舉xx為公司監事,任期三年。其中,x名贊成,代表股份x萬(wàn)股;x名反對,代表股份x萬(wàn)股;xx名棄權,代表股份x萬(wàn)股,贊成人數符合法定比例。

  2、選舉xx為公司監事,任期三年。其中,x名贊成,代表股份x萬(wàn)股;x名反對,代表股份x萬(wàn)股;xx名棄權,代表股份x萬(wàn)股,贊成人數符合法定比例。

  3、選舉xx為公司監事,任期三年。其中,x名贊成,代表股份x萬(wàn)股;x名反對,代表股份x萬(wàn)股;x名棄權,代表股份x萬(wàn)股,贊成人數符合法定比例。

  (注:如上述當選董事的得票率不同應具體注明)

  同意上述人員與職工(代表)大會(huì )選舉產(chǎn)生的職工代表監事共同組成公司第一屆監事會(huì )。

  五、審核公司設立費用

  發(fā)起人代表xx向大會(huì )介紹公司設立費用預算及設立費用計算書(shū),設立費用預算____元人民幣,實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預算超出____元人民幣)。經(jīng)與會(huì )人員討論后,一致同意(或者____票贊成、____票反對、____票棄權,贊成名額符合法定人數,同意)對實(shí)際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng )辦費(或者將實(shí)際費用____元人民幣計入公司創(chuàng )辦費,____元人民幣由發(fā)起人自負),在公司成立后____月內如數償還。

  六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

  發(fā)起人代表xx向大會(huì )介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況,非貨幣出資者____名,出資標的為實(shí)物(或者知識產(chǎn)權、土地使用權),折價(jià)為_(kāi)___元人民幣,折合普通股____股。與會(huì )人員經(jīng)討論,一致同意(或者____票同意、____票反對、____票棄權,贊成名額符合法定人數,通過(guò)了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價(jià),認為折價(jià)應為_(kāi)___元人民幣,差價(jià)由發(fā)起人連帶補足)。本站

  (大會(huì )通過(guò)其他決議及表決結果應逐項列明)

  會(huì )議主持人:(簽字)

  出席會(huì )議人員:(簽字)

  記錄人:xxx(簽字)

  200X年X月X日

董事會(huì )會(huì )議紀要15

  一、時(shí)間:20xx年XX月XX日

  二、地點(diǎn):公司會(huì )議室

  三、參加人:

  四、主持人:

  五、議題:

  1、審議選舉公司董事長(cháng)、副董事長(cháng);

  2、聘任公司經(jīng)理。

  經(jīng)本公司董事會(huì )表決通過(guò):

  選舉 擔任公司董事長(cháng)(法定代表人),任期三年;

  選舉 擔任夠公司副董事長(cháng),任期三年;

  聘任 為公司經(jīng)理,任期三年。

  全體董事簽字:

  年 月 日

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