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董事會(huì )會(huì )議紀要合集（15篇）
在現實(shí)社會(huì )中，很多地方都會(huì )使用到會(huì )議紀要，會(huì )議紀要是記載和傳達會(huì )議情況和議定事項時(shí)使用的一種法定公文，是下行文。那么相關(guān)的會(huì )議紀要到底是怎么制定的呢？下面是小編幫大家整理的董事會(huì )會(huì )議紀要，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
董事會(huì )會(huì )議紀要1
會(huì )議時(shí)間：20xx年7月××日
會(huì )議地點(diǎn)：在本公司會(huì )議室
會(huì )議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì )會(huì )議
召集人：王××
會(huì )議通知時(shí)間：20xx年7月××日
會(huì )議通知方式：書(shū)面通知
出席會(huì )議股東：×××，×××，×××，×××
主持人：王××
會(huì )議審議事項：
一、罷免和更換公司監事;
二、增加公司注冊資本;
三、修改公司章程。
會(huì )議決議：
一、就第一項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議：免去李××監事職務(wù)，選舉譚××為公司監事。上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。
二、就第二項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表%表決權的`股東反對，達成如下決議：增加公司注冊資本人民幣536萬(wàn)元。上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。
三、就第三項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議：修改公司章程，增加如下內容：
1.股東有下列情形之一，股東會(huì )經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東同意，可以決定解除其股東資格：
(1)股東違反出資義務(wù);
(2)股東嚴重破壞公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng);
(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東同意，自營(yíng)或為他人經(jīng)營(yíng)與公司同類(lèi)或相競爭的業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會(huì );
(4)侵害公司商業(yè)秘密;
(5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等)。
股東會(huì )決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額，即該股東的股權，由其他股東按照股權成本價(jià)購買(mǎi)，不再評估該股權的溢價(jià)或減虧。股權成本價(jià)是指，股東出資時(shí)向公司實(shí)際交付的出資金額，或收購該項股權時(shí)向該股權的原轉讓人實(shí)際支付的股權轉讓價(jià)金額。
2.考慮到公司目前的經(jīng)營(yíng)規模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門(mén)經(jīng)理、辦公室主任。
股東簽字：
xx年xx月xx日
董事會(huì )會(huì )議紀要2
根據《公司法》對公司董事會(huì )的有關(guān)規定，董事會(huì )的決議應當包含以下資料：
1、會(huì )議基本狀況：會(huì )議時(shí)光、地點(diǎn)、會(huì )議性質(zhì)界次、臨時(shí)。
2、會(huì )議通知狀況及董事到會(huì )狀況：會(huì )議通知的時(shí)光、方式按公司章程規定；董事實(shí)際到會(huì )狀況。董事會(huì )會(huì )議應由12以上的董事出席方可舉行。
3、會(huì )議主持狀況：董事會(huì )會(huì )議由董事長(cháng)召集和主持；董事長(cháng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的'，由副董事長(cháng)召集和主持；副董事長(cháng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
4、議案表決狀況：
�。�1）董事會(huì )決議的表決，實(shí)行一人一票。董事會(huì )的具體表決結果，持贊同意見(jiàn)的董事數占董事總數的比例。
�。�2）董事會(huì )會(huì )議務(wù)必經(jīng)全體董事的過(guò)半數透過(guò)。
5、簽署：董事會(huì )決議，由到會(huì )董事簽字。
代行簽字的，應當附董事的授權委托書(shū)。
決議人：
20xx年xx月xx日
董事會(huì )會(huì )議紀要3
時(shí)間：
x年6月25日上午9：50
地點(diǎn)：
xx名苑10號2單元202
參會(huì )人員：
吳、董、于、
吳、吳、吳、吳、
呂(后參加)
列席人員：
李、董、于
會(huì )議記錄：
董
會(huì )議議題：
討論《家報》目前
存在的問(wèn)題和解決辦法
會(huì )議內容：
一、董事長(cháng)宣布會(huì )議主要議題
吳：今天我們召開(kāi)這個(gè)董事擴大會(huì )議，主要就是研究解決《家報》目前存在的問(wèn)題，明確當前需要做哪些工作，下面，大家就分別發(fā)表自己的意見(jiàn)和想法，暢所欲言。
二、與會(huì )人員討論情況
吳：我覺(jué)得《家報》目前的問(wèn)題主要來(lái)自?xún)蓚�(gè)方面：一是編輯，二是寫(xiě)手。先說(shuō)編輯存在的問(wèn)題，還是責任感的問(wèn)題，具體來(lái)說(shuō)就是有惰性，雖然我是總編，但是我也沒(méi)有什么獎勵措施，每次到該出下一期的時(shí)候，我都不太好提醒督促當期編輯。再說(shuō)寫(xiě)手，當初辦報的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量，主要是為了全家人都能體會(huì )到參與的樂(lè )趣，無(wú)論會(huì )不會(huì )、能不能，每個(gè)家族成員都應該積極參與，或者以家庭為單位，每?jì)蓚�(gè)月一篇，應該也不是太難的事�，F在看來(lái)，《家報》發(fā)展遇到了瓶頸，如果要辦下去，就得人人出力，不能次次就指那幾個(gè)能寫(xiě)，而且這與辦《家報》的意義也不一致，《家報》的興衰每個(gè)人都有責任，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么辦下去�，F在《家報》不能按時(shí)出，我也很無(wú)奈甚至氣憤，但更多是無(wú)奈。
董：剛才總編說(shuō)得很詳細，這個(gè)話(huà)題是父親節于躍請大家吃飯時(shí)我提出來(lái)的，大家當時(shí)討論得也很熱烈，起因是我發(fā)現前兩期打出來(lái)的兩卷兒報紙，拿到我家，又從我家拿到老于家，那兩卷兒報紙一直無(wú)人領(lǐng)，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒(méi)興趣了。報紙已經(jīng)辦了4年多了，現在要是停辦太可惜了。但是現在可能有人覺(jué)得報紙的事與自己無(wú)關(guān)，也不寫(xiě)也不看，這個(gè)問(wèn)題不解決，報紙辦下去也難。沒(méi)人投稿，難死編輯，有一期微微編輯，全是微微自己的文章，上期母親節，光是摘抄胡適的文章就占兩版，咱們報紙一共8版，要是6版摘抄，《家報》也就變味了。再說(shuō)稿慌的問(wèn)題：一是存在與己無(wú)關(guān)的思想，說(shuō)重了是與己無(wú)關(guān)，說(shuō)輕了也是沒(méi)信心了;二是獎勵機制不到位，懲罰不一定有，獎勵必須有。解決辦法就是固定專(zhuān)欄，每個(gè)專(zhuān)欄固定記者，編輯如果覺(jué)得哪個(gè)專(zhuān)欄稿不夠就直接找專(zhuān)欄記者，記者負責補足。我設計了這樣幾個(gè)專(zhuān)欄，僅供參考：“要聞綜述”--可以是家族內也可以是社會(huì )上的、“他山之石”--外人投稿或別處經(jīng)典、“社會(huì )廣角”、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”、“文化園地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼見(jiàn)為實(shí)”。
李東：我同意設立專(zhuān)欄，也同意五姨提出的以家庭為單位每?jì)稍峦兑黄�，另外，我建議設立一個(gè)資金池，按季度進(jìn)行獎勵，做到獎罰分明，處罰上至少點(diǎn)名批評。
于：報紙辦起來(lái)不容易，不能停，可能年青一代覺(jué)得報紙辦起來(lái)責任都落他們身上了，不行就雙月刊，獎勵機制應該有，該酬錢(qián)酬錢(qián)。
吳：近來(lái)的問(wèn)題是：編輯很努力，稿件沒(méi)人寫(xiě)，包括我在內，認為有人能寫(xiě)，我就不用寫(xiě)了�，F在一定要建立一個(gè)詳細的獎罰機制，每個(gè)小家每季度應該投幾篇，現在光憑編輯也很費勁，給編輯點(diǎn)溫暖。主要是投稿的獎懲機制一定要建立，編輯算一下，一個(gè)小家應該投多少篇，達不到怎么罰。報紙不能改為兩月一期，我們還得像個(gè)正經(jīng)單位一樣，做好管理，領(lǐng)導層要有想法，提出來(lái)，各部門(mén)執行，隨之將家庭整體氣氛都提升起來(lái)。還有個(gè)接續問(wèn)題，應該把報紙打算辦幾年定下來(lái)，到期就可以停下來(lái)，如果說(shuō)停就停，帶給孩子們的影響也不好，對他們成長(cháng)也不利。
吳：制定個(gè)規章制度，以家庭為單位投稿，也不能一家人全忙，一季度統計一下，稿少的多出錢(qián)獎勵給積極的。全家人大部分包括我都有依賴(lài)思想，認為有人能寫(xiě)，自己歲數大了，讓別人寫(xiě)吧，可是年輕人工作又忙，這樣大家就都有理由不寫(xiě)了。
吳：獎可以，關(guān)鍵是怎么罰?
吳：人家能寫(xiě)的作者不圖以獎，不能寫(xiě)的就罰錢(qián)唄。
董：我家電腦里長(cháng)年存一篇稿以備有人約稿，這篇投上去了就準備下一篇，不是能寫(xiě)不能寫(xiě)、會(huì )寫(xiě)不會(huì )寫(xiě)的問(wèn)題。
吳：可以罰錢(qián)，但也可以考慮聚會(huì )時(shí)表演節目什么的。
李東：梁琦排版就他自己壓力也挺大，應該再培養兩個(gè)會(huì )排版的，建立一個(gè)A、B崗。
吳：我也考慮過(guò)提議，滿(mǎn)五年以后可以改為兩月刊，不能因為辦《家報》給大家帶來(lái)太大壓力。我不太主張獎懲機制，要是大家都認罰還是解決不了問(wèn)題，獎也是，大家都不差那點(diǎn)錢(qián)，還是應該喚起大家的責任感。不能因為報紙而大家感到負擔、壓抑、有包袱。稿件平均分配也不可行，像四姐、嫂子實(shí)在不能寫(xiě)的，不能因為報紙寫(xiě)稿有壓力再得高血壓，就是能寫(xiě)的就多分配幾篇，不能寫(xiě)的一年也寫(xiě)兩篇。再一個(gè)也不用全部原創(chuàng )，摘抄也是報紙的一個(gè)組成部分，可以增加閱報量，不能寫(xiě)的可以從這方面入手，互相取長(cháng)補短。設立專(zhuān)欄的'事嘗試過(guò)，每個(gè)月都讓每個(gè)孩子寫(xiě)欄目太牽扯精力了。另外，不管大家、小家每家負擔一期編輯可行不。編輯很重要，主要約稿的力度很重要，約得勤點(diǎn)大家就不好意思拒絕了，就像于蕾編輯那期，多攪和攪和。作者每個(gè)人發(fā)揮自己的特色和作用，不能因為獎懲讓大家產(chǎn)生不良情緒�，F在還可以根據具體情況，引進(jìn)外面的稿件，充實(shí)一下報紙。排版的事以前也想過(guò)不能讓梁琦一個(gè)人負責，讓昊邈、張明、于躍他們都參與進(jìn)來(lái)，分擔一下梁琦的壓力，下一步考慮增加編輯，再多設一個(gè)排版。
于：我覺(jué)得五姨說(shuō)的勤攪和不解決根本問(wèn)題，于蕾那個(gè)方式長(cháng)時(shí)間也不好使，不是說(shuō)你在微信里說(shuō)一下大家就都寫(xiě)了，有時(shí)候你約稿了人家都不寫(xiě)，編輯能力也不一樣，我就欠缺，而且約稿也不想給別人太大壓力，個(gè)人寫(xiě)作水平也不一樣，有時(shí)候我寫(xiě)完了，都不好意思往報紙上登。
吳：咱家出這個(gè)報紙是有壓力，但是對孩子們的成長(cháng)也有促進(jìn)作用，也能推動(dòng)你突破自己，就像搞銷(xiāo)售一樣。
吳：每個(gè)人想法不一樣，我也有像佳佳那樣的想法，自己水平有限，怕寫(xiě)完讓人家笑話(huà)。
吳：咱家人的性格都不愛(ài)出頭，也不愿意讓別人為難。
于：開(kāi)完會(huì )效果也不一定好，說(shuō)的人多做的人少，而且不應該只局限在齊市這個(gè)地方，外地的南方的都應該發(fā)動(dòng)起來(lái)，編輯也可以擴大一下，梁琦排版時(shí)候每期都得他自己上網(wǎng)找內容。
賀林：大伙的意見(jiàn)我都不評論，我就說(shuō)我自己，前年的時(shí)候我就提出辭職，現在我還想辭職，但我該寫(xiě)還寫(xiě)，要不我先交一篇日記，我以后再慢慢寫(xiě)。
吳：不攤派指標還是不行。
董：大家提出的問(wèn)題我都同意，我只是覺(jué)得大家討論再多，最后還得有一個(gè)人決策。
呂：家有千口，主事一人，應該董事長(cháng)行提出意見(jiàn)然后大家討論。我同意按家攤派指標。
三、董事長(cháng)總結發(fā)言
吳：咱們解決問(wèn)題要有研究、有布置、有方案，辦報初始為什么大家積極，因為有新鮮感，現在不同程度地有惰性，而沒(méi)有及時(shí)總結，才出現現在這個(gè)狀況。具體解決辦法還需要開(kāi)個(gè)全體會(huì )議征求大家意見(jiàn)：家報辦不辦?如果辦，怎么辦?
董事會(huì )會(huì )議紀要4
會(huì )議時(shí)間：20xx年7月xx日
會(huì )議地點(diǎn)：在本公司會(huì )議室
會(huì )議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì )會(huì )議
召集人：王xx
會(huì )議通知時(shí)間：20xx年7月xx日
會(huì )議通知方式：書(shū)面通知
出席會(huì )議股東：xxx，xxx，xxx，xxx
主持人：王xx
會(huì )議審議事項：
一、罷免和更換公司監事;
二、增加公司注冊資本;
三、修改公司章程。
會(huì )議決議：
一、就第一項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議：免去李xx監事職務(wù)，選舉譚xx為公司監事。上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。
二、就第二項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議：增加公司注冊資本人民幣536萬(wàn)元。上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。
三、就第三項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議：修改公司章程，增加如下內容：
1.股東有下列情形之一，股東會(huì )經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東同意，可以決定解除其股東資格：
(1)股東違反出資義務(wù);
(2)股東嚴重破壞公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng);
(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東同意，自營(yíng)或為他人經(jīng)營(yíng)與公司同類(lèi)或相競爭的業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的`商業(yè)機會(huì );
(4)侵害公司商業(yè)秘密;
(5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等)。
股東會(huì )決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額，即該股東的股權，由其他股東按照股權成本價(jià)購買(mǎi)，不再評估該股權的溢價(jià)或減虧。股權成本價(jià)是指，股東出資時(shí)向公司實(shí)際交付的出資金額，或收購該項股權時(shí)向該股權的原轉讓人實(shí)際支付的股權轉讓價(jià)金額。
2.考慮到公司目前的經(jīng)營(yíng)規模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門(mén)經(jīng)理、辦公室主任。
股東簽字：
年月日
董事會(huì )會(huì )議紀要5
20xx年5月12日召開(kāi)董事擴大會(huì )，張xx副董事長(cháng)主持會(huì )議。
參會(huì )人員有xxxx。會(huì )議就有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了討論，分析�，F將內容紀要如下：
一、隨著(zhù)貨物的減少，會(huì )議決定減少留守、值班人員各減一人，只保留xxxx三人。減少人員的工資發(fā)至5月低結束。留守人員的養老保險自5月份由個(gè)人繳納。
二、會(huì )議認為：公司自xxx3年6月份重組以來(lái)，留守組、工作組作了大量的善后工作。當前及下一階段留守組的工作不僅是看管、銷(xiāo)售庫存物資和其他工作，重點(diǎn)是兩塊場(chǎng)地的征遷開(kāi)發(fā)。前期留守組分別到住建委、市重點(diǎn)辦、規劃局：拆遷辦了解征遷情況，搜集資料，邀請相關(guān)人士座談，到已拆遷單位詢(xún)問(wèn)相關(guān)情況。場(chǎng)地拆遷涉及兩個(gè)方面，一是拆遷政策，這塊由裕安區政府制定實(shí)施。二是請玉成公司協(xié)助公司將兩塊場(chǎng)地進(jìn)行更深層次的`盤(pán)活。一旦實(shí)施及時(shí)把情況向全會(huì )議紀要體股東通報，操作中視情況抽調員工參與。
三、關(guān)于庫存貨物銷(xiāo)售：3月12日公司擴大會(huì )分析廢鋼價(jià)格一直低迷，加之獲悉。市政菜子河路從公司經(jīng)過(guò)，4月份進(jìn)行。在拆遷中庫存貨物能獲得補償金，故暫未銷(xiāo)售。4月29日大部分股東要求銷(xiāo)售貨物放棄拆遷中庫存貨物的補償。銷(xiāo)售貨物本著(zhù)先易后難，先銷(xiāo)售前后橋，后是牌照、電瓶(其競賣(mài)辦法時(shí)間另定)。
四、會(huì )議一致認為：?jiǎn)T工已于公司解除勞動(dòng)關(guān)系，現再買(mǎi)養老保險無(wú)規章依據，無(wú)法操作。
五、會(huì )議決定：易達公司出具告知書(shū)，告知易達二手車(chē)交易市場(chǎng)另4家股東。于5月底停止購票購票卡、稅務(wù)登記證和財務(wù)賬目一交回市易達再生資源利用有限公司清算。待清算完畢后，公司再議公司所持市場(chǎng)股份是否轉讓、退股、注銷(xiāo)。
董事會(huì )會(huì )議紀要6
會(huì )議時(shí)間：200xx年xx月xx日
會(huì )議地點(diǎn)：在xx市xx區xx路xx號xx會(huì )議室）
參加會(huì )議人員：
1、發(fā)起人（或者代理人）：
2、認股人（或者代理人：
備注：也可再補充說(shuō)明會(huì )議通知情況及出席本次創(chuàng )立大會(huì )的發(fā)起人、認股人（及其代理人）共x名（其中代理人x名），代表公司股份x萬(wàn)股，占全部股份總額的x％，本次創(chuàng )立大會(huì )的舉行符合法定要求。會(huì )議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜。
會(huì )議由發(fā)起人（或全體與會(huì )人員）選舉x作為創(chuàng )立大會(huì )的主持人。
主持人宣布大會(huì )開(kāi)始，并宣讀了會(huì )議議程。會(huì )議依次討論并（一致）通過(guò)了如下決議：
一、審議通過(guò)了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告
發(fā)起人代表x向大會(huì )作了公司籌辦情況的'報告，經(jīng)與會(huì )人員審議，大會(huì )通過(guò)了該籌辦情況的報告。其中，xx名贊成，代表股份x萬(wàn)股；x名反對，代表股份x萬(wàn)股；x名棄權，代表股份x萬(wàn)股。（或者經(jīng)全體與會(huì )人員表決，一致同意通過(guò)該籌辦報告。）
二、表決通過(guò)公司章程
發(fā)起人代表xx向與會(huì )人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過(guò)和主要內容，經(jīng)與會(huì )人員認真討論，一致表決通過(guò)該公司章程(或者：與會(huì )人員提議將章程第xxxx條xxx修改為xxx后，一致表決通過(guò)了該公司章程�；蛘撸航�(jīng)與會(huì )人員的表決，贊成人數符合法定比例，通過(guò)了公司章程，其中x名贊成，代表股份x萬(wàn)股；x名反對，代表股份x萬(wàn)股；x名棄權，代表股份x萬(wàn)股。)
�。ü菊鲁倘缥传@得通過(guò)亦應注明表決結果）。
三、選舉董事會(huì )成員
發(fā)起人代表xx向大會(huì )介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì )人員討論后，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉為公司董事，任期年。其中，x名贊成，代表股份x萬(wàn)股；x名反對，代表股份x萬(wàn)股；xx名棄權，代表股份x萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉為公司董事，任期年。其中，x名贊成，代表股份x萬(wàn)股；x名反對，代表股份x萬(wàn)股；xx名棄權，代表股份x萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉為公司董事，任期年。其中，x名贊成，代表股份x萬(wàn)股；x名反對，代表股份x萬(wàn)股；x名棄權，代表股份x萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
�。ㄗⅲ喝缟鲜霎斶x董事的得票率不同應具體注明）
同意上述人員組成公司第一屆董事會(huì )。
四、選舉監事會(huì )成員
發(fā)起人代表xx向大會(huì )介紹了監事候選人名單。經(jīng)與會(huì )人員討論后，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監事：
1、選舉為公司監事，任期三年。其中，x名贊成，代表股份x萬(wàn)股；x名反對，代表股份x萬(wàn)股；xx名棄權，代表股份x萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉為公司監事，任期三年。其中，x名贊成，代表股份x萬(wàn)股；x名反對，代表股份x萬(wàn)股；xx名棄權，代表股份x萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉為公司監事，任期三年。其中，x名贊成，代表股份x萬(wàn)股；x名反對，代表股份x萬(wàn)股；x名棄權，代表股份x萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
�。ㄗⅲ喝缟鲜霎斶x董事的得票率不同應具體注明）
同意上述人員與職工（代表）大會(huì )選舉產(chǎn)生的職工代表監事共同組成公司第一屆監事會(huì )。
五、審核公司設立費用
發(fā)起人代表xx向大會(huì )介紹公司設立費用預算及設立費用計算書(shū)，
設立費用預算xxxx元人民幣，實(shí)際支出xxxx元人民幣(實(shí)際支出比預算超出xxxx元人民幣)。經(jīng)與會(huì )人員討論后，一致同意(或者xxxx票贊成、xxxx票反對、xxxx票棄權，贊成名額符合法定人數，同意)對實(shí)際支出費用xxxx元人民幣計入公司創(chuàng )辦費(或者將實(shí)際費用xxxx元人民幣計入公司創(chuàng )辦費，xxxx元人民幣由發(fā)起人自負)，在公司成立后xxxx月內如數償還。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表xx向大會(huì )介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者xxxx名，出資標的為實(shí)物(或者知識產(chǎn)權、土地使用權)，折價(jià)為xxxx元人民幣，折合普通股xxxx股。與會(huì )人員經(jīng)討論，一致同意(或者xxxx票同意、xxxx票反對、xxxx票棄權，贊成名額符合法定人數，通過(guò)了)上述非貨幣出資事項(或者有xxxx票不同意上述折價(jià)，認為折價(jià)應為xxxx元人民幣，差價(jià)由發(fā)起人連帶補足)。（大會(huì )通過(guò)其他決議及表決結果應逐項列明）
會(huì )議主持人：(簽字)
出席會(huì )議人員：(簽字)
記錄人：(簽字)
200xx年xx月xx日
注意事項：
1、創(chuàng )立大會(huì )的會(huì )議記錄是創(chuàng )立大會(huì )會(huì )議過(guò)程及決議情況的重要法律文書(shū)。
2、創(chuàng )立大會(huì )的會(huì )議記錄要記明創(chuàng )立大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人數（包括代理人），出席人數占認股人總數的比例，是否符合法定要求。
3、創(chuàng )立大會(huì )的會(huì )議記錄要對創(chuàng )立大會(huì )所討論的議題逐項作出完整的記錄。最后要有會(huì )議主持人、發(fā)起人及出席會(huì )議的認股人、記錄人簽字。
4、發(fā)起人應當自股款繳足之日起三十日內主持召開(kāi)公司創(chuàng )立大會(huì )。創(chuàng )立大會(huì )由發(fā)起人、認股人組成。
5、發(fā)起人應當在創(chuàng )立大會(huì )召開(kāi)十五日前將會(huì )議日期通知各認股人或者予以公告。創(chuàng )立大會(huì )應有代表股份總數過(guò)半數的發(fā)起人、認股人出席，方可舉行。
6、創(chuàng )立大會(huì )對所列事項作出決議，必須經(jīng)出席會(huì )議的認股人所持表決權過(guò)半數通過(guò)。
7、董事任期按公司章程規定，但每屆任期不得超過(guò)三年；監事的任期每屆為三年；董事、監事任期屆滿(mǎn)，連選可以連任。
董事會(huì )會(huì )議紀要7
一、 開(kāi)董事會(huì )會(huì )議制度
二、 表決通過(guò)“**幼兒園辦園章程”
發(fā)表人**介紹**幼兒園章程的起草經(jīng)過(guò)的主要內容，經(jīng)與會(huì )人員認真討論，一致表決通過(guò)該園章程。
三、 選舉董事會(huì )成員
發(fā)表人**向大會(huì )介紹董事候選取人名單，經(jīng)與人員討論后，以無(wú)記名投票方式選舉下列人員辦事董事
1、 選舉孫*為園務(wù)董事長(cháng)，全票贊成
2、 選舉孫*為園務(wù)副董事長(cháng)，會(huì )票贊成
3、 選舉**園長(cháng)。
四、 聽(tīng)取園長(cháng)的工作規劃與招生工作計劃
1、 總目標：深入貫切界首市民辦幼兒園辦園指導思想，把幼兒建設成為高起點(diǎn)、高標準的精品園所，幼教行業(yè)的品牌，兒童成長(cháng)的樂(lè )園。
2、階段目標：一年規范、二年出效率、三年成品牌
3、辦園特色：特長(cháng)教育全國發(fā)展
4、隊伍建設：招聘→培訓→薪酬→規章制度
5、組織管理：
a：組織結構：不斷優(yōu)化組合，形成管理網(wǎng)絡(luò )
b：管理理念：以德立園→依法治園→
以人為本→弘揚團隊精神
c：管理方法：天下之事，慮之貴詳，行之貴辦，謀在于眾，斷在于獨。
宣讀各園(總園長(cháng))負責執行董事會(huì )的決議
1、 保證幼兒園提供符合標準的服務(wù)
2、收集家長(cháng)的'反映，研究市場(chǎng)需求，不斷提交幼兒園教育質(zhì)量和管理水平，促使幼兒發(fā)展目標的實(shí)施
3、 塑造幼兒園形象
4、決定廣告基調，指導廣告戰略
5、 按董事會(huì )批準的模式管理幼兒園
6、 完善幼兒園工作程序和規章制度
7、 決定幼兒園中級人員的任免和獎罰
8、 保證幼兒園的安全
9、 a：幼兒園遠作的合法性安全
10、 b：及時(shí)發(fā)現并消除幼兒園的安全隱患，保證幼兒安全
11、 c：保證員工在幼兒園的安全
12、 審核發(fā)放員工的年終獎勵辦法
13、 基本獎
未滿(mǎn)一年員工辭職或未經(jīng)正常手續辭職員工不享受年終獎
董事會(huì )會(huì )議紀要8
一、會(huì )議時(shí)間：_______。
二、會(huì )議地點(diǎn)：_______。
三、出席會(huì )議股東(董事)：_______。
四、_______公司董事會(huì )第_______次會(huì )議于________年____月____日在_______召開(kāi)。出席本次會(huì )議的董事_______人，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì )議的股東所持表決權的半數以上XX過(guò)。
五、根據《公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，本次會(huì )議所議事項經(jīng)公司董事會(huì )表決XX過(guò)：風(fēng)險提示：
董事會(huì )做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數XX過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì )的半數以上董事XX過(guò)，董事會(huì )決議歸于無(wú)效。
(一)同意更換：_______。
(二)同意修改：_______。
(三)同意變更：_______。
(四)其他需要決議的'事項請逐項列明：_______。風(fēng)險提示：
董事會(huì )決議涉及業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國家法律法規、不得損害社會(huì )公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì )決議當屬無(wú)效。
董事簽名：簽署時(shí)間：________年____月____日
董事會(huì )會(huì )議紀要9
時(shí) 間：20xx年xx月xx日下午2：00
地 點(diǎn)：華大集團會(huì )議室
出席人員：xx
列席人員：xx
缺 席：xx(出差)
主 持 人：xx
記錄整理：xx
會(huì )議提要：
1、20xx年工作匯報
2、20xx年工作打算
會(huì )議決議：
1.通過(guò)20xx年工作報告
2.審議并補充20xx年集團工作計劃(見(jiàn)附件)。
3.通過(guò)集團干部任免：任xx為集團總經(jīng)理助理；xx人接待服務(wù)中心總經(jīng)理；xx任華大醫藥公司總經(jīng)理；反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理；xx兼任集團對外貿易部經(jīng)理。
4.通報集團干部任命"反聘xx為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任xx為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。
首屆董事會(huì )第一次會(huì )議，于 20xx 年 11 月 9 日在濱州陽(yáng)信藍昊有限公司會(huì )議室召開(kāi)，會(huì )議由濱州陽(yáng)信藍昊有限公司總經(jīng)理xx主持，xx等同志參加，xx列席了會(huì )議�，F將會(huì )議的.有關(guān)情況紀要如下：
一、舉手表決通過(guò)了濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程；
二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長(cháng)，為中心法人代表；
三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長(cháng)；
四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任；提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任，按程序辦理聘任手續。 會(huì )議要求首屆董事會(huì )、監事會(huì )要依照中心章程，認真履行職責，為實(shí)現中心的任務(wù)目標做出不懈的努力。會(huì )議號召中心的全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻，為中心的發(fā)展壯大貢獻力量。
董事會(huì )會(huì )議紀要10
會(huì )議時(shí)間：
200XX年XX月XX日
會(huì )議地點(diǎn)：
在XX市XX區XX路XX號XX會(huì )議室）
參加會(huì )議人員：
1、發(fā)起人（或者代理人）：
2、認股人（或者代理人：
備注：也可再補充說(shuō)明會(huì )議通知情況及出席本次創(chuàng )立大會(huì )的發(fā)起人、認股人（及其代理人）共×名（其中代理人×名），代表公司股份×萬(wàn)股，占全部股份總額的×％，本次創(chuàng )立大會(huì )的舉行符合法定要求。
會(huì )議議題：
協(xié)商表決本股份有限公司事宜。
會(huì )議由發(fā)起人（或全體與會(huì )人員）選舉×作為創(chuàng )立大會(huì )的主持人。主持人宣布大會(huì )開(kāi)始，并宣讀了會(huì )議議程。會(huì )議依次討論并（一致）通過(guò)了如下決議：
一、審議通過(guò)了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告
發(fā)起人代表×向大會(huì )作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會(huì )人員審議，大會(huì )通過(guò)了該籌辦情況的報告。其中，××名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對，代表股份×萬(wàn)股；×名棄權，代表股份×萬(wàn)股。（或者經(jīng)全體與會(huì )人員表決，一致同意通過(guò)該籌辦報告。）
二、表決通過(guò)公司章程
發(fā)起人代表××向與會(huì )人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過(guò)和主要內容，經(jīng)與會(huì )人員認真討論，一致表決通過(guò)該公司章程（或者：與會(huì )人員提議將章程第xxxx條xxx修改為xxx后，一致表決通過(guò)了該公司章程�；蛘撸航�(jīng)與會(huì )人員的表決，贊成人數符合法定比例，通過(guò)了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對，代表股份×萬(wàn)股；×名棄權，代表股份×萬(wàn)股。）（公司章程如未獲得通過(guò)亦應注明表決結果）。
三、選舉董事會(huì )成員
發(fā)起人代表××向大會(huì )介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì )人員討論后，以無(wú)記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對，代表股份×萬(wàn)股；××名棄權，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對，代表股份×萬(wàn)股；××名棄權，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對，代表股份×萬(wàn)股；×名棄權，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
�。ㄗⅲ喝缟鲜霎斶x董事的得票率不同應具體注明）同意上述人員組成公司第一屆董事會(huì )。
四、選舉監事會(huì )成員
發(fā)起人代表××向大會(huì )介紹了監事候選人名單。經(jīng)與會(huì )人員討論后，以無(wú)記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司監事：
1、選舉為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對，代表股份×萬(wàn)股；××名棄權，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對，代表股份×萬(wàn)股；××名棄權，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對，代表股份×萬(wàn)股；×名棄權，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
�。ㄗⅲ喝缟鲜霎斶x董事的得票率不同應具體注明）
同意上述人員與職工（代表）大會(huì )選舉產(chǎn)生的職工代表監事共同組成公司第一屆監事會(huì )。
五、審核公司設立費用
發(fā)起人代表××向大會(huì )介紹公司設立費用預算及設立費用計算書(shū)，
設立費用預算xxxx元人民幣，實(shí)際支出xxxx元人民幣（實(shí)際支出比預算超出xxxx元人民幣）。經(jīng)與會(huì )人員討論后，一致同意（或者xxxx票贊成、xxxx票反對、xxxx票棄權，贊成名額符合法定人數，同意）對實(shí)際支出費用xxxx元人民幣計入公司創(chuàng )辦費（或者將實(shí)際費用xxxx元人民幣計入公司創(chuàng )辦費，xxxx元人民幣由發(fā)起人自負），在公司成立后xxxx月內如數償還。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表××向大會(huì )介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者xxxx名，出資標的為實(shí)物（或者知識產(chǎn)權、土地使用權），折價(jià)為xxxx元人民幣，折合普通股xxxx股。與會(huì )人員經(jīng)討論，一致同意（或者xxxx票同意、xxxx票反對、xxxx票棄權，贊成名額符合法定人數，通過(guò)了）上述非貨幣出資事項（或者有xxxx票不同意上述折價(jià)，認為折價(jià)應為xxxx元人民幣，差價(jià)由發(fā)起人連帶補足）。（大會(huì )通過(guò)其他決議及表決結果應逐項列明）
會(huì )議主持人：（簽字）
出席會(huì )議人員：（簽字）
記錄人：（簽字）
200XX年XX月XX日
注意事項：
1、創(chuàng )立大會(huì )的會(huì )議記錄是創(chuàng )立大會(huì )會(huì )議過(guò)程及決議情況的重要法律文書(shū)。
2、創(chuàng )立大會(huì )的`會(huì )議記錄要記明創(chuàng )立大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人數（包括代理人），出席人數占認股人總數的比例，是否符合法定要求。
3、創(chuàng )立大會(huì )的會(huì )議記錄要對創(chuàng )立大會(huì )所討論的議題逐項作出完整的記錄。最后要有會(huì )議主持人、發(fā)起人及出席會(huì )議的認股人、記錄人簽字。
4、發(fā)起人應當自股款繳足之日起三十日內主持召開(kāi)公司創(chuàng )立大會(huì )。創(chuàng )立大會(huì )由發(fā)起人、認股人組成。
5、發(fā)起人應當在創(chuàng )立大會(huì )召開(kāi)十五日前將會(huì )議日期通知各認股人或者予以公告。創(chuàng )立大會(huì )應有代表股份總數過(guò)半數的發(fā)起人、認股人出席，方可舉行。
6、創(chuàng )立大會(huì )對所列事項作出決議，必須經(jīng)出席會(huì )議的認股人所持表決權過(guò)半數通過(guò)。
7、董事任期按公司章程規定，但每屆任期不得超過(guò)三年；監事的任期每屆為三年；董事、監事任期屆滿(mǎn)，連選可以連任。
董事會(huì )會(huì )議紀要11
時(shí)間：____年__月__日下午2：00
地點(diǎn)：__集團會(huì )議室
出席人員：_____________________
列席人員：__________________
缺席：___(出差)
主持人：___
記錄整理：___
會(huì )議提要：
1、____年工作匯報
2、____年工作打算
會(huì )議決議：
1.通過(guò)____年工作報告
2.審議并補充____年集團工作計劃(見(jiàn)附件)。
3.通過(guò)集團干部任免：___為集團總經(jīng)理助理;___人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;___任__醫藥公司總經(jīng)理;反聘____環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;___兼任集團對外貿易部經(jīng)理。
4.通報集團干部任命“反聘___為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任___、___為環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司副總經(jīng)理。
____(集團)有限公司
____年__月
董事會(huì )會(huì )議紀要12
時(shí)間：
xx年xx月xx日下午2：00
地點(diǎn)：
xx集團會(huì )議室
出席人員：
xx
列席人員：
xx
缺席：
xx(出差)
主持人：
xx
記錄整理：
xx
會(huì )議提要：
1、xx年工作匯報
2、xx年工作打算
會(huì )議決議：
1.通過(guò)xx年工作報告
2.審議并補充xx年集團工作計劃(見(jiàn)附件)。
3.通過(guò)集團干部任免：xx為集團總經(jīng)理助理;xx人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;xx任xx醫藥公司總經(jīng)理;反聘xx環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;xx兼任集團對外貿易部經(jīng)理。
4.通報集團干部任命“反聘xx為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任xx、xx為環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司副總經(jīng)理。
xx(集團)有限公司
xx年xx月
董事會(huì )會(huì )議紀要13
晉樓礦紀xx號
xx集團有限公司綜合部
會(huì )議時(shí)間：
20xx年11月3日09：00-10：30
會(huì )議地點(diǎn)：
集團公司五層總經(jīng)理辦公室
主持人：
xxX
參會(huì )人員：
xxX、xxX、xxX、xxX、xxX
記錄人：
xxX
會(huì )議議題：
關(guān)于優(yōu)化組合后需要明確的幾個(gè)問(wèn)題
會(huì )議內容：
20xx年11月3日，xxX副董事長(cháng)和總經(jīng)理xxX，召集總工程師xxX、經(jīng)營(yíng)副總xxX、基建副總xxX、總經(jīng)理助理xxX在五層總經(jīng)理辦公室開(kāi)會(huì )，研究明確了優(yōu)化組合后工資發(fā)放和員工工休等問(wèn)題，會(huì )議形成如下意見(jiàn)：
一、關(guān)于優(yōu)化組合后工薪發(fā)放問(wèn)題
1、機關(guān)及各礦從9月1日起執行新的工薪標準，具體明確如下：
(1)各礦副礦級以上人員和公司安全生產(chǎn)系統部長(cháng)，月薪標準按年薪的十二分之一發(fā)放。
(2)公司安全生產(chǎn)系統科長(cháng)，工薪按優(yōu)化組合方案所確定的月工資水平標準執行。
(3)機關(guān)非礦類(lèi)部(科)長(cháng)，工薪均按照優(yōu)化組合方案所確定的一級標準執行。
(4)集團公司科員的工薪級別，由各部領(lǐng)導組織考核，根據能力和成績(jì)提出工薪級別標準，經(jīng)分管副總審核后，報公司領(lǐng)導批準執行。
2、機關(guān)和各礦九月和十月份工薪不再追溯考核，十一月和十二月份公司要對工薪實(shí)行考核發(fā)放制。
3、公司副總級領(lǐng)導已有工薪待遇的，暫按原有標準發(fā)放。暫還沒(méi)有確定工薪的，等董事長(cháng)回來(lái)確定。
4、關(guān)于各礦停產(chǎn)期間工薪管理辦法
會(huì )議明確，各礦因自然災害等不可抗力原因而造成停產(chǎn)的，公司暫按如下原則辦理：
(1)在停產(chǎn)期間，未開(kāi)展任何有效的工作來(lái)啟動(dòng)、恢復生產(chǎn)工作的，整個(gè)礦井領(lǐng)導的工薪按70%發(fā)放。
(2)在停產(chǎn)期間，為了啟動(dòng)、恢復生產(chǎn)積極工作(如設備安裝、調試)的，整個(gè)礦井領(lǐng)導的'工薪根據工作的實(shí)際效果按80%、85%或90%發(fā)放。
5、關(guān)于公司機關(guān)值班及下井補助標準
(1)參加公司安全生產(chǎn)值班的人員，建議每人每班補助80元。
(2)集團公司人員下井補助，建議部長(cháng)50元、科長(cháng)30元、科員20元。
二、關(guān)于下一步績(jì)效考核辦法
1、公司對各礦后二個(gè)月考核辦法，由總工程師吳志祥、基建副總鄭成、總經(jīng)理助理任恩昌根據《煤礦安全生產(chǎn)質(zhì)量標準化考核辦法》進(jìn)行修訂補充，作為公司11、12月份對各礦副礦級以上人員考核依據。
2、公司對機關(guān)安全生產(chǎn)部門(mén)人員的考核辦法，由總工程師吳志祥、基建副總鄭成、總經(jīng)理助理任恩昌，抓緊制定安全生產(chǎn)系統人員的考核細則辦法，從11、12月試行，年底修訂后正式推出考核制度文件。
3、非礦類(lèi)機關(guān)人員考核辦法，依據已定考核標準執行。
三、關(guān)于員工工休問(wèn)題
會(huì )議明確，從現在到年底，員工出勤、請銷(xiāo)假及工休暫定為：
1、省內員工工作26天為全勤，省外員工工作24天為全勤。
2、各礦、各部門(mén)在保證不影響工作的情況下，可合理安排員工輪流工休。
3、因工作原因工休日無(wú)法安排休息的，經(jīng)考勤部門(mén)核實(shí)后，對超出天數按當月日工資水平予以補助，因個(gè)人原因達不到全勤天數的，按員工的當月日工資水平予以減薪。
4、會(huì )議明確必須嚴格執行請銷(xiāo)假制度，公司副總、各礦礦長(cháng)(副礦長(cháng))、部門(mén)經(jīng)理請假必須報總經(jīng)理批準，一次違反規定的，罰款500元;兩次以上違反規定的，停職檢查。其他人員的請假按照公司相關(guān)規定執行。
四、重申機關(guān)、礦級、安全生產(chǎn)系統領(lǐng)導下井次數根據國家和地方政府對集團公司、礦級、安全生產(chǎn)系統領(lǐng)導帶跟班、與工人同上同下制度的要求，各級領(lǐng)導要認真落實(shí)此項制度，具體要求為：
1、集團公司的董事長(cháng)、總經(jīng)理每月下井次數不得少于6次，總工程師、副總不得少于12次;
2、礦級領(lǐng)導礦長(cháng)每月下井次數不得少于12次，副礦長(cháng)不得少于18次。
3、安全生產(chǎn)系統部門(mén)領(lǐng)導每月下井次數不得少于20次。
20xx年xx月xx日
主題詞：優(yōu)化組合工資工休確定紀要
呈報：郭董事長(cháng)
主送：各煤業(yè)公司、機關(guān)各部門(mén)
抄送：公司各副總留存共印16份
董事會(huì )會(huì )議紀要14
會(huì )議時(shí)間：20xx年X月X日
會(huì )議地點(diǎn)：在？市？區？路？號X會(huì )議室)
參加會(huì )議人員：
1、發(fā)起人（或者代理人）：
2、認股人(或者代理人：
備注：也可再補充說(shuō)明會(huì )議通知情況及出席本次創(chuàng )立大會(huì )的發(fā)起人、認股人（及其代理人）共某名（其中代理人某名），代表公司股份某萬(wàn)股，占全部股份總額的某%，本次創(chuàng )立大會(huì )的舉行符合法定要求。
會(huì )議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜。會(huì )議由發(fā)起人（或全體與會(huì )人員）選舉某作為創(chuàng )立大會(huì )的主持人。主持人宣布大會(huì )開(kāi)始，并宣讀了會(huì )議議程。會(huì )議依次討論并（一致）通過(guò)了如下決議：
一、審議通過(guò)了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告
發(fā)起人代表某向大會(huì )作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會(huì )人員審議，大會(huì )通過(guò)了該籌辦情況的報告。其中，xx名贊成，代表股份某萬(wàn)股；某名反對，代表股份某萬(wàn)股；某名棄權，代表股份某萬(wàn)股。（或者經(jīng)全體與會(huì )人員表決，一致同意通過(guò)該籌辦報告。）
二、表決通過(guò)公司章程
發(fā)起人代表xx向與會(huì )人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過(guò)和主要內容，經(jīng)與會(huì )人員認真討論，一致表決通過(guò)該公司章程（或者：與會(huì )人員提議將章程第xx條___修改為_(kāi)__后，一致表決通過(guò)了該公司章程�；蛘撸航�(jīng)與會(huì )人員的表決，贊成人數符合法定比例，通過(guò)了公司章程，其中某名贊成，代表股份某萬(wàn)股；某名反對，代表股份某萬(wàn)股；某名棄權，代表股份某萬(wàn)股。）
�。ü菊鲁倘缥传@得通過(guò)亦應注明表決結果）。
三、選舉董事會(huì )成員
發(fā)起人代表xx向大會(huì )介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì )人員討論后，以無(wú)記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉為公司董事，任期年。其中，某名贊成，代表股份某萬(wàn)股；某名反對，代表股份某萬(wàn)股；xx名棄權，代表股份某萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉為公司董事，任期年。其中，某名贊成，代表股份某萬(wàn)股；某名反對，代表股份某萬(wàn)股；xx名棄權，代表股份某萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉為公司董事，任期年。其中，某名贊成，代表股份某萬(wàn)股；某名反對，代表股份某萬(wàn)股；某名棄權，代表股份某萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。（注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明）
同意上述人員組成公司第一屆董事會(huì )。
四、選舉監事會(huì )成員
發(fā)起人代表xx向大會(huì )介紹了監事候選人名單。經(jīng)與會(huì )人員討論后，以無(wú)記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司監事：
1、選舉為公司監事，任期三年。其中，某名贊成，代表股份某萬(wàn)股；某名反對，代表股份某萬(wàn)股；xx名棄權，代表股份某萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉為公司監事，任期三年。其中，某名贊成，代表股份某萬(wàn)股；某名反對，代表股份某萬(wàn)股；xx名棄權，代表股份某萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉為公司監事，任期三年。其中，某名贊成，代表股份某萬(wàn)股；某名反對，代表股份某萬(wàn)股；某名棄權，代表股份某萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
�。ㄗⅲ喝缟鲜霎斶x董事的得票率不同應具體注明）
同意上述人員與職工（代表）大會(huì )選舉產(chǎn)生的職工代表監事共同組成公司第一屆監事會(huì )。
五、審核公司設立費用
發(fā)起人代表xx向大會(huì )介紹公司設立費用預算及設立費用計算書(shū)，設立費用預算xx元人民幣，實(shí)際支出xx元人民幣（實(shí)際支出比預算超出xx元人民幣）。經(jīng)與會(huì )人員討論后，一致同意（或者xx票贊成、xx票反對、xx票棄權，贊成名額符合法定人數，同意）對實(shí)際支出費用xx元人民幣計入公司創(chuàng )辦費（或者將實(shí)際費用xx元人民幣計入公司創(chuàng )辦費，xx元人民幣由發(fā)起人自負），在公司成立后xx月內如數償還。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表xx向大會(huì )介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者xx名，出資標的為實(shí)物（或者知識產(chǎn)權、土地使用權），折價(jià)為xx元人民幣，折合普通股xx股。與會(huì )人員經(jīng)討論，一致同意（或者xx票同意、xx票反對、xx票棄權，贊成名額符合法定人數，通過(guò)了）上述非貨幣出資事項（或者有xx票不同意上述折價(jià)，認為折價(jià)應為xx元人民幣，差價(jià)由發(fā)起人連帶補足）。[文秘范文]（大會(huì )通過(guò)其他決議及表決結果應逐項列明）
會(huì )議主持人：（簽字）
出席會(huì )議人員：（簽字）
記錄人：（簽字）
20xx年X月X日
注意事項：
1、創(chuàng )立大會(huì )的會(huì )議記錄是創(chuàng )立大會(huì )會(huì )議過(guò)程及決議情況的`重要法律文書(shū)。
2、創(chuàng )立大會(huì )的會(huì )議記錄要記明創(chuàng )立大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人數（包括代理人），出席人數占認股人總數的比例，是否符合法定要求。
3、創(chuàng )立大會(huì )的會(huì )議記錄要對創(chuàng )立大會(huì )所討論的議題逐項作出完整的記錄。最后要有會(huì )議主持人、發(fā)起人及出席會(huì )議的認股人、記錄人簽字。
4、發(fā)起人應當自股款繳足之日起三十日內主持召開(kāi)公司創(chuàng )立大會(huì )。創(chuàng )立大會(huì )由發(fā)起人、認股人組成。
5、發(fā)起人應當在創(chuàng )立大會(huì )召開(kāi)十五日前將會(huì )議日期通知各認股人或者予以公告。創(chuàng )立大會(huì )應有代表股份總數過(guò)半數的發(fā)起人、認股人出席，方可舉行。
6、創(chuàng )立大會(huì )對所列事項作出決議，必須經(jīng)出席會(huì )議的認股人所持表決權過(guò)半數通過(guò)。
7、董事任期按公司章程規定，但每屆任期不得超過(guò)三年；監事的任期每屆為三年；董事、監事任期屆滿(mǎn)，連選可以連任。
xx集團年第一次董事會(huì )會(huì )議紀要
時(shí)間：xx年xx月xx日下午2：00
地點(diǎn)：華大集團會(huì )議室
出席人員：葉建農斯福民張良儀胡嘉敏劉珩宋為民王發(fā)其列席人員：邱懷德邱化寅羅一華袁曉平沈敬華蔣真偉
缺席：劉家英（出差）
主持人：葉建農
記錄整理：黃美旭
董事會(huì )會(huì )議紀要15
20xx年12月02日下午15：00時(shí)，xxx有限公司20xx年度第三次董事會(huì )議在安徽通配集團會(huì )議室召開(kāi)。
張平鋒、趙永剛、余茂江叁位董事出席了本次會(huì )議。張宣明監事列席了本次會(huì )議。安徽民發(fā)集團王強董事長(cháng)、安徽民發(fā)集團監事會(huì )秦祥銀主席應邀出席了本次會(huì )議。股東胡興立應邀列席了本次會(huì )議。
會(huì )議由公司董事、總經(jīng)理余茂江召集并主持。會(huì )議紀要如下：
一、會(huì )議正式召開(kāi)以前、王強董事長(cháng)代表安徽民發(fā)集團
宣布：鑒于民農公司現任董事長(cháng)鄭和平以及現任監事會(huì )主席潮四清兩人已分別向集團董事會(huì )、監事會(huì )正式提交了辭呈。本次會(huì )議應當依法補選新的董事長(cháng)和監事會(huì )主席。但由于民農公司已經(jīng)正式啟動(dòng)了增資擴股工作、而且本次可能增加的新股東為數不少，所以集團建議補選工作推遲到增資擴股工作結束以后交由公司新的股東大會(huì )統籌安排。
過(guò)渡時(shí)期民農公司董事會(huì )由張平鋒董事負責召集、余茂江總經(jīng)理負責落實(shí)、執行。對重大問(wèn)題的決策出現意見(jiàn)分歧時(shí)可以提交集團分管領(lǐng)導、監事會(huì )主席秦祥銀依法行使決策權。
與會(huì )人員一致表示堅決擁護集團的決定、并將全力配合秦祥銀主席的工作。
二、會(huì )議就20xx年11月29日公司股東代表大會(huì )審議、
通過(guò)的《關(guān)于增加民農公司注冊資本的決議》落實(shí)工作提出明確要求：要求余茂江總經(jīng)理組織一切可調用力量嚴格按照決議要求的時(shí)間表完成本次增資擴股任務(wù)。
三、會(huì )議重點(diǎn)討論了20xx年底需要支付的250萬(wàn)元工程進(jìn)度款（包括電梯款）來(lái)源問(wèn)題，并同意采取定向借款的方式募集。
為確保集團的整體利益。在同等利率的情況下、應該優(yōu)先向民發(fā)小貸借款，但如果民發(fā)小貸無(wú)款可借則可以按同等利率向公司股東甚至社會(huì )同行分散融資、以確保工程款的及時(shí)支付。會(huì )議一致同意如果擬增資股東愿意提前交納入股資金、其提前交納的資金可按照0。06%的日利率逐日累計并返還利息。提前收取的入股資金額度要以保證工程進(jìn)度款支付為標準、確保資金不被閑置。額度分配可按先繳先收的原則確定。
會(huì )議授權余茂江董事代表公司簽訂與本次定向借款有關(guān)的合同、協(xié)議以及相關(guān)文書(shū)。
四、會(huì )議認為：民發(fā)大廈整體竣工驗收前后會(huì )有大量的`工作需要公司董事會(huì )依照法定程序做出決策，因此必須建立董事例會(huì )制度以及議事結果通報制度確保公司決策程序規范、透明。
會(huì )議決定：自20xx年12月份起，每?jì)芍鼙仨氄匍_(kāi)一次董事例會(huì )，特殊情況下還可以臨時(shí)召集董事例會(huì )。董事例會(huì )由張平鋒董事負責召集。每次董事例會(huì )召開(kāi)以后都必須及時(shí)將會(huì )議紀要或簡(jiǎn)報上傳至公司內部網(wǎng)站以便股東了解。
會(huì )議要求張宣明監事要把董事例會(huì )的召開(kāi)情況和董事例會(huì )會(huì )議紀要或簡(jiǎn)報的公示情況納入日常監督工作中。
五、民發(fā)大廈的建設過(guò)程中將涉及到大量材料和商品的采購工作。會(huì )議強調所有大宗材料和商品的采購工作都必須通過(guò)公開(kāi)招標的方式選擇供應商。為確保公司招標或者競爭性議價(jià)工作的規范、透明，會(huì )議指定趙永剛董事負責投標單位的資質(zhì)審查和遴選工作，確保董事會(huì )或者相關(guān)招標小組能夠有足夠的選擇對象，堅決杜絕圍標或惡意串通投標的現象。
六、會(huì )議注意到近期施工單位針對公司管理團隊所發(fā)布
的一些不滿(mǎn)言論。為確保工程的工期進(jìn)度、會(huì )議要求張宣明監事對此介入調查。在主動(dòng)了解施工單位訴求的基礎上，對相關(guān)言論所涉及的對象和內容做出客觀(guān)、公正的評價(jià)。相關(guān)調查結果需及時(shí)向董事會(huì )通報。
七、會(huì )議委托胡興立股東負責落實(shí)以上所需資金的社會(huì )募集渠道以及今后民農大廈的長(cháng)期銀行融資工作。
根據責權匹配的原則、會(huì )議提名增補胡興立為民農公司董事。上述提名自即日起將在公司網(wǎng)站公示十五個(gè)工作日，公示期滿(mǎn)且無(wú)明確反對意見(jiàn)的、提名將現行生效！正式任職文件需待下次股東大會(huì )召開(kāi)后追補。
八、會(huì )議確認在民發(fā)大廈房產(chǎn)證未正式辦理以前，如果條件許可、民農公司可以接受在建工程甚至土地抵押形式的銀行貸款。具體事項可由胡興立擬定議案報董事會(huì )審議、批準后執行。
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