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董事會(huì )會(huì )議紀要精華15篇
隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，越來(lái)越多的事務(wù)需要用到會(huì )議紀要，會(huì )議紀要如實(shí)地反映會(huì )議內容，它不能離開(kāi)會(huì )議實(shí)際搞再創(chuàng )作，否則，就會(huì )失去其內容的客觀(guān)真實(shí)性。那么一般會(huì )議紀要是怎么寫(xiě)的呢？以下是小編收集整理的董事會(huì )會(huì )議紀要，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
董事會(huì )會(huì )議紀要1
時(shí)間:20xx年03月02日
地點(diǎn):園辦公室
記錄人：
主持人：
缺席人及原因：
出席人姓名：
會(huì )議內容紀要：做好后勤工作,給幼兒一個(gè)溫馨,舒適的生活學(xué)習環(huán)境
具體內容：
王xx發(fā)言：
貫徹執行園務(wù)計劃精神，認真學(xué)習本園的指導思想，以愛(ài)心對待每一位幼兒，同時(shí)，全面提高保育質(zhì)量。為我愛(ài)建的品牌形象，做出應有的努力。努力打造一支愛(ài)崗敬業(yè)的后勤團隊。
xxx發(fā)言:
1、進(jìn)一步完善衛生檢查制度，對保育后勤人員的工作進(jìn)行細察和整改。分工明確，落實(shí)到人，檢查到位，指出有據。全園一盤(pán)棋，為文明單位錦上添花。
2、配合教師做好家長(cháng)工作，舉辦保育員后勤人員如何配合做好家長(cháng)工作培訓班。并且身教重于言教，全面細致的照顧好幼兒，注意幼兒情緒、飲食等情況，來(lái)贏(yíng)得家長(cháng)的信任。
3、開(kāi)展節約活動(dòng)。從小事做起，從自己做起，以節約一度電、一滴水為榮，積極開(kāi)展互查互幫，互提醒活動(dòng)。使保育后勤人員成為節約的帶頭人。
肖xx發(fā)言：
1、認真貫徹衛生保健制度，每天做好食品驗收，制定營(yíng)養菜譜，營(yíng)養分析及身長(cháng)體重等工作。提高警惕，做好預防工作。建立好流行病、傳染病季節的'防治消毒預案。把好晨、午、晚檢關(guān)，特別建立為生病兒童提供母親般的服務(wù)制度，讓父母放心和安心。
2、嚴格檢查食品安全和衛生，確保萬(wàn)無(wú)一失。嚴格按照規定操作，提倡自己動(dòng)手烹飪色、香、味、營(yíng)養俱全的安全食物，為幼兒健康成長(cháng)提供重要保證。建立伙委會(huì )管理督導制度，及時(shí)改正不足之處。
3、重視綠化工作，重視美化環(huán)境，重視環(huán)境中的安全工作。防火、水，防煤氣落實(shí)到每人身上，衛生檢查中堅持安全同時(shí)檢查的作風(fēng)。發(fā)現情況及時(shí)解決，消除隱患。
董事會(huì )會(huì )議紀要2
時(shí)間：
xx年xx月xx日下午2：00
地點(diǎn)：
xx集團會(huì )議室
出席人員：
xx
列席人員：
xx
缺席：
xx(出差)
主持人：
xx
記錄整理：
xx
會(huì )議提要：
1、xx年工作匯報
2、xx年工作打算
會(huì )議決議：
1.通過(guò)xx年工作報告
2.審議并補充xx年集團工作計劃(見(jiàn)附件)。
3.通過(guò)集團干部任免：xx為集團總經(jīng)理助理;xx人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;xx任xx醫藥公司總經(jīng)理;反聘xx環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;xx兼任集團對外貿易部經(jīng)理。
4.通報集團干部任命“反聘xx為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任xx、xx為環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司副總經(jīng)理。
xx(集團)有限公司
xx年xx月
董事會(huì )會(huì )議紀要3
一、時(shí)間：20xx年xx月xx日
二、地點(diǎn)：公司會(huì )議室
三、參加人：
四、主持人：
五、議題：
1、審議選舉公司董事長(cháng)、副董事長(cháng)；
2、聘任公司經(jīng)理。
經(jīng)本公司董事會(huì )表決通過(guò)：
選舉擔任公司董事長(cháng)（法定代表人），任期三年；選舉擔任夠公司副董事長(cháng)，任期三年；聘任為公司經(jīng)理，任期三年。
全體董事簽字：年月日
董事會(huì )會(huì )議紀要4
時(shí)間：20xx年xx月xx日x時(shí)
地點(diǎn)：
會(huì )議性質(zhì)：【定期】/【臨時(shí)】
董事出席情況：
出席董事：xx，其中，xx董事委托xx代為出席，缺席董事：
列席人員名單(注明在本公司職務(wù))：
主持人：
記錄人：
會(huì )議議題：
各發(fā)言人對每個(gè)審議事項的發(fā)言要點(diǎn)：
董事xx對議題xx的質(zhì)詢(xún)意見(jiàn)、建議如下：xx的答復、說(shuō)明如下：
董事xx對議題xx的質(zhì)詢(xún)意見(jiàn)、建議如下：xx的答復、說(shuō)明如下：
每一表決事項的表決結果：
1.對于議題xx，贊成的董事為x，共x名，棄權的'董事為xx，共x名，反對的董事為x，共x名。
該議題形成決議，決議內容為：
2.對于議題x，贊成的董事為x，共x名，棄權的董事為x，共x名，反對的董事為x，共x名。該議題未形成決議。
3.此外，在董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)過(guò)程中，x董事提出x議題，對于議題xx，贊成的董事為x，共x名，棄權的董事為x，共x名，反對的董事為x，共x名。
該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內容為：xxxx。
其他事項：
出席董事/董事授權代表(簽名)：
列席人員(簽名)：
記錄人簽名：20xx年
董事會(huì )會(huì )議紀要5
首屆董事會(huì )第一次會(huì )議，于20xx年11月9日在XX有限公司會(huì )議室召開(kāi)，會(huì )議由XX有限公司總經(jīng)理小梅同志主持，XX、XX、XX、XX等同志參加，XX、XX、XX列席了會(huì )議�，F將會(huì )議的有關(guān)情況紀要如下：
一、舉手表決通過(guò)了XX生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程；
二、選舉小美同志為XX生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長(cháng)，為中心法人代表；
三、選舉小麗同志為XX生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長(cháng)；
四、聘任小紅同志為XX生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任；提名小木、小明、小美同志為XX生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任，按程序辦理聘任手續。
會(huì )議要求首屆董事會(huì )、監事會(huì )要依照中心章程，認真履行職責，為實(shí)現中心的任務(wù)目標做出不懈的努力。
會(huì )議號召中心的'全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻，為中心的發(fā)展壯大貢獻力量。
董事會(huì )會(huì )議紀要6
時(shí) 間：20xx年xx月xx日14:00
地 點(diǎn)：xx會(huì )議室
出席董事：
列席人員：(法律顧問(wèn))
缺 席：
主 持 人：
記錄整理：
會(huì )議提要：
1、聽(tīng)取xxx(單位)xx年的工作總結
2、審議《xx標準(草案)》
3、審議《xx改進(jìn)方法》
4、審議《xx年xx人員績(jì)效考核制度(草案)》
5、形成第x屆董事會(huì )xx年第x次會(huì )議決議
會(huì )議決議：
根據xx章程以及xx董事會(huì )章程的規定，xx第x屆董事會(huì )xx年第x次會(huì )議于xx年xx月xx日下午14:00，在本x會(huì )議室召開(kāi)。本次會(huì )議由董事長(cháng)xxx召集，會(huì )議按照通知所列議項進(jìn)行，會(huì )議召集、出席人數、程序等符合有關(guān)法律法規及本校章程的規定。
會(huì )議聽(tīng)取了xxx(單位)xx年的工作總結，審議了《xx標準(草案)》、聽(tīng)取了《xx改進(jìn)方法》、審議了《xx年xx人員績(jì)效考核制度(草案)》。
經(jīng)會(huì )議討論并通過(guò)第x屆董事會(huì )xx年第x次會(huì )議決議，決議包含以下內容：通過(guò)xx《xx年工作總結》、通過(guò)《xx標準》、通過(guò)《xx改進(jìn)計劃》、通過(guò)《xx年xx人員績(jì)效考核制度》。
會(huì )議還要求xx各職能部門(mén)依照本校章程及董事會(huì )本次會(huì )議決議，認真履行職責，為實(shí)現xxxx的'任務(wù)目標做出不懈的努力。會(huì )議號召xxx的全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻，為xxx的發(fā)展壯大貢獻力量。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
xx年xx月xx日
董事會(huì )會(huì )議紀要7
時(shí)間：20xx年xx月xx日下午2：00
地點(diǎn)：xx集團會(huì )議室
出席人員：
列席人員：
缺席：（出差）
主持人：
記錄整理：
會(huì )議提要：
1、20xx年工作匯報
2、20xx年工作打算
會(huì )議決議：
1、通過(guò)20xx年工作報告
2、審議并補充20xx年集團工作計劃（見(jiàn)附件）。
3、通過(guò)集團干部任免：xxx為集團總經(jīng)理助理；xxx人接待服務(wù)中心總經(jīng)理；xxx任xx醫藥公司總經(jīng)理；反聘xxx環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理；xxx兼任集團對外貿易部經(jīng)理。
4、通報集團干部任命“反聘xxx為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任xxx、xxx為環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司副總經(jīng)理。
xxx（集團）有限公司
20xx年xx月xx日
董事會(huì )會(huì )議紀要8
時(shí)間：
地點(diǎn)：
出席人員：
列席人員：
缺席：
主持人：
記錄整理：
會(huì )議提要：
1、xxxx年工作匯報
2、xxxx年工作打算
會(huì )議決議：
1.通過(guò)xxxx年工作報告
2.審議并補充xxxx年集團工作計劃(見(jiàn)附件)。
3.通過(guò)集團干部任免：x為集團總經(jīng)理助理;x人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;x任華大醫藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;x兼任集團對外貿易部經(jīng)理。
4.通報集團干部任命"反聘x為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任x、x為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。
xxxx(集團)有限公司
xx年xx月xx日
董事會(huì )會(huì )議紀要9
時(shí)間：
xx年6月25日上午9：50
地點(diǎn)：
聯(lián)通名苑10號2單元2
參會(huì )人員：
吳xx、董xx、于xx、
吳xx、吳xx、吳xx、吳xx、
呂xx〔后參與〕
列席人員：
李xx、董xx、于xx
會(huì )議記錄：
董xx
會(huì )議議題：
商量《和諧家報》目前存在的問(wèn)題和解決方法
會(huì )議內容：
一、董事長(cháng)宣布會(huì )議主要議題
吳xx：今日我們召開(kāi)這個(gè)董事擴大會(huì )議，主要就是爭辯解決《家報》目前存在的問(wèn)題，明確當前需要做哪些工作，下面，大家就分別發(fā)表自己的意見(jiàn)和想法，暢所欲言。
二、與會(huì )人員商量狀況
吳xx：我覺(jué)得《家報》目前的問(wèn)題主要來(lái)自?xún)蓚�(gè)方面：一是編輯，二是寫(xiě)手。先說(shuō)編輯存在的問(wèn)題，還是責任感的問(wèn)題，具體來(lái)說(shuō)就是有惰性，雖然我是總編，但是我也沒(méi)有什么嘉獎措施，每次到該出下一期的時(shí)候，我都不太好提示督促當期編輯。再說(shuō)寫(xiě)手，當紙的事與自己無(wú)關(guān)，也不寫(xiě)也不看，這個(gè)問(wèn)題不解決，報紙辦下去也難。沒(méi)人投稿，難死編輯，有一期微微編輯，全是微微自己的文章，上期母親節，光是摘抄胡適的.文章就占兩版，咱們報紙一共8版，要是6版摘抄，《家報》也就變味了。再說(shuō)稿慌的問(wèn)題：一是存在與己無(wú)關(guān)的思想，說(shuō)重了是與己無(wú)關(guān)，說(shuō)輕了也是沒(méi)信念了；二是嘉獎機制不到位，懲處不愿定有，嘉獎必需有。解決方法就是固定專(zhuān)欄，每個(gè)專(zhuān)欄固定記者，編輯假如覺(jué)得哪個(gè)專(zhuān)欄稿不夠就直接找專(zhuān)欄記者，記者負責補足。我設計了這樣幾個(gè)專(zhuān)欄，僅供參考：“要聞綜述”——可以是家族內也可以是社會(huì )上的、“他山之石”外人投稿或別處經(jīng)典、“社會(huì )廣角”、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”、“文化園地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼見(jiàn)為實(shí)”。
李東：我同意設立專(zhuān)欄，也同意五姨提出的以家庭為單位每?jì)稍峦兑黄�，另外，我建議設立一個(gè)資金池，按季度進(jìn)行嘉獎，做到獎罰分明，懲處上至少點(diǎn)名批判。
于xx：報紙辦起來(lái)不簡(jiǎn)潔，不能停，可能年青一代覺(jué)得報紙辦起來(lái)責任都落他們身上了，不行就雙月刊，嘉獎機制應當有，該酬錢(qián)酬錢(qián)。
吳xx：近來(lái)的問(wèn)題是：編輯很努力，稿件沒(méi)人寫(xiě)，包括我在內，認為有人能寫(xiě)，我就不用寫(xiě)了。如今確定要建立一個(gè)具體的獎罰機制，每個(gè)小家每季度應當投幾篇，如今光憑編輯也很費勁，給編輯點(diǎn)溫存。主要是投稿的獎懲機制確定要建立，編輯算一下，一個(gè)小家應當投多少篇，達不到怎么罰。報紙不能改為兩月一期，我們還得像個(gè)正經(jīng)單位一樣，做好管理，領(lǐng)導層要有想法，提出來(lái)，各部門(mén)執行，隨之將家庭整體氣氛都提升起來(lái)。還有個(gè)接續問(wèn)題，應當把報紙預備辦幾年定下來(lái)，到期就可以停下來(lái)，假如說(shuō)停就停，帶給孩子們的影響也不好，對他們成長(cháng)也不利。
吳xx：制定個(gè)規章制度，以家庭為單位投稿，也不能一家人全忙，一季度統計一下，稿少的多出錢(qián)嘉獎給主動(dòng)的。全家人大部分包括我都有依靠思想，認為有人能寫(xiě)，自己歲數大了，讓別人寫(xiě)吧，可是年輕人工作又忙，這樣大家就都有理由不寫(xiě)了。
吳xx：獎可以，關(guān)鍵是怎么罰？
吳xx：人家能寫(xiě)的不圖以獎，不能寫(xiě)的就罰錢(qián)唄。
董xx：我家電腦里常年存一篇稿以備有人約稿，這篇投上去了就預備下一篇，不是能寫(xiě)不能寫(xiě)、會(huì )寫(xiě)不會(huì )寫(xiě)的問(wèn)題。
吳xx：可以罰錢(qián)，但也可以考慮聚會(huì )時(shí)表演節目什么的。
李東：梁琦排版就他自己壓力也挺大，應當再培育兩個(gè)會(huì )排版的，建立一個(gè)A、B崗。
吳xx：我也考慮過(guò)xx的提議，滿(mǎn)五年以后可以改為兩月刊，不能由于辦《家報》給大家帶來(lái)太大壓力。我不太主見(jiàn)獎懲機制，要是大家都認罰還是解決不了問(wèn)題，獎也是，大家都不差那點(diǎn)錢(qián)，還是應當喚起大家的責任感。不能由于報紙而大家感到負擔、壓抑、有包袱。稿件平均支配也不行行，像四姐、嫂子實(shí)在不能寫(xiě)的，不能由于報紙寫(xiě)稿有壓力再得高血壓，就是能寫(xiě)的就多支配幾篇，不能寫(xiě)的一年也寫(xiě)兩篇。再一個(gè)也不用全部原創(chuàng )，摘抄也是報紙的一個(gè)組成部分，可4 / 15
以增加閱報量，不能寫(xiě)的可以從這方面入手，相互取長(cháng)補短。設立專(zhuān)欄的事嘗試過(guò)，每個(gè)月都讓每個(gè)孩子寫(xiě)欄目太牽扯精力了。另外，不管大家、小家每家負擔一期編輯可行不。編輯很重要，主要約稿的力度很重要，約得勤點(diǎn)大家就不好意思拒絕了，就像于蕾編輯那期，多攪和攪和。每個(gè)人發(fā)揮自己的特色和作用，不能由于獎懲讓大家產(chǎn)生不良心情。如今還可以依據具體狀況，引進(jìn)外面的稿件，充實(shí)一下報紙。排版的事以前也想過(guò)不能讓梁琦一個(gè)人負責，讓昊邈、張明、于躍他們都參與進(jìn)來(lái)，分擔一下梁琦的壓力，下一步考慮增加編輯，再多設一個(gè)排版。
于佳：我覺(jué)得五姨說(shuō)的勤攪和不解決根本問(wèn)題，于蕾那個(gè)方式長(cháng)時(shí)間也不好使，不是說(shuō)你在微信里說(shuō)一下大家就都寫(xiě)了，有時(shí)候你約稿了人家都不寫(xiě)，編輯力量也不一樣，我就欠缺，而且約稿也不想給別人太大壓力，個(gè)人寫(xiě)作水平也不一樣，有時(shí)候我寫(xiě)完了，都不好意思往報紙上登。
吳xx：咱家出這個(gè)報紙是有壓力，但是對孩子們的成長(cháng)也有促進(jìn)作用，也能推動(dòng)你突破自己，就像搞銷(xiāo)售一樣。
吳xx：每個(gè)人想法不一樣，我也有像佳佳那樣的想法，自己水平有限，怕寫(xiě)完讓人家笑話(huà)。
吳xx：咱家人的性格都不愛(ài)出頭，也不情愿讓別人犯難。
于佳：開(kāi)完會(huì )效果也不愿定好，說(shuō)的人多做的人少，而且不應當只局限在齊市這個(gè)地方，外地的南方的都應當發(fā)動(dòng)起來(lái)，編輯也可以擴大一下，梁琦排版時(shí)候每期都得他自己上網(wǎng)找內容。
賀xx：大伙的意見(jiàn)我都不評論，我就說(shuō)我自己，前年的時(shí)候我就提出辭職，如今我還想辭職，但我該寫(xiě)還寫(xiě)，要不我先交一篇日記，我以后再漸漸寫(xiě)。
吳xx：不攤派指標還是不行。
董xx：大家提出的問(wèn)題我都同意，我只是覺(jué)得大家商量再多，最終還得有一個(gè)人決策。
呂xx：家有千口，主事一人，應當董事長(cháng)行提出意見(jiàn)然后大家商量。我同意按家攤派指標。
三、董事長(cháng)總結發(fā)言
吳xx：咱們解決問(wèn)題要有爭辯、有布置、有方案，辦報初始為什么大家主動(dòng)，由于有新穎感，如今不同程度地有惰性，而沒(méi)有準時(shí)總結，才消滅如今這個(gè)狀況。具體解決方法還需要開(kāi)個(gè)全體會(huì )議征求大家意見(jiàn)：家報辦不辦？假如辦，怎么辦？
董事會(huì )會(huì )議紀要10
一、 時(shí)間： 年 月 日
二、 地點(diǎn)：本公司會(huì )議室
三、 參加人：
四、 主持人：
五、 議題：
1. 審議選舉公司監事會(huì )主席。
經(jīng)全體監事討論協(xié)商，一致通過(guò)以下決議：選舉XX為公司監事會(huì )主席，任期三年。
全體監事簽字：
年 月 日
董事會(huì )會(huì )議紀要11
為進(jìn)一步貫徹落實(shí)區委三屆三次（擴大）會(huì )議和開(kāi)發(fā)區項目建設推進(jìn)會(huì )議精神，全面實(shí)現“穩中求進(jìn)、好中奮進(jìn)”的具體要求，街道認真貫徹會(huì )議精神，全力推進(jìn)項目建設，切實(shí)做到：認識再統一，理念再創(chuàng )新，精力再集中，措施再落實(shí)，力度再加大。按照“”街道經(jīng)濟發(fā)展戰略，集體經(jīng)濟要在六個(gè)方面實(shí)現新突破：
一是農戶(hù)戶(hù)均分紅福利實(shí)現一萬(wàn)元；
二是集體經(jīng)濟年穩定收入增2億元；
三是固定資產(chǎn)投入要達到30億元；
四是實(shí)現新增全口徑年財政收入達到4億元；
五是六個(gè)農村社區實(shí)現年穩定收入均實(shí)現20xx萬(wàn)元；
六是新增二產(chǎn)、三產(chǎn)載體建筑綜合體要達到70萬(wàn)平方米。
對照以上既定的發(fā)展戰略和區委擴大會(huì )議、開(kāi)發(fā)區經(jīng)濟推進(jìn)會(huì )的具體要求。7月27日，街道召開(kāi)集體經(jīng)濟發(fā)展研討會(huì )，街道主要領(lǐng)導和六個(gè)村書(shū)記參加了會(huì )議，會(huì )議由街道黨工委書(shū)記徐建文主持，參加會(huì )議的同志踴躍發(fā)言，一致認為：通過(guò)看、聽(tīng)、比、思，大家從中開(kāi)拓了視野，找到了差距，理清了思路，振奮了精神；紛紛表示：要抓住輕軌2號線(xiàn)、4號線(xiàn)穿越帶來(lái)的得天獨厚發(fā)展機遇，統籌規劃，創(chuàng )新理念，不甘落后，不怕競爭，不懼挑戰，敢跟強的爭，敢跟高的攀，敢跟快的賽。會(huì )議對下半年度進(jìn)一步加快集體經(jīng)濟發(fā)展采取了以下三項措施：
一、全力推進(jìn)項目建設
會(huì )議一致認為，要加快以下二個(gè)在建項目的建設，分管領(lǐng)導和責任部門(mén)，加強統籌協(xié)調與過(guò)程監管，不斷解決施工中出現的新情況、新問(wèn)題，力爭早竣工、早見(jiàn)效：
一是要加快推進(jìn)總投資1。3億元、占地面積38畝、建筑面積5萬(wàn)平方米的寶龍工業(yè)園建設，該項目地基工程全部完成，主體工程完成了20%，力爭在明年2月全部竣工；
二是要加快推進(jìn)總投資1億元、占地面積6。4畝、建筑面積2。5萬(wàn)平方米、高18層的大廈建設，力爭在年底工程主體結頂，明年10月交付使用；
二、全力形成抱團發(fā)展合力
街道有六個(gè)農村社區，實(shí)現超千萬(wàn)村3個(gè)，參加會(huì )議的六位村書(shū)記一致認為，實(shí)施抱團發(fā)展，是當前做大做強做優(yōu)村級經(jīng)濟的必然選擇，并作出了抱團發(fā)展的具體措施：
一是由南石湖社區、新江社區、紅莊社區、寶帶橋社區共同對總投資1。3億元、占地面積71畝、建筑面積7萬(wàn)平方米的寶信工業(yè)坊進(jìn)行抱團聯(lián)合開(kāi)發(fā)，每個(gè)村各造標準廠(chǎng)房一幢，共4幢。計劃在8月份開(kāi)工建設，明年7月全部竣工；
二是東湖社區和龍南社區，分別對垃圾中轉站沿河地塊和碧波液化站地塊進(jìn)行開(kāi)發(fā)建設，做到：高標準定位，高起點(diǎn)規劃，高質(zhì)量建設，切實(shí)為集體經(jīng)濟可持續發(fā)展注入新的活力。
三、全力破解發(fā)展難題
街道經(jīng)濟研討會(huì )還對當前集體經(jīng)濟發(fā)展中存在的'難題和面臨的挑戰進(jìn)行了認真的分析和梳理，并形成了如下共識：
一是要進(jìn)一步實(shí)施“退二進(jìn)三”戰略，切實(shí)提高資源利用率，破解土地資源匱乏的瓶頸；
二是廣招人才，積極打造營(yíng)銷(xiāo)策劃、金融服務(wù)、現場(chǎng)監管、物業(yè)管理四支隊伍建設，破解人才短缺難題；
三是以?xún)?yōu)質(zhì)的資產(chǎn)、良好的信譽(yù)為基礎，吸引銀行融資；以良好的前景為條件，鼓勵中標企業(yè)參與建設。
新步伐鏗鏘有力，新號角激勵人心。街道在區委、區政府和開(kāi)發(fā)區黨工委、管委會(huì )的正確領(lǐng)導下，有決心，有信心，攻堅克難，負重奮進(jìn)，全面開(kāi)創(chuàng )街道經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展新局面。
董事會(huì )會(huì )議紀要12
晉樓礦紀xx號
xx集團有限公司綜合部
會(huì )議時(shí)間：
20xx年11月3日09：00-10：30
會(huì )議地點(diǎn)：
集團公司五層總經(jīng)理辦公室
主持人：
xxX
參會(huì )人員：
xxX、xxX、xxX、xxX、xxX
記錄人：
xxX
會(huì )議議題：
關(guān)于優(yōu)化組合后需要明確的幾個(gè)問(wèn)題
會(huì )議內容：
20xx年11月3日，xxX副董事長(cháng)和總經(jīng)理xxX，召集總工程師xxX、經(jīng)營(yíng)副總xxX、基建副總xxX、總經(jīng)理助理xxX在五層總經(jīng)理辦公室開(kāi)會(huì )，研究明確了優(yōu)化組合后工資發(fā)放和員工工休等問(wèn)題，會(huì )議形成如下意見(jiàn)：
一、關(guān)于優(yōu)化組合后工薪發(fā)放問(wèn)題
1、機關(guān)及各礦從9月1日起執行新的工薪標準，具體明確如下：
(1)各礦副礦級以上人員和公司安全生產(chǎn)系統部長(cháng)，月薪標準按年薪的十二分之一發(fā)放。
(2)公司安全生產(chǎn)系統科長(cháng)，工薪按優(yōu)化組合方案所確定的月工資水平標準執行。
(3)機關(guān)非礦類(lèi)部(科)長(cháng)，工薪均按照優(yōu)化組合方案所確定的一級標準執行。
(4)集團公司科員的工薪級別，由各部領(lǐng)導組織考核，根據能力和成績(jì)提出工薪級別標準，經(jīng)分管副總審核后，報公司領(lǐng)導批準執行。
2、機關(guān)和各礦九月和十月份工薪不再追溯考核，十一月和十二月份公司要對工薪實(shí)行考核發(fā)放制。
3、公司副總級領(lǐng)導已有工薪待遇的，暫按原有標準發(fā)放。暫還沒(méi)有確定工薪的，等董事長(cháng)回來(lái)確定。
4、關(guān)于各礦停產(chǎn)期間工薪管理辦法
會(huì )議明確，各礦因自然災害等不可抗力原因而造成停產(chǎn)的，公司暫按如下原則辦理：
(1)在停產(chǎn)期間，未開(kāi)展任何有效的工作來(lái)啟動(dòng)、恢復生產(chǎn)工作的，整個(gè)礦井領(lǐng)導的工薪按70%發(fā)放。
(2)在停產(chǎn)期間，為了啟動(dòng)、恢復生產(chǎn)積極工作(如設備安裝、調試)的，整個(gè)礦井領(lǐng)導的工薪根據工作的實(shí)際效果按80%、85%或90%發(fā)放。
5、關(guān)于公司機關(guān)值班及下井補助標準
(1)參加公司安全生產(chǎn)值班的人員，建議每人每班補助80元。
(2)集團公司人員下井補助，建議部長(cháng)50元、科長(cháng)30元、科員20元。
二、關(guān)于下一步績(jì)效考核辦法
1、公司對各礦后二個(gè)月考核辦法，由總工程師吳志祥、基建副總鄭成、總經(jīng)理助理任恩昌根據《煤礦安全生產(chǎn)質(zhì)量標準化考核辦法》進(jìn)行修訂補充，作為公司11、12月份對各礦副礦級以上人員考核依據。
2、公司對機關(guān)安全生產(chǎn)部門(mén)人員的考核辦法，由總工程師吳志祥、基建副總鄭成、總經(jīng)理助理任恩昌，抓緊制定安全生產(chǎn)系統人員的考核細則辦法，從11、12月試行，年底修訂后正式推出考核制度文件。
3、非礦類(lèi)機關(guān)人員考核辦法，依據已定考核標準執行。
三、關(guān)于員工工休問(wèn)題
會(huì )議明確，從現在到年底，員工出勤、請銷(xiāo)假及工休暫定為：
1、省內員工工作26天為全勤，省外員工工作24天為全勤。
2、各礦、各部門(mén)在保證不影響工作的情況下，可合理安排員工輪流工休。
3、因工作原因工休日無(wú)法安排休息的.，經(jīng)考勤部門(mén)核實(shí)后，對超出天數按當月日工資水平予以補助，因個(gè)人原因達不到全勤天數的，按員工的當月日工資水平予以減薪。
4、會(huì )議明確必須嚴格執行請銷(xiāo)假制度，公司副總、各礦礦長(cháng)(副礦長(cháng))、部門(mén)經(jīng)理請假必須報總經(jīng)理批準，一次違反規定的，罰款500元;兩次以上違反規定的，停職檢查。其他人員的請假按照公司相關(guān)規定執行。
四、重申機關(guān)、礦級、安全生產(chǎn)系統領(lǐng)導下井次數根據國家和地方政府對集團公司、礦級、安全生產(chǎn)系統領(lǐng)導帶跟班、與工人同上同下制度的要求，各級領(lǐng)導要認真落實(shí)此項制度，具體要求為：
1、集團公司的董事長(cháng)、總經(jīng)理每月下井次數不得少于6次，總工程師、副總不得少于12次;
2、礦級領(lǐng)導礦長(cháng)每月下井次數不得少于12次，副礦長(cháng)不得少于18次。
3、安全生產(chǎn)系統部門(mén)領(lǐng)導每月下井次數不得少于20次。
20xx年xx月xx日
主題詞：優(yōu)化組合工資工休確定紀要
呈報：郭董事長(cháng)
主送：各煤業(yè)公司、機關(guān)各部門(mén)
抄送：公司各副總留存共印16份
董事會(huì )會(huì )議紀要13
時(shí)間：____年__月__日下午2：00
地點(diǎn)：__集團會(huì )議室
出席人員：_____________________
列席人員：__________________
缺席：___(出差)
主持人：___
記錄整理：___
會(huì )議提要：
1、____年工作匯報
2、____年工作打算
會(huì )議決議：
1.通過(guò)____年工作報告
2.審議并補充____年集團工作計劃(見(jiàn)附件)。
3.通過(guò)集團干部任免：___為集團總經(jīng)理助理;___人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;___任__醫藥公司總經(jīng)理;反聘____環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;___兼任集團對外貿易部經(jīng)理。
4.通報集團干部任命“反聘___為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任___、___為環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司副總經(jīng)理。
____(集團)有限公司
____年__月
董事會(huì )會(huì )議紀要14
會(huì )議時(shí)間：
20xx年5月7日下午
會(huì )議地點(diǎn)：
集團公司二樓會(huì )議室
出席會(huì )議：
公司董事會(huì )成員；
列席會(huì )議：
公司監事會(huì )成員、各部門(mén)主要負責人、部分客戶(hù)代表
會(huì )議內容：
一、各部門(mén)近期主要工作進(jìn)展通報
1、資產(chǎn)清查處置部：因為資料不全、下屬各公司配合不力，用了半個(gè)月的時(shí)間進(jìn)度緩慢，南郊，北郊提供了資產(chǎn)清單，金強只有小部分提供。另外只有清單，原件末上交，導致工作無(wú)法繼續開(kāi)展。北效清理出一些小產(chǎn)權，網(wǎng)簽房。待查清并核實(shí)后訂出具體處置方案。施總授權資產(chǎn)部丁瑞，劉曉軍全權核查資產(chǎn)。
2、客戶(hù)接待部：主要負責繼續做好客戶(hù)來(lái)訪(fǎng)的接待，客戶(hù)溝通說(shuō)服工作，告知客戶(hù)目前各項工作的進(jìn)展，由于缺乏溝通，在客戶(hù)統計與籌備成立客戶(hù)維權聯(lián)合會(huì )一事上，沒(méi)有太大成績(jì)。
3、財務(wù)監察部：著(zhù)急了4家公司會(huì )計出納溝通會(huì )議，現有財務(wù)人員并末全部到場(chǎng)，初步了解了各公司財務(wù)工作狀況，告知了集團統一財務(wù)的意愿。咸陽(yáng)公司南郊公司的印鑒已交回集團，接下來(lái)陸續收回其他公司財務(wù)。集團的財務(wù)數據保管完整，每月正常報稅，但由于核心人員不到位以及現有人員因為沒(méi)有任何費用，故接下來(lái)的工作困難重重。施總提出集團公司賬務(wù)毫無(wú)保留的讓客戶(hù)查，每個(gè)項目嚴密核實(shí)，追究落實(shí)到個(gè)人，如有問(wèn)題決不估息。
4、項目部：現集團成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司，充分利用集團原有的娃娃魚(yú)資源，已在上海有計劃的向新三版市場(chǎng)推介，已有兩家風(fēng)投公司表示了初步的投資意向。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等合作事項。
5、法務(wù)部：初步明確了南郊公司債務(wù)，現有債務(wù)共約1、2億。金強債務(wù)不明，北郊對外收帳集團開(kāi)始參與一部分�，F查明并正在追討的有欠款人何某，夏某，韓某，三筆。另外還確認了以前集團部分員工的'涉嫌職務(wù)犯罪侵占行為，現在也正在追討中。
6、融資部：將引進(jìn)深圳某基金公司進(jìn)行合作，計劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公，與其合作開(kāi)展業(yè)務(wù)救活公司，同時(shí)他們答應部分融資，計劃用于清償和救活公司核心項目。另有國內外各一筆投資正在商談中，還與某旅游公司也正在洽談合作。
二、幾個(gè)重要事項通報：
1、關(guān)于配合資產(chǎn)清查。為最終解決所有客戶(hù)資金清償兌付，集團公司及下屬相關(guān)機構的實(shí)際控股人施后兵已發(fā)文授權相關(guān)人士清查各機構資產(chǎn)狀況，各相關(guān)人士應該無(wú)條件予以配合，不得推諉，否則將追究法律責任。
2、個(gè)人禁口令。自發(fā)文之日起，中京盛世集團所有工作人員，一律不得在任何場(chǎng)合、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾，發(fā)布任何與工作相關(guān)消息。集團公司所有消息發(fā)布，均需董事會(huì )通過(guò)后，在集團公眾賬號與官方網(wǎng)站或相關(guān)媒體上發(fā)布。
3、兩項授權。公司法人施后兵分別授權客戶(hù)代表一名，員工代表兩名，在清查賬務(wù)與資產(chǎn)工作中，代行法人職責，各相關(guān)部門(mén)見(jiàn)到授權書(shū)，應該無(wú)條件配合工作。
三、董事會(huì )近期重要事項表決：
當日董事會(huì )應出席會(huì )議董事11人，實(shí)際出席9人，董事顏兆軍一人請假，但明確表示支持同意會(huì )議所有議決事項，董事鄭建軍一人缺席。
1、關(guān)于成立5家公司的客戶(hù)維權聯(lián)合會(huì )（北郊，南郊，咸陽(yáng)，金強，融易貸）的決議，繼任股東施后兵、顏兆軍同意，南郊公司、咸陽(yáng)公司股東同意，因北郊公司代表同意，金強公司有異議，但須與其他代表商議，故待定；
2、清償工作對接政府。即待清查資產(chǎn)、財務(wù)月內明確后，制定對應的解決方案，主動(dòng)與政府對接，邀請政府相關(guān)部門(mén)監督完成。此決議通過(guò)
3、編制《中京盛世白皮書(shū)》，向社會(huì )及廣大債權人起底說(shuō)明中京盛世集團的業(yè)務(wù)脈絡(luò )、股權關(guān)系、及資金去向等。此決議通過(guò)
4、保障清討債務(wù)的費用及現有工作團隊的運營(yíng)費用方案。此決議通過(guò)
四、5月份需加強的重點(diǎn)工作：
1、成立中京盛世集團客戶(hù)維權聯(lián)合會(huì )。
2、將客戶(hù)維權工作與政府進(jìn)行對接。
3、發(fā)布《中京盛世白皮書(shū)》。
董事會(huì )會(huì )議紀要15
時(shí)間：20xx年xx月xx日下午2：00
地點(diǎn)：xx集團會(huì )議室
出席人員：xx
列席人員：xx
缺席：xx（出差）
主持人：xx
記錄整理：xx會(huì )議提要：
一、xx年工作匯報
二、xx年工作打算
會(huì )議決議：
1、通過(guò)xx年工作報告
2、審議并補充xx年集團工作計劃（見(jiàn)附件）。
3、通過(guò)集團干部任免：xx為集團總經(jīng)理助理；xx人接待服務(wù)中心總經(jīng)理；xx任xx醫藥公司總經(jīng)理；反聘xx環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理；xx兼任集團對外貿易部經(jīng)理。
4、通報集團干部任命“反聘xx為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任xx、xx為環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司副總經(jīng)理。
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