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董事會(huì )會(huì )議紀

時(shí)間:2024-07-06 13:18:39 會(huì )議紀要 我要投稿
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董事會(huì )會(huì )議紀要精華15篇

  隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展,越來(lái)越多的事務(wù)需要用到會(huì )議紀要,會(huì )議紀要如實(shí)地反映會(huì )議內容,它不能離開(kāi)會(huì )議實(shí)際搞再創(chuàng )作,否則,就會(huì )失去其內容的客觀(guān)真實(shí)性。那么一般會(huì )議紀要是怎么寫(xiě)的呢?以下是小編收集整理的董事會(huì )會(huì )議紀要,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

董事會(huì )會(huì )議紀要精華15篇

董事會(huì )會(huì )議紀要1

  時(shí)間:20xx年03月02日

  地點(diǎn):園辦公室

  記錄人:

  主持人:

  缺席人及原因:

  出席人姓名:

  會(huì )議內容紀要:做好后勤工作,給幼兒一個(gè)溫馨,舒適的生活學(xué)習環(huán)境

  具體內容:

  王xx發(fā)言:

  貫徹執行園務(wù)計劃精神,認真學(xué)習本園的指導思想,以愛(ài)心對待每一位幼兒,同時(shí),全面提高保育質(zhì)量。為我愛(ài)建的品牌形象,做出應有的努力。努力打造一支愛(ài)崗敬業(yè)的后勤團隊。

  xxx發(fā)言:

  1、進(jìn)一步完善衛生檢查制度,對保育后勤人員的工作進(jìn)行細察和整改。分工明確,落實(shí)到人,檢查到位,指出有據。全園一盤(pán)棋,為文明單位錦上添花。

  2、配合教師做好家長(cháng)工作,舉辦保育員后勤人員如何配合做好家長(cháng)工作培訓班。并且身教重于言教,全面細致的照顧好幼兒,注意幼兒情緒、飲食等情況,來(lái)贏(yíng)得家長(cháng)的信任。

  3、開(kāi)展節約活動(dòng)。從小事做起,從自己做起,以節約一度電、一滴水為榮,積極開(kāi)展互查互幫,互提醒活動(dòng)。使保育后勤人員成為節約的帶頭人。

  肖xx發(fā)言:

  1、認真貫徹衛生保健制度,每天做好食品驗收,制定營(yíng)養菜譜,營(yíng)養分析及身長(cháng)體重等工作。提高警惕,做好預防工作。建立好流行病、傳染病季節的'防治消毒預案。把好晨、午、晚檢關(guān),特別建立為生病兒童提供母親般的服務(wù)制度,讓父母放心和安心。

  2、嚴格檢查食品安全和衛生,確保萬(wàn)無(wú)一失。嚴格按照規定操作,提倡自己動(dòng)手烹飪色、香、味、營(yíng)養俱全的安全食物,為幼兒健康成長(cháng)提供重要保證。建立伙委會(huì )管理督導制度,及時(shí)改正不足之處。

  3、重視綠化工作,重視美化環(huán)境,重視環(huán)境中的安全工作。防火、水,防煤氣落實(shí)到每人身上,衛生檢查中堅持安全同時(shí)檢查的作風(fēng)。發(fā)現情況及時(shí)解決,消除隱患。

董事會(huì )會(huì )議紀要2

  時(shí)間:

  xx年xx月xx日下午2:00

  地點(diǎn):

  xx集團會(huì )議室

  出席人員:

  xx

  列席人員:

  xx

  缺席:

  xx(出差)

  主持人:

  xx

  記錄整理:

  xx

  會(huì )議提要:

  1、xx年工作匯報

  2、xx年工作打算

  會(huì )議決議:

  1.通過(guò)xx年工作報告

  2.審議并補充xx年集團工作計劃(見(jiàn)附件)。

  3.通過(guò)集團干部任免:xx為集團總經(jīng)理助理;xx人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;xx任xx醫藥公司總經(jīng)理;反聘xx環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;xx兼任集團對外貿易部經(jīng)理。

  4.通報集團干部任命“反聘xx為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,任xx、xx為環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司副總經(jīng)理。

  xx(集團)有限公司

  xx年xx月

董事會(huì )會(huì )議紀要3

 一、時(shí)間:20xx年xx月xx日

  二、地點(diǎn):公司會(huì )議室

  三、參加人:

  四、主持人:

  五、議題:

  1、審議選舉公司董事長(cháng)、副董事長(cháng);

  2、聘任公司經(jīng)理。

  經(jīng)本公司董事會(huì )表決通過(guò):

  選舉擔任公司董事長(cháng)(法定代表人),任期三年;選舉擔任夠公司副董事長(cháng),任期三年;聘任為公司經(jīng)理,任期三年。

  全體董事簽字:年月日

董事會(huì )會(huì )議紀要4

  時(shí)間:20xx年xx月xx日x時(shí)

  地點(diǎn):

  會(huì )議性質(zhì):【定期】/【臨時(shí)】

  董事出席情況:

  出席董事:xx,其中,xx董事委托xx代為出席,缺席董事:

  列席人員名單(注明在本公司職務(wù)):

  主持人:

  記錄人:

  會(huì )議議題:

  各發(fā)言人對每個(gè)審議事項的發(fā)言要點(diǎn):

  董事xx對議題xx的質(zhì)詢(xún)意見(jiàn)、建議如下:xx的答復、說(shuō)明如下:

  董事xx對議題xx的質(zhì)詢(xún)意見(jiàn)、建議如下:xx的答復、說(shuō)明如下:

  每一表決事項的表決結果:

  1.對于議題xx,贊成的董事為x,共x名,棄權的'董事為xx,共x名,反對的董事為x,共x名。

  該議題形成決議,決議內容為:

  2.對于議題x,贊成的董事為x,共x名,棄權的董事為x,共x名,反對的董事為x,共x名。該議題未形成決議。

  3.此外,在董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)過(guò)程中,x董事提出x議題,對于議題xx,贊成的董事為x,共x名,棄權的董事為x,共x名,反對的董事為x,共x名。

  該議題未形成決議/該議題形成決議,決議內容為:xxxx。

  其他事項:

  出席董事/董事授權代表(簽名):

  列席人員(簽名):

  記錄人簽名:20xx年

董事會(huì )會(huì )議紀要5

  首屆董事會(huì )第一次會(huì )議,于20xx年11月9日在XX有限公司會(huì )議室召開(kāi),會(huì )議由XX有限公司總經(jīng)理小梅同志主持,XX、XX、XX、XX等同志參加,XX、XX、XX列席了會(huì )議,F將會(huì )議的有關(guān)情況紀要如下:

  一、舉手表決通過(guò)了XX生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程;

  二、選舉小美同志為XX生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長(cháng),為中心法人代表;

  三、選舉小麗同志為XX生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長(cháng);

  四、聘任小紅同志為XX生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任;提名小木、小明、小美同志為XX生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任,按程序辦理聘任手續。

  會(huì )議要求首屆董事會(huì )、監事會(huì )要依照中心章程,認真履行職責,為實(shí)現中心的任務(wù)目標做出不懈的努力。

  會(huì )議號召中心的'全體員工,團結一致,奮力拼博,敬業(yè)奉獻,為中心的發(fā)展壯大貢獻力量。

董事會(huì )會(huì )議紀要6

  時(shí) 間:20xx年xx月xx日14:00

  地 點(diǎn):xx會(huì )議室

  出席董事:

  列席人員:(法律顧問(wèn))

  缺 席:

  主 持 人:

  記錄整理:

  會(huì )議提要:

  1、聽(tīng)取xxx(單位)xx年的工作總結

  2、審議《xx標準(草案)》

  3、審議《xx改進(jìn)方法》

  4、審議《xx年xx人員績(jì)效考核制度(草案)》

  5、形成第x屆董事會(huì )xx年第x次會(huì )議決議

  會(huì )議決議:

  根據xx章程以及xx董事會(huì )章程的規定,xx第x屆董事會(huì )xx年第x次會(huì )議于xx年xx月xx日下午14:00,在本x會(huì )議室召開(kāi)。本次會(huì )議由董事長(cháng)xxx召集,會(huì )議按照通知所列議項進(jìn)行,會(huì )議召集、出席人數、程序等符合有關(guān)法律法規及本校章程的規定。

  會(huì )議聽(tīng)取了xxx(單位)xx年的工作總結,審議了《xx標準(草案)》、聽(tīng)取了《xx改進(jìn)方法》、審議了《xx年xx人員績(jì)效考核制度(草案)》。

  經(jīng)會(huì )議討論并通過(guò)第x屆董事會(huì )xx年第x次會(huì )議決議,決議包含以下內容:通過(guò)xx《xx年工作總結》、通過(guò)《xx標準》、通過(guò)《xx改進(jìn)計劃》、通過(guò)《xx年xx人員績(jì)效考核制度》。

  會(huì )議還要求xx各職能部門(mén)依照本校章程及董事會(huì )本次會(huì )議決議,認真履行職責,為實(shí)現xxxx的'任務(wù)目標做出不懈的努力。會(huì )議號召xxx的全體員工,團結一致,奮力拼博,敬業(yè)奉獻,為xxx的發(fā)展壯大貢獻力量。

  出席董事簽字:

  列席人員簽字:

  xx年xx月xx日

董事會(huì )會(huì )議紀要7

  時(shí)間:20xx年xx月xx日下午2:00

  地點(diǎn):xx集團會(huì )議室

  出席人員:

  列席人員:

  缺席:(出差)

  主持人:

  記錄整理:

  會(huì )議提要:

  1、20xx年工作匯報

  2、20xx年工作打算

  會(huì )議決議:

  1、通過(guò)20xx年工作報告

  2、審議并補充20xx年集團工作計劃(見(jiàn)附件)。

  3、通過(guò)集團干部任免:xxx為集團總經(jīng)理助理;xxx人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;xxx任xx醫藥公司總經(jīng)理;反聘xxx環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;xxx兼任集團對外貿易部經(jīng)理。

  4、通報集團干部任命“反聘xxx為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,任xxx、xxx為環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司副總經(jīng)理。

  xxx(集團)有限公司

  20xx年xx月xx日

董事會(huì )會(huì )議紀要8

  時(shí)間:

  地點(diǎn):

  出席人員:

  列席人員:

  缺席:

  主持人:

  記錄整理:

  會(huì )議提要:

  1、xxxx年工作匯報

  2、xxxx年工作打算

  會(huì )議決議:

  1.通過(guò)xxxx年工作報告

  2.審議并補充xxxx年集團工作計劃(見(jiàn)附件)。

  3.通過(guò)集團干部任免:x為集團總經(jīng)理助理;x人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;x任華大醫藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;x兼任集團對外貿易部經(jīng)理。

  4.通報集團干部任命"反聘x為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,任x、x為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。

  xxxx(集團)有限公司

  xx年xx月xx日

董事會(huì )會(huì )議紀要9

  時(shí)間:

  xx年6月25日上午9:50

  地點(diǎn):

  聯(lián)通名苑10號2單元2

  參會(huì )人員:

  吳xx、董xx、于xx、

  吳xx、吳xx、吳xx、吳xx、

  呂xx〔后參與〕

  列席人員:

  李xx、董xx、于xx

  會(huì )議記錄:

  董xx

  會(huì )議議題:

  商量《和諧家報》目前存在的問(wèn)題和解決方法

  會(huì )議內容:

  一、董事長(cháng)宣布會(huì )議主要議題

  吳xx:今日我們召開(kāi)這個(gè)董事擴大會(huì )議,主要就是爭辯解決《家報》目前存在的問(wèn)題,明確當前需要做哪些工作,下面,大家就分別發(fā)表自己的意見(jiàn)和想法,暢所欲言。

  二、與會(huì )人員商量狀況

  吳xx:我覺(jué)得《家報》目前的問(wèn)題主要來(lái)自?xún)蓚(gè)方面:一是編輯,二是寫(xiě)手。先說(shuō)編輯存在的問(wèn)題,還是責任感的問(wèn)題,具體來(lái)說(shuō)就是有惰性,雖然我是總編,但是我也沒(méi)有什么嘉獎措施,每次到該出下一期的時(shí)候,我都不太好提示督促當期編輯。再說(shuō)寫(xiě)手,當紙的事與自己無(wú)關(guān),也不寫(xiě)也不看,這個(gè)問(wèn)題不解決,報紙辦下去也難。沒(méi)人投稿,難死編輯,有一期微微編輯,全是微微自己的文章,上期母親節,光是摘抄胡適的.文章就占兩版,咱們報紙一共8版,要是6版摘抄,《家報》也就變味了。再說(shuō)稿慌的問(wèn)題:一是存在與己無(wú)關(guān)的思想,說(shuō)重了是與己無(wú)關(guān),說(shuō)輕了也是沒(méi)信念了;二是嘉獎機制不到位,懲處不愿定有,嘉獎必需有。解決方法就是固定專(zhuān)欄,每個(gè)專(zhuān)欄固定記者,編輯假如覺(jué)得哪個(gè)專(zhuān)欄稿不夠就直接找專(zhuān)欄記者,記者負責補足。我設計了這樣幾個(gè)專(zhuān)欄,僅供參考:“要聞綜述”——可以是家族內也可以是社會(huì )上的、“他山之石”外人投稿或別處經(jīng)典、“社會(huì )廣角”、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”、“文化園地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼見(jiàn)為實(shí)”。

  李東:我同意設立專(zhuān)欄,也同意五姨提出的以家庭為單位每?jì)稍峦兑黄,另外,我建議設立一個(gè)資金池,按季度進(jìn)行嘉獎,做到獎罰分明,懲處上至少點(diǎn)名批判。

  于xx:報紙辦起來(lái)不簡(jiǎn)潔,不能停,可能年青一代覺(jué)得報紙辦起來(lái)責任都落他們身上了,不行就雙月刊,嘉獎機制應當有,該酬錢(qián)酬錢(qián)。

  吳xx:近來(lái)的問(wèn)題是:編輯很努力,稿件沒(méi)人寫(xiě),包括我在內,認為有人能寫(xiě),我就不用寫(xiě)了。如今確定要建立一個(gè)具體的獎罰機制,每個(gè)小家每季度應當投幾篇,如今光憑編輯也很費勁,給編輯點(diǎn)溫存。主要是投稿的獎懲機制確定要建立,編輯算一下,一個(gè)小家應當投多少篇,達不到怎么罰。報紙不能改為兩月一期,我們還得像個(gè)正經(jīng)單位一樣,做好管理,領(lǐng)導層要有想法,提出來(lái),各部門(mén)執行,隨之將家庭整體氣氛都提升起來(lái)。還有個(gè)接續問(wèn)題,應當把報紙預備辦幾年定下來(lái),到期就可以停下來(lái),假如說(shuō)停就停,帶給孩子們的影響也不好,對他們成長(cháng)也不利。

  吳xx:制定個(gè)規章制度,以家庭為單位投稿,也不能一家人全忙,一季度統計一下,稿少的多出錢(qián)嘉獎給主動(dòng)的。全家人大部分包括我都有依靠思想,認為有人能寫(xiě),自己歲數大了,讓別人寫(xiě)吧,可是年輕人工作又忙,這樣大家就都有理由不寫(xiě)了。

  吳xx:獎可以,關(guān)鍵是怎么罰?

  吳xx:人家能寫(xiě)的不圖以獎,不能寫(xiě)的就罰錢(qián)唄。

  董xx:我家電腦里常年存一篇稿以備有人約稿,這篇投上去了就預備下一篇,不是能寫(xiě)不能寫(xiě)、會(huì )寫(xiě)不會(huì )寫(xiě)的問(wèn)題。

  吳xx:可以罰錢(qián),但也可以考慮聚會(huì )時(shí)表演節目什么的。

  李東:梁琦排版就他自己壓力也挺大,應當再培育兩個(gè)會(huì )排版的,建立一個(gè)A、B崗。

  吳xx:我也考慮過(guò)xx的提議,滿(mǎn)五年以后可以改為兩月刊,不能由于辦《家報》給大家帶來(lái)太大壓力。我不太主見(jiàn)獎懲機制,要是大家都認罰還是解決不了問(wèn)題,獎也是,大家都不差那點(diǎn)錢(qián),還是應當喚起大家的責任感。不能由于報紙而大家感到負擔、壓抑、有包袱。稿件平均支配也不行行,像四姐、嫂子實(shí)在不能寫(xiě)的,不能由于報紙寫(xiě)稿有壓力再得高血壓,就是能寫(xiě)的就多支配幾篇,不能寫(xiě)的一年也寫(xiě)兩篇。再一個(gè)也不用全部原創(chuàng ),摘抄也是報紙的一個(gè)組成部分,可4 / 15

  以增加閱報量,不能寫(xiě)的可以從這方面入手,相互取長(cháng)補短。設立專(zhuān)欄的事嘗試過(guò),每個(gè)月都讓每個(gè)孩子寫(xiě)欄目太牽扯精力了。另外,不管大家、小家每家負擔一期編輯可行不。編輯很重要,主要約稿的力度很重要,約得勤點(diǎn)大家就不好意思拒絕了,就像于蕾編輯那期,多攪和攪和。每個(gè)人發(fā)揮自己的特色和作用,不能由于獎懲讓大家產(chǎn)生不良心情。如今還可以依據具體狀況,引進(jìn)外面的稿件,充實(shí)一下報紙。排版的事以前也想過(guò)不能讓梁琦一個(gè)人負責,讓昊邈、張明、于躍他們都參與進(jìn)來(lái),分擔一下梁琦的壓力,下一步考慮增加編輯,再多設一個(gè)排版。

  于佳:我覺(jué)得五姨說(shuō)的勤攪和不解決根本問(wèn)題,于蕾那個(gè)方式長(cháng)時(shí)間也不好使,不是說(shuō)你在微信里說(shuō)一下大家就都寫(xiě)了,有時(shí)候你約稿了人家都不寫(xiě),編輯力量也不一樣,我就欠缺,而且約稿也不想給別人太大壓力,個(gè)人寫(xiě)作水平也不一樣,有時(shí)候我寫(xiě)完了,都不好意思往報紙上登。

  吳xx:咱家出這個(gè)報紙是有壓力,但是對孩子們的成長(cháng)也有促進(jìn)作用,也能推動(dòng)你突破自己,就像搞銷(xiāo)售一樣。

  吳xx:每個(gè)人想法不一樣,我也有像佳佳那樣的想法,自己水平有限,怕寫(xiě)完讓人家笑話(huà)。

  吳xx:咱家人的性格都不愛(ài)出頭,也不情愿讓別人犯難。

  于佳:開(kāi)完會(huì )效果也不愿定好,說(shuō)的人多做的人少,而且不應當只局限在齊市這個(gè)地方,外地的南方的都應當發(fā)動(dòng)起來(lái),編輯也可以擴大一下,梁琦排版時(shí)候每期都得他自己上網(wǎng)找內容。

  賀xx:大伙的意見(jiàn)我都不評論,我就說(shuō)我自己,前年的時(shí)候我就提出辭職,如今我還想辭職,但我該寫(xiě)還寫(xiě),要不我先交一篇日記,我以后再漸漸寫(xiě)。

  吳xx:不攤派指標還是不行。

  董xx:大家提出的問(wèn)題我都同意,我只是覺(jué)得大家商量再多,最終還得有一個(gè)人決策。

  呂xx:家有千口,主事一人,應當董事長(cháng)行提出意見(jiàn)然后大家商量。我同意按家攤派指標。

  三、董事長(cháng)總結發(fā)言

  吳xx:咱們解決問(wèn)題要有爭辯、有布置、有方案,辦報初始為什么大家主動(dòng),由于有新穎感,如今不同程度地有惰性,而沒(méi)有準時(shí)總結,才消滅如今這個(gè)狀況。具體解決方法還需要開(kāi)個(gè)全體會(huì )議征求大家意見(jiàn):家報辦不辦?假如辦,怎么辦?

董事會(huì )會(huì )議紀要10

 一、 時(shí)間: 年 月 日

  二、 地點(diǎn):本公司會(huì )議室

  三、 參加人:

  四、 主持人:

  五、 議題:

  1. 審議選舉公司監事會(huì )主席。

  經(jīng)全體監事討論協(xié)商,一致通過(guò)以下決議:選舉XX為公司監事會(huì )主席,任期三年。

全體監事簽字:

  年 月 日

董事會(huì )會(huì )議紀要11

  為進(jìn)一步貫徹落實(shí)區委三屆三次(擴大)會(huì )議和開(kāi)發(fā)區項目建設推進(jìn)會(huì )議精神,全面實(shí)現“穩中求進(jìn)、好中奮進(jìn)”的具體要求,街道認真貫徹會(huì )議精神,全力推進(jìn)項目建設,切實(shí)做到:認識再統一,理念再創(chuàng )新,精力再集中,措施再落實(shí),力度再加大。按照“”街道經(jīng)濟發(fā)展戰略,集體經(jīng)濟要在六個(gè)方面實(shí)現新突破:

  一是農戶(hù)戶(hù)均分紅福利實(shí)現一萬(wàn)元;

  二是集體經(jīng)濟年穩定收入增2億元;

  三是固定資產(chǎn)投入要達到30億元;

  四是實(shí)現新增全口徑年財政收入達到4億元;

  五是六個(gè)農村社區實(shí)現年穩定收入均實(shí)現20xx萬(wàn)元;

  六是新增二產(chǎn)、三產(chǎn)載體建筑綜合體要達到70萬(wàn)平方米。

  對照以上既定的發(fā)展戰略和區委擴大會(huì )議、開(kāi)發(fā)區經(jīng)濟推進(jìn)會(huì )的具體要求。7月27日,街道召開(kāi)集體經(jīng)濟發(fā)展研討會(huì ),街道主要領(lǐng)導和六個(gè)村書(shū)記參加了會(huì )議,會(huì )議由街道黨工委書(shū)記徐建文主持,參加會(huì )議的同志踴躍發(fā)言,一致認為:通過(guò)看、聽(tīng)、比、思,大家從中開(kāi)拓了視野,找到了差距,理清了思路,振奮了精神;紛紛表示:要抓住輕軌2號線(xiàn)、4號線(xiàn)穿越帶來(lái)的得天獨厚發(fā)展機遇,統籌規劃,創(chuàng )新理念,不甘落后,不怕競爭,不懼挑戰,敢跟強的爭,敢跟高的攀,敢跟快的賽。會(huì )議對下半年度進(jìn)一步加快集體經(jīng)濟發(fā)展采取了以下三項措施:

  一、全力推進(jìn)項目建設

  會(huì )議一致認為,要加快以下二個(gè)在建項目的建設,分管領(lǐng)導和責任部門(mén),加強統籌協(xié)調與過(guò)程監管,不斷解決施工中出現的新情況、新問(wèn)題,力爭早竣工、早見(jiàn)效:

  一是要加快推進(jìn)總投資1。3億元、占地面積38畝、建筑面積5萬(wàn)平方米的寶龍工業(yè)園建設,該項目地基工程全部完成,主體工程完成了20%,力爭在明年2月全部竣工;

  二是要加快推進(jìn)總投資1億元、占地面積6。4畝、建筑面積2。5萬(wàn)平方米、高18層的大廈建設,力爭在年底工程主體結頂,明年10月交付使用;

  二、全力形成抱團發(fā)展合力

  街道有六個(gè)農村社區,實(shí)現超千萬(wàn)村3個(gè),參加會(huì )議的六位村書(shū)記一致認為,實(shí)施抱團發(fā)展,是當前做大做強做優(yōu)村級經(jīng)濟的必然選擇,并作出了抱團發(fā)展的具體措施:

  一是由南石湖社區、新江社區、紅莊社區、寶帶橋社區共同對總投資1。3億元、占地面積71畝、建筑面積7萬(wàn)平方米的寶信工業(yè)坊進(jìn)行抱團聯(lián)合開(kāi)發(fā),每個(gè)村各造標準廠(chǎng)房一幢,共4幢。計劃在8月份開(kāi)工建設,明年7月全部竣工;

  二是東湖社區和龍南社區,分別對垃圾中轉站沿河地塊和碧波液化站地塊進(jìn)行開(kāi)發(fā)建設,做到:高標準定位,高起點(diǎn)規劃,高質(zhì)量建設,切實(shí)為集體經(jīng)濟可持續發(fā)展注入新的活力。

  三、全力破解發(fā)展難題

  街道經(jīng)濟研討會(huì )還對當前集體經(jīng)濟發(fā)展中存在的'難題和面臨的挑戰進(jìn)行了認真的分析和梳理,并形成了如下共識:

  一是要進(jìn)一步實(shí)施“退二進(jìn)三”戰略,切實(shí)提高資源利用率,破解土地資源匱乏的瓶頸;

  二是廣招人才,積極打造營(yíng)銷(xiāo)策劃、金融服務(wù)、現場(chǎng)監管、物業(yè)管理四支隊伍建設,破解人才短缺難題;

  三是以?xún)?yōu)質(zhì)的資產(chǎn)、良好的信譽(yù)為基礎,吸引銀行融資;以良好的前景為條件,鼓勵中標企業(yè)參與建設。

  新步伐鏗鏘有力,新號角激勵人心。街道在區委、區政府和開(kāi)發(fā)區黨工委、管委會(huì )的正確領(lǐng)導下,有決心,有信心,攻堅克難,負重奮進(jìn),全面開(kāi)創(chuàng )街道經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展新局面。

董事會(huì )會(huì )議紀要12

  晉樓礦紀xx號

  xx集團有限公司綜合部

  會(huì )議時(shí)間:

  20xx年11月3日09:00-10:30

  會(huì )議地點(diǎn):

  集團公司五層總經(jīng)理辦公室

  主持人:

  xxX

  參會(huì )人員:

  xxX、xxX、xxX、xxX、xxX

  記錄人:

  xxX

  會(huì )議議題:

  關(guān)于優(yōu)化組合后需要明確的幾個(gè)問(wèn)題

  會(huì )議內容:

  20xx年11月3日,xxX副董事長(cháng)和總經(jīng)理xxX,召集總工程師xxX、經(jīng)營(yíng)副總xxX、基建副總xxX、總經(jīng)理助理xxX在五層總經(jīng)理辦公室開(kāi)會(huì ),研究明確了優(yōu)化組合后工資發(fā)放和員工工休等問(wèn)題,會(huì )議形成如下意見(jiàn):

  一、關(guān)于優(yōu)化組合后工薪發(fā)放問(wèn)題

  1、機關(guān)及各礦從9月1日起執行新的工薪標準,具體明確如下:

  (1)各礦副礦級以上人員和公司安全生產(chǎn)系統部長(cháng),月薪標準按年薪的十二分之一發(fā)放。

  (2)公司安全生產(chǎn)系統科長(cháng),工薪按優(yōu)化組合方案所確定的月工資水平標準執行。

  (3)機關(guān)非礦類(lèi)部(科)長(cháng),工薪均按照優(yōu)化組合方案所確定的一級標準執行。

  (4)集團公司科員的工薪級別,由各部領(lǐng)導組織考核,根據能力和成績(jì)提出工薪級別標準,經(jīng)分管副總審核后,報公司領(lǐng)導批準執行。

  2、機關(guān)和各礦九月和十月份工薪不再追溯考核,十一月和十二月份公司要對工薪實(shí)行考核發(fā)放制。

  3、公司副總級領(lǐng)導已有工薪待遇的,暫按原有標準發(fā)放。暫還沒(méi)有確定工薪的,等董事長(cháng)回來(lái)確定。

  4、關(guān)于各礦停產(chǎn)期間工薪管理辦法

  會(huì )議明確,各礦因自然災害等不可抗力原因而造成停產(chǎn)的,公司暫按如下原則辦理:

  (1)在停產(chǎn)期間,未開(kāi)展任何有效的工作來(lái)啟動(dòng)、恢復生產(chǎn)工作的,整個(gè)礦井領(lǐng)導的工薪按70%發(fā)放。

  (2)在停產(chǎn)期間,為了啟動(dòng)、恢復生產(chǎn)積極工作(如設備安裝、調試)的,整個(gè)礦井領(lǐng)導的工薪根據工作的實(shí)際效果按80%、85%或90%發(fā)放。

  5、關(guān)于公司機關(guān)值班及下井補助標準

  (1)參加公司安全生產(chǎn)值班的人員,建議每人每班補助80元。

  (2)集團公司人員下井補助,建議部長(cháng)50元、科長(cháng)30元、科員20元。

  二、關(guān)于下一步績(jì)效考核辦法

  1、公司對各礦后二個(gè)月考核辦法,由總工程師吳志祥、基建副總鄭成、總經(jīng)理助理任恩昌根據《煤礦安全生產(chǎn)質(zhì)量標準化考核辦法》進(jìn)行修訂補充,作為公司11、12月份對各礦副礦級以上人員考核依據。

  2、公司對機關(guān)安全生產(chǎn)部門(mén)人員的考核辦法,由總工程師吳志祥、基建副總鄭成、總經(jīng)理助理任恩昌,抓緊制定安全生產(chǎn)系統人員的考核細則辦法,從11、12月試行,年底修訂后正式推出考核制度文件。

  3、非礦類(lèi)機關(guān)人員考核辦法,依據已定考核標準執行。

  三、關(guān)于員工工休問(wèn)題

  會(huì )議明確,從現在到年底,員工出勤、請銷(xiāo)假及工休暫定為:

  1、省內員工工作26天為全勤,省外員工工作24天為全勤。

  2、各礦、各部門(mén)在保證不影響工作的情況下,可合理安排員工輪流工休。

  3、因工作原因工休日無(wú)法安排休息的.,經(jīng)考勤部門(mén)核實(shí)后,對超出天數按當月日工資水平予以補助,因個(gè)人原因達不到全勤天數的,按員工的當月日工資水平予以減薪。

  4、會(huì )議明確必須嚴格執行請銷(xiāo)假制度,公司副總、各礦礦長(cháng)(副礦長(cháng))、部門(mén)經(jīng)理請假必須報總經(jīng)理批準,一次違反規定的,罰款500元;兩次以上違反規定的,停職檢查。其他人員的請假按照公司相關(guān)規定執行。

  四、重申機關(guān)、礦級、安全生產(chǎn)系統領(lǐng)導下井次數根據國家和地方政府對集團公司、礦級、安全生產(chǎn)系統領(lǐng)導帶跟班、與工人同上同下制度的要求,各級領(lǐng)導要認真落實(shí)此項制度,具體要求為:

  1、集團公司的董事長(cháng)、總經(jīng)理每月下井次數不得少于6次,總工程師、副總不得少于12次;

  2、礦級領(lǐng)導礦長(cháng)每月下井次數不得少于12次,副礦長(cháng)不得少于18次。

  3、安全生產(chǎn)系統部門(mén)領(lǐng)導每月下井次數不得少于20次。

  20xx年xx月xx日

  主題詞:優(yōu)化組合工資工休確定紀要

  呈報:郭董事長(cháng)

  主送:各煤業(yè)公司、機關(guān)各部門(mén)

  抄送:公司各副總留存共印16份

董事會(huì )會(huì )議紀要13

  時(shí)間:____年__月__日下午2:00

  地點(diǎn):__集團會(huì )議室

  出席人員:_____________________

  列席人員:__________________

  缺席:___(出差)

  主持人:___

  記錄整理:___

  會(huì )議提要:

  1、____年工作匯報

  2、____年工作打算

  會(huì )議決議:

  1.通過(guò)____年工作報告

  2.審議并補充____年集團工作計劃(見(jiàn)附件)。

  3.通過(guò)集團干部任免:___為集團總經(jīng)理助理;___人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;___任__醫藥公司總經(jīng)理;反聘____環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;___兼任集團對外貿易部經(jīng)理。

  4.通報集團干部任命“反聘___為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,任___、___為環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司副總經(jīng)理。

  ____(集團)有限公司

  ____年__月

董事會(huì )會(huì )議紀要14

  會(huì )議時(shí)間:

  20xx年5月7日下午

  會(huì )議地點(diǎn):

  集團公司二樓會(huì )議室

  出席會(huì )議:

  公司董事會(huì )成員;

  列席會(huì )議:

  公司監事會(huì )成員、各部門(mén)主要負責人、部分客戶(hù)代表

  會(huì )議內容:

  一、各部門(mén)近期主要工作進(jìn)展通報

  1、資產(chǎn)清查處置部:因為資料不全、下屬各公司配合不力,用了半個(gè)月的時(shí)間進(jìn)度緩慢,南郊,北郊提供了資產(chǎn)清單,金強只有小部分提供。另外只有清單,原件末上交,導致工作無(wú)法繼續開(kāi)展。北效清理出一些小產(chǎn)權,網(wǎng)簽房。待查清并核實(shí)后訂出具體處置方案。施總授權資產(chǎn)部丁瑞,劉曉軍全權核查資產(chǎn)。

  2、客戶(hù)接待部:主要負責繼續做好客戶(hù)來(lái)訪(fǎng)的接待,客戶(hù)溝通說(shuō)服工作,告知客戶(hù)目前各項工作的進(jìn)展,由于缺乏溝通,在客戶(hù)統計與籌備成立客戶(hù)維權聯(lián)合會(huì )一事上,沒(méi)有太大成績(jì)。

  3、財務(wù)監察部:著(zhù)急了4家公司會(huì )計出納溝通會(huì )議,現有財務(wù)人員并末全部到場(chǎng),初步了解了各公司財務(wù)工作狀況,告知了集團統一財務(wù)的意愿。咸陽(yáng)公司南郊公司的印鑒已交回集團,接下來(lái)陸續收回其他公司財務(wù)。集團的財務(wù)數據保管完整,每月正常報稅,但由于核心人員不到位以及現有人員因為沒(méi)有任何費用,故接下來(lái)的工作困難重重。施總提出集團公司賬務(wù)毫無(wú)保留的讓客戶(hù)查,每個(gè)項目嚴密核實(shí),追究落實(shí)到個(gè)人,如有問(wèn)題決不估息。

  4、項目部:現集團成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司,充分利用集團原有的娃娃魚(yú)資源,已在上海有計劃的向新三版市場(chǎng)推介,已有兩家風(fēng)投公司表示了初步的投資意向。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等合作事項。

  5、法務(wù)部:初步明確了南郊公司債務(wù),現有債務(wù)共約1、2億。金強債務(wù)不明,北郊對外收帳集團開(kāi)始參與一部分,F查明并正在追討的有欠款人何某,夏某,韓某,三筆。另外還確認了以前集團部分員工的'涉嫌職務(wù)犯罪侵占行為,現在也正在追討中。

  6、融資部:將引進(jìn)深圳某基金公司進(jìn)行合作,計劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公,與其合作開(kāi)展業(yè)務(wù)救活公司,同時(shí)他們答應部分融資,計劃用于清償和救活公司核心項目。另有國內外各一筆投資正在商談中,還與某旅游公司也正在洽談合作。

  二、幾個(gè)重要事項通報:

  1、關(guān)于配合資產(chǎn)清查。為最終解決所有客戶(hù)資金清償兌付,集團公司及下屬相關(guān)機構的實(shí)際控股人施后兵已發(fā)文授權相關(guān)人士清查各機構資產(chǎn)狀況,各相關(guān)人士應該無(wú)條件予以配合,不得推諉,否則將追究法律責任。

  2、個(gè)人禁口令。自發(fā)文之日起,中京盛世集團所有工作人員,一律不得在任何場(chǎng)合、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾,發(fā)布任何與工作相關(guān)消息。集團公司所有消息發(fā)布,均需董事會(huì )通過(guò)后,在集團公眾賬號與官方網(wǎng)站或相關(guān)媒體上發(fā)布。

  3、兩項授權。公司法人施后兵分別授權客戶(hù)代表一名,員工代表兩名,在清查賬務(wù)與資產(chǎn)工作中,代行法人職責,各相關(guān)部門(mén)見(jiàn)到授權書(shū),應該無(wú)條件配合工作。

  三、董事會(huì )近期重要事項表決:

  當日董事會(huì )應出席會(huì )議董事11人,實(shí)際出席9人,董事顏兆軍一人請假,但明確表示支持同意會(huì )議所有議決事項,董事鄭建軍一人缺席。

  1、關(guān)于成立5家公司的客戶(hù)維權聯(lián)合會(huì )(北郊,南郊,咸陽(yáng),金強,融易貸)的決議,繼任股東施后兵、顏兆軍同意,南郊公司、咸陽(yáng)公司股東同意,因北郊公司代表同意,金強公司有異議,但須與其他代表商議,故待定;

  2、清償工作對接政府。即待清查資產(chǎn)、財務(wù)月內明確后,制定對應的解決方案,主動(dòng)與政府對接,邀請政府相關(guān)部門(mén)監督完成。此決議通過(guò)

  3、編制《中京盛世白皮書(shū)》,向社會(huì )及廣大債權人起底說(shuō)明中京盛世集團的業(yè)務(wù)脈絡(luò )、股權關(guān)系、及資金去向等。此決議通過(guò)

  4、保障清討債務(wù)的費用及現有工作團隊的運營(yíng)費用方案。此決議通過(guò)

  四、5月份需加強的重點(diǎn)工作:

  1、成立中京盛世集團客戶(hù)維權聯(lián)合會(huì )。

  2、將客戶(hù)維權工作與政府進(jìn)行對接。

  3、發(fā)布《中京盛世白皮書(shū)》。

董事會(huì )會(huì )議紀要15

  時(shí)間:20xx年xx月xx日下午2:00

  地點(diǎn):xx集團會(huì )議室

  出席人員:xx

  列席人員:xx

  缺席:xx(出差)

  主持人:xx

  記錄整理:xx會(huì )議提要:

  一、xx年工作匯報

  二、xx年工作打算

  會(huì )議決議:

  1、通過(guò)xx年工作報告

  2、審議并補充xx年集團工作計劃(見(jiàn)附件)。

  3、通過(guò)集團干部任免:xx為集團總經(jīng)理助理;xx人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;xx任xx醫藥公司總經(jīng)理;反聘xx環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;xx兼任集團對外貿易部經(jīng)理。

  4、通報集團干部任命“反聘xx為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,任xx、xx為環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司副總經(jīng)理。

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