股東會(huì )議紀要范本
股東會(huì )議紀要范本1
會(huì )議時(shí)間:****年*月*日
會(huì )議地點(diǎn):**********
本次會(huì )議主要議程為:
1、決定共同出資成立****有限公司,注冊資本為***萬(wàn)元,分別由***人貨幣(或凈資產(chǎn))出資**萬(wàn)元出資,占注冊資本的**%;****人貨幣(或凈資產(chǎn))出資**萬(wàn)元,占注冊資本的**%。
2、 公司的經(jīng)營(yíng)范圍:********。
3、 公司的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所:********。
4、 通過(guò)公司章程。
5、 公司不設董事會(huì ),設執行董事一名,由**擔任(兼經(jīng)理);公司監事由***擔任。
6、 公司的董事、監事符合公司法規定的任職條件。
7、 委托***辦理公司注冊的有關(guān)手續。
本會(huì )議紀要由全體股東簽字(蓋章)后生效。
全體股東簽字(蓋章):
****有限公司
****年*月*日
股東會(huì )議紀要范本2
一、會(huì )議時(shí)間:20xx年3月12日
二、會(huì )議地點(diǎn):
三、會(huì )議召集及主持人:
四、出席會(huì )議股東代表:
五、記錄人:
六、會(huì )議議程:
1、 宣布開(kāi)會(huì )并通報會(huì )議出席人員情況,
2、總裁/董事長(cháng)做20xx年工作總結和20xx年工作計劃的報告。
3、 行政總監關(guān)于20xx年公司高級管理人員績(jì)效考核工作的報告。
4、 財務(wù)總監關(guān)于公司20xx、20xx年度財務(wù)決算、預算的報告。
5、 監事會(huì )工作報告。
6、 提案。
7、 股東對上述報告和提案進(jìn)行討論,發(fā)言、提問(wèn)和審議。
8、股東對上述報告和提案進(jìn)行批準表決,宣布表決通過(guò)情況。
9、請出席會(huì )議的股東在(所議事項的決定)會(huì )議記錄上簽名。
10、宣布會(huì )議結束。
七、會(huì )議審議事項及結果:
。ㄒ唬⿻(huì )議審議批準《關(guān)于審議20xx年度董事長(cháng)工作報告的提案》。
。ǘ⿻(huì )議審議批準《關(guān)于財務(wù)預決算報告的提案》。
。ㄈ⿻(huì )議決定聘用XXXX會(huì )計師事務(wù)所承辦公司審計業(yè)務(wù),
八、有關(guān)人員簽署第一屆股東會(huì )第四次會(huì )議決議及會(huì )議記錄。 出席會(huì )議的股東代表簽名:
二〇XX年三月十二日
股東會(huì )議紀要范本3
長(cháng)沙龍輝機床有限公司于20xx年12月1日在公司會(huì )議室召開(kāi)了第六次全體股東會(huì )議。參加會(huì )議的股東應到26人,實(shí)到24人,另有2人請假但委托他人代行股權。
會(huì )議由CZN董事長(cháng)主持。
會(huì )議主要議程是:討論、確定并表決通過(guò)解決公司土地出讓金的資金籌措方案。
CZN董事長(cháng)代表董事會(huì )向會(huì )議提交了《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》和《關(guān)于內部集資解決土地出讓金方案》,并分別做了說(shuō)明。
以上方案交股東會(huì )議討論、選擇并分別付諸會(huì )議表決。
經(jīng)股東大會(huì )表決,結果如下:
一、《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》表決結果:
1.同意的股權數:70萬(wàn)
2.不同意的股權數:135萬(wàn)
3.要求公司清理帳目暫緩表決的`股權數:95萬(wàn)(視作棄權或未表決)
同意的股權數占總股權數的23.33%,根據《中華人民共和國公司法》第44條規定,增加或減少注冊資本,必須經(jīng)三分之二以上的表決權的股東通過(guò)。本表決實(shí)際同意的股權數未達到三份之二股權。因此,本方案未予通過(guò)。
二、《關(guān)于內部集資解決土地出讓金方案》表決結果:
1.同意的股權數:193萬(wàn)
2.不同意的股權數:21萬(wàn)
3.要求公司先清理財務(wù)帳目再予表決的股權數:86萬(wàn)(視作棄權或未參與表決)。
表決同意本方案的股權數占總股權數的64.33%,超過(guò)了半數股權同意,其程序和有效性符合有關(guān)法律規定。因此,《關(guān)于內部集資解決土地出讓金方案》獲得會(huì )議通過(guò)。
三、會(huì )議要求董事會(huì )制定詳細的《內部集資實(shí)施細則》,就集資款項建立專(zhuān)戶(hù)管理,專(zhuān)款專(zhuān)用。
長(cháng)沙龍輝機床有限公司
第六次股東臨時(shí)會(huì )議通過(guò)
20xx年12月1日
附:全體股東簽名:
股東會(huì )議紀要范本4
9月11日臨時(shí)股東大會(huì )信息:
秦總回答投資者問(wèn)題
一,競品的終端攔截:這是個(gè)常態(tài)化的問(wèn)題,公司一直很重視解決;低價(jià)產(chǎn)品對高價(jià)產(chǎn)品的終端攔截更容易;公司的對策,是加強服務(wù),通過(guò)現場(chǎng)熬膠,體現產(chǎn)品的品質(zhì)品位和價(jià)值,開(kāi)拓新消費者,高端消費者;從熬膠到膏方,從滋補國寶到滋補國禮。廣告:滋補養生,用東阿阿膠!膏方聚焦高端人群,發(fā)展迅速,前景較好。
二,基地驢皮收購問(wèn)題:基地的驢皮做不到100%收購,能達到80%就很好。品類(lèi)的發(fā)展,龍頭品牌受益,這是公司的戰略看法。
三,終端銷(xiāo)售增長(cháng):今年1-8月,總體終端銷(xiāo)售增長(cháng)30%左右,但由于前幾年提價(jià)預期導致的囤貨行為,渠道有存貨,影響公司發(fā)貨(控貨)不多;如:廣東市場(chǎng)終端銷(xiāo)售增長(cháng)80%,消費者回歸和新高客戶(hù)開(kāi)發(fā)不錯。成都市場(chǎng),終端阿膠塊銷(xiāo)售增加48%,因為太極的阿膠上市,辦事處加強了終端服務(wù)和維護。
四,阿膠塊由于資源限制堅持價(jià)值回歸戰略;復方阿膠漿走放量的道路,在沒(méi)充分準備(各地備案)好前,謹慎提價(jià)。桃花姬今年調整策略,從禮品到自用裝的延續,做為快消品來(lái)設計推廣。桃花姬,人力物力聚焦北京,實(shí)體店取得成功模式后向全國推廣;廣告:吃出來(lái)的美麗!
五,目前控貨結束,積極準備兩節和旺季到來(lái),估計春節前阿膠塊市場(chǎng)會(huì )出現短缺現象,公司對于今年阿膠放量是有把握的。7,8月淡季,發(fā)貨有下降,渠道估計有300左右囤貨。
六,驢肉銷(xiāo)售:今年調整市場(chǎng)方向,聚焦北京,高端餐飲,銷(xiāo)售增長(cháng)一倍多,價(jià)格同比提高10元,接近盈虧線(xiàn)。
七,從公司和南方所市場(chǎng)調研看,阿膠塊的做了20個(gè)省會(huì )城市的調研,忠誠度80%;阿膠漿忠誠度80%;浙江是多品牌;上海廣東單品牌東阿阿膠優(yōu)勢明顯;縣級市場(chǎng)小品牌較多。
八,耐斯合作:昨天耐斯董事長(cháng)來(lái)東阿,目前商談中。這是當地政府招商項目,享受政策優(yōu)惠,如很低的土地使用費;也看重耐斯的技術(shù)研發(fā)能力等。有實(shí)質(zhì)進(jìn)展會(huì )公告。
九,人才引進(jìn),一直進(jìn)行中,人才市場(chǎng)化;重點(diǎn)是系統全面的人才引進(jìn)。
股東會(huì )議紀要范本5
時(shí)間:XX年3月5日
地點(diǎn):長(cháng)沙xx公司辦公室
出席人:
主持人:xxx 記錄員:xx
會(huì )議內容:一、確認公司股東及各自出資額;
二、討論公司地址的變更;
三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì )成員;
四、討論選舉產(chǎn)生公司監事;
五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)巍?/p>
五、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更
六、修改通過(guò)《公司章程》
會(huì )議決議:經(jīng)股東會(huì )討論,形成如下決議:
一、 同意確認公司股權發(fā)生變更后,公司股東及股東出資額為:
姓名 認繳出資 實(shí)繳出資 出資方式
金額 比例 金額 比例
xx 49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資
xx 29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資
xx 2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資
xx 5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資
二、同意公司住所由現在的長(cháng)沙xx變更為長(cháng)沙市xx
三、 同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會(huì )成員。
四、 同意推舉xx為公司監事,xx為公司經(jīng)理。
五、 確認同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)巍?/p>
六、 會(huì )議確認所推舉人員符合法定的任職要求,具備任職資格。
七、 同意租用股東xx的自購房作為公司住所,年限為3年。
八、 同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20年。
九、 同意對《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改,并通過(guò)修改后的《長(cháng)沙xx有限公司章程》。
全體股東簽名:
我這個(gè)幾乎什么都變了,比你的難度大得多.
我們公司剛變過(guò)。我知道。
股東會(huì )決議
關(guān)于xxxxxx公司變更住所和經(jīng)營(yíng)范圍的決定
根據《公司法》和本公司章程,本公司 于 年 月 日召開(kāi)了第1次股東會(huì ),參會(huì )股東為XXX ,代表額數100%,會(huì )議以當面方式通知股東到會(huì )參加會(huì )議。經(jīng)股東會(huì )一致同意,形成決議如下:
1、 同意公司住所變更為:
2、 同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為:
全體股東簽字并蓋章:
股東會(huì )議紀要范本6
古交市XXXXXXX有限公司
20xx年第一次股東會(huì )議決議
20xx年XX月XX日,在本公司辦公室,召開(kāi)了在古交市XXXXXXX有限公司20xx年第一次股東會(huì )決議,在會(huì )議召開(kāi)的15日前本公司已以電話(huà)方式通知到全體股東。到會(huì )的股東有XXX、XXX,會(huì )議由股東XXX召集和主持。經(jīng)到會(huì )股東充分討論、認真研究形成以下決議:
一、本公司由二位股東組成,股東名單如下:XXX、XXX。
二、本公司不設董事會(huì ),設執行董事一名,執行董事為法定代表人,選舉XXX為執行董事。
三、本公司設經(jīng)理一名,由XXX擔任。
四、本公司不設監事會(huì ),設監事一名,選舉XXX擔任。
五、以上執行董事、經(jīng)理、監事的產(chǎn)生程序符合《公司法》及有關(guān)法律、法規的規定。
六、一致通過(guò)太原市XXXXXXX有限公司章程,章程共十章三十六條。
七、全體股東以其認繳的出資額為限承擔一切法律責任。如未按承諾時(shí)間足額繳納認繳出資的,由股東或違約股東承擔連帶責任。
八、全體股東保證所提供的材料真實(shí)、合法、有效,并承擔一切責任。
九、一致同意股東XXX代表公司簽訂房屋租賃合同。
十、一致同意委托XXX辦理本公司注冊登記手續。
表決情況:
對本次股東會(huì )決議,持贊同意見(jiàn)的股東X人,代表100%的股份,占出席股東會(huì )的股東所持股份總數的100%。
股東簽名:
XXXX年XX月XX日
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