董事會(huì )會(huì )議紀要2015
第____屆董事會(huì )第____次會(huì )議記錄
時(shí)間:
地點(diǎn):
議題:1、選舉董事長(cháng),任命總經(jīng)理;
2、聽(tīng)取總經(jīng)理的工作總結和計劃;
3、審定公司預算方案;
4、對公司融資方案進(jìn)行審議;
主持人:xxx,_________有限公司董事(董事會(huì )會(huì )議由董事長(cháng)召集和主持;董事長(cháng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長(cháng)召集和主持;副董事長(cháng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。)
出席董事:xxx,_________有限公司副董事
...............董事會(huì )會(huì )議紀要 ...............
應到會(huì )董事人數:
實(shí)際到會(huì )董事人數:
其中:親自到會(huì )董事 人;委托其他董事出席的董事 人
列席人:xxx,________有限公司總經(jīng)理
xxx,________有限公司監事會(huì )主席
xxx,________有限公司財務(wù)總監
記錄人:xxx,_________有限公司辦公室主任
xxx董事:尊敬的xx董事、xx董事、xx董事,xxx總經(jīng)理;尊敬的.xxx主席:今天我們召開(kāi)北京xxx有限公司第 屆董事會(huì )第 次會(huì )議。本次會(huì )議已于10天前發(fā)出董事會(huì )會(huì )議通知,通知內容如下:會(huì )議時(shí)間---、地點(diǎn)----、議題---,請問(wèn)各位董事是否在10天前收到此會(huì )議通知?
xx副董事:收到。
xxx董事:收到。
..........
主持人:本次董事會(huì )會(huì )議應到董事 名,實(shí)到董事 名,其中xxx董事委托xxx董事發(fā)表意見(jiàn)并代其行使表決權。根據《中華人民共和國公司法》和《北京_____有限公司章程》規定,本次會(huì )議合法有效。公司總經(jīng)理司xx先生、公司監事會(huì )主席xxx先生列席本次會(huì )議,公司辦公室主任xxx女士擔任會(huì )議記錄。各位董事對此有無(wú)異議?
眾董事:無(wú)異議。
主持人:下面我們正式開(kāi)會(huì )。首先討論第一項議題:根據公司xx先生的提名,討論是否任命xxx為公司副總經(jīng)理。首先請xxx先生陳述提名理由。
xxx:---------------------------------------。
主持人:下面請各位董事發(fā)表意見(jiàn)。
a:----------------------。
b:----------------------。
c:----------------------。xxx董事同意我的意見(jiàn)。
主持人:下面討論第二項議題:............首先請 作關(guān)于公司 方案的簡(jiǎn)要說(shuō)明。
d:-------------------------------
主持人:下面請各位董事針對第二項議題發(fā)表意見(jiàn)。
a:----------------------。
b:----------------------。
c:----------------------。xxx董事同意我的意見(jiàn)。
主持人:下面請各位董事就前述兩項議案填寫(xiě)表決票,進(jìn)行表決。
(眾董事填寫(xiě)選票)
主持人:xxx亮先生收票和計票,請xxx女士協(xié)助。
(xxx女士協(xié)助xxx先生收票和計票)
主持人:請xxx先生唱票。
xxx:第一項議題,贊成 票,反對 票,棄權 票;第二項議題,贊成 票,反對 票,棄權0票;..............
主持人:現在宣布表決結果:-------------------
主持人:請xx女士草擬董事會(huì )決議草案
(xxx草擬董事會(huì )決議草案)
主持人:現在宣布董事會(huì )決議草案:----------------
主持人:請大家以舉手表決的方式表決是否通過(guò)董事會(huì )決議。贊成的請舉手。
( 名董事舉手)
xx(聲明):我同時(shí)代表xx董事舉手。
主持人:反對的請舉手。
( 人舉手)
主持人:棄權的請舉手。
( 人舉手)
曹:好, 票通過(guò)。根據《公司法》和公司《章程》規定,本次會(huì )議形成董事會(huì )決議如下:--------------------------。決議還要形成議案交由股東會(huì )表決通過(guò)。
主持人:請問(wèn)各位董事還有什么意見(jiàn)?
眾董事:無(wú)意見(jiàn)。
主持人:請問(wèn)各位列席人員還有什么意見(jiàn)?
xxx:服從董事會(huì )決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經(jīng)理人選。
其他列席人員:無(wú)意見(jiàn)。
主持人:好,請 女士將董事會(huì )決議打印成文。
( 打印董事會(huì )決議)
主持人:請各位董事在董事會(huì )決議上簽字。
(眾董事簽字)
主持人:請xxx女士會(huì )后將董事會(huì )決議復印后送各股東并下發(fā)有關(guān)部門(mén)執行,原件存檔。好,今天的董事會(huì )到此結束,請各位董事閱讀董事會(huì )記錄,確認無(wú)誤后簽字,散會(huì )。
出席董事簽字:
列席人員簽字:
記錄人:
年 月 日
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