臨時(shí)會(huì )議通知范文
引導語(yǔ)：臨時(shí)要召開(kāi)會(huì )議，那么該如何通知全體員工呢?下面是yjbys小編為大家精心整理的關(guān)于臨時(shí)會(huì )議通知范文，歡迎閱讀!
臨時(shí)會(huì )議通知范文一：
股東：韓國株式會(huì )社xx食品、姜xx、吳xx監事：盧xx
根據《中華人民共和國公司法》及青島xx食品有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“xx食品”)《公司章程》的有關(guān)規定，xx食品股東會(huì )決定于2016年 7月 11日召開(kāi)2016年第二次臨時(shí)股東會(huì )會(huì )議，特通知各位股東出席于2016年7月11日 上午 10時(shí)在(地址：青島市彰化路2號青島海景花園大酒店B1樓商務(wù)中心)召開(kāi)的青島xx食品有限公司股東會(huì )會(huì )議，請準時(shí)到會(huì )，會(huì )議議題為：1、因原董事、監事任期屆滿(mǎn)，改選新一屆董事、監事;2、變更公司經(jīng)營(yíng)管理機構;3、就上述變更事項修改《公司章程》的相應條款;4、參會(huì )股東提議討論的其他事項。
請根據本通知書(shū)按時(shí)參加會(huì )議，如本人不能親自出席，請委托他人代為參加本次會(huì )議。本人不能出席，又不委托他人參加會(huì )議，則視為放棄權利。
特此通知
青島xx食品有限公司董事會(huì )
董事長(cháng)：xx
20xx年6月17日
臨時(shí)會(huì )議通知范文二：
xxx：
根據董事xx的提議，根據《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規定，現決定于20xx年7月7日10時(shí)在公司會(huì )議室召開(kāi)xxxx鉛筆有限公司臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議，主要議題：
1、關(guān)于公司法定代表人任免事項
2、關(guān)于公司經(jīng)理任免事宜。若到時(shí)未出席，視為對董事會(huì )決議的認可。
特此公告
董事：xx
20xx年6月17日
臨時(shí)會(huì )議通知范文三：
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
xx電工股份有限公司于20xx年5月11日以傳真方式發(fā)出召開(kāi)公司20xx年第四次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議的通知，20xx年5月16日以通訊表決方式召開(kāi)了公司20xx年第四次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議，應參會(huì )董事11人，實(shí)際收到有效表決票11份。會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規定，會(huì )議所做決議合法有效。會(huì )議審議通過(guò)了以下議案：
1、審議通過(guò)了關(guān)于推薦公司第七屆董事會(huì )董事候選人的議案。
該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。
公司第六屆董事會(huì )董事任期已滿(mǎn)，根據公司股東單位的推薦，董事會(huì )提名委員會(huì )決議，公司董事會(huì )擬推薦張新、葉軍、李建華、陳偉林、李邊區、郭俊香、王學(xué)斌為公司第七屆董事會(huì )董事候選人，推薦李立浧、毛慶傳、錢(qián)愛(ài)民、胡本源為公司第七屆董事會(huì )獨立董事候選人。上述獨立董事任職資格尚需經(jīng)上海證券交易所審核通過(guò)。
公司對第六屆董事會(huì )全體董事勤勉盡責的工作表示衷心的感謝!
董事、獨立董事候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件一，獨立董事提名人聲明及獨立董事候選人聲明見(jiàn)附件二。
公司獨立董事周小謙、余云龍、徐秉金、孫衛紅對董事、獨立董事候選人的任職資格發(fā)表如下獨立意見(jiàn)：
(1)任職資格：經(jīng)審查上述董事候選人的個(gè)人履歷，未發(fā)現有《公司法》第147條規定的情況及被中國證監會(huì )確定為市場(chǎng)禁入者的情況;
(2)提名程序：上述人員由董事會(huì )推薦，并經(jīng)公司董事會(huì )提名委員會(huì )審議通過(guò)，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規定;
(3)經(jīng)審查上述人員的學(xué)歷、工作經(jīng)歷、身體狀況均能夠勝任董事職務(wù)的要求。
2、審議通過(guò)了公司聘請20xx年度財務(wù)報告及內部控制審計會(huì )計師事務(wù)所及其報酬的議案。
該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。
自1995年起，五洲松德聯(lián)合會(huì )計師事務(wù)所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)五洲所)已連續為公司提供17年審計服務(wù)。20xx年度，公司聘請了大華會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)大華所)為公司內部控制審計機構。為滿(mǎn)足公司國際化業(yè)務(wù)審計的需要，同時(shí)使財務(wù)審計與內部控制有機結合，節約審計資源，降低審計成本，提高審計效率，經(jīng)公司董事會(huì )審計委員會(huì )決議，公司擬聘請大華所為公司20xx年度財務(wù)報告與內部控制審計機構，不再聘請五洲所為公司年度財務(wù)報告審計機構，公司對五洲所多年來(lái)的辛勤工作表示衷心的'感謝!
公司擬支付大華所20xx年度財務(wù)報告及內部控制審計費用共計160萬(wàn)元，該所工作人員的差旅費用由公司承擔。
上述1、2項議案尚需提交公司20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議。
3、審議通過(guò)了公司召開(kāi)20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的議案。
該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。
公司定于20xx年6月1日(星期五)召開(kāi)公司20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì )，有關(guān)本次臨時(shí)股東大會(huì )的具體事宜如下：
一、會(huì )議時(shí)間：20xx年6月1日10：30(北京時(shí)間)。
二、會(huì )議地點(diǎn)：新疆維吾爾自治區昌吉市延安南路52號公司一樓會(huì )議室。
三、表決方式：本次會(huì )議采取現場(chǎng)投票的方式。
四、會(huì )議議題：
1、以累計投票方式選舉公司第七屆董事會(huì )成員;
2、以累計投票方式選舉公司第七屆監事會(huì )股東代表出任監事;
3、審議公司聘請20xx年度財務(wù)報告及內部控制審計會(huì )計師事務(wù)所及其報酬的議案。
五、股權登記日：20xx年5月25日(星期五)。
六、出席會(huì )議對象：
1、公司董事、監事及高級管理人員;
2、20xx年5月25日(星期五)下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的，持有本公司股份的全體股東，股東也可以委托代理人出席會(huì )議(授權委托書(shū)式樣見(jiàn)附件三)。
七、會(huì )議登記辦法：
1、登記時(shí)間：20xx年5月29日、5月30日北京時(shí)間10：00-13：30;16：00-19：30
2、登記方式：
A、自然人股東持本人身份證、上海股票賬戶(hù)卡，委托代理人持股東身份證復印件、上海股票賬戶(hù)卡、授權委托書(shū)、代理人身份證辦理登記;
B、法人股東持企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照復印件、上海股票賬戶(hù)卡復印件、法定代表人身份證，委托代理人持企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照復印件、上海股票賬戶(hù)卡復印件、法定代表人身份證復印件、由法定代表人簽署并加蓋公司公章的授權委托書(shū)和委托代理人身份證辦理登記手續。
C、股東也可以用傳真或信函形式登記。
3、登記地點(diǎn)：
八、聯(lián)系方式：
1、聯(lián)系地址：
2、郵政編碼：
3、聯(lián)系人：
4、聯(lián)系電話(huà)：
傳 真：
九、其他事項：
本次臨時(shí)股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議會(huì )期半天，與會(huì )人員交通、食宿費用自理。
xx電工股份有限公司
20xx年5月16日
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