銀行服務(wù)自查報告1000字（精選14篇）
時(shí)間過(guò)得真快啊，工作已經(jīng)告一段落了，轉眼回顧這段時(shí)間的工作，有得有失，是時(shí)候抽出時(shí)間寫(xiě)寫(xiě)自查報告了。來(lái)參考自己需要的自查報告吧，以下是小編整理的銀行服務(wù)自查報告1000字，希望能夠幫助到大家。
銀行服務(wù)自查報告 篇1
今年我縣開(kāi)展“企業(yè)評機關(guān)”、“行風(fēng)評議”活動(dòng)幾個(gè)月來(lái)，我們中國工商銀行谷城支行通過(guò)自查存在的問(wèn)題和廣泛搜集社會(huì )各界的意見(jiàn)，歸納起來(lái)，主要是服務(wù)環(huán)境需要進(jìn)一步改善，服務(wù)水平需要進(jìn)一步提高，貸款力度需要進(jìn)一步加大。對這些問(wèn)題，我行邊查邊改�，F將自查自糾及整改情況匯報如下。
加強硬件建設，改善服務(wù)環(huán)境。近幾年來(lái)，我行投資一百多萬(wàn)元，先后對銀城等分理處和支行營(yíng)業(yè)室進(jìn)行了裝修改造，在今年9月下旬把支行營(yíng)業(yè)室建成全市首批“貴賓理財中心”，把其他網(wǎng)點(diǎn)建成標準化的“綜合理財中心”、“金融便利網(wǎng)點(diǎn)”。通過(guò)改造，共增加營(yíng)業(yè)面積260多平方米，增加營(yíng)業(yè)窗口6個(gè)，每個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)都安裝（配備）有自動(dòng)柜員機、自動(dòng)存款登折機、網(wǎng)上銀行電腦，還安裝了一臺自動(dòng)存款機、兩臺離行式自動(dòng)柜員機，服務(wù)環(huán)境有了顯著(zhù)改善。
開(kāi)展三項活動(dòng)，提升服務(wù)品質(zhì)。一是深入開(kāi)展“服務(wù)價(jià)值年”活動(dòng)，以服務(wù)創(chuàng )造價(jià)值；二是繼續在網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展評選“服務(wù)明星”、服務(wù)“紅旗單位”活動(dòng)，讓典型引路；三是廣泛開(kāi)展“規范服務(wù)”活動(dòng)，組織員工規范操作。同時(shí)，支行加大了對優(yōu)質(zhì)服務(wù)的培訓力度、檢查力度、獎罰力度，推動(dòng)了全行服務(wù)水平的提升。目前，全行一線(xiàn)員工堅持統一著(zhù)裝、掛工號牌上崗，網(wǎng)點(diǎn)員工普遍做到了微笑服務(wù)、雙手接遞客戶(hù)憑證服務(wù)等“五項規范服務(wù)”。在工行省分行三季度“神秘人”優(yōu)質(zhì)服務(wù)檢查中，我行綜合得分在工行襄樊分行22個(gè)支行中居第2位。
堅持信貸創(chuàng )新，加大貸款力度。我行在辦好企業(yè)抵押貸款的同時(shí)，針對部分企業(yè)貸款抵押值不足的實(shí)際，創(chuàng )新貸款路子，先后辦理了以企業(yè)鋼材、小麥、棉紗等大宗物質(zhì)質(zhì)押的商品融資，以企業(yè)應收帳款質(zhì)押的貿易融資，以企業(yè)對方銀行開(kāi)具的確認函為質(zhì)押的信用證賣(mài)方融資，還發(fā)放了企業(yè)一次抵押、循環(huán)使用的小企業(yè)網(wǎng)絡(luò )循環(huán)貸款。為了支持我縣個(gè)體民營(yíng)經(jīng)濟發(fā)展和居民創(chuàng )業(yè)就業(yè)，我行發(fā)放了商鋪按揭貸款，等等。信貸工作的創(chuàng )新，拓展了貸款路子，增加了信貸資金容量。到9月末，我行各項貸款余額達到2.95億元，比年初增加1.1億元，增加額居全市金融機構前列，有力地支持了我市經(jīng)濟的發(fā)展。
縣委縣政府將我行作為評議對象是對我們的關(guān)心，企業(yè)、客戶(hù)對我行行風(fēng)建設提出寶貴意見(jiàn)是對我們的信任。我行廣大員工決心在今后的工作中，以開(kāi)展“行風(fēng)評議”、“企業(yè)評機關(guān)”活動(dòng)為契機，更加扎實(shí)地搞好優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)，更加有力地擴大信貸投放，更加全面地履行社會(huì )責任，為我市經(jīng)濟社會(huì )的科學(xué)發(fā)展、率先發(fā)展、和諧發(fā)展做出新的更大的貢獻！
銀行服務(wù)自查報告 篇2
按照縣物價(jià)局的工作部署，為深入踐行黨的群眾路線(xiàn)和“七整七治”活動(dòng)要求，我行認真按照工作要求梳理排查在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中存在的不合規收費等問(wèn)題，現將自查情況匯報如下：
一、成立自查組織確保工作任務(wù)落實(shí)。
為確保排查工作有序開(kāi)展，支行成立了有行長(cháng)為組長(cháng)、主管行長(cháng)為組長(cháng)、運營(yíng)部、客戶(hù)部、財務(wù)部、營(yíng)業(yè)單位等部門(mén)為成員的排查工作領(lǐng)導組織，強化對排查工作的督促、領(lǐng)導和推進(jìn)。
二、自查內容。
1、認真落實(shí)農業(yè)銀行收費公示制度。
做好新標準的落實(shí)和執行工作。根據總行要求，新價(jià)格標準于20xx年4月1日起在全國范圍內統一實(shí)施。對私類(lèi)收費項目除價(jià)格差異化服務(wù)項目外，全省農業(yè)銀行執行統一價(jià)格（基準價(jià)格或機器自動(dòng)控制價(jià)格），需浮動(dòng)的一律報省分行批準后執行。按照銀監會(huì )、人民銀行關(guān)于合規收費的各項標準，結合我行現有的各項中間業(yè)務(wù)收費項目，通過(guò)在營(yíng)業(yè)廳內懸掛公示牌的方式，自覺(jué)接受客戶(hù)的監督，嚴格按照總行統一公布的價(jià)目執行收費，嚴禁擅自變更價(jià)格和自行增加收費項目，及時(shí)發(fā)布收費價(jià)目信息，做到各項收費服務(wù)“明碼標價(jià)”，使金融消費者實(shí)時(shí)充分了解銀行服務(wù)收費項目相關(guān)內容，從而能夠行使自主選擇權，使銀行收費服務(wù)價(jià)格不再是“霧里花”、“水中月”。
2、組織員工對照收費標準自查，恪守規章制度，嚴禁亂收費。
在規范化的收費標準的范圍內，為確保無(wú)誤的按照收費標準執行，建立健全約束機制。我行制定具體的工作計劃，并組織員工完成相應的學(xué)習。要求員工按照服務(wù)工作質(zhì)量要求和規范化操作規程辦理各項業(yè)務(wù)，做到快捷準確，把差錯率降到最低。針對此次自查工作，我行還成立排查小組，包括憑證翻閱整理、安排專(zhuān)人復查，在整個(gè)服務(wù)收費自查工作中，經(jīng)過(guò)層層復查，未發(fā)現不合理收費行為，切實(shí)按照結算業(yè)務(wù)收費情況統計表中的規定執行嚴把服務(wù)工作質(zhì)量關(guān)。
3、加強員工思想教育，提升服務(wù)品質(zhì)。
銀行機構經(jīng)辦人員的服務(wù)態(tài)度和服務(wù)質(zhì)量是目前客戶(hù)投訴的主要內容之一，因此只有從加強員工的素質(zhì)教育入手，增強服務(wù)意識，改善服務(wù)水平，使服務(wù)收費水平與所提供服務(wù)的質(zhì)量、效率相匹配，才能讓客戶(hù)感到物有所值，才能讓客戶(hù)愿意且樂(lè )于付費。
三、自查總結。
此次的自查活動(dòng)切實(shí)有效，雖然我行未發(fā)現收費不實(shí)的賬務(wù)，起到了防微杜漸的作用。在以后工作中，我行會(huì )認真履行監管部門(mén)的要求，不斷改進(jìn)服務(wù)，履行社會(huì )責任，不斷加強內部管理，規范我行服務(wù)價(jià)格行為，以促進(jìn)我行中間業(yè)務(wù)的健康穩步發(fā)展。
銀行服務(wù)自查報告 篇3
為整體提升自助設備安全防護能力，根據《上饒銀監分局辦公室關(guān)于轉發(fā)開(kāi)展業(yè)務(wù)庫專(zhuān)項安全檢查暨自助設備專(zhuān)項安全檢查后續整改工作的通知》文件相關(guān)，結合村鎮銀行實(shí)際情況，根據村鎮銀行自助設備安全防范制度，開(kāi)展了自助設備專(zhuān)項安全自查工作，現將有關(guān)情況匯報如下：
一、基本情況
截止目前，村鎮銀行安裝自助設備共計3臺，其中，穿墻式在行ATM自助取款機3臺，安裝位置分別在總行營(yíng)業(yè)部、青云支行、齊埠支行。無(wú)離行ATM。
二、自查工作情況
�。ㄒ唬禔TM日常巡查登記簿》填寫(xiě)規范，做到一日三查，《村鎮銀行自助設備現金差錯登記簿》正確填寫(xiě)，《村鎮銀行自助設備日常運行、維護登記簿》填寫(xiě)出現個(gè)別柜員漏蓋私章，已及時(shí)現場(chǎng)整改。
�。ǘ┐彐傘y行自助設備均安裝了24小時(shí)視頻監控裝置，對交易時(shí)的客戶(hù)正面圖像、進(jìn)／出鈔期間的圖像、現金裝填過(guò)程錄像，回放圖像清晰，無(wú)客戶(hù)密碼及保險柜密碼操作圖像，圖像信息包括日期時(shí)間。
�。ㄈ┰O備管理人員變更按規定更換密碼并記錄，定期更換密碼，備份密碼按要求保管。
�。ㄋ模╄�匙使用完畢后，按要求入庫保管；備用鑰匙要求封存、保管；交接按要求進(jìn)行記錄。
�。ㄎ澹┈F金申領(lǐng)經(jīng)會(huì )計主管確認后按現金領(lǐng)取流程操作、設備打印的加鈔憑證及運行前測試憑證均由專(zhuān)人保管。
�。┘逾n過(guò)程按要求做到全程監控，雙人加鈔，錄像記錄清晰，外置監控數據至少保存1個(gè)月，內置監控數據保存時(shí)間至少3個(gè)月。
�。ㄆ撸┩鈦�(lái)人員進(jìn)出按要求進(jìn)行了登記簿、運行日志備注欄注明維修情況；維修設備時(shí)，有我行員工全程陪同。
�。ò耍┌磿�(huì )計要求妥善保管流水日志紙。
�。ň牛C具清潔、周邊無(wú)可疑裝置和張貼物。按要求安裝客戶(hù)操作提示、安全用卡提示，做到規范整潔。
�。ㄊ┘逾n時(shí)做到停機加鈔、雙人操作，密碼鑰匙分管；現金清分做到在封閉環(huán)境中進(jìn)行；按要求將廢鈔箱、回收箱、存款箱、取款箱內現金進(jìn)行分別清點(diǎn)，加鈔完畢后做取款測試。
三、自查中存在的問(wèn)題及整改情況
�。ㄒ唬┰跈z查各項登記簿中出現個(gè)別柜員漏蓋私章，已及時(shí)現場(chǎng)整改。
�。ǘ┰跈z查中發(fā)現總行營(yíng)業(yè)部在行穿墻式取款機內出現輕微滲水，已立即查明原因進(jìn)行了整改。
�。ㄈ┰跈z查中發(fā)現總行營(yíng)業(yè)部在行穿墻式取款機因運行時(shí)間較長(cháng)存在防爆燈損壞，已通知辦公室購買(mǎi)安裝。
以上是村鎮銀行自助設備專(zhuān)項安全自查工作情況。今后，村鎮銀行還將加大力度開(kāi)展自助設備專(zhuān)項安全自查工作，建立起切實(shí)有效的自助設備管理機制，確保自助設備安全、穩定地運行。
銀行服務(wù)自查報告 篇4
根據財政部、國家發(fā)改委、工信部《關(guān)于開(kāi)展涉企收費專(zhuān)項清理規范工作的通知》要求的通知精神，我局聯(lián)合市發(fā)改局、市工信局認真組織對全市20XX年涉企收費項目進(jìn)行了全面檢查，現將自查情況報告如下：
一、加強組織領(lǐng)導，落實(shí)工作責任
為完成好此次專(zhuān)項檢查工作，我局聯(lián)合市發(fā)改局、市工信局成立了由分管副市長(cháng)擔任組長(cháng)，各部局局長(cháng)擔任副組長(cháng)，相關(guān)股室長(cháng)為檢查組成員的工作領(lǐng)導小組，并印發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展全省涉企收費專(zhuān)項清理規范工作的通知》。
二、自查基本情況
自通知下發(fā)后，我們對全市22家單位37項涉企收費項目進(jìn)行了全面檢查，20XX年我市非稅收入匯繳專(zhuān)戶(hù)共收入涉企行政性收費及基金10878.37萬(wàn)元，并足額繳入國庫，經(jīng)檢查我市沒(méi)有私設行政事業(yè)性收費項目，擅自擴大收費范圍，提高收費標準和越權自定收費標準的現象。
三、規范涉企收費工作的具體做法
(一)各單位加強對征收人員培訓，提高業(yè)務(wù)能力。并定期對征收人員進(jìn)行培訓考核，保持崗位相對穩定，非專(zhuān)職人員不得從事收費工作。并結合審計提出的要求和建議進(jìn)行培訓，提高征收人員業(yè)務(wù)能力。
(二)建章立制，規范涉企收費工作
1、各征收單位制訂并嚴格執行《玉門(mén)市20XX年行政事業(yè)性收費項目收費標準目錄》的收費制度，做到對每一個(gè)征收對象做詳細調查，做好筆錄。對每一筆費用認真核對，對征收單位的實(shí)際情況及時(shí)匯報，認真研究，對不同情況給予不同處理，做到人性化管理，合理化征收。每征收一筆費用，都經(jīng)過(guò)集體研究，做到公開(kāi)、公正、公平。加大透明度，嚴格標準，杜絕核定隨意減少和缺項目收費的情況。
2、安排專(zhuān)人開(kāi)據發(fā)票，填寫(xiě)規范、清晰，按照開(kāi)票要求載明繳費種類(lèi)、時(shí)段、單價(jià)和繳費額等各項內容。
(三)嚴格按標準開(kāi)展行政事業(yè)性收費
1、各單位是行政事業(yè)性收費的執收單位。具有獨立法人資格，必須具有省物價(jià)部門(mén)頒發(fā)的收費許可證。
2、各執收單位按照規定進(jìn)行收費公示，按時(shí)足額繳入市財政局設立的非稅收入匯繳專(zhuān)戶(hù)，再由專(zhuān)戶(hù)按月繳入國庫。
3、各執收單位按照規定嚴格使用財政部門(mén)統一印制的行政事業(yè)性收費票據，實(shí)行“單位開(kāi)票、銀行收款、財政統管”并建立了行政事業(yè)性收費票據管理制度，由財政專(zhuān)人負責管理票據。收費人員是經(jīng)過(guò)物價(jià)部門(mén)的培訓，并申領(lǐng)了《收費員證》做到持證收費。
四、下一步打算
通過(guò)認真清理自查，我們在今后的工作中將進(jìn)一步加強管理，從嚴把關(guān)，嚴格按照行政性收費征收管理程序和收費標準，依法足額收繳，按規定及時(shí)解繳國庫，將我市的涉企收費工作更加完善和進(jìn)一步提升。
銀行服務(wù)自查報告 篇5
為了迎接銀監會(huì )對商業(yè)銀行個(gè)人理財業(yè)務(wù)的檢查，規范支行個(gè)人理財業(yè)務(wù)，根據銀監會(huì )下發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步規范商業(yè)銀行個(gè)人理財業(yè)務(wù)有關(guān)問(wèn)題的通知》神，我支行對20xx年以來(lái)的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行了全面、逐項、細致的檢查，現將開(kāi)展自查工作情況匯報如下：
一、人員配備情況
為了確保個(gè)人理財業(yè)務(wù)的合規銷(xiāo)售，支行配備了專(zhuān)職理財經(jīng)理一名，該人員已通過(guò)××銀行總行的理財經(jīng)理資格考試、并取得了保險代理從業(yè)人員資格證書(shū)。所有銀行理財產(chǎn)品、基金、保險、券商集合理財產(chǎn)品均由專(zhuān)職理財經(jīng)理銷(xiāo)售。
鮮有一般產(chǎn)品銷(xiāo)售人員向客戶(hù)介紹理財產(chǎn)品情況發(fā)生，現已全面杜絕。
二、銷(xiāo)售流程
支行理財經(jīng)理均是在充分了解客戶(hù)的財務(wù)狀況、投資目的、投資經(jīng)驗、風(fēng)險偏好、投資預期等的前提下向客戶(hù)推薦理財產(chǎn)品，并為每一位購買(mǎi)產(chǎn)品的客戶(hù)填寫(xiě)《個(gè)人客戶(hù)投資風(fēng)險評估報告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《評估報告》），理財經(jīng)理根據其評估結果，向客戶(hù)推薦相應得理財產(chǎn)品�！对u估報告》經(jīng)理財經(jīng)理與客戶(hù)進(jìn)行簽字后，交由支行理財主管審核并簽字，單筆購買(mǎi)金額超過(guò)100萬(wàn)的客戶(hù)，《評估報告》還經(jīng)由支行分管個(gè)人理財業(yè)務(wù)行長(cháng)簽字。自查中發(fā)現有少數客戶(hù)的《評估報告》未經(jīng)支行理財主管簽字審核，已補交給支行主管審核。
在具體的理財產(chǎn)品銷(xiāo)售前，理財經(jīng)理均向客戶(hù)說(shuō)明了產(chǎn)品結構、風(fēng)險、收益等相關(guān)信息，讓客戶(hù)在充分了解產(chǎn)品的基礎上作出選擇。理財產(chǎn)品的《合約》、《合同》、《風(fēng)險揭示書(shū)》中客戶(hù)資料均填寫(xiě)完整。
三、資料檔案保存
20xx年以來(lái)，所有理財產(chǎn)品的《風(fēng)險評估報告》、《合約》、《合同》、《風(fēng)險揭示書(shū)》等文件資料均保存完整，并按期裝訂成冊，入庫統一保管，其中，《客戶(hù)風(fēng)險評估報告》實(shí)行專(zhuān)夾保管、一年內有效的保管機制。支行理財經(jīng)理為每期產(chǎn)品和《風(fēng)險評估報告》建立了詳盡的客戶(hù)電子檔案，方便及時(shí)了解客戶(hù)情況和日后與客戶(hù)溝通。本次自查中發(fā)現有些風(fēng)險評估報告未裝訂建表，擬定于今天下班前完成建表裝訂工作。
四、今后工作計劃
支行雖一直堅持專(zhuān)職理財人員介紹、合規銷(xiāo)售理財產(chǎn)品，但本次自查中仍然發(fā)現了一些問(wèn)題，這些問(wèn)題我們將在近幾天集中整改。在今后的工作中，支行將繼續堅決貫徹執行《關(guān)于進(jìn)一步規范商業(yè)銀行個(gè)人理財業(yè)務(wù)有關(guān)問(wèn)題的通知》的精神，合規銷(xiāo)售、定期開(kāi)展個(gè)人銀行理財業(yè)務(wù)自查工作，保證××銀行蕪湖××支行理財業(yè)務(wù)的健康、規范發(fā)展。
銀行服務(wù)自查報告 篇6
根據xxxxx關(guān)于對征信工作進(jìn)行全面自查工作的通知精神，提高征信業(yè)務(wù)管理工作的制度化水平，有效保護金融消費者合法權益，切實(shí)改進(jìn)征信系統服務(wù)質(zhì)量，現結合本支行在辦理征信業(yè)務(wù)工作實(shí)際情況進(jìn)行了自查，現對自查做以下匯報：
一、本行相關(guān)征信工作人員在使用辦理征信業(yè)務(wù)時(shí)，嚴格按照中國人民銀行《征信業(yè)管理條例》執行，遵循合規、審慎、保密、維護金融消費者權益的原則，對自己的查詢(xún)帳號嚴格保密，密碼定期修改。
二、在查詢(xún)過(guò)程中，按照審慎和維護金融消費者權益的原則，對每一筆被查詢(xún)者，由被查詢(xún)者當面簽訂查詢(xún)授權書(shū)，按照被查詢(xún)者的授權的查詢(xún)原因，進(jìn)行授權內查詢(xún)，未發(fā)現并做到無(wú)無(wú)權查詢(xún)和越權查詢(xún)。并且對每一筆查詢(xún)結果，做到保密制度，切實(shí)維護被查詢(xún)者的個(gè)人隱私。
三、對每一筆查詢(xún)者，在查詢(xún)之前，做好查詢(xún)登記制度，登記被查詢(xún)者的姓名、身份證號碼、聯(lián)系號碼、查詢(xún)原因、查詢(xún)日期進(jìn)行詳細登記，對每筆查詢(xún)記錄逐筆登記，并對登記簿進(jìn)行保存。
四、現我行被查詢(xún)者為借款人，對其符合發(fā)放貸款的被查詢(xún)者，查詢(xún)報告都做為貸款資料保存，對不符合貸款條件的貸戶(hù)，我行對其查詢(xún)報告進(jìn)行專(zhuān)夾保管，查詢(xún)者對其信息絕不對外宣傳，保證其查詢(xún)信息不泄漏，影響個(gè)人信譽(yù)。
五、對其查詢(xún)的個(gè)人與單位征信，本著(zhù)全面、客觀(guān)、合理的原則對客戶(hù)進(jìn)行綜合評價(jià)，征信信息僅供參考，不應簡(jiǎn)單以個(gè)人與單位征信系統存在負面數據為由，正確使用征信系統，合規開(kāi)展征信業(yè)務(wù)。
六、對個(gè)人貸款戶(hù)進(jìn)行貸款后管理查詢(xún)，嚴格按照主管授權制度，對每筆需要貸后檢查的企業(yè)征信查詢(xún)，按照先登記授權，后查詢(xún)的原則辦理查詢(xún)業(yè)務(wù)。
七、自查中未發(fā)現有存在無(wú)客戶(hù)授權委托書(shū)查詢(xún)客戶(hù)信用報告的現象，以“貸后管理”為由查詢(xún)已結清或銷(xiāo)戶(hù)的客戶(hù)信用報告的現象。未發(fā)現在非工作時(shí)間查詢(xún)客戶(hù)信用報告的現象。建立征信查詢(xún)工作制度。建立查詢(xún)登記簿，相關(guān)領(lǐng)導簽字，做到“授權一筆，登記一筆，查詢(xún)一筆”。根據《關(guān)于秦農銀行開(kāi)業(yè)前后征信系統運行的有關(guān)通知》中征信查詢(xún)委托書(shū)進(jìn)行查詢(xún)，貸款征信查詢(xún)基本能夠做到一份授權委托對應一筆征信查詢(xún)書(shū)，但是也有企業(yè)貸后管理征信查詢(xún)和后期貸后管理中用的是一份查詢(xún)書(shū)。查詢(xún)用戶(hù)密碼使用規范，專(zhuān)人查詢(xún)。
銀行服務(wù)自查報告 篇7
做客戶(hù)經(jīng)理有半年時(shí)間,認真反思和檢察自己的問(wèn)題和不足,自查剖析存在的問(wèn)題的根源,認真面對,謹慎對待,深刻檢察,提出改正自己的措施,為下步徹底改正自己的不足提供思路,我將自己按照以下措施改正自己,提高自己。
一、思想有時(shí)有所松懈，學(xué)習意識不強。
自入行以來(lái)通過(guò)深入學(xué)習有關(guān)的規章制度和操作規程、合規文化培訓了解了行內合規文化的必要性；經(jīng)案防實(shí)務(wù)學(xué)習，以典型案件為反面教材也充分認識到案件的嚴重危害性。但有時(shí)工作一忙就對業(yè)務(wù)學(xué)習有所放松，自覺(jué)性不高，不能真正的做到在工作中學(xué)習，在學(xué)習中進(jìn)步。今后要更深入學(xué)習并認真執行有關(guān)的規章制度和操作規程，提高意識，多思考，善總結以使自己得到提示。
二、工作積極性偶有下降。
長(cháng)期枯燥的會(huì )計工作使得自己工作積極性偶有下降。在今后工作中，我會(huì )嘗試克服這方面的影響，清醒把握尺寸，出現問(wèn)題時(shí)嘗試解決問(wèn)題，同時(shí)應學(xué)會(huì )掌控工作節奏，在工作狀態(tài)好壞的不同情況下，處理不同的工作。
三、創(chuàng )新意識不足。
通過(guò)自查以及與同事們的互查后，我深刻的感覺(jué)到自己在平日的工作中只專(zhuān)注于自身工作，而對營(yíng)業(yè)部的整體規劃及其他員工的關(guān)心和幫助做的還有所欠缺。作為一名老員工，在今后工作中不僅要做好自己的本職工作，還要考慮到要有能組織整個(gè)機構條理工作的能力，以及本機構和其他部門(mén)的協(xié)調能力，在工作中要起到模范帶頭作用。
四、工作積極性偶有下降。
長(cháng)期枯燥的會(huì )計工作使得自己工作積極性偶有下降。在今后工作中，我會(huì )嘗試克服這方面的影響，清醒把握尺寸，出現問(wèn)題時(shí)嘗試解決問(wèn)題，同時(shí)應學(xué)會(huì )掌控工作節奏，在工作狀態(tài)好壞的不同情況下，處理不同的工作。
五、風(fēng)險意識有待提高。
對于相關(guān)規章制度理解不到位，執行不到位，造成工作中產(chǎn)生風(fēng)險的可能性，應當積極組織全行員工以操作風(fēng)險防控為主題進(jìn)行討論，就操作風(fēng)險防控問(wèn)題發(fā)表各自意見(jiàn)，通過(guò)討論進(jìn)一步提高員工風(fēng)險防范意識和防范能力。
總之，這次個(gè)人工作自查在改進(jìn)工作不足之余對我來(lái)說(shuō)是一種進(jìn)步。在今后的工作中我們仍需懷著(zhù)良好的職業(yè)操守，本著(zhù)實(shí)事求是的職業(yè)作風(fēng)，在問(wèn)題面前不要害怕，要學(xué)會(huì )多看、多學(xué)、多想、多做，扎實(shí)自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)，不斷完善自身業(yè)務(wù)水平。
銀行服務(wù)自查報告 篇8
一、健全組織，強化領(lǐng)導
為確保此次自查工作順利進(jìn)行，我局成立了以紀檢書(shū)記為組長(cháng)的自查自糾清查小組，積極開(kāi)展自查自糾工作。
二、嚴格清查，不走過(guò)場(chǎng)
成立清查小組，局領(lǐng)導要求認真學(xué)習文件精神，對照自查內容進(jìn)行自查。做到不走過(guò)場(chǎng)不留死角，及時(shí)發(fā)現和解決存在的問(wèn)題。
三、認真自查，及時(shí)自糾
按照《綿竹市財政局關(guān)于開(kāi)展全市財政資金安全檢查工作的通知》的要求，我局對本單位內部控制制度、財務(wù)管理制度和財政資金的管理情況進(jìn)行了自查。
1、建立健全行政事業(yè)單位內部控制制度。我局嚴格按照收支“兩條線(xiàn)”原則，所有的業(yè)務(wù)收入都全額繳入財政國庫，并按時(shí)間、單位、票據票號、金額做好每筆收入臺賬，每月末按時(shí)與財政國庫科對賬;每一筆業(yè)務(wù)支出都嚴格按照經(jīng)辦人——部門(mén)負責人——財務(wù)審核——分管領(lǐng)導審核——領(lǐng)導審批的審批程序執行財務(wù)報銷(xiāo)制度。
2、財政票據指派專(zhuān)人專(zhuān)管，建立了票據領(lǐng)用、核銷(xiāo)臺賬，年底按財政票據管理要求進(jìn)行清零并注銷(xiāo)。
3、我局財務(wù)印章管理原則是:分開(kāi)存放保管，監督審批使用。財務(wù)專(zhuān)用章由會(huì )計負責保管，法人印章由出納保管。財務(wù)印章保存在安全地方，并且經(jīng)常檢查，非保管人員不得使用，非經(jīng)單位負責人同意，不得攜章外出。禁止非財務(wù)事項加蓋財務(wù)印章，嚴禁財務(wù)印章外借。
4、財務(wù)科的職能職責明確，下設會(huì )計和出納兩個(gè)崗位，各自職責分工明確，會(huì )計與出納之間，相互協(xié)調配合，并相互制約。月末出納的現金、銀行日記賬與會(huì )計的賬務(wù)相核對，會(huì )計的賬務(wù)必須與銀行和財政的相核對，確認無(wú)誤后方可結賬。會(huì )計并定期與不定期的對出納的庫存現金進(jìn)行抽查。
5、我局財務(wù)核算基本按照行政事業(yè)單位會(huì )計制度進(jìn)行核算與管理，但還不夠完善，下步應按照要求進(jìn)一步完善會(huì )計核算。
6、無(wú)違規開(kāi)設銀行賬戶(hù)，現有賬戶(hù)按照要求管理使用，對賬制度每月末認真落實(shí)。
7、財政資金按相關(guān)規定進(jìn)行管理與使用，財政資金撥付流程科學(xué)規范，財政資金審核及時(shí)到位，無(wú)財政資金未納入國庫集中支付。
這次自查自糾，是促使我局財務(wù)工作自我完善的一次切實(shí)可行的行動(dòng)，使我們及時(shí)發(fā)現問(wèn)題，并針對存在的問(wèn)題及時(shí)加以整改，從而使我局財務(wù)工作更加完善有效。
銀行服務(wù)自查報告 篇9
根據XX市總工會(huì )《關(guān)于做好20xx年度目標管理工作的通知》(萬(wàn)工〔20xx〕3號)文件精神，本著(zhù)實(shí)事求是的原則和認真負責的態(tài)度�，F就我鄉20xx年度工會(huì )目標管理工作自查情況報告于后，不足之處，敬請指出。
一、基礎工作目標
(1)組織工作目標：我鄉20xx年新建了一個(gè)社區、四個(gè)村工會(huì )委員會(huì )，農民工入會(huì )500余人，建立健全各項規章制度，完成了上級下達的培訓任務(wù)，定期或不定期地組織工會(huì )會(huì )員學(xué)習、培訓，切實(shí)加強了工會(huì )隊伍自身建設。
(2)宣傳工作目標：切實(shí)加強工會(huì )宣傳工作，完成了上級下達給我們的報刊任務(wù)。
(3)經(jīng)保工作目標：加強了職工再就業(yè)培訓，成立了困難職工幫扶站并正式投入使用，并堅持常年開(kāi)展困難職工幫扶工作。
(4)法律工作目標：正在完成鄉工會(huì )工作委員會(huì )法人資格登記工作，建立了鄉勞動(dòng)爭議調解委員會(huì )，工會(huì )經(jīng)常參加仲裁，調解勞動(dòng)爭議糾紛(全年共參與調解勞動(dòng)糾紛5起)，相應建立了勞動(dòng)法律監督組織，并發(fā)揮其監督職能作用。
(5)女工工作目標：加強女工工作，成立了女工工作委員會(huì )，積極開(kāi)展女職工大病保險工作和資助貧困學(xué)生工作(全年共資助2名貧困學(xué)生)。
(6)辦公室工作目標：設立鄉工會(huì )工作委員會(huì )辦公室，落實(shí)了責任心較強的專(zhuān)職辦公人員，及時(shí)準確地上報工會(huì )各種信息材料，按期擬寫(xiě)工作計劃、工作總結，并完成了上級下達的其他工作目標任務(wù)。
二、重點(diǎn)工作目標
(1)成立了南門(mén)社區工會(huì )工作委員會(huì )，堅持共謀發(fā)展，切實(shí)保護職工合法權益。
(2)參加了聲勢浩大的慶“五一”男子籃球聯(lián)誼賽活動(dòng)。
(3)參加了XX市總工會(huì )組織的拔河比賽。
(4)認真貫徹《勞動(dòng)合同法》，切實(shí)保障干部職工、農民工的合法權益不受侵害。
(5)積極參與“工人先鋒號”創(chuàng )建活動(dòng)。
(6)嚴格執行財經(jīng)紀律，杜絕各類(lèi)違紀、違法事件發(fā)生。
20xx年我鄉工會(huì )工作委員會(huì )雖做了一定的工作，全面完成了市總工會(huì )下達的各項目標任務(wù)，取得了超前的成效，但離上級工會(huì )的要求還存在一定差距。20xx年，我們有信心和決心在市總工會(huì )的堅強領(lǐng)導下，揚長(cháng)避短，以科學(xué)發(fā)展觀(guān)統領(lǐng)工作全局，以求實(shí)的精神，扎實(shí)的工作態(tài)度不折不扣地完成上級下達給我們的各項目標任務(wù)。
銀行服務(wù)自查報告 篇10
俗話(huà)說(shuō)，無(wú)規矩不成方圓。凡事都要有個(gè)規矩，有了規矩，便有了度量是非的原則。國有法，家有規，對于民生銀行員工來(lái)講，“行內小法”就是我們的“家規”。上周總行老師蒞臨分行指導重溫行內小法，結合近些年來(lái)具體案例，組織了這次“重操守，防風(fēng)險，促騰飛”的培訓，使我受益匪淺，如醍醐灌頂。個(gè)人要進(jìn)步，企業(yè)求發(fā)展，一切都應遵循“嚴肅紀律，合乎規范”的原則，這樣才能穩步，才能長(cháng)久。只有自律嚴紀，方能穩步騰飛。
在經(jīng)濟全球化的今天，金融市場(chǎng)可謂是百家爭鳴，欣欣向榮，高速發(fā)展的繁榮背后也隱藏著(zhù)急功近利的浮躁。很多企業(yè)為了片面的追求利益最大化，走了畸形發(fā)展的路子，違背了法規法紀，到頭來(lái)也只是曇花一現，過(guò)眼浮云而已。孫子有言：將者，智信仁勇嚴也。作為企業(yè)的領(lǐng)軍人物，董事長(cháng)很明確的提出民生銀行的運營(yíng)策略，那就是“扎扎實(shí)實(shí)，規規矩矩，開(kāi)動(dòng)腦筋”去辦，正是這句話(huà)鐫刻在心，民生銀行才能在短短15年里走完了其他銀行30年甚至更長(cháng)的路。事實(shí)很好的證明，只有規規矩矩，自律嚴紀，才能使企業(yè)穩步騰飛。
作為民生銀行的一名員工，應當嚴肅紀律，時(shí)刻銘記行內小法，自我約束。對于銀行從業(yè)人員來(lái)講，風(fēng)險無(wú)處不在，既要有良好品德，遵守法規，杜絕內部風(fēng)險，又要善于觀(guān)察，積極應對，防范外部風(fēng)險。結合自身工作來(lái)講，日常每一筆業(yè)務(wù)的受理不僅要嚴格執行金融法規、政策，還要認真審核票據憑證的'真實(shí)性、有效性、合理性、合法性，盡量使風(fēng)險在可控范圍之內。在合乎法規的基礎上，針對每一位客戶(hù)的不同心理和需求,為他們提供快捷優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，以“點(diǎn)點(diǎn)滴滴打造品牌”的服務(wù)理念來(lái)吸引客戶(hù)；始終堅持“客戶(hù)第一”的思想,把客戶(hù)的事情當成自己的事來(lái)辦,換位思考問(wèn)題,急客戶(hù)之所急，想客戶(hù)之所想，針對不同客戶(hù)采取不同的工作方式,努力為客戶(hù)提供最優(yōu)質(zhì)滿(mǎn)意的服務(wù)。
民生銀行“二次騰飛”的新目標是把民生銀行建設成最具特色、盈利能力強，具有國際競爭力的中國最佳商業(yè)銀行。這就要求我們每一位員工不僅必須精通金融理論知識和業(yè)務(wù)技能，還必須熟悉國家金融法律法規、黨紀黨規和我行各項規章制度，依法辦事，合規經(jīng)營(yíng)，做“規規矩矩xx銀行”的典范；同時(shí)，要從自身做起，自律嚴紀，關(guān)愛(ài)他人，為民生的二次騰飛揮灑青春的激昂！
銀行服務(wù)自查報告 篇11
近年來(lái)，銀行卡在我省迅速發(fā)展，已成為廣大人民群眾購物消費、存取款、轉賬支付等金融活動(dòng)的重要載體，但在銀行卡業(yè)務(wù)快速發(fā)展的同時(shí)，也暴露出了諸多風(fēng)險，有效地防范和控制風(fēng)險是當前必須要解決的問(wèn)題。根據豫銀監辦發(fā)號文關(guān)于開(kāi)展銀行卡系統科技風(fēng)險現場(chǎng)檢查的通知，我社對銀行卡業(yè)務(wù)的相關(guān)管理情況進(jìn)行了自查，主要有以下幾個(gè)方面：
一、關(guān)于制度建設和崗位設置方面：
縣聯(lián)社關(guān)于銀行卡業(yè)務(wù)方面制定了詳細的相關(guān)管理規定和操作細則，我社根據市銀行卡中心相關(guān)管理規定對我社銀行卡業(yè)務(wù)涉及的各崗位進(jìn)行了明確的崗位分工，組織員工學(xué)習了關(guān)于銀行卡操作的具體流程、重點(diǎn)風(fēng)險防范和控制等內容，對于銀行卡的開(kāi)卡、收回、銷(xiāo)卡等都設置了授權復核、專(zhuān)項登記等，務(wù)求達到外部監督和內控管理的有效結合，相互制約和防范銀行卡操作風(fēng)險。
二、關(guān)于業(yè)務(wù)管理情況方面：
對于銀行卡的開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)、掛失、沖銷(xiāo)、補正等分險類(lèi)交易我社在實(shí)際業(yè)務(wù)操作中都嚴格按照縣聯(lián)社的相關(guān)管理規定進(jìn)行操作，嚴格審查客戶(hù)資料的真實(shí)性和有效性，杜絕違規操作，同時(shí)，我社也時(shí)常向客戶(hù)派發(fā)關(guān)于銀行卡安全用卡方面的宣傳手冊給前來(lái)辦理業(yè)務(wù)的客戶(hù)，向他們宣傳有關(guān)防范銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險的相關(guān)知識，確保我社銀行卡業(yè)務(wù)健康安全地向前發(fā)展。
三、關(guān)于自助設備業(yè)務(wù)管理情況方面：
1、是ATM保險柜鑰匙和密碼必須雙人分別掌管，即管理員管ATM保險柜密碼，出納員掌管ATM保險柜和電子門(mén)鑰匙。
2、是密碼必須不定期更換，每月至少更換一次。
3、是裝入或取出ATM現鈔，必須做到雙人操作（特別是離行式的ATM機）、及時(shí)清點(diǎn)，交叉復核，中途不得換人。
4、是所有加鈔、點(diǎn)鈔、清機過(guò)程必須選擇監控器下進(jìn)行。
5、是裝鈔完畢對外營(yíng)業(yè)前，管理員必須進(jìn)行實(shí)地測試，檢查錢(qián)箱位置放置是否錯位及吐鈔面額是否正確，測試無(wú)誤后方可投入使用。
6、是在外部服務(wù)商提供ATM維護服務(wù)時(shí)已經(jīng)做到全程陪同，保證ATM機不受到外部人員控制，確保ATM機正常運行。
四、關(guān)于科技開(kāi)發(fā)管理情況方面：
此項業(yè)務(wù)主要由縣聯(lián)社相關(guān)部門(mén)負責。
五、關(guān)于檢查監督情況方面：
對于銀行卡的各項業(yè)務(wù)操作，包括開(kāi)銷(xiāo)卡、掛失、沖正、卡保管等我社領(lǐng)導班子都定期或不定期進(jìn)行檢查，縣聯(lián)社稽核部門(mén)也會(huì )不定期派人前來(lái)進(jìn)行檢查指導工作，務(wù)求對銀行卡業(yè)務(wù)的監督檢查達到防范風(fēng)險要求，使我們的廣大客戶(hù)能夠安全用卡、放心用卡。
銀行服務(wù)自查報告 篇12
根據省行銀監局辦公室《關(guān)于開(kāi)展轄內銀行業(yè)全面聲譽(yù)風(fēng)險自查的通知》及省、市行通知要求，我行領(lǐng)導高度重視，充分認識到聲譽(yù)風(fēng)險自查工作的必要性、重要性與緊迫性，并按照自查文件要求，結合我行實(shí)際情況，積極做好聲譽(yù)風(fēng)險自查工作，并將此工作做實(shí)、做細、做全，以確保此次風(fēng)險自查工作取得實(shí)實(shí)在在的效果�，F將自查情況報告如下：
一、落實(shí)相關(guān)制度情況
經(jīng)自查我行嚴格按照總、省市行要求，結合我行實(shí)際制定了各項聲譽(yù)風(fēng)險管理規章制度，突發(fā)事件應急預案及重大聲譽(yù)事件報告制度，發(fā)生事件嚴格執行，逐級及時(shí)上報，確保風(fēng)險事件影響降到最低，在制度執行中積極收集了全員的意見(jiàn)建議，并對各項管理規章制度進(jìn)行逐步完善改進(jìn)。建立了聲譽(yù)風(fēng)險責任及獎懲機制促進(jìn)聲譽(yù)風(fēng)險防控工作有效開(kāi)展，確保各項規章制度落到實(shí)處。
二、組織領(lǐng)導建設情況
我行成立聲譽(yù)風(fēng)險管理領(lǐng)導小組，以支行責任人為組長(cháng)，分管領(lǐng)導為副組長(cháng)、各部室主要負責人為成員的聲譽(yù)風(fēng)險工作領(lǐng)導小組，形成了主要領(lǐng)導親自抓、分管領(lǐng)導具體抓，層層抓落實(shí)的工作機制。
三、輿情管理工作情況
落實(shí)輿情“零報告”制度，定期不定期的對我行在當地社會(huì )各方面輿論如網(wǎng)站、論壇、博客、微信圈網(wǎng)絡(luò )信息進(jìn)行監測、分析聲譽(yù)風(fēng)險輿情，有效防控聲譽(yù)風(fēng)險。我行高度重視客戶(hù)投訴，聲譽(yù)風(fēng)險防控領(lǐng)導小組定期對客戶(hù)投訴的共性問(wèn)題進(jìn)行分析梳理，嚴格按照處罰制度處理我行有責任的相關(guān)人員，并督促被投訴人員及部門(mén)限期整改，定期對整改情況進(jìn)行檢查。
四、聲譽(yù)事件分析情況
我行對20xx年以來(lái)我行發(fā)生的聲譽(yù)風(fēng)險事件進(jìn)行了全面梳理和根據近幾年各類(lèi)銀行案件發(fā)生情況顯示，金融機構內部犯罪情況時(shí)有發(fā)生，內部風(fēng)險事件印發(fā)的聲譽(yù)風(fēng)險也必須引起高度重視，內部風(fēng)險防控對聲譽(yù)風(fēng)險防控至關(guān)重要，我行要求各部嚴格遵守各項操作規程及管理制度外，還定期不定期對前臺業(yè)務(wù)區進(jìn)行檢查，對信貸部門(mén)貸款資料及貸后管理進(jìn)行審核抽查，發(fā)現風(fēng)險及時(shí)提醒預警，發(fā)現違規操作嚴肅追究相關(guān)責任人責任，最大限度確保我行內部穩健運行。
通過(guò)此次自查我行會(huì )在今后的工作中更加嚴格的執行各項規章制度，并特別加強對重點(diǎn)崗位和特殊情況的制度檢查，加大對聲譽(yù)風(fēng)險易發(fā)或存在聲譽(yù)風(fēng)險隱患的檢查力度，從而促進(jìn)我行健康穩定的發(fā)展。
銀行服務(wù)自查報告 篇13
在合規文化建設工作中，我行始終堅持“制度是保障、體系是基礎、文化是根本”的合規建設方針，多措并舉，多點(diǎn)開(kāi)花，在合規經(jīng)營(yíng)上謀思劃策，已初步取得了合規文化建設和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)齊頭并進(jìn)的良好局面�！痢聊�，我行主要業(yè)務(wù)發(fā)展創(chuàng )歷史新高，人民幣各項存款增量、中間業(yè)務(wù)收入、撥備前利潤和委托資產(chǎn)清收處置全面超額完成上級行下達的任務(wù)計劃，存款存量和增量、貸款存量和增量、中間業(yè)務(wù)收入的同業(yè)市場(chǎng)份額均居四行首位，近三年來(lái)未發(fā)生一起經(jīng)濟刑事案件、嚴重違規違紀行為和責任事故。我們的主要做法是：
一、以宣傳動(dòng)員倡合規
為了統一全行員工的思想認識，明確“培育合規文化”的重要性，樹(shù)立“言行合規、操作合規、經(jīng)營(yíng)合規、管理合規”文化理念，××年××月，我行召開(kāi)了全市農行合規文化建設活動(dòng)啟動(dòng)大會(huì )，全面部署合規文化建設活動(dòng)，引導廣大員工充分認識合規文化是立行之本、經(jīng)營(yíng)之本和企業(yè)文化重要組成部分的深刻內涵，營(yíng)造合規文化建設良好環(huán)境和氛圍。同時(shí)，我行制訂下發(fā)了《××年—××年合規文化建設規劃》和《××年合規文化建設實(shí)施方案》，市分行和各支行成立了合規文化建設領(lǐng)導組，具體負責抓好這次活動(dòng)的領(lǐng)導、組織、指導、督促和檢查工作，為合規文化活動(dòng)扎實(shí)開(kāi)展奠定了堅實(shí)的基礎。
二、以加強教育學(xué)合規
合規文化建設是一項系統工程，必須遵從“行為——習慣——文化”的路徑。為此，我行制訂并貫徹實(shí)施了嚴格的學(xué)習計劃和落實(shí)措施，全市農行統一實(shí)行周四集中學(xué)習制。我行專(zhuān)門(mén)組織人員編寫(xiě)了《強化合規意識，告別違規操作——防范案件和行為規范有關(guān)制度匯編及案例警示錄》，精心編印了6000余套《執行力提升計劃員工讀本》單行本，分為“強化合規意識，告別違規操作”、“自覺(jué)遵章守紀，遠離違法犯罪”度，制定規劃，把新知識、新政策、新制度的學(xué)習做為重點(diǎn)。在自我學(xué)習基礎上再搞一些強化的訓練和集中學(xué)習、交流和探討，消除惰性，共同提高。
八是增強自律意識，模范執行規章制度，注重作風(fēng)養成，提高自身素養，學(xué)會(huì )溝通，謙虛做人，誠懇做事。九是建立完善的內控制度體系，強化崗位責任意識。要明確崗位職責，強化履職要求，形成明確的崗位責任體系。建立嚴密的責任追究機制，確保獎懲分明，違規必究，要徹底扭轉“有規不依、執規不嚴”的'局面，不斷提高制度執行力。
銀行服務(wù)自查報告 篇14
為配合國家外匯管理局以“維護國家經(jīng)濟和金融安全，嚴厲打擊熱錢(qián)跨境流動(dòng)”為主題的違法違規資金專(zhuān)項檢查，同時(shí)也加強國際業(yè)務(wù)的管理工作，確保國際業(yè)務(wù)安全、穩定、持續運行，根據要求對支行XXXX年度的外匯業(yè)務(wù)開(kāi)展情況進(jìn)行一次自查。整個(gè)自查工作情況匯報如下：
一、自查相關(guān)內容
我支行檢查人員于XXXX年XX月XX日對支行XXXX年XX月XX日-XXXX年XX月XX日發(fā)生的經(jīng)常項目、資本項目、國際收支等三大類(lèi)外匯業(yè)務(wù)，主要包括貨物貿易、服務(wù)貿易、個(gè)人、外商直接投資項下的國際收支交易以及跨境資金流入等相關(guān)內容進(jìn)行自查。
其中：
1．出口收匯業(yè)務(wù)：出口收匯XXX筆，全部為貿易項下的款項，無(wú)轉口貿易和非貿易等服務(wù)貿易項下款項，所有出口收匯款項全部入待核查賬戶(hù)核查，我支行已按規定出具出口收匯核銷(xiāo)專(zhuān)用聯(lián)XXX筆，客戶(hù)簽收手續齊全。
2．結售匯業(yè)務(wù)：結匯業(yè)務(wù)XXX筆，售匯業(yè)務(wù)XX筆，結匯業(yè)務(wù)全部是貿易項下出口收匯結匯，無(wú)其他項下結匯業(yè)務(wù)。結售匯業(yè)務(wù)嚴格執行分級審批制度，業(yè)務(wù)操作嚴格按照外管及我行外匯操作規程和操作流程辦理，手續齊全。
3．資本金業(yè)務(wù):我支行開(kāi)立一戶(hù)資本金賬戶(hù)，且已銷(xiāo)戶(hù)。在操作中嚴格按照資本金賬戶(hù)管理辦法，及時(shí)在直投系統中進(jìn)行了業(yè)務(wù)反饋，無(wú)資本金收匯及結匯業(yè)務(wù)發(fā)生。
4．境外匯款業(yè)務(wù)：境外匯款XX筆，其中預付貨款XX筆全部進(jìn)入國家外匯管理局網(wǎng)上服務(wù)平臺進(jìn)行預付貨款付匯登記，嚴格按照《貿易信貸登記管理系統（預付貨款部分）操作指引》的指引進(jìn)行審核，貨到付款X筆按照我行業(yè)務(wù)操作規范進(jìn)行賬務(wù)處理。
5．境內匯款業(yè)務(wù)：境內匯款X筆提供的資料完整，柜員按要求保管裝訂。
6．個(gè)人外匯業(yè)務(wù)：我支行受理個(gè)人外幣現鈔結匯業(yè)務(wù)XX筆，售付匯業(yè)務(wù)XX筆，均按照外管及我行操作規程要求辦理，留存客戶(hù)身份證復印件及其他相應檔案，無(wú)超權限、超限額等現象。
7．對外付款/承兌通知書(shū)業(yè)務(wù)：對外付款XX筆，都為信用證項下付款，款項根據分行要求申報，申報內容正確手續齊全。
8．人民幣跨境交易發(fā)生一筆，款項性質(zhì)為服務(wù)項下收款客戶(hù)已提供相應合同及發(fā)票，均按照外管及我行操作規程要求辦理入帳。
二、落實(shí)整改情況
本次自查，總體情況良好，今后，我支行要進(jìn)一步加強外匯管理政策的梳理和培訓，規范各項業(yè)務(wù)的操作和制度執行，以保證我支行外匯業(yè)務(wù)健康、合規、有序的發(fā)展。
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