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非法集資風(fēng)險排查工作總結
總結是對取得的成績(jì)、存在的問(wèn)題及得到的經(jīng)驗和教訓等方面情況進(jìn)行評價(jià)與描述的一種書(shū)面材料，它可以使我們更有效率，讓我們好好寫(xiě)一份總結吧。如何把總結做到重點(diǎn)突出呢？以下是小編為大家收集的非法集資風(fēng)險排查工作總結，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
非法集資風(fēng)險排查工作總結1
為認真貫徹落實(shí)《縣開(kāi)展非法集資風(fēng)險專(zhuān)項排查活動(dòng)的實(shí)施方案》，有效防范非法集資風(fēng)險,維護人民群眾的.切身利益，依法從嚴打擊非法集資違法犯罪活動(dòng)，保障經(jīng)濟社會(huì )又好又快發(fā)展，縣科工信局開(kāi)展非法集資風(fēng)險專(zhuān)項排查行動(dòng)�，F將工作情況總結如下:
一、領(lǐng)導重視，認真組織
根據《縣開(kāi)展非法集資風(fēng)險專(zhuān)項排查活動(dòng)的實(shí)施方案》，結合我局實(shí)際，我局成立了由局長(cháng)為組長(cháng)，副局長(cháng)、副局長(cháng)為副組長(cháng)，各股室負責人為成員的非法集資風(fēng)險專(zhuān)項排查工作領(lǐng)導小組，負責非法集資風(fēng)險專(zhuān)項排查的日常工作。
二、采用宣傳方式，增強群眾辨別能力
以網(wǎng)點(diǎn)為陣地，利用條幅、展板、電子顯示屏為載體，通過(guò)現場(chǎng)講解、散發(fā)宣傳單等形式，開(kāi)展形式多樣、面向基層的宣傳教育活動(dòng)，從多方位、多角度地宣傳非法集資的表現形式和特點(diǎn)，剖析典型案例，增強公民的風(fēng)險意識和辨別能力，擴大打擊非法集資的宣傳面和影響力，對社會(huì )公眾提示風(fēng)險，引導群眾自覺(jué)遠離非法集資。
三、落實(shí)監管機制，認真組織排查
重點(diǎn)對手機短信領(lǐng)域開(kāi)展排查宣傳，在排查中做到嚴查嚴處，干部分片包干，責任到人，通過(guò)排查，沒(méi)有發(fā)現手機短信發(fā)布涉嫌非法集資廣告資訊。督促電信運營(yíng)商建立排查非法集資活動(dòng)的長(cháng)效機制，確保及早發(fā)現非法集資活動(dòng)線(xiàn)索，及時(shí)消除非法集資活動(dòng)風(fēng)險隱患，加大非法集資風(fēng)險處置工作力度，有力遏制和打擊非法集資違法犯罪活動(dòng)，維護人民群眾合法權益和經(jīng)濟金融秩序和社會(huì )穩定。
非法集資風(fēng)險排查工作總結2
為切實(shí)做好我區農業(yè)系統涉嫌非法集資風(fēng)險專(zhuān)項排查工作，規范新型農業(yè)經(jīng)營(yíng)主體的經(jīng)營(yíng)行為，進(jìn)一步加強農村群眾防范意識，根據《市農委關(guān)于開(kāi)展20xx年涉農領(lǐng)域涉嫌非法集資風(fēng)險專(zhuān)項排查的通知》有關(guān)要求，我委高度重視，認真落實(shí)�，F將有關(guān)情況總結如下:
一、加強組織領(lǐng)導
我委高度重視此次非法集資風(fēng)險專(zhuān)項排查工作，召開(kāi)了工作會(huì )議，統一思想，提高認識，結合工作職責，有針對性地開(kāi)展非法集資專(zhuān)項排查工作，首先使農業(yè)系統各部門(mén)干部和工作人員充分認識到非法集資的嚴重性和危害性，以及開(kāi)展此項工作的長(cháng)期性和重要性，從而時(shí)刻保持高度的警惕性和敏銳性。
二、主要工作措施
20xx年月日，區農委給涉農街鎮下發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展20xx年涉農領(lǐng)域涉嫌非法集資風(fēng)險專(zhuān)項排查的通知》，在全區范圍內開(kāi)展涉農領(lǐng)域非法集資風(fēng)險專(zhuān)項排查工作，綜合發(fā)揮大數據、可疑資金、廣告咨詢(xún)檢測、行業(yè)排查等優(yōu)勢，認真受理核實(shí)群眾舉報、媒體曝光等各種線(xiàn)索，開(kāi)展全覆蓋、有重點(diǎn)的風(fēng)險摸排，全面掌握非法集資風(fēng)險動(dòng)態(tài)。
農委和街鎮對各類(lèi)新型農業(yè)經(jīng)營(yíng)主體、各農業(yè)經(jīng)營(yíng)項目進(jìn)行了走訪(fǎng)調查，重點(diǎn)領(lǐng)域包括各類(lèi)涉農合作組織等涉農領(lǐng)域，加大對本地注冊異地經(jīng)營(yíng)、異地注冊本地經(jīng)營(yíng)、頻繁變更注冊地址和高官信息等涉農主體的排查力度;重點(diǎn)行為包括打著(zhù)“金融創(chuàng )新”旗號，以“資金互助”“牲畜托管”“農業(yè)開(kāi)發(fā)”“農業(yè)科技”“聯(lián)合種植養殖”等名義，沒(méi)有可持續盈利模式的.非法集資行為，以貧困人群等為主要目標群體的非法集資行為。
三、工作任務(wù)完成情況
共檢查各類(lèi)新型農業(yè)經(jīng)營(yíng)主體218家，檢查農業(yè)經(jīng)營(yíng)項目XX個(gè)，針對上述機構，各街鎮出動(dòng)執法人員、車(chē)輛XX次，監測各類(lèi)廣告和資訊信息XX條，約談、函告、行政指導0次，受理核實(shí)群眾舉報、媒體曝光等各類(lèi)線(xiàn)索0條，行政處罰0次，移送案件線(xiàn)索0條。經(jīng)排查，目前暫未發(fā)現涉嫌非法集資的情況。
四、建立長(cháng)效機制
涉農領(lǐng)域非法集資風(fēng)險專(zhuān)項排查工作雖然已經(jīng)結束，我委將繼續按照市農委的部署和要求，進(jìn)一步統一思想，提高認識，細化措施，強化配合，把打擊非法集資作為一項常態(tài)工作深入持續的開(kāi)展下去，不斷凈化經(jīng)濟社會(huì )的發(fā)展環(huán)境。
打擊非法集資是一項長(cháng)期而艱巨的任務(wù)，事關(guān)群眾切身利益和社會(huì )穩定，我委將繼續加大排查力度，做到工作機制化、機制長(cháng)效化、處置高效化。在今后的工作中，我委將加強日常監管，做好工作預警，堅持對依法打擊涉農領(lǐng)域非法集資工作常抓不懈，保證涉農領(lǐng)域秩序穩定。
非法集資風(fēng)險排查工作總結3
20xx年，在威海市委、市政府的正確領(lǐng)導下，在省打非辦的指導下，我市嚴格按照省打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導小組辦公室的總體部署，結合威海實(shí)際，扎實(shí)開(kāi)展打擊和處置非法集資工作，取得了明顯成效�，F將一年來(lái)的工作情況報告如下：
一、統一思想，不斷提高認識
非法集資活動(dòng)不僅使參與者遭受經(jīng)濟損失，而且嚴重干擾正常的經(jīng)濟金融秩序，易引發(fā)社會(huì )不穩定，影響社會(huì )和諧，具有很大的社會(huì )危害性。威海市委、市政府高度重視打擊和處置非法集資工作，進(jìn)一步加強了組織領(lǐng)導，明確了工作機構，安排專(zhuān)人負責打擊和處置非法集資活動(dòng)的日常工作，并設立了打擊和處置非法集資工作專(zhuān)項經(jīng)費。各市區人民政府，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區、經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區、工業(yè)新區管委，以及威海市打擊和處置非法集資領(lǐng)導小組成員單位充分認識到非法集資活動(dòng)的危害性和打擊處置工作的重要性，不斷增強防范和處置非法集資工作的緊迫感和責任感，時(shí)刻保持高度警惕和高壓態(tài)勢，全面監測預警，扎實(shí)有效防控，堅決打擊非法集資活動(dòng)。
隨著(zhù)各級政府對打擊非法集資認識程度的逐年提高，工作機制和措施不斷加強，近幾年我市非法集資案件逐年下降。20xx年以來(lái)共破獲非法集資案件5起，涉案金額2.48億元，今年沒(méi)有新的非法集資案件發(fā)生，有效維護了區域金融安全和社會(huì )穩定，有力地保護了群眾財產(chǎn)安全。從近幾年我市發(fā)生的非法集資案件來(lái)看，大規模、跨地域的非法集資活動(dòng)基本上已得到有效的遏制，但是小規模的非法集資現象仍然存在，尤其是當前受?chē)H金融危機及國內經(jīng)濟下滑、實(shí)施穩健的貨幣政策諸多因素影響，中小企業(yè)融資難更加突出，非法集資還將會(huì )在不同區域、不同行業(yè)發(fā)生，隱患依然存在，形勢依然嚴峻。
二、加強領(lǐng)導，進(jìn)一步健全工作機制
為了推動(dòng)打擊和處置非法集資工作的.順利開(kāi)展，各級政府和開(kāi)發(fā)區、工業(yè)新區管委都建立健全了工作機制，為打擊和處置非法集資提供了保障。
一是健全了領(lǐng)導機制。市政府建立了由分管副市長(cháng)為組長(cháng)，23個(gè)成員組成的打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導小組，領(lǐng)導小組辦公室設在市金融辦。各成員單位各司其職，密切配合，不斷完善管控機制。各市區政府，開(kāi)發(fā)區、工業(yè)新區管委也都各自成立了相應機構，明確了牽頭部門(mén)，形成了上下聯(lián)動(dòng)的領(lǐng)導工作機制。
二是建立了考評機制。根據山東省社會(huì )管理綜合治理委員會(huì )辦公室、打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導小組聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于做好打擊和處置非法集資工作社會(huì )管理綜合治理考評有關(guān)工作的通知》(魯打非發(fā)〔20xx〕1號)要求，我市也將打擊和處置非法集資工作納入了各地社會(huì )管理綜合治理考評。制定并下發(fā)了《威海市打擊和處置非法集資工作綜合治理考評辦法》和《20xx年威海市打擊和處置非法集資工作綜合治理考核評價(jià)細則》，將打擊和處置非法集資工作納入了地方政府經(jīng)濟社會(huì )綜合評價(jià)體系和領(lǐng)導干部綜合考核評價(jià)體系，并已組織實(shí)施。
三是完善了保障機制。市金融辦作為打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導小組辦公室，負責領(lǐng)導小組的日常工作，并安排專(zhuān)人負責溝通與協(xié)調;市政府設立了打擊和處置非法集資工作專(zhuān)項經(jīng)費，并納入財政預算。20xx年，市財政安排打擊和處置非法集資專(zhuān)項經(jīng)費20萬(wàn)元。各市區、開(kāi)發(fā)區、工業(yè)新區也都明確了專(zhuān)門(mén)機構、專(zhuān)門(mén)人員、撥付專(zhuān)項經(jīng)費，為打擊和處置非法集資提供了人力和物力保障。
四是強化了監測預警機制。領(lǐng)導小組辦公室負責對全市打擊和處置非法集資工作的聯(lián)系調度，加強與各成員單位的聯(lián)系溝通，不定期進(jìn)行風(fēng)險排查，及時(shí)掌握有關(guān)信息，按時(shí)向省打擊和處置非法集資領(lǐng)導小組辦公室報送有關(guān)資料。各市區、開(kāi)發(fā)區、工業(yè)新區在市打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導小組辦公室的指導下，積極開(kāi)展摸底調查、專(zhuān)項檢查、預防預警工作，及時(shí)排除風(fēng)險隱患，建立了完善的監測預警機制。全年共舉辦各類(lèi)非法集資犯罪預防講座20余次，向社會(huì )發(fā)布預警信息120余條，收到了很好的社會(huì )效果。
三、強化宣傳，提高群眾防范意識
為了引導社會(huì )公眾不斷增強法制觀(guān)念，深刻認識非法集資的社會(huì )危害性，提高法律意識、風(fēng)險意識和對非法集資的識別能力，自覺(jué)遠離和抵制非法集資，有效震懾和打擊犯罪分子非法集資活動(dòng)，按照《山東省防范和打擊非法集資宣傳教育規劃綱要》等要求，我市制定了《20xx年防范和打擊非法集資宣傳教育工作方案》，積極開(kāi)展了一些列宣傳活動(dòng)。
一是開(kāi)展打擊非法集資宣傳月活動(dòng)。按照省打非辦《關(guān)于做好20xx年防范打擊非法集資宣傳月活動(dòng)的通知》的統一部署，我市于5月份集中開(kāi)展了為期一月的防范打擊非法集資宣傳教育活動(dòng)�；顒�(dòng)中，制定下發(fā)了《威海市20xx年防范打擊非法集資宣傳月活動(dòng)安排意見(jiàn)》(威打非辦字〔20xx〕2號)，強化指導協(xié)調，各市區、開(kāi)發(fā)區及工業(yè)新區積極行動(dòng)，形成了濃厚的打擊非法集資輿論氛圍。宣傳月期間，市金融辦聯(lián)合有關(guān)部門(mén)在市政府廣場(chǎng)舉辦大型現場(chǎng)宣傳，威海電視臺等媒體對活動(dòng)做了報道。各市區及開(kāi)發(fā)區在城市社區、城鎮街道、廣場(chǎng)、車(chē)站碼頭、城鄉結合部、農村集鎮等人群聚集區，通過(guò)懸掛宣傳口號條幅，發(fā)放宣傳資料，設立咨詢(xún)點(diǎn)，公開(kāi)舉辦電話(huà)等多方式開(kāi)展了宣傳教育�；顒�(dòng)中共發(fā)放宣傳材料32800余份，接受群眾現場(chǎng)咨詢(xún)820人次。
二是充分利用各種媒體進(jìn)行宣傳。聯(lián)合市委宣傳部，組織電視臺、報社等媒體，通過(guò)制作專(zhuān)題節目、設專(zhuān)欄等多種形式宣傳打擊非法集資。在《威海日報》設立專(zhuān)欄，刊登打擊非法集資宣傳資料4次;威海電視臺《威海財經(jīng)》欄目，制作了1期題目為《我市多部門(mén)聯(lián)手打擊非法集資》的專(zhuān)題采訪(fǎng)。各市區都在縣市級報紙、電視、網(wǎng)絡(luò )等媒體進(jìn)行了4次以上的宣傳。
三是積極調動(dòng)基層進(jìn)行宣傳。聯(lián)合人行威海市中心支行、威海銀監分局、威海保險業(yè)協(xié)會(huì )，組織各銀行業(yè)金融機構、保險機構，小額貸款公司、融資性擔保公司、典當行、融資租賃公司、金融倉儲公司、民間融資服務(wù)公司等地方新型金融機構，在其辦公場(chǎng)所及營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)懸掛橫幅、打戶(hù)外電子屏廣告等多種形式加強對打擊非法集資的宣傳。各市區打非辦通過(guò)組織到街道辦事處、進(jìn)社區、進(jìn)企業(yè)發(fā)放宣傳冊等方式進(jìn)行宣傳，全年全市共組織進(jìn)社區、企業(yè)宣傳50余次。通過(guò)深入宣傳，提高了基層群眾抵制和防御非法集資的能力。
四、密切配合，努力形成打擊非法集資長(cháng)效機制
非法集資活動(dòng)欺騙性強、涉及面廣、危害性大，依法嚴厲打擊和處置非法集資是一項系統工程，必須充分發(fā)揮有關(guān)部門(mén)的職能作用，實(shí)行聯(lián)合執法、協(xié)同辦案，形成合力。我市按照屬地管理，誰(shuí)主管、誰(shuí)負責的原則，堅持打防并舉、綜合治理、標本兼治，各部門(mén)密切配合，取得了很好效果。
一是加強對涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理。按照省打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導小組辦公室《關(guān)于印發(fā)全省涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理活動(dòng)實(shí)施方案的通知》(魯打非發(fā)[20xx]2號)要求，我市于8月上旬至10月末，在全市范圍內開(kāi)展了對涉嫌非法集資廣告資訊信息的排查清理。在排查清理中，市打非辦牽頭制定了《威海市涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理活動(dòng)實(shí)施方案》(威打非辦字[20xx]4號)，明確職責任務(wù)和工作重點(diǎn)，督導各市區、開(kāi)發(fā)區及工業(yè)新區管委開(kāi)展排查清理，重點(diǎn)到各類(lèi)投資公司、投資咨詢(xún)公司、擔保公司、小額貸款公司、典當行等領(lǐng)域進(jìn)行了現場(chǎng)抽查�；顒�(dòng)期間，全市共檢查各類(lèi)企業(yè)共300余家，監測各類(lèi)平面媒體廣告63024條次，戶(hù)外廣告778條次，印刷品廣告10萬(wàn)余份，下達涉嫌非法集資廣告責令改正通知書(shū)7份，責令停止發(fā)布違法廣告8條次。
二是積極開(kāi)展專(zhuān)項摸排行動(dòng)。根據省打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導小組辦公室統一部署，我市于10月底到12月初開(kāi)展了農民專(zhuān)業(yè)合作社涉嫌非法集資風(fēng)險專(zhuān)項排查活動(dòng)。在組織全市1499家農民專(zhuān)業(yè)合作社自查的基礎上，各市區工商、農業(yè)、林業(yè)等抽調270名人員，對重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行了320余次的排查。此后，市打非辦聯(lián)合有關(guān)行業(yè)主管部門(mén)對各市區、開(kāi)發(fā)區及工業(yè)新區活動(dòng)開(kāi)展情況進(jìn)行了抽查，按照10%的比例，共抽查150個(gè)農民專(zhuān)業(yè)合作社。雖然本次排查沒(méi)有發(fā)現農民專(zhuān)業(yè)合作社有涉嫌從事非法集資活動(dòng)，但是對全市農民專(zhuān)業(yè)合作社規范運作起到了積極的推動(dòng)作用。
三是認真做好涉嫌非法集資活動(dòng)的認定。隨著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展和金融產(chǎn)品的不斷創(chuàng )新、民間融資的活躍，非法集資手段更為隱蔽、欺騙性更強、涉及領(lǐng)域更為廣泛，非法集資與民間融資活動(dòng)的界線(xiàn)模糊，更加難以界定，一些民間融資很容易演化為非法集資。為此，根據群眾舉報和風(fēng)險排查中發(fā)現的有非法集資嫌疑或苗頭的線(xiàn)索，市打非辦在聯(lián)合有關(guān)部門(mén)進(jìn)行現場(chǎng)檢查基礎上，多次對個(gè)別公司行為進(jìn)行反復研究認定，努力做到既保護好合法民間融資的積極性，又全力保護群眾的財產(chǎn)安全。今年，我們聯(lián)合威海市公安局、工商局、人民銀行威海市中心支行、威海市銀監分局等部門(mén)召開(kāi)了3次專(zhuān)題會(huì )議，分別對2家公司的行為進(jìn)行了認定。
四是積極引導民間資本合理流動(dòng)。在做好對涉嫌非法集資活動(dòng)的監測監控，加強對打擊非法集資活動(dòng)的宣傳外，我市大力推動(dòng)民間融資的規范管理工作，探索開(kāi)展民間融資服務(wù)公司試點(diǎn)，出臺了《促進(jìn)民間融資健康發(fā)展的意見(jiàn)》和《威海市民間融資服務(wù)公司試點(diǎn)管理辦法》，引導設立了2家機構。另外，鼓勵民間資本參與設立小額貸款公司、金融倉儲公司等新型地方金融機構，引導民間資本合法有序流動(dòng)，從源頭上遏制非法集資活動(dòng)的產(chǎn)生。
過(guò)去一年，在省打非辦的指導下，我市打擊和處置非法集資工作雖然做了一些工作，取得了很好的效果，但是也還存在著(zhù)個(gè)別市區重視程度不夠、力量不足等問(wèn)題。下一步，我市將繼續貫徹國務(wù)院打擊和處置非法集資部際聯(lián)席會(huì )議精神，按照省打非辦部署和要求，加大工作力度，做好宣傳教育，強化監測預警和風(fēng)險排查，提高各級、各部門(mén)認識和重視程度，切實(shí)防范和控制好風(fēng)險，最大限度杜絕非法集資案件的發(fā)生。
非法集資風(fēng)險排查工作總結4
為嚴格落實(shí)上級部門(mén)關(guān)于嚴厲打擊非法集資風(fēng)險排查工作，維護正常金融秩序和社會(huì )穩定，保護廣大人民群眾的切身利益，根據《自治區林業(yè)廳辦公室關(guān)于印發(fā)<20xx年全區林業(yè)部門(mén)開(kāi)展防范和處置非法集資排查整治專(zhuān)項行動(dòng)工作方案>的通知》(寧林辦[20xx]12號)和《自治區林業(yè)廳辦公室轉發(fā)<關(guān)于做好涉嫌非法集資風(fēng)險專(zhuān)項排查有關(guān)工作的通知>的通知》(寧林辦發(fā)﹝20xx﹞38號)要求，隆德縣林業(yè)局高度重視，召開(kāi)了專(zhuān)項會(huì )議，傳達文件精神，做了專(zhuān)題研究部署�，F將工作開(kāi)展情況總結匯報如下：
一、加強組織領(lǐng)導
成立了以副局長(cháng)李強同志任組長(cháng)，各林場(chǎng)，站、所負責人為成員的非法集資風(fēng)險專(zhuān)項排查工作領(lǐng)導小組，辦公室設在森林派出所。森林派出所所長(cháng)曹跟平同志負責具體組織、協(xié)調工作，結合隆德縣林業(yè)工作實(shí)際，集中深入進(jìn)行風(fēng)險隱患排查。為加強信息聯(lián)系，每個(gè)林場(chǎng)、站、所確定了一名聯(lián)絡(luò )員隨時(shí)與非法集資辦公室保持聯(lián)絡(luò )，確保非法集資風(fēng)險排查工作信息暢通。
二、認真開(kāi)展排查
(一)在單位內部開(kāi)展自查。一是由防范和處置非法集資風(fēng)險排查領(lǐng)導小組牽頭，通過(guò)召開(kāi)座談會(huì )、對單位內非法集資相關(guān)情況進(jìn)行摸底調查，認真開(kāi)展風(fēng)險隱患排查工作，確保了應查盡查，不留死角。二是局屬各站、所，林場(chǎng)從上到下進(jìn)行非法集資風(fēng)險自查排查工作，查漏補缺，對可能存在的風(fēng)險隱患，做到了早發(fā)現，早處置，將各種非法集資風(fēng)險隱患消滅在萌芽狀態(tài)，在非法集資隱患排查過(guò)程中沒(méi)有發(fā)生一起林業(yè)領(lǐng)域涉嫌非法集資案件。三是對存在非法集資風(fēng)險隱患的方面廣泛聽(tīng)取了周?chē)碌囊庖?jiàn)，對出現的問(wèn)題、漏洞及時(shí)解決，徹底堵死非法集資風(fēng)險入口和出口，確保不給非法集資留生存空間。四是嚴格單位內部管理，如發(fā)現非法集資風(fēng)險和苗頭，一經(jīng)發(fā)現，嚴肅處理，如涉及違法犯罪，將及時(shí)移送公安機關(guān)處理。
(二)排查林區內涉林企業(yè)。組織工作人員對林業(yè)領(lǐng)域內以林業(yè)建設為名目的投資理財(管理、咨詢(xún))、融資及非融資擔保、小額貸款、中介機構;私募股權投資、第三方支付等新型金融涉林企業(yè);林權抵押、典當、融資及非融資租賃等資金密集型涉林企業(yè)等全面深入開(kāi)展風(fēng)險隱患排查，重點(diǎn)對未經(jīng)監管部門(mén)依法批準，違規向社會(huì )籌集資金;打著(zhù)“生態(tài)建設，惠及子孫后代”的旗號，發(fā)布虛假信息，承諾在一定期限內給予投資高額回報等;偽裝以造林、林權轉讓等合法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，實(shí)現騙取社會(huì )公眾資金的目的;以報刊、廣播電視、網(wǎng)絡(luò )媒體、傳單及微信、QQ等方式發(fā)布涉嫌非法集資的廣告或信息等非法集資現象進(jìn)行摸底排查，全面整治，做到排查與整治同步進(jìn)行，防范與打擊雙管齊下，將非法集資危害降到最低。
三、做好宣傳教育
通過(guò)林業(yè)局工作群、網(wǎng)絡(luò )媒體及公眾微信平臺等新媒體工具廣泛宣傳非法集資的.危害性，同時(shí)，利用下鄉扶貧和其他開(kāi)展工作的契機，向廣大村民、群眾宣傳非法集資的風(fēng)險及預防妙招，提高他們的防辨能力，幫助他們預防非法集資風(fēng)險，并發(fā)動(dòng)廣大群眾積極提供有效線(xiàn)索來(lái)源，加強發(fā)現渠道和打擊力度，確保農村經(jīng)濟金融秩序良好。局內部通過(guò)召開(kāi)專(zhuān)題工作會(huì )議，學(xué)習相關(guān)反非法集資知識，提高了個(gè)人的防范意識和辨識能力，為今后工作中非法集資風(fēng)險排查行動(dòng)和宣傳教育工作打下堅實(shí)的基礎。
四、報告總結
經(jīng)本次全面排查和重點(diǎn)排查，未發(fā)現我局存在非法集資現象，通過(guò)此次專(zhuān)項行動(dòng)組織開(kāi)展及宣傳教育，提高了全局工作人員對打擊非法集資的認識。對于可能存在風(fēng)險的地方，隨時(shí)發(fā)現，立即改正，做到了早發(fā)現、早處置，總體情況良好。
此次排查雖然已結束，但是防范和打擊非法集資行為是一項長(cháng)期性的工作，在今后工作中我局會(huì )繼續保持對非法集資的高度警惕，堅持宣傳教育為先、積極預防為主的工作方針，用有效的手段和措施有效防范和打擊非法集資違法犯罪，從源頭上杜絕非法集資現象的發(fā)生，保障我縣林業(yè)領(lǐng)域各項工作安全有序進(jìn)行。
非法集資風(fēng)險排查工作總結5
為貫徹落實(shí)上級部門(mén)關(guān)于開(kāi)展涉嫌非法集資風(fēng)險專(zhuān)項排查工作的要求，嚴厲打擊林業(yè)領(lǐng)域涉嫌非法集資活動(dòng)，凈化我縣林業(yè)發(fā)展環(huán)境，有力維護社會(huì )穩定，我局從6月起，在全縣范圍內開(kāi)展林業(yè)領(lǐng)域涉嫌非法集資風(fēng)險專(zhuān)項排查工作，現將工作情況總結如下：
一、高度重視，加強領(lǐng)導
為了切實(shí)加強對我縣林業(yè)領(lǐng)域涉嫌非法集資風(fēng)險排查工作的組織領(lǐng)導和貫徹實(shí)施，局領(lǐng)導高度重視，結合我縣林業(yè)行業(yè)實(shí)際制定出了《xx縣林業(yè)局涉嫌非法集資風(fēng)險專(zhuān)項排查工作實(shí)施方案》，進(jìn)一步加大對涉嫌非法集資風(fēng)險排查工作的力度。
二、突出重點(diǎn)，做好排查工作
此次排查工作，將林下產(chǎn)品種植、加工企業(yè)；林區內的工程建設單位，林木產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)加工單位、野生動(dòng)植物經(jīng)營(yíng)利用單位、林木種苗經(jīng)銷(xiāo)單位；林農專(zhuān)業(yè)合作社等經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所作為排查的主要目標。把以造林、種植、林下養殖、林業(yè)合作社、森林人家等項目開(kāi)發(fā)名義發(fā)布傳播的涉及固定回報、保本付息、集資或變相集資內容的招商廣告資訊信息做為本次清理工作的重點(diǎn)，積極開(kāi)展林業(yè)領(lǐng)域涉嫌非法集資風(fēng)險排查活動(dòng)。有效凈化我縣林業(yè)發(fā)展環(huán)境，切實(shí)防范和打擊非法集資行為，有效維護林區社會(huì )安定穩定。
三、加大宣傳力度，切實(shí)增強責任意識
20xx年5月15日至6月10日是我縣的防范非法集資宣傳月活動(dòng)。我局制定了具體的宣傳工作計劃，精心組織，要求各部門(mén)及鄉鎮林業(yè)站統一思想認識，進(jìn)一步增強防范和打擊非法集資的`責任感和緊迫感，加大宣傳力度，切實(shí)增強社會(huì )公眾的法律意識，對林業(yè)范圍內進(jìn)一步加大了宣傳力度，從源頭治理非法集資滋生和蔓延的環(huán)境。使廣大人民群眾對非法集資危害性的認識進(jìn)一步提高，增強了公民的風(fēng)險意識和辨別能力，認清了非法集資的危害性，此次宣傳教育活動(dòng)取得了明顯的效果。
四、做好服務(wù)，加強監管。
深入基層，做好涉林企業(yè)、農業(yè)專(zhuān)業(yè)合作組織和林農的技術(shù)服務(wù)和指導，密切監督涉林企業(yè)、專(zhuān)業(yè)合作組織信用合作開(kāi)展情況，積極引導林業(yè)行業(yè)依法合規運行。認真排查清理非法集資廣告咨詢(xún)信息，如發(fā)現涉嫌非法集資的情況，及時(shí)上報并移交公安部門(mén)查處。經(jīng)排查未發(fā)現涉嫌非法集資的情況。
非法集資風(fēng)險排查工作總結6
根據市商務(wù)局《關(guān)于印發(fā)市典當行業(yè)涉嫌非法集資風(fēng)險專(zhuān)項排查活動(dòng)實(shí)施方案的通知》文件要求，結合我縣典當行業(yè)實(shí)際情況制定了非法集資風(fēng)險專(zhuān)項整治工作方案，開(kāi)展了非法集資風(fēng)險專(zhuān)項排查整治工作，現將工作情況總結如下：
一、領(lǐng)導重視，認真組織
根據相關(guān)文件要求，我局高度重視典當領(lǐng)域非法集資風(fēng)險排查工作，專(zhuān)門(mén)召開(kāi)會(huì )議研究部署，制定典當行業(yè)非法集資風(fēng)險專(zhuān)項排查活動(dòng)實(shí)施方案，并成立了非法集資風(fēng)險排查行動(dòng)工作小組，具體負責非法集資風(fēng)險專(zhuān)項排查工作，并對此項工作進(jìn)行了詳細的安排部署。
二、開(kāi)展宣傳教育，增強辨別能力
我局積極通過(guò)多種渠道，廣泛宣傳《典當管理辦法》、《典當行業(yè)監管規定》、《省典當行業(yè)監督管理辦法》等法律法規和文件，通過(guò)廣泛宣傳進(jìn)一步提高了經(jīng)營(yíng)者依法經(jīng)營(yíng)意識及公眾對典當行業(yè)的認知，同時(shí)組織相關(guān)工作人員對《典當管理辦法》等相關(guān)文件進(jìn)行了認真學(xué)習。通過(guò)學(xué)習，我局依法行政能力有了明顯提高。
三、強化風(fēng)險排查，建立長(cháng)效機制
我縣現有從事典當企業(yè)一戶(hù)，即：金盛通典當有限公司。該公司成立于20xx年5月，是由國家商務(wù)部和公安部備案，經(jīng)省商務(wù)廳和公安廳批準依法注冊登記成立的、具有獨立法人資格的專(zhuān)業(yè)典當機構，注冊資本人民幣20xx萬(wàn)元，擁有130多平米的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，從業(yè)人員6名均為高學(xué)歷的專(zhuān)業(yè)典當人才。其經(jīng)營(yíng)范圍包括：動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押典當業(yè)務(wù)；財產(chǎn)權利質(zhì)押典當業(yè)務(wù)；房地產(chǎn)抵押典當業(yè)務(wù)；限額內絕當物品的變賣(mài)；鑒定評估及咨詢(xún)服務(wù)；商務(wù)部依法批準的其他典當業(yè)務(wù)。
排查工作中，我局檢查行動(dòng)主要從七方面進(jìn)行：
一是檢查注冊資本實(shí)收情況。主要核查有無(wú)虛假出資、抽逃資金現象，凈資產(chǎn)是否低于注冊資本的90%；
二是檢查資金來(lái)源情況。主要核查有無(wú)非法集資、吸收或者變相吸收存款、從其他單位或個(gè)人借款、從本縣以外商業(yè)銀行貸款行為；
三是檢查典當行與股東的往來(lái)情況。主要核查典當行對其股東的典當余額是否超過(guò)該股東的入股金額；
四是檢查典當業(yè)務(wù)結構及放款情況。主要核查典當總額構成及其真實(shí)性，財產(chǎn)權利質(zhì)押典當余額是否超過(guò)注冊資本的50%；房地產(chǎn)抵押典當余額是否超過(guò)注冊資本，對同一法人或自然人的'典當余額是否超過(guò)注冊資本的25%；是否有超范圍經(jīng)營(yíng)情況；
五是檢查絕當物品處理情況。主要核查絕當物品處理程序是否符合規定；
六是檢查當票使用情況。主要核查所有典當業(yè)務(wù)是否按規定開(kāi)具全國統一當票，是否存在以合同代替當票和“掛外賬”現象，當票填寫(xiě)是否完整；
七是檢查利息費收取情況。主要核查是否存在當金利息預扣情況。利率及綜合費率收取是否超過(guò)規定范圍。并通過(guò)約談企業(yè)股東、管理人員、財務(wù)人員或其他員工了解企業(yè)發(fā)展狀況。經(jīng)過(guò)細致排查，該公司經(jīng)營(yíng)情況正常，未發(fā)現違規經(jīng)營(yíng)現象和非法集資的情況。
本次風(fēng)險排查工作已結束，在今后要將典當行業(yè)非法集資的排查監管作為日常管理中的一項重要工作，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)整改，重大問(wèn)題及時(shí)上報，使排查整治工作常態(tài)化，促進(jìn)該行業(yè)健康有續發(fā)展。
非法集資風(fēng)險排查工作總結7
為全面掌握非法集資風(fēng)險底數，有效防范和化解風(fēng)險隱患，棖沖鎮根據市打非辦統一部署，于7月起在鎮域范圍內全面開(kāi)展涉嫌非法集資風(fēng)險專(zhuān)項排查工作，扎實(shí)防控非法集資風(fēng)險。
一是統一部署，召開(kāi)會(huì )議。7.12，我鎮召開(kāi)涉嫌非法集資風(fēng)險專(zhuān)項排查會(huì )議，鎮領(lǐng)導班子、各站辦所負責人，各村書(shū)記參加了本次會(huì )議。會(huì )議傳達了上級部門(mén)對于涉嫌非法集資風(fēng)險專(zhuān)項排查工作的相關(guān)要求，并針對我鎮情況進(jìn)行了下一階段的工作布置。同時(shí)強調必須要按照鎮黨委政府的統一部署，抓實(shí)抓牢此項工作。
二是深入開(kāi)展宣傳教育。通過(guò)懸掛宣傳標語(yǔ)、發(fā)放宣傳資料以及鎮村干部進(jìn)村入戶(hù)宣講等形式，宣傳當前社會(huì )非法集資的'新形勢、新特點(diǎn)，引導廣大群眾遠離非法集資，進(jìn)一步提高公眾的風(fēng)險意識和識別能力，在全鎮范圍內形成全民共查的濃厚氛圍。
三是集中開(kāi)展風(fēng)險排查。鎮上按照“誰(shuí)分管誰(shuí)負責”原則，由各行業(yè)分管領(lǐng)導帶隊對所屬行業(yè)進(jìn)行非法集資風(fēng)險排查;各村按照屬地管理原則，不定期在轄區內開(kāi)展摸底排查，對發(fā)現問(wèn)題及時(shí)上報。全方位在轄區開(kāi)展集資風(fēng)險排查工作，通過(guò)實(shí)地調查、走訪(fǎng)了解，廣泛聽(tīng)取群眾意見(jiàn)，動(dòng)員各方面力量共同參與風(fēng)險隱患排查工作，確保排查不留死角。
非法集資風(fēng)險排查工作總結8
為貫徹落實(shí)國家、自治區、XX市防范化解重大風(fēng)險攻堅戰及防范和處置非法集資工作會(huì )議的統一部署，XX市發(fā)展改革委根據《XX市開(kāi)展涉嫌非法集資風(fēng)險專(zhuān)項排查活動(dòng)方案》的通知要求，并結合工作職能，開(kāi)展了專(zhuān)項排查活動(dòng)。
加強組織領(lǐng)導，明確職責分工。為打贏(yíng)防范化解重大風(fēng)險攻堅戰打下堅實(shí)基礎，領(lǐng)導高度重視此次涉嫌非法集資風(fēng)險專(zhuān)項排查工作，指定專(zhuān)人專(zhuān)項負責非法集資風(fēng)險專(zhuān)項排查工作的具體實(shí)施、對接，各相關(guān)科室全力配合協(xié)同推進(jìn)涉嫌非法集資風(fēng)險專(zhuān)項排查工作。
加大防范非法集資宣傳力度，營(yíng)造良好的宣傳氛圍。為做好新常態(tài)下防范非法集資宣傳工作，向各科室及委所屬二層機構發(fā)放防范打擊非法集資知識宣傳冊，認識防范非法集資的重要性，了解防范非法集資相關(guān)知識，提高業(yè)務(wù)辦理的風(fēng)險合規意識。
加強重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)行為的.排查，及時(shí)掌握非法集資風(fēng)險動(dòng)態(tài)。近年來(lái)，非法集資案件高發(fā)頻發(fā)，許多不法分子蓄意歪曲國家政策的非法集資行為，作為項目審批監督管理部門(mén)，XX市發(fā)展改革委對需審批的新項目，仔細審核，警惕虛假項目的申報；對已審批的項目，有重點(diǎn)地加強風(fēng)險摸排。
充分利用技術(shù)手段，加強網(wǎng)絡(luò )風(fēng)險排查防控。作為全市電子政務(wù)的建設、管理部門(mén)，充分利用信息技術(shù)手段，加強網(wǎng)上非法集資信息巡查，及時(shí)監測，依法聯(lián)動(dòng)處置網(wǎng)上有害信息，凈化網(wǎng)絡(luò )環(huán)境。
開(kāi)展涉金融領(lǐng)域失信問(wèn)題專(zhuān)項治理工作。根據國家、自治區發(fā)展改革委等4部門(mén)關(guān)于落實(shí)涉金融領(lǐng)域失信問(wèn)題專(zhuān)項治理工作的要求，及時(shí)下發(fā)了《關(guān)于做好涉金融領(lǐng)域失信問(wèn)題專(zhuān)項治理工作的通知》，并對國家發(fā)展改革委提供的“涉金融嚴重失信行為人名單”“失信關(guān)聯(lián)黑名單—失信被執行企業(yè)”“重點(diǎn)關(guān)注名單—工商異常名錄名單”“重點(diǎn)關(guān)注名單—非法集資預警名單”等進(jìn)行了歸口篩查核實(shí)，及時(shí)協(xié)調、了解、匯總、反饋我市專(zhuān)項治理情況。經(jīng)核查，“涉金融嚴重失信行為人名單”及“失信關(guān)聯(lián)黑名單—失信被執行企業(yè)”中注冊地為XX市的企業(yè)共26家；“全區重點(diǎn)關(guān)注名單—工商異常名錄名單”中經(jīng)進(jìn)一步剔除了名單中已移出異常名錄、已吊銷(xiāo)、已注銷(xiāo)等企業(yè)，整理出需整治的企業(yè)共485戶(hù)；“重點(diǎn)關(guān)注名單—非法集資預警名單”中屬于XX市轄區的企業(yè)共8家。
非法集資風(fēng)險排查工作總結9
為認真貫徹落實(shí)省打非辦下發(fā)的《湖南省打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導小組辦公室關(guān)于開(kāi)展非法集資風(fēng)險專(zhuān)項排查活動(dòng)的通知》(湘打非辦字[20xx]2號)文件要求，嚴格按照《益陽(yáng)市開(kāi)展非法集資風(fēng)險專(zhuān)項排查活動(dòng)方案》要求，結合我市實(shí)際情況制定非法集資風(fēng)險排查工作方案，開(kāi)展了非法集資風(fēng)險專(zhuān)項排查工作�，F將工作情況總結如下:
一、領(lǐng)導重視，認真組織
為及早發(fā)現非法集資的嚴峻形勢和危害后果。根據市委、市政府指示，我局4月20日成立了由劉長(cháng)庚局長(cháng)為組長(cháng)，劉衛兵、鄧清平為副組長(cháng)，劉田美、鄢躍波、王佑文、盛家余、王偉為成員的`非法集資風(fēng)險專(zhuān)項排查工作領(lǐng)導小組。領(lǐng)導小組辦公室設局辦公室，負責牽頭組織協(xié)調、督促各單位順利完成工作任務(wù)。
二、采用宣傳方式，增強群眾辨別能力
以網(wǎng)點(diǎn)為陣地，利用條幅、展板、電子顯示屏為載體，通過(guò)現場(chǎng)講解、散發(fā)宣傳單等形式，開(kāi)展形式多樣、面向基層的宣傳教育活動(dòng)，從多方位、多角度地宣傳非法集資的表現形式和特點(diǎn)，剖析典型案例，增強公民的風(fēng)險意識和辨別能力，擴大打擊非法集資的宣傳面和影響力，對社會(huì )公眾提示風(fēng)險，引導群眾自覺(jué)遠離非法集資。
三、落實(shí)監管機制，認真組織排查
此次為期一個(gè)月的宣傳和排查工作，我局共出動(dòng)執法宣傳車(chē)18臺/次，執法人員46人次，重點(diǎn)對拍買(mǎi)、典當、預付卡用途等領(lǐng)域開(kāi)展排查宣傳，在排查中做到嚴查嚴處，干部分片包干，責任到人，通過(guò)這次非法集資風(fēng)險宣傳和排查工作，使廣大流通領(lǐng)域員工和群眾充分認識到非法集資的危害性，切實(shí)增強了廣大人民群眾防范非法集資的意識，提高識假防騙的能力，起到了對社會(huì )公眾提示風(fēng)險，引導群眾自覺(jué)遠離非法集資的目的。我局今后將定期開(kāi)展防范和打擊非法集資工作，讓廣大群眾遠離非法集資，遠離犯罪。
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