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修改公司章程的決議
公司章程是公司制度的核心，又是公司自身運作的指導性規范，它的內容涉及公司實(shí)務(wù)的各個(gè)方面。
為規范公司的組織和行為，保護公司、股東和債權人的合法權益，根據《中華人民共和國公司法》及有關(guān)法律、法規規定，由(股東)出資設立(公司名稱(chēng))，特制定本章程。本章程如與國家法律、法規相抵觸的，以國家法律、法規為準。
第一章 公司名稱(chēng)和住所
第一條 公司名稱(chēng)：( )
第二條 公司住所：( )
第二章 公司經(jīng)營(yíng)范圍
第三條 公司經(jīng)營(yíng)范圍: ( )。(具體以工商核準為準)。
第三章 公司注冊資本
第四條 公司注冊資本：人民幣( )萬(wàn)元，實(shí)收資本：人民幣( )萬(wàn)元。
公司增加或減少注冊資本，必須召開(kāi)股東會(huì )并經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東通過(guò)并作出決議。
公司減少注冊資本，還應當自作出決議之日起十日內通知債權人，并于三十日內在報紙上公告。公司變更注冊資本應依法向登記機關(guān)辦理變更登記手續。
第四章 股東的名稱(chēng)、出資方式、出資額和出資時(shí)間
第五條 股東的姓名或名稱(chēng)、出資方式、出資額、出資時(shí)間如下：
(股東)以貨幣出資(金額)萬(wàn)元，占( )%，于公司設立登記前足額繳納;
(同上)
第六條 公司成立后，應向股東簽發(fā)出資證明書(shū)。
第五章 公司的機構及其產(chǎn)生辦法、職權、議事規則
第七條 公司股東會(huì )由全體股東組成，是公司的權力機構，行駛下列職權：
(一) 決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計劃;
(二) 選舉和更換執行董事、監事，決定有關(guān)執行董事、監事的報酬事項;
(三) 審議批準執行董事的報告;
(四) 審議批準監事的報告;
(五) 審議批準公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案;
(六) 審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
(七) 對公司增加或者減少注冊資本作出決議;
(八) 對發(fā)行公司債劵作出決議;
(九) 對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;
(十) 修改公司章程。
(十一)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項;
(十二)公司章程規定的其他職權。
對前款所列事項股東以書(shū)面形式一致表示同意的，可以不召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。
第八條 首次股東會(huì )會(huì )議由出資最多的股東召集和主持。
第九條 股東會(huì )會(huì )議分為定期會(huì )議和臨時(shí)會(huì )議。股東會(huì )定期會(huì )議應每半年召開(kāi)一次。代表十分之一以表決權的股東或者監事提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì )議的，應當召開(kāi)臨時(shí)會(huì )議。
第十條 股東會(huì )會(huì )議由執行董事召集并主持;執行董事不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由監事召集和主持;監事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權的股東可以自行召集和主持。
第十一條 召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議，應當于會(huì )議召開(kāi)十五日以前通知全體股東。
第十二條 股東會(huì )會(huì )議由股東按照出資比例行使表決權。
第十三條 股東會(huì )應當對所議事項作出決議，必須經(jīng)代表二分之一以上表決權的股東表決通過(guò)。
但是股東會(huì )會(huì )議作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二 以上表決權的股東通過(guò)。
股東會(huì )應當對所議事項的決定作成會(huì )議記錄，出席會(huì )議的股東應當在會(huì )議記錄上簽名。
第十四章 公司不設董事會(huì )，設執行董事一人，執行董事為公司法定代表人，由股東會(huì )選舉產(chǎn)生。執行董事任期三年，任期屆滿(mǎn)，連選可以連任。
第十五條 設執行董事對股東會(huì )負責，行使下列職權：
(一)負責召集股東會(huì )，并向股東會(huì )報告工作;
(二)執行股東會(huì )的決議;
(三)決定公司的經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案;
(四)制定公司的年度財務(wù)預算、決算方案;
(五)制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
(六)制定公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債劵的方案;
(七)制定公司合并、分立、解散或者變更公司形式方案;
(八)決定公司內部管理機構的設置;
(九)提名公司經(jīng)理人選，根據經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責人及其報酬事項;
(十)制定公司的基本管理制度。
(十一)代表公司簽署有關(guān)文件;
(十二)公司章程規定的其他職權。
第十六條 公司設經(jīng)理一人，由股東會(huì )決定聘任或者解聘。 經(jīng)理對股東會(huì )負責，行使下列職權：
(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作;
(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案;
(三)擬訂公司內部管理機構設置方案;
(四)擬訂公司的基本管理制度;
(五)制定公司的具體規章。
(六)提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責人;
(七)決定聘任或者解聘除應由執行董事決定聘任或者解聘以外的負責管理人員;
(八)股東會(huì )授予的其他職權。
經(jīng)理列席股東會(huì )會(huì )議。
第十七條 公司設監事一人，由股東會(huì )選舉產(chǎn)生。監事任期每屆為三年，任期屆滿(mǎn)，連選可以連任。
第十八條 執行董事、高級管理人員不得兼任監事。
第十九條 監事行駛下列職權：
(一) 檢查公司財務(wù);
(二) 對執行董事、高級管理人員執行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東會(huì )決議的執行董事、高級管理人員提出罷免的建議;
(三) 當執行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求執行董事、高級管理人員予以糾正;
(四) 提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì )會(huì )議，在執行董事不履行公司法規定的召集和主持股東會(huì )會(huì )議職責時(shí)召集和主持股東會(huì )會(huì )議;
(五) 向股東會(huì )會(huì )議提出提案;
(六) 依照公司法第一百五十二條的規定，對執行董事、高級管理人員提起訴訟;
(七) 公司章程規定的其他職權。
監事可以列席股東會(huì )會(huì )議。
第六章 財務(wù)、會(huì )計、利潤分配及勞動(dòng)用工制度
第二十條 公司應當依照法律、行政法規和國務(wù)院財政主管部門(mén)的規定建立本公司的財務(wù)、會(huì )計制度。
第二十一條 公司應當在每一會(huì )計年終了時(shí)編制財務(wù)會(huì )計報告，并應當于第二年三月三十一日前送交各股東。
第二十二條 公司利潤分配按照《公司法》及有關(guān)法律、法規、國務(wù)院財政主管部門(mén)的規定執行。
公司彌補虧損和提取法定公積金后所余稅后利潤，按照股東實(shí)繳的出資比例分取紅利。
第二十三條 勞動(dòng)用工制度按國家法律、法規及國務(wù)院勞動(dòng)部門(mén)的有關(guān)規定執行。
第七章 公司的解散事由與清算辦法
第二十四條 公司的營(yíng)業(yè)期限為20年，從《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照》簽發(fā)之日起計算。
第二十五條 公司有下列情形之一的，可以解散：
(一)公司章程規定的營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)或者公司章程規定的其它解散事由出現;
(二)股東會(huì )決議解散;
(三)因公司合并或者分立需要解散的;
(四)依法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執照、責令關(guān)閉或者被撤消;
(五)人民法院依照公司法第一百八十三條的規定予以解散。
第二十六條 公司解散時(shí)，應依《公司法》的規定成立清算組進(jìn)行清算。
第二十七條 公司清算結束后，清算組應當制作清算報告，報股東會(huì )或者人民法院確認，并報送公司登記機關(guān)，申請注銷(xiāo)公司登記，公告公司終止。
第八章 股東認為需要規定的其他事項
第二十八條 公司根據需要或涉及公司登記事項變更的可以修改公司章程，修改后的公司章程不得與法律、法規相抵觸，修改公司章程必須經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東通過(guò)。
修改后的公司章程應當送原公司登記機關(guān)備案，涉及變更登記事項的，同時(shí)應當向公司登記機關(guān)申請變更登記。
第二十九條 公司章程的解釋權屬于股東會(huì )。
第三十條 公司登記事項以公司登記機關(guān)核定的為準。
第三十一條 本章程經(jīng)各方出資人共同訂立，自公司設立之日起生效。
第三十二條 本章程一式七份，股東各留一份，公司留存一份，并報公司登記機關(guān)備案一份。
全體股東蓋章
( )年()月()日
(公司名稱(chēng))
股東會(huì )決議
由(出資人)出資設立的(公司名稱(chēng))全體股東于 (大寫(xiě))年()月()日在寧波召開(kāi)第一次股東會(huì )。經(jīng)全體股東充分討論后決定：
1、 選舉()為執行董事(法定代表人)，任期3年。
聘任()為經(jīng)理，任期3年;
2、 選舉()為監事，任期3年;
以上人員已通過(guò)任職資格審查，符合有關(guān)法律法規。
3、一致通過(guò)公司章程。
全體股東簽字或蓋章：
()年()月()日
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