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董事會(huì )工作報告

時(shí)間:2023-12-18 06:56:09 工作報告 我要投稿

董事會(huì )工作報告【錦集3篇】

  在當下社會(huì ),報告使用的次數愈發(fā)增長(cháng),報告中涉及到專(zhuān)業(yè)性術(shù)語(yǔ)要解釋清楚。其實(shí)寫(xiě)報告并沒(méi)有想象中那么難,下面是小編幫大家整理的董事會(huì )工作報告,希望能夠幫助到大家。

董事會(huì )工作報告【錦集3篇】

董事會(huì )工作報告1

  今日,xx公司在那里召開(kāi)股東代表大會(huì ),借此機會(huì ),我首先向在過(guò)去一年里為朗青公司的發(fā)展和壯大做出巨大貢獻的各位股東和股東代表表示衷心的感激!下頭,我受董事會(huì )的委托,并代表董事會(huì ),向諸位作20xx年度工作報告,請予以審議!

  20xx年對于朗青而言是機遇與挑戰并存的一年,更是公司收獲的一年。本年度,公司在設計院的正確領(lǐng)導和支持下,緊緊圍繞發(fā)展經(jīng)濟這一目標,抓機遇、求發(fā)展,全體員工齊心協(xié)力,頑強積極,各方面的工作都取得了必須的成績(jì)。在過(guò)去的一年里,公司全員團結拼搏、務(wù)實(shí)創(chuàng )新,始終堅持“創(chuàng )新從心開(kāi)始”的經(jīng)營(yíng)理念,同心同德、真抓實(shí)干,切實(shí)完成了設計院下達的生產(chǎn)指標。下頭對公司本年度的各項工作予以匯報。

  一、狠抓生產(chǎn),經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)不斷提高

  20xx年,公司繼續圍繞“爭創(chuàng )勘察設計精品”的經(jīng)營(yíng)目標,堅持“創(chuàng )造從心開(kāi)始”的經(jīng)營(yíng)理念,繼續深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān),把發(fā)展經(jīng)濟作為公司發(fā)展的第一要務(wù)。一年來(lái),公司在工程設計與施工、多媒體制作與演示、網(wǎng)絡(luò )監控及軟件開(kāi)發(fā)等方面均取得了必須的成績(jì),主要項目有:天水過(guò)境段兩階段施工圖設計、三撫線(xiàn)三屯營(yíng)至唐秦界段改建工程(第一合同段)兩階段施工圖設計、曲麻萊至不凍泉三級公路安全設施設計、甘肅省水運局信息化系統工可報告及設計、s207線(xiàn)靖遠至會(huì )寧縣際扶貧公路一階段施工圖設計、全省高速公路計重收費改造施工圖設計、內蒙古省道313線(xiàn)蘭家梁至嘎魯圖機電設計、中川、天水路、瓜州收費站情報板施工等,公司全年共完成生產(chǎn)任務(wù)30多項,其中經(jīng)過(guò)設計院承攬的生產(chǎn)任務(wù)近20項,獨立承攬生產(chǎn)任務(wù)15項。(詳細情景見(jiàn)附表)

  二、完善制度,管理水平不斷提高

  制度建設是企業(yè)發(fā)展的重要保證。公司發(fā)展至今,一是靠正確的領(lǐng)導和政策,二是靠廣大員工的支持和嚴格的管理。20xx年,公司結合經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際,對管理制度進(jìn)行了第四次修訂,并制訂《蘭州朗青交通科技有限公司管理制度匯編》,資料涉及人事、財務(wù)、薪金、獎懲、采購、報銷(xiāo)、質(zhì)量追究、內部控制等21項,基本到達了按制度和規定辦事的管理理念,公司管理逐步進(jìn)入了科學(xué)管理的軌道,管理水平不斷提高,同時(shí)也有效促進(jìn)了勞動(dòng)生產(chǎn)率和工作效率的提高。

  由于公司20xx年的工作重心會(huì )偏向于機電施工,所以,我們會(huì )在設備采購管理、施工控制、招投標管理及資產(chǎn)、資質(zhì)、資金(“三資”)管理上狠下功夫,不斷完善相關(guān)制度,由以往的“人治”逐漸步入依制度辦事、依法律辦事的軌道,使公司能更好更快地發(fā)展。

  三、注重培訓,員工綜合素質(zhì)不斷提高

  一向以來(lái),公司始終給予員工培訓工作極大的重視。采取公司外派深造、個(gè)人主動(dòng)學(xué)習、聘請專(zhuān)家授課等多種形式進(jìn)行培訓,同時(shí)保證每月至少兩次的學(xué)習時(shí)間;在學(xué)習資料上,不僅僅注重在思想政治方面的學(xué)習,同時(shí)對于專(zhuān)業(yè)知識方面的學(xué)習也相當重視。資料主要包括:現代企業(yè)管理知識、專(zhuān)業(yè)基礎知識、各門(mén)類(lèi)的技術(shù)培訓等,對于成績(jì)突出者給予必須的獎勵,并由公司報銷(xiāo)相應費用。

  經(jīng)過(guò)學(xué)習培訓,有效地提高了廣大員工學(xué)習的積極性,使員工的整體素質(zhì)得到了全面的提升。20xx年,公司先后組織培訓員工10余人次。其中,12月23日媒體部赴北京進(jìn)行為期六天的公路虛擬現實(shí)軟件培訓影響深遠,為康臨路制作虛擬現實(shí)作了充分的準備,更為重要的是為公司以后公路交通虛擬現實(shí)打下了堅實(shí)的基礎。此外,公司還組織設計施工人員10余人進(jìn)行了甘肅省建筑行業(yè)安全培訓、羅杰康交換機技術(shù)培訓等。

  四、注重企業(yè)文化建設,推動(dòng)朗青健康發(fā)展。

  企業(yè)的文化建設是企業(yè)發(fā)展的催化劑,更是企業(yè)健康發(fā)展的基礎。XX年,在設計院的正確領(lǐng)導下,公司全員緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標任務(wù)的完成,繼續深入、持久地在全公司范圍內廣泛開(kāi)展了爭創(chuàng )優(yōu)秀部室等活動(dòng),工會(huì )利用雙休日、節假日開(kāi)展形式多樣的文娛活動(dòng),諸如:組建朗青自行車(chē)隊、舉辦朗青籃球聯(lián)誼賽、部門(mén)之間聯(lián)誼等等。經(jīng)過(guò)這些員工喜聞樂(lè )見(jiàn)的活動(dòng)形式,極大地增強了企業(yè)的凝聚力,同時(shí)也極大地鼓舞和調動(dòng)了員工工作的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng )造性,在公司構成了心齊、氣順、勁足的.良好氛圍。

  XX年新春團拜會(huì ),公司組織了近十人的籌備隊伍,利用下班休息時(shí)間及周末認真排練,經(jīng)過(guò)時(shí)近兩個(gè)月的緊張準備,最終,由我們朗青公司選送的兩個(gè)節目均獲得了優(yōu)異的成績(jì),音樂(lè )劇《灰姑娘》獲得了二等獎,相聲《新潮相聲》獲得了三等獎。在活動(dòng)中凝聚人心,在人心凝聚的氛圍里發(fā)展事業(yè),正是每一位朗青員工的辛勤努力才促成了朗青的不斷發(fā)展。

  五、注重增強綜合實(shí)力,全面提升朗青形象

  國家的富強靠的是綜合國力,企業(yè)的發(fā)展靠的則是綜合實(shí)力。對于朗青而言,僅憑設計、施工很難取得更大的提高,有鑒于此,公司領(lǐng)導在XX年時(shí)刻注重提升公司的綜合實(shí)力,無(wú)論是各種資質(zhì)的申辦,抑或大型會(huì )議的承辦都是我們的工作重點(diǎn)。

董事會(huì )工作報告2

  我謹代表xx銀行第四屆董事會(huì )作20xx年度董事會(huì )報告,請予審議。

  20xx年xx銀行董事會(huì )前瞻決策、科學(xué)部署,銳意改革,著(zhù)力創(chuàng )新,克服了前進(jìn)中的諸多困難,實(shí)現了各項業(yè)務(wù)穩健、健康發(fā)展:公司治理進(jìn)一步加強,業(yè)務(wù)轉型效果明顯,盈利本事繼續提升,風(fēng)險管理不斷增強,特色經(jīng)營(yíng)凸顯品牌,人才戰略穩步推進(jìn),監管指標全面達標,為打造“西部區域性現代商業(yè)銀行”奮斗目標進(jìn)一步固本強基奠定堅實(shí)基礎。

  20xx年主要工作

  一、公司治理進(jìn)一步加強

  一是完善董事會(huì )結構。20xx年,董事會(huì )增選獨立銀行咨詢(xún)專(zhuān)家席波為獨立董事,進(jìn)一步優(yōu)化董事會(huì )結構。二是制定資本補充規劃。20xx年,董事會(huì )制定了《20xxx——20xx年資本規劃》,計劃發(fā)行次級債券6億元和增資6億股,按照“戰略化、優(yōu)質(zhì)化、分散化”原則進(jìn)一步優(yōu)化股權結構,增強資本實(shí)力,有效支撐未來(lái)發(fā)展。三是實(shí)施董事會(huì )聘用顧問(wèn)制度。董事會(huì )為加強對經(jīng)營(yíng)層的指導和管理,在風(fēng)險管理、零售業(yè)務(wù)、小微業(yè)務(wù)、國際業(yè)務(wù)條線(xiàn)聘請了業(yè)界專(zhuān)家顧問(wèn),直接參與業(yè)務(wù)運作,現場(chǎng)開(kāi)展指導咨詢(xún),對全行經(jīng)營(yíng)轉型、業(yè)務(wù)創(chuàng )新和穩健發(fā)展發(fā)揮了積極而重要的作用。四是積極履行社會(huì )職責。連續三年在《金融時(shí)報》披露了經(jīng)外部權威機構挪威船級社審驗的《社會(huì )職責報告》,該項工作走在全國城商行的前列。20xx年,xx銀行因在支持中小微企業(yè)、女性金融服務(wù)、支持農村經(jīng)濟發(fā)展等方面的卓越表現榮獲四川省銀行業(yè)協(xié)會(huì )評選的“最佳民生金融獎”。

  二、業(yè)務(wù)轉型效果明顯

  一是零售業(yè)務(wù)快速發(fā)展。20xx年7月,xx銀行召開(kāi)以“轉變經(jīng)營(yíng)方式,順應發(fā)展潮流,奮力推進(jìn)xx銀行在新形勢下的新跨越”為主題的中心組(擴大)學(xué)習會(huì )議,全面實(shí)施以零售業(yè)務(wù)為突破口推進(jìn)全行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)戰略轉型。截至20xx年底,業(yè)務(wù)轉型初戰告捷,全行存款余額到達303億元,其中個(gè)人儲蓄存款75億元,較年初增長(cháng)22億元,同比增長(cháng)42%,存款結構逐步得到優(yōu)化。

  二是資產(chǎn)結構持續優(yōu)化。資產(chǎn)結構決定銀行盈利性、風(fēng)險度和持續力。20xx年,xx銀行資產(chǎn)總額到達464.52億元,其中信貸資產(chǎn)181.72億元,占總資產(chǎn)比重為39.13%,比20xx年下降2.12個(gè)百分點(diǎn),貸款利息收入xx.03億元,占總收入比重比20xx年下降3.35個(gè)百分點(diǎn)。全年完成票據交易額203億元,實(shí)現利息收入3.2億元,票據利息收入占全行利息收入的比重達13.09%。債券交易量6401億元,實(shí)現各項投資收入8.05億元。貨幣市場(chǎng)業(yè)務(wù)快速發(fā)展,優(yōu)化了資產(chǎn)結構,節儉了資本消耗,增強了市場(chǎng)競爭力。

  三、盈利本事繼續提升

  20xx年xx銀行實(shí)現凈利潤已達6.3億元,創(chuàng )xx銀行建行xx年以來(lái)歷史新高。實(shí)施10送10紅股分配方案后,年末每股凈資產(chǎn)仍到達2.65元,每股收益到達0.67元。20xx年納稅總額到達3.4億元,全市企業(yè)納稅排行第六,且繼續堅持在xx轄內金融機構當地納稅第一。

  四、風(fēng)險管理不斷增強

  一是全面加強制度體系建設。20xx年共出臺、修訂制度190多項,涉及業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)全方面各環(huán)節。20xx年,隨著(zhù)外部經(jīng)濟金融形勢的變化及監管要求的日益提高,xx銀行將提高風(fēng)險管理的深度、精度和覆蓋面作為核心任務(wù),努力從政策的前瞻、制度的執行、監督的到位、處置的得力等各個(gè)層面將風(fēng)險管理的要求落到實(shí)處,確保全行業(yè)務(wù)穩健發(fā)展。

  二是全面加強信息科技建設。20xx年,新核心業(yè)務(wù)系統成功上線(xiàn),深化了高度參數化、流程化的“產(chǎn)品工廠(chǎng)”概念,支持深入挖掘客戶(hù)資源,極大地提高了柜面效率,增強了為客戶(hù)供給個(gè)性化服務(wù)本事;同時(shí),扎實(shí)推進(jìn)信息化基礎建設,在建立第二個(gè)同城災備數據中心的基礎上,建設信貸管理、國際結算、互聯(lián)網(wǎng)銀行、移動(dòng)銀行、數據中心應用平臺等20多個(gè)重要系統,持續提升全行經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險防范本事,為全行服務(wù)本事大幅提升打下了堅實(shí)的科技基礎。

  五、特色經(jīng)營(yíng)提升品牌

  一是理財業(yè)務(wù)實(shí)現量和質(zhì)新突破。20xx年,全年累計發(fā)行理財產(chǎn)品255期,同比增長(cháng)170%;募集總金額到達70.09億元,同比增長(cháng)190%;期末余額20.36億元,同比增長(cháng)432%;理財手續費收入2622萬(wàn)元,同比增長(cháng)1040%。在《銀行家》雜志20xx年第12期公布的理財產(chǎn)品市場(chǎng)排行中,xx銀行全國綜合排行第22位,川渝兩地城商行排行第二,居西部城商行第2位。二是抓微貸支持創(chuàng )業(yè)利國利民利發(fā)展。準事業(yè)部制的微小企業(yè)貸款營(yíng)運部繼續堅持“八專(zhuān)模式”,全力打造“小額信貸工廠(chǎng)”。20xx年11月,“小額信貸工廠(chǎng)”服務(wù)模式榮獲全國“金融服務(wù)小微最具推廣價(jià)值獎”。異常是xx銀行“小背簍”純信用微貸產(chǎn)品被中央電視臺農業(yè)欄目面向全國進(jìn)行推廣,擴大了xx銀行知名度,提升了品牌形象,有力地促進(jìn)了其他業(yè)務(wù)綜合發(fā)展。三是女性銀行服務(wù)打造靚麗新名片。作為中國唯一一家加入“世界婦女銀行聯(lián)盟”銀行,20xx年“女性友好銀行”建設取得令人矚目成績(jì)。成功培養出張容芳、張艷等女性企業(yè)家,為支持社會(huì )就業(yè)、創(chuàng )業(yè)、展業(yè),促進(jìn)民族創(chuàng )新發(fā)揮了積極的作用,得到了世界銀行金墉行長(cháng)的高度認可和省市領(lǐng)導的關(guān)注肯定;成功推薦130多名女性創(chuàng )業(yè)者參加了“巾幗圓夢(mèng)”培訓項目,提升了她們的專(zhuān)業(yè)素質(zhì);成功開(kāi)辦了四期“女性講堂”,增強了女性參與社會(huì )服務(wù)的自信。

  六、人才戰略穩步推進(jìn)

  20xx年堅持“社會(huì )招聘,學(xué)校招聘”相結合,從社會(huì )定職、定崗、定能招聘優(yōu)秀的專(zhuān)業(yè)型人才55名,優(yōu)秀客戶(hù)經(jīng)理26名,從大學(xué)招聘研究生和本科生109名,進(jìn)一步優(yōu)化xx銀行人力資源結構。目前全行研究生以上學(xué)歷職工到達65名,本科以上學(xué)歷職工到達401名,分別占全行職工總數比例到達9.69%和59.76%。中級以上職稱(chēng)職工到達xx7名,占全行職工總數比例到達21.91%,進(jìn)一步夯實(shí)了xx銀行未來(lái)發(fā)展的人才基礎。

  當前壓力與今后主要工作

  xx銀行發(fā)展面臨有幾大壓力:一是經(jīng)濟增速放緩以及產(chǎn)業(yè)結構調整對中小企業(yè)異常是制造業(yè)的影響對客戶(hù)質(zhì)量的壓力;二是利率市場(chǎng)化的深入推進(jìn)對利潤增長(cháng)的壓力;三是在日趨激烈的市場(chǎng)競爭中全面快速提升競爭本事的壓力;四是銀行發(fā)展對人員素質(zhì)本事要求的壓力;五是內生動(dòng)力基礎與股份制改造的壓力。如何有針對性地突破上述發(fā)展壓力與瓶頸,是xx銀行下一步的主要工作和著(zhù)力方向。

  20xx年工作指導思想及工作目標

  指導思想:全面貫徹落實(shí)黨的十八大和中央經(jīng)濟工作會(huì )議精神,深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān),堅持走商業(yè)化運作、精細化管理、差異化經(jīng)營(yíng)之路,以人性化優(yōu)質(zhì)服務(wù)全面提升市場(chǎng)競爭力,以個(gè)性化特色產(chǎn)品全面提升品牌影響力,加快轉型,為全面建設西部區域性的現代商業(yè)銀行打下堅實(shí)的基礎。

  經(jīng)營(yíng)目標:人民幣存款到達330億元,較上年增長(cháng)8.9%(按去年同口徑計算),人民幣貸款到達205億元,較去年增長(cháng)12.81%(按央行指令性計劃安排),不良貸款率控制在0.8%以?xún),?shí)現利潤7億元,較去年增長(cháng)10%(按去年同口徑計算),各項經(jīng)營(yíng)指標均到達監管當局新要求。

  20xx年工作重點(diǎn)

  20xx年,全行上下要緊緊圍繞“固本強基、調整結構、深化改革、對外開(kāi)放、加大合作、科學(xué)發(fā)展”打造xx銀行發(fā)展的“升級版”,全力推進(jìn)xx銀行各項工作邁上新臺階。

  ——固本強基就是固管理之基、科技之基和人才之基

  一是強管理之基。要進(jìn)一步優(yōu)化公司治理架構,健全全面風(fēng)險管理機制,完善各管理條線(xiàn)前、中、后臺相互制約、協(xié)調運行、監督評價(jià)的工作流程;要全面梳理完善各業(yè)務(wù)條線(xiàn)、各管理流程的內控制度體系,進(jìn)一步增強制度的約束力、威懾力和執行力。二是強科技之基。20xx年是科技三年規劃的收官之年,要按照科技規劃的部署穩步高質(zhì)高效實(shí)施各項科技項目,異常要努力推進(jìn)科技人才隊伍建設,扎實(shí)加強科技風(fēng)險管理力度。三是強人才之基。一方面,要加強年輕員工的素質(zhì)培養,不斷挖掘和發(fā)現內部?jì)?yōu)秀人才。另一方面,在風(fēng)險管理、產(chǎn)品創(chuàng )新、業(yè)務(wù)拓展等方面積極引入中高端專(zhuān)業(yè)人才,構成配置合理,專(zhuān)業(yè)突出,競爭有序的'人才機制,建設起一支“領(lǐng)軍型人才精湛、管理型人才拔萃、復合型人才集聚、專(zhuān)業(yè)型人才充沛”的人力資源隊伍。

  ——調整結構就是優(yōu)化經(jīng)營(yíng)結構、網(wǎng)點(diǎn)結構和產(chǎn)品結構

  一是優(yōu)化經(jīng)營(yíng)結構。要堅定不移全力推進(jìn)零售業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)轉型,在繼續強化鞏固公司業(yè)務(wù)傳統優(yōu)勢基礎上,做大做強零售業(yè)務(wù),使零售業(yè)務(wù)成為新的發(fā)展增長(cháng)點(diǎn)和助力器。要進(jìn)一步增強公私業(yè)務(wù)有機聯(lián)動(dòng),點(diǎn)面協(xié)作,構成業(yè)務(wù)合力,以經(jīng)營(yíng)特色化凸顯差異化競爭。二是優(yōu)化網(wǎng)點(diǎn)結構。一方面,要優(yōu)化網(wǎng)點(diǎn)布局結構。要進(jìn)一步按照“立足當前、著(zhù)眼長(cháng)遠、超前布局、注重質(zhì)量”原則實(shí)施網(wǎng)點(diǎn)布局。另一方面,要優(yōu)化網(wǎng)點(diǎn)功能結構。要結合零售業(yè)務(wù)轉型,進(jìn)一步提升網(wǎng)點(diǎn)功能定位,完善網(wǎng)點(diǎn)功能布局,促進(jìn)業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)由“交易中心”向“銷(xiāo)售中心”轉型。三是優(yōu)化產(chǎn)品結構。要以客戶(hù)為中心,緊跟市場(chǎng)信息和客戶(hù)需求研發(fā)拳頭化和特色化產(chǎn)品,以產(chǎn)品個(gè)性化、服務(wù)人性化促進(jìn)xx銀行服務(wù)升級。

  ——深化改革就是推進(jìn)實(shí)施資金轉移機制改革、人力資源機制改革、流程銀行改革

  一是推進(jìn)實(shí)施資金轉移定價(jià)機制改革。要加快實(shí)施資金轉移定價(jià)系統建設,促進(jìn)經(jīng)營(yíng)轉型,完善分支機構激勵約束,優(yōu)化全行資金合理配置,提高資金使用效率和效益。二是推進(jìn)實(shí)施人力資源機制改革。已全面完成了人力資源一期項目模塊的優(yōu)化和提升,包括組織架構、崗位體系、薪酬福利、人力管理、績(jì)效考核等。要根據當前xx銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際,分清輕重緩急、穩步實(shí)施推進(jìn)。三是推進(jìn)實(shí)施流程銀行改革。要加強對流程銀行理論與實(shí)務(wù)的研究,結合x(chóng)x銀行業(yè)務(wù)和管理實(shí)際,制訂切實(shí)可行的實(shí)施方案,分階段分步驟實(shí)施。

  ——對外開(kāi)放,加大合作就是以更加開(kāi)闊的視野在更加寬廣的領(lǐng)域與政府、同業(yè)、機構開(kāi)展全方位合作

  一是加大與政府的合作。要充分發(fā)揮地方政府與地方銀行的“魚(yú)水”關(guān)系,進(jìn)一步做大做廣做深做強涉政業(yè)務(wù),不斷強化和凸顯“政府的銀行”和“市民的銀行”品牌,在與政府的合作中發(fā)揮其他金融機構無(wú)可替代的作用。二是加強與同業(yè)的合作。要全面加強與其他金融機構在業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、渠道等方面的深入交流合作,在合作中學(xué)習,在合作中提高,在合作中不斷發(fā)展。三是加強與各類(lèi)機構的合作。要加快推進(jìn)擴大與IFC在股權、業(yè)務(wù)、風(fēng)控、技援等方面的全方位合作;在依法合規、風(fēng)險可控的前提下擴大與證券、信托、基金、擔保、小貸、投資、咨詢(xún)等各類(lèi)機構的業(yè)務(wù)合作,延伸業(yè)務(wù)范圍,拓寬服務(wù)領(lǐng)域,借力多方資源謀求更穩健的發(fā)展。

  ——科學(xué)發(fā)展就是實(shí)現資本低耗、風(fēng)險可控、穩健持續的發(fā)展“升級版”

  一是實(shí)現資本低耗的發(fā)展。要進(jìn)一步清晰市場(chǎng)定位,瞄準自身優(yōu)勢,著(zhù)力發(fā)展資本低消耗的資金業(yè)務(wù)、票據業(yè)務(wù)、零售業(yè)務(wù)、小微業(yè)務(wù)和中間業(yè)務(wù),在資本的約束下科學(xué)發(fā)展。二是實(shí)現風(fēng)險可控的發(fā)展。要把風(fēng)險的防控置于更加重要的核心。董事會(huì )要加快出臺和調整全行業(yè)務(wù)風(fēng)險偏好政策,科學(xué)引導業(yè)務(wù)方向,實(shí)現風(fēng)險可控的科學(xué)發(fā)展。三是實(shí)現穩健持續的發(fā)展。全行上下要進(jìn)一步增強危機意識、競爭意識、創(chuàng )新意識、職責意識、品牌意識,全面推進(jìn)xx銀行管理升級、技術(shù)升級、產(chǎn)品升級、服務(wù)升級和素質(zhì)升級,全力打造xx銀行在新的歷史時(shí)期發(fā)展“升級版”,實(shí)現xx銀行穩健可持續科學(xué)發(fā)展。

  各位領(lǐng)導,各位股東,不平凡的20xx年已經(jīng)謝幕,充滿(mǎn)期望和挑戰的20xx年已經(jīng)到來(lái);仡20xx年,是為了總結經(jīng)驗,明確方向,展望20xx年,更讓我們清晰目標,增強信心,奮勇前行。xx銀行前進(jìn)的道路仍然有荊棘、有坎坷、有艱難,但我堅信,有市委、市政府的堅強領(lǐng)導,有各位股東的理解支持,有全行上下團結一心,銳意拼搏,xx銀行未來(lái)發(fā)展更加充滿(mǎn)期待,“百年商行”的“德行夢(mèng)”必須會(huì )實(shí)現!

董事會(huì )工作報告3

  20xx年,公司董事會(huì )嚴格遵守《公司法》、《證券法》等法律法規的有關(guān)規定,忠實(shí)履行《公司章程》賦予的各項職責,認真執行股東大會(huì )的各項決議,圍繞公司發(fā)展戰略和年度重點(diǎn)任務(wù)積極開(kāi)展各項工作。全體董事恪盡職守、勤勉盡責,以科學(xué)、嚴謹、審慎、客觀(guān)的工作態(tài)度,積極參與公司各項重大事項的決策過(guò)程,努力維護公司及全體股東的合法權益,有力保障了公司全年各項工作目標的實(shí)現。

  一、20xx年工作回顧

  20xx年,公司董事會(huì )積極發(fā)揮決策職能,部署公司全年各項經(jīng)營(yíng)指標和管控目標,落實(shí)管理層職責,為公司全面實(shí)現年度經(jīng)營(yíng)目標供給了決策支持和保障。公司以“打造千億企業(yè)、鑄就百年晨鳴”為目標,堅決貫徹落實(shí)“打造團隊、嚴細管理、業(yè)務(wù)精湛、創(chuàng )出佳績(jì)”十六字工作方針,拼搏積極,創(chuàng )新實(shí)干,全面提升質(zhì)量效益、管理水平、科技含量、幸福指數和品牌形象,圓滿(mǎn)完成了全年的各項工作指標,取得了十分矚目的成績(jì)。

  20xx年,公司完成機制紙產(chǎn)量510萬(wàn)噸、銷(xiāo)量496萬(wàn)噸,實(shí)現營(yíng)業(yè)收入人民幣298.52億元,同比增長(cháng)30.32%;實(shí)現利潤總額及歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為人民幣45.36億元、人民幣37.69億元,同比增長(cháng)75.62%和88.60%。公司資產(chǎn)總額達人民幣1,056.25億元,企業(yè)總體實(shí)力進(jìn)一步增強。

  二、公司董事會(huì )運作情景

  (一)公司治理情景

  報告期內,公司按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《香港聯(lián)合交易所上市規則》和中國證監會(huì )有關(guān)規定的要求規范運作,不斷健全和完善公司法人治理結構,健全公司內部控制制度,積極開(kāi)展投資者關(guān)系管理工作,以進(jìn)一步提高公司治理水平,促進(jìn)公司規范運作。

  1、關(guān)于股東及股東大會(huì )

  公司已建立能夠保證股東充分行使權利、享有平等地位的公司治理結構,股東按其所持有的股份享有其權利和承擔相應的義務(wù)。公司股東大會(huì )的召集、召開(kāi)合法合規,并在保證股東大會(huì )合法有效的前提下,均供給了現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票兩種參會(huì )渠道。

  在審議影響中小投資者權益的重大事項時(shí),均對中小投資者表決單獨計票,為股東供給便利并及時(shí)公開(kāi)披露。同時(shí),現場(chǎng)參加股東大會(huì )的投資者可與公司管理層應對面溝通交流,切實(shí)維護了投資者參與公司經(jīng)營(yíng)管理的權利和訴求。確保全體投資者能夠平等參與公司治理,切實(shí)保障了股東尤其是中小股東的合法權益。

  2、關(guān)于控股股東和上市公司

  報告期內,公司在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財務(wù)、人員、機構等方面與控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人堅持獨立,貼合中國證監會(huì )關(guān)于上市公司獨立性的相關(guān)規定?毓晒蓶|、實(shí)際控制人嚴格規范自我的行為,依法行使權力履行義務(wù)。公司擁有獨立的業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)自主本事,公司董事會(huì )、監事會(huì )和內部機構能夠獨立運作。

  3、關(guān)于董事和董事會(huì )

  公司董事會(huì )的構成貼合法律法規及《公司章程》的要求,公司董事具備履行職責所必需的知識、技能和素質(zhì),均能認真、忠實(shí)、勤勉地履行《公司章程》規定的職權;董事會(huì )的召集、召開(kāi)嚴格按照《公司章程》和《董事會(huì )議事規則》等相關(guān)規定進(jìn)行;公司董事會(huì )下設的戰略委員會(huì )、審計委員會(huì )、提名委員會(huì )和薪酬與考核委員會(huì )四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )正常履行職責,為董事會(huì )的決策供給科學(xué)和專(zhuān)業(yè)的意見(jiàn)參考。

  4、關(guān)于信息披露與投資者關(guān)系管理

  按照相關(guān)規則的要求,公司嚴格執行信息披露的有關(guān)規定,充分履行信息披露義務(wù),及時(shí)、公平地披露信息,保證披露的信息真實(shí)、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。報告期內,公司經(jīng)過(guò)指定信息披露媒體對外發(fā)布定期報告、臨時(shí)公告及相關(guān)文件共計490余項,對公司經(jīng)營(yíng)情景、關(guān)聯(lián)交易、對外投資、對外擔保和年度利潤分配實(shí)施等事項及時(shí)履行信息披露義務(wù),進(jìn)一步保障了投資者的合法權益。

  在嚴格履行披露義務(wù)的前提下,公司重視投資者關(guān)系管理工作。公司在官方網(wǎng)站和巨潮資訊網(wǎng)上公示了公司住所、聯(lián)系電話(huà)、傳真、電子郵箱等信息,便于投資者經(jīng)過(guò)上述途徑與公司溝通;充分利用投資者專(zhuān)線(xiàn)、深圳證券交易所“互動(dòng)易”平臺、實(shí)地調研等渠道和方式,與投資者積極互動(dòng),聽(tīng)取投資者的聲音,耐心解答投資者的問(wèn)題,增進(jìn)投資者對公司的了解和認同,并將投資者的合理意見(jiàn)和提議及時(shí)傳遞給公司管理層,構建投資者與公司溝通的橋梁。

  (二)會(huì )議召開(kāi)、召集情景

  20xx年,公司董事會(huì )召開(kāi)會(huì )議17次,審議并經(jīng)過(guò)79項議案;召集、召開(kāi)股東大會(huì )9次,作出決議42項。歷次會(huì )議均嚴格執行《公司章程》及議事規則的相關(guān)規定,會(huì )議決議合法有效,各項決議實(shí)施情景總體良好。公司董事、相關(guān)高級管理人員以認真負責的態(tài)度出席(或列席)了董事會(huì )和股東大會(huì ),對公司的重大事項作出了決策。

  董事會(huì )充分發(fā)揮了各專(zhuān)業(yè)委員會(huì )的職能作用,戰略與發(fā)展委員會(huì )多次就公司發(fā)展戰略的重大問(wèn)題開(kāi)展研討;審計委員會(huì )參與了對公司季報、中報、年報的審計把關(guān);提名委員會(huì )對高管人員的任職提出了審核意見(jiàn);薪酬與考核委員會(huì )對公司董事、高管人員的`薪酬機制實(shí)施發(fā)揮了積極作用。獨立董事充分發(fā)揮自身職能,對相關(guān)事項發(fā)表獨立意見(jiàn)24次。

  (三)董事會(huì )對股東大會(huì )決議的執行情景

  公司董事會(huì )按照股東大會(huì )決議安排及《公司章程》賦予的職權,盡職盡責,主要完成了以下工作:

  經(jīng)20xx年度股東大會(huì )決議,公司向全體普通股股東每10股派發(fā)人民幣6.0元(含稅)現金紅利,共派發(fā)現金紅利11.62億元人民幣(含稅);優(yōu)先股股東折合每10股普通股派發(fā)人民幣3.08元(含稅)現金紅利,共派發(fā)現金紅利1.19億元人民幣(含稅),現金分紅占20xx年度合并報表歸屬于上市公司股東的凈利潤的62.07%。公司歷來(lái)注重對股東的回報,近年來(lái)繼續加大對投資者的回報力度,公司近三年累計現金分紅占歸屬于母公司股東凈利潤的比例達59.43%。

  三、投資者關(guān)系管理情景

  公司從規范法人治理、提升公司在資本市場(chǎng)的地位和形象、為公司廣大股東服務(wù)的角度出發(fā),強化了投資者關(guān)系管理工作。

  20xx年,經(jīng)過(guò)接待投資者來(lái)訪(fǎng)、接聽(tīng)股東電話(huà)、發(fā)送郵件等形式與投資者進(jìn)行了有效溝通,并且定期將公司階段性經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)以電子郵件的方式傳遞給公司投資者,與公司股東堅持了良好的溝通關(guān)系。20xx年,共接待機構和投資者實(shí)地調研和電話(huà)會(huì )議15次,答復深交所平臺投資者問(wèn)題470個(gè),最大程度地滿(mǎn)足了投資者的信息需求,使投資者能夠及時(shí)、準確地了解到公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展情景。

  四、董事會(huì )20xx年工作思路

  20xx年,董事會(huì )將緊緊圍繞“打造千億企業(yè)、鑄就百年晨鳴”總目標,積極發(fā)揮董事會(huì )在公司治理中的核心作用,扎實(shí)做好董事會(huì )日常工作,科學(xué)高效決策重大事項,從全體股東的利益出發(fā),認真貫徹落實(shí)股東大會(huì )決議,確保經(jīng)營(yíng)管理工作穩步有序開(kāi)展,為全面實(shí)現年度科研生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標供給有力的決策支持和保障。

  1、統籌戰略和計劃管控,確保年度各項任務(wù)目標落實(shí)

  依據宏觀(guān)形勢和公司戰略,及時(shí)補充修訂發(fā)展規劃,實(shí)現中長(cháng)期規劃和年度計劃充分銜接、滾動(dòng)管理,保證公司的持續發(fā)展壯大。部署安排公司經(jīng)營(yíng)計劃目標,夯實(shí)管理層職責,保證各項目標全面承接、職責清晰、有效協(xié)同,深入推進(jìn)運營(yíng)計劃、績(jì)效評價(jià)信息化管理,確保全年經(jīng)營(yíng)目標的全面完成。

  2、高效運作,完善董事會(huì )決策機制

  一是加強會(huì )議管理,提高會(huì )議效率;二是進(jìn)一步發(fā)揮董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )及獨立董事的作用,董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )、獨立董事將依法履行職責,經(jīng)過(guò)參加或列席相關(guān)會(huì )議、專(zhuān)題調研、實(shí)地考察、審查報告和報表資料、問(wèn)詢(xún)相關(guān)人員等方式,主動(dòng)了解已發(fā)生和可能發(fā)生的重大事項及其進(jìn)展情景,評估可能對公司產(chǎn)生的影響,全面掌握企業(yè)運作情景,適時(shí)給予專(zhuān)業(yè)而可行的提議或意見(jiàn)。

  3、提高信息披露透明度,提升投資者關(guān)系管理水平

  公司董事會(huì )將繼續按照相關(guān)監管要求及時(shí)、準確地做好信息披露工作,及時(shí)編制并披露公司定期報告和臨時(shí)報告,確保公司信息披露資料的真實(shí)、準確、完整。

  公司董事會(huì )將嚴格執行《信息披露管理辦法》和《投資者關(guān)系管理工作細則》的相關(guān)規定,將本著(zhù)公平、公開(kāi)、守信的原則,及時(shí)地披露有關(guān)信息,并組織、籌備好20xx年投資者關(guān)系活動(dòng),堅持公司投資者接待專(zhuān)線(xiàn)電話(huà)暢通,并積極經(jīng)過(guò)深圳證券交易所“互動(dòng)易”、公司郵箱、電話(huà)等方式加強與投資者的溝通。同時(shí)加強投資者權益保護工作,嚴格內幕信息保密管理,異常是加強對內部信息報告、內幕信息知情人的管理,不斷提高信息披露質(zhì)量和投資者關(guān)系管理水平。

  4、繼續加強對公司經(jīng)營(yíng)管理工作的指導

  一是對公司的重大經(jīng)營(yíng)管理事項要科學(xué)決策、及時(shí)決策、為經(jīng)營(yíng)層開(kāi)展工作創(chuàng )造良好的環(huán)境;二是繼續加強公司內控體系規范,不斷優(yōu)化企業(yè)運營(yíng)管理體系,夯實(shí)公司基礎工作,防范企業(yè)風(fēng)險,確保實(shí)現公司的可持續性健康發(fā)展。

  5、高度重視、抓好規范運作培訓工作

  一是遵照國家證券監管部門(mén)的有關(guān)要求,嚴格完成公司董事、監事、高級管理人員年度培訓任務(wù),做好獨立董事任職資格的后續培訓、財務(wù)負責人的業(yè)務(wù)培訓,不斷提高董事、監事和高級管理人員的履職本事;二是做好公司內部規范運作培訓,不斷加強公司各單位、各級管理人員有關(guān)上市公司治理的合規意識與風(fēng)險職責意識,切實(shí)提升公司的規范運作水平。

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