董事會(huì )會(huì )議紀要范文2篇
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董事會(huì )會(huì )議紀要范文【1】
會(huì )議時(shí)間：20xx年7月20日14:00-20:00
會(huì )議地點(diǎn)：集團總部821會(huì )議室
主持人：xx
參加人：xxx
會(huì )議記錄： xxx
會(huì )議主要內容：
一、討論集團中期工作報告
(一)《宏昆語(yǔ)錄》依然分為120條版本和60條版本。
(二)福利房項目啟動(dòng)，選址下花園，與開(kāi)發(fā)商合作模式，成本價(jià)賣(mài)給員工。
(三)西山項目擴建1萬(wàn)平米，費用進(jìn)投資總賬。
(四)在采購價(jià)格上，采購方和使用方之間必須要做博弈。
(五)標準化的意義重大，要繼續堅持，不斷修訂，持續升級。
(六)MBU要堅定不移的推進(jìn)，接下來(lái)可以考慮對接外部咨詢(xún)公司。
(七)氛圍創(chuàng )新要持續，每月都要有成果，為顧客創(chuàng )造體驗式消費。
(八)任何一個(gè)新項目，都要根據“管理七件事”提前做準備工作。
二、集團中期反思
(一)現在文化落地中有斷層現象。接下來(lái)要通過(guò)多種方法，堅持打造排他的、有穿透力的、高度強勢的企業(yè)文化。
(二)標準化要一邊做、一邊固化，形成成熟的模板。
(三)所有二線(xiàn)職能部門(mén)的使命，都是為一線(xiàn)服務(wù)，要深度思考自己的使命，思考怎樣做好服務(wù)。
(四)工作計劃不僅要重視，還要分解。要通過(guò)節點(diǎn)的分解和反饋，讓員工有成就感。
(五)每個(gè)領(lǐng)域都有自己的專(zhuān)業(yè)，我們要尊重專(zhuān)業(yè)，倡導大家成為專(zhuān)家，用專(zhuān)業(yè)知識解決問(wèn)題。
(六)要走出去多學(xué)習，不能固步自封。
(七)加大力度，加強對基層管理者的重視程度。
(八)言而無(wú)信、影響公司信任感的事情，一件都不能做，必須說(shuō)到做到。
(九)公司不尊重員工，員工就不會(huì )尊重顧客。員工除了需要漲工資、有發(fā)展，還需要尊重。
(十)員工薪酬偏低的要隨時(shí)調整，福利要完善、增加，寧可企業(yè)少賺錢(qián)。
(十一)用人員的調換、用鯰魚(yú)效應解決懈怠問(wèn)題，不斷激活團隊。
三、討論集團下半年重點(diǎn)工作目標
(一)精益管理培訓逐步開(kāi)展，10月完成5S，12月完成流程梳理。
(二)集團活動(dòng)
1.感恩父母：(1)參加活動(dòng)的員工給假，全程陪同父母;(2)第一天吃自助，第二天體驗員工餐，第三天舉行晚宴，晚宴重心不在節目，注重企業(yè)介紹;(3)取消參觀(guān)企業(yè)環(huán)節，方案再調整。
2.企業(yè)文化知識競賽：注意營(yíng)造趣味性，董事們分別參加。
3.游樂(lè )一家親：集體出行，能夠增加員工對企業(yè)的歸屬感和自豪感。車(chē)隊和出海游輪環(huán)節保留。
4.高級班游學(xué)：暫定華為參觀(guān)學(xué)習+長(cháng)隆游玩。
5.20周年慶典：請知名主持人，對接演出策劃公司，重點(diǎn)不在節目。
(三)重視基層管理者，日常和集中的溝通培養都要重視。
(四)圍繞五件事，激發(fā)潛能，調動(dòng)員工積極性。
(五)提升員工幸福感
1.員工餐下一步升級要在服務(wù)上，體現對員工的尊重。
2.三年陳消費券變成一卡通:每人發(fā)3000元的卡，4月1日到9月30日使用，不可累積，過(guò)期作廢。在年會(huì )上設計環(huán)節發(fā)放。
3.店齡工資考慮恢復。
4.兩天以?xún)日埐〖�，不需要三甲醫院病條。事假請假方式再討論。
四、討論各版塊中期反思
(一)打造學(xué)習型組織，方法不一定是看書(shū)，小團隊定期學(xué)習分享的做法很好。
(二)制度流程的梳理，要把一些無(wú)用的、不可執行的刪除，做出切實(shí)可用的成果。
(三)激勵機制的制定要反復溝通，嚴肅執行。
(四)企業(yè)里不能帶著(zhù)對立思維解決問(wèn)題，不論對員工還是顧客。
(五)文化落地和管理工作，都要盡量夠到底，盡量往基層穿透。
(六)遇到問(wèn)題，首先要反思自我。
五、討論使命
(一)使命的討論要由下到上、再由上到下開(kāi)展，但最終要統一;
(二)語(yǔ)言要精簡(jiǎn)準確;
(三)使命的描述要感性。
董事會(huì )會(huì )議紀要范文【2】
年5月7日下午
會(huì )議地點(diǎn)：集團公司二樓會(huì )議室
出席會(huì )議：公司董事會(huì )成員;
列席會(huì )議：公司監事會(huì )成員、各部門(mén)主要負責人、部分客戶(hù)代表
會(huì )議內容：
一、各部門(mén)近期主要工作進(jìn)展通報
1、資產(chǎn)清查處置部：因為資料不全、下屬各公司配合不力，用了半個(gè)月的時(shí)間進(jìn)度緩慢，南郊，北郊提供了資產(chǎn)清單，金強只有小部分提供。另外只有清單，原件末上交，導致工作無(wú)法繼續開(kāi)展。北效清理出一些小產(chǎn)權，網(wǎng)簽房。待查清并核實(shí)后訂出具體處置方案。施總授權資產(chǎn)部丁瑞，劉曉軍全權核查資產(chǎn)。
2、客戶(hù)接待部：主要負責繼續做好客戶(hù)來(lái)訪(fǎng)的接待，客戶(hù)溝通說(shuō)服工作，告知客戶(hù)目前各項工作的進(jìn)展，由于缺乏溝通，在客戶(hù)統計與籌備成立客戶(hù)維權聯(lián)合會(huì )一事上，沒(méi)有太大成績(jì)。
3、財務(wù)監察部：著(zhù)急了4家公司會(huì )計出納溝通會(huì )議，現有財務(wù)人員并末全部到場(chǎng)，初步了解了各公司財務(wù)工作狀況，告知了集團統一財務(wù)的意愿。咸陽(yáng)公司南郊公司的.印鑒已交回集團，接下來(lái)陸續收回其他公司財務(wù)。集團的財務(wù)數據保管完整，每月正常報稅，但由于核心人員不到位以及現有人員因為沒(méi)有任何費用，故接下來(lái)的工作困難重重。施總提出集團公司賬務(wù)毫無(wú)保留的讓客戶(hù)查，每個(gè)項目嚴密核實(shí)，追究落實(shí)到個(gè)人，如有問(wèn)題決不估息。
4、項目部：現集團成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司，充分利用集團原有的娃娃魚(yú)資源，已在上海有計劃的向新三版市場(chǎng)推介，已有兩家風(fēng)投公司表示了初步的投資意向。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等合作事項。
5、法務(wù)部：初步明確了南郊公司債務(wù)，現有債務(wù)共約1.2億。金強債務(wù)不明，北郊對外收帳集團開(kāi)始參與一部分�，F查明并正在追討的有欠款人何某，夏某，韓某，三筆。另外還確認了以前集團部分員工的涉嫌職務(wù)犯罪侵占行為，現在也正在追討中。
6、融資部：將引進(jìn)深圳某基金公司進(jìn)行合作，計劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公，與其合作開(kāi)展業(yè)務(wù)救活公司，同時(shí)他們答應部分融資，計劃用于清償和救活公司核心項目。另有國內外各一筆投資正在商談中，還與某旅游公司也正在洽談合作。
二、幾個(gè)重要事項通報：
1、關(guān)于配合資產(chǎn)清查。為最終解決所有客戶(hù)資金清償兌付，集團公司及下屬相關(guān)機構的實(shí)際控股人施后兵已發(fā)文授權相關(guān)人士清查各機構資產(chǎn)狀況，各相關(guān)人士應該無(wú)條件予以配合，不得推諉，否則將追究法律責任。
2、個(gè)人禁口令。自發(fā)文之日起，中京盛世集團所有工作人員，一律不得在任何場(chǎng)合、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾，發(fā)布任何與工作相關(guān)消息。集團公司所有消息發(fā)布，均需董事會(huì )通過(guò)后，在集團公眾賬號與官方的網(wǎng)站或相關(guān)媒體上發(fā)布。
3、兩項授權。公司法人施后兵分別授權客戶(hù)代表一名，員工代表兩名，在清查賬務(wù)與資產(chǎn)工作中，代行法人職責，各相關(guān)部門(mén)見(jiàn)到授權書(shū)，應該無(wú)條件配合工作。
三、董事會(huì )近期重要事項表決：
當日董事會(huì )應出席會(huì )議董事11人，實(shí)際出席9人，董事顏兆軍一人請假，但明確表示支持同意會(huì )議所有議決事項，董事鄭建軍一人缺席。
1、關(guān)于成立5家公司的客戶(hù)維權聯(lián)合會(huì )(北郊，南郊，咸陽(yáng)，金強，融易貸)的決議，繼任股東施后兵、顏兆軍同意，南郊公司、咸陽(yáng)公司股東同意，因北郊公司代表同意，金強公司有異議，但須與其他代表商議，故待定;
2、清償工作對接政府。即待清查資產(chǎn)、財務(wù)月內明確后，制定對應的解決方案，主動(dòng)與政府對接，邀請政府相關(guān)部門(mén)監督完成。此決議通過(guò)
3、編制《中京盛世白皮書(shū)》，向社會(huì )及廣大債權人起底說(shuō)明中京盛世集團的業(yè)務(wù)脈絡(luò )、股權關(guān)系、及資金去向等。此決議通過(guò)
4、保障清討債務(wù)的費用及現有工作團隊的運營(yíng)費用方案。此決議通過(guò)
四、5月份需加強的重點(diǎn)工作：
1、成立中京盛世集團客戶(hù)維權聯(lián)合會(huì )。
2、將客戶(hù)維權工作與政府進(jìn)行對接。
3、發(fā)布《中京盛世白皮書(shū)》。
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