股東會(huì )會(huì )議紀要與董事會(huì )會(huì )議紀要的區別
引導語(yǔ)：你們知道股東會(huì )議紀要與董事會(huì )會(huì )議紀要的區別嗎?下面等小編告訴你吧。希望能夠幫到你們。
董事會(huì )會(huì )議紀要范文 _
__________有限公司
第____屆董事會(huì )第____次會(huì )議記錄
時(shí)間：
地點(diǎn)：
議題：
1、選舉董事長(cháng)，任命總經(jīng)理;
2、聽(tīng)取總經(jīng)理的工作總結和計劃;
3、審定公司預算方案;
4、對公司融資方案進(jìn)行審議;
主持人：xxx，_________有限公司董事(董事會(huì )會(huì )議由董事長(cháng)召集和主持;董事長(cháng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(cháng)召集和主持;副董事長(cháng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。)
出席董事：xxx，_________有限公司副董事
應到會(huì )董事人數：
實(shí)際到會(huì )董事人數：
其中：親自到會(huì )董事 人;委托其他董事出席的董事 人
列席人：xxx，________有限公司總經(jīng)理
xxx，________有限公司監事會(huì )主席
xxx，________有限公司財務(wù)總監
記錄人：xxx，_________有限公司辦公室主任
股東會(huì )議紀要和股東會(huì )議決議不一樣，股東會(huì )決議是對股東會(huì )各項議案表決的情況，會(huì )議紀要是對整體會(huì )議的記錄，股東會(huì )決議更具有效力。
股東會(huì )議決議是指有限責任公司股東會(huì )依職權對所議事項作出的決議。一般情況下，股東會(huì )會(huì )議作出決議時(shí)，采“資本多數決”原則，即由股東按照出資比例行使表決權。
但對股東向股東以外的人轉讓出資作出決議時(shí)，則須經(jīng)全體股東過(guò)半數同意。這體現了有限責任公司兼具“人合”和“資合”的性質(zhì)。
除公司法有規定外，由公司章程規定。股東會(huì )的決議方法，也因決議事項的不同而不同。普通決議事項須經(jīng)代表1/2以上表決權的股東通過(guò);特別決議事項須經(jīng)代表2/3以上表決權的股東通過(guò)方可作出。依公司法規定，特別決議事項指修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式。
股東會(huì )議紀要范文
會(huì )議時(shí)間：XXX年7月××日
會(huì )議地點(diǎn)：在本公司會(huì )議室
會(huì )議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì )會(huì )議
召集人：王××
會(huì )議通知時(shí)間：2010年7月××日
會(huì )議通知方式：書(shū)面通知
出席會(huì )議股東：×××，×××，×××，×××
主持人： 王××
會(huì )議審議事項：
一、 罷免和更換公司監事;
二、 增加公司注冊資本;
三、 修改公司章程。
會(huì )議決議：
一、就第一項審議事項，代表 %表決權的股東同意，代表 %表決權的股東反對，代表 %表決權的股東棄權，達成如下決議：
免去李××監事職務(wù)，選舉譚××為公司監事。
上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。
二、就第二項審議事項，代表 %表決權的股東同意，代表
%表決權的股東反對，代表 %表決權的股東棄權，達成如下決議：
增加公司注冊資本人民幣536萬(wàn)元。
上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的`，同意修改公司章程。
三、就第三項審議事項，代表 %表決權的股東同意，代表
%表決權的股東反對，代表 %表決權的股東棄權，達成如下決議：
修改公司章程，增加如下內容：
1. 股東有下列情形之一，股東會(huì )經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東同意，可以決定解除其股東資格：
(1)股東違反出資義務(wù);
(2)股東嚴重破壞公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng);
(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東同意，自營(yíng)或為他人經(jīng)營(yíng)與公司同類(lèi)或相競爭的業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會(huì );
(4)侵害公司商業(yè)秘密;
(5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等)。
股東會(huì )決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額，即該股東的股權，由其他股東按照股權成本價(jià)購買(mǎi)，不再評估該股權的溢價(jià)或減虧。股權成本價(jià)是指，股東出資時(shí)向公司實(shí)際交付的出資金額，或收購該項股權時(shí)向該股權的原轉讓人實(shí)際支付的股權轉讓價(jià)金額。
2. 考慮到公司目前的經(jīng)營(yíng)規模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門(mén)經(jīng)理、辦公室主任。
全體股東簽字：
年 月 日
注意：對每一審議事項，股東的態(tài)度都要表達出來(lái)，是支持的，是反對的，還是棄權的，否則工商局可能不予變更登記。
(涉及當事人隱私，人名等均采用化名)
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