股東會(huì )會(huì )議紀要

　　會(huì )議時(shí)間：××××年××月××日

　　會(huì )議地點(diǎn)：在本公司會(huì )議室

　　會(huì )議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì )會(huì )議

　　召集人：×××

　　會(huì )議通知時(shí)間：××××年××月××日

　　會(huì )議通知方式：書(shū)面通知

　　出席會(huì )議股東：×××，×××，×××，×××

　　主持人： ×××

　　會(huì )議審議事項：

　　一、 罷免和更換公司監事;

　　二、 增加公司注冊資本;

　　三、 修改公司章程。

　　會(huì )議決議：

　　一、就第一項審議事項，代表 %表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議：

　　免去×××監事職務(wù)，選舉×××為公司監事。

　　上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。

　　二、就第二項審議事項，代表            %表決權的股東同意，代表             %表決權的股東反對，達成如下決議：

　　增加公司注冊資本人民幣536萬(wàn)元。

　　上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。

　　三、就第三項審議事項，代表           %表決權的股東同意，代表              %表決權的股東反對，達成如下決議：

　　修改公司章程，增加如下內容：

　　1. 股東有下列情形之一，股東會(huì )經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東同意，可以決定解除其股東資格：

　　(1)股東違反出資義務(wù);

　　(2)股東嚴重破壞公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng);

　　(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東同意，自營(yíng)或為他人經(jīng)營(yíng)與公司同類(lèi)或相競爭的業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會(huì );

　　(4)侵害公司商業(yè)秘密;

　　(5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);

　　(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

　　股東會(huì )決定解除上述股東資格的'，涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額，即該股東的股權，由其他股東按照股權成本價(jià)購買(mǎi)，不再評估該股權的溢價(jià)或減虧。股權成本價(jià)是指，股東出資時(shí)向公司實(shí)際交付的出資金額，或收購該項股權時(shí)向該股權的原轉讓人實(shí)際支付的股權轉讓價(jià)金額。

　　2. 考慮到公司目前的經(jīng)營(yíng)規模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門(mén)經(jīng)理、辦公室主任。

　　股東簽字：

　　××××年××月××日

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