學(xué)院董事會(huì )會(huì )議紀要
上海建橋學(xué)院第三屆董事會(huì )第三次會(huì )議紀要
上海建橋學(xué)院第三屆董事會(huì )第三次會(huì )議于xx年9月11日下午在學(xué)校一號樓三樓會(huì )議室召開(kāi)，會(huì )期半天。
學(xué)校董事會(huì )成員周星增、黃清云、鄭祥展、陳智勇、鄭朝科、陳生根、金旦生、張家鈺、朱瑞庭、陳納出席會(huì )議，董事施銀節請假缺席會(huì )議。會(huì )議由周星增董事長(cháng)主持。名譽(yù)董事汪燮華、忻福良和董事會(huì )秘書(shū)董圣足列席會(huì )議。
一、會(huì )議聽(tīng)取并審議通過(guò)校長(cháng)行政工作報告會(huì )上，黃清云校長(cháng)代表學(xué)校領(lǐng)導班子作行政工作報告。上學(xué)期，學(xué)校工作取得了較好成績(jì)，獲得了“上海市文明單位”、“上海市輔導員培訓基地”和“技師學(xué)院”三塊牌子，進(jìn)一步擴大了社會(huì )影響力;黨的建設得到加強;和諧校園構建工作向縱深拓展;學(xué)生思想政治教育更富有成效;教學(xué)質(zhì)量持續穩步提升;科研工作有了較大進(jìn)展;師資隊伍建設繼續推進(jìn)。此外，圍繞學(xué)校中心任務(wù)，服務(wù)服從于教學(xué)，其他各項工作也都取得了新的進(jìn)步。新學(xué)期，學(xué)校工作將繼續突出內涵建設，深入實(shí)施教學(xué)質(zhì)量工程，全面啟動(dòng)新一輪市級文明單位創(chuàng )建活動(dòng)，加快和諧校園構建進(jìn)程，力圖在學(xué)科建設、隊伍建設和人才培養質(zhì)量上，取得新的突破、新的成績(jì)。 董事們普遍認為，在黃清云校長(cháng)的帶領(lǐng)下，學(xué)校各項工作抓得緊，抓得實(shí)，是富有成效的。會(huì )議一致通過(guò)學(xué)校行政工作報告，并原則同意本學(xué)期學(xué)校的各項工作安排。
二、會(huì )議聽(tīng)取并審議通過(guò)上學(xué)年度財務(wù)決算報告和本學(xué)年度財務(wù)預算報告。xx-xx學(xué)年度，學(xué)院學(xué)費總收入為8612萬(wàn)元，實(shí)際經(jīng)費支出為6111萬(wàn)元，支出占收入的比重為71%，財務(wù)決算數比預算數略有節省。會(huì )議認為，學(xué)校行政班子在資金的安排和使用上，是經(jīng)濟節約，同時(shí)也是講求效率的。鑒于新學(xué)年在校生規模有所擴大，教職工人數相應增加及工資調整等因素，為更好地穩定隊伍，改善辦學(xué)條件，增強學(xué)校競爭力，會(huì )議同意增加本學(xué)年度的經(jīng)費預算，適當調高經(jīng)費支出占學(xué)費收入的比例。 會(huì )議要求學(xué)院行政班子進(jìn)一步用好用活預算資金，厲行節約，講求效益，使有限的資源用在刀口上，將資金增量主要用于內涵建設，推動(dòng)學(xué)院深入持久發(fā)展。
三、會(huì )議重點(diǎn)研討了下一階段學(xué)院學(xué)科建設及隊伍建設等問(wèn)題
與會(huì )人員結合各自工作實(shí)際，圍繞學(xué)科建設及人才隊伍建設等問(wèn)題進(jìn)行了熱烈研討，提出了許多建設性的意見(jiàn)和建議，形成了以下幾點(diǎn)共識：
一要大力加強學(xué)科建設和特色培育。學(xué)院發(fā)展到了本科階段，內涵建設應轉到以學(xué)科建設為切入點(diǎn)，確立學(xué)科建設在學(xué)校工作中的龍頭地位，確保學(xué)校持續快速發(fā)展�；谖倚Ｈ瞬排囵B目標的定位，學(xué)校應大力發(fā)應用型學(xué)科。在學(xué)校學(xué)科建設的起步階段，為了有利于跨越式發(fā)展，可先不明確誰(shuí)是主干學(xué)科，誰(shuí)是支撐學(xué)科等，而是鼓勵各個(gè)學(xué)科都快速發(fā)展，在發(fā)展中通過(guò)競爭形成主干學(xué)科，努力形成“人無(wú)我有，人有我強”的學(xué)科特色。系主任應把抓學(xué)科建設和隊伍建設作為主要職責。在特色培育方面，還要堅持嚴謹的校風(fēng)、嚴格的管理，注重校園文化的建設。
二要采取切實(shí)措施，推進(jìn)兩級管理。隨著(zhù)學(xué)院規模的擴大，管理層次的增加，實(shí)行真正意義上的“三級組織，兩級管理”勢在必行。當務(wù)之急，一方面要切實(shí)加強系辦公室力量的配備，提升基層管理能力和執行力，完善各項基礎管理制度;另一方面要加快學(xué)校各行政部門(mén)的職能轉變，進(jìn)一步下放管理權限，強化宏觀(guān)指導。
三要加快推進(jìn)科學(xué)研究工作�？茖W(xué)研究，作為高校的三大基本職能之一，在民辦高校中同樣不能忽視。學(xué)院到了本科階段，加強科研工作，已成為一項極其緊迫的任務(wù)。為此，需要在以下三方面有所突破：
(1)在科研隊伍建設上，要加快中青年教師的引進(jìn)和培養工作;
(2)在科研制度建設上，要將科研工作與教師及科研人員的業(yè)績(jì)考核緊密結合起來(lái);
(3)在科研經(jīng)費的投向上，要加強對優(yōu)秀科研人員的扶持，加大對優(yōu)秀科研成果的獎勵力度。
四要更加重視隊伍建設，做好新老交替工作。隊伍建設是高校永恒的主題。在學(xué)院發(fā)展的關(guān)鍵期和轉型期，必須繼續大力推進(jìn)隊伍建設，優(yōu)化人力資源的配置。出于學(xué)院長(cháng)遠發(fā)展和可持續發(fā)展的戰略考慮，當前必須將隊伍的“年輕化”問(wèn)題提到重要議事日程上來(lái)，并采取切實(shí)有效措施，加快教師(含輔導員及實(shí)驗人員)與管理人員兩支隊伍的梯隊建設和接班人培養工作，以順利實(shí)現新老交替，確保各項事業(yè)平穩發(fā)展。
五要充分發(fā)揮民營(yíng)機制優(yōu)勢，進(jìn)一步提高管理效率。在分配上，要妥善處理好效率與公平的關(guān)系，堅持獎優(yōu)罰劣，多勞多得，徹底打破“大鍋飯”現象和平均主義觀(guān)念;在用人上，要堅持任人唯賢，惟才是舉，杜絕任人唯親、排資論輩;在崗位設置上，要堅持因崗設人，做到競爭上崗，避免因人設崗、人浮于事。只有這樣，才能真正實(shí)現“人員能進(jìn)能出，職務(wù)能上能下，工資能高能低”，也才能充分發(fā)揮民辦高校的體制機制優(yōu)勢，促進(jìn)學(xué)院良性循環(huán)和高效發(fā)展。
四、會(huì )議還討論了新一輪工資調整方案，并就老同志二次離退問(wèn)題形成決議
鑒于現行的單純以工作量計算為主的教師工資制度，已難以適應學(xué)院形勢發(fā)展的需要，會(huì )議原則同意鄭朝科副校長(cháng)代表學(xué)院行政班子提出的新一輪工改方案，并強調指出，工資調整要堅持三個(gè)原則，即：
(1)按勞取酬、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)原則;
(2)突出重點(diǎn)、兼顧一般原則;
(3)增量調整、優(yōu)化結構原則。
會(huì )議還專(zhuān)門(mén)研究了部分老年學(xué)科帶頭人的二次離退問(wèn)題。與會(huì )董事對學(xué)院在初創(chuàng )階段就來(lái)校工作的老同志、老專(zhuān)家們，為學(xué)校建設與發(fā)展所作出的成績(jì)與貢獻給予了高度評價(jià)�，F階段，出于學(xué)科和管理梯隊新老交替的需要，以及從愛(ài)護老同志身體健康的角度考慮，會(huì )議決定：
(1)凡年已屆滿(mǎn)70周歲的學(xué)科帶頭人、系(專(zhuān)業(yè))主任以及行政部門(mén)負責人，原則上將不再續聘擔任實(shí)職;個(gè)別確因工作需要，且健康狀況允許加本人樂(lè )意的人員，經(jīng)董事長(cháng)或校長(cháng)提名推薦、董事會(huì )集體研究同意，可適當再延聘一段時(shí)間，但最長(cháng)不超過(guò)3年。
(2)對于部分在學(xué)校創(chuàng )辦階段就來(lái)校工作，且對學(xué)院建設和發(fā)展作出過(guò)較大貢獻的二次離退人員，在其年滿(mǎn)70周歲不再續聘離職時(shí)(續聘人員除外)，學(xué)校將視其工齡長(cháng)短、崗位重要程度及其實(shí)際貢獻大小，給予其一定數額的一次性津貼，以作為對其貢獻的回報。這部分人員的名單及津貼數額，由學(xué)院提出，報董事會(huì )核準。
五、周星增董事長(cháng)在會(huì )議最后發(fā)表了重要講話(huà)
他對學(xué)校上一學(xué)年各項工作所取得的成績(jì)給予了高度評價(jià)，對學(xué)校行政班子和全體教職工所作出的努力表示衷心感謝。同時(shí)，他就如何進(jìn)一步做好學(xué)校今后的工作，提出如下希望和要求：
一要切實(shí)加強校系兩級領(lǐng)導班子建設。鑒于本屆學(xué)校領(lǐng)導班子成員的任期將相繼屆滿(mǎn)，同時(shí)部分系主任及中層管理人員也將因年齡原因逐步退居二線(xiàn)，學(xué)院應抓緊做好相關(guān)事項的交接過(guò)渡工作，開(kāi)始分塊分線(xiàn)物色校系兩級領(lǐng)導的接班人，配齊配強各級班子成員。在人事安排上，建議學(xué)院將黨委換屆改選工作和行政班子的建設結合起來(lái)考慮。
二要花大力氣搞好隊伍年輕化工作。在學(xué)校初創(chuàng )階段，老同志、老專(zhuān)家們在教、學(xué)、管各個(gè)崗位上，都發(fā)揮了重要作用，對學(xué)校建設和發(fā)展功不可沒(méi)。新老交替是歷史的規律。學(xué)校發(fā)展到一定程度，隊伍建設不能不考慮年輕化問(wèn)題。學(xué)校發(fā)展只有形成后繼有人、人才輩出的'局面，才會(huì )大有希望。為此，應更好地發(fā)揮老同志的傳、幫、帶作用，對年輕同志抱以愛(ài)護之心，加強培養力度;要揚長(cháng)避短，不求全責備，允許并寬容失誤，為年輕人提供更多的機會(huì )、更好的平臺、更大的空間。希望在今后的董事會(huì )和系主任會(huì )議上，能看到更多的年輕面孔。與此同時(shí)，對于為學(xué)校發(fā)展作出貢獻、因年齡和健康原因不再續聘、二次離退的老同志，也要制訂相關(guān)政策，作出人性化安排，給予適當津貼補助，以體現對老同志、老專(zhuān)家所做貢獻的感念和回報。
三要加快推進(jìn)兩級管理步伐。關(guān)鍵是要在加強系一級管理力量的基礎上，下放權限，分層管理，實(shí)現權責利的對等和統一。系一級的責任在于抓好學(xué)科建設、隊伍建設，搞好教學(xué)安排。校一級的管理職能應重點(diǎn)轉向制定規劃、綜合協(xié)調和宏觀(guān)指導上來(lái)。在條件較好的系部，可以先行試點(diǎn)，成立二級學(xué)院，以更好地實(shí)現資源共享，推進(jìn)學(xué)科建設;在取得經(jīng)驗的基礎上，再逐步推開(kāi)。
四要突出抓好教風(fēng)和師德建設。教師是人類(lèi)靈魂的工程師，也是學(xué)校辦學(xué)的主體、發(fā)展的關(guān)鍵。德高為師，身正為范。在當前教育系統大興師德教風(fēng)建設之際，我們應該在全體教職工中，大力提倡“愛(ài)生敬業(yè)、以生為本”觀(guān)念，深入開(kāi)展“教書(shū)育人、管理育人、服務(wù)育人”活動(dòng)。在鼓勵學(xué)生做義工的同時(shí)，也應鼓勵教師做義工。教師在道德風(fēng)尚方面，應為人師表，起帶頭和表率作用，要有奉獻精神。此外，周星增董事長(cháng)還就如何推進(jìn)國際合作辦學(xué)、完善分配制度改革、加強學(xué)生實(shí)踐動(dòng)手能力的培養等具體工作，提出了意見(jiàn)和建議。
上海建橋學(xué)院董事會(huì )秘書(shū)處
xx年九月二十一日
主題詞：董事會(huì )會(huì )議紀要
抄送： 各位董事、名譽(yù)董事，正、副校長(cháng)，校長(cháng)助理
上海建橋學(xué)院董事會(huì )秘書(shū)處 xx年x月x日印發(fā) (共印20份)
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