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湖北銷(xiāo)組織新手法
“傳銷(xiāo)組織是不可能通過(guò)銀行轉賬的，我們都是通過(guò)銀行來(lái)”;“我們這有中央正式紅頭文件，文號都查得到”——“這些已成為傳銷(xiāo)組織新的忽悠手法。不過(guò)，這些看起來(lái)很迷人的幌子，稍微琢磨一下就可以識別出來(lái)�！焙笔《踔菔泄簿纸�(jīng)偵支隊教導員李海濤告訴《法制日報》記者。
2013年，鄂州市公安局經(jīng)偵支隊偵破了一起以“連鎖經(jīng)營(yíng)”為名、以資金投資為幌子、收取入伙人入門(mén)費每份3800元并以發(fā)展人頭晉級方式獲取返利的傳銷(xiāo)組織。
湖北省公安廳經(jīng)偵總隊有關(guān)負責人今天向《法制日報》記者獨家披露了此案的偵破詳情，并逐一揭開(kāi)傳銷(xiāo)組織新的面紗。
五大手法忽悠入門(mén)新手
2013年7月16日，河南籍張某夫婦走進(jìn)鄂州市公安局經(jīng)偵支隊報案稱(chēng)，同年3月，他們的三姨及三姨夫以做壁紙生意為由將他們騙至鄂州，在聽(tīng)了一個(gè)星期的課、每人交納了6.98萬(wàn)元(每份3800元、每人購買(mǎi)了21份)的入門(mén)費后，加入了一家“連鎖經(jīng)營(yíng)公司”;經(jīng)過(guò)兩個(gè)多月的觀(guān)察，他們發(fā)現對方是在搞傳銷(xiāo)，遂向公安機關(guān)報案。
李海濤接待了張某夫婦，并詳細聽(tīng)他們講述了上當受騙的經(jīng)過(guò)。
經(jīng)梳理，李海濤總結出傳銷(xiāo)團伙引誘張某夫婦的五大手法：
一是想方設法宣傳自己與傳銷(xiāo)不一樣，做的不是傳銷(xiāo)。張某夫婦入門(mén)后，享受到“單獨授課”的待遇，授課人講，他們公司經(jīng)營(yíng)的是國家工程，做“資本運作”的事，必須要有高投入才有高回報，與國家嚴厲打擊的傳銷(xiāo)有本質(zhì)區別。授課人還拿出紅頭文件，講解他們的項目享受?chē)夷男﹥?yōu)惠政策等。
“經(jīng)我們調查，所謂的‘國家工程’‘紅頭文件’都是噱頭，紅頭文件及其文號有可能是真的，但內容絕對是偽造的�！崩詈f(shuō)，這些人從互聯(lián)網(wǎng)上找到發(fā)文模板，復制文件紅頭與文號，以增加迷惑性。
二是宣稱(chēng)個(gè)人收入超過(guò)3500元部分要交個(gè)人所得稅。李海濤分析說(shuō)，所謂的交個(gè)人所得稅也是噱頭，根本不會(huì )提供正規稅務(wù)票據，這些錢(qián)多是被高層或團伙管理團隊拿走了。
三是宣稱(chēng)所有的資金都通過(guò)銀行轉賬，稱(chēng)傳銷(xiāo)組織是被明令禁止通過(guò)銀行轉賬的�！斑@也是騙人的勾當，沒(méi)有這樣的說(shuō)法�！崩詈f(shuō)。
四是靠競價(jià)排名來(lái)“宣傳”自己。張某夫婦介紹說(shuō)，講課中，還有講師要他們上網(wǎng)去搜“刑法224條 69800元”，看是不是“傳銷(xiāo)”。
“我們當時(shí)還挺納悶，后來(lái)到網(wǎng)上去搜，真發(fā)現搜索結果第一條就說(shuō)‘這不是傳銷(xiāo)’�！崩詈嬖V記者。
五是以前期加入團伙中的人來(lái)“忽悠”。據張某夫婦說(shuō)，他們當初之所以相信，還因為有諸如交通局長(cháng)、校長(cháng)、醫生等各種各樣職業(yè)的人在其中，“國家干部都能搞，我為什不能搞”。
李海濤透露，事后查明，這些所謂的“國家干部”也不完全是假，但多是被開(kāi)除或曾受到刑事處罰的。
“通過(guò)這種極具迷惑性的手法，很多求利心切的人往往會(huì )上當受騙�！崩詈f(shuō)，再加上這些團伙成員多是在同一小區租房子，并不限制人身自由，讓很多參與者認為自己從事的不是“傳銷(xiāo)”。
月薪保底10萬(wàn)只是傳說(shuō)
張某夫婦向警方舉報，在成功加入團伙之后，最吸引人的莫過(guò)于“晉總”，團伙給出的價(jià)碼是“晉總”后保底月薪10萬(wàn)元。
“這個(gè)10萬(wàn)元保底月薪完全是個(gè)傳說(shuō)，實(shí)際上所有的‘總’沒(méi)有一個(gè)月薪10萬(wàn)元的�！崩詈嘎�，這只是團伙凝聚人心的一個(gè)幌子。
為了拉攏人心，傳銷(xiāo)團伙還想出各種新“儀式”：一進(jìn)去，先“潑涼水”，意思是要新手考慮清楚，加入了就要努力工作，不然很可能顆粒無(wú)收，從反面讓新手樹(shù)立起信心;等新手們發(fā)展到一定級別，為激勵他們會(huì )安排“見(jiàn)總”，一般會(huì )在高檔場(chǎng)所讓他們與已經(jīng)“晉總”的人聊天，這些“總”大多開(kāi)著(zhù)奔馳、寶馬等豪車(chē)，抽好煙、喝好酒，讓人有一種見(jiàn)到“成功人士”的感覺(jué);等這些人真正達到“總”的級別了，還會(huì )組織“晉總”儀式，一批人到外地旅游，發(fā)一筆比較豐厚的“福利”。
李海濤告訴《法制日報》記者，很多開(kāi)寶馬、奔馳的“總”實(shí)際多是打腫臉充胖子。
本案中，一名犯罪嫌疑人“晉總”后提出，要自己買(mǎi)輛車(chē)，當時(shí)憑他的能力可以買(mǎi)一輛“君威”轎車(chē)，但其頂頭上司、武漢的“老總”堅決不同意，要他“不能買(mǎi)差了，一定要買(mǎi)奔馳，錢(qián)不夠我借給你”。
劉某最終買(mǎi)了奔馳，并由此成為團伙宣傳的正面典型素材：“晉總”才兩個(gè)月，就買(mǎi)了奔馳。
據劉某交代，他們“晉總”之后，就會(huì )被告知，“沒(méi)有保底10萬(wàn)元月薪”，理由是，若“晉總”有保底高薪，就沒(méi)人愿意干活，不利于公司業(yè)務(wù)發(fā)展;但團伙會(huì )嚴格要求，此信息誰(shuí)都不能跟下邊人說(shuō)。
“另外一對夫婦，妻子‘晉總’后得知沒(méi)有10萬(wàn)元保底月薪，就告訴了尚沒(méi)能‘晉總’的丈夫，兩人就一起找到上面老總討說(shuō)法，經(jīng)采取‘圍車(chē)’等方式最終讓其‘退了錢(qián)’�！崩詈f(shuō)。
以多種手段逃避打擊
經(jīng)過(guò)1個(gè)多月的縝密偵查，鄂州警方查清了張某夫婦所在傳銷(xiāo)組織的人員構成，共涉及700余人，掌握了人員信息及其活動(dòng)規律和活動(dòng)范圍。
2013年8月12日，鄂州警方通過(guò)偵查手段得知，該傳銷(xiāo)組織核心成員當天中午在該市長(cháng)城花園酒店811房聚餐。警方隨后決定收網(wǎng)，組織30余人開(kāi)展統一行動(dòng)，在酒店包房當場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑徐某、李某等10人，后又將主要犯罪嫌疑人劉某、張某抓獲。
李海濤告訴記者，本案中，參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員的戶(hù)籍地遍及全國多個(gè)地市，且骨干成員多為外省人員，他們打著(zhù)“連鎖銷(xiāo)售”、“陽(yáng)光工程”等幌子，通過(guò)拉人頭、發(fā)展下線(xiàn)、瓜分下線(xiàn)繳納入門(mén)費的模式進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)。
“傳銷(xiāo)人員采用單線(xiàn)聯(lián)系、逐級傳遞信息的手法，或高層頭目異地遙控，利用骨干成員管理下線(xiàn)，一般參與者往往并不知道上層人員的實(shí)際身份，下層人員無(wú)法指認傳銷(xiāo)的組織者、領(lǐng)導者�！崩詈f(shuō)，為了逃避打擊，傳銷(xiāo)人員在組織中往往使用化名、代號進(jìn)行活動(dòng)，給偵查破案帶來(lái)不少障礙。
湖北省公安廳經(jīng)偵總隊一支隊支隊長(cháng)陶三院告訴記者，傳銷(xiāo)組織的頂層人員一般是在異地指揮，隱蔽性極強，打擊起來(lái)難度比較大。傳銷(xiāo)組織屢打難絕，與骨干人員的漏網(wǎng)有一定關(guān)系。這些人在一個(gè)地方受挫后，不久就會(huì )在另外一個(gè)地方死灰復燃。
陶三院透露，為達到斬草除根的效果，今年湖北警方將打擊整治傳銷(xiāo)集中行動(dòng)的重點(diǎn)放在打網(wǎng)絡(luò )、抓頭目上，將采取打集群戰的方式深挖傳銷(xiāo)組織的幕后主使。
打擊傳銷(xiāo)犯罪還需綜合治理
今年年初，國家工商總局、公安部、中央綜治辦再次聯(lián)合下發(fā)關(guān)于打擊整治傳銷(xiāo)集中行動(dòng)的通知。隨著(zhù)打擊力度的加大，傳銷(xiāo)組織也在不斷改頭換面，盡量讓自己看起來(lái)不像是傳銷(xiāo)，用各種手法迷惑社會(huì )公眾。為了保護自己，一些傳銷(xiāo)組織的頭目往往采取“異地指揮”、“深藏不露”的策略，同時(shí)還從法律層面進(jìn)行研究，規避法律高壓線(xiàn)，逃避打擊。這就要求政府有關(guān)部門(mén)，要加大綜合治理的力度，深挖頭目，打掉傳銷(xiāo)組織死灰復燃的土壤。劉志月
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武漢抓獲一名涉嫌傳銷(xiāo)嫌疑人
本報訊 見(jiàn)習記者劉志月 通訊員丁其剛 4月6日，涉嫌傳銷(xiāo)非法經(jīng)營(yíng)犯罪的嫌疑人李某被湖北省武漢市公安局東西湖分局常青花園派出所民警抓獲歸案，并移交河南警方受審。
2012年初，李某聽(tīng)信老鄉介紹，前往河南洛陽(yáng)加入“1040陽(yáng)光工程”，并繳納了69800元入會(huì )費�？墒�，李某很快發(fā)現自己誤入了傳銷(xiāo)組織。為趕回本錢(qián)，李某悟出其中的門(mén)道，于是另起爐灶拉起一幫人，開(kāi)始如法炮制，發(fā)展傳銷(xiāo)組織下線(xiàn)。
2012年11月至2014年1月期間，李某與同伙以“1040陽(yáng)光工程”、“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”為名，以虛構高額的收入為誘餌，在河南洛陽(yáng)、湖南株洲等地發(fā)展下線(xiàn)人員加入該組織，新加入人員每人需繳納69800元入門(mén)費，僅李某直接發(fā)展的下線(xiàn)達40多人，斂財達數百萬(wàn)元之多。
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